ST敦种：关于与北京首农股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的公告
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北京市地方税务局公告2011年第5号页数:6
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敦煌种业蹉跎一年，重组选择令人费解
敦煌种业蹉跎一年，重组选择令人费解作者：马进来源：《农经》2020年第10期为了改变多年来经营状况不佳的局面，敦煌种业（SH 600354）近一年来不断努力做出尝试，但其间的反复变化，也不免令人产生困惑。
从最开始与首农食品集团及其子公司首农股份达成初步意向，到后来方案的调整，再到如今合作对象变为甘肃当地的酒钢集团，可以看出敦煌种业方面的挣扎与纠结。
2019年12月3日，敦煌种业发布公告称：与首农食品集团等签署了《关于发行股份购买资产的意向书》，约定公司以发行股份购买资产的方式收购交易对方持有的首农股份100%股权。
由于首农股份旗下不乏优质业务，外界对此消息普遍持谨慎看好的态度。
但谁承想，仅仅10天之后，敦煌种业又在12月14日公告称：由于交易各方未能就本次重组预案相关交易协议的核心条款达成一致意见，经过审慎决策，公司决定终止本次重大资产重组事项。
几个月之后（2020年4月15日），双方再续前缘，对合作方式进行了调整。
首农股份与敦煌种业签署了《非公开发行股份认购协议》，敦煌种业拟以2.92元/股的价格向首农股份发行不超过1.58亿股。
此次发行后，首农股份将持股约23.08%，成为敦煌种业第一大股东、控股股东，北京市国资委将成为实际控制人，而原控股股东酒泉地区现代农业公司的持股比例将从12.92%下降到9.94%。
可以想见，首农股份一旦成为大股东，对于敦煌种业的业务仍会进行相应的重组，与前述方案本质上并没有太大差异。
然而，又经过了几个月，敦煌种业于8月13日召开的董事会会议得出结论：截至目前，公司未能与首农股份成为公司第一大股东后的部分关键条款达成一致意见，结合公司目前的实际情况和未来发展规划，公司经与各方充分沟通，决定终止本次非公开发行A股股票事项。
也就是说，双方的合作几经折腾后，最终没能落实。
就在市场普遍感到失望之际，敦煌种业仅仅在十几天之后，抛出了新的非公开发行方案：公司拟以3.41元/股的价格，向酒钢集团发行不超过1.58亿股，募集资金总额不超过5.4亿元，扣除发行费用后将用于补充运营资金和偿还银行贷款。
中国银行保险监督管理委员会_企业报告(代理机构版)
监管局采购电子验收单公示
理委员会山西监管局
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2022-10-20
3
中国银行保险监督管理委员会山西 中国银行保险监督管
监管局货物项目 DD221019...
理委员会山西监管局
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2022-10-19
4
中国银行保险监督管理委员会山西 北京晟泰贸易有限公
监管局货物项目 DD220330...
