万科公司内部控制管理知识分析制度(doc 12页)

万科房地产股份有限公司内部控制问题分析摘要内部控制一直是一个人们讨论的重大话题,在新时代经济背景下,房地产迎来了发展的春天。

经过了十几年的发展积淀，如今的房地产行业对我国经济的影响力不断提高，已经成为当今国民经济的支柱，如何使房地产行业能够稳定发展是至关重要的。

合理的内部控制、制定完善经营目标与管理目标能够使房地产企业保证自身良性发展。

内部控制能够稳定企业的日常活动，稳定有序的生产和管理，进一步完善自身财务。

伴随着我国深化改革的步伐和经济全球化的影响之下，国内外的多数企业都扎起内部控制上有着管理控制不到位等一些问题。

以万科房地产股份有限公司为主要研究对象，利用内部控制五要素，发现该企业当前存在的内部控制活动中的问题和不足，分析其产生的根本原因，并针对暴露出的问题提出合理化建议与有针对性的对策分析，可以对万科集团关于内部控制优化问题有重要的理论依据。

关键词：内部控制，风险管理，措施Analysis of Internal Control Problems of Vanke Real Estate Co, LTDAbstractThe theory of internal control has always been a major topic of discussion. Under the new normal of the economy, the real estate industry began to develop vigorously.Through more than ten years of development, real estate has become the pillar industry of the national economy, which has a huge impact on the national economy.In order to maintain the stability of national economy, it is extremely important to ensure the normal and steady development of real estate enterprises.By analyzing vanke real estate co., LTD., this paper analyzes the problems existing in the internal control of the company, and puts forward improvement measures.Internal control can enable the company to maintain the core competitiveness and achieve the scientific and reasonable management policy and objectives.On the basis of ensuring normal production and orderly operation of management activities, internal control can promote enterprises to form their own internal true and complete financial information.With the mature of the market economy and the deepening of opening to the outside world degree, both domestic andforeign enterprises, the internal control problems are gradually exposed, such as company staff awareness is not strong, weakening control unreasonable organization structure, management and implementation process of the supervision and inspection of the insufficient and so on.Keywords：Internal control, risk management, measures目录一、绪论 (1)（一）研究背景及目的 (1)（二）国内外研究现状 (1)（三）研究思路及方法 (2)（四）论文结构及内容 (3)二、内部控制理论概述 (4)（一）内部控制理论概述 (4)（二）内部控制目的 (4)（三）内部控制要素 (5)三、万科集团内部控制的现状 (7)（一）万科集团背景介绍 (7)（二）万科集团内部控制运行现状 (7)四、万科集团内部控制的问题 (9)（一）目标制定不合理 (9)（二）风险意识低 (9)（三）风险管理不到位 (9)（四）信息沟通不到位 (10)（五）监督机制不健全 (10)五、完善万科集团内部控制的措施 (11)（一）完善目标体系 (11)（二）提升内部控制意识 (11)（三）完善风险管理体系 (11)（四）健全信息沟通机制 (12)（五）健全监控体系 (12)结论 (13)致谢 (14)参考文献. (15)一、绪论（一）研究背景及目的随着中国企业集团专业管理要求的提高,内部控制越来越受到重视,企业内部控制在管理工作中得到了广泛的实施和使用。

