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通州建总集团有限公司企业标准Q/TZ Q.E.O-B-2013质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系程序文件2013年3 月28日发布 2013年 3月28日实施通州建总集团有限公司发布发布令集团公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准、GB/T50430-2007标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准、《质量手册》(Q/TZ Q-A-2013)、《环境管理手册》(Q/TZ E-A-2013)、《职业健康安全管理手册》(Q/TZ O-A-2013)编制《程序文件》(Q/TZ Q.E.O-B-2013)。
它是集团公司“三体系”文件的重要组成部分，是集团公司管理活动的准则。
为了实现集团公司的方针和目标，全体员工必须认真学习“三体系”程序文件，并遵照执行。
《程序文件》（Q/TZ Q.E.O-B-2013）于2013年3月28日发布、实施，原《程序文件》【Q/TZ Q.E-B-2012】同时废止。
本《程序文件》由工程技术部负责管理，其中各程序具体解释工作由各主相关部室负责。
管理者代表：瞿启忠 2013年3月28日程序文件目录页脚内容页脚内容文件控制程序(Q/TZ Q.E.O-B01-2013)1 目的为了对与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定本程序。
2 范围适用于与管理体系有关的文件控制。
3 术语和定义采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。
4 职责4.1 集团公司4.1.1 总经理负责手册的审批发布。
4.1.2 管理者代表负责程序文件的审批发布。
4.1.3 综合办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件的收发和档案管理工作。
4.1.4 工程技术部结合年度内审，组织对管理体系文件的适宜性、有效性、充分性进行评审；同时负责体系文件的修改、换版等管理工作。
新版三体系程序文件汇编在当今竞争激烈的商业环境中，企业需要不断提升自身的管理水平和运营效率，以满足市场需求和客户期望。
其中，建立和实施有效的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）是企业实现可持续发展的重要途径。
为了更好地贯彻三体系的要求，我们对原有的程序文件进行了全面修订和更新，形成了新版三体系程序文件汇编。
一、质量管理体系程序文件质量管理是企业发展的核心，它关系到产品和服务的质量，直接影响客户满意度和企业的声誉。
新版质量管理体系程序文件涵盖了从产品设计、原材料采购、生产过程控制、产品检验到售后服务的全过程。
在产品设计阶段，我们明确了设计输入、输出的要求，以及设计评审、验证和确认的流程。
通过严格的设计控制，确保产品能够满足客户的需求和期望。
原材料采购环节，制定了详细的供应商评价和选择标准，以及采购合同的管理规范。
只有经过严格评估的供应商才能为我们提供原材料，从源头上保证产品质量。
生产过程中，设定了关键控制点和检验标准，对生产设备的维护和保养也有明确的规定。
通过对生产过程的实时监控和数据分析，及时发现和解决问题，确保产品质量的稳定性。
产品检验环节，建立了严格的抽样标准和检验方法，确保不合格产品不会流入市场。
同时，对检验数据进行统计分析，为质量改进提供依据。
售后服务方面，建立了客户投诉处理流程和满意度调查机制，及时了解客户的需求和意见，不断改进我们的产品和服务。
二、环境管理体系程序文件随着环保意识的不断提高，企业在追求经济效益的同时，也要承担起保护环境的社会责任。
新版环境管理体系程序文件旨在减少企业活动对环境的影响，实现可持续发展。
文件首先明确了企业的环境方针和目标，以及各部门在环境管理方面的职责和权限。
在环境因素识别和评价方面，我们采用科学的方法，对企业的生产、经营活动中可能产生的环境影响进行全面排查，并确定重要环境因素。
针对这些重要环境因素，制定相应的控制措施和管理方案。
浙江大福泵业有限公司
质量/环境/职业健康安全管理体系
程序文件汇编
审核人：陈文
批准人：林发明
日期：2010/01/03
2010年01月03日发布2010年01年03日实施浙江大福泵业有限公司发布
程序文件目录
Q/TZDF.QEO.C-01文件控制程序
Q/TZDF.QEO.C-02记录控制程序
Q/TZDF.QEO.C-03管理评审控制程序
Q/TZDF.QEO.C-04法律、法规和其他要求获取、识别与更新控制程序Q/TZDF.QEO.C-05信息交流和沟通控制程序
