关于计提法定盈余公积董事会决议模板

董事会决议模板（第一篇）一、会议基本情况1. 会议时间：____年__月__日 __时__分2. 会议地点：____公司会议室3. 参会董事：____（姓名）、____（姓名）、____（姓名）等，共__人4. 会议主持人：____（姓名）5. 记录人：____（姓名）二、会议议程1. 审议并通过《关于公司年度经营计划的议案》2. 审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》3. 审议并通过《关于公司对外投资的议案》4. 审议并通过《关于公司内部管理制度的议案》三、决议内容1. 关于公司年度经营计划的议案经充分讨论，全体董事一致同意公司年度经营计划，具体内容如下：（1）年度经营目标：实现营业收入__亿元，同比增长__%；净利润__亿元，同比增长__%。

（2）市场拓展策略：加大市场宣传力度，提高品牌知名度，拓展新客户，提升客户满意度。

（3）产品研发计划：投入__万元用于新产品研发，推动产品创新，提升产品竞争力。

2. 关于公司组织架构调整的议案全体董事一致同意对公司组织架构进行调整，具体调整如下：（1）撤销原____部门，成立新的____部门。

（2）调整____部门职责，将其负责的业务范围扩大至____领域。

（3）任命____为新的____部门负责人。

3. 关于公司对外投资的议案经全体董事审议，一致同意公司对外投资设立全资子公司，具体事项如下：（1）子公司名称：____有限公司（2）注册资本：__万元（3）经营范围：____（4）投资金额：__万元4. 关于公司内部管理制度的议案全体董事一致同意修订公司内部管理制度，具体修订内容如下：（1）完善员工绩效考核体系，提高员工积极性。

（2）加强内部培训，提升员工综合素质。

（3）优化薪酬福利制度，提高员工满意度。

四、会议结束本次董事会决议事项已全部审议完毕，会议于____年__月__日 __时__分圆满结束。

与会董事签名如下：（董事签名）附件：董事会决议事项表决票董事会决议模板（第二篇）五、董事发言记录1. 董事____（姓名）发言：（1）关注行业发展趋势，适时调整经营策略；（2）加强内部团队建设，提升团队执行力；（3）注重企业文化建设，增强员工凝聚力。

董事会会议决议最新模板范文第1篇根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的.决议应当包含以下资料：1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。

2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。

董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况：（1）董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

代行签字的，应当附董事的授权委托书。

决议人：日期：董事会会议决议最新模板范文第2篇一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日=====================司股东（董事）会决议会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于召开。

出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……（其他需要决议的事项请逐项列明）董事会会议决议最新模板范文第3篇第一章总则第一条为了规范________有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《_公司法》（以下简称《公司法》）及《__ ______有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。

第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。

董事会决议参考范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

依据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于*年***月***日在本公司办公室召开会议。

出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员全都通过。

决议如下：一、同意选举XXX为公司董事长（法定代表人），免去XXX董事长（法定代表人）职务。

二、同意聘任XXX为公司经理，解聘XXX经理职务。

全体董事签名：******年***月***日董事会决议参考范本「第二篇」董事会决议参考范本摘要：本合同确认了董事会就特定事宜的决议，并详细列明了各项条款和条件。

本合同包括摘要和正文两部分，以确保内容简洁明了。

正文：标题：董事会决议参考范本日期：[日期]背景：根据相关法律和章程规定，董事会成员开会并一致通过以下决议：决议内容：1. 授权事宜：1.1 [详细描述授权事宜1]1.2 [详细描述授权事宜2]...2. 批准事宜：2.1 [详细描述批准事宜1]2.2 [详细描述批准事宜2]...3. 出任职位：3.1 [详细描述出任职位1]3.2 [详细描述出任职位2]...其他约定：1. 受权人和责任：本合同中授权的行动由涉及人员负责执行，并对其行为负责。

2. 有效期限：本决议自签署之日起生效，并持续有效，直至遇到其他董事会决议作废。

3. 附加约定：任何需要在本决议中加入补充协议或修订协议的事项，应经过董事会多数同意后方可实施。

4. 争议解决：双方在执行本决议过程中发生的任何争议应提交至仲裁，并遵守仲裁结果。

本董事会决议参考范本于[日期]通过，各方委员表示已完全理解并同意其中内容。

董事会成员签字：____________________[董事会成员1姓名]____________________[董事会成员2姓名]...____________________[董事会成员n姓名][公司名称]____________________[公司名称]授权代表签字注意事项：1. 确保合同格式规范，包括合适的标题和段落编号。

