集团公司战略委员会工作细则

战略发展委员会设置和工作细则1.1总则1.1.1为适应企业战略发展需要，增强企业关键竞争力，确定企业发展计划，健全投资决议程序，加强决议科学性，提升重大投资决议效益和决议质量，完善企业治理结构，依据《中国企业法》、《上市企业治理准则》、《康乃尔化学工业股份章程》（以下简称“企业章程”）及其它相关要求，企业特设置董事会战略委员会，并制订本工作细则。

1.1.2董事会战略委员会是董事会根据股东大会决议设置专门工作机构，关键负责对企业长久发展战略和重大投资决议进行研究并提出提议。

1.2人员组成1.2.1战略委员会组员由三名董事组成，其中一名为独立董事。

1.2.2战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。

1.2.3战略委员会设主任委员一名，由企业董事长担任。

1.2.4战略委员会任期和董事会任期一致，委员任期届满，连选能够连任。

期间如有委员不再担任企业董事职务，自动失去委员资格，并由委员会依据上述第三至第五条要求补足委员人数。

1.2.5战略委员会下设【投资评审小组】，由总经理任组长。

必需时，战略委员会可委托专业机构负担投资评审小组职责。

1.3职责权限1.3.1战略委员会关键职责权限：（一）对企业长久发展战略计划进行研究并提出提议；（二）对《企业章程》要求须经董事会同意重大投资融资方案进行研究并提出提议；（三）对《企业章程》要求须经董事会同意重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出提议；（四）对其它影响企业发展重大事项进行研究并提出提议；（五）对以上事项实施进行监督检验；（六）董事会授权其它事宜。

1.3.2战略委员会对董事会负责，委员会提案提交董事会审议决定。

1.4决议程序1.4.1投资评审小组负责做好战略委员会决议前期准备工作，提供企业相关方面资料：（一）由企业相关部门或控股（参股）企业责任人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目标意向、初步可行性汇报和合作方基础情况等资料；（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并向战略委员会立案；（三）企业相关部门或控股（参股）企业对外进行协议、协议、章程及可行性汇报等洽谈并上报投资评审小组；（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