Q/TZDF.QEO.C-06人力资源控制程序
Q/TZDF.QEO.C-07与顾客有关过程控制程序
Q/TZDF.QEO.C-08采购控制程序
Q/TZDF.QEO.C-09设计和开发控制程序
Q/TZDF.QEO.C-10生产（运行）过程控制程序
Q/TZDF.QEO.C-11监视和测量控制程序
Q/TZDF.QEO.C-12内部审核控制程序
Q/TZDF.QEO.C-13不合格品控制程序
Q/TZDF.QEO.C-14不符合、纠正和预防措施控制程序
Q/TZDF.QEO.C-15危险源辨识、风险评价和风险控制程序
Q/TZDF.QEO.C-16环境因素识别、评价和更新控制程序
Q/TZDF.QEO.C-17应急准备和响应控制程序
Q/TZDF.QEO.C-18目标、指标管理方案控制程序
Q/TZDF.QEO.C-19事故报告、调查和处理控制程序
Q/TZDF.QEO.C-20设施和环境控制程序
Q/TZDF.QEO.C-21合规性评价控制程序
Q/TZDF.QEO.C-22产品服务控制程序。
质量、环境、职业健康安全管理体系文件汇编为了确保企业能够顺利实施质量、环境、职业健康安全管理体系，需要制定一系列管理文件，涵盖了各个方面的管理要求和规定。
以下是一个完整的质量、环境、职业健康安全管理体系文件汇编，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录文件等。
一、质量手册质量手册是企业质量管理体系的指南性文件，包括企业质量方针、目标、组织结构、职责、程序文件及其相互关系等内容。
具体内容如下：1.1 企业质量方针本企业质量方针为：以市场为导向，以客户为中心，通过全员参与，追求卓越品质，持续提高用户满意度。
1. 提高产品质量，满足用户需求，产品合格率达到99.8%以上；2. 提高服务质量，有效解决用户投诉，客户满意度达到90%以上；3. 努力减少质量管理成本，降低产品价格；4. 积极推崇创新精神，不断开发新产品、新技术，增强企业核心竞争力。
1.3 组织结构及职责企业质量部门负责制定和实施企业质量管理体系，负责产品质量检验、测试、评价和质量管理相关工作，承担公司的质量保证和质量控制工作。
其他部门需配合质量管理部门工作，协助实施质量管理体系。
二、程序文件程序文件是质量管理体系的关键文件，规定了各个环节的操作要求和流程。
具体内容如下：2.1 常规程序1.开发流程操作程序2.产品销售流程操作程序3.产品质量管理程序4.供应商选择程序1.材料采购过程文件2.产品生产流程文件3.产品售后服务流程文件三、作业指导书作业指导书是管理体系中的操作指南，规定了每个操作过程的具体操作方法和注意事项。
具体内容如下：3.1 生产指导书1.盘点仓库存货2.检查设备3.生产准备工作4.生产过程记录5.生产过程检验6.生产工艺调整7.产品包装1.评估和选择供应商2.采购计划的制定3.采购合同的签订4.采购材料的检验与验收四、记录文件记录文件是各个操作过程中的记录和检验。
具体内容如下：4.1 生产记录文件1. 生产派工单2. 生产过程记录3. 产品收货记录4. 生产工艺记录1. 检验计划记录2. 检验单3. 检验记录4. 检验合格证5.1 环境、职业健康安全方针本企业环境、职业健康安全方针为：在生产和经营活动中，树立资源节约、环境友好和职业健康安全的理念，发扬劳动基本权利，规范安全生产管理，做出高质量可持续发展的贡献。
XX-SC-002 XXXXX电子有限公司质量、环境与职业健康安全管理体系程序文件依据GB/T19001-2008（idt ISO9001:2008）、GB/T24001-2004（idt ISO14001:2004）GB/T28001-2011(0HS18001-2007)标准编制（A版）编制审核批准受控状态受控2016年11月18日批准 2016年11月20日实施目录1.文件控制程序 XX-SC-002-20162.记录控制程序 XX-SC-02-20163.管理评审控制程序 XX-SC-03-20164.人力资源控制程序 XX-SC-04-20165.生产设备控制程序 XX-SC-05-20166.合同评审控制程序 XX-SC-06-20167.产品实现策划控制程序 XX-SC-07-20168.采购控制程序 XX-SC-08-20169.生产服务和提供控制程序 XX-SC-09-201610.信息沟通控制程序 XX-SC-10-201611.管量方案编制及评价控制程序 XX-SC-11-201612.绩效的监测和测量控制程序 XX-SC-12-201613.监视和测量设备控制程序 XX-SC-13-201614.顾客满意度和服务控制程序 XX-SC-14-201615.内部审核控制程序 XX-SC-15-201616.过程的监视和测量控制程序 XX-SC-16-201617.