诺 普 信：2010年第三次临时股东大会决议公告 2010-08-28

股票代码：000534 股票简称：万泽股份公告编号:2010—019广东万泽实业股份有限公司关于受让西安新鸿业投资有限公司50%股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：本次股权转让尚需取得普益兴股东会决议同意和新鸿业股东会决议同意，敬请投资者注意。

一、交易概述1、2010年8月20日，本公司第七届董事会第十二次会议在深圳召开，根据立信会计师事务所有限公司和开元资产评估有限公司对西安新鸿业投资发展有限公司（以下简称“新鸿业公司”）截至2010年7月31日审计和评估情况，和广东信达律师事务所出具的《关于西安新鸿业投资发展有限公司的审慎调查报告》，董事会审议通过《关于受让西安新鸿业投资发展有限公司50%股权的议案》，同意公司投资2.1亿元，受让深圳市普益兴投资开发有限公司（以下简称“普益兴公司”）持有的新鸿业公司50%股权。

全体董事一致同意该议案。

2、新鸿业公司的另一股东深圳市赛德隆投资发展有限公司（以下简称“赛德隆公司”）已承诺放弃优先受让权。

2010年7月22日，赛德隆公司与普益兴公司签订了《股权转让协议》，赛德隆公司将其拥有的公司51%股权以21,000万元的价格转让给普益兴公司。

2010年8月20日，本公司与普益兴公司在深圳签订了《关于转让西安市新鸿业投资发展有限公司50%股权之股权转让协议》。

根据协议，本公司以2.1亿元价格，受让普益兴公司持有的新鸿业公司50%股权。

3、根据广东信达律师事务所出具的《关于西安新鸿业投资发展有限公司的审慎调查报告》，普益兴公司所持新鸿业51%的股权不存在质押的情况，亦不存在判决、裁决或其他原因，限制上述股权的转让。

公司本次受让普益兴持有的新鸿业50%的股权没有法律障碍。

4、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、公司独立董事意见：公司收购深圳市普益兴投资开发有限公司持有的新鸿业公司50%股权，有利于公司整合资源，做大做强房地产业务，有利于上市公司利益及产业结构调整的目标的实现。

证券代码：002032 证券简称：苏 泊 尔 公告编号：2010-18浙江苏泊尔股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2010年8月10日以邮件形式发出，会议于2010年8月20日通过现场及通讯方式召开。

会议应到监事3名，实到监事3名。

会议由监事François LECLEIRE(乐凯) 先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，作出如下决议：1、审议通过了《公司2010年半年度报告》及摘要；表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010 年半年度报告的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于提名谢和福先生担任第三届监事会监事》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。

监事会认为：因个人原因，监事会同意François LECLEIRE（乐凯）先生辞去公司监事兼监事长一职，并对其任职期间的勤勉工作表示感谢；提名谢和福先生担任第三届监事会监事，任职期间为本届监事会。

本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议批准。

谢和福先生简历具体详见附件。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会二○一〇年八月二十四日附件：谢和福先生简历谢和福出生于1955年，于1981年毕业于新加坡国立大学电子/电器工程专业。

毕业后进入飞利浦直至2010年4月。

期间在飞利浦各事业部担任过各种职位，涉及各项职能，包括：开发、生产、组织结构和效率、项目管理、工厂管理、运营管理、全球工业管理、新品引进和生命周期管理等。

股票简称：西飞国际股票代码：000768 公告编号：2011-020西安飞机国际航空制造股份有限公司2010年年度股东大会决议公告特别提示：● 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况（一）召开时间：2011年3月31日上午08：30时（二）召开地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室（三）召开方式：现场表决。

（四）召集人：董事会（五）主持人：董事长王向阳（六）本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况（一）会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东授权代表12人，代表股份1,480,589,995股，占公司有表决权股份总数的59.76%。

（二）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况本次股东大会对列入会议议程的各项议案采用记名投票方式逐项进行表决。

（一）批准《二〇一〇年年度报告》同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（二）批准《二〇一〇年度董事会工作报告》同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（三）批准《二〇一〇年度监事会工作报告》同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（四）批准《二〇一〇年度财务决算报告》同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（五）批准《二〇一一年度财务预算报告》同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（六）批准《二〇一〇年度利润分配预案》同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