董事会战略委员会实施细则标题：董事会战略委员会实施细则引言概述：董事会战略委员会是负责制定和监督公司战略发展方向的重要机构。

为了确保董事会战略委员会的工作高效、有序进行，制定一套详细的实施细则是必不可少的。

本文将从组建、职责、运作、决策和监督五个方面详细介绍董事会战略委员会的实施细则。

一、组建1.1 确定委员会成员：董事会应根据公司战略规划的需要确定委员会成员，包括董事会主席、董事会成员、高管人员等。

1.2 设立委员会章程：明确委员会的组织结构、职责分工、会议程序等，确保委员会工作有序进行。

1.3 指定主席：委员会主席应具备丰富的战略规划经验和领导能力，负责主持委员会会议并推动决策执行。

二、职责2.1 制定公司战略：委员会应根据公司的长期目标和市场环境，制定公司的战略规划，确保公司发展方向明确。

2.2 监督战略执行：委员会应定期审查公司战略的执行情况，及时调整战略方向，确保公司战略目标的实现。

2.3 提出战略建议：委员会应根据市场变化和公司发展需求，提出战略建议，为公司未来发展提供方向性指导。

三、运作3.1 定期会议：委员会应定期召开会议，审议公司战略规划和执行情况，及时解决问题，推动公司发展。

3.2 建立工作小组：委员会可以根据需要设立工作小组，深入研究特定领域的战略问题，提出专业建议。

3.3 沟通协调：委员会应与董事会、高管团队等其他机构保持密切沟通，协调各方利益，确保战略规划的顺利实施。

四、决策4.1 民主决策：委员会应遵循民主原则，充分听取成员意见，共同制定公司战略规划，确保决策的科学性和合理性。

4.2 风险评估：在制定战略决策时，委员会应对可能出现的风险进行评估，采取有效措施降低风险。

4.3 制定执行计划：委员会在决策后应制定详细的执行计划，明确责任人和时间节点，监督执行情况，确保决策落地。

五、监督5.1 绩效评估：委员会应定期评估公司战略的绩效，分析成果和问题，及时调整战略方向，提高公司发展效率。

集团公司战略与投资决策咨询委员会工作细则第一章总则第一条为完善集团公司法人治理结构,保证企业发展战略得到有效实施,健全完善投资决策程序,提高重大投资决策的效益和决策的质量,根据中华人民共和国公司法、公司章程及其他有关规定,集团公司设立战略与投资决策咨询委员会,并制定本工作细则;第二条战略与投资决策咨询委员会是董事会按照省国资委要求设立的专门工作机构,主要负责对事关集团公司发展战略、重大项目投资等决策事项进行研究并提出建议;第三条战略与投资决策咨询委员会的办事机构设在集团公司董事会秘书处,负责委员会的日常工作;第二章人员组成第四条战略与投资决策咨询委员会成员由内部委员和外部委员组成,由董事会确定;第五条战略与投资决策咨询委员会设主任委员1 名,主任委员由董事会确定,主任委员为召集人;第六条委员任职期间如因工作变动等情况不再适应担任委员职务,由董事会按程序增补委员;第三章职责权限第七条战略与投资决策咨询委员会的主要职责权限:一对企业发展战略的调整、五年发展规划的制定与调整等涉及战略的重大事项进行研究并提出建议;二对集团公司发展影响较大的项目开发、项目建设等方案进行研究并提出建议;对3000万元及以上基本建设项目、1500万元及以上技术开发项目等进行研究并提出建议;三对集团公司及二级全资或控股子公司的上市、资产重组、兼并、破产、合并、分立、解散、变更,投资参股其他企业、购买上市公司股票、购买短期债权,国有产权转让或长期债券发行等重大资本运营事项进行研究并提出建议;四对其他影响集团公司发展的重大事项进行研究并提出建议;五董事会授权的其他事宜;第八条战略与投资决策咨询委员会对董事会负责,委员会的各类意见和提案提交董事会审议决定;第四章工作程序第九条战略与投资决策咨询委员会主任委员根据需要确定召开会议的时间,委员会办事机构负责督促有关单位和部门做好委员会研究事项的前期准备工作,提供有关议案和背景资料;会后,办事机构将讨论结果形成结论性书面材料,经主任委员同意后,提交董事会;第十条投资项目具体工作程序一项目建议;子分公司或集团公司投资管理部门在进行市场调研的基础上,提出项目投资建议书,主要内容包括：项目提出依据、产品内容、项目规模、主要建设条件和生产协作条件的初步分析、产品市场前景预测、建设周期、投资估算、资金筹措预案、效益估算等;二项目初步评估及立项;集团公司战略与投资决策咨询委员会有关专业组对拟投资项目进行初步评估,提出评估意见,经战略与投资决策咨询委员会研究同意后进行项目立项;三项目可行性研究;由子分公司、项目单位委托具有资质的设计、咨询等中介机构进行可行性研究,编制可研报告;四项目咨询论证;集团公司战略与投资决策咨询委员会依据编制的可研报告,结合宏观政策、微观信息和企业实际,进行充分论证,重点是项目风险分析,揭示项目潜在风险,制定相应的防范预案;五项目投资决策;经集团公司战略与投资决策咨询委员会论证后,出具书面意见,提交集团公司董事会研究审批;投资项目经集团公司董事会同意按照要求上报省国资委批准后,方可进入实施阶段;第五章议事规则第十一条每次战略与投资决策咨询委员会会议根据专业分工和研究事项需要,由主任委员指定7-15名有关委员出席;委员会执行机构在会议召开前3天通知有关委员;会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托一名委员主持;第十二条参会的每一名委员有一票的表决权;会议做出的论证意见,必须经参会委员过半数通过;第十三条战略与投资决策咨询委员会会议表决方式为举手或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开;第十四条办事机构有关人员可列席战略与投资决策咨询委员会会议,必要时亦可邀请集团公司内部管技人员或外部专家列席会议;第十五条如有必要,战略与投资决策咨询委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由集团公司支付;第十六条战略与投资决策咨询委员会会议的召开程序和表决方式必须遵循本细则的规定;第十七条战略与投资决策咨询委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名; 会议记录交由集团公司档案室保存;第十八条战略与投资决策咨询委员会会议讨论通过的议案,应以书面形式报公司董事会;第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息;第六章附则第二十条根据工作完成情况,对战略与投资决策咨询委员会委员给予适当奖励;第二十一条本实施细则自董事会通过之日起执行;第二十二条本细则由集团公司董事会组织制定,解释权归属集团公司董事会;。

公司董事会战略委员会工作细则第一章总则第一条为制定XXXX公司（以下简称公司）发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《XXXX有限公司章程》（以下简称《章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立董事会战略委员会（以下简称委员会）,并制定本细则。