不合格品控制程序 XX-SC-17-201618.数据分析控制程序 XX-SC-18-201619.纠正和预防措施控制程序 XX-SC-19-201620.环境因素识别、评价控制程序 XX-SC-20-201621.法律法规和其他要求控制程序 XX-SC-21-201622.合规性评价控制程序 XX-SC-22-201623.相关方安全环境控制程序 XX-SC-23-201624.环境运行控制程序 XX-SC-24-201625.安全运行控制程序 XX-SC-25-201626.应急准备和响应管理程序 XX-SC-26-201627.危险源辨识和评价控制程序 XX-SC-27-201628.事故事件调查处理程序 XX-SC-28-2016程序文件依据GB/T19001-2008（idt ISO9001:2008）、。
受控质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件汇编(依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准)编号：HTWY/QES-CX-2020版本号：A/0编制：行政部审核：批准：2020年1月10日发布 2020年1月10日实施管理体系程序目录序号程序名称1 文件控制程序2 记录控制程序3 法律、法规及其他要求控制程序4 信息交流与协商控制程序5 管理评审控制程序6 人力资源控制程序7 外部提供过程、产品和服务控制程序8 环境因素识别与评价控制程序9 危险源辨识、风险评价和控制程序10 环境运行控制程序11 职业健康安全运行控制程序12 应急准备与响应控制程序13 环境、安全绩效监视与测量控制程序14 合规性评价控制程序15 内部审核控制程序16 不合格控制程序17 环境和安全不符合控制程序18 纠正措施控制程序19 改进措施控制程序20 物业服务实现的策划控制程序21 物业管理控制程序22 对相关方施加影响控制程序23 风险和机遇的应对措施控制程序24 知识管理程序25 组织环境与相关方要求控制程序文件控制程序编号：HTWY /CX011.目的为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。
2.适用范围本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。
3.职责、权限3.1公司领导3.1.1 总经理负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅记录。
3.1.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。
3.2 职能部门3.2.1 行政部A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。
B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。
C.负责建立管理体系文件总清单。
文件编号：XX-01~16环境、职业健康安全程序文件汇编（依据《环境、职业健康安全管理手册》编写)第A 版2017--01--01 发布2017--01--01 实施XX 科技有限公司发布目录注：①TSP 为环境管理体系、职业健康安全管理体系共用程序文件；②ESP 为环境管理体系专用程序文件；③HSP 为职业健康安全管理体系专用程序文件。
1目的对本公司活动、产品和服务中相关的能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。
2适用范围适用于本公司环境体系所覆盖范围内活动、产品和服务中环境因素的识别与评价。
3职责3.1办公室负责公司环境因素的识别、评价与更新工作。
3.2办公室负责指导各部门实施环境因素的识别评价，填写“环境因素清单”、“环境因素识别/评价表”及“重要环境因素清单”。
3.3办公室根据各部门的“环境因素识别/评价表”，汇总整理成公司的“环境因素/识别评价表”及“重要环境因素清单”并保存。
3.4管理者代表负责对公司的重要环境因素进行审批，办公室负责将重要环境因素清单下发至相关部门。
4工作程序采用“过程方法”的思路：确定活动/产品/服务识别环境因素评价环境因素确定重要环境因素。
4.1环境因素的识别4.1.1环境因素识别步骤：a.确定本部门的活动、产品和服务过程；b.识别生产及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；c.根据组织环境特点作出识别判断。
4.1.2识别环境因素时应考虑识别环境因素的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务,包括应考虑已纳入计划的新开发或修改活动、产品和服务因素，适当时还应包括相关方的活动、产品或服务。