双汇发展并购、重组过程2010年2月9日 (2)2010年3月10日 (2)2010 年3 月22 日 (2)2010 年3 月25 日 (2)2010 年4 月1 日 (2)2010 年11月16 日 (3)2010 年11月26 日 (3)2010年12月9日 (4)2011年2月28日 (5)2011年5月31日 (5)2011年8月1日 (5)2011年8月11日 (5)2011年11月17日 (6)2011年12月6日 (6)2011年12月26日 (6)2012年2月15日 (6)2012年3月1日 (7)2012年3月28日 (7)2012年4月5日 (7)2012年5月25日 (7)2012年6月11日 (8)2012年6月26日 (8)2012年7月5日 (8)2012年7月10日 (8)2012年7月29日 (8)本次重大资产重组方案由发行股票购买资产方案以及换股吸收合并方案两部分组成，该两部分构成本次重大资产重组不可分割的组成部分并互为前提条件。

本次重大资产重组方案的议题与相关协议、豁免双汇集团和罗特克斯的要约收购义务以及对董事会的授权的议题共同构成本次重大资产重组不可分割的整体，其中任何事项未获得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部批准和相关主管部门的备案、批准或核准)，则与本次重大资产重组相关的决议将自始不生效。

拟注入资产和置出资产的最终交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构的评估结果为依据，并考虑基准日后的分红情况由交易双方协商确定。

标的资产的评估工作目前尚未完成，最终经评估的结果可能与本预案中披露的数据有一定差异，特提请投资者注意。

本次交易涉及的标的资产的资产评估结果将在《河南双汇投资发展股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书》中予以披露。

2010年2月9日第四届董事会第十四次会议2010年3月10日2010年第一次临时股东大会2010 年3 月22 日因双汇发展预计有重大事项发生，根据有关规定，向交易所申请停牌。

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2010-053深圳信隆实业股份有限公司第三届监事会第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳信隆实业股份有限公司第三届监事会第二次临时会议于2010年10月20日以书面形式及电子邮件形式发出会议通知。

会议于2010年10月25日11:00~12:00以通讯表决方式召开。

应参会监事3名，实际参会监事3名。

会议由监事会主席陈雪主持。

本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。

会议经过书面审议，以通讯方式书面表决通过了以下决议：审议事项:1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年第三季度报告》的议案3票同意，0票弃权，0票反对决议：全体监事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司2010年第三季度报告》的议案。

经审核，监事会对《深圳信隆实业股份有限公司2010年第三季度报告》的意见为；（1）《深圳信隆实业股份有限公司2010年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）《深圳信隆实业股份有限公司2010年第三季度报告》的格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第三季度报告全文及正文将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网，及第三季度报告正文将刊登在2010年10月26日的《证券时报》 上。

2、审议《关于<公司章程修订案>》的议案3票同意，0票弃权，0票反对决议：全体监事一致通过《公司章程修订案》。

同意充实公司《章程》第四十一条内容，强化公司防止控股股东及其关联方资金占用的长效机制及建立控股股东所持股份“占用即冻结”的机制。

并明确对董、监、高管人员的问责及罢免程序。

此项议案将提交股东大会审议，股东大会相关事项将另行公告。

股东大会决议公告范本开头表明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

写清会议召开情况，时间人员。

议案审议情况，出席情况，律师出具的法律意见，结尾，注明公司时间。

股东大会决议是公司最高权力机关对公司重大事务进行决策的会议，一般来说，我们开过会之后是需要将决策做一份公告发布，让公司全体员工知道的。

那么这个股东大会决议公告范本是怎样的呢？接下来小编为大家做出解答。

▲股东大会决议公告范本本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

▲一、会议召开情况1、召开时间：(1)现场会议召开时间：2016年9月2日14：30(2)网络投票的日期和时间：深交所交易系统投票时间为2016年9月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月1日下午3：00，结束时间为2016年9月2日下午3：00。

2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长于勇本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

▲二、会议的出席情况1、出席总体情况参加本次股东大会的股东(包括股东代理人，下同)共23人，代表股份6,601,092,835股，占上市公司总股份的62.1653%。

2、现场会议出席情况出席现场会议的股东4人，代表股份4,222,763,210 股，占上市公司总股份的39.7675%。

3、网络投票情况通过网络投票的股东19人，代表股份2,378,329,615股，占上市公司总股份的22.3978%。

公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

证券代码：002105 证券简称：信隆实业公告编号：2010-063深圳信隆实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示1、本次会议没有否决或修改提案的情况2、本次会议没有新提案提交表决二、会议召开的情况1、会议时间：2010年12月09日（星期四）下午14:00～15:302、股权登记日：2010年12月02日3、会议召开地点：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号信隆公司办公楼301会议室4、会议召开方式：现场召开5、会议召集人：公司董事会6、主持人：董事长廖学金先生7、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

