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北京市时代九和律师事务所关于苏宁环球股份有限公司申请非公开发行股份购买资产的补充法律意见书之三致：苏宁环球股份有限公司北京市时代九和律师事务所（下称“本所”）作为苏宁环球股份有限公司（下称“苏宁环球”）申请向张桂平和张康黎非公开发行股份购买资产的专项法律顾问，已根据相关法律、法规及规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对苏宁环球本次申请非公开发行股份购买资产相关的文件和有关事实进行了核查和验证，并在此基础上出具了《北京市时代九和律师事务所关于苏宁环球股份有限公司申请非公开发行股份购买资产的法律意见书》、《北京市时代九和律师事务所关于苏宁环球股份有限公司申请非公开发行股份购买资产的补充法律意见书之一》和《北京市时代九和律师事务所关于苏宁环球股份有限公司申请非公开发行股份购买资产的补充法律意见书之二》（下称“《补充意见二》”）。
根据苏宁环球的要求，本所律师在对南京浦东房地产开发有限公司（下称“浦东公司”）股东间相关诉讼的进展情况进一步查证的基础上，出具本补充法律意见书，对本所律师已经出具的相关法律意见书的相关内容进行修改补充或作进一步说明。
本所律师同意将本补充法律意见书作为苏宁环球本次申请非公开发行股份购买资产所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任；本补充法律意见书仅供苏宁环球本次申请非公开发行股份购买资产的目的使用，不得用作任何其他用途。
根据有关法律、法规及中国证券监督管理委员会发布的相关文件的要求，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对浦东公司股东间相关诉讼的进展情况作了进一步的核查和验证，现出具补充法律意见如下：经合理查验，为许尚龙、吴娟玲以浦东公司股东身份以张桂平为被告向江苏省高级人民法院（下称“江苏高院”）提起诉讼事宜（详见《补充意见二》“四、3”），江苏高院于2008年1月27日以“（2007）苏民二初字第0038号”《民事判决书》对该诉讼案件作出一审判决。
中国证券监督管理委员会关于核准豁免张桂平、张康黎要约收购苏宁环球股份有限公司股票义务的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2007.04.11
•【文号】证监公司字[2007]61号
•【施行日期】2007.04.11
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会关于核准豁免张桂平、张康黎要约收购苏宁环球股份有限公司股票义务的批复
(证监公司字[2007]61号)
张桂平、张康黎：
你们报送的《关于豁免要约收购苏宁环球股份有限公司股票义务的申请报告》及相关文件收悉。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》（证监会令第10号）的有关规定，经审核，现批复如下：
一、同意豁免你们因认购苏宁环球股份有限公司非公开发行82，124，665股股份，累计持有、控制该公司282，222，765股股份（占发行后总股本的
57.48%）而应履行的要约收购义务。
二、你们应当向深圳证券交易所报告并公告上述收购的进展情况，并按照有关规定办理相应手续。
二○○七年四月十一日。
企业关联交易自查报告（共4篇）企业关联交易自查报告企业关联交易自查报告一一、企业资质变化情况：企业名称为安全生产自查报告，厂址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为qs37010307092，新证正在办理中。
本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。
二、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。
所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。
我厂生产的味精没有食品添加剂。
鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了gb2760的要求，并做了详细的相应记录。
食品添加剂还备有单独的进货台账。
四、食品出厂检验落实情况：我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。
检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。
按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。
五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。
严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。
六、食品标识标注情况：我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和qs标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。