：a.对环境的影响；b.法律、法规及其他要求；c.相关方的关注和要求；d.不同状常态、不同时态和不同类型时的情况：三种状态：正常、异和紧急状态；三种时态：过去、现在和将来；八个方面：大气污染、水污染、废弃物污染、土地污染、资源及能源的消耗、释放的能量（如噪声、热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
三体系建筑施⼯企业程序⽂件汇编（含50430）质量、环境、职业健康安全管理体系程序⽂件汇编依据(GB/T 19001-2008 idt IS- 9001 ：2008 标准GB/T 24001-2004 idt IS-14001 ：2004 标准GB/T 28001-2001 及 GB/T 50430-2007 标准) 编写编制： X X X审核： X X X批准： X X X⽂件编号: JSXX/QES-CX-2011受控状态：发布⽇期：2011年4⽉1⽇实施⽇期：2011年4⽉1⽇XX建设有限公司发布程序⽂件⽬录⼀、⽂件控制程序(JSXX/QES·CX01-2011)1.⽬的为了加强公司的⽂件管理，确保⽂件起草、印制、发放、保管等⼯作统⼀规范，防⽌⽂件的丢失、误传和误⽤，确保⼯作场所得到并使⽤有效版本⽂件，特制定本程序。
2.范围适⽤于公司各部门及项⽬部。
3.职责3.1 总经理：负责《管理⼿册》的审批。
3.2管理者代表：负责《程序⽂件》的审批。
3.3 总⼯程师、副总经理：负责三级⽂件的审批。
3.4办公室：负责《管理⼿册》和《程序⽂件》的管理。
3.5 各部门：负责本部门⽂件的管理⼯作。
4.程序4.1 ⽂件的分类和层次4.1.1⽂件的分类a.管理体系⽂件：管理⼿册、程序⽂件、第三层次⽂件（如：管理制度、管理办法、管理规定、⼯作⼿册等）。
b.合同⽂件：施⼯合同、分包⽂件、供货合同等。
c.技术⽂件：图纸、施⼯组织设计、项⽬质量计划等。
d.外来⽂件：法律、法规、规程、规范、技术标准。
e.其他⽂件：包括公司其他管理⽂件及上级下发的⽂件。
4.1.2⽂件的层次a.第⼀层次⽂件：管理⼿册。
b.第⼆层次⽂件：程序⽂件。
c.第三层次⽂件：包括管理制度、管理办法、管理规定、⼯作⼿册等。
4.2⽂件的编制和审批4.2.1管理体系⽂件a.《管理⼿册》由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。
b.《程序⽂件》由办公室组织⽂件编写⼩组编制、管理者代表审核，总经理批准。
****有限公司文件编号（**/CX- 2011）版A 质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件汇编依据GB/T19001－2008；GB/T24001-2004；OHS18001：2007 标准编制：审核：批准：受控状态：分发号：2011 年4月26 发布2011 年5 月20 日实施程序文件发布令为了不断提高本公司环境管理水平，适应市场竞争的需要，满足顾客要求和法律法规、预防污染和安全事故发生、节能降耗等质量、环境和职业健康安全管理要求。
我公司依据GB/T19001-2008、G B/T24001-2004 GB/T28001-2001 标准，并结合实际情况，建立本公司文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系。
为了使质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效地运行，本公司于2011 年4 月编写了程序文件共37 个，质量、环境和职业健康安全管理体系程序涉及到全公司各职能部门和生产分厂的质量、环境和职业健康安全管理活动，是质量、环境和职业健康安全体系《管理手册》的支持性文件，也是各部门、各级人员必须遵守的法规性文件。
特此批准发布。
管理者代表：日期：年月日程序文件目录更改记录文件控制程序1 目的通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的编制、审核、批准、标识、发放、更改、保管的过程进行控制，确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行的各相关场所使用有效版本文件。
2 范围适用于与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件控制。
3 职责3.1 总经理负责批准、发布质量手册、程序文件。
3.2 管理者代表负责组织质量手册、程序文件的编写与审核。
3.3 各部门负责本部门文件的编写、审核、更改和管理，并报管理者代表或总经理批准。
3.4 办公室负责文件的统一标识、编号、打印、发放和归档管理。
3.5 外来文件由相关部门收集、识别，确认后，交办公室登记并控制发放至使用部门。
