PDF董事会议事规则-国药控股

国有控股企业董事会议事规则国有控股企业董事会议事规则国有控股企业董事会议事规则是国有企业治理结构的重要组成部分，它对于国有控股企业的合规运营和健康发展起着至关重要的作用。

在我看来，国有控股企业董事会议事规则不仅仅是一种规范性文件，更是一种对企业治理的制度安排和规范标准。

国有控股企业董事会议事规则的制定需要充分考虑国有企业的特殊性和复杂性。

这其中既包括了政府特殊的背景和监管体制，也包括了企业自身的特殊属性和社会责任。

国有控股企业董事会议事规则应当是一种结合了国家法律法规、企业章程和国际最佳实践的规范性文件，以确保企业的合规运营和长远发展。

在国有控股企业董事会议事规则的内容上，应当涵盖从董事会组成和职责、议事程序和决策程序、信息披露和透明度、董事会成员权利和责任、董事会监督职能等方面的规定。

特别是在议事程序和决策程序方面，国有控股企业需要明确投票权限、表决程序、会议决议的法律效力等内容，以确保企业决策的合法性和有效性。

对于国有控股企业董事会议事规则的执行和监督也是至关重要的。

国有企业作为国家资产的管理者和运营者，其董事会的决策往往具有重大的政治、经济和社会影响。

国有控股企业董事会议事规则的执行需要有专门的监督机构和程序，确保其依法依规运作，不受个人或特定利益的影响。

在国有控股企业治理结构中，董事会是企业决策的核心机构，国有控股企业董事会议事规则的健全和有效执行对于企业的长期稳健发展至关重要。

只有不断完善和优化国有控股企业董事会议事规则，加强对企业治理的监督，才能更好地激发国有企业的活力和创造力，实现国有资产的保值增值和社会效益的最大化。

国有控股企业董事会议事规则的制定和执行是国有企业治理结构的关键环节，它需要充分考虑国有企业的特殊性和社会责任，明确董事会的职责和决策程序，加强对企业治理的监督和执行，以实现国有资产的保值增值和社会效益的最大化。

希望未来国有企业在董事会议事规则的建设和完善上能够更加重视，为中国经济的可持续发展和国家治理结构的现代化打下更加坚实的基础。

董事会议事规则(定稿)***公司董事会议事规则（2015年3月15日第1次股东会会议通过）第一章总则第一条为了规范公司董事会的召开、议事、决议等活动，促使董事和董事会依法有效地履行其职责，确保董事会的规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，以及其他相关法律、行政法规，结合公司实际情况，制定本议事规则。

第二条公司董事会是公司法定的代表机构和决策机构，对股东会负责并向其报告工作。

董事会遵照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。

第三条公司董事会由3名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。

第四条单独或者合并享有公司表决权股权总数10%以上（含10%）的股东有权提名1名董事候选人，并由股东会选举产生。

董事长和副董事长由公司董事担任，经董事会三分之二以上的董事选举产生和罢免。

董事长为公司的法定代表人。

第五条董事继续三次未能亲自出席、也不拜托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第六条董事会可聘用董事会秘书处理董事会日常事件，董事会秘书任期与董事会任期一致，董事会秘书履行以下职责：（一）筹备董事会会议并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；（二）在公司各职能部门的协助下，督导董事会决议的执行；（三）负责与公司股东、董事、各职能部门进行充分、必要的联系，并及时将其意见和建议反馈给公司董事会。

第二章董事会的职权与义务第七条根据《公司章程》划定，董事会依法行使以下职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的抉择；（三）制订公司的中、长期开展规划、年度经营计划；（四）决定公司严重项目的投资方案；（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）制订公司利润分配方案或弥补亏损方案；（七）制订公司增加或减少注册资本、增资扩股方案；（八）制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案；（九）决定公司的内部管理机构的设置；（十）决定聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或解聘副总经理、财务负责人，并决定其报酬和支付方式；（十一）制定公司的基本管理制度；（十二）制定公司对外投资或者融资、担保的方案；（十三）公司章程规定的其他职权。

董事会议事规则第一章总则1.1条为了进一步规范新XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《新XXXX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本议事规则。

1.2条本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的修改而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。