司
\
2022-03-30
目录
企业基本信息 .................................................................................................................................1 一、代理项目 .................................................................................................................................1
1.1 总体指标 ...........................................................................................................................1 1.2 代理项目趋势....................................................................................................................2 1.3 代理项目规模....................................................................................................................3 1.4 大额项目列表....................................................................................................................3 二、市场分布 .................................................................................................................................3 2.1 代理项目主要系统分布 .....................................................................................................4 2.2 地区分布 ...........................................................................................................................5 三、服务能力 ...............................................................................................................................17 3.1 节支率分析 .....................................................................................................................17 3.2 项目节支率列表 ..............................................................................................................17 四、服务客户 ...............................................................................................................................18 4.1 主要客户项目情况 ..........................................................................................................18 4.2 主要客户项目列表 ..........................................................................................................18 五、信用风险 ...............................................................................................................................26 附录 .............................................................................................................................................27
合伙人规章制度
合伙人制度1 什么是合伙人制度？合伙人公司是指由两个或两个以上合伙人拥有公司并分享公司利润，合伙人即为公司主人或股东的组织形式。
其主要特点是：合伙人共享企业经营所得，并对经营亏损共同承担无限责任；它可以由所有合伙人共同参与经营，也可以由部分合伙人经营，其他合伙人仅出资并自负盈亏；合伙人的组成规模可大可小。
法律支持：《中华人民共和国合伙企业法》（1997年2月23日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十四次通过，1997年2月23日中华人民共和国主席令第八十二号公布，自1997年8月1日起施行。
）合伙是一种古老的企业组织形式，最初是起源于加足够该有的一种经营形式，具有悠久的发展历史。
在公元前18世纪的古巴比伦《汉穆拉比法典》就规定了合伙原则，在罗马共和国，合伙高度发达，法律对合伙人的性质以及权利义务已有了相当明确的规定。
2 职业合伙人这个概念由杭州宏创电子商务有限公司首创（下简称宏创）。
职业合伙人是合伙创业的个人，与宏创企业是合伙关系，宏创企业提供全新的创业平台、资源及股份。
