2017年制度建设推进实施办法
公司各部门：
为了规范公司的制度管理，推动公司逐步走向精细化、规范化，保障企业战略发展目标的实现。结合公司实际情况，特制定我公司2017年制度建设推进实施办法，具体内容如下：
一、制度建设的必要性
提高公司的规范管理，推进企业管理升级已经成为我公司目前迫在眉睫的首要任务，只有这样才能适应公司的发展形势，跟得上集团公司的发展要求。
1、规范化管理是企业一项艰巨的、需要持续改进的工作。
2、规范化管理是企业各项工作正常有效开展的基础，是企业健康有序发展的有力保障。
3、规范化管理同时也是提高工作效率和工作质量，降低业务运作风险的重要管理手段。缺少规范管理的企业其经营管理工作必将一盘散沙。
4、规范化管理只有通过制度优化，才能实现“凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有人监督、凡事有据可查”的行动纲领，将精细化管理落到实处。
二、制度建设的基本原则
各部门编制的制度应具有可操作性、系统性、合法性、平等性——四大基本原则。
1、制度的可操作性是指，在编制制度时应从业务实际需求和管理规律出发，以现有体系和制度为基础逐步地进行优化和完善。
2、制度的系统性则是指要坚持全面、统一的原则，要从全局的角度出发，避免发生相互矛盾的情况，保证制度体系整体的协调顺畅。
3、制度的合法性是指制度不能与相关的法律法规或有关政策发生冲突，否则就会缺少法律效力或导致法律风险。
4、制度的平等性则指编制的制度对各级管理层都应该一视同仁，应坚持责任、权限、利益相一致的原则，权利与义务不均衡是
推进规范化管理的大敌，不平等的制度必将影响企业正常工作的开展。
三、步骤和内容
1、梳理罗列（7月12日前）
需整理并罗列出部门的制度明细和对应业务流程，制度明细包括现有的、新增的和需要修改的，并根据业务开展的轻重缓急列出进度安排。
2、分析优化、绘制流程（8月-9月）
结合部门实际，对所有制度进行分析和优化，清晰管理思路，进一步确定制度目录。找出现行制度中存在的问题和需要改进的事项，结合集团公司的相关要求和制度以及公司正在实施的各项标准等进行修改，优化过程中注意征求相关业务部门的意见，据进度安排有序实施（制度后附对应的业务流程图）。
3、修订完善、讨论会签（10月）
所有的规章制度经过反复讨论、会签、审核后，最终把符合公司实际并具有可操作性的规章制度确定下来，并下发执行。
5、考核检查（自正式下发至下次修订）
通过考核促进各项制度可以“原汁原味”的理解、“不折不扣”的执行，切实提高制度的执行力。
通过检查发现制度在执行过程出现的问题，找出出现问题的原因，制订对策，逐一解决。实现执行、反馈、调整、提高的闭环管理。
6、汇编成册（11月）
综合管理部对所有制度进行统稿、排版、校对、修改及最后的汇编成册工作。为确保工作质量要与各部门进行反复沟通、多次修改，据实际情况确定成册形式和印刷数量等具体事宜。
需要强调的是，为弥补缺少明文规定的制度可能给管理工作带来的不良影响，及时避免和减少不规范的行为或做法，这时候我们就需要采取“边制订、边执行、边完善、边上报备案”的方法来解决这个问题。
四、具体要求和注意事项
1、根据制度的轻重缓急，需要近期制定的制度据实际工作需要及时出台。
2、分管领导和部门负责人要高度重视、亲自把关，并制定详细可行的进度安排、逐步推进。
3、各部门要成立内部编写小组，确保部门内部编制的制度互相融合、格式一致、有人统稿。
4、为保证此项工作的顺利开展，公司考评办严格按各部门制定的计划和公司的相关要求进行督促考核，加大考核力度：（1）思想上不重视，不按要求部署、审阅、沟通等属于态度问题的，扣10分/项次；
（2）不能按计划节点完成编制工作的，扣5分/项次。
（3）不按制度编写要求完成的，扣2分/项次。
5、制定制度的注意事项：
（1）原则上现有的制度都要在新常态下、新标准下进行必要的修改和升级，适应目前的工作需要。
（2）在原有的基础上研究总结经验，紧紧围绕公司的精细化管理统一标准、统一规范。
（3）制度修订时要注意相关业务部门之间的横向沟通，确保各项管理之间衔接顺畅，口径协调。
（4）制度修订时要注意语言规范、简练，具备可操作性。
（5）综合管理部在统稿时要注意制度之间的融合性、衔接性，格式规范。
6、所有定稿的制度均须由部门负责人把关签字、分管领导审核后报送。
六、相关附件
1、制度建设管理流程
2、管理制度编制格式规范
2017年7月3日
附件2
管理制度编制格式规范
1 制度名称
制度名称由“文件适用范围”＋“文件使用事项”＋“文件种类”构成。
例如：“公司车辆管理制度”由适用范围“公司”、适用事项“车辆”和文件种类“管理制度”组成。
2 制度正文
2.1 制度正文由“总则”＋“分则”＋“附则”构成。
2.2 总则：简要说明制订制度的目的、要求、依据、适用范围、有关概念及名词解释等。
例如：公司车辆管理制度
目的：规范公司车辆管理
依据：略
适用范围：适用于公司所有车辆的管理
相关概念：必要时说明
2.3 分则：按章写，每章用标题标出该章的内容。
例如：公司车辆管理制度由“车辆购置”、“车辆调配”、“车辆驾驶”、“车辆保管”等构成。
3 附则
说明该制度与其它制度之间的关系。如该制度与其它制度发生矛盾怎么处理、该制度有无实施细则等。如果没有则不写。
说明该制度的制订权、修订权、解释权、实施细则的制订归属。说明该制度的生效日期、有效期。
说明该制度及实施细则的批准权、执行中的监督管理等事项。
4 关于制度条款标号
参照国发〔2000〕23号文件的要求，用数字表示多层次结构序数，其标识方法为：
第一层为“一、”“二、”“三、”
第二层为“（一）”“（二）”“（三）”
第三层为“1、”“2、”“3、”