第二章证券投资部2.1条公司下设证券投资部，负责处理董事会日常事务。

2.2条董事会秘书负责保管董事会和证券投资部印章。

2.3条董事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常事务。

第三章会议及提案3.1条董事会会议分为定期会议和临时会议。

3.2条董事会每年至少召开两次会议，且在上下两个半年度各召开一次定期会议。

3.3条定期会议的提案形成程序：（一）在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当通过电话、传真等方式逐一征求各董事的意见；（二）证券投资部应将征求各董事的意见形成初步书面文字，并将初步形成的会议提案交董事长；（三）董事长视需要征求经理和其他高级管理人员的意见；（四）董事长拟定董事会定期提案。

3.4条临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）经理提议时；（六）《公司章程》规定的其他情形。

3.5条临时会议的提议程序（一）按照本规则3.4条规定具有提议召开董事会临时会议的相关主体，应当通过证券投资部或者直接向董事长提交经提议人签字（或盖章）的书面提议；（二）证券投资部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长；（三）董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充；（四）董事长应当自接到提议后10日内，召集并主持董事会会议。

＊＊公司董事会议事规则第一章总则第一条为保障**公司（以下简称＊＊)董事会依法、独立、规范地行使职权，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《**公司章程》(以下简称*＊公司章程）及其他有关法律规定，结合公司实际,制定本规则。

第二条董事会向股东负责。

第三条董事会由三名董事组成。

董事由股东委派或指定。

董事的任职资格应当符合有关法律的规定.第四条董事会设董事长.董事长由股东在董事中指定。

第五条董事会会议是董事会议事的主要形式。

董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第六条董事每届任期三年。

任期届满时，经股东委派或指定可以连任。

第七条董事可以在任期届满以前提出辞职.董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数,该董事的辞职报告应当在新的董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

股东应当尽快委派或指定新的董事填补缺额。

第八条董事应当遵守有关法律和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。

董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

第九条公司应当为董事履行职责提供必要的便利。

第十条董事会下设董事会办公室,为董事会日常工作提供支持保障.第二章董事会职权第十一条董事会行使下列职权：（一）制订公司章程修改方案;（二）制订公司发展战略；（三）向股东报告工作，并执行其决定；（四）制定公司风险管理和内部控制政策，并监督实施；（五）制定公司的基本管理制度；（六）审议批准公司年度投资计划；（七）制订公司的年度财务预算方案和决算方案;（八）制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（九）根据股东授权，审议、批准公司重大投资、担保以及其他重大交易事项;（十）制订公司境内外子公司（项目公司除外）的设置方案；（十一）决定一级分支机构的设置；（十二）决定公司一级内部组织机构的设置；（十三）决定聘任或者解聘公司总经理；根据公司总经理的提名，决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员；（十四）决定高级管理人员的报酬事项及考核事项;（十五）制订公司增加或减少注册资本的方案；（十六）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等方案；（十七）制订发行公司债券的方案；（十八）有关法律规定或股东授予的其他职权。

董事会议事规则第一条为了规范公司董事会的工作秩序和行为方式，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及本公司章程等相关规定，特制定本规则。

第二条本规则对公司全体董事及其他有关人员具有约束力。

第三条董事会会议由董事长负责召集和主持。

董事长因特殊原因不能履行职务时，董事会应书面报请出资人指定一名董事代为召集和主持董事会会议。

第四条董事会每半月至少召开一次定期会议。

第五条有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时。

（二）三分之一以上的董事联名提议时。

（三）监事会提议时。

（四）总经理提议时。

（五）《公司章程》或出资人规定的其他情形。

第六条董事会会议的参会人员：（一）董事会会议召开5个工作日前书面或传真方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；-1-（二）临时董事会会议召开前以电话、传真或其它方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；根据公司实际可将董事会列席人员扩大到全体高管和部门主要负责人。

列席人员可以发表建议意见不具备表决权。

（三）董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

（四）董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

第七条董事会主要议定事项：（一）决定公司的经营计划和投资方案。

（二）制定公司的年度财务预算方案、决算方案。

（三）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（四）制定公司增加或减少注册资本及发行公司债券的方案。

（五）制定公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案。

（六）决定公司的内部管理机构的设置。

（七）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项。

（八）制定公司的基本管理制度。

（九）10万元及以上的物资、服务类项目和20万元及以上工程建设类项目政府采购、公开招标事项。

董事会议事规则范本董事会议事规则一、规章概述董事会是公司的执行机构，成员由多人组成，其中应当有公司职工的代表。

董事会设董事长一人，副董事长若干人，其产生办法由公司章程规定。

董事长为公司的法定代表人。

董事会对股东负责，其基本职权包括召集股东会并执行股东会的决议、决定公司经营计划和投资方案、制定财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、拟订公司合并、分立、变更、解散的方案、决定公司内部管理机构的设置、聘任或解聘公司经理等。