第二条委员会是董事会设立的专门工作机构。

委员会根据本细则和董事会的授权开展工作，对董事会负责。

第二章人员组成第三条委员会由5名董事组成,其中外部董事3名，董事长担任召集人。

委员会委员可以兼任董事会其他专门委员会的职务。

第四条委员会委员由董事长提名,由全体董事三分之二以上同意通过。

第五条委员会设召集人1名,由公司董事长担任。

第六条委员会委员任期与董事任期一致,委员任期届满,连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第三章职责权限第七条委员会行使如下职责：(一)对公司发展战略和中长期发展规划进行研究并向董事会提出建议；(二)对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并向董事会提出建议；(三)对须经董事会批准的重组、转让公司所持股权、企业改革、资本运作等重大决策进行研究并向董事会提出建议；(四)对须经董事会批准的其他重大事项进行研究并向董事会提出建议；(五)董事会授权的其他事宜。

第八条委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章工作程序第九条公司有关部门研究和拟定的公司战略、规划，以及须报董事会决策的重大投资、融资、改制、重组、资本运作、资本经营、组织结构调整等方案报总经理办公会；总经理办公会进行研究决定后提交董事会审议；委员会按照董事会的要求提出审议意见或建议并提交董事会。

公司相关部门应对委员会的工作给予配合和支持。

第十条提交委员会审议的议案，应提供以下资料：(一)公司有关部门拟定的公司战略、发展规划；(二)公司重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的投资方案以及相关辅助资料；有关部门对上述项目的审查意见和建议；投资委员会评审意见；(三)总经理办公会的审查意见及建议；(四)委员会需要提供的其他相关资料。

