滨海能源：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-11-17

天津滨海能源发展股份有限公司董事会工作条例第一章 总则第一条 为了规范董事的工作行为和秩序，保证董事会依法行使权力、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规，以及本公司章程，特制定本条例。

第二章 董事会的组成及职权第二条 公司设董事会，对股东大会负责。

第三条 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。

设董事长一名。

第四条 董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定行使职权。

第五条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制定股权激励计划；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订公司章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）向股东大会提出独立董事候选人和提议撤换独立董事的议案；（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第三章 董事的资格规定、任期及选聘第六条 公司董事为自然人，董事无须持有公司股份。

第七条 董事人选必须品行端正，具有企业管理、行业技术经验、法律知识，并且具有较强议事决策能力等多种优良素质。

天津滨海能源发展股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人冯兆一、主管会计工作负责人卢兴泉及会计机构负责人(会计主管人员)沈志刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）1,069,772,591.91 1,025,051,397.21 4.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元）305,556,905.15 300,416,433.72 1.71% 股本（股）222,147,539.00 222,147,539.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.38 1.35 2.22%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）262,562,898.48 242,231,026.23 8.39% 归属于上市公司股东的净利润（元）4,955,660.84 -2,089,299.15 337.19% 经营活动产生的现金流量净额（元）-7,741,144.89 -18,661,833.37 58.52% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.03 -0.08 58.52% 基本每股收益（元/股）0.022 -0.009 344.44% 稀释每股收益（元/股）0.022 -0.009 344.44% 加权平均净资产收益率（%）0.02% -0.71% 0.73% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益0.02% -0.71% 0.73%率（%）非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益4,780.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合44,670.81国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,240.00少数股东权益影响额-4,573.19所得税影响额-5,776.66合计34,860.96 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）18,047前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类天津泰达投资控股有限公司82,850,993 人民币普通股翁蕾1,832,400 人民币普通股沈阳铁道煤炭集团有限公司1,820,000 人民币普通股张霞1,800,055 人民币普通股深圳市兆科投资发展有限公司1,638,000 人民币普通股王东平1,478,600 人民币普通股刘培英1,404,700 人民币普通股天津投资集团公司1,092,000 人民币普通股中国华融资产管理公司1,092,000 人民币普通股赵彦华1,006,084 人民币普通股§3 重要事项公司主要会计报表项目、、财务指标大幅度变动的情况及原因3.1 公司主要会计报表项目√适用□不适用1、货币资金3,436.02万元，比年初6,337.20万元降低3,025.59万元，降低幅度45.78%，主要原因是本期蒸汽款回笼较少所致；2、应收账款30,139.40万元，比年初21,829.74万元增加8,309.67万元，增加幅度91.42%，主要原因是交易对方的价款中包含一部分政府补贴，目前本期政府补贴正在核定过程尚未实际拨付，从而使对方支付能力暂时受到影响。

青岛黄海橡胶股份有限公司Qingdao Yellow Sea Rubber Co.,Ltd.二○一三年第一次临时股东大会会议资料二○一三年六月二十六日〃青岛青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会资料目录青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开时间1、现场会议召开时间：2013年6月26日(星期三)13:30；2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2013年6月26日(星期三)09:30～11:30，13:00～15:00。

二、现场会议地点青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室三、会议召开方式现场投票与网络投票相结合方式四、会议主持人公司董事长孙振华先生五、参会人员公司股东（含授权代表）、董事、监事、高级管理人员、律师六、会议议程青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称：公司、*ST黄海）股东在二○一三年第一次临时股东大会(以下简称：股东大会)期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会的程序安排和会务组织等工作，由公司董事会秘书室负责实施。

三、董事会在股东大会的召开期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，其中：每位股东发言请尽量控制在三分钟之内，发言主题尽量与本次股东大会表决事项相关；大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2010-027宁波新海电气股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议公告重要提示：1、公司董事会于2010年8月11日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况，也无新提案提交表决。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况宁波新海电气股份有限公司（以下称“公司”）2010年第一次临时股东大会现场会议于2010年8月30日在公司会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄新华先生主持。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票时间为：2010年8月29日－2010年8月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年8月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年8月29日15:00至2010年8月30日15:00期间的任意时间。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共29名，代表有表决权的股份总数为97,808,333股，占公司股份总数的65.0841%。