合伙人与客户是协作关系，合伙人的事业就是协作客户事业成功，创造价值、分享利益。
职业合伙人以收益、个人发展和回馈社会为目标，通过建立商圈，创新，专业服务，与宏创企业、客户协力合作，共创和共享财富。
2.1职业合伙人事业职业合伙人事业包括以下方几方面：2.1.1建立商圈签约50家客户：根据宏创职业合伙人事业制度的规定，所有加盟职业合伙人，都要签约50家直接协作的企业或个人，并亲自服务和维护客户关系。
长期合作，以锤炼能力和稳定收益，作为安身立命的基础，犹如自耕农。
2.1.2服务客户服务5种客户：1、50家直接签约的客户，那是衣食父母；2、职业合伙人的客户，那是你个人产品的销售通路；3、职业合伙人团队，那是你的师爷、徒弟、伙计；4、你的亲朋好友，那是你帮助他人，获得成长和快乐的源泉；5、社区居民，是你学习和成长的人文伙伴。
我们每一个职业合伙人直接服务的人是有限的，但是，通过我们创造的产品和文化，我们每一个人都可以帮助和影响很多的人，1万，10万，百万，或者更多。
股权认购简单协议书（精选9篇）
股权认购简单协议书股权认购简单协议书（精选9篇）现如今，我们都跟协议书有着直接或间接的联系，签订协议书可解决或预防不必要的纠纷。
协议书的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的股权认购简单协议书（精选9篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
股权认购简单协议书1甲方：_______________集团有限公司乙方：_______________有限责任公司鉴于：1.甲、乙双方均系依照注册地相关法律之规定成立的企业法人，享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任。
2.乙方是由________集团、______投资有限公司、_______股份企业等五家股东参股共同组建的有限责任公司，其高科技产业、国际贸易等方面在业内享有一定的声誉，曾成功地承建或参与_________项目、__________软件等重大工程设计、建设和开发，企业经济发展迅速。
因此，__________年第二次股东大会通过了对企业增资扩股的决议，现正在招募增资扩股股东。
3.甲方已经详细阅览乙方的增资扩股计划书，并进一步对乙方进行了考察和了解，愿意参与乙方的增资扩股活动。
据此，为充分发挥双方的资源优势，促进彼此企业的高速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份协议如下：第一条认股及投资目的：甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、多功能长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，促进发展。
第二条认购增资扩股股份的条件：;1.增资扩股额度规定：乙方计划本次增资扩股总额为____________股整。
增资扩股后企业股本总额达到______________万股。
2.认购份额规定：除原有老股东以外，参与本次增资扩股的新股东，以占乙方增资扩股后总股本的1%的比例为份额进行认购，但认购总份额不得超过乙方增资扩股后总股本的25%3.认购价格规定：参与本次增资扩股的新股东认购的股份价格，以乙方经审计后的____年度会计报表中每股净资产为基数进行适当溢价认购。
沪深300指数编制方案
6
沪深 300 全收益指数：
T日全收益指数=T-1日全收益指数收盘点位 T日成分股的调整市值 T-1日成分股的收盘调整市值-T日成分股的税前调整股息
其中，T 代表任意交易日，T-1 代表 T 日的上一交易日，调整市 值 = ∑(股价×调整股本数)，税前调整股息 =∑(税前每股现金股息× 调整股本数)； 沪深 300 净收益指数：
9
如果沪深 300 指数老样本日均成交金额在样本空间中排名前 60%，则参与下一步日均总市值的排名。 6.5 缓冲区规则 为有效降低指数样本股周转率， 沪深 300 指数样本股定期调整时 采用缓冲区规则，排名在前 240 名的候选新样本优先进入指数，排名 在前 360 名的老样本优先保留。 6.6 备选名单 对沪深 300 指数进行定期审核时， 设置备选名单用以定期调整之 间的临时调整。详细内容见第 8 节“样本股备选名单” 。 6.7 长期停牌股票的处理
沪深 300 指数编制方案
2015.03
目 录
1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 引言 ............................................ 2 样本空间 ........................................ 2 选样方法 ........................................ 2 指数计算 ........................................ 3 指数修正 ........................................ 7 样本股的定期审核 ................................ 9 样本股的临时调整 ............................... 11 样本股备选名单 ................................. 14 样本股股本维护 ................................. 14
财务会计实训业务题
财务会计综合实训——新世纪股份有限公司资料本实训拟以新世纪股份有限公司在一个会计期间发生的生产经营业务为实训资料，并将空白原始凭证附录在后，要求学生依据模拟单位的业务内容、业务特点，完成企业的全部会计核算过程以及编制会计报表。
该综合实训是要求学生将零散的知识融会贯通起来，完整掌握会计核算全过程，以培养学生的综合核算能力以及分析问题和解决问题的能力。
一、模拟企业概况：1、企业名称：新世纪股份有限公司（以下简称新世纪公司）。
2、法人代表：李爱国3、注册资本：15 000万元。
4、企业地址；广东省广州市花都区天祥大道291号，电话：1234565、开户银行：中国建设银行花都分行瑶湖分理处。
账号：6543216、税务登记号：1100000000020087、经营范围：电机产品和大型设备。
