金陵药业：独立董事2009年度述职报告(李东) 2010-03-23

南京港股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为南京港股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的规定，在2009年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护了全体股东尤其是广大中小股东的广泛合法利益，现将我们2009年履行职责情况述职如下：一、2009年参加公司董事会会议情况姓名 本年应出席次数 亲自出席次数委托出席次数缺席次数投票情况（反对次数）范从来 5 5 0 0 0陈冬华 5 5 0 0 0刘俊 5 5 0 0 0二、2009年对相关事件发表声明及独立意见情况（一）2009年3月18日，我们根据证监会及交易所的要求发表了《对相关事项的专项说明和独立意见》。

对公司 2008 年度关联交易、2009年度日常关联交易、续聘普华永道中天会计师事务所为公司审计机构、董事会审计委员会出具的《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》、选举章俊同志为董事长、选举施飞和徐跃宗两位同志为董事、关于 2008 年度募集资金使用、公司关联方资金往来、累计和当期对外担保情况等事项发表了独立意见，认为上述事项均符合相关规章制度及规范性意见的规定，对公司的规范及发展有利，有助于提升公司全体股东的利益，并表示同意。

（二）2009年8月21日，我们发表了《对公司与控股股东及其他关联方资金往来及累计和当期对外担保情况的独立意见》，对与关联方中化扬州石化码头仓储有限公司的资金往来及对公司控股及参股公司的对外担保情况进行了严格的审核，并发表独立意见。

（三）2009年10月19日，我们发表了《对公司聘任高管的独立意见》，同意聘任邓基柱同志担任公司副总经理。

三、日常工作情况2009年，我们认真履行独立董事职责，按时参加公司召开的历次董事会；凡是要由董事会做出的重大决策，我们事先必定要求公司提供相关资料并对相关资料进行仔细审查。

北京科锐配电自动化股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。

现就本人2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会及股东大会的情况1、报告期内董事会召开情况报告期内董事会召开次数2次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2、报告期内股东大会召开情况报告期内股东大会召开次数1次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2009年度，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

对于提交董事会和股东大会的各项议案，在与公司管理层进行充分沟通、讨论后，本人均能够以谨慎的态度行使表决权。

本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

故对2009年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有发生反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况2009年度，公司未发生需要独立董事进行了事前认可并发表独立意见的重大事项。

三、对公司进行现场调查的情况2009年度，本人对公司进行了数次实地现场考察，了解公司生产经营情况、财务状况和首次公开发行股票工作的进展情况等。

独立董事2010年度述职报告目录独立董事肖今声2010年度述职报告 (1)独立董事陈枫2010年度述职报告 (4)独立董事王则斌2010年度述职报告 (7)独立董事肖今声2010年度述职报告本人作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2010年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了2010年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。

现将2010年度的工作情况汇报如下：一、2010年度出席会议情况2010年度，本人亲自出席了董事会的7次会议和股东大会的4次会议。

本人对公司董事会各项议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见情况2010年度，本人对公司生产经营情况进行了认真地了解和查验，并对相关问题进行核查后发表了如下独立意见：在公司第二届董事会第二十次会议上，对公司2009年度内部控制自我评价报告、2009年度董事及高管人员薪酬、续聘公司审计机构、2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况等事项发表了相关独立意见。

在公司第二届董事会第二十二次会议上，对公司与山东合源机械科技有限公司签订2010年《产品销售关联交易框架协议》发表了独立董事意见。

在公司第二届董事会第二十三次会议上，对公司董事会换届选举发表了独立董事意见。

在公司第三届董事会第一次会议上，对聘任公司高级管理人员发表了独立董事意见。

在公司第三届董事会第二、三次会议上，对公司关于变更与上海伊藤忠商事有限公司产品销售关联合同总金额事项发表了独立董事意见三、对公司进行现场调查的情况2010年度，本人专程到公司进行现场考察2次，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

重庆东源产业发展股份有限公司2009年度独立董事述职报告作为重庆东源产业发展股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，本人在2009年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，认真履行职责，现将这一年的工作情况报告如下：一、出席董事会和股东大会情况2009年，公司召开了12次董事会，其中4次以现场形式召开，其余采取通讯表决的方式举行，本人均参加了各次会议。

公司还召开了5次股东大会，其中本人出席了2009年第二次临时股东大会。

二、发表独立意见情况：在本年度中，本人根据相关法规规定，对公司重大资产重组、任免董事和高管以及关联交易等重大事项出具了独立意见，具体情况如下：1、2009年，公司启动重大资产重组，拟新增股份吸收合并重庆市金科实业(集团)有限公司。

在此期间，本人与公司其他董事一起，认真审核并签署了相关申请文件。

本人还就本次重组发表了如下独立意见：本次重大资产重组拟注入公司的资产有利于形成公司明确的主业，提高公司盈利能力，扭转公司扣除非经常性损益后净利润持续为负的状况，有利于提升公司的核心竞争力和公司的持续稳定发展；本次重组预案以及签订的《重大资产重组框架协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组预案具备可操作性；本次重组所聘请的评估机构和审计机构均具有证券从业资格，选聘程序合规，中介机构具有充分的独立性，独立财务顾问对本次重组的公允性出具了独立的财务顾问意见；本次交易标的以经具有证券从业资格的评估机构出具的评估值为依据进行作价，保证了交易标的价值的公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；本次交易构成关联交易，关联董事和关联股东回避表决，表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

2、2009年4月，在审议2008年年度报告过程中，本人发表了《关于公司2008年度相关事项的专项说明及独立意见》：同意计提相关坏账准备和对相关会计差错进行更正；鉴于公司目前尚处于重整主营业务的过渡时期，同意公司2008年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

