合康新能：第四届监事会第七次会议决议公告

股票代码：600893 股票简称：航空动力公告编号：2013-临35西安航空动力股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年6月9日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。

会议于2013年6月15日以现场方式在北京召开。

本次会议应出席监事5人，亲自出席监事4人，监事会主席张民生先生委托监事王文强先生代为出席并主持。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事王文强先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，经过认真的自查论证，公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的条件。

表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司本次向中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司发行股份购买资产构成关联交易。

表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2010－053 深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告
深圳发展银行第六届监事会于2010年10月26日下午在深圳发展银行大厦6楼2号会议厅召开第二十一次会议。

会议由邱伟先生召集并主持。

会议应到监事7名，实到监事邱伟、管维立、肖耿、矫吉生、叶淑虹共5名，马黎民因公缺席，委托邱伟代为行使表决权，车国宝因事不能参加会议。

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

一、会议审议通过了第六届监事会第二十次（2010年第5次）会议纪要。

以上议案同意票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2010年第三季度报告》。

以上议案同意票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议通过了《深圳发展银行监事会关于本行2010年第三季度报告审核意见的报告》。

以上议案同意票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议通过了《监事会对深圳发展银行关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告审核意见的报告》。

以上议案同意票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司监事会
2010年10月28日。

上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的书面审核意见上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，对提交公司第三届董事会第七次会议审议的相关议案进行了严格审查，发表如下意见：1. 关于变更会计师事务所的议案立信中联会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有证券、期货相关业务审计资格，具备承接公司审计业务的相应条件和胜任能力，能够满足公司年度审计要求。

公司本次变更会计师事务所主要系公司战略发展和会计师审计工作时间安排的合理需要，聘任会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

同意《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

2. 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案公司本次申请借款额度暨关联交易（以下简称“本次交易”）遵循了公平、公开、公正的市场原则，有利于公司提高融资效率、统筹优化债务结构、降低财务费用，进一步提高公司的流动性保障能力和抗风险能力，符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次交易的审议程序安排符合有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（本页无正文）（本页无正文，为《上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的书面审核意见》之签字页）左廷江卢绍锋杨海燕。

证券代码：300048证券简称：合康新能编号：2020－035北京合康新能科技股份有限公司关于监事会提前换届选举的公告鉴于北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人发生变更的相关安排，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会于2020年4月30日召开了第四届监事会第七次会议审议通过了《关于监事会提前换届暨选举的议案》，上述议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容如下：一、第四届监事会的情况公司第四届监事会由3名监事组成：贾俊峰、邵篪、聂鹏（职工代表监事）任期将于2021年12月21日到期。

在新一届监事会监事任职前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职务。

公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举第五届监事会监事的情况公司于2020年4月30日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于监事会提前换届暨选举的议案》，同意如下事项：提名贾俊峰先生、邵篪先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

以上候选人尚需提交公司2019年年度股东大会以累计投票制方式进行逐票表决。

新任监事与职工代表大会选举产生的第五届职工代表监事将共同组成公司第五届监事会，任期期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、备查文件1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司董事会2020年4月30日。

证券代码：600887证券简称：伊利股份公告编号：临2013-024
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第七届监事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会临时会议依照《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，对2013年6月2日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届监事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。

应参加本次监事会会议的监事5名，实际参加本次监事会会议的监事5名。

会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权的行权相关事项的议案》。

根据股票期权激励计划，本次公司激励对象已满足股票期权激励计划行权条件，激励对象主体资格合法、有效。

公司拟采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监事会
二〇一三年六月七日。

证券代码：300272 证券简称：开能健康公告编号：2021-055开能健康科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第五届监事会第八次会议的会议通知于2021年4月30日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2021年5月6日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补监事的议案》。

鉴于时嵩巍女士辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，公司控股股东瞿建国先生提名吴一多女士为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（吴一多女士简历请见附件）具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《2020年度监事会工作报告》。