8、主要产品：甲产品、乙产品。
二、企业会计核算方法：1、记账方法：采用借贷记账法。
2、会计科目：使用财政部2006年2月发布的最新的会计科目表。
3、会计期间：2012年1月1日至2012年12月31日。
4、存货按照实际成本核算。
5、固定资产折旧采用直线法，为简化计算，新世纪股份有限公司2012年12月固定资产折旧=11月固定资产的余额/10/12=1500/10/12=125（万元）其中，100万元为生产用固定资产折旧，其他为管理用固定资产折旧。
6、税费的计算：增值税：按基本税率的17%计算缴纳，收购免税农产品按13%计算抵扣进项税额。
营业税：安装业务按3%的税率，销售不动产和无形资产按5%的税率。
消费税：按10%计算缴纳。
城市维护建设税：按增值税、消费税、营业税之和的7%计算缴纳。
教育费附加；按增值税、消费税、营业税之和的3%计算缴纳。
所得税：按应纳税所得额的25%计算缴纳。
该企业属于“营改增”试点地区的企业。
7、利润分配比例：法定盈余公积：按净利润的10%计算提取。
任意盈余公积：按净利润的5%计算提取。
向投资者分配的利润：按净利润的50%计算提取。
AyersGTS 使用手册 (网上证券交易系统)说明书
8.5
为何交易资料区的文字无法正常显示? ................................................ 27
8.6
如何计算可动用资金? ............................................................................ 27
8.2
为何在网上不能浏览报价及事务数据区? ............................................ 26
8.3
为何网上客户有时收不到登入网上平台的密码? ................................ 26
8.4
为何不能显示交易资料区? .................................................................... 26
8.10 订单拒绝原因........................................................................................... 28
8.10.1
为何订单拒绝「by price warning」?.................................... 28
3.3
更改用户数据............................................................................................. 9
3.4
注销............................................................................................................. 9
关于京东方科技集团股份有限公司购买冠捷科技有限公司部分股份实施结果的法律意见书
本所认为，潘方仁先生签署股份买卖协议以及在股份购买协议中陈述并声明 其有权承担卖方义务履行的保证责任，不会抵触中国法律法规和规范性文件有关 主体资格的规定。
二、本次购买股份实施结果
（一）已获得的批准、授权
１、已获得中国政府部门、中国境内机构或有关人士的批准
（１）国家发展和改革委员会分别于２００３年１１月７日颁发了《关于京东方科技 集团股份有限公司在香港投资收购冠捷科技有限公司部分股权项目建议书的批 复》（发改外资［２００３］１７３６号）和于２００４年１月２１日颁发了《关于京东方科技集 团股份有限公司在香港投资收购冠捷科技有限公司部分股权项目可行性研究报 告的批复》（发改外资［２００４］１５４号），就本次购买股份项目建议书和可行性研究
Ｂｅｒｍｕｄａ
法定股本： ４０，０００，０００ 美元、含 ４，０００，０００，０００ 股每股面值 ０．０１ 美元之
JINGTIAN & GONGCHENG
ATTORNEYS AT LAW
北京市朝阳区朝阳门外大街 ２０ 号联合大厦 １５ 层 邮政代码 １０００２０
电话： （８６－１０） ６５８８ ２２００ 传真： （８６－１０） ６５８８ ２２１１
关于京东方科技集团股份有限公司 购买冠捷科技有限公司部分股份实施结果的
鉴于本次购买股份签署的相关协议适用中国香港特别行政区（以下简称“香 港”）法律，冠捷科技在中国境外设立、发行股票并上市等原因，而本所无资格 就有关事宜发表中国律师的法律意见，因此，本法律意见书将适当引用贵公司聘 请的香港律师赵不渝 马国强律师事务所（以下简称“赵马所”）分别于 ２００３ 年 ９ 月 １２ 日和于 ２００４ 年 ２ 月 ３ 日出具的法律意见书（见附件。本法律意见书内所 引述该意见的内容包括于该意见内引述其他法律管辖区内有能力出具意见的人 士所作出的判断。由于篇幅问题，引述时未涉及其假设、前提和／或依据）
二、本次购买股份实施结果
（一）已获得的批准、授权
１、已获得中国政府部门、中国境内机构或有关人士的批准
（１）国家发展和改革委员会分别于２００３年１１月７日颁发了《关于京东方科技 集团股份有限公司在香港投资收购冠捷科技有限公司部分股权项目建议书的批 复》（发改外资［２００３］１７３６号）和于２００４年１月２１日颁发了《关于京东方科技集 团股份有限公司在香港投资收购冠捷科技有限公司部分股权项目可行性研究报 告的批复》（发改外资［２００４］１５４号），就本次购买股份项目建议书和可行性研究
Ｂｅｒｍｕｄａ
法定股本： ４０，０００，０００ 美元、含 ４，０００，０００，０００ 股每股面值 ０．０１ 美元之
JINGTIAN & GONGCHENG
ATTORNEYS AT LAW
北京市朝阳区朝阳门外大街 ２０ 号联合大厦 １５ 层 邮政代码 １０００２０
电话： （８６－１０） ６５８８ ２２００ 传真： （８６－１０） ６５８８ ２２１１
关于京东方科技集团股份有限公司 购买冠捷科技有限公司部分股份实施结果的