万科房地产集团公司管理制度1 万科房地产开发有限公司管理制度目录一、万科房地产开发有限公司组织结构1、垂直化管理组织结构图2、项目前期部组织结构与责权3、设计管理部组织结构与责权4、商务部组织结构与责权5、工程管理部组织结构与责权6、销售部组织结构与责权7、办公室部组织结构与责权二、万科房地产开发有限公司职位说明书1. 高层管理类（1）总经理职位说明书（2）副总经理（分管经营）职位说明书（3）副总经理（分管营销）职位说明书（4）总工程师职位说明书2.项目前期部（1）项目前期部经理职位说明书（2）投资发展主管职位说明书（3）项目开发主管职位说明书（4）项目规划主管职位说明书3.设计管理部（1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书（3）图纸审核员职位说明书（4）资料管理员职位说明书4. 商务部（1）商务部经理职位说明书（2）造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书5. 工程管理部（1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书6. 销售部销售部经理职位说明书7. 办公室（1）办公室主任职位说明书（2）人力资源主管职位说明书（3）行政主管职位说明书（4）档案主管职位说明书三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理1、项目投资与开发管理制度设计（1）企业项目投资管理制度（2）企业经营计划管理制度2、项目投资与开发管理操作工具（1）项目阶段投资回收分析表（2）企业年度总体经营计划书（3）投资项目竞争分析调研表（4）项目开发成本费用估算3、项目投资与开发管理管理工作流程（1）企业经营决策管理流程（2）年度经营计划编制流程4. 项目投资与开发管理方案设计（1）年度经营计划方案（2）项目投资分析方案（3）项目拆迁安置方案四．万科房地产开发有限公司设计管理1.设计管理制度设计（1）工程设计管理制度（2）设计图纸自审制度2. 设计管理操作工具（1）工程项目设计任务单（2）设计任务修改审批表（3）设计任务修改审批表（4）设计跟踪检查记录单（5）设计输出文件审查表3. 设计管理工作流程（1）图纸设计管理工作流程（2）设计变更管理工作流程4.设计管理方案设计（1）工程设计合同书编制方案（2）工程计任务书编制方案五、万科房地产开发有限公司造价管理1. 造价管理制度设计（1）工程预结算管理细则（2）工程计量计价管理办法2. 造价管理操作工具（1）工程预算作业进度表（2）单项工程计量一览表（3）分项工程计价内控表（4）单项工程概、预算表3. 造价管理工作流程（1）工程预算编制流程（2）工程竣工结算流程4. 造价管理方案设计（1）工程水电预结算办法（2）竣工结算社会审价方案（3）项目付款审核审批办法六、万科房地产开发有限公司工程施工管理1．工程施工管理制度设计（1）项目经理部管理制度（2）项目招投标管理制度（3）工程承包商管理制度（4）工程监理管理制度（5）技术交底管理制度（6）临时水电使用规定（7）工程签证管理制度2. 工程施工管理操作工具（1）项目工程施工进度表（2）建设工程招标申请书（3）建设招标报价清单表（4）施工招标合同评审表（5）施工招标合同会签表（6）施工组织设计报审表（7）工程施工方案审批表（8）工程施工进度计划表。

万科物业内部管理制度
标题：万科物业内部管理制度解析
万科物业是中国领先的物业管理公司之一，其内部管理制度起着重要的作用。

本文将对万科物业的内部管理制度进行详细解析，旨在帮助读者了解该公司的管理机制和运营模式。

首先，万科物业的内部管理制度严格遵循公司的价值观和行为准则。

公司鼓励员工遵守道德规范，保持诚信，尊重他人，并提供公平和平等的机会。

这种价值观的贯彻执行对于公司的长期发展和维护良好的企业形象至关重要。

其次，万科物业的内部管理制度注重规范员工的行为和责任。

公司设立了一套完善的管理流程和制度，涵盖员工招聘、培训、考核和晋升等方面。

这些制度旨在确保员工的能力和素质得到有效的评估和提升，从而提高整体运营效率和服务质量。

第三，万科物业的内部管理制度强调团队合作和沟通。

公司鼓励员工之间的密切合作，并促进信息共享和沟通渠道的畅通。

定期的团队会议、工作坊和培训活动有助于提高员工间的相互理解和协作能力，从而提高整个团队的绩效和效率。

此外，万科物业的内部管理制度还关注员工的福利和激励机制。

公司为员工提供具有竞争力的薪酬福利和职业发展机会。

此外，公司还设立了一系列的激励计划，以激励员工的工作表现和创新能力，从而提高员工的工作动力和满意度。

总之，万科物业的内部管理制度在推动公司的可持续发展和提高客户满意度方面发挥了重要作用。

公司通过严格遵守公司的价值观和行为准则，规范员工的行为和责任，并注重团队合作和员工福利，努力营造一个良好的工作氛围和企业形象。

通过不断完善和优化内部管理制度，万科物业将继续保持其在物业管理行业的领先地位。

资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载万科公司内部控制管理知识分析制度地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容万科企业股份有限公司内部控制制度第一章总则第一条为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《万科企业股份有限公司章程》、《万科企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制定本制度。

