中材科技：第三届董事会第二十七次临时会议决议公告 2011-07-06

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-002 重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议决议公告重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议于2011年2月21日上午9点在重庆石坪桥公司三楼会议室召开。

本次会议通知及相关文件已于2011年2月11日以书面方式通知送达全体监事。

本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议由监事会主席万汝麟先生主持。

会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下决议：一、审议并通过公司《2010年度监事会工作报告》；二、审议并通过公司《2010年度报告正文及摘要》；公司监事会对2010年年度报告的书面审核意见：1、公司依法运作情况：公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。

监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况：监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况，监事会认为变更程序合法，均履行了相应的审议程序并及时进行了信息披露，维护了广大股东的利益。

4、公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

5、报告期内公司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

6、报告期内，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。

三、审议并通过公司《2010年度财务决算报告》；四、审议并通过公司《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》；五、审议并通过公司《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》；上述《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

中材科技股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见书作为中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议有关事项基于独立判断立场，发表意见如下：一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司累计和2010 年度当期对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外担保风险。

（2）截止2010年12月31日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（3）截止2010年12月31日，公司对外担保情况如下：单位：人民币万元（4）截至2010年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为63,425.70万元，占公司2010年末经审计净资产的28.87%。

二、对2010年度公司内部控制自我评价报告的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

公司对2011年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司编制的《中材科技股份有限公司董事会关于2010年度公司内部控制的自我评估报告》。

三、对2010年度高管薪酬的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2010年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：公司2010年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

证券代码：002080 证券简称：中材科技公告编号：2019—066 中材科技股份有限公司关于中国建材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告一、关联交易概述中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2018年第三次临时股东大会审议通过，同意中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。

上述事项将于2019年12月31日到期。

为加强公司资金管理能力，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，拓宽融资渠道，公司拟继续与财务公司签订金融服务协议，由财务公司为公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。

本次金融服务交易对方中国建材集团财务有限公司，为公司实际控制人中国建材集团有限公司持股70%的控股子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第六届董事会第十二次临时会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中国建材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易议案》，关联董事李新华、薛忠民回避表决。

根据公司章程及相关规定，上述事项尚须提交股东大会批准。

二、关联方基本情况公司名称：中国建材集团财务有限公司注册地址：北京市海淀区复兴路17号2号楼9层法定代表人：徐卫兵公司类型：有限责任公司统一社会信用代码：9111000071783642X5金融许可证机构编码：L0174H211000001注册资本：5亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称“建材集团”）出资3.5亿元，占比70%；中材水泥有限责任公司出资1.5亿元，占比30%。

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）。

证券代码：002276 证券简称：万马电缆编号：临2011-008浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第七次会议于2011年4月25日在公司二号会议室以现场会议方式召开。

本次监事会会议通知已于2011年4月15日发出。

会议应到监事3名，实到3名。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：一、审议通过《2010年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过《2010年度监事会工作报告的议案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过《2010年度公司内部控制自我评价报告的议案》经审核，监事会认为：（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的原则，按公司实际情况建立健全了各环节的内部控制制度，并在经营管理中得到了有效执行，保证了公司业务活动正常运行。

（2）、2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等情形发生。

综上所述，《2010年度公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状，我们对此无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权四、审议通过《2010年度财务决算报告的议案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过《2010年利润分配预案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过《募集资金2010年度存放和使用情况报告的议案》经核查，监事会认为：2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

中材科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准，于2006年11月3日进行了首次公开发行股份。

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）对公司前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金的数额、到账时间及在专项账户的存放情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文《关于核准中材科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于2006年11月20日首次公开发行人民币普通股（A股）3,790万股，每股发行价格人民币8.98元，共计募集资金人民币34,034.20万元，扣除发行费用人民币1,817.79万元，实际募集资金人民币32,216.41万元。