三、会议的出席情况出席本次股东大会的具有表决权的股东及股东代表共五人，代表有表决权股份总数为162,793,025股，占公司总股本的60.74%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况1、审议《关于<公司章程修订案>》的议案同意该议案的股份数 162,793,025 股，占出席股东所持股份的 100.00%；反对该议案的股份数 0 股，占出席股东所持股份的 0 %；弃权的股份数 0 股，占出席股东所持股份的 0 %决议通过了了《关于<公司章程修订案>》的议案该议案已经2010年10月25日召开的第三届董事会第二次临时会议审议通过，相关公告已刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 及2010年10月27日的《证券时报》上。

2、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司2010年1-9月日常关联交易实际发生金额超出预计金额》的议案关联方股东利田发展有限公司代表股份数11238万股（41.93%），宇兴投资有限公司代表股份数19,133,451股(7.14%)回避表决，出席会议的非关联股东进行投票表决，表决结果如下同意该议案的股份数 31,279,574 股，占出席非关联股东有表决权股份数的100.00%；反对该议案的股份数 0 股，占出席股东所持股份的 0 %；弃权的股份数 0 股，占出席股东所持股份的 0 %。

中国证券监督管理委员会关于核准远东控股集团有限公司公告三普药业股份有限公司收购报告书并豁免
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2010.09.17
•【文号】证监许可[2010]1302号
•【施行日期】2010.09.17
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会关于核准远东控股集团有限公司公告三普药业股份有限公司收购报告书并豁免
（证监许可〔2010〕1302号）
远东控股集团有限公司：
你公司报送的《三普药业股份有限公司收购报告书》和《关于豁免要约收购三普药业股份有限公司的申请报告》及相关文件收悉。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》（证监会令第 56 号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、我会对你公司公告三普药业股份有限公司收购报告书无异议。

二、核准豁免你公司因以资产认购三普药业股份有限公司本次发行股份而增持该公司307，432，684股股份，导致合计持有该公司79.77 % 的股份而应履行的要约收购义务。

三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、你公司应当会同三普药业股份有限公司按照有关规定办理相关手续。

五、你公司在收购过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项，应当及时报告我会。

二○一○年九月十七日。

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2010-037深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议（以下简称：“本次会议”）通知于2010年10月9日以传真方式或电子邮件形式送达。

会议于2010年10月20日下午2:00以通讯表决方式召开，应表决董事11名，实际表决董事11名。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

一、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司<2010年第三季度季度报告>的议案》。

《2010年第三季度季度报告》全文刊登于2010年10月22日的巨潮资讯网（），《2010第三季度季度报告》正文刊登于2010年10月22日《证券时报》，供投资者查阅。

二、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于调整2010 年度非公开发行股票数量和发行底价的议案》。

根据《公司2010年度非公开发行股票预案》（以下简称“预案”），若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量和发行底价进行相应调整。

根据公司2010年第三次临时股东大会审议通过的《公司2010年半年度利润分配预案的议案》：以公司现有总股本12,955.15万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，本次分配后公司总股本增至19,432.725万股。

按照公司2010年8月20日公告的《深圳顺络电子股份有限公司2010年半年度权益分派实施公告》，公司2010年半年度权益分派的股权登记日为2010年8月25日，除权除息日为2010年8月26日，新增无限售条件流通股份上市流通日为2010年8月26日。

目前，公司2010年半年度权益分派方案已实施完成。

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份公告编号：2010-042山东丽鹏股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况1、会议召开时间：2010 年11月15日上午9时2、会议地点：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司会议室3、会议召集人：山东丽鹏股份有限公司董事会4、会议召开方式：现场召开5、会议主持人：董事长孙世尧先生6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况出席本次会议的股东及股东代理人8人，代表股份4,000万股，占公司有表决权股份总数5,350万股的74.77%。

公司董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表和公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况出席会议的股东及股东代表以记名投票的方式对本次大会的议案进行了投票表决，形成决议如下：1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》本次股东大会采取累积投票制选举了公司第二届董事会董事成员，表决结果如下：（1）选举孙世尧先生为公司第二届董事会董事；赞成票4000万票，表决通过。

（2）选举曲维强先生为公司第二届董事会董事；赞成票4000万票，表决通过。

（3）选举孙鲲鹏先生为公司第二届董事会董事；赞成票4000万票，表决通过。

（4）选举罗田先生为公司第二届董事会董事；赞成票4000万票，表决通过。

（5）选举杨宝泉先生为公司第二届董事会董事；赞成票4000万票，表决通过。

（6）选举刘宗江先生为公司第二届董事会董事；赞成票4000万票，表决通过。

（7）选举王利女士为公司第二届董事会独立董事；赞成票4000万票，表决通过。

（8）选举战淑萍女士为公司第二届董事会独立董事；赞成票4000万票，表决通过。