董事会战略委员会实施细则引言概述：董事会战略委员会是一个重要的决策机构，它在公司战略制定和执行过程中发挥着关键作用。

为了确保董事会战略委员会的有效运作，制定一套实施细则是必要的。

本文将重点介绍董事会战略委员会实施细则的内容和要点。

一、委员会成员的组成和职责1.1 委员会成员的选择：董事会战略委员会的成员应由公司董事会从高级管理层和外部专家中选派。

他们应具备丰富的行业经验和战略规划能力，能够为公司提供专业的建议和意见。

1.2 委员会成员的职责：委员会成员应参与公司战略规划和决策过程，提供战略方向和目标的建议。

他们应定期评估公司的战略执行情况，并向董事会报告。

此外，委员会成员还应促进内外部沟通，确保战略决策的顺利实施。

二、委员会的运作机制2.1 会议安排：董事会战略委员会应定期召开会议，确保委员会成员之间的有效沟通和协作。

会议的时间、地点和议程应提前通知，并确保有足够的时间讨论关键议题。

2.2 决策程序：委员会在制定战略和决策时应遵循一定的程序。

这包括收集和分析相关数据和信息，进行SWOT分析和风险评估，以及评估各种战略选项的优劣势。

最终，委员会应就最佳战略方案达成一致意见。

2.3 监督和评估：董事会战略委员会应定期监督和评估公司战略的执行情况。

他们应确保战略目标的达成，并及时调整战略方向以适应市场变化。

三、战略规划和目标制定3.1 环境分析：委员会应对公司所处的外部环境进行综合分析，包括行业竞争状况、市场趋势和法律法规等。

同时，他们还应对公司内部资源和能力进行评估，以确定公司的优势和劣势。

3.2 制定战略目标：基于环境分析的结果，委员会应确定公司的长期和短期战略目标。

这些目标应具体、可衡量，并与公司的使命和愿景相一致。

3.3 制定实施计划：委员会应制定详细的实施计划，包括资源分配、时间表和责任分工等。

实施计划应具体明确，以确保战略目标的顺利实现。

四、沟通和合作机制4.1 内部沟通：董事会战略委员会应与公司高级管理层和各部门保持密切的沟通。

董事会战略委员会工作细则一、前言在当今竞争激烈的商业环境中，企业的成功与否往往取决于其战略规划的准确性和执行力的强大。

为了提高决策的水平和效率，许多企业都设立了董事会战略委员会。

本文将探讨董事会战略委员会的工作细则，旨在为企业提供一套有效的指导原则。

二、董事会战略委员会的职责1. 制定企业战略：董事会战略委员会的首要职责是制定企业的长期和中期战略。

委员会应该对市场趋势、竞争对手和内部资源进行全面分析，并提出具有竞争力和可持续性的战略方案。

2. 监督战略执行：战略的制定只是第一步，委员会还应该监督战略的执行情况。

委员会应该定期审查战略目标的达成情况，并对偏离目标的原因进行深入分析，以便及时调整战略方向。

3. 风险管理：委员会应该对企业可能面临的各种风险进行评估和管理。

委员会应该制定风险管理政策，并确保企业在面对风险时能够做出及时、准确的决策。

4. 人才发展：委员会应该对企业的人才发展战略进行审查和指导。

委员会应该确保企业有足够的人才储备，并制定培养和激励人才的计划。

5. 资本分配：委员会应该对企业的资本分配进行审查和决策。

委员会应该确保企业的资金分配符合战略目标，并能够最大化股东的价值。

三、董事会战略委员会的组成和运作1. 委员会成员：董事会战略委员会的成员应该由董事会选派，包括董事会成员和高级管理人员。

委员会成员应具备丰富的行业经验和战略规划能力。

2. 会议频率：委员会应该定期召开会议，以确保战略规划和执行的连续性。

会议频率应根据企业的具体情况而定，但至少应每季度召开一次。

3. 决策程序：委员会的决策应基于充分的讨论和分析。

委员会成员应提前收集和准备相关资料，并在会议上进行充分的讨论和辩论，以确保决策的科学性和有效性。

4. 信息披露：委员会应及时向董事会和高级管理层报告战略规划和执行情况。

委员会应确保信息的准确性和完整性，并保护企业的商业机密。

四、董事会战略委员会的挑战和解决方案1. 战略与执行的衔接：战略的制定和执行之间存在着巨大的鸿沟。

战略决策委员会实施细则一、背景介绍战略决策委员会是公司高层决策的重要机构，其职责是制定和推动公司的战略发展方向。

为了确保委员会的工作高效、有序进行，制定本实施细则，明确委员会的组成、职责、运作方式等方面的要求。

二、委员会组成1. 委员会主席：由公司CEO担任，负责主持委员会会议，协调各委员会成员的工作。

2. 委员会成员：由公司高层领导和相关部门负责人组成，根据公司战略发展的需要确定。

三、委员会职责1. 制定公司战略：委员会负责制定公司长期和中期的战略目标和计划，明确发展方向和重点领域。

2. 监督战略执行：委员会负责监督公司战略的执行情况，确保各部门按照战略目标进行工作，及时调整和优化战略实施过程。

3. 风险管理：委员会负责评估和管理公司面临的各类风险，提出相应的风险控制措施，确保公司的战略决策在可控的范围内实施。

4. 资源分配：委员会负责协调和决策公司各项资源的分配，确保资源合理配置，支持战略目标的实现。

5. 战略评估：委员会负责对公司战略的效果进行评估，及时调整和优化战略方案，确保公司持续发展。

四、委员会运作方式1. 会议召开：委员会定期召开会议，由主席主持，会议时间、地点和议程提前通知各委员。

2. 决策程序：委员会成员就重要事项进行讨论和决策，采取多数原则进行表决，主席在表决结果达成后作出最终决策。

3. 会议记录：委员会秘书负责记录会议内容和决策结果，形成会议记要，并及时向委员会成员和相关部门进行通报。

4. 工作报告：委员会成员负责向委员会报告各自部门的工作发展和战略执行情况，提出问题和建议。

5. 专题研究：委员会可以根据需要设立专题工作组，对特定问题进行研究和讨论，提出解决方案。

五、委员会评估和调整1. 评估机制：公司高层对委员会的工作进行定期评估，包括委员会成员的履职情况、战略决策的有效性等方面的评估。

2. 调整机制：根据评估结果，公司高层可以对委员会的组成和运作方式进行调整，以提高委员会的工作效能。

董事会战略委员会实施细则一、引言董事会战略委员会是为了更好地推动公司战略的制定和执行而设立的重要机构。

本文旨在制定董事会战略委员会的实施细则，明确其职责、组成、运作方式等方面的要求，以确保其有效运行并为公司的长期发展做出积极贡献。

二、职责和权责1. 董事会战略委员会的主要职责是制定和推动公司的战略规划，并对战略的执行进行监督和评估。

