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股东会决议公文模板日期：标题：股东会决议公文尊敬的股东们：我们诚挚地邀请您参加本公司的股东会议，共同讨论和决定关于以下议题的事宜。
根据公司章程和相关法律法规，我们特此向各位股东发出此决议公文，以便在本次会议上能够准确、有序地进行讨论，并达成共识。
议题一：关于公司业务计划和发展方向的资讯汇报和审议我们将就公司的业务计划和发展方向向各位股东作出资讯汇报，并就相关决策进行审议和投票表决。
公司管理层将详细介绍公司过去一年的经营情况和业绩，同时还将分析行业状况和未来发展趋势，以便股东们能够更好地理解和评估公司的运营情况和发展前景，从而作出理性的决策。
议题二：关于年度财务报告和审计报告的审核与批准公司将就上一财年度的财务报告和审计报告向股东会提交审核和批准。
这些报告将涵盖公司的财务状况、利润及亏损情况、现金流量和资产负债表等重要财务数据。
我们鼓励股东们认真审阅这些报告，并针对其中存在的问题或疑虑提出讨论和建议。
议题三：关于董事会成员选举和薪酬安排的决策为了确保公司的良好治理和高效运营，我们将对董事会成员进行选举和任命，并对其薪酬进行讨论和决策。
我们鼓励股东们积极参与这一过程，提名和推荐具备丰富经验和卓越能力的候选人，并就薪酬制度和激励措施提出宝贵意见。
议题四：关于分红政策和利润分配方案的决策公司将就分红政策和利润分配方案向股东会提交决策。
我们将就公司盈利情况、现金流状况和未来发展需求，以及法律法规的要求等多方面因素进行综合考虑。
股东们可随时提出关于分红政策和利润分配方案的建议，并就分红金额和方式进行投票表决。
议题五：关于其他事项的汇报和决策除上述议题外，如果股东有其他重要事项需要汇报或决策，欢迎提前向公司提供相关资讯，并于会议上予以讨论和决策。
公司将充分尊重股东的权益和意见，努力为股东们创造公平、透明和健康的投资环境。
希望各位股东能够出席本次股东会议并参与讨论和决策。
如果您无法亲自出席，请及时授权他人代表您参会，或填写相关委托表格并提交公司。
XXXX技术研究院（重庆）有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。
第二条公司名称：XXXX技术研究院（重庆）有限公司（以下简称公司）第三条公司住所：第四条公司营业期限：永久存续。
第五条经理为公司的法定代表人。
第六条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。
股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
公司以全部财产对公司的债务承担责任。
第七条本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。
第二章经营范围第八条公司的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、货物进出口；计算机系统服务；软件开发；销售计算机软件及辅助设备。
（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。
第九条公司根据实际情况，可改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记。
第三章公司注册资本第十条公司由四个股东共同出资设立，注册资本为人民币100万元。
股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续。
第十一条股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，股东缴纳出资计划如下：（一）首次缴纳出资情况:第十二条公司可以增加或减少注册资本。
公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。
第十三条公司成立后，应当向股东签发出资证明书。
第四章股东第十四条公司置备股东名册，记载下列事项：（一）股东的姓名或者名称及住所；（二）股东的出资额；（三）出资证明书编号。
记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。
第十五条股东享有如下权利：（一）按照其实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，优先按照其实缴的出资比例认缴出资；（二）参加或委托代理人参加股东会，按照认缴出资比例行使表决权；（三）优先购买其他股东转让的股权；（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（五）选举和被选举为公司董事或监事；（六）查阅公司会计帐簿，查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告; （七）公司终止后，按其实缴的出资比例分得公司的剩余财产；（八）法律、行政法规或公司章程规定的其他权利。
公司会议决议范文有限责任公司股东会决议范本xx有限公司股东股东会决议根据《中华人民 ___公司法》及本公司章程的有关规定，xx有限公司临时股东会会议于xx年x月x日，在x召开。