七、食品销售台账记录情况：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。
证券代码：000718 证券简称：GST环球公告编号：2006-018苏宁环球股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2006年6月22日在公司会议室召开。
公司以电话通知的方式于2006年6月21日通知了全体董事。
会议应出席董事9人，实际出席董事8人。
公司独立董事陈国钧先生因公出差，未能出席会议。
此次会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。
本次会议以举手表决的方式逐项审议了以下决议：一、会议以5票通过，0票反对，3票回避表决，0票弃权，审议通过了《苏宁环球股份有限公司关于非公开发行股票的议案》；为进一步完善公司房地产开发的业务结构，增加公司土地和项目储备，增强公司核心竞争能力，巩固公司的市场地位，持续减少公司与苏宁集团及实际控制人之间潜在同业竞争的可能性，促进企业的新一轮发展，公司拟非公开发行股票。
具体方案如下：（一）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股(A股)。
（二）每股面值：人民币1.00元。
（三）发行数量：不超过10,000万股。
（四）发行对象及股份认购方式：本次发行为向特定对象非公开发行股票，特定对象数量不超过十家，其中公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别以其持有的江苏乾阳房地产开发有限公司51%和49%的权益认购不低于本次发行总量的90%，上述权益的作价不超过37,500万元（具体价格以资产评估报告书为准）；实际控制人张桂平及其关联人或其它投资者以现金认购公司本次发行的股份不超过发行总量的10%。
公司实际控制人张桂平及其关联人认购的股份在发行完成后三十六个月内不得转让；其它投资者认购的股份在发行完成后十二个月内不得转让。
（五）发行价格：本次发行价格为发行董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的110%（定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,应对该价格进行除权除息处理）。
证券代码：002559 证券简称：亚威股份公告编号：2020-025江苏亚威机床股份有限公司关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况（一）江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟非公开发行不超过38,235,294股股票，发行价格定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日（以下简称“本次非公开发行”）。
（二）公司于2020年3月22日与建投投资有限责任公司签订了《附条件生效的“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议》，其拟以现金认购公司本次非公开发行股票38,235,294股。
（三）2020年3月22日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于签订附条件生效的“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议的议案》。
（四）公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
（五）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（六）本次关联交易尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、关联方基本情况1、关联方概况公司名称：建投投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院2号楼7层法定代表人：张剑平注册资本：500,000万元成立日期：2012年10月30日经营范围：投资及投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务顾问（不可开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等专项审批的业务，不可出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
苏宁环球股份有限公司财务分析与风险评价第1章苏宁环球基本情况1.1公司概况1.1.1历史沿革苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环球”）前身为吉林纸业股份有限公司（以下简称“吉林纸业”），系于1993年5月经吉林省经济体制改革委员会批准，由吉林造纸厂独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。
1997年3 月20日经中国证监会批准，向社会公开发行人民币普通股6,000万股。
1997年4月8日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码000718。