董事会是公司的决策机构，对公司的全部经营活动负责。

因此，在董事会议事时，应有相应的程序规则，明确董事的权利和义务，正确行使权利，维护公司利益。

二、主要内容董事会议事规则的主要内容包括三个方面：董事会的职责与权限、董事会议事的程序、董事、董事长在议事时的权利、义务和责任。

三、制作要求制定该规则应当注意的问题是：坚持会议精简、高效的原则，避免决策的拖拉；明确董事长的权利和义务；明确董事会秘书的职责，协助董事长开好董事会。

会后，要将董事会的相关文件、资料等归档存查。

四、范本XXX董事会议事规则第一章总则第一条为了规范公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，特制定本规则。

第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。

第三条公司董事会由多名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。

第四条规定，董事会董事由股东会选举产生，而董事长和副董事长则由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

董事长是公司的法定代表人。

第二章规定了董事会的职权和义务。

根据公司章程，董事会有以下职权：负责召集股东会并向股东会报告工作，执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案，制定公司年度财务预算和决算方案，制定公司利润分配方案和弥补亏损方案，制定公司增加或减少注册资本的方案，拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案，决定公司管理机构的设置，聘任或解聘公司高级管理人员并决定其报酬等事项，制定公司的基本管理制度，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项，决定公司职工的工资、福利、奖惩方案，制定公司章程的修改方案，听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作，以及法律、法规或公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。

国有控股企业董事会议事规则摘要：一、国有控股企业董事会的职责和组成二、董事会议事规则的制定和执行三、董事会决策的监督和责任四、结论正文：国有控股企业董事会议事规则国有控股企业是我国国民经济的重要组成部分，其董事会作为公司的决策机构，对公司的经营和发展具有重要的影响。

为了规范董事会的议事程序，提高决策效率和科学性，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，本文将从董事会的职责和组成、董事会议事规则的制定和执行、董事会决策的监督和责任等方面进行阐述。

一、国有控股企业董事会的职责和组成国有控股企业董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。

董事会的职责主要包括：制定公司的经营计划和投资方案；决定公司的重大事项；选举和更换公司的高级管理人员等。

董事会由若干名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人。

二、董事会议事规则的制定和执行为了规范董事会的工作秩序和行为方式，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，董事会议事规则应制定。

董事会议事规则应明确董事会的议事方式、议题提出和审议程序、表决方式、会议记录和签章等事项。

在实际操作中，董事会应严格按照议事规则进行决策，确保决策的合法性和有效性。

三、董事会决策的监督和责任董事会的决策受到股东大会、监事会和相关部门的监督。

董事会应定期向股东大会报告工作，接受股东大会的监督。

同时，监事会可以对董事会的决策进行监督，提出质疑和建议。

如果董事会的决策违反法律、行政法规或者公司章程，给公司造成损失的，参与决策的董事应承担相应的责任。

综上所述，国有控股企业董事会议事规则对于规范董事会的决策程序，提高决策效率和科学性，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务具有重要的作用。

国有控股企业董事会议事规则摘要：一、国有控股企业董事会的组成与职责1.董事会成员的构成2.董事会的职责与权力二、国有控股企业董事会议事规则1.董事会会议的召集与主持2.董事会会议的决议方式3.董事会会议的议程与记录三、国有控股企业董事会与其他管理机构的协作1.董事会与监事会的关系2.董事会与经理层的关系四、违反董事会议事规则的法律责任1.法律责任的承担主体2.法律责任的种类正文：国有控股企业董事会议事规则是指在国有控股企业中，董事会进行决策、管理公司的规程。