本次会议由x提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东x人，实际到会股东x，代表x表决权。
会议由执行董事主持，形成决议如下：一、变更股东为：xxxx二、修改公司章程第第x章第x条内容为：xxxx三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。
如涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司变更登记。
股东（签字、盖章）xx有限公司二0一一年x月x日另一范本决议时间：XX年XX月XX日决议地点：XX会议室参会人员：XX XX XX决议内容：关于公司股东股权转让事项的决议主持人： XX记录人： XX本次会议应到会股东2人，实际到会股东2人，代表本公司股份数额100%。
经公司全体股东讨论并一致同意，公司将进行股东股权如下变更：原公司股东XX先生，愿意将其占本公司XX%的股权以人民币XX 万元的价格转让给XX先生；XX先生，愿意受让该部分股权，参加本公司的经营管理。
股权转让前公司股东出资情况如下：XX，出资人民币XX万元，占注册资本XX%XX，出资人民币XX万元，占注册资本XX%股权转让后公司股东出资情况如下：XX，出资人民币XX万元，占注册资本XX；自然人股东签字：法人股东签字盖章：深圳市XXX有限公司（公章）20XX年XX月XX日深圳123科技有限公司股东会决议时间：年月日地点：公司会议室参加人员：全部股东内容：变更公司地址根据公司业务发展需要，经公司股东会研究决定,决议以下：变更公司地址。
将公司的地址由原来的“深圳市某区某栋某楼”变更加现在的“查看原帖>>XXXX有限责任公司股东会决议由XX、XX共同出资设立的宁波XX有限责任公司全体股东于xx 年4月13日在江北区XX路XX号召开第一次股东大会，经全体股东充分酝酿决定：（1）选举XX为公司执行董事（法定代表人），任期三年。
有限公司
董事会决议
会议时间：
会议地点：
出席会议董事：、、、
本公司董事会第一次会议于年月日在召开。
出席本次会议的董事人数，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项：
一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人职务，任期年；
二、聘任总经理职务；
（其他需要决议的事项请逐项列明。
其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）
三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。
董事签名：
年 月 日
有限公司
股东会决议
会议时间：
会议地点：
出席会议股东：、、、
根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下：
1、________________________________________________
2、________________________________________________
（其他需要决议的事项请逐项列明）
3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
股东签章（法人投资者盖章，自然人投资者签字）：
_____年__月__日（公司章）。
公司章程及股东会决议（通用8篇）公司章程及股东会决议篇1甲方：，身份证号码：地址：手机号码：，电邮：乙方：，身份证号码：地址：手机号码：，电邮：丙方：，身份证号码：地址：手机号码：，电邮：(以上一方，以下单称“创始股东”或“股东”，合称“全体创始股东”或“全体股东”或“协议各方”。
)全体股东经自愿、平等和充分协商，就共同投资设立本协议项下公司，启动本协议项下项目的有关事宜，依据我国《公司法》、《民法典》等有关法律规定，达成如下协议，以资各方信守执行。
第一条公司及项目概况1.1 公司概况公司名称为，注册资本为人民币(币种下同)：万元，公司的住所、法定代表人、经营范围、经营期限等主体基本信息情况，以公司章程约定且经工商登记规定为准。
1.2 项目概况项目是一个，致力于，发展愿景是成为。
第二条股东出资和股权结构2.1 股权比例协议各方经协商，对出资方式、认缴注册资本、股权比例分配如下：甲方：以现金方式出资，认缴注册资本万元，持有公司 %股权。
乙方：以现金方式出资，认缴注册资本万元，持有公司 %股权。
丙方：以现金方式出资，认缴注册资本万元，持有公司 %股权。
2.2 如任一股东决定以专利、商标、著作权、不动产等法定其他出资形式出资的，应依法办理相关评估、交付或转让手续。
2.3 全体股东一致同意按公司章程约定，按时履行出资义务，否则，其股权比例自动调整为实际出资金额占公司注册资本金的比例。
2.4 公司注册资本金到位后，如仍不能满足公司资金需要，则全体股东应按各自股权比例追加投资，不愿意出资的，则其股权比例调整为实际出资金额占追加投资后公司的注册资金的比例。
第三条股权稀释3.1 如因引进新股东需出让股权，则由协议各方按股权比例稀释。