鉴于本次购买股份签署的相关协议适用中国香港特别行政区（以下简称“香 港”）法律，冠捷科技在中国境外设立、发行股票并上市等原因，而本所无资格 就有关事宜发表中国律师的法律意见，因此，本法律意见书将适当引用贵公司聘 请的香港律师赵不渝 马国强律师事务所（以下简称“赵马所”）分别于 ２００３ 年 ９ 月 １２ 日和于 ２００４ 年 ２ 月 ３ 日出具的法律意见书（见附件。本法律意见书内所 引述该意见的内容包括于该意见内引述其他法律管辖区内有能力出具意见的人 士所作出的判断。由于篇幅问题，引述时未涉及其假设、前提和／或依据）
新三板挂牌企业诚信档案
新三板挂牌企业诚信档案转下页082+ 新三板•数据代码名称公告日期违规类型违规主体处分类型处罚金额(万元)处理单位831975.OCST 温迪2018-02-27未及时披露公司重大事项本公司警告--全国中小企业股份转让系统833235.OC ST 瑞泽2018-02-27未及时披露公司重大事项本公司,本公司董事长刘珍华,本公司董事会秘书张维桐警告--全国中小企业股份转让系统有限责任公司833305.OC 万仕隆2018-02-27未及时披露公司重大事项本公司行政处罚,责令整改--全国中小企业股份转让系统有限责任公司838678.OC 龙善环保2018-02-27未及时披露公司重大事项,其他本公司,本公司控股股东、实际控制人林龙喜,时任董事会秘书李文强警告--全国中小企业股份转让系统871395.OC 新金山2018-02-27其他本公司罚款,行政处罚2云浮市环境保护局872476.OC上海生农2018-02-27其他本公司罚款,行政处罚8上海市质量技术监督局831020.OC 华阳密封2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司831188.OC 正兴玉2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司831452.OC 宝特龙2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司831506.OC ST 昌信2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司警告--全国中小企业股份转让系统有限责任公司831686.OC 正大环保2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司831809.OC 锡南铸机2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司831975.OC ST 温迪2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司832172.OC 倍通检测2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司832337.OC 环渤海2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司832380.OC 鲁冀股份2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司832560.OC浙江立泰2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司832860.OC海龙精密2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司833305.OC万仕隆2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司833516.OC牧宝车居2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司833789.OC贵之步2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司834166.OC杰事杰2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司834761.OC锦聚成2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司836212.OC嘉宇特装2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司836710.OC中讯邮电2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司837047.OC北京清芝2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司837568.OC中远华丰2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司837630.OC威龙再造2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司837682.OC悦丰农科2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司838039.OC仁诚国际2018-02-26未依法履行其他职责本公司股东金灵,本公司股东邵峰警告--中国证券监督管理委员会青岛监管局838039.OC仁诚国际2018-02-26未依法履行其他职责本公司股东巨野县军融网络科技中心(有限合伙)警告--中国证券监督管理委员会青岛监管局839475.OC江通传媒2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司839696.OC金鑫绿建2018-02-26其他本公司罚款,行政处罚6深圳市龙岗区安全生产监督管理局870290.OC维信科技2018-02-26未及时披露公司重大事项本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司接上页083083+ 新三板•数据084833612.OC 北方新媒2018-02-14其他本公司其他--中国证券监督管理委员会天津监管局837389.OC 宇航重工2018-02-14未及时披露公司重大事项本公司,公司控股股东,实际控制人,时任董事长,总经理岳新立,时任信息披露负责人岳鹏警告--全国中小企业股份转让系统有限责任公司833735.OC 