第二条职责：（一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估（二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况；（三）公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。

第二章主要内容第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部：括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。

第四条环境控制包括授权管理和人力资源管理：（一）通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层、总部各职能部门和各一线公司的具体职责范围；由集团董事会办公室和总经理办公室制定相关细则并负责具体实施和改善。

1、股东大会：《股东大会议事规则》明确“股东大会是公司的权力机构，以下事项须由股东大会讨论：(1)决定公司经营方针和投资计划；(2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；(3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；(4)审议批准董事会的报告；(5)审议批准监事会的报告；(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(9)对发行公司债券作出决议；(10)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；(11)修改公司章程；(12)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；(13)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；(14)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

万科集团内部经营责任制管理制度（MHKG-JH-ZD-004）年度经营责任制制定与考核流程（总部层面）经营责任制制定经营责任制考核流程子公司董事会E总部其他部门C子公司高层A总部经营管理部B总裁DNYNY收集/汇总，交相关部门存档将最终考核结果提交人力资源部签署经营责任制合同提供本部门所掌握的经营责任制数据参与考核审核组织年度经营责任制考核总裁办公会审核组织签订经营责任制合同收集、汇总、分析经营责任制完成数据统计年度经济责任考核结果参与，从本职能角度提供建议年度经营计划年度经营计划制定流程组织研讨、确定年度业绩指标，编制经营责任制合同参与研讨/确定年度业绩指标审批N审定Y Y N每年3月15日前完成1.目的为了保证公司年度经营目标的合理分解和顺利实现，明确对各子公司的年度经营考核指标与奖励措施，特制定本办法。

2.适用范围本办法适用于万科控股集团有限公司及下属各子公司。

3.定义：无。

4.职责4.1.总裁4.1.1.组织总裁办公会审核各子公司内部经营责任制内容；4.1.2.审核各子公司内部经营责任制考核结果。

4.2.子公司董事会4.2.1.审批各子公司内部经营责任制的内容；4.2.2.审批各子公司内部经营责任制考核结果。

4.3.集团经营管理部4.3.1.组织研讨、确定各子公司年度绩效指标，编制内部经营责任制合同；4.3.2.组织签署内部经营责任制合同；4.3.3.组织年度经营责任制的考核；4.3.4.收集、汇总、分析年度经营完成数据；4.3.5.统计年度经济责任考核结果。

4.4.子公司总经理4.4.1.参与研讨、确定子公司年度业绩指标；4.4.2.签署所属公司经营责任制合同。

4.5.集团其他部门4.5.1.从本部门角度提供内部经营责任制的建议；4.5.2.提供本部门所掌握的经营数据。

5.程序与内容5.1.内部经营责任制合同的内容5.1.1.考核内容及指标：指集团对各子公司的年度业绩考核的主要内容与关键指标；5.1.1.1.对于房地产项目子公司，主要指标包括：项目管理指标、销售指标、成本管理指标、内部管理指标、管理费用、销售费用、财务费用指标等；5.1.1.2.对于非房地产项目子公司，主要的考核指标包括：经营收入、税前利润、管理费用、内部管理指标等；5.1.2.考核与奖惩：指针对各项指标规定的考核标准与奖惩结果。

万科集团企业内部控制分析报告班级：09特会本2班组员：陈雅云、高雨内部控制的含义——一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。

基于对内部控制含义的理解，我们选择了万科集团作为这次我们分析的对象，这是一家发展势头良好，内部控制完善的上市公司，可以帮助我们更深刻的企业内部控制的实际含义。

万科企业股份有限公司，股票代码000002、200002，深圳证券交易所主板上市，公司成立于1984年5月，是国内首批上市的企业之一，总部位于深圳市盐田区大梅沙环梅路33号，业务范围主要为房地产开发及物业管理业务，是目前中国最大的专业住宅开发企业。

截止2010年12月31日，公司总资产2156亿、2010年销售金额1082亿，销售面积898万平方米，业务覆盖了以珠三角、长三角、环渤海和中西部城市经济圈为重点的47个城市。

