伊泰B股：伊泰B股关于续聘2020年度内控审计机构的公告

证券代码：300239 证券简称：东宝生物公告编号：2020-077包头东宝生物技术股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的提示性公告包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年9月3日（星期四）以现场表决与网络投票相结合方式召开2020年第二次临时股东大会，会议通知已于2020年8月18日在巨潮资讯网（/）披露，现再次将关于召开本次会议的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第六次会议审议通过，定于2020年9月3日（星期四）召开2020年第二次临时股东大会。

本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等有关规定。

4、会议召开日期、时间：（2）现场会议时间：2020年9月3日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：2020年9月3日（星期四），其中：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年9月3日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年9月3日（星期四）9：15-15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件3)委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2020年8月28日（星期五）7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

国务院国有资产监督管理委员会关于做好2008年度财务决算管理备案工作的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会•【公布日期】2007.10.26•【文号】•【施行日期】2007.10.26•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财务制度正文国务院国有资产监督管理委员会关于做好2008年度财务决算管理备案工作的通知各中央企业：为规范国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）财务决算管理工作，依据《中央企业财务决算报告管理办法》（国资委令第5号）及有关规定，现将2007年度企业财务决算备案事项通知如下：一、财务决算报表合并范围备案。

各企业应将2007年度全部子企业的名称、资产总额、控股比例、管理级次以及是否纳入当年度财务决算合并范围等情况报国资委备案，并按照树型结构认真填报《所属全部子企业情况备案表》（附件1-1）、《增加子企业情况备案表》（附件1-2）及《减少子企业情况备案表》（附件1-3）。

企业当年度全部子企业或财务决算合并范围与上年度不一致的，或者存在未纳入财务决算合并范围子企业的，还应提供相应子企业的证明材料复印件，并对当年度与上年度合并范围总户数的变化情况及其原因分级次进行说明，对当年度拟不纳入财务决算合并范围的子企业逐户说明原因。

二、企业会计政策、会计估计变更备案。

企业会计政策、会计估计在本年度确需变更的，应报国资委备案后实施。

备案内容主要包括企业当年会计政策与会计估计变更的事项、原因及其影响（包括对当期损益和年末权益的影响）等情况，并附报会计政策、会计估计变更的相关依据材料。

三、利润分配与弥补亏损备案。

各企业应当将集团母公司、所属上市公司以及其他重要子企业的利润分配与弥补亏损预案，在董事会或总经理办公会审议通过后的10个工作日内报国资委备案。

备案内容主要包括2007年度利润分配预案，其中拟向股东分配股利的，还应当详细说明具体股东名称、法人股东的经济性质、所持股权比例、利润分配比例等；对于涉及弥补以前年度亏损的，还应当说明拟用于弥补亏损的金额。

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股编号：临2013—025内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于增加2012年度股东大会临时提案的补充公告内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2013年5月13日刊登公布了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。

2013年6月7日，本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的议案》，具体内容见本公司于2013年6月8日《上海证券报》、《香港商报》刊登公布的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司为控股子公司伊泰新疆能源有限公司提供担保的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2013年6月12日，公司董事会收到控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”，截至目前持有本公司49.17%的股份）《关于向内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年年度股东大会提交临时提案的函》，要求本公司董事会将《关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的议案》作为临时提案提交公司2012年度股东大会审议。

鉴于伊泰集团提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，内容属于股东大会的职权范围，本公司董事会同意将该提案提交公司于2013年6月28日召开的公司2012年度股东大会审议。

增加该临时提案后，本公司2012年度股东大会审议事项如下：1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度董事会工作报告》的议案；2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度监事会工作报告》的议案；3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一二年度述职报告》的议案；4、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案；5、审议关于公司对2012年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2013年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案；6、审议关于公司聘用2013年度审计机构的议案；7、审议关于公司聘用2013年度内控审计机构的议案；8、审议关于公司2013年资本支出计划的议案；9、审议关于改选公司独立董事的议案；10、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；11、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；12、审议关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案；13、审议关于公司2012年度利润分配方案的议案；14、审议关于为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供对外担保的议案；15、审议关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的议案。

2011年审计报告股票简称：步步高股票代码：002251二○一二年三月审计报告天健审〔2012〕2-59号步步高商业连锁股份有限公司全体股东：我们审计了后附的步步高商业连锁股份有限公司（以下简称步步高公司）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为，步步高公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了步步高公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李永利中国·杭州中国注册会计师：魏五军二〇一二年三月一日二、经审计的会计报表及附注资产负债表8合并所有者权益变动表910母公司所有者权益变动表编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 2011年度 单位：元11步步高商业连锁股份有限公司财务报表附注2011年度金额单位：人民币元一、公司基本情况步步高商业连锁股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系湘潭开源商业有限责任公司，于2003年12月11日在湘潭市工商行政管理局登记注册，2003年12月29日更名为步步高商业连锁有限责任公司。