3.2 如因融资或设立股权激励池需稀释股权的，由全体股东按股权比例稀释。
第四条分工甲方：出任，主要负责。
乙方：出任，主要负责。
丙方：出任，主要负责。
第五条表决5.1 专业事务(非重大事务)对于股东负责的专业事务，公司实行“专业负责制”原则，由负责股东陈述提出意见和方案，如其余股东无反对意见的，则由负责的股东执行;如其余股东均不同意，公司CEO仍不投反对票的，负责股东可继续执行方案，但CEO应就负责股东提出的方案执行后果承担连带责任。
股东会决议(工商局示范文本)股东会议概要本文档为工商局示范文本，旨在提供股东会决议的模板以供公司使用。
股东会议是公司最高决策机构，具有决定公司重大事项和确定未来发展方向的权力和职责。
下面是股东会议的决议正文。
决议正文日期：年月日地点：公司总部出席股东：、、、、（合计5人）主席：/女士记录员：/女士1. 股东会议主题和目的本次股东会议的主题为讨论公司的重要事项，并作出相应决策。
具体议程如下：1.审议和批准上次会议纪要；2.讨论并投票通过年度财务报告；3.选举公司董事会成员；4.审议并决定公司的内部控制政策；5.其他事项。
经过全体出席股东的一致同意，上述议程被正式通过。
2. 上次会议纪要主席首先宣读了上次股东会议的会议纪要，全体股东对纪要内容进行了审阅和讨论，经过认真讨论决定，一致通过通过了上次会议纪要。
3. 年度财务报告主席邀请公司财务总监向股东汇报公司年度财务报告。
财务总监详细介绍了公司在过去一年的财务状况、经营成果和财务指标。
报告显示公司在过去一年取得了良好的业绩，并预测未来发展潜力巨大。
经过股东的讨论和审查，全体股东一致通过了年度财务报告。
4. 董事会成员选举经过提名和讨论，全体股东表决选举公司董事会成员。
根据公司章程，董事会成员的选举需获得股东过半数的同意才能当选。
经过无记名投票，候选人成功当选为公司董事会成员：•/女士；•/女士；•/女士。
5. 公司内部控制政策主席邀请公司法务部门代表向股东会议汇报公司内部控制政策的制定情况。
代表简要介绍了新的内部控制政策，并强调其对公司运营和发展的重要性。
全体股东对该政策进行了讨论，并认为其在提高公司治理水平和风险控制方面具有积极作用。
经过全体股东的表决，一致通过了公司的内部控制政策。
6. 其他事项会议期间，与本次会议议程无关的其他事项也被提及和讨论。
经过充分的讨论，全体股东一致通过了决议：•X事宜；•X事宜；•X事宜。
7. 会议总结和结束主席对本次股东会议的秩序和成果表示感谢，并总结了会议讨论和决议的要点。
股东会决议书(精选)摘要本文档为公司股东会于年月日召开的决议会议记录，主要讨论了事项，并达成了决议。
一、关于事项的讨论与决议首先，会议讨论了事项。
针对该事项，股东们就几个方面进行了深入的讨论和分析：1.事项一对事项一进行了全面的讨论，涉及了方面的内容。
通过分析和研究，股东们一致认为在当前市场环境下，采取的措施是明智的选择。
因此，股东们一致通过了针对事项一的决议。
2.事项二针对事项二，股东们就进行了热烈的讨论。
在充分听取各方意见后，股东们达成共识，决定。
这一决议的通过将对公司未来的发展起到积极的促进作用。
3.事项三在讨论事项三前，股东们对进行了详细的调研和分析。
经过慎重思考和充分讨论，公司股东们对事项三表达了积极的态度，并达成一致通过的决议。
二、关于决议执行的具体安排为了确保决议的有效执行，会议制定了具体安排：1.决议一的执行安排根据决议一的内容，公司相关部门将立即制定并实施相应的措施计划，并及时向股东会提交执行报告。
公司高层将定期对决议一的执行情况进行监督和评估，确保决议能够按计划有序地执行。
2.决议二的执行安排为了贯彻决议二的内容，公司将会组织相关部门进行具体实施工作。
同时，将建立监督机制，确保决议二能够圆满地落实到每个环节。
公司高层将定期关注并评估决议二的执行效果，并在必要时进行调整。
3.决议三的执行安排针对决议三，公司将立即启动相应工作，按照具体计划开展相关活动。
公司管理层将全程参与、掌握进展情况，并及时向股东会进行报告。
同时，公司将成立专门小组，负责决议三的跟进工作，并定期向股东会汇报执行情况。
三、其他事项除上述讨论和决议外，本次股东会还就其他与会议相关的事项进行了交流和研讨，包括等内容。
针对这些事项，股东们就 x达成了共识，并给出了相应的建议。
四、会议总结在本次股东会上，股东们围绕进行了深入讨论，并就相关事项做出了具体决议。
各项决议将有助于推动公司的快速发展与健康运营。
公司将进一步落实决议并妥善处理其他相关事宜，确保决议能够顺利落地。
公司股东会决议书决议内容根据公司法、证券法和公司章程的相关规定，经公司董事会提议，公司股东代表于年月日召开了公司股东会，就事项进行了充分讨论和投票，并达成如下决议：1. 关于公司年度财务报告的审议和批准股东会审议了年度公司财务报告，经公司财务部门以及独立审计机构的审核确认，股东会一致同意批准该财务报告。
财务报告显示公司在过去一年的经营状况稳定良好，取得了可观的业绩，各项指标均达到或超过预期目标。
2. 关于利润分配的决议经过商讨，股东会决定将年度公司的净利润分配如下：•拟提取%作为公司留存盈余；•拟向股东派发现金红利，每股派发金额为元；•拟用于股权激励计划的股份奖励净利润分配方案的决定主要考虑到公司未来发展的需要以及股东利益的平衡，旨在提高公司的市场竞争力和股东回报率。