由于公司2002年度、2003年度、2004年度三年连续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票于2005年5月13日起暂停上市。
为避免公司被终止上市，保护股东利益，在政府和有关各方的大力支持下，公司积极进行债务重组。
2005年4月30日，吉林市中级人民法院以（2005）吉中民破字第3号民事裁定书，受理债权人的公司破产申请。
2005年8月15日，在吉林市中级人民法院的主持下，公司与债权人会议达成和解协议，债权人同意公司以全部资产抵偿全部债务。
该和解协议的实施，使公司成为无资产、无负债（包括或有负债）、无人员的净壳公司。
2005年11月21日，吉林市中级人民法院宣告终结公司破产程序。
其后江苏苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）收购了公司的原控股股东吉林市国有资产经营有限责任公司持有的50.06%股权,并将重大资产重组与公司股权分置改革方案同步实施。
按照相关协议，苏宁集团以1元人民币受让上述公司50.06%的国家股，同时苏宁集团将其持有的南京天华百润投资发展有限责任公司95%的股权和南京华浦高科建材有限公司95%的股权，作为股权分置改革的对价无偿注入上市公司，使公司获得价值40,277.90万元的经营性资产。
公司股票于2005年12月26日恢复上市交易。
自2006年开始，公司主营业务发生变更，即由原来的新闻纸生产销售变更为房地产开发经营和商品混凝土生产销售。
证券研究报告行业周观点行业研究正文目录1 行情回顾 (3)2行业数据跟踪 (5)3上市公司重要公告 (6)4行业重要事件 (8)5 投资建议 (9)6 风险提示 (9)图表1 ：上周美容护理板块涨跌幅位列第25 (3)图表2 ：年初至今美容护理板块涨跌幅位列第30 (3)图表3 ：上周&年初至今医美板块重点个股涨跌幅 (4)图表4 ：上周&年初至今化妆品板块重点个股涨跌幅 (4)图表5 ：上周&年初至今黄金珠宝板块重点个股涨跌幅 (4)图表6 ：上周&年初至今母婴个护板块重点个股涨跌幅 (4)图表7 ：社零总额当月同比vs实际当月同比 (5)图表8 ：限上企业商品零售总额/化妆品/黄金珠宝当月同比 (5)图表9 ：黄金现货价格（美元/盎司） (5)图表10 ：白银现货价格（美元/盎司） (5)图表11 ：上市公司重要公告 (6)1 行情回顾上周（3月13日-3月19日）上证综指上涨0.63%、申万美容护理指数下跌2.12%，申万美容护理指数跑输上证综指2.75个百分点，在申万31个一级行业指数涨跌幅排第25；从年初至今，上证综指上涨5.22%、申万美容护理指数下跌5.37%，申万美容护理指数跑输上证综指10.59个百分点，在申万31个一级子行业中涨幅排名第30。
图表1：上周美容护理板块涨跌幅位列第25资料来源：同花顺iFinD ，万联证券研究所图表2：年初至今美容护理板块涨跌幅位列第30资料来源：同花顺iFinD ，万联证券研究所-7%-5%-3%-1%1%3%5%7%传媒建筑装饰计算机通信电子公用事业非银金融商贸零售交通运输农林牧渔银行石油石化房地产家用电器钢铁纺织服饰建筑材料食品饮料综合环保轻工制造医药生物机械设备有色金属美容护理国防军工煤炭基础化工汽车社会服务电力设备上证综指-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%通信计算机传媒建筑装饰电子石油石化钢铁机械设备环保国防军工轻工制造纺织服饰有色金属家用电器基础化工建筑材料公用事业非银金融交通运输煤炭医药生物食品饮料农林牧渔汽车银行社会服务房地产电力设备综合美容护理商贸零售上证综指上周各细分板块情况：（1）医美：板块部分重点个股上涨，瑞丽医美涨幅最大，为3.65%；（2）化妆品：板块大部分重点个股下跌，其中水羊股份涨幅最大为1.90%；（3）黄金珠宝：板块大部分重点个股收涨，周生生涨幅居前，涨幅为8.87%；（4）母婴个护：板块重点个股涨跌分化，维达国际领涨，涨幅为2.41%。
万联证券目录1、行情回顾 ...................................................................... 3 2、行业重要事件 .................................................................. 5 2.1 家电行业 ..................................................................... 5 2.2 白电 ......................................................................... 9 2.3 黑电 ........................................................................ 10 2.4 小家电 ...................................................................... 11 3、上市公司重要公告 ............................................................. 13 4、行业重点数据跟踪 ............................................................. 