3.6 企业管理部负责组织对现行体系文件的定期评审。
深圳太太基因工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本号: A/０发放号：受控状态:编制/日期： 2011年１月3 日审核/日期：批准／日期:２0１1－1-15发布 20１１—1—15实施1．目的对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制,确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2.适用范围适用于与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制。
（包括外来文件）3。
职责3。
1质量保证部负责质量手册、环境、职业健康安全管理手册、程序文件及其它管理性文件的发放、更改控制和管理。
3．2设计咨询部负责国家标准、部颁标准、行业标准、图纸、验收准则类文件的发放、控制和管理。
3。
3各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管使用.4．工作程序４.1文件的分类4.1.1质量手册、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、作业文件、管理制度；4.1。
2技术文件和有关资料（包括外部文件);4。
1.3质量计划和管理性文件；4．2文件分受控文件和非受控文件,受控文件盖“受控”印章并注分发号，非受控文件不受理更改控制。
质量保证部负责建立《受控文件清单》,以随时识别现行有效版本。
4。
3文件的编写4.3。
1质量手册、环境、职业健康安全管理手册由管理者代表组织编写，程序文件由各部门负责编制,管理者代表负责组织协调工作。
4。
3。
2设计咨询部负责组织相关部门编写技术文件。
４。
3.3其它管理性文件由主管部门负责组织编写.4.4文件的审批4。
4。
1质量手册、环境、职业健康安全管理手册、程序文件最后由管理者代表审核,总经理批准。
其它技术性、管理性文件会审应履行文件会审并由部门经理审核、管理者代表批准.4.5文件的发放和借阅４.5．1受控文件的发放，由质量保证部文件管理员按管理者代表批准的《有效４。
5.3有效文件不得私自复印，公司内不得使用未加盖“受控”印章的文件,若需查借阅时,到质量保证部办理查借阅手续.４。
5．４用于对外宣传工作需要的文件发放时应经管理者代表批准,并在文件发放登记表上登记,并在备注栏中加以说明用途。
版本：C/0 编号：ZJ/B/ Q（G）-S-E-xxxx质量、职业健康安全、环境管理体系程序文件汇编使用部门：受控状态：发放编号：xxxx-05-08 发布 xxxx-05-18 实施目录文件控制程序 (1)信息安全与保密控制程序 (13)记录控制程序 (19)目标管理程序 (28)信息交流管理程序 (35)管理评审程序 (42)人力资源管理程序 (49)法律、法规和其他要求管理程序 (68)内部审核管理程序 (77)产品的监视和测量控制程序 (88)绩效测量和监视控制程序 (96)合规性评价程序 (104)设备管理程序 (109)采购控制程序 (125)分包方控制程序 (143)生产和服务控制程序 (150)特殊过程控制程序 (162)不合格品控制程序 (167)纠正预防控制程序 (174)危险源辨识、风险评价控制程序 (183)环境因素识别、评价与更新控制程序 (194)管理方案控制程序 (206)运行控制程序 (213)应急准备和响应控制程序 (221)事件调查、不符合控制程序 (234)xx公司程序文件清单 (247)版本：C/0 编号：ZJ/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5文件控制程序xxxx-05-08 发布 xxxx-05-18 实施0.目的对与公司管理体系有关的文件，包括外来文件（如标准和顾客提供的图样）等的编制、审批、发放、更改、归档、运行控制等管理环节实施控制，确保在使用场所能得到适用文件的有效版本。
1. 适用范围适用于与公司管理体系有关的所有文件（包括外来文件、技术规范和标准）的控制。
2. 职责2.1 公司办公室是本程序的主管部门，负责公司相关体系文件的管理，负责全公司受控文件清单的整理。
2.2 公司办公室负责行政办公文件的撰写、审核、印发、传递、回收处理，负责全公司文件的归档管理。
2.3 技术中心负责与技术相关的法律、法规、标准的获取、更新、识别和其他要求等外来规范的管理。
2.4生产部负责对公司工艺、技术文件的管理，生产任务的下达，计划完成情况、现场文明施工进行管理。
2.5安全环保部负责安全、环境文件的管理工作。
2.6经营发展部负责顾客提供的文件的传递。