3. 关于董事会改选的决议董事会改选是公司股东会重要的议题之一。
经过认真讨论和评议，股东会决定对现有董事进行改选，并选举如下董事：•董事A：拥有丰富的行业经验和管理能力，对公司发展有着独到的见解和战略规划能力；•董事B：在相关领域拥有广泛的人脉资源和市场认知，熟悉国内外市场动态，对公司的市场拓展和国际化运营有着独到的见解；•董事C：具备丰富的财务和会计知识，具备独立性和审慎性，能够提供有效的财务监督和风险控制。
新董事的选任将带来更多的专业知识和经验，为公司未来的发展提供更好的支持。
4. 关于公司发行股份购买资产的决议为了进一步扩大公司的业务规模和提高市场份额，股东会通过了公司发行股份购买资产的决议。
具体事项如下：•公司将以发行股份的方式购买指定的资产，包括；•购买资产的交易价格为元；•购买后资产将纳入公司的经营范围，并根据市场情况进行相关调整和优化。
此举旨在增加公司的市值和盈利能力，进一步提升公司的市场竞争力和持续发展能力。
决议生效决议自股东会审议通过之日起生效，并由董事会负责具体执行。
任何与决议相抵触的行为和意见将被视为违反公司章程。
有限责任公司股东会决议(精选)
日期：2022年4月1日
根据《公司法》和《公司章程》，在2022年4月1日，本公司的股东会议在公司总部举行，并达成了如下决议：
一、股东会议主席：
本次股东会议由公司董事长担任主席，主持会议并代表公司股东行使表决权。
二、出席股东：
出席本次股东会议的股东共计12人，占公司总股东人数的80%，符合公司法规定的法定人数。
三、会议议程：
1. 审议并通过201年度财务报告
股东会审议了公司2021年度的财务报告，并通过了该报告。
2. 审议并通过201年度利润分配方案
股东会讨论了公司2021年度的利润分配方案，并根据法定程序进行了表决。
根据公司章程的规定，股东会决定将公司2021年度的净利润全部用于弥补公司以前年度亏损。
3. 审议并通过公司扩大股权计划
股东会审议了公司扩大股权计划，并通过了该计划的实施。
该计划旨在促进公司员工的积极性，增强公司内部团队的凝聚力，提升公司整体竞争力。
4. 审议并通过公司董事会成员选举
根据公司章程的规定，股东会讨论和表决了公司董事会成员的选举事项。
经过表决，确定了新一届董事会的成员名单。
四、决议实施：
经过全体出席股东的表决，议程均以股东大会的过半数通过，并按照法定程序正式通过。
本次股东会议议事纪要将由公司秘书进行整理和保存。
五、会议结束：
会议宣布于当日顺利结束，感谢全体股东对本次会议的出席和支持。
纪要仅为本次股东会议的精选内容，详细的决议内容和会议纪要
将由公司秘书进行整理和保存，供股东参阅。
注：此文档为模拟文档，不代表任何真实公司的真实决议和情况。
青海xxxxxx有限公司股东会决议为了适应现代企业制度和市场经济的要求，促进社会主义市场经济的发展。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司登记管理条例》、以及其他有关法律行政法规的规定，现经股东：xxx、xxx、xxx、共同研究决定：现组建成立青海xxxxxxx有限公司。
2018年12月29日召开第一届股东会，地点：青海省西宁市xxxxxx，应到会股东3名，实到股东3名，会议由股东xxxx召集、主持。
出席会议的股东在人数方面符合《公司法》的规定，会议议程：（一）、讨论组建成立青海xxxxx有限公司的提案；（二）、审议通过成立青海xxxxx有限公司的章程草案；（三）、选举产生青海xxxxx有限公司执行董事、监事。
经充分讨论全体股东对以上三项议程均持赞成票，无反对，弃权票，赞同票占出资比例100%，并形成以下决议：一、同意设立青海xxxxxx有限公司提案；二、通过成立青海xxxxxx限公司章程；三、公司不设董事会，设立执行董事一名，股东共同选举xxxx 为公司执行董事为公司法定代表人；不设监事会，设一名监事，股东选举xxxx为监事；经审查执行董事、监事的资格均符合国家有关法律、行政法规规定，任期均三年，自公司成立之日起。
全体股东签字：2018年12月29日青海xxxxxx有限公司章程第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由xxx、xxx、xxx三方共同出资，设立青海xxxxxx有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。
第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。
第二章公司名称和住所第三条公司名称：青海xxxxx有限公司。
第四条住所住所：青海省西宁市xxxxx第三章公司经营范围及经营期限第五条公司经营范围：生物制品、保健食品研发；生食品研发、生产、销售；枸杞、黑果枸杞；农畜产品及农副产品收购、加工、销售；牛羊肉分割加工及粮食加工；中藏药材收购、研发、销售；预包装食品兼散装食品、粮油批发、零售；饮料、矿泉水、纯净水、净水设备研发、生产、销售；进出口贸易；广告发布。
XXXX技术研究院（重庆）有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。
