京东方A：董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则(2020年4月)

XX股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度第一章总则第一条为科学、客观、公正、规范地评价XX股份有限公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“高管人员”）的经营业绩，建立有效的激励与约束机制，充分调动高管人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，确保企业经济效益的持续增长，特制定本制度。

第二条本制度所称董事、监事、高管人员是指由股东大会或董事会批准任命的下列人员：（一）公司董事；（二）公司监事；（三）公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监，或《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）认定的其他高管人员。

（四）公司董事会认定的其他人员。

第三条公司董事、监事领取津贴。

公司高管人员的分配与考核以企业经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员所分管工作的工作目标，以及经营业绩实现情况确定高管人员的年度薪酬分配。

第四条公司将遵循以下原则建立董事、监事、高管人员薪酬体系与确立薪酬标准：（一）体现以岗位、能力和业绩的付薪理念；（二）体现董事、监事、高管人员个人收入水平与公司效益及员工收入水平相结合的原则；（三）体现与公司发展战略相结合，防止短期行为，确保主营业务持续增长的原则；（四）薪酬标准体现外部竞争性与内部公平性的原则；（五）体现对董事、监事、高管人员个人收入“风险共担，收益分享”的原则。

第二章管理机构第五条公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是对董事、监事、高管人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。

其所提出对高管人员的薪酬计划须报董事会通过后方可实施；其所提出的董事津贴、监事津贴计划须报股东大会通过后方可实施。

第六条薪酬与考核委员会的主要工作包括但不限于以下内容：（一）对公司董事、监事、高管人员薪酬提出方案或修改的意见，审查、确认董事、监事、高管人员年度目标责任；（二）检查公司董事、监事、高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-006 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-006京东方科技集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2020年2月17日以电子邮件方式发出通知，2020年2月27日（星期四）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：《关于聘任职业经理人的议案》根据公司第九届董事会第六次会议审议通过的《京东方科技集团股份有限公司职业经理人管理制度》及《公司章程》规定，结合公司发展战略、经营目标和运营要求，聘任以下执行董事、高级管理人员为职业经理人：1、董事长、执行委员会主席：陈炎顺先生；2、副董事长、总裁、执行委员会副主席：刘晓东先生；3、执行董事、执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官：孙芸女士；4、执行董事、执行委员会委员、执行副总裁：高文宝先生；5、执行委员会委员、执行副总裁：姚项军先生；6、执行委员会委员、执行副总裁：张兆洪先生；7、执行委员会委员、执行副总裁、首席人事官：仲慧峰先生；8、执行委员会委员、执行副总裁、首席律师：冯莉琼女士；9、执行委员会委员、高级副总裁、首席审计官、首席风控官：谢中东先生；10、执行委员会委员、副总裁、首席文化官：苗传斌先生；11、副总裁、董事会秘书：刘洪峰先生。

任期与第九届董事会任期相同。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件《第九届董事会第九次会议决议》特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会2020年2月27日。

**公司董事会薪酬考核与提名委员会议事规则第一章总则第一条为优化公司董事会和管理层人员的产生机制，规范和完善薪酬、考核与提名管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司董事会特设立薪酬考核与提名委员会,并制定本议事规则。

第二条董事会薪酬考核与提名委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和公司高管人员的人选资格进行审查并提出建议、制定公司董事及公司高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及公司员工的薪酬政策与方案。

第二章人员组成第三条薪酬考核与提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。

第四条薪酬考核与提名委员会委员由董事会选举产生。

第五条薪酬考核与提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。

薪酬考核与提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等日常事宜由董事会秘书办公室负责协调。

第六条薪酬考核与提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章职责权限第七条薪酬考核与提名委员会的主要职责权限：（一）研究高级管理人员薪酬政策；（二）拟定薪酬管理制度及实施方案；（三）确定董事及其他高管人员绩效考核的标准；（四）对董事及其他高管人员进行绩效考评并制订公司的有关奖罚办法；（五）研究董事及公司高管人员的选择标准和程序并提出建议；(六) 对提名的董事候选人及高管人员人选进行合规性审查并提出建议；(七) 广泛搜寻合格的董事及高管人员人选；(八)董事会授权的其他事宜。

第八条薪酬考核与提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序第九条董事会秘书办公室应协调人事行政部及其他相关部门向薪酬考核与提名委员会提供相关资料，以供其决策。

第十条薪酬考核与提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高管人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决定后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