原监事时嵩巍女士辞职后不再担任公司任何职务（原定任期至第五届监事会届满即2023年6月2日）其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在此之前，时嵩巍女士仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事相关职责。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司监事会二○二一年五月六日附件一、《吴一多女士简历》吴一多，女，1980年8月出生，中国国籍，硕士学历。

2002年毕业于中国人民大学贸易经济专业。

证券代码：300275 证券简称：梅安森公告编号：2013-036重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2013年6月5日以书面方式发出，会议于2013年6月15日14：00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟向全部激励对象授予500万股限制性股票(其中，首次授予限制性股票450万股，预留限制性股票50万股)。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

独立董事的独立意见、《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。

公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的公司第二届监事会第四次会议决议公告。

此项议案尚待《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

董事田涛为激励对象，回避了对本议案的表决。

二、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。

股票简称：凯迪电力股票代码： 000939 公告编号： 2013—19更换会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更会计师事务所情况说明公司七届二十九次董事会审议通过了《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》，公司原聘任众环海华会计师事务所（下称“众环所”）为公司的年报审计机构，因控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司引入新投资人，依照新投资人推荐，现董事会提议聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2013年度年报审计机构。

公司对众环所多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘会计师事务所情况安永是全球领先的专业服务公司，在140多个国家及地区设有约700多个办事处，聘用超过152,000名员工。

2011年度全球总收入约229亿美元。

除了提供审计服务外，安永提供的相关服务包括上市及各项增值服务如内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息科技安全、绩效改善以及公司治理方案等，并拥有突出资历。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所成立于2004年，是国际“四大”在湖北/华中地区设立的唯一具有执业资格的会计师事务所。

安永的专业背景及对世界各主要资本市场的紧密联系将有利于公司的向外发展与合作，为公司的长期发展提供国际级的增值服务与支持。

三、更换会计师事务所履行的程序1、公司董事会审计委员会事前对众环所及拟聘任的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所进行了充分沟通和了解，对其执业质量进行了评价，提出了更换会计师事务所建议。

2、《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》在提交公司董事会审议前，公司已就变更审计机构事宜书面通知会计师事务所并就相关事宜进行了沟通。

3、2013年 6月 7日，公司召开七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所为公司审计机构。

合康新能2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为143.96万元，与2022年上半年的1,207.93万元相比有较大幅度下降，下降88.08%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年上半年营业利润为160.74万元，与2022年上半年的1,207.2万元相比有较大幅度下降，下降86.68%。

在营业收入迅速扩大的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能处理好扩大市场份额和提高盈利水平之间所存在的矛盾，应尽快采取措施处理市场扩展所带来的经营危机。

二、成本费用分析合康新能2023年上半年成本费用总额为74,055.37万元，其中：营业成本为57,845.98万元，占成本总额的78.11%；销售费用为7,302.01万元，占成本总额的9.86%；管理费用为3,801.13万元，占成本总额的5.13%；财务费用为-335.19万元，占成本总额的-0.45%；营业税金及附加为562.43万元，占成本总额的0.76%；研发费用为4,879.01万元，占成本总额的6.59%。

2023年上半年销售费用为7,302.01万元，与2022年上半年的6,183.35万元相比有较大增长，增长18.09%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。

2023年上半年管理费用为3,801.13万元，与2022年上半年的4,268.89万元相比有较大幅度下降，下降10.96%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为5.26%，与2022年上半年的6.9%相比有所降低，降低1.64个百分点。

但企业经营业务的营利能力并没有提高，应注意管理费用支出的合理性。

三、资产结构分析合康新能2023年上半年资产总额为279,744.4万元，其中流动资产为181,028.37万元，主要以应收账款、货币资金、存货为主，分别占流动资产的40.97%、30.11%和10.93%。

证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药编号： 2020-039
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知已于2020年12月9日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。

会议于2020年12月14日以通讯表决方式召开。

会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

经审议，会议一致通过如下议案：
一、《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2020年12月16日。