第二条公司名称：XXXX技术研究院（重庆）有限公司（以下简称公司）第三条公司住所：第四条公司营业期限：永久存续。
第五条经理为公司的法定代表人。
第六条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。
股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
公司以全部财产对公司的债务承担责任。
第七条本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。
第二章经营范围第八条公司的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、货物进出口；计算机系统服务；软件开发；销售计算机软件及辅助设备。
（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。
第九条公司根据实际情况，可改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记。
第三章公司注册资本第十条公司由四个股东共同出资设立，注册资本为人民币100万元。
股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续。
第十一条股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，股东缴纳出资计划如下：（一）首次缴纳出资情况：第十二条公司可以增加或减少注册资本。
公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。
第十三条公司成立后，应当向股东签发出资证明书。
第四章股东第十四条公司置备股东名册，记载下列事项：（一）股东的姓名或者名称及住所；（二）股东的出资额；（三）出资证明书编号。
记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。
第十五条股东享有如下权利：（一）按照其实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，优先按照其实缴的出资比例认缴出资；（二）参加或委托代理人参加股东会，按照认缴出资比例行使表决权；（三）优先购买其他股东转让的股权；（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（五）选举和被选举为公司董事或监事；（六）查阅公司会计帐簿，查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（七）公司终止后，按其实缴的出资比例分得公司的剩余财产；（八）法律、行政法规或公司章程规定的其他权利。
第十六条股东承担如下义务：（一）遵守法律、行政法规和公司章程，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；（二）按期足额缴纳所认缴的出资；（三）在公司成立后，不得抽逃出资；（四）法律、行政法规或公司章程规定的其他义务。
第十七条自然人股东死亡后，由合法继承人继承其股东资格，其他股东不得对抗或妨碍其行使股东权利。
第五章股权转让第十八条股东之间可以相互转让其全部或部分股权，毋须征得其他股东同意。
第十九条股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。
股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起三十日内未答复的，视为同意转让。
其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
第二十条经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。
两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照各自认缴的出资比例行使优先购买权。
第二十一条依本章程第十八条、第十九条、第二十条的规定转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。
对公司章程该项修改不需再由股东会决议。
第六章股东会第二十二条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决议；（十二）决定聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所；（十三）法律、行政法规和本章程规定的其他职权。
第二十三条股东可以自行出席股东会，也可以委托代理人出席股东会并代为行使表决权。
委托代理人出席会议的，代理人应出示股东的书面委托书。
第二十四条首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。
第二十五条股东会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年召开一次，并于上一会计年度完结之后三个月之内举行。
经代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事，监事会提议，应当召开临时会议。