恒生电子股份有限公司董事会薪酬委员会组织和工作办法（2010年3月31日四届二次董事会审议通过）第一章 总则第一条 为建立、完善恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员（根据公司《章程》规定，高级管理人员系指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，加强对公司整体薪酬战略的策划与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关规定，公司特设立董事会薪酬委员会，并制定本办法。

第二条 薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会负责，在董事会的领导下开展工作，主要负责董事和高级管理人员的薪酬策略与方案的制定，审核经营管理团队的绩效指标并对其进行相应的绩效考核，同时负责公司整体薪酬战略计划与拟定公司股权激励计划等事项。

第二章 组织机构与成员第三条 薪酬委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事需占1/2以上。

薪酬委员会设主席一人，由独立董事担任，另设执行主席一人，由参与公司经营管理的董事担任。

第四条 薪酬委员会委员组成及主席、执行主席由董事长提名，经董事会选举产生。

薪酬委员会主席全权负责薪酬委员会工作，执行主席协助主席开展日常工作。

薪酬委员会的日常办事机构设在董事会办公室，并可设立专职或兼职人员开展日常工作。

第五条 薪酬委员会成员应当具备以下条件（一） 符合国家法律、法规规定，具备担任公司董事资格；（二） 熟悉国家相关法律、法规，具备公司经营管理经验或具备管理学习经历，熟悉人力资源与绩效管理工作；（三） 遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，能为维护公司股东权益，积极开展工作；（四） 具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。

第六条 薪酬委员会成员任期与董事会成员任期相同。

在任期届满前，可提出辞职，任期届满，可连选连任，如任期届满但新的薪酬委员会尚未成立，则当届委员会继续履行职责直至新的委员会成立。

公司提名与薪酬委员会工作规程模板一、背景与目的提名与薪酬委员会（以下简称“委员会”）是为了确保公司的提名、薪酬及奖励政策与方案能够符合利益相关者的需求而设立的。

本工作规程模板旨在明确委员会的运作方式，确保流程的透明性、公平性和合规性。

二、委员会成员1. 委员会由公司董事会任命，并由董事会主席指定主席。

2. 委员会成员应具备相关专业知识和经验，能够独立思考并做出明智的决策。

三、职责与权限1. 审查和建议公司高级管理层的提名，确定适当的候选人概况以供董事会最终决策。

2. 审议公司薪酬和奖励政策，确保其与公司的长期战略目标一致。

3. 定期评估公司高级管理层的绩效，并提出相应建议。

4. 监督薪酬和奖励计划的执行，确保其合规性和公平性。

5. 提供薪酬和奖励策略方面的咨询服务，为公司的人力资源管理提供支持。

6. 审核公司薪酬报告，确保信息的准确性和透明度。

四、运作方式1. 委员会成员应严守保密，不得泄露与公司提名和薪酬相关的信息。

2. 委员会应定期召开会议，会议应有明确的议程和会议纪要，并按时提交给董事会。

3. 委员会成员应以独立的、客观的态度参与决策，避免利益冲突。

4. 委员会应与公司的内部薪酬和人力资源部门紧密合作，提供准确的数据和信息支持。

5. 委员会应定期评估自身的绩效和运作效率，并进行必要的改进。

五、决策流程1. 委员会应根据公司的战略目标和需求，确保提名和薪酬决策符合公司的长期利益。

2. 提名和薪酬决策应是集体决策，委员会成员应以多数同意的方式达成决策。

3. 对于重要的提名和薪酬决策，委员会应形成书面意见，并提交给董事会最终决策。

六、文件存档与报告1. 委员会的会议纪要和决策意见应妥善存档，并依据相关法规和内部规定进行保密处理。

2. 委员会应定期向董事会提供工作报告，报告内容应包括委员会的运作情况、提名决策、薪酬决策及绩效评估等方面。

七、遵守法规与监管要求1. 委员会的运作应符合适用法律法规和公司治理准则的要求。

京东方科技集团股份有限公司执行委员会组成及议事规则（2017年4月21日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过）第一章总则第一条为了进一步完善公司治理，确保经营战略和事业计划目标任务的快速有效执行，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》制定本规则。

