德豪润达：第三届监事会第十二次会议决议公告 2010-08-26

德豪润达(002005)资产评估报告书公告日期：2010-12-29广东德豪润达电气股份有限公司拟收购部分股权涉及的深圳市锐拓显示技术有限公司股东全部权益价值的资产评估报告书京恒信德律评报字（2010）0002 号评估报告提交日期：2010年12月18 日北京恒信德律资产评估有限公司资产评估报告书声明北京恒信德律资产评估有限公司接受广东德豪润达电气股份有限公司的委托，对拟收购部分股权涉及的深圳市锐拓显示技术有限公司股东全部权益价值进行了认真的清查核实、评定估算，并形成了资产评估报告书，现声明如下：一、我们恪守独立、客观和公正的原则，遵循有关法律、法规和资产评估准则的规定，并对评估结论的合理性承担相应的法律责任；二、本评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响；三、在注册资产评估师认知的最大能力范围内，评估报告中陈述的事项是客观的、完整的和真实的；四、评估机构和注册资产评估师与本评估报告中的评估对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或利益冲突；五、评估人员已对本评估对象于2010年12月13 日至2010年12月17 日期间进行了实地查勘、合理的抽查核实和现状拍照；六、没有人对本评估报告提供重要的专业帮助；七、注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。

评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证；八、遵守相关法律、法规和资产评估准则，对评估对象价值进行估算并发表专业意见，是注册资产评估师的责任；提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性和完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任；九、注册资产评估师对评估对象的法律权属状况给予了必要的关注，但不对评估对象的法律权属作任何形式的保证；十、评估报告的使用仅限于评估报告中载明的评估目的，因使用不当造成的后果与签字注册资产评估师及本评估机构无关。

德豪润达：信息披露管理制度(20１0年1月) 2010－0１—３0７**德豪润达电气股份有限公司信息披露管理制度（2０10年1月修订）第一章总则第一条为加强对**德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司")信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息,确保信息披露的公平性,维护公司股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《**证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”)、《**证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及《**德豪润达电气股份有限公司章程》等规定，特制订本制度。

第二条本制度所指应披露的重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称“证券”)交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于：（一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公积金转增股本等；(二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息；(三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；(四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发明、新专利获得**批准,主要供货商或客户的变化,签署重大合同，与公司有重大业务或交易的国家或地区出现市场动荡，对公司可能产生重大影响的原材料价格、汇率、利率等变化等；（五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；(六)有关法律、法规及《上市规则》规定的其他应披露的事件和交易事项。

第三条本制度所指公平信息披露是指当公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表上市公司的人员）及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。

第四条本制度所指选择性信息披露是指公司及相关信息披露义务人在向一般公众投资者披露前，将未公开重大信息向特定对象进行披露.第五条本制度所指特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易或传播的机构或个人，包括但不限于:(一)从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；(三)持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人;(五）**证券交易所认定的其他机构或个人。

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2008—31广东德豪润达电气股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会广东监管局下发的广东证监[2008]92号文《关于防止资金占用问题反弹有关工作的通知》的文件精神和有关要求，为巩固和加强“上市公司治理专项活动”的成果，进一步促进公司规范运作，公司治理专项活动领导小组于近期组织公司各有关责任部门和人员，对上述文件要求以及相关法律法规进行了认真讨论和学习，主要针对公司关联交易及资金占用情况开展自查自纠活动。

现将公司有关自查情况报告如下：一、关于规范关联交易，完善问责机制，建立防止大股东及关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制的自查说明公司明确董事长王冬雷先生为第一责任人，由公司董事、财务总监、董事会审计委员会成员王冬明先生，董事会秘书邓飞先生专人负责，组织开展相关工作。

（一）高度重视，认真组织学习相关法律，法规、规范性文件结合《关于进一步加强上市公司治理长效机制建议的通知》的内容，以及近期国内证券市场出现的违规占用上市公司资金的案例，认真组织公司全体董事、监事、高管人员以及部门以上责任人员进行了及时学习和深入讨论，并及时将有关情况向公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东进行了通报。

同时，公司组织学习、印发了《中华人民共和国刑法修正案（六）》、《国务院关于批转证监会<关于提高上市公司质量的意见>》（国发[2005]34 号）、《关于印发最高人民检察院公安部<关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定>的通知》(高检会[2008]2号)、《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）中关于证券市场违法、违规的有关规定，使上述有关人员充分领会证券监管工作的重点以及规范运作的必要性和严肃性。

中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：518048 24/F, AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD , SHENZHEN, P. R. CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 83243108电子邮件（E-mail）：info@网站（Website）：广东信达律师事务所关于广东德豪润达电气股份有限公司2009年度非公开发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书致：广东德豪润达电气股份有限公司广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）委托，担任发行人2009年度向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的特聘专项法律顾问。

信达已于2009年11月16日出具了关于广东德豪润达电气股份有限公司2009年度非公开发行A股股票的《法律意见书》及《律师工作报告》，并分别于2010年3月16日、2010年6月7日出具了关于广东德豪润达电气股份有限公司2009年度非公开发行A股股票的《补充法律意见书（一）》及《补充法律意见书（二）》。

信达现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“实施细则”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“承销办法”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次非公开发行的发行过程及认购对象的合规性出具本法律意见书。

第一节律师声明信达是在中国注册的律师事务所，有资格依据中国的法律、法规发表法律意见。

信达依据截至本法律意见书出具日中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对本次非公开发行所涉及的有关事实的了解发表法律意见。

股票代码：002005 股票简称：德豪润达编号：2010—71广东德豪润达电气股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第四次临时股东大会于2010年12月17日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份124,068,255股，占公司总股份483,200,000股的25.68%。

本次会议由董事会召集，董事长王冬雷先生主持会议。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、议案的审议情况本次会议以记名投票表决方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：（一）审议通过了《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意123,863,375股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.83%；反对204,880股占出席股东大会有效表决权股份数的0.17%；弃权0股。

（二）审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。

表决结果：同意124,068,255股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

（三）审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》表决结果：同意124,068,255股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师见证情况本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件1、经与会董事签字确认的2010年第四次临时股东大会决议2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司二○一○年第四次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

股票代码：002005 股票简称：德豪润达编号：2010—83广东德豪润达电气股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2010年12月23日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2010年12月26日在公司总部四楼会议室举行。

会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会召集人杨宏先生主持，会议通过如下决议：会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于公司监事会换届的议案》。

公司监事会提名杨燕、何孔春为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

监事候选人简历附后。

本议案尚须提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

公司新一届监事会中最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会二○一○年十二月二十七日附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历1、杨燕女, 1975年出生，中国籍，无境外居留权。

大学本科学历。

历任珠海华润电器有限公司销售经理，本公司市场部副部长、营销中心总经理、任本公司营销中心非美洲区总监，现任本公司监事、总裁助理、市场部总监。

杨燕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、何孔春男，1966年出生，中国籍，无境外居留权。

大专学历。

历任芜湖市益安建设有限公司综合财务部会计，芜湖市建设投资有限公司财务部会计；现任芜湖经济技术开发区建设投资公司财务部会计、芜湖经开区光电产业投资发展有限公司财务部会计。

内部控制审核报告
XYZH/2009SZA2010-3
广东德豪润达电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达公司”）董事会对2009年12月31日与财务报表相关的公司内部控制有效性的认定。

德豪润达公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对德豪润达公司内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》进行的。

在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，德豪润达公司于 2009年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

信永中和会计师事务所 中国注册会计师：王建新
中国注册会计师：牛文娇
中国 北京 二○一○年三月十三日。