2. 委员会应当研究和分析市场环境、行业趋势、竞争对手等相关信息，提供战略决策的依据。

3. 委员会应当审查和评估公司的战略目标，确保其与公司的长期发展战略相一致，并提出相应的建议和调整。

4. 委员会应当监督战略的执行情况，确保各项战略举措的有效实施，并对战略执行过程中的问题提出解决方案。

5. 委员会应当定期向董事会报告工作进展，包括战略规划、执行情况、问题和建议等。

三、组成和任命1. 董事会战略委员会由董事会任命，成员由董事会选聘，包括公司高级管理人员、行业专家、顾问等。

2. 委员会成员应具备丰富的行业经验和战略管理能力，能够为公司的战略决策提供专业意见和建议。

3. 委员会成员的任期一般为两年，可以连任，但连任次数不得超过两次。

四、运作方式1. 委员会应当定期召开会议，会议频率根据需要确定，但至少每季度召开一次。

2. 委员会会议由主席主持，主席由董事会任命，负责组织和协调委员会的工作。

3. 委员会会议应当制定议程，并提前通知委员会成员，确保会议的高效进行。

4. 委员会成员应当积极参与会议，发表自己的意见和建议，并对公司的战略决策提出合理的质疑和建议。

5. 委员会会议应当记录会议纪要，并将纪要及时报送给董事会。

五、评估和调整1. 董事会应当定期对董事会战略委员会的工作进行评估，包括委员会的职责履行情况、成员的表现等。

2. 根据评估结果，董事会可以对委员会的组成和运作方式进行调整，以提高委员会的工作效能。

3. 委员会成员在任期内表现出色的，董事会可以考虑给予适当的奖励和激励。

董事会战略委员会实施细则一、引言董事会战略委员会是一个重要的决策机构，负责制定和监督公司的战略规划。

为了确保该委员会的有效运作，制定一套详细的实施细则是必要的。

本文将详细介绍董事会战略委员会的职责、成员构成、会议程序、决策流程以及监督机制等方面的内容。

二、职责1. 制定公司的长期战略规划，包括目标设定、战略选择和资源配置等。

2. 监督战略的执行情况，确保战略目标的实现。

3. 审核并批准公司的重大投资、收购、合并和分拆等决策。

4. 审议并推动公司的创新和发展，提出战略调整建议。

5. 监督公司的风险管理和合规情况，确保公司运营的合法性和稳定性。

6. 提供战略咨询和建议，为董事会和高层管理层提供决策支持。

三、成员构成1. 董事会战略委员会由董事会选举产生，成员包括公司董事、高级管理人员和外部专家。

2. 委员会成员应具备丰富的行业经验和战略规划能力，能够为公司的发展提供有价值的意见和建议。

四、会议程序1. 委员会每季度至少召开一次会议，由主席或者副主席主持。

2. 会议召开前，秘书向委员会成员发送会议议程和相关资料。

3. 会议应有明确的议程安排，包括战略规划、战略执行情况、重大决策等议题。

4. 会议应有充分的讨论和决策时间，确保成员能够充分发表意见并达成共识。

五、决策流程1. 委员会决策采用多数票通过的原则，主席在有需要时具有决定性的投票权。

2. 委员会成员在决策前应充分了解相关信息和数据，进行充分的讨论和分析。

3. 决策结果应以决议形式记录并及时通知董事会和高层管理层。

六、监督机制1. 委员会应定期向董事会报告工作情况和决策结果。

2. 董事会有权对委员会的工作进行评估和监督，确保其职责的履行和决策的合理性。

3. 委员会成员应定期接受培训和学习，提升自身的战略规划和决策能力。

七、总结董事会战略委员会作为一个重要的决策机构，对于公司的战略规划和发展至关重要。

通过制定本实施细则，可以确保委员会的职责得到明确，成员构成合理，会议程序规范，决策流程科学，监督机制有效。

嘉园环保股份有限公司董事会战略委员会工作细则中国·福州目录第一章总则 (1)第二章人员组成 (1)第三章职责和权限 (2)第四章决策程序 (3)第五章议事规则 (3)第六章附则 (5)嘉园环保股份有限公司董事会战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应嘉园环保股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作效率，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《嘉园环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本细则。

第二条董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是由董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出审核意见。

战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。

第三条本细则所称的公司重大投资行为，是指需要经董事会和股东大会批准的重大融资、资本运作、资产经营和其他投资项目，以及董事会、董事长、总经理提出需要战略委员会审定的投资项目。

第二章人员组成第四条战略委员会由5名委员组成，委员均由董事担任。

第五条战略委员会的委员经董事会提名委员会、董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生或更换。

第六条战略委员会设召集人1名，负责主持委员会工作。

召集人由委员担任，由董事会选举产生或更换。

第七条委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。

期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则有关规定补足委员人数。

第八条战略委员会下设投资评审小组，负责公司重大投资的评审工作，并向战略委员会履行报告职责。

第三章职责和权限第九条战略委员会行使下列职权：（一）组织开展公司长期发展战略规划的研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营和投资项目，组织开展调查研究，进行风险评估，向董事会提供审核意见和建议；（四）对公司拟投资项目的可行性研究报告进行审查；（五）对公司拟投资项目的立项工作进行审核；（六）代表董事会对公司已投资的重大项目的实施、效益等情况进行监督检查，参与组织投资项目实施后的评估工作，向董事会报告并提出调整和整改的意见。