2.7子公司、分公司、项目经理部和各部门是文件控制的相关部门，负责本部门使用和保管的公司文件的控制，负责与本部门相关的法律、法规和其他要求等外来文件的识别、发放、修改等。
3. 定义和工作流程3.1受控文件：凡与管理体系运行有关的影响产品质量、安全和环境的文件。
3.2行政文件：由办公室下发的行政文件。
3.3行政受控文件：由办公室下发的受控的行政文件。
3.4修订：对文件部分内容进行更改。
3.5换版：文件的版本发生变化。
当出现下列情况时，应对文件进行换版：a、管理体系发生变化。
b、依据的标准发生变化。
c、文件更改的内容在格式上有较大变化时。
d、组织机构发生重大变化时。
4.工作程序4.1 文件的编制、审核、批准和发布4.1.1 管理手册由办公室编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布。
4.1.2 程序文件由办公室组织各有关单位、部门编写，经办公室审核、管理者代表批准后发布。
4.1.3管理制度由公司办公室汇总编制，作业指导书及技术文件等由相关单位、部门工作要求进行编制，部门负责人审核，经管理者代表批准后发布。
4.1.4行政办公文件由拟稿单位负责撰写，并填写“拟文签发单”，由总经理批准后发放。
4.1.5所有行政受控文件发放前需填写“拟文签发单”，确定发放范围，经总经理或管理者代表审批后发放。
4.1.6“拟文签发单”及拟发放的文件原稿由办公室妥善保管并按期归档。
4.1.7生产中日常的受控文件如发料单、代料单、图纸、工艺、相关记录、配料单等可由主管部门负责人确定发放范围，部门负责人审核后即可发放。
4.2 文件的管理与管理体系运行有关的文件均属受控范围。
包括管理手册、程序文件、生产用规范或标准、安全管理规程、图纸、生产工艺、作业指导书、工作标准、记录等。
受控文件应由使用人或使用部门负责保管，并严格执行标识、发放、回收、销毁等程序和手续。
4.2.1 文件的标识a．存入软盘的受控文件应及时进行标识，以示受控。
b．失效或作废的文件应由主管部门加盖“保留”或“作废”印章。
c．公司使用A/0、B、C…等大写字母符号表示文件的版本号，用0、1、2、3…等数字表示文件的修订状态。
如：B/2表示文件现为B版，且经第二次修订。
管理体系文件要在文件的封面上注明文件的现行版本号和修订状态。
4.2.2 受控文件的发放受控文件发放时，应由该文件的审批人审定其发放范围和份数。
a.管理手册、程序文件、支持性文件由公司办公室负责发放。
b.与管理体系有关的行政办公文件、行政受控文件由公司办公室负责发放。
c.图纸、外来标准、技术协议等文件由生产部或公司相关编写单位负责发放到子公司、分公司，子公司、分公司相关部门将其发放到车间（包括自编工艺文件），新产品的工艺文件需要发放到公司经理、总工程师。
d.由地方政府和行业颁发的外来文件由公司办公室负责管理；由顾客提供的外来文件（如图纸等）由经营发展部负责传递到生产部，由生产部管理、发放。
e.外来的与技术相关的规范、标准及与职业健康安全、环境有关的法律、法规和其他要求等文件由技术中心和安全环保部负责汇总发放。
f.文件发放时，发放部门应有发文记录。
g.收文部门及时查阅所收文件。
车间接收到工程图纸类文件后，应填写“车间收文记录”，当车间发放到生产班组时，应填写“车间发文记录”。
h. 文件使用人或部门将管理体系文件丢失后，应填写“文件领用审批表”，经主管领导批准后补发。
4.2.3 文件的更改a.管理体系文件需更改时，应填写“文件更改申请单”，经主管领导审核、管理者代表批准后，由办公室统一进行更改。
改动较小时,由公司办公室下发文件更改通知；改动较大时，办公室除下发文件更改通知外，同时实行换页更改；当涉及到版本变化时（如采用标准发生变化、管理体系发生变化、组织机构发生重大变化等），采用换版的方法。
b.文件更改的审核、批准由原审批人进行，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批；当公司机构变动，需指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关背景材料。
c.生产中使用的工艺文件由工艺员负责更改，工艺文件修改内容涉及到关键工序或产品重要部位，须经子公司、分公司生产工艺部门负责人审核、子公司、分公司总工程师签字批准。
修改内容系非关键工序或非产品重要部位的更改，由子公司、分公司生产工艺部门负责人审核、批准。
d.技术图纸因设计错误或设计变更、材料代用等原因需要修改时，依据相关的设计变更通知进行。
4.2.4文件的归档a.文件实行年度归档制度，每年6月份以前，由各主管部门负责将上年需归档的文件整理，办公室负责各部门归档文件的集中分类、编目、标识、保管。
b.归档文件需借用时，应按档案管理的有关规定办理相应的借阅手续。
4.2.5 失效、作废文件的管理a.凡属公司行政文件和行政受控文件，除非文件另有规定，有效期均为当年。