2011年度,万科集团参照财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定,坚持以风险导向为原则,结合本公司的经营管理实际状况,对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化,以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。

该公司进一步加强了覆盖总部、各一线公司及各业务部门的三级自我评估体系建设,持续组织总部各专业部门及各一线公司对内控设计及执行情况进行系统的自我评价,评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素的具体要求,同时通过风险检查、内部审计、监事巡查等方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价,具体评价结果阐述如下：一内部环境1. 治理结构该公司按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求,建立了规范的公司治理结构,制定了符合公司发展的各项规则和制度,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

万科房地产开发有限公司管理制度1万科房地产开发有限公司管理制度一、万科房地产开发有限公司行政人事管理1.行政人事管理制度设计（1）办公用品管理制度第一章总则第1条目的为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。

第2条本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

第二章办公用品采购第3条办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。

（1）集中采购由行政管理部负责并管理。

（2）集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。

（3）实行定期计划批量采购供应。

即：每月____日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划，由行政管理部统一采购。

（4）特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。

（5）各部门或班组若临时急需采购办公用品，由部门或班组专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后，交行政管理部审批同意后，实施采购任务。

（6）必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。

（7）结算办法。

综合办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。

第三章办公用品的分发领用第4条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。

第5条接到各部门的《办公用品领用单》（两份）之后，有关人员要进行核对，并做好登记。

然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。

第6条发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。

第7条用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。

一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档；另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。

第四章办公用品管理第8条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。

万科企业股份有限公司内部控制制度第一章总则第一条为有效落实公司各职能部门专业系统风险治理和流程操纵，保证公司经营治理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提升经营效率和盈利水平，按照《加大上市公司内部操纵工作指引》、《万科企业股份有限公司章程》、《万科企业股份有限公司职员行为手册》、各专业系统风险治理和操纵制度等有关规则，制定本制度。

职责：董事会：全面负责公司内部操纵制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部操尽情形进行全面检查和成效评估总经理：全面落实和推进内部操纵制度的有关规定，检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险治理和操纵制度的情形；公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险治理和操纵制度，配合完成对公司各专业系统风险治理和操尽情形的检查。

第二章要紧内容第三条本制度要紧包括以下各专业系统的内部风险治理和操纵内部：括环境操纵、业务操纵、会计系统操纵、电子信息系统操纵、信息传递操纵、内部审计操纵等内容。

第四条环境操纵包括授权治理和人力资源治理：（一）通过授权治理明确股东大会、董事会、监事会、总经理和公司治理层、总部各职能部门和各一线公司的具体职责范畴；由集团董事会办公室和总经理办公室制定有关细则并负责具体实施和改善。

1、股东大会：《股东大会议事规则》明确“股东大会是公司的权力机构，以下事项须由股东大会讨论：(1)决定公司经营方针和投资打算；(2)选举和更换董事，决定有关董事的酬劳事项；(3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的酬劳事项；(4)审议批准董事会的报告；(5)审议批准监事会的报告；(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(7)审议批准公司的利润分配方案和补偿亏损方案；(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(9)对发行公司债券作出决议；(10)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；(11)修改公司章程；(12)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；(13)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；(14)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