14 5、投资建议 ..................................................................... 15 6、风险提示 (15)图表1：上周（11月9日-11月13日），家用电器板块下跌0.45%，位列第14 .............. 3 图表2：年初至今，家用电器板块上涨29.83%，位列第9 ................................ 3 图表3：家电行业相关重要指数涨跌情况 . (3)图表4：子板块周涨跌幅（%）情况 ................................................... 4 图表5：子板块PE 估值情况_20201113 ................................................ 4 图表6：家用电器行业上周（11月9日-11月13日）涨幅前15名 ........................ 5 图表7：家用电器行业上周（11月9日-11月13日）涨幅后15名 ........................ 5 图表8：家用电器行业上周（11月9日-11月13日）上市公司重要公告 .................. 13 图表9：国内空调月产量及同比增速 ................................................. 14 图表10：国内冰箱月产量及同比增速 ................................................ 14 图表11：国内洗衣机月产量及同比增速变化 .......................................... 14 图表12：国内电视月产量及同比增速变化 ............................................ 14 图表13：房屋新开工与竣工面积增长情况 ............................................ 14 图表14：国内空调库存量及同比增速变化 .. (14)联证万联证券研究所 第 3 页 共 16 页1、行情回顾家用电器本周下跌0.45%，跑输上证综指0.38pct 。
本文由梦想会计学院梁老师精心编辑整理（营改增后知识点），学知识，抓紧了！先破产再置换苏宁环球借壳ST吉纸(000718)案例先破产再置换：苏宁环球借壳ST吉纸(000718)捡了个大便宜法院对资不抵债的上市公司ST吉纸(000718)先行宣告破产，投资人苏宁环球再将其优质资产置入上市公司空壳之中，上市公司控股股东再以象征性价格出让上市公司控股权。
这便是苏宁环球低成本的上市之路。
ST吉纸总股本为399‚739‚080元，其中吉林市国资公司持有国家股200‚0980.080股，占总股本的50.06％；募集法人股11‚037‚000股；社会公众股188‚604‚000股。
ST吉纸自2002年6月21日开始停产，2003年1月5日至2003年2月27日短暂恢复生产后，自2003年2月28日至2005年6月30日一直处于停产状态，连续亏损，ST吉纸财务状况不断恶化。
截至2004年底，ST吉纸资产总额213213.09万元，负债总额233531.72万元，大量到期债务无力偿还。
2005年5月9日，ST 吉纸接到深圳证券交易所通知，公司股票暂停上市。
苏宁集团始创于1987年，荣列2004年度中国企业500强第420名，2002年在全国工商联上规模民营企业第49位。
苏宁集团成立后已累计开发房地产项目近40个，开发面积超过300平方米。
苏宁环球并购ST吉纸并成功借壳上市的步骤为：1、进.破产程序，解决债务纠纷2005年4月30日，吉林市中级人民法院受理关于债权人申请公司破产的事项。
2005年8月15日，在吉林市中级人民法院的主持下，ST吉纸与债权人达成和解协议，债权人同意公司以全部资产抵偿全部债务，抵偿后公司净资产为0。
1。
证券代码:000718 证券简称:GST环球公告编号:2006-019苏宁环球股份有限公司董事会关于非公开发行股票暨关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：1、交易内容本次发行为向特定对象非公开发行股票，发行股票总数不超过10,000万股，特定对象数量不超过十家，其中公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别以其持有的江苏乾阳房地产开发有限公司51%和49%的权益（权益价值以资产评估报告书为准）认购不低于本次发行总量的90%；实际控制人张桂平及其关联人或其它投资者以现金认购公司本次发行的股份不超过发行总量的10%。
公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎认购的股份在发行完成后三十六个月内不得转让；其它投资者认购的股份在发行完成后十二个月内不得转让。
2、对本公司的影响通过本次发行，公司的土地、项目储备将大大增加，确保了公司的可持续发展，有助于提高利润水平，增强公司盈利能力。
同时，消除公司与控股股东之间潜在同业竞争的可能性，有利于促进公司规范运作。
本次定向发行将还增强公司资本实力、改善公司财务状况，进一步提高公司的竞争力和市场地位。