南京红宝丽股份有限公司独立董事2009年度述职报告在2009年度的工作中，本人作为南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真履行职现，参加董事会开展的相关活动，积极出席董事会会议及相关专业委员会会议、股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司2008年度累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、截止2009年6月30日公司与大股东及其他关联方资金往来情况及对外担保发表专项说明和独立意见，对内部控制评价报告、续聘审计机构、公司高级管理人员薪酬、为控股子公司南京宝淳化工有限公司融资担保、变更部分募集资金投资项目实施地点、变更部分募集资金投资项目实施主体等事项发表了独立意见，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将本人2009年度履行职责情况述职如下：一、出席董事会会议及股东大会情况 2009年度，公司共召开董事会会议4次，本人出席会议情况如下：姓名本年召开董事会会议次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议备注陈范红4 4 0 0 否通讯表决方式参会1次专业委员会会议参加情况：本年度，审计委员会召开会议2次、薪酬与考核委员会召开会议1次。

本人均按时参加各专业委员会会议。

2009年，公司共召开股东大会2次，分别是2008年度股东大会、2009年第一次临时股东大会。

本人出席会议情况如下：姓名股东大会召开次数亲自出席次数陈范红 2 1本年度，本人均按时出席董事会会议，列席股东大会（因公未出席，履行了请假手续），认真审议各项议案，充分行使表决权，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和股东利益。

本年度，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2009年度公司独立董事述职报告独立董事：杨如生李晓帆黄辉各位股东及股东代表：根据中国证监会《上市公司章程指引》第六十九条和《公司章程》第六十九条“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

每名独立董事也应作出述职报告”的规定，公司独立董事杨如生、李晓帆、黄辉分别向股东大会作述职报告。

一、独立董事杨如生述职报告根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人2009年度履行独立董事职责情况报告如下：（一）履行独立董事职责总体情况2009年本人认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，出席公司2009年各次董事会和股东大会，认真审议会议各项议案，参与上市公司的重大决策和经营管理，对公司重大项目投资决策、资产出售和转让、资产减值、利润分配方案、董事提名的任免、高管聘任和解聘、担保事项、董监高薪酬、公司内部控制等事项发表独立意见，并对提交委员会审议的各项提案提出了意见和建议。

公司安排本人对主要在建项目实地考察，深入了解公司生产经营和运作情况。

本人积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，在研究公司所属企业改制改制的系列事项中，两次对提交董事会审议的议案投反对票，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

（二）出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：2009年度公司共召开董事会会议12次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。

投票表决中，在2009年6月30日五届二十九次董事会审议《关于补充调整深圳市市政工程总公司资产的议案》时，我们从维护中小股东的利益出发，认为将市政工程总公司名下的两台盾构机设备协议转让给本公司的理由不充分，投了反对票。

陕西兴化化学股份有限公司独立董事2009年度述职报告作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2009年度履行职责情况述职如下：一、出席会议情况2009 年，公司共召开了四次董事会，本人全部出席，本人对出席的会议中审议的所有议案，均投了赞成票。

2009年，公司共召开三次股东大会，本人全部出席，本人在2008年度股东大会上进行了述职。

二、发表独立意见的情况（一）第四届董事会第十三次会议发表的独立意见1、对《公司董事会关于2008年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见：经了解、测试、核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2、对《2009年度关联交易的议案》发表独立意见：认为2009年度拟发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

3、对《关于续聘2009年度财务审计机构的议案》发表独立意见：董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构。

4、对《关于为兴福肥业贷款担保的议案》发表独立意见：认真审核了子公司兴福肥业有限责任公司的生产经营状况，认为兴福肥业目前生产经营状况良好，同意为兴福肥业提供担保。

重庆国际实业投资股份有限公司独立董事李树先生2009年度述职报告本人自2009年11月11日起担任重庆国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2009年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将 2009年度履行职责的情况述职如下：一、 参加会议及表决情况1、参加会议情况2009年度本人应参加董事会会议2次，亲自出席2次。

2、会议表决情况本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况2009年11月20日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于转让全资子公司西安希望城置业有限公司100%股权的关联交易议案》，本人对上述关联交易议案进行了认真的事前核查并进行了事前认可，发表独立意见如下：上述关联交易采取挂牌方式，交易方式公开公平，不存在损害中小股东利益的情形；由于关联方西安紫薇地产开发有限公司并未向公司派出董事，所以，董事会在审议上述关联交易事项时，无关联董事参加；上述关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定。

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作1、对公司的治理结构及经营管理的监督。

作为公司独立董事， 针对董事会决策的重大事项，本人在事前对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询问。

同时在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

2、对公司信息披露工作的监督。

报告期内公司能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露3、落实保护社会公众股股东合法权益方面。

成都金亚科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：作为成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，本人2009 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，履行独立董事职责。

现将2009年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、出席会议情况2009 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2009 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2009 年，公司共召开5 次董事会会议，本人出席全部会议，出席会议情况如下：本年度应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数是否连续两次未亲自出席5 5 0 0 否二、发表独立董事意见情况根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2009 年度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表了独立意见。

(一)在参加2009年2月15日召开的第一届董事会第四次会议上，就公司2009年度高管薪酬方案发表独立意见。

(二)在参加2009年5月25日召开的第一届董事会第四次临时会议上，就关联交易公允性发表了独立意见，认为：关联交易具备公允性，有利于公司业务发展和经营效率的提高，不存在任何争议或纠纷，不会损害公司或其他中小股东利益。

(三)在参加2009年7月4日召开的第一届董事会第五次临时会议上，就近三年来与关联方的关联交易事项发表独立意见：认为公司近三年来发生的关联交易不存在任何争议和纠纷；近三年来发生的关联交易所执行的价格公允、合理，不存在损害股份公司或其他中小股东利益的情形。