上述募集资金已于2006年11月9日全部到位，并经华证会计师事务所有限公司出具的华证验字(2006)第22号验资报告验证。

截止2009 年12 月31 日，公司募集资金存放情况如下：开户银行 开户名 账号 初始存放金额 截止日余额中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行 中材科技股份有限公司4301017529100081764259,203,900.00 0.00中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行 中材科技股份有限公司43010175142000024840.00中国民生银行苏州分行营业部 中材科技（苏州）有限公司2601014170008201 已销户工行延庆支行东街分理处 北京中材汽车复合材料有限公司0200266719200004853已销户中国农业银行北京市延庆县康庄分理处中材科技风电叶片股份有限公司160901040003498 已销户合计 259,203,900.00 0.00二、募集资金实际使用情况（一）募集资金使用情况对照 单位：万元募集资金总额 34,034.20已累计使用募集资金总额 26,223.76 变更用途的募集资金总额 12,178.78各年度使用募集资金总额 26,223.76 变更用途的募集资金总额比例 35.78%2006年 1,469.342007年 4,900.432008年 16,592.512009年 3,261.48 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额序号 承诺投资项目 实际投资项目募集前承诺投资额募集后承诺投资额实际投资金额募集前承诺投资额募集后承诺投资额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额差额项目达到预定可使用状态日期1 年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目5,341.345,341.345,457.215,341.345,341.345,457.21115.872008年10月 年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目4,000.004,016.024,000.004,016.0216.022008年11月2 年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目9,568.705,568.705,571.839,568.705,568.705,571.83 3.132009年6月3 年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目8,400.278,400.278,564.548,400.278,400.278,564.54164.272008年12月4 中材科技股份有限公司技术研发中心项目天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目2,610.082,610.082,614.162,610.082,610.082,614.16 4.082009年9月 合计 25,920.3925,920.3926,223.7625,920.3925,920.3926,223.76303.37注：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额303.37万元为募集资金专项账户产生的利息收入。

证券代码：002342证券简称：巨力索具公告编号：2011-034巨力索具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第七次会议通知于2011年7月26日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，会议于2011年8月5日（星期五）上午9:30-12:00在本公司105会议室召开。

本次董事会应到董事11人，实际出席董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议由本公司董事长杨建忠先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年半年度报告摘要及全文》；内容详见2011年8月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2011年半年度利润分配方案的议案》；经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司2011年1-6月份实现归属于母公司股东的净利润117,986,432.36元，加上年初未分配利润442,814,878.22元，减去2010年度已分配利润72,000,000.00元，截至2011年6月30日，可供股东分配的利润为488,801,310.58元、资本公积金余额1,150,409,029.14元，股本溢价余额为1,149,268,037.10元。

为增强公司股票流动性并考虑到公司的成长性，经公司董事长提议，公司2011年半年度资本公积转增股本预案为：拟以截至2011年6月30日交易结束时公司总股本48,000万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本48,000万股。

中材科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次临时会议有关事项的独立意见书中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议于二〇一九年十月二十二日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于调整2019年日常关联交易预计的议案》、等事项，各位董事对会议议案进行单独审议并予以表决。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、对于《关于调整2019年日常关联交易预计的议案》的独立意见：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。

公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。

同意董事会关于调整日常关联交易预计的议案。

三、对于《关于中国建材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易议案》的独立意见：同意董事会关于中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司提供金融服务关联交易的议案。

财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

作为非银行金融机构，财务公司的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管；本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允。

公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。

四、对于《关于为中材锂膜提供不超过106,000万元项目贷款及综合授信担保的议案》、《关于为中锂新材提供不超过26,000万元项目贷款担保的议案》、《关于为中锂科技提供不超过25,000万元项目贷款担保的议案》、《关于北玻有限为滕州公司综合授信、融资租赁提供担保的议案》及《关于为苏州有限提供不超过10,000万元综合授信担保的议案》等担保事项的独立意见（1）截止2019年9月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

证券代码：002080 证券简称：中材科技公告编号：2021-054 中材科技股份有限公司2021年半年度业绩预告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日—2021年6月30日
2、预计业绩
□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□其他
注：本年度公司收购中材金晶玻纤有限公司100%股权。