万科公司管理制度1. 前言在现代企业管理中，良好的管理制度是保证企业运营和发展的基石。

万科公司作为中国领先的房地产开发商和服务商，深知管理制度对于企业的重要性。

为了确保公司内部各个部门和员工能够有条不紊地开展工作，万科公司制定并实施了一系列管理制度。

本文将对万科公司的管理制度进行详细介绍，包括组织管理、人力资源管理、财务管理、风险管理等方面的制度。

通过深入了解这些制度，可以更好地理解万科公司高效运营和可持续发展的核心。

2. 组织管理制度为了确保万科公司能够高效地实现全面发展，公司建立了一套完善的组织管理制度。

这些制度包括：2.1 组织架构万科公司的组织架构以跨职能团队为基础，拥有清晰的权责分工和职能划分。

各个部门之间密切合作，形成高效的协同工作模式。

2.2 决策机制万科公司实行科学决策机制，以确保决策的公正性和有效性。

公司内部设有各级决策机构，并建立了一套科学的决策流程，涵盖了战略决策、项目决策、资源分配等方面。

2.3 绩效评估为了激励员工的工作积极性和创造力，万科公司建立了科学的绩效评估制度。

通过定期的绩效考核和奖惩制度，公司鼓励员工不断提升自身能力，为公司发展做出贡献。

3. 人力资源管理制度人力资源是企业发展的核心资源，万科公司高度重视人力资源的管理和培养。

公司建立了一套完善的人力资源管理制度，确保各级员工的合理配置和人才的培养。

3.1 招聘与选拔万科公司采用公正、透明的招聘和选拔机制，确保招聘过程的公正性和选拔过程的科学性。

公司坚持以能力为本，注重人才的全面素质和专业技能。

3.2 培训与发展为了提升员工的专业能力和职业素养，万科公司积极开展各类培训和发展活动。

公司为员工提供广阔的学习、发展和晋升空间，鼓励员工不断学习和成长。

3.3 奖惩制度为了激励员工的工作积极性和创造力，万科公司建立了明确的奖惩制度。

公司充分肯定和奖励杰出员工的工作成绩，并对违反公司规定和道德标准的行为进行惩罚。

4. 财务管理制度财务管理是企业运营和发展的重要保障，万科公司建立了严格的财务管理制度，确保公司财务健康和合规运营。

万科集团企业内部控制分析报告班级：09特会本2班组员：陈雅云、高雨内部控制的含义一一一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。

基于对内部控制含义的理解，我们选择了万科集团作为这次我们分析的对象，这是一家发展势头良好，内部控制完善的上市公司，可以帮助我们更深刻的企业内部控制的实际含义。

万科企业股份有限公司，股票代码000002、200002,深圳证券交易所主板上市，公司成立于1984年5月，是国内首批上市的企业之一，总部位于深圳市盐田区大梅沙环梅路33号，业务范围主要为房地产开发及物业管理业务，是目前中国最大的专业住宅开发企业。

截止2010年12月31日，公司总资产2156亿、2010年销售金额1082亿，销售面积898万平方米，业务覆盖了以珠三角、长三角、环渤海和中西部城市经济圈为重点的47个城市。

2011年度，万科集团参照财政部、中国证监会等五部委联合发布的〈〈企业内部控制基本规范》及〈〈企业内部控制应用指引》、〈〈企业内部控制评价指引》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定，坚持以风险导向为原则，结合本公司的经营管理实际状况，对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。

该公司进一步加强了覆盖总部、各一线公司及各业务部门的三级自我评估体系建设，持续组织总部各专业部门及各一线公司对内控设计及执行情况进行系统的自我评价，评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素的具体要求，同时通过风险检查、内部审计、监事巡查等方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价，具体评价结果阐述如下：一内部环境1. 治理结构该公司按照〈〈公司法》、〈〈证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构，制定了符合公司发展的各项规则和制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

万科规章管理制度万科，那可是房地产界响当当的名号！能有如今的成就，一套完善且有效的规章管理制度功不可没。

这规章管理制度就像是给万科这辆大车安上的精准导航。

没有它，车可能就会在发展的道路上迷路，甚至跑偏。

你想想，一个庞大的企业就像一个大集市，如果没有规矩，那还不得乱了套？万科的规章管理制度，对于员工来说，那就是行动的指南。

它明确了每个人的职责和任务，就好比在足球场上，每个球员都清楚自己的位置和该做的事，前锋负责进攻，后卫负责防守。

要是职责不清，那不得满场乱跑，乱成一锅粥？在工作流程方面，万科的制度那叫一个细致。

从项目的策划到实施，再到最后的验收，每一个环节都有严格的规定。

这就像做饭一样，买菜、洗菜、切菜、炒菜，每一步都有讲究，少了哪一步或者哪一步做得不好，这顿饭都可能砸锅。

再说绩效考核，万科可不含糊。

干得好有奖，干得不好有罚，公平公正。

这就像考试，成绩好的有奖励，成绩差的得努力，这样大家才有动力进步，不是吗？万科的规章制度还注重团队合作。

在这个大家庭里，单打独斗可不行，得相互配合。

就像拔河比赛，大家心往一处想，劲往一处使，才能赢得胜利。

而且，万科的制度也不是一成不变的。

它会根据市场的变化、企业的发展不断调整和完善。

这就像我们的衣服，随着季节和身材的变化，得适时更换和修改，才能合身又舒适。

有人可能会说，这么多规矩，多束缚啊！可你反过来想想，没有这些规矩，工作能有条不紊地进行吗？能保证质量和效率吗？能让万科在激烈的市场竞争中立于不败之地吗？所以说，万科的规章管理制度是其成功的重要保障，是让这艘大船在商海中稳稳航行的舵手。