第二条执行委员会（以下简称“执委会”）由公司批准设立，负责公司经营战略和事业计划的制定和批准后的执行，对董事会负责。

第三条本规则是执委会的组成及会议议事的行为准则，适用于全体执委会委员。

第二章人员组成第四条执委会由公司首席执行官、总裁、首席运营官、首席财务官、首席风控官、董事会秘书等其他高级管理人员和公司其他专业业务领军人组成。

根据工作需要，其他专业技术负责人可列席执委会会议。

执委会办公室设在首席战略官组织。

第五条执行委员会主席由董事长提名，由董事会聘任或解聘。

执委会副主席和委员中公司其他专业业务领军人由执行委员会主席（首席执行官）提名，董事会战略委员会组织与人事战略委员会批准。

第六条执委会任期与董事会任期一致，执委会委员任期届满，可以连选连任。

第三章职责权限第七条执委会的主要职责权限包括：（一）执行公司股东大会，董事会的决议，对公司经营目标和战略项目的落实负责。

（二）拟定公司中长期战略发展规划，经董事会战略委员会批准后实施。

（三）根据公司中长期战略发展规划和市场情况，制定年度事业计划，报董事会和股东大会批准后组织执行。

（四）根据公司战略规划和年度事业计划，拟定投资、收购、资产处置、利润分配等需要董事会和股东大会批准的具体经营项目方案，按程序报董事会专门委员会、董事会、股东大会批准，批准后组织执行。

（五）督促、检查公司各经营业务单元和专业组织落实经营目标和战略项目的情况，发现问题及时采取相关措施。

（六）拟定公司组织结构和核心管理人员变动方案，报董事会战略委员会审核后实施。

（七）拟订公司的基本管理制度，报董事会专门委员会批准后实施。

（八）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》、股东大会或董事会授予的其他职权。

京东方科技集团股份有限公司内部审计制度（2020年4月）（2020年4月24日，经公司第九届董事会第十次会议审议通过）目录第一章总则 (1)第二章组织设置 (1)第三章职责与权力 (1)第四章工作程序与成果应用 (3)第五章后续教育与培训 (4)第六章考核与奖惩 (5)第七章审计信息系统 (5)第八章附则 (6)第一章总则第一条为保障公司内外合规，提升效能，提高干部素养和管理水平，促进公司战略目标实现，为企业发展保驾护航，根据国家有关法律法规、《审计署关于内部审计工作的规定》和《北京市内部审计规定》，遵照公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于BOE内部审计。

第三条本制度所称内部审计，是指集团审计监察组织通过开展内部控制自我评价、效能审计1、建设项目审计、领导干部经济责任审计、投资审计、融资审计、进出口业务合规审计、医院合规审计和IT审计，对公司经营活动实施事中事后评价，促进公司经营业绩提升和战略目标的实现的过程。

第二章组织设置第四条按公司章程，集团设立审计监察组织，设首席审计官（CASO），负责组织集团审计监察工作。

（一）审计监察组织在董事长、董事会风控与审计委员会、首席审计官的直接领导下开展内部审计监察业务，不受集团内部其他组织和个人的干涉。

（二）审计监察组织按垂直化、集中化、专业化管理，下设运营审计监察中心及其区域审计办公室、投资审计监察中心及其建设项目审计组。

根据轻重资产业务特点选择适当审计模式，合理配置审计资源。

（三）审计监察组织以“内外合规多产粮，保驾护航赢未来”为组织责任与使命，以“专业审计的能手，内控优化的尖兵，业务发展的伙伴，正道经营的守护者”为执业定位，坚守“保密、独立、客观、公正和公司利益至上”的基本原则，开展内部审计业务。

（四）集团配备专职内部审计人员。

内部审计人员应当具备专业胜任能力，遵守国家法律法规、内部审计人员职业道德规范、《京东方内部调查人员工作行为规范》、本制度规定的职责、权限和程序，审慎开展内部审计业务，不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。

董事会薪酬与考核委员会议事规则章节一：会议的召开和议程1.1 会议的召集人和通知1.2 确定会议时间和地点1.3 确定会议议程和相关文件的传阅时间1.4 对议程的补充和修改1.5 处理紧急事项的程序章节二：会议的进行和表决2.1 主席开场致辞2.2 通报重要事项和考核结果2.3 讨论薪酬制度和考核标准的制定2.4 开展薪酬和绩效考核工作2.5 确定对董事会成员的薪酬水平和奖励2.6 讨论福利制度的制定2.7 表决通过薪酬和考核相关事宜章节三：会议纪要和监管机制3.1 对会议内容进行记录和整理3.2 审核会议纪要的正确性和完整性3.3 将会议纪要和相关文件归档备查3.4 对考核和薪酬制度的实施过程进行监管3.5 督促薪酬和福利制度的合法性和合理性3.6 持续跟进制度的实施效果，发现并及时纠正问题1.1 会议的召集人和通知董事会薪酬与考核委员会议事规则，首先要明确的是会议的召集人和通知方式。