根据企业会计准则中对同一控制下企业合并的规定，公司对上年同期数据进行了追溯调整。

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明
报告期内，公司全部产业均实现了盈利，且增长趋势良好。

1、玻璃纤维产业：国内需求持续上行，海外需求恢复趋势明显，行业高景气延续，公司主要产品量价齐升。

同时，公司持续推进产品结构优化、质量提升、研发创新、以及管理提升等工作，综合成本不断下降，生产效率及盈利能力大幅提升；
2、风电叶片产业：受抢装后风电招标价格持续下行的影响，传统叶片产品价格下行压力大增，叶片产业快速推进“大功率、大叶型”新产品投产，海上风电叶片放量，确保了叶片产业盈利能力保持相对平稳；
3、锂电池隔膜产业：在行业需求旺盛的背景下，公司加速产业整合和管理整合聚力，主产品良率和生产效率呈提升趋势，锂膜产业盈利较去年同期有较
大幅度增长；4、先进复合材料等其他业务经营形势良好。

四、其他相关说明
公司2021年半年度具体财务数据以公司公布的2021年半年度报告为准。

提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中材科技股份有限公董事会
二〇二一年七月五日。

证券代码：600008 证券简称：首创股份公告编号：临2013－014北京首创股份有限公司第五届董事会2013年度第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年度第五次临时会议于2013年5月31日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2013年6月7日以通讯方式召开第五届董事会2013年度第五次临时会议。

会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。

会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。

会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：一、审议通过了《关于公司向北京京城水务有限责任公司继续办理委托借款的议案》同意公司通过交通银行东单支行向北京京城水务有限责任公司继续办理委托借款业务，额度为人民币1.5亿元，期限为一年，利率为2.25%。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票二、审议通过了《关于公司通过中融国际信托有限公司办理信托贷款业务的议案》同意公司通过中融国际信托有限公司办理信托贷款业务，贷款金额为人民币3亿元，期限为一年，利率为5.65%。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票三、审议通过了《关于公司转让宝鸡威创水务运营有限责任公司44%股权的议案》1、同意公司转让所持有的宝鸡威创水务运营有限责任公司44%股权；2、同意公司按照国有资产转让的规定履行相关手续，并在北京产权交易所挂牌转让，挂牌底价以经北京市国资委审核批准的评估值为准；3、授权公司总经理签署该股权转让事项的相关法律文件。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票公司将根据该事项的进展情况履行披露义务。

四、审议通过了《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》同意公司通过招商银行北京建国路支行向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款，公司与法国Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux公司（法国威立雅通用水务公司）分别持有通用首创水务投资有限公司50%股权，委托贷款金额为人民币8,400万元，期限为十八个月，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。

证券代码：000856 证券简称：冀东装备公告编号：2013-25唐山冀东装备工程股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况1.召开时间：2013年6月14日下午2：30(1)现场会议召开时间：2013年6月14日下午2：30(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月14日上午9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年6月13日15：00 至2013年6月14日15：00期间的任意时间。

2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室3.召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4.召集人：公司董事会5.主持人：张增光6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况1.出席的总体情况：参加大会的股东及委托代理人155人，共持有公司股份108,086,277股，占公司总股本227,000,000股的47.6151%。

2.现场会议出席情况：出席现场会议的股东（代理人）9人，参加现场投票的股东（代理人）7人,关联股东回避表决，代表股份27,439,810股、占上市公司总股本227,000,000的12.0880％。

3.网络投票情况：通过网络投票股东及委托代理人147人、代表股份12,012,050 股，占公司总股本227,000,000股的5.2917%。

4.外资股东出席情况：公司未发行境内、外上市外资股。

5公司部分董事、全体监事和高级管理人员及公司常年法律顾问列席会议。

三、议案审议表决情况1、审议通过了《重大资产重组置入资产2012年度业绩承诺实现情况说明》的议案。