董事会战略委员会实施细则引言概述：董事会战略委员会是公司治理结构中的重要组成部分，其职责是制定公司的长期发展战略，指导公司的经营管理工作。

为了更好地规范董事会战略委员会的工作，制定了董事会战略委员会实施细则，以确保其有效运作。

一、成立董事会战略委员会的程序1.1 确定委员会成员：董事会应根据公司的实际情况和发展需要，确定董事会战略委员会的成员，包括董事会主席、董事会董事和公司高管等。

1.2 制定委员会章程：董事会应制定董事会战略委员会的章程，明确委员会的职责、权限、工作程序和决策程序等，以确保委员会的有效运作。

1.3 审议和批准：董事会应审议和批准董事会战略委员会的成立程序，确保程序合法合规。

二、董事会战略委员会的职责和权限2.1 制定公司战略：董事会战略委员会应负责制定公司的长期发展战略，包括业务发展方向、市场定位、产品策略等，以指导公司的经营管理工作。

2.2 监督执行情况：董事会战略委员会应监督公司执行战略的情况，及时调整和优化战略，确保公司的长期发展目标得以实现。

2.3 提出建议和意见：董事会战略委员会应向董事会提出关于公司战略的建议和意见，为董事会决策提供参考。

三、董事会战略委员会的工作程序3.1 定期会议：董事会战略委员会应定期召开会议，审议和讨论公司的战略问题，及时调整和优化战略。

3.2 专题研究：董事会战略委员会可以组织专题研究，深入分析行业动态和市场情况，为制定战略提供依据。

3.3 汇报和通报：董事会战略委员会应向董事会及公司全体股东汇报工作情况，及时通报公司战略的执行情况。

四、董事会战略委员会的决策程序4.1 共识决策：董事会战略委员会应采取共识决策的方式，充分听取各方意见，形成共识后做出决策。

4.2 落实执行：董事会战略委员会做出的决策应及时落实执行，确保公司战略的有效实施。

4.3 审核评估：董事会战略委员会应定期对公司战略的执行情况进行审核评估，及时调整和优化战略。

五、董事会战略委员会的绩效考核5.1 目标设定：董事会应根据公司的战略目标和发展需要，设定董事会战略委员会的绩效考核目标。

董事会战略委员会实施细则引言概述：董事会战略委员会是一种重要的决策机构，负责制定和执行公司的战略规划。

为了确保董事会战略委员会的有效运作，需要制定一套详细的实施细则。

本文将从四个方面介绍董事会战略委员会实施细则的内容。

一、成立董事会战略委员会1.1明确委员会的组成：董事会战略委员会应由董事会成员和高级管理人员组成，确保具备足够的战略决策能力和实施能力。

1.2确定委员会的职责：委员会应承担制定公司长期战略目标、评估市场竞争环境、制定战略计划等职责，确保公司战略与业务发展相一致。

1.3明确委员会的权力：委员会应具备决策权、执行权和监督权，能够有效推动公司战略的实施。

二、制定战略规划2.1分析内外部环境：委员会应对公司内外部环境进行全面分析，包括市场趋势、竞争对手、技术发展等因素，为战略规划提供准确的信息基础。

2.2确定长期战略目标：委员会应根据分析结果，制定公司的长期战略目标，明确公司的发展方向和目标。

2.3制定战略计划：委员会应制定具体的战略计划，包括市场开辟、产品研发、资源配置等方面，确保战略目标的实现。

三、执行战略计划3.1明确责任分工：委员会应明确各个部门和个人的责任，确保战略计划的执行有序进行。

3.2建立绩效评估机制：委员会应建立绩效评估机制，对战略计划的执行情况进行监督和评估，及时发现问题并进行调整。

3.3提供必要的资源支持：委员会应确保战略计划所需的资源得到充分支持，包括资金、人力、技术等方面的资源。

四、监督战略实施4.1定期审议战略实施情况：委员会应定期召开会议，审议战略实施情况，及时发现问题并提出解决方案。

4.2与高级管理层沟通协调：委员会应与高级管理层保持密切的沟通和协调，确保战略实施的顺利进行。

4.3对战略效果进行评估：委员会应对战略实施的效果进行评估，及时调整战略计划，确保公司的长期发展。

总结：董事会战略委员会实施细则对于公司的战略规划和实施起着重要的指导作用。

通过明确委员会的组成、职责和权力，制定战略规划，执行战略计划，并进行监督和评估，可以确保公司战略的有效实施，推动公司的长期发展。

战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。

战略委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。

第二章人员组成第三条战略委员会成员由3至5名委员组成，委员由公司董事担任，其中至少有1名独立董事，战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。