其中：出席现场投票的股东及股东代表18人，代表股份数94,761,681股，占公司股份总数的63.0567%；通过网络投票的股东11人，代表股份数3,046,652股，占公司股份总数的2.0273%会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

公司部分董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。

二、会议审议和表决情况本次股东大会无议案被否决，全部议案均获得通过。

本次股东大会无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡编号：临2013-015渤海轮渡股份有限公司2012年度股东大会决议公告内容提示：●本次股东大会无否决提案的情况●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况一、会议召开和出席情况（一）会议召开的时间和地点渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2013年6月13日在公司一楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：（三）本次会议由公司董事长刘建君先生主持，采用现场投票的表决方式。

会议符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及其他高管的列席情况公司在任董事14人，出席本次会议的 6人，董事刘乐飞先生、张京平先生、何勇兵先生、孙厚昌先生、吴海先生、邢天才先生、尹幸福先生、刘力先生因事请假未出席本次会议；公司在任监事5人，出席本次会议的1人，监事嵇可成先生、尹奇先生、李宏详先生、刘冬艳女士因事请假未出席本次会议；公司董事会秘书宁武先生、财务总监薛锋先生列席了本次会议。

二、提案审议表决情况经过对现场投票同意、反对和弃权票数的统计，本次股东大会通过如下决议：本次会议除议案《关于增加公司经营范围的议案》以特别决议审议通过外，其他议案均以普通决议方式审议通过。

关于《关于增加公司经营范围的议案》内容如下；根据公司实际生产经营的需要，公司经营范围增加：为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。

增加后的公司经营范围为：烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺客滚船运输业务，船舶配件销售，代理销售船票。

为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。

公司增加经营范围需经相关部门审批，经营范围最终以审批结果为准。

天津滨海能源发展股份有限公司章程-第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）和其他有关规定，制定本章程。

第二条公司系依照国家体改委体改生[1992]31号文件制定的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）44号文批准，以定向募集方式设立，在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

第三条公司于1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股50,000,000股。

于1997年2月18日在深圳证券交易所上市个人股32,650,000股。

第四条公司注册名称：天津滨海能源发展股份有限公司英文名称：TIANJIN BINHAI ENERGY DEVELOPMENT CO.，LTD第五条公司住所：天津开发区十一大街27号邮政编码：300457第六条公司注册资本为人民币贰亿贰仟贰佰壹拾伍万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。

股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指总工程师、总会计师、总经济师、公司的董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨是以开拓创新的精神，以优化滨海新区投资环境为己任，为广大客户提供优质的能源产品，不断提升业绩，为全体股东创造最佳回报。

股票简称：海博股份 股股票代码：600708600708 编编号：临20092009--02020上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议是否存在否决或修改提案的情况本次会议召开前是否存在补充提案的情况一、会议召开和出席情况（一）上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年10月30日上午在上海市青松城大酒店黄山厅召开。

（二）出席会议的股东（股东授权代理人）35名，代表公司股份200426738股，占公司总股本的43.20%。

（三）大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长洪明德主持等。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，其他高管均列席。

二、提案审议情况提案审议情况（议案一、议案二为关联交易，光明集团回避表决）议案序号议案内容赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过1 关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是2 关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是3 关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的决议200426377 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是4 关于选举公司监事的决议200426377 99.99% 0 0.00% 361 0.01% 是三、律师见证情况公司董事会聘请上海金茂律师事务所何永哲律师出席股东大会并出具《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