提请投资者注意的事项：1、本次发行中公司实际控制人及其关联人以资产认购股份属重大关联交易，尚需本公司股东大会的审议批准，并报中国证监会核准。
苏宁集团作为关联方将在股东大会上对与上述交易相关的议案予以回避表决，放弃对相关议案的投票权。
2、本次非公开发行股票与实际控制人及其关联人以资产认购股份同时实施。
一、释义苏宁环球、公司、本公司指苏宁环球股份有限公司实际控制人及其关联人指张桂平、张康黎苏宁集团、控股股东指江苏苏宁环球集团有限公司乾阳地产指江苏乾阳房地产开发有限公司华浦高科之南京华浦高科建材有限公司本次发行指苏宁环球股份有限公司本次非公开发行不超过10,000万股股份的行为本次资产认购/本次关联交易指实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别以其持有的江苏乾阳房地产开发有限公司51%和49%的权益经评估后作价认购公司本次非公开发行股份的行为资产认购协议/非公开发行协议指张桂平、张康黎关于以资产认购股份公司非公开发行股份的协议书标的资产指实际控制人张桂平及其关联人张康黎合计持有的江苏乾阳房地产开发有限公司100%的权益《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元、万元指人民币元、人民币万元二、本次资产认购暨关联交易的主要内容（一）本次非公开发行涉及关联交易的概况本次发行为向特定对象非公开发行股票，发行股票总数不超过10,000万股，特定对象数量不超过十家，其中公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别以其持有的江苏乾阳房地产开发有限公司51%和49%的权益（权益价值以资产评估报告书为准）认购不低于本次发行总量的90%；实际控制人张桂平及其关联人或其它投资者以现金认购公司本次发行的股份不超过发行总量的10%。
公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎认购的股份在发行完成后三十六个月内不得转让；其它投资者认购的股份在发行完成后十二个月内不得转让。
（二）相关各方的关联关系张桂平先生持有本公司控股股东苏宁集团90%的股权，为本公司实际控制人，张桂平先生与张康黎先生为父子关系，因此本次非公开发行构成公司实际控制及其关联人与本公司的关联交易。
（三）本次非公开发行股票涉及关联交易事项的审议2006年6月22日，本公司第五届董事会第十一次会议审议了《关于公司非公开发行股票的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》等关联交易议案。
在提交董事会前，关联交易事项取得了全体独立董事的事前认可。
董事会对本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行审议时，关联董事张桂平先生、梁振邦先生、倪培玲女士均回避表决，独立董事已就本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表独立意见。
根据《上市规则》的有关规定，本次发行尚需获得公司股东大会的批准，控股股东将在股东大会上对此类议案的表决予以回避。
（四）本次非公开发行股票所必要履行的审批程序本次非公开发行股票尚需得到本公司股东大会的批准，还需要获得中国证监会的核准。
三、交易双方介绍（一）本次非公开发行股份认购人——张桂平、张康黎1、张桂平先生张桂平先生出生于1951 年8 月，大学本科学历，建筑学专业副教授。
张桂平先生是江苏省南京市人大代表，江苏省政协常委，全国工商联住宅产业商会副会长，全国房地产商会联盟副主席，江苏省工商联副会长，江苏省工商联住宅产业商会会长，东南大学董事，南京师范大学董事、教授，江苏省光彩事业促进会第二届理事会副会长。
曾被南京市政府评为2003 年度发展第三产业先进个人，荣获2002 年社会主义建设贡献奖章，2005年被列入“中国管理一百人”、“中华诚信英才”。
2001 年至今任江苏苏宁环球集团有限公司董事长。
2005 年12 月10 日起任本公司董事长、总裁。
2、张康黎先生张康黎先生系张桂平先生之子，中国国籍。
1999 年9 月至2001 年5 月就读于北京理工大学经济管理学院，2002 年11月至今就读于加拿大多伦多大学工商管理专业，分别担任南京苏宁房地产开发有限公司董事长、南京佛手湖环球度假村投资有限公司董事长和乾阳地产董事长，并持有乾阳地产49%的股权。
张桂平先生、张康黎先生在最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚、不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。
（二）发行人本公司原名为吉林纸业股份有限公司，系于1993年5 月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批（1993）61 号文批准以定向募集方式设立的股份有限公司。
1997 年3 月20 日经中国证监会证监发字（1997）82 号文批准，向社会公开发行人民币普通股6,000 万股。
1997 年4 月8 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。
2005年9月，吉林市国有资产经营有限责任公司将其持有的本公司国家股20,009.808 万股转让给苏宁集团。
公司名称于2005 年12 月12 日变更为苏宁环球股份有限公司，主营业务变更为房地产开发和建材生产等。