通常情况下，会议的召集人是委员会主席或者副主席。

在委员会主席和副主席无法出席的情况下，可以由委员会其他成员代为召集，但需要得到主席或副主席书面同意。

通知董事会薪酬与考核委员会的会议时间和地点应该提前一定时间通知所有委员。

这一时间间隔应该足够使所有委员有足够的时间为会议做好准备。

通知方式可以通过邮件、电话或其他便捷的方式进行，但是必须确保每个委员都已经接到通知。

1.2 确定会议时间和地点确定会议时间和地点也是非常重要的。

考虑到委员们的日程安排，应该在每个季度或者每个半年安排一次委员会议，提前确定会议时间和地点，以便使委员会成员能够在相应的时间和地点参加会议。

1.3 确定会议议程和相关文件的传阅时间委员会议事规则规定，会议必须有明确的议程，以便使委员会成员可以更好的准备参加会议。

一般而言，委员会成员需要提前一定时间准备报告、数据、文件、演示文稿等，以便为会议提供必要的信息。

因此，会议议程应该在会议前一定时间确定，并确定相应的文件传阅时间，以便委员们对相关材料做出充分的准备。

京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则（2020年5月29日经公司2019年度股东大会审议通过）第一章总则第一条为规范和完善京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的公司治理，保证公司经营管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。

第二条董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条本规则是董事会及董事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内容适用于公司全体董事及其他董事会参加人（包括但不限于董事会秘书）。

第四条制定本规则的目的是规范公司董事会工作程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平。

第五条董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有关法律、法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可召开董事会临时会议。

第六条董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、风控和审计委员会三个专门委员会及战略咨询委员会。

三个专门委员会全部由董事组成。

战略咨询委员会由京东方创业老专家、国内外企业顾问及董事等若干专家委员组成。

战略委员会负责公司经营、技术和组织人事等重大战略及其执行情况的审核；风控和审计委员会负责公司内部控制制度及其执行情况的审核；提名薪酬考核委员会负责公司董事和管理层成员的提名，薪酬和业绩考核等事项的审核。

涉及上述专门委员会职责范围内的提案需经相应专门委员会审议后方可提交董事会决策。

战略咨询委员会负责对公司治理、战略方向、重大投融资和董事高管任职资格事项进行事前咨询，为董事会提供专业咨询意见。

各专门委员会及战略咨询委员会另行制定组成及议事规则。

京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2013年4月19日，经第六届董事会第二十九次会议审议通过）第一章总则第一条为规范和完善京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京东方股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称“战委会”），并制定本规则。

第二条战委会是公司董事会下设的专业委员会，为公司董事会休会期间的常设机构，负责公司的战略管理、协调及对公司重大经营活动的监控，对董事会负责。

第三条本规则是战委会及战委会会议议事的行为准则，其内容适用于全体战委会委员（以下简称“战委”）及其他战委会会议参加人（包括但不限于战委会秘书）。

第二章战略委员会组成第四条战委会由公司董事会执行董事组成,设战委会主任1名，副主任、常务委员、委员若干名。

战委会主任原则上由公司法定代表人担任。

战委会下设决策咨询专家组，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，为战委会提供专家意见。

决策咨询专家组由公司聘请的外部专家、学者和顾问组成。

第五条战委应具备以下资格：(一)为公司执行董事；(二)具有较高的专业知识以及从事本行业生产经营管理的工作经验；(三)具有开拓、创新、进取精神和能力；(四)有较强的表达力、判断力和决策力；(五)身体健康，保证有充分的时间和精力履行职责。

第六条战委由战委会主任提名，并由董事会批准。

第七条战委会任期与董事会任期一致，战委任期届满，可连选连任。

第八条战委应当遵守法律、法规、《公司章程》及本规则的规定，忠实履行职责，维护公司利益。

第九条战委可以在任期届满之前提出辞职。

战委辞职应当向董事会提交书面辞呈。

第十条战委在任职期间，擅自离职或其行为给公司造成重大损失的，战委会应当及时建议董事会予以撤换。

京东方科技集团股份有限公司监事会议事规则（2020年5月29日经公司2019年度股东大会审议通过）第一条为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条本规则是监事会及监事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内容适用于公司全体监事及其他监事会参加人。