2010年牛股盘点：涨五倍广发证券今年最给力群雄逐鹿，终有胜负。

今天是2010年A股的最后一个交易日，涨跌大局基本已定。

虽然两市的整体走势不尽如人意，但个股表现却是可圈可点，借壳上市的广发证券最终以近500%的涨幅摘得了2010年度的牛股桂冠。

从上涨原因看，资产重组、题材炒作依然是牛股制胜的法宝。

牛股第一名广发证券：年涨幅490.64%上涨理由：借壳上市由于前任总裁涉嫌内幕交易，监管部门一度叫停，广发证券(000776)的借壳之路一直走得十分艰辛。

历时39个月，今年2月12日，其终于得以复牌上市，首日涨幅达374.4%。

事实上，它的年度冠军，拿得有些欠缺说服力，因为若以2月12日收盘价48.05元为起点，此股今年涨幅只有5%。

年度统计，该股复牌前股价8.55元，最高63.15元，最低27.78元，最新收盘50.50元。

牛股第二名*ST光华：年涨幅362.33%上涨理由：重组借壳虽然世纪光华目前还戴着*ST的“不雅”帽子，但公司通过重组已成功变身为石化企业。

今年2月11日，*ST光华(000703)发布了资产置换公告，称浙江恒逸石化将通过资产注入世纪光华的方式来实现借壳整体上市。

受此消息刺激，该股随后毫无悬念地被连续拉出了7个涨停板。

年度统计，该股年初股价9.53元，最高44.06元，最低9.43元，最新收盘44.06元。

牛股第三名广晟有色：年涨幅294.96%上涨理由：稀土永磁题材今年的A股市场，稀土永磁概念无疑是最耀眼的概念明星，它造就了多只牛股，其中广晟有色(600259)居首。

5月19日，ST有色更名为广晟有色，随后走出九连阳，斩获4个涨停板，股价涨近七成。

9月初至10月中旬，其再次“发疯”，股价从31元左右一路进发，直至跻身百元股行列。

年度统计，该股年初股价15.66元，最高101.37元，最低14.80元，最新收盘61.85元。

牛股第四名 *ST威达：年涨幅284.59%上涨理由：资产重组5月5日，停牌两年有余的*ST威达(000603)复牌上市。

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2010-014海南亚太实业发展股份有限公司第六届董事会2010年第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届董事会2010年第三次会议通知于2010年4月19日以传真及电子邮件形式发出，会议于2010年4月22日（星期四）下午15：00在甘肃省兰州市雷迪森大酒店四楼麦积山会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《对2008年度会计报表进行差错更正并追溯调整的议案》，并提交2009年年度股东大会审议。

董事会认为：本次公司对2008年度财务报表进行差错更正并追溯调整，是根据有关会计准则和制度的规定进行，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。

公司通过恰当地的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，不影响本期合并会计报表的净利润、每股收益等重要会计指标在本年度的数据列报，同意该项会计差错更正和追溯调整处理。

二、董事会以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《兰州亚太工贸集团有限公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资折现不足部分和内蒙古通辽市土地无形资产折现不足部分足额补偿承诺的议案》 兰州亚太工贸集团有限公司（下称：兰州亚太）于2010年4月20日对本公司承诺：“你公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资经计提减值准备7000万元并追溯调整后2009年12月31日的帐面价值为3000万元。

鉴于该公司在原海南联合油脂科技发展股份有限公司经营时期正常经营已停止多日，无法向你公司提供正确及时的财务数据，你公司正在通过有关手段向相关人员追查，根据目前掌握的信息预计可收回3000万元。

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2007-006天津滨海能源发展股份有限公司关于控股子公司投资发生亏损事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司收到控股子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下简称“国华能源”）董事会决议：国华能源于近日收到天津滨海新兴产业投资股份有限公司（简称滨海产业）提供的经审计的2006年度财务报告。

财务报告显示：截至到2006年末，股东权益为3433万元人民币，低于注册资本1亿元人民币6567万元，累计未分配利润-6748万元人民币。

国华能源据此对参股10%股权的滨海产业原始投资1000万元人民币计提减值准备656.70万元,计入2006年度当期损益。

本公司拥有国华能源75%的股份，合并报表对本公司2006年度利润的直接影响为减少500万元，占公司2005年经审计净利润的16.55%。

现将有关情况披露如下：一、概述2004年8月17日，经公司董事会审议通过，国华能源与天津津滨发展股份有限公司签署股份转让协议，由国华能源收购津滨发展持有的滨海产业1000万股股权（占总股本的10%）。

（详情请参阅2004年8月18日公司在巨潮网刊登的《关联交易公告》）。

公司在2004年、2005年年度报告中均对持有滨海产业股权的情况进行了公告。

滨海产业2004年、2005年向本公司提供了经审计的财务报告。

截至到2005年末，股东权益为1.06亿元人民币，累计未分配利润453万元。

国华能源董事会于近日收到滨海产业提供的经审计的2006年度财务报告。

财务报告显示，截至到2006年末，股东权益为3433万元人民币，低于注册资本1亿元人民币6567万元，累计未分配利润-6748万元人民币。

2、对公司利润产生的影响由于国华能源的投资损失，合并报表直接造成公司2006年度利润减少500万元。

二、投资亏损产生的原因产生此次投资亏损的原因是由于滨海产业对天津北方国际信托投资公司的体系公司天津北信资产管理公司进行投资。