它让每个员工都知道自己该做什么，怎么做，朝着共同的目标前进。

这难道不是一种智慧，一种力量吗？。

万科企业股份有限公司内部控制制度第一章总则第一条为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险,提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《万科企业股份有限公司章程》、《万科企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制定本制度。

第二条职责：（一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估（二）总经理:全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况;（三）公司总部各职能部门:具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。

第二章主要内容第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部：括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容.第四条环境控制包括授权管理和人力资源管理:(一）通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层、总部各职能部门和各一线公司的具体职责范围;由集团董事会办公室和总经理办公室制定相关细则并负责具体实施和改善.1、股东大会:《股东大会议事规则》明确“股东大会是公司的权力机构,以下事项须由股东大会讨论:(1)决定公司经营方针和投资计划;(2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；(3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；(4）审议批准董事会的报告；(5)审议批准监事会的报告；(6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;（7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(9）对发行公司债券作出决议；(10）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（11）修改公司章程；(12)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;（13）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；(14)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

万科的管理制度1. 引言万科地产是中国领先的房地产开发企业之一，成立于1984年，总部位于广东深圳。

多年来，万科在房地产领域取得了巨大的成功，并成为了中国最大的房地产开发商之一。

这种成功的背后，离不开万科严格执行的管理制度的支持。

本文将详细介绍万科的管理制度，包括组织架构、决策流程以及公司文化等方面。

2. 组织架构作为一家大型企业，万科拥有清晰的组织架构，以确保每个部门的职责和权责的明确。

万科的组织架构分为以下几个部分：2.1 执行层在万科的组织结构中，执行层是最高层级，由董事会和高级管理人员组成。

董事会负责制定公司的长期战略和发展方向，并监督公司的整体运营。

高级管理人员则负责具体部门的运营和管理。

2.2 业务部门万科的业务部门包括开发部门、销售部门、设计部门、工程部门等。

每个部门都有明确的职责和目标，负责完成公司的项目开发和运营。

2.3 支持部门为了支持业务部门的正常运作，万科还设立了一系列的支持部门，包括人力资源部门、财务部门、市场营销部门等。

这些部门负责提供人员和资源支持，确保公司各项工作能够顺利进行。

3. 决策流程万科的决策流程是一个严格的层级系统，确保决策能够经过合适的层次审核和批准。

具体的决策流程如下：3.1 部门决策在万科的组织结构中，各个业务部门享有一定的决策权，负责制定本部门的发展计划和具体目标。

这些决策需要经过部门领导的批准后执行。

3.2 高级决策对于一些重大决策或涉及多个部门的决策，需要经过高级管理层的审批和批准。

这些高级决策通常由董事会和高级管理层共同参与讨论，并最终做出决策。

3.3 董事会决策对于一些战略性决策或对公司整体运营有着重大影响的决策，需要通过董事会的表决来决定。

董事会由高级管理层和一些外部董事组成，决策权归属于董事会的成员。

4. 公司文化万科注重营造良好的公司文化，以增强员工的归属感和团队凝聚力。

以下是万科重要的公司文化价值观：4.1 诚信和透明万科坚持诚信和透明的原则，以维护公司和员工之间的信任关系。

万科控制中心要求1、目的规范控制中心的工作，明确控制中心的职责。

2、范围适用于公司设置控制中心的物业服务中心。

3、职责4、方法和过程控制4.1控制中心内部管理4.1.1 中心值班人员的要求：必须经过相关消防知识、本部门消防设备操作、电话礼仪、客户服务技巧等培训，且考核合格，具备处理紧急事件能力，除威登、天景外的控制中心人员须持有深圳市消防局颁发的《消防上岗证》。