森井防爆2018-02-13其他全资子公司杭州森井信息技术有限公司罚款,行政处罚31杭州市国家税务局第一稽查局836806.OC 亚洲生态2018-02-13其他本公司其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司839119.OC 荣宝科技2018-02-13未及时披露公司重大事项本公司,本公司控股股东、实际控制人张宝警告--全国中小企业股份转让系统有限责任公司870128.OC 腾飞股份2018-02-13未及时披露公司重大事项本公司,本公司控股股东、实际控制人王春玲警告--全国中小企业股份转让系统有限责任公司871658.OC 水石设计2018-02-13未及时披露公司重大事项本公司,董事长邓刚,董事会秘书严洁其他--全国中小企业股份转让系统有限责任公司836721.OC 美润云2018-02-12其他本公司控股股东、实际控制人孙智伟,股东孙智明警告--全国中小企业股份转让系统有限责任公司870067.OC 良之隆2018-02-12其他本公司全资子公司罚款,责令改正,行政处罚3南昌市东湖区市场和质量监督管理局870067.OC 良之隆2018-02-12其他本公司全资子公司南昌良之隆营销管理有限公司罚款,责令改正3南昌市东湖区市场和质量监督管理局870810.OC 昌顺烘焙2018-02-12其他本公司子公司无锡昌顺烘焙器具有限公司,公司董事长吴广林,董事会秘书谢国杰警告--全国中小企业股份转让系统有限责任公司871910.OC 贝参药业2018-02-12其他本公司罚款,行政处罚11武汉市食品药品监督管理局835931.OC ST 永宇2018-02-09未及时披露公司重大事项,其他本公司,本公司高管魏永良,本公司高管邢利,本公司高管钱纪香罚款,警告,行政处罚,责令整改63中国证券监督管理委员会浙江监管局836540.OC 法兰智联2018-02-09其他公司总经理沈维罚款,刑事处罚1广东省深圳市龙岗区人民法院430585.OC 金瑞科技2018-02-08其他本公司责令改正--中国证券监督管理委员会江苏监管局871650.OC 轻松到家2018-02-08其他本公司分公司拓源天创实业发展有限公司成都分公司罚款,行政处罚0成都高新技术产业开发区地方税务局871650.OC 轻松到家2018-02-08其他公司分公司拓源天创实业发展有限公司罚款,行政处罚0成都高新技术产业开发区地方税务局转下页085注：数据起讫日期为2018年2月1日至2月28日。
投资认购协议
本《认购协议》(以下简称“本协议”)由下列双方签订。
住所：法定代表人：身份证号码：住所：住所：法定代表人：认购方在充分了解并清晰知晓发行方发行的投资风险和自身风险承受能力的前提下，自愿认购本产品。
为了明确本产品发行方与认购方的权利义务，规范本产品募集资金的使用和保护本产品认购方的合法权益，依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的有关规定，发行方与认购方本着诚实守信、平等互利、意思表示真正的原则，就本产品认购的有关事宜达成如下协议：在本产品认购协议中，下列术语具有如下含义：1.1.本产品：指受本协议条款约束的，由发行方依据相关法律法规发行的、在东北亚创新金融资产交易中心 (以下简称“东金中心”) 挂牌发行并备案的产品。
本产品的具体细节详见对应的产品说明书。
1.2.产品说明书：指通过东金中心或者东金中心指定或者授权的其他第三方平台发布的，旨在详实说明产品内容的产品说明书。
1.3.本协议：指本产品认购协议、产品说明书及其他附属文件以及其后对本协议的任何修订及补充等。
1.4.发行方：指【发行方名称】。
1.5.认购方：指购买本产品的自然人、法人及其他社会组织，根据东金中心的相关业务管理办法，以上认购方认购本产品时需同时成为东金中心会员。
1.6.受托管理人：指经认购方授权委托，办理担保手续 (如有) 、监管本产品募集资金用途、产品执行情况、产品发生逾期，代认购方追诉 (包括但不限于催收、诉讼等)等事宜的法人及其他社会组织。
双方确认本产品【未/已】礼聘受托管理人，则本协议中关于受托管理人的约定【不合用/合用】。
1.7.资金专户：指发行方专门开设的用来接收本产品认购资金，在产品兑付日偿还到期本金及利息的银行账户。
1.8.交易结算账户：指用于归集认购方的认购资金并在产品到期日接收发行方的兑付资金并完成兑付资金划转的银行【存管/托管/监管】账户。
1.9.产品成立日：指产品符合本协议约定的产品规模等成立条件且未浮现产品不成立的情形，认购期结束后的第一个工作日。
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证券代码：600354 证券简称：*ST敦种公告编号：2020-020
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于与北京首农股份有限公司
签订附条件生效的股份认购协议的公告
一、协议签订基本情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开七届董事会第十四次临时会议，会议审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》及公司非公开发行股票的相关议案。
2020年4月15日，公司与北京首农股份有限公司（以下简称“首农股份”）签订了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司与北京首农股份有限公司关于附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”）。
公司拟非公开发行A股股票，本次发行数量不超过158,340,624股（含），不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过人民币462,354,622.08元，最终以中国证监会核准的发行数量为准。
北京首农股份有限公司拟认购本次非公开发行的全部A股股票。
二、认购对象情况
（一）基本情况
公司名称：北京首农股份有限公司
注册地址：北京市西城区冰窖口胡同75号
法定代表人：尹彦勋
注册资本：84,000万元
公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
成立日期：1994-06-30
