碧水源：2009年度独立董事述职报告(刘润堂) 2010-05-19

国脉科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次临时股东大会补选本人为第三届董事会独立董事，公司2009年第三次临时股东大会选举本人为第四届董事会独立董事。

作为公司的独立董事,2009年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现本人就2009年度的履职情况述职如下：一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况2009年度，本人准时亲自参加了公司召开的董事会和股东大会会议，忠实履行独立董事职责。

2009年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票。

（一）2009年本人出席公司董事会会议的情况2009年公司董事会会议召开次数 9姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出会议陈国龙 独立董事 9 0 0 否 （二）2009年本人出席公司股东大会会议情况2009年公司股东大会会议召开次数 4姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出会议陈国龙 独立董事 4 0 0 否二、发表独立意见的情况。

2009年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。

2009年度，本人发表独立意见情况如下：（一）关于第三届董事会第二十五次会议的相关事项的独立意见1、关于对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见本人认为公司建立了防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，有效杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，2008年度不存在公司控股股东及其他关联方、公司持有50%以下股份的关联方占用公司资金的情况；2008年度，公司对外担保严格按照法律法规的规定履行必要的审议程序和信息披露义务，决策程序合法、有效。

海南大东海旅游中心股份有限公司2009年度独立董事述职报告我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年度本着诚信、勤勉的精神，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极了解和关注公司经营运作情况，忠实履行职责，谨慎、认真地行使独立董事权利，出席了2009 年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见，公正的履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2009 年度独立董事工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：一、独立董事出席董事会的情况2009年度，公司第六届董事会共召开了5 次董事会会议。

作为公司第六届董事会的独立董事，我们均亲自出席了会议。

具体情况见下表： 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）陈日进4 4 0 0 冯大安5 5 0 0李光忠 55 0 0 我们对公司2009年度董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项均未提出异议。

二、独立董事发表独立意见情况2009 年度，根据有关规定，在了解情况、查阅相关文件后，对公司关联方占用资金及公司对外担保等事项发表了独立意见，主要有：1、对公司2008年度会计师事务所出具的财务审计意见涉及的事项发表独立意见；2、对2008年度公司利润分配预案发表独立意见；3、对公司补选独立董事发表独立意见；4、对公司 2008 年度内部控制自我评价报告发表独立意见；5、对公司2008年度和2009年半年度对外担保情况、违规担保情况，公司控股股东及其子公司占用公司资金的情况分别发表独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况2009年度，我们对公司进行了实地考察，听取了公司高管层的汇报，了解公司的生产经营情况和财务状况，运用专业知识和实践经验，提出了自己对公司平稳、规范经营的建议。

北京绵世股份投资集团股份有限公司2009年独立董事年度述职报告2009年度公司独立董事继续严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责，按时出席公司董事会会议，谨慎行使表决权，对公司经营中的重大事项发表独立董事意见，履行应尽的义务。

以下是2009年度公司独立董事履行职责的详细报告。

一、年度内公司董事会组成及独立董事变化情况2009年度内，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

本年度内，公司3位独立董事，马骏先生、徐晋涛先生、韩健旻先生均未发生变化。

二、年度内公司独立董事出席会议情况2009年度共召开7次董事会议。

马骏先生2009年度应出席董事会7次，亲自出席董事会7次。

2009年度，马骏先生未对公司董事会议案及其他事项发表异议。

徐晋涛先生2009年度应出席董事会7次，亲自出席董事会7次。

2009年度，徐晋涛先生未对公司董事会议案及其他事项发表异议。

韩建旻先生2009年度应出席董事会7次，亲自出席董事会7次。

2009年度，韩建旻先生未对公司董事会议案及其他事项发表异议。

三、年度内独立董事发表独立意见的情况2009年度，公司独立董事谨慎审查各项董事会议案，按规定对以下一系列的重大事项发表了独立意见。

1、2009年1月6日，于第六届董事会第四次会议，就继续动用部分闲置资金参与国内证券市场投资一事发表了独立意见。

2、2009年4月16日，于第六届董事会第五次会议，就公司《2008年度内控制度的自我评价报告》、公司继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构事项、对公司证券市场投资事项进行部分调整等事项发表了独立意见。

3、2009年8月11日，于第六届董事会第七次会议，就公司关联方资金占用和对外担保情况、及公司继续为参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司向中国建设银行成都第九支行办理的不超过20000万元银行贷款中的40%部分提供担保的事项发表了独立意见。

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2010-044 北京碧水源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《北京碧水源科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，作为碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，本人认真审阅了本次会议的相关资料，并发表独立意见如下：一、对《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见如下：1、公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东的利益。

2、本次使用部分超募资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

3、公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

公司亦已承诺偿还银行贷款后12个月内不进行证券投资等高风险投资，符合《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》等相关规定。

4、我们同意公司使用超募资金中的16,000万元暂时补充流动资金。

二、对《关于变更部分募投项目实施方式的议案》的独立意见如下：公司对募投项目实施方式、实施主体和实施地点的变更，不属于募集资金投资项目实施内容的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容。

这种变更是公司基于募投项目的实际情况而作出的调整，符合公司募投项目建设的需要，有利于节省投资成本，提高募集资金使用效率，确保募投项目按计划进度推进，是一种必要的、可行的调整。

同意公司对募投项目实施方式的变更。

独立董事：马世豪 刘润堂 李博北京碧水源科技股份有限公司 二Ο一Ο年十一月三日。