本文将详细介绍国有控股企业董事会的组成与职责，董事会议事规则以及董事会与其他管理机构的协作，最后阐述违反董事会议事规则的法律责任。

一、国有控股企业董事会的组成与职责国有控股企业董事会由多名董事组成，一般包括内部董事和外部董事。

内部董事通常由公司高管担任，外部董事则由股东代表、独立董事等构成。

董事会负责公司的重大决策，对公司的战略规划、投资方向、经营目标等事项进行决策。

二、国有控股企业董事会议事规则1.董事会会议的召集与主持：董事会会议由董事长召集、主持。

董事长因故不能召集、主持董事会会议的，由副董事长负责；如果副董事长也因故不能召集、主持的，半数以上的董事可共同推举一名董事负责召集、主持董事会。

2.董事会会议的决议方式：董事会进行决策时，应采取投票表决的方式，董事会会议的决议需经董事会成员过半数通过。

3.董事会会议的议程与记录：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

三、国有控股企业董事会与其他管理机构的协作1.董事会与监事会的关系：董事会与监事会共同组成公司的治理结构，董事会负责公司的经营管理，监事会负责监督董事会的工作。

董事会与监事会应保持密切的联系，互相支持、协作。

2.董事会与经理层的关系：董事会作为公司的最高决策机构，经理层作为公司的执行机构，应严格按照董事会的决策执行公司的各项管理工作。

公司董事会议事规则(国有独资公司适用)公司董事会议事规则（国有独资公司适用）公司董事会议事规则（国有独资公司适用）第一章总则第一条为规范XX公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，提高科学决策、民主决策和依法决策水平，保证公司董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，提高议事效率，根据《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。

第二条董事会在《公司法》《公司章程》和国有资产监督管理机构授权范围内行使职权，对国有资产监督管理机构负责，并接受监事会的监督。

公司依据《公司法》《公司章程》等规定，保证董事和董事会依法行使职权、履行职责、承担义务。

第三条董事会按照下列原则议事：（一）依法合规原则。

董事会应当根据YYY、规章、规范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等规定对相关议案行使审议或决策权利；其中：属于国有资产监督管理机构审批权限的事项，应当在董事会审议通过后履行报（审）批程序；属于涉及员工切身利益的基本管理制度和重大事项，应当在董事会决策前经职工代表大会讨论研究。

（二）科学决议原则。

提交董事会审议或决议的各项议题，应当事先经过充分调研并论证其必要性和可行性，经总经理办公会审议通过并以书面议案形式提交董事会进行审议或决议，以免或减少决议失误风险，提高决议效率。

（三）严重事项党委前置研究原则。

提交董事会审议或决议的严重经营管理事项以及涉及员工切身好处的基本管理制度和严重事项，经公司总经理办公会审议通过的，应当先通过党群事情部提交党委会进行研究会商，形成明确意见，以党委会抉择或其他书面形式（如党委会会议记要）向董事会进行反馈，再由董事会进行审议或决议。

（四）民主集中制原则。

与会人员应充分讨论并分别发表意见，董事长最后发表意见，并按少数服从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。

第二章议事规模第四条下列事项由公司董事会审议或决策：（一）贯彻履行省国资委的规定、抉择和决意，并向其报告事情。

董事会会议事规则(适用上市公司权威经典) 董事会会议事规则(适用上市公司权威经典)一、目的本文档的目的是为了规范董事会会议的议事程序和规则，确保董事会会议的高效、公正和透明。

二、适用范围本文档适用于上市公司的董事会会议，包括上市公司的主板董事会和创业板董事会。

三、组织1、主席主席由董事会选举产生，负责主持会议，确保会议的秩序和效果。

2、秘书秘书由公司秘书部指派，负责协助主席处理会议相关事务，包括会议通知、议程安排和会议纪要的记录等。

四、会议前准备1、会议通知董事会会议通知应提前至少七个工作日发送给董事会成员，通知内容包括会议时间、地点、议程和所需材料等。

2、会议议程会议议程由主席和秘书共同制定，应明确每项议题的名称、内容、议题提出人和对应的决策方式。

3、会议材料会议材料由秘书提前发送给董事会成员，确保董事会成员充分了解每项议题的背景信息，并做好准备。

五、会议程序1、会议召开主席按照通知的时间和地点召开会议，并宣布开会。

2、出席确认主席确认出席董事会会议的董事人数和代理出席的董事人数，确保董事会会议具备合法性。

3、会议记录秘书记录会议的出席情况和会议纪要，确保会议决议的记录准确和完整。

4、议事程序主席按照议程依次提出每项议题，确保会议的议事程序严谨和有序。

5、议题讨论主席邀请与议题相关的董事发表意见并进行讨论，鼓励董事提出不同意见，确保决策的全面性和科学性。

6、决议表决主席邀请董事进行决议表决，决议应当经过多数董事的同意方能通过。

7、会议纪要会议纪要由秘书撰写，并经主席审核后，发送给董事会成员，确保董事会成员对会议内容的准确理解。

六、会议记录1、准确性会议记录应准确记录会议的议题、发言和决策，确保会议内容的真实反映。

2、机密保密会议记录属于公司机密信息，应妥善保管，未经董事会授权不得外传。

3、会议纪要审议会议纪要应在下一次董事会会议审议通过，确保会议记录的准确性和完整性。

附件：法律名词及注释：1、董事会：公司最高决策机构，由董事组成。