4.1.2 中心代班、顶班人员的要求：必须经过相关消防知识的培训，由部门负责人指定的人员担任，代班时间尽量不超过30分钟，并在中心交接班记录的备注栏填写代办人姓名、代班时间及代班期间的重要事项；中心须保存经部门负责人确认的可在中心代班、顶班的人员名单。

4.1.3 中心是整个管理服务区域的控制枢纽，负责对接到的信息进行综合处理，及时调度，通过各类通讯设施，及时通知相关人员处理有关事宜，重大事件及时向部门负责人报告。

4.1.4 协助受理顾客投诉，及时调配人员处理，做好记录，向部门汇报，跟踪处理结果。

4.1.5 熟悉管理服务区域各类人员的职责范围，熟悉管理服务区域环境、楼宇结构、设施、设备、器材布置及其控制范围；了解管理服务区域各类人员每天的工作及行动去向，并协调处理。

4.1.6 建筑面积在10万平方米以上的部门，中心必须设置专职录像监控员，通过监视器密切监视出入管理服务区域人员情况,发现可疑人员、情况及时通知就近人员监视处理，并跟踪处理结果;监督安全管理员严格履行物资搬运放行手续。

4.1.7 大厦控制中心人员接班时，必须检查消防控制主机回路、分区、报警点、故障状态及原因，检查消防联动柜监控性能及信号灯状况；消防主机报火警必须立即核实，属误报，及时复位，属真火警，按灭火方案处理；属故障及时通知相关技术人员处理。

4.1.8 控制中心至少有一种有效方式与宿舍安全员及时联系，以保证在紧急情况下得到支援；必要时通知上级领导或向社会机构求援，提醒岗位做好现场保护工作，事后及时做好详细记录。

万科内部控制制度万科内部控制制度是公司内部规范和管理体系的重要组成部分，它旨在保障公司内部经营活动的合法性、规范性和透明度，提升公司整体运行的效率和风险防范能力。

下面将从追责机制、控制审计、风险管理等几个方面详细介绍万科内部控制制度。

首先，万科内部控制制度中的追责机制是对内部违规行为的一种有效约束。

公司建立了明确的违规行为的界定和相应的违规处罚措施，并对违规行为的发现、处理和追究进行了详细规定。

例如，对于财务造假、内外勾结、非法收受回扣等违规行为，公司将按照严重程度给予相应的处罚，甚至有可能追究法律责任。

此举有效地提高了员工的遵守规范意识，增强了组织的凝聚力和纪律性。

其次，万科内部控制制度中的控制审计是对公司各项业务活动的全面跟踪和监督，以确保公司财务报告的真实性和准确性。

控制审计不仅对公司的财务数据进行抽查和比对，还对公司的运营、投资决策等关键环节进行全面审查，确保公司各项业务活动符合法规和公司内控流程，防止潜在风险和违规行为的发生。

万科还设立了独立的内部审计部门，将控制审计的工作与公司经营管理分开，提高了审计的独立性和客观性。

此外，万科在内部控制制度中还注重风险管理。

公司会定期对可能出现的各类风险进行评估和分类，并采取相应的风险控制和预防措施。

例如，公司制定了严格的投资决策流程，对内部和外部投资项目进行全面的风险评估和论证，保证投资决策的合理性和风险可控性。

此外，公司还通过建立风险管理委员会和完善的风险管理制度，加强对各类风险的监测和应对，以确保公司运营的稳定性和可持续性。

最后，万科内部控制制度还注重信息披露和内部沟通。

公司要求及时、准确地向内外部的相关方披露公司的财务和经营情况，提高信息披露的透明度和规范性。

同时，公司鼓励员工之间的沟通和协作，建立健全的内部沟通机制。

公司定期组织各类会议和培训，加强员工的业务知识和职业道德培养，提高公司内部协同效率和团队凝聚力。

总之，万科内部控制制度通过明确的追责机制、全面的控制审计、科学的风险管理和规范的信息披露等多方面措施，保障了公司内部经营活动的合法性、规范性和透明度。