第二十六条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。
经全体股东一致同意，可以调整通知时间。
股东或者其合法代理人按期参加会议的，视为已接到了会议通知。
该股东不得仅以此主张股东会程序违法。
第二十七条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
第二十八条股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。
第二十九条股东会会议对所议事项作出决议，须经代表过半数以上表决权的股东通过。
但是对公司修改章程、增加或者减少注册资本以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
第七章董事会、经理、监事第三十条公司设董事会，由XX/XX/XX/XX四人人组成。
非职工代表出任的，由股东会选举产生或罢免；职工代表出任的，由公司职工通过职工大会民主选举产生或罢免。
董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。
第三十一条董事会设董事长一名，副董事长两名，由董事会选举产生或罢免。
第三十二条董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司的内部管理机构的设置；（九）决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制订公司的基本管理制度；（十一）本章程规定或股东会授予的其他职权。
第三十三条董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第三十四条董事会每年至少召开一次。
经三分之一以上的董事、经理提议，应当召开临时董事会议。
第三十五条董事会决议的表决，实行一人一票制度，董事长具备一票否决权。
董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上签名。
第三十六条董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
第三十七条公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。
经理对董事会负责，行使以下职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。
（八）股东会或董事会授予的其他职权。
第三十八条公司设监事一名。
监事任期每届为三年。
监事任期届满，可连选连任。
董事、高级管理人员不得兼任监事。
第三十九条监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不依职权召集和主持股东会会议时负责召集和主持股东会会议。
（五）向股东会提出议案；（六）法律、行政法规、公司章程规定或股东会授予的其他职权。
第八章公司财务、会计第四十条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。
财务会计报告应当于每一会计年度终了后的三个月内送交各股东。
第四十一条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东的实缴出资比例分配红利。
第九章公司解散和清算第四十二条公司有下列情形之一的，可以解散：（一）公司章程规定的营业期限届满；（二）股东会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤消；（五）人民法院依据《公司法》的相关规定予以解散。
公司有前款第（一）项情形的，可以通过修改公司章程而存续。
第四十三条公司因前条第（一）、（二）、（四）、（五）项的规定而解散的，应当依法组建清算组并进行清算；公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东会确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第四十四条清算组由股东组成，依照《公司法》及相关法律、行政法规的规定行使职权和承担义务。
第十章附则第四十五条本章程所称公司高级管理人员指公司经理、副经理、财务负责人。
第四十六条公司章程的解释权属股东会。
本章程如与法律、行政法规相抵触的，以法律、行政法规为准。
第四十七条本章程所称“以上”含本数；“过半数”不含本数。
第四十八条公司根据需要或因公司登记事项变更的而修改公司章程的，修改后的公司章程应送公司原登记机关备案。
全体股东签名（盖章）：2019年4 月18日XXX技术研究院（重庆）有限公司首届股东会决议会议时间： 2019年4月18日会议地点：公司会议室主持人：参加人员：决议内容：在XXXX技术研究院（重庆）有限公司（以下简称本公司）本次股东会上，形成以下决议：1.审议通过并承诺严格遵守本公司章程；2.选举为本公司首届董事会董事；3.选举为本公司监事；4.委托办理公司注册事宜；5.根据股东协议内容，在2019年6月15日完成注册资本金的实缴办理。