经营范围：购销种畜种禽、兽医疫苗、兽药、药械；兽医生物药品、饲料、添加剂制造；销售食品；道路货物运输；国有资产经营管理；购销畜禽产品、饲料、添加剂、电子产品、机电产品、建筑材料、五金交电化工、日用百货、家用电器；系统内部房地产开发及商品房销售；技术咨询；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料和“三来一补”业务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）（二）股权控制关系结构图
截至本公告日，首农股份的控股股东为北京首农食品集团有限公司，实际控制人为北京市国资委，其股权及控制关系如下图所示：
三、协议的主要内容
1、协议主体和签订时间
甲方：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
乙方：北京首农股份有限公司
签订时间：2020年4月15日
2、认购方案
（1）认购价格
本次发行的定价基准日为发行人七届董事会第十四次临时会议决议公告日。
本次发行的发行价格为2.92元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门规定的价格认购。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。
（2）认购金额、认购数量、认购方式
本次发行数量不超过158,340,624股（含），不超过本次发行前公司总股本的30%，本次非公开发行募集资金总额不超过462,354,622.08元，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
若发行人A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则本次非公开发行股票的发行数量将作出相应调整。
认购人认购金额为不超过462,354,622.08元，同意以现金方式认购发行人本次非公开发行的全部股份。
发行人本次非公开发行股票的发行金额，以认购人于本次发行前向发行人书面确认的认购金额为准。
双方确认，最终发行股票数量、募集资金金额将以中国证监会核准文件载明的内容为准。
如本次非公开发行的股份数量、募集资金金额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调整的，则认购人实际认购的股份数量将作相应调整，由双方另行签署补充协议予以确定。
（3）支付方式
认购人同意按照《股份认购协议》确定的认股数量范围及价格确定方式履行认购义务，并同意在发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准、认购人收到发行人发出的《缴款通知书》（以下简称“缴款通知”）之日起10个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户，验资完毕扣除相关费用后划入发行人指定的募集资金专项存储账户。
认购人认购金额按照最终确定的发行价格计算不足一股的部分归属于发行人。
在认购人支付认股款后，发行人应尽快将认购人认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使认购人成为认购股票的合法持有人。
（4）锁定安排
认购人承诺此次认购的股票自本次发行结束之日起18个月（以下简称“锁定期”）内不得转让，认购人应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定和发行人要求就本次非公开发行股票中认购的股票出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。
锁定期结束后，按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
3、股份认购协议的生效条件
《股份认购协议》自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，自下列全部条件满足之日起生效：
（1）本次发行获得认购人内部有权机构及政府主管部门（包括国有资产监督管理部门）的批准。
（2）本次发行相关事宜获得发行人董事会及股东大会批准。
（3）本次发行相关事宜获得发行人主管部门（包括国有资产监督管理部门）的审批；
（4）中国证监会核准发行人本次非公开发行股票。
如上述条件未获满足，则本协议自动终止，并且甲、乙双方均无需承担因《股份认购协议》终止而给对方造成的损失。
4、争议解决条款和违约责任
《股份认购协议》的成立、效力、解释和执行，以及与此相关的纠纷均适用中国法律。
凡因履行《股份认购协议》所发生的或与《股份认购协议》有关的争议，双方首先应通过友好协商解决。
如协商不成的，任何一方可向被告所在地、协议履行地或原告所在地有管辖权的人民法院管辖提起诉讼。
因认购人的原因在证监会核准后，认购人未按照《股份认购协议》的约定支付全部认购价款的，则发行人有权解除《股份认购协议》。
《股份认购协议》项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得第7.1条约定的批准或核准，不构成违约行为。
双方承诺互不追究对方的法律责任。
除《股份认购协议》特殊约定外，《股份认购协议》项下任何一方因违反《股份认购协议》所约定的有关义务、所作出的承诺、声明和保证，即视为该方违约。
因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，并由此给其他方造成损失的，该违约方应承担赔偿责任。
任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行《股份认购协议》的，将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。
遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后15日内，向对方提交不能履行或部分不能履行《股份认购协议》义务以及需要延期履行的理由的报告。
如不可抗力事件持续30日以上，一方有权提前30日以书面通知的形式终止《股份认购协议》。
不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十六日。