第四条战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。

第五条战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出1名委员代为行使战略委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。

第六条战略委员会委员必须符合下列条件：（一）最近3年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （二）最近3年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；（三）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；（四）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

第七条战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

第八条战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致。

战略委员会委员任期届满，可以连选连任。

董事会战略委员会实施细则一、背景介绍董事会战略委员会是公司内部的高级决策机构，由董事会成员和高级管理人员组成，旨在制定和执行公司的战略方向。

为了确保战略委员会的有效运作，制定本实施细则，明确其职责、成员构成、运作方式等。

二、职责与权责1. 制定公司战略方向：战略委员会负责制定公司的长期发展战略，包括业务发展目标、市场定位、投资方向等，并提交董事会审批。

2. 监督战略执行：战略委员会负责监督公司战略的执行情况，确保战略目标的实现，并及时调整战略方向以适应市场变化。

3. 提供决策支持：战略委员会为董事会提供决策支持，就重大战略问题进行讨论和建议，确保董事会的决策具备可行性和可持续性。

4. 风险管理：战略委员会负责评估和管理战略执行过程中的各类风险，并提出相应的风险控制措施。

5. 人才发展：战略委员会负责评估和提升公司高级管理人员的能力和素质，确保公司具备执行战略的人才储备。

三、成员构成与选任1. 董事会成员：战略委员会由董事会成员组成，董事长担任委员会主席，其他董事会成员担任委员。

2. 高级管理人员：战略委员会还包括公司的高级管理人员，如首席执行官、首席财务官等。

高级管理人员由董事会委派或推荐。

四、运作方式1. 会议频率：战略委员会每季度至少召开一次会议，根据需要可以增加会议频率。

2. 会议议程：委员会主席负责制定会议议程，并提前向委员会成员发放。

3. 会议决策：委员会成员应当全员参加会议，并就战略问题进行充分讨论和决策。

决策结果应当通过会议纪要记录，并报告给董事会。

4. 决策执行：战略委员会决策的执行责任由公司的高级管理层承担，高级管理层应当制定具体的执行计划，并向战略委员会报告执行进展。

5. 信息披露：战略委员会应当及时向董事会和公司全体员工披露会议决策和执行情况，确保信息的透明度和沟通的顺畅性。

五、评估与调整1. 绩效评估：战略委员会应当定期对自身的绩效进行评估，包括战略决策的准确性、执行效果等，并向董事会报告评估结果。

集团公司战略与投资决策咨询委员会工作细则Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022集团公司战略与投资决策咨询委员会工作细则第一章总则第一条为完善集团公司法人治理结构，保证企业发展战略得到有效实施，健全完善投资决策程序,提高重大投资决策的效益和决策的质量,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,集团公司设立战略与投资决策咨询委员会,并制定本工作细则。

第二条战略与投资决策咨询委员会是董事会按照省国资委要求设立的专门工作机构,主要负责对事关集团公司发展战略、重大项目投资等决策事项进行研究并提出建议。

第三条战略与投资决策咨询委员会的办事机构设在集团公司董事会秘书处,负责委员会的日常工作。

第二章人员组成第四条战略与投资决策咨询委员会成员由内部委员和外部委员组成，由董事会确定。

第五条战略与投资决策咨询委员会设主任委员1 名,主任委员由董事会确定，主任委员为召集人。

第六条委员任职期间如因工作变动等情况不再适应担任委员职务，由董事会按程序增补委员。

第三章职责权限第七条战略与投资决策咨询委员会的主要职责权限:(一)对企业发展战略的调整、五年发展规划的制定与调整等涉及战略的重大事项进行研究并提出建议。

(二) 对集团公司发展影响较大的项目开发、项目建设等方案进行研究并提出建议。

对3000万元及以上基本建设项目、1500万元及以上技术开发项目等进行研究并提出建议。

(三)对集团公司及二级全资或控股子公司的上市、资产重组、兼并、破产、合并、分立、解散、变更，投资参股其他企业、购买上市公司股票、购买短期债权，国有产权转让或长期债券发行等重大资本运营事项进行研究并提出建议。