第三条公司监事会应当向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第一章监事第四条公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：（一）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

以上期间，按拟选任监事的股东大会或者监事会等机构审议监事受聘议案的时间截止起算。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。

监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第五条监事由股东代表和公司职工代表担任。

XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则第一章总则第一条为进一步完善XX股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、监事、高级管理人员等其他关键管理人员的业绩考核与评价体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”或“委员会”），并制定本议事规则。

第二条薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第二章人员构成第三条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。

第四条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任并经董事会选举产生。

薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。

第五条薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格。

公司应在董事会决议公告里公布委员会的人员构成。

第六条薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。

在薪酬与考核委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第七条《公司法》、公司章程关于董事任职条件及义务的规定适用于薪酬与考核委员会委员。

第八条薪酬与考核委员会由董事会办公室负责组织委员会讨论事项所需的材料，向委员会提交提案。

京东方科技集团股份有限公司董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则（2020年4月）（2020年4月24日，经公司第九届董事会第十次会议审议通过）第一章总则第一条为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名薪酬考核委员会(以下简称“委员会”)成员组成和议事规则，规范公司治理结构，规范董事（不包括独立董事）的产生、董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定制定本规则。

第二条委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司董事和高级管理人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。

第三条本规则是委员会及委员会会议议事的行为准则，其内容适用于全体委员会委员及其他委员会会议参加人。

第二章人员组成第四条委员会由五名董事组成，其中独立董事委员应占多数。

委员会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。

第五条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；专家由委员会按决策事项需要聘任。

第六条委员会设召集人（主任）一名，负责主持委员会工作。

召集人在独立董事委员中推选，并报董事会批准产生。

第七条委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本议事规则补足。

第三章职责权限第八条委员会的主要职责权限包括：(一)提名：1.分析董事会构成情况，明确对董事的要求；2.拟定董事和董事会聘任的高级管理人员的选择标准和程序，报董事会批准；3.遴选合格的董事候选人和董事会聘任的高级管理人员候选人，报董事会批准；4.对董事候选人和高级管理候选人进行审核并提出建议。

（二）薪酬：1.审核公司董事的津贴方案，报董事会和股东大会批准；2.审核执行委员会主席具体薪酬方案，报董事会批准；3.审核公司董事会聘任的其他高级管理人员薪酬确定原则，经董事会批准后，授权董事长具体实施；4.审核公司管理人员和技术骨干的股权激励方案，报董事会和股东大会批准。

同方股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则同方股份有限公司2006年6月同方股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则第一章 总 则第一条 为规范薪酬与考核委员会的议事和决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》、《公司治理细则》、及其他相关规定，特制定本议事规则。

第二条 薪酬与考核委员会(以下简称委员会)是董事会设立的专门工作机构，履行董事会的与制定公司薪酬政策；确定董事、监事及高级管理人员薪酬水平和业绩考核办法；制订与股权激励相关的薪酬计划及管理制度等方面相关的职责，并提供咨询和建议。

第三条 委员会应根据公司发展战略，积极规划公司整体薪酬水平，确保公司的薪酬政策具有足够的竞争力。

第四条 为保证公司治理的科学有效，公司的薪酬管理按照下列程序进行审核： 1．独立董事审核董事和监事的薪酬水平和长期激励计划；2．董事(除独立董事)审核独立董事的津贴水平；3．委员会审核高级管理人员的薪酬水平和长期激励计划；4．在董事会的授权下，公司总裁按照逐级授权的原则管理与审核公司全体员工的薪酬水平和长期激励计划。

第五条 委员会应接受公司监事会的监督，监事可列席会议。

第六条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，监事是指在本公司支取薪酬的监事(包括监事会主席)，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 委员会组成和机构设置第七条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不得少于二人。

第八条 委员会成员提名由董事长或者二分之一以上独立董事推荐或者全体董事的三分之一以上推荐产生。

第九条 委员会成员的提名和任免应考虑董事的意愿和专业背景。

若因董事辞职等个人原因导致委员会无法工作或者因董事会意见不一致无法产生人选的，董事长按照一般多数原则进行投票选举，董事长依照选举结果予以指派。

第十条 委员会设主席(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主席由委员协商并报请董事长批准产生。

京东方科技集团股份有限公司募集资金管理办法（2020年4月）（2020年4月24日，经公司第九届董事会第十次会议审议通过）第一章总则第一条为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。