具有时效性的文件到期自动作废，不必收回。
b.失效或作废的管理体系文件及技术标准、规范、工艺文件等应由原发放部门及时从使用场所收回，做好回收记录并加以标识，以待销毁。
c.需销毁时，由文件使用单位填写“文件留用(销毁)申请单”，经主管部门审核、主管领导批准后,由文件的回收单位进行销毁，并做好销毁记录。
d.需作参考资料保留的失效或作废文件，由申请人填写“文件留用(销毁)申请单”，经主管部门审核、主管领导批准后，由主管部门加盖“作废”印章和“保留”资料印章后留用。
4.3 外来文件的控制4.3.1 技术中心负责外来技术规范和标准的控制，应定期到政府有关部门或通过上网收集有关技术规范和标准的最新版本，及时更换过期的技术规范和标准，并下达相关的文件清单。
4.3.2 生产部负责顾客提供文件（指顾客提供的制作和验收标准、图纸等）的控制，及时跟踪修订状态，并传递到有关部门（制作和验收标准要求传递到主管领导）。
5．相关文件5.1 ZJ/B/Q4.2.4/SE 4.5.4/G3.5.3《记录控制程序》5.2 ZJ/C/Q4.2.3/SE4.4.5-01《体系文件编写导则》5.3 ZJ/C/Q4.2.3/SE4.4.5-02《档案管理内控规程》5.4 《国家行政机关公文格式》5.5 《中华人民共和国行业标准—归档文件整理规则》6. 相关记录6.1 JL/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5-01《文件资料签收单》6.2 JL/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5-02 《文件和资料控制清单》6.3 JL/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5-03《文件更改申请单》6.4 JL/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5-04《拟文签发单》7. 文件编码7.1 管理手册编码：ZJ/ A /Q（G）-S-E -20**发布年号质量、职业健康安全和环境管理体系代号管理手册天津中际装备制造有限公司顺序号 对应的体系文件编码 记录代码7.2 程序文件编码:7.3 支持性文件编码说明ZJ/ C /Q(G)**-S**-E**—**7.4 记录编码说明 7.5 公司受控文件编号: xx [年号]X 号7.6 公司行政、工会文件编号: xx X [年号]X 号文件类别xx 工[年号]X 号文件控制工作流程JL/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5-01文件资料签收单版本：C/0 文件控制程序编号：ZJ/B/Q4.2.3/SE4.4.5/ G3.510JL/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5-02文件和资料控制清单单位（盖章）：文件类别：编号：JL/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5-03文件更改申请单编号：JL/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5-04拟文签发单版本：C/0 编号：ZJ/B/Q6.3/SE4.4.6 信息安全与保密控制程序xxxx-05-08 发布 xxxx-05-18 实施0.目的保护公司的所有计算机服务器软件系统及硬件设备，对纸质文件、电子文档予以控制，保证信息在公司内部的正常传递，确保各部门的保密数据不流通、不外泄；在服务器系统遭黑客、病毒袭击时，能及时处理并采取有效的防御措施，保护系统信息资源，以确保服务器系统的正常运行，特制定本程序。
1.适用范围本程序适用于全公司所有计算机软件系统、硬件设备、纸质文件、电子文档，并适用于全公司所有计算机网络系统。
2.职责2.1 办公室是本程序的主管部门，负责管理；2.1.1定期升级维护公司服务器端的软件系统；2.1.2根据公司的实际情况，调整安全管理软件和自动化办公系统的设置；2.1.3定期检测维护全公司的服务器、网络等硬件设备，及时发现设备老化等影响正常办公的隐患；2.1.4根据实际情况购买、升级公司的服务器、网络等硬件设备；2.1.5在相关部门配合下，为全公司各部门的数据规定保密等级，设定阅读权限，并确保文件的发放和传阅范围；2.1.6规定录入计算机系统的纸质文件的级别和范围，将高保密级别的电子文档转为PDF格式并加密，监督电子文档的保存方式；2.1.7对全公司所有网络系统进行监控；2.1.8全公司主干网络系统所出现的安全问题采取有效的防御措施，及时处理，保护信息资源；2.1.9明确各级领导保密责任制，强化监督与管理，切实落实各项保密制度。