公司于2005年12月26日公布实施了股权分置改革方案，股票简称变更为“GST环球”。
苏宁环球2003年、2004和2005年主要财务数据：金额单位：元项目 2005年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日 资产总额 1,519,703,979.652,104,378,684.962,482,601,065.53所有者权益 397,597,738.16-233,309,789.12444,918,897.532005年 2004年 2003年主营业务收入 282,308.371,374,808.9732,632,514.06净利润 15,584,101.38-678,228,686.65-507,521,991.66四、标的资产的基本情况实际控制人张桂平及其关联人张康黎用于本次非公开发行的认购资产分别为其持有的乾阳地产51%和49%的权益。
乾阳地产的基本情况如下：名称：江苏乾阳房地产开发有限公司法定代表人：张康黎注册资本：5,000万元人民币成立日期：2002 年7 月25 日经营范围：房地产开发与经营，物业管理根据乾阳地产经南京概元诚联合会计师事务所审计并出具标准无保留意见的宁概元诚审字（2006）第A-054号财务会计报告，截止2005 年12 月31 日，乾阳地产的总资产为10,639 万元，净资产为5,973万元，2005年度实现主营业务收入205万元，净利润444万元，预计净资产评估值不超过人民币37,500万元（具体数据以资产评估报告书为准），主要为土地评估增值因素。
乾阳地产拥有位于南京市浦口区沿江街道宁六公路东侧、泰冯路西侧，规划用地总面积为328,526平方米的地块（折合492.79亩）。
该地块于2003年7月通过挂牌出让方式取得，现已取得《建设用地规划许可证》及《国有土地使用权证》。
拟用于以商业地产和高档住宅为主的“天华硅谷”项目的开发。
“天华硅谷”项目位于南京市浦口区沿江街道宁六公路东侧，地理位置优越，周边交通系统发达，地块内有保持良好的自然山体和大量的水面，可远眺长江开阔江景，自然条件和景观优越。
未来随着过江隧道和地铁线的开通，项目所在地的交通将更加便利；项目毗邻高新技术开发区、沿江都市工业园区以及南京大学、东南大学等多所高校校区，依托周边区域几十万人的庞大消费群体以及江北华东第一大商贸基地的人流消费潜力，专注于打造特色商业区和高档低密度生活小区，具有良好的升值潜力和发展前景。
目前该地区的别墅、联排别墅等高档住宅销售价格基本保持在8000元/平方米以上的水平、商业地产销售均价基本在7500元/平方米左右，并具有一定的上涨空间。
“天华硅谷”项目地块属政府“净地”出让，目前正由政府负责实施拆迁工程。
公司实际控制人承诺：若发生该地块出让协议以外的与拆迁及土地平整有关的费用和成本，将由实际控制人及其关联人按持有乾阳地产的权益比例承担。
“天华硅谷”项目施工分为三期，拟定于2006年11月开始基础施工，2007年3月开始第一期施工，2009年10月完成第三期施工。
据估算，“天华硅谷”项目总投资为13.45亿元，可销售建筑面积预计可达37.86万平方米，其中高档住宅部分22.73万平方米，预计平均售价5,500元/平方米；商业部分15.12万平方米，预计销售均价7,500元/平方米，项目销售收入合计23.85万元，利润总额9.09亿元，税后利润6.09亿元。
项目税前投资利润率可达到67.61%，税后投资利润率可达到45.30%。
乾阳地产在最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚、不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。
乾阳地产2005年主要财务数据如下：2005年12月31日简要资产负债表单位：人民币元资产 期初数 期末数 流动资产合计 67585152.7170057718.76 长期投资合计 995000.0036335214.51 固定资产合计无形及递延资产合计资 产 总 计 77535152.71106392933.27 流动负债合计 63991325.2546667496.14 长期负债合计所有者权益 13543827.4659725437.13 负债和股东和权益总计77535152.71106392933.272005年度简要利润表单位：人民币元项 目 2005年度一、主营业务收入 2050000.00减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润 2052200.00加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润（亏损以“—”号填列） 1687008.83加：投资收益（损失以“—”号填列） 2757451.46 补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额 4444460.29减：所得税少数股东损益五、净利润（净亏损以“—”号填列） 4444460.29五、本次以资产认购非公开发行股票协议的主要内容（一）本次非公开发行的定价政策1、认购股份标的资产的价值苏宁环球实际控制人及其关联人本次认购股份标的资产的价值，以经具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告确定。