公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本办法第六章执行。

第三条公司审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。

公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。

第四条公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。

第五条募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本办法。

第六条公司董事会应根据相关法律法规的规定，对募集资金投向、使用情况及时、全面的履行信息披露义务，充分保障投资者的知情权。

第二章募集资金专户存储第七条募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。

第八条公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下简称“协议”）。

协议至少应当包括以下内容：（一）公司应当将募集资金集中存放于专户；（二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额；（三）公司一次或12个月内累计从该专户中支取的金额超过5000万元或该专户总额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构；（四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构；（五）保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料；（六）保荐机构的督导职责、商业银行的告知及配合职责、保荐机构和商业银行对公司募集资金使用的监管方式；（七）公司、商业银行、保荐机构的权利、义务和违约责任；（八）商业银行3次未及时向保荐机构出具银行对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户；公司在上述协议签订后及时报深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备案并公告协议主要内容。

XX股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则第一章总则第一条为建立、完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬委员会，作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。

第二条为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。

第三条薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。

第二章人员组成第四条薪酬委员会由三人组成，其中必须有不少于二分之一以上的独立董事。

薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。

第五条薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。

薪酬委员会主任由董事会委派。

薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员会主任职责。

第六条薪酬委员会委员必须符合下列条件：（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

第七条不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬委员会委员。

2020年万科董事会薪酬与提名委员会实施细则第一章总则 (2)第二章人员组成 (2)第三章职责权限 (3)第四章议事规则 (4)第五章附则 (6)第一章总则第一条为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与提名委员会，并制定本实施细则。

第二条薪酬与提名委员会是董事会的专门委员会，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会审议的提案应当提交董事会审议决定。

第三条本实施细则所称董事是指经由股东大会选举产生的董事会成员；高级管理人员是指董事会聘任在公司承担管理职责的总裁、执行副总裁、董事会秘书和财务负责人等人员。

第二章人员组成第四条薪酬与提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。

第五条薪酬与提名委员会委员可由董事会主席或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬与提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；委员会召集人由薪酬与提名委员会全体委员三分之一以上提名，由全体委员过半数同意选举产生。

召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员推举一名独立董事委员代为履行职务。

第七条薪酬与提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如果有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格；董事会可以审议终止薪酬与提名委员会委员资格；薪酬与提名委员会人数不足时，需根据上述第四条至第六条规定补选。

第八条薪酬与提名委员会下设工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章职责权限第九条薪酬与提名委员会的主要职责为：（1）研究董事与总裁的考核标准，进行考核并提出建议；（2）就公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规且具透明度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议；（3）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（4）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；（5）检讨董事会的架构及组成（包括技能、知识及经验方面），评核独立董事的独立性；（6）负责法律法规、证券交易所规则、《公司章程》规定、股东大会和董事会授权的其他事项。

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-039 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-039京东方科技集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况1、时间：（1）现场会议开始时间：2021年5月18日10:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日9:15至15:00中的任意时间。

2、地点：京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长陈炎顺先生6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共470人，代表股份（有效表决股数）11,242,442,387股，占公司有效表决权股份总数的32.3335%。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共31人（代表股东95人），代表股份（有效表决股数）5,575,752,255股，占公司有效表决权股份总数的16.0360%。

其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人31人（代表股东48人,其中1名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量5,481,835,457股，占公司有效表决权股份总数的15.7659%；B股股东及股东代理人1人（代表股东47人），代表股份数量93,916,798股，占公司有效表决权股份总数的0.2701%。

重庆京东方公司规章制度
集团组织与人事战略委员会按照相关程序对职业经理人选聘、考核及日常管理工作严格把关。

具体包括：
1.制定职业经理人相关管理制度，包括职业经理人管理制度、干部管理办法、考核管理相关制度；
2.对职业经理人管理流程严格把关，包括选聘候选人审议、职业经理人日常管理及退出等；
3.对职业经理人实施监督与约束。

董事会提名薪酬考核委员会管理职责按照上市公司治理规范和
市场化运营管理模式，职业经理人选聘与管理工作由集团董事会负责，具体工作由董事会下提名薪酬考核委员会负责，主要包括：
1.审核《xx方职业经理人管理制度》，并提交董事会审议；
2.对职业经理人候选人进行资格审查；
3.执行董事由董事会提名薪酬考核委员会提名，董事会推荐，股东大会选举，其他高级管理人员由董事长/执委会主席提名，董事会
聘任；
4.对职业经理人实施聘任期内的考核与奖惩；
5.对职业经理人实施监督与约束。