(四) 对其他影响集团公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

(五) 董事会授权的其他事宜。

第八条战略与投资决策咨询委员会对董事会负责,委员会的各类意见和提案提交董事会审议决定。

第四章工作程序第九条战略与投资决策咨询委员会主任委员根据需要确定召开会议的时间,委员会办事机构负责督促有关单位和部门做好委员会研究事项的前期准备工作,提供有关议案和背景资料。

董事会投资与战略委员会⼯作细则董事会投资与战略委员会⼯作细则 为适应公司的发展要求，制定了董事会投资与战略委员会⼯作细则，下⾯是细则的详细内容。

董事会投资与战略委员会⼯作细则 第⼀章总则 第⼀条为适应江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展要求，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制，提⾼公司投资决策的科学性、规范性和效率，防范投资风险，保障投资效益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，特设⽴公司董事会投资与战略委员会，并制定本⼯作细则(以下简称“本细则”)。

第⼆条投资与战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。

主要负责对公司长期发展战略和重⼤投资决策进⾏研究并提出建议。

第⼆章组织机构 第三条投资与战略委员会委员由三名以上董事组成，公司董事长为当然委员并担任委员会主任(召集⼈)，其他委员由董事长、⼆分之⼀以上的.独⽴董事或者全体董事的三分之⼀以上提名，由董事会选举产⽣。

第四条战略和投资委员会任期与董事会任期⼀致，委员任期届满，可以连选连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务,⾃动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补⾜委员⼈数。

第五条公司投资管理部门为投资与战略委员会的⽇常办事机构，负责组织对拟提交投资与战略委员会审议相关事项进⾏初审，并跟踪相关事项的实施(执⾏)进展。

第三章职责权限 第六条投资与战略委员会的主要职责为： (⼀)对公司中长期发展战略规划进⾏研究，并决定是否提请董事会审议; (⼆)对《公司章程》规定须经董事会的投融资⽅案进⾏研究，并决定是否提交董事会审议; (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的资本运作(如公司发⾏股票、公司债券)、资产经营项⽬进⾏研究，并决定是否提交董事会进⾏审议; (四)对公司合并、分⽴、清算，以及其他影响公司发展的重⼤事项进⾏研究，并决定是否提请董事会审议; (五)在上述事项提交董事会批准实施后，对以上事项的实施(执⾏)情况进⾏监督、检查和跟踪管理，并向董事会报告; (六)董事会授权的其他事宜。

公司战略委员会工作细则参考范文第一章总则第1条为了明确公司战略委员会（以下简称“委员会”）的工作职责和操作流程，确保公司战略决策的科学性和有效性，特制定本工作细则。

第2条本细则适用于委员会的组织、运作和管理。

第二章组织结构第3条委员会由公司高层管理人员组成，包括但不限于董事长、CEO、CFO、以及其他关键部门的负责人。

第4条委员会设立主席一名，由董事长或CEO担任，负责委员会的领导和管理工作。

第5条委员会下设秘书处，负责日常工作的协调和记录。

第三章职责与权力第6条委员会的主要职责包括：制定公司的长期战略规划。

监督战略规划的实施情况。

评估并决定公司的重大投资和发展方向。

第7条委员会的权力包括：对公司战略规划的最终审批权。

对战略执行过程中的重大调整拥有决策权。

第四章工作流程第8条战略规划的制定流程：市场调研与分析。

初步战略草案的编制。

委员会讨论与修订。

最终审批与发布。

第9条战略规划的监督流程：定期检查战略实施情况。

评估战略效果，提出改进建议。

必要时进行战略调整。

第五章决策机制第10条委员会的决策应遵循以下原则：集体讨论，民主集中。

重大决策需经过委员会成员多数同意。

第11条决策过程中应充分考虑内外部因素，包括市场趋势、公司资源、风险评估等。

第六章会议制度第12条委员会应定期召开会议，至少每季度一次。

第13条会议由主席召集和主持，秘书处负责会议的筹备和记录。

第14条会议内容应包括战略规划的制定、执行情况的汇报、以及存在的问题和改进措施。

第七章文档管理第15条秘书处负责委员会所有文档的管理工作，包括会议记录、决策文件、研究报告等。

第16条所有文档应进行分类、编号，并妥善存档。

第八章保密与纪律第17条委员会成员及秘书处工作人员必须严格遵守保密制度，不得泄露会议内容和公司战略信息。

第18条委员会成员应遵守工作纪律，按时参加会议，认真履行职责。

第九章附则第19条本细则由委员会主席负责解释，秘书处负责修订。

第20条本细则自发布之日起生效，如有变更，应及时通知所有委员会成员。