董事会决议模板
本董事会决议模板是参考样本，为说明并指导董事会决议的规范流程，特制定并供使用。

对于本公司的财务、战略以及任何重大事项，本模板应予以参考和适当修改。

决议流程
1. 确定决议事项：由董事会成员根据公司规定和业务需要提出决议事项。

2. 议程制定：由董事长组织讨论议程内容并确定决议事项纳入议程。

3. 提交决策材料：申请决议的董事委员向董事会提供与决定有关的必要材料和报告。

4. 开始讨论：主持人宣布开始讨论，并让提出决议事项的董事委员简要介绍材料和报告。

5. 发表意见：董事委员按顺序发表自己对决议事项的意见，过程中其他董事委员可就相关问题进行提问和补充说明。

6. 通盘考虑：董事委员着重考虑对公司的贡献和风险，并在保持公司利益最大化的原则下确立决策。

7. 提出并投票：董事委员提出决议方案，并经主持人确认后进
行投票表决。

8. 公告内容：董事长在事后会议上宣读决议并公告含该决议内
容的重要事项。

决议要件
1. 决议内容
2. 针对决议内容达成决策的表决结果
3. 参会董事签名
4. 决策日期
5. 决策地点
决议效力
经董事会表决决策的事项，适用《公司法》等法律法规的规定，具有公司决策效力。

公司董事会决议是公司最高行政机构会议采取
的重要决策，与公司发展和经营密切相关，处理好公司决策事项是
保持公司健康发展的重要保证。

结论
在企业管理中，规范化的决策流程和规范化的文件展示十分必要。

董事会决议模板可以规范流程和规范文本，有助于提高董事会的决策效率和决策质量。

公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板1：公司名称：____________________董事会决议编号：____________________决议日期：____________________根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为了更好地保障公司利益、促进公司发展，经董事会讨论并一致通过，我公司董事会决议如下：一、决议内容：1. 任命/解聘(职位)：根据业务需要，决定任命/解聘(姓名)为公司(职位)。

2. 批准/终止合同：批准/终止与(合作方名称)签订的合同，合同详细信息如下：(合同编号、合同期限、合同内容等)。

3. 确定/调整预算：根据公司经营需要，确定/调整年度预算，具体预算数额及分配情况详见附件。

4. 审议/批准财务报告：审议并批准(报告名称)的财务报告，报告详细内容如下：(报告期间、报告内容等)。

5. 其他决议事项：______________________________________(详细描述其他决议事项)二、决议结果：以上决议经董事会全体董事表决，经过***票赞成、***票反对、***票弃权(或其他形式表决结果)，决议内容获得通过/否决。

三、决议执行：本决议自董事会决议通过之日起生效，并由公司(相关部门)负责具体执行。

附件：(如有附件，列明附件名称及数量)一、决议内容：1. 审议并批准上年度财务报告：审议并批准公司上一年度的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 分配利润：根据财务报告和公司章程的规定，决定对上一年度的利润进行分配，具体分配方案如下：____________________(详细描述利润分配方案)。

3. 审议并批准本年度新项目投资计划：审议并批准公司本年度的新项目投资计划，投资金额、项目内容等详见附件。

4. 批准职工薪酬调整方案：批准公司职工薪酬调整方案，具体方案如下：____________________(详细描述职工薪酬调整方案)。

董事会决议模板(共4篇)一、关于任命公司高级管理人员的决议董事会全体成员一致同意，根据公司发展需要，任命________（姓名）为公司________（职位），任期自________年________月________日起至________年________月________日止。

二、关于批准公司年度财务预算的决议董事会全体成员一致同意，批准公司年度财务预算，具体预算如下：1.营业收入：________万元2.营业成本：________万元3.利润总额：________万元4.净利润：________万元三、关于投资新项目的决议董事会全体成员一致同意，投资________（项目名称）项目，投资金额为________万元，投资期限为________年。

四、关于公司组织结构调整的决议董事会全体成员一致同意，对公司组织结构进行调整，具体调整方案如下：1.增设________部门，负责________工作2.撤销________部门，相关工作由________部门接管3.调整________部门职责，新增________职责董事会决议模板(共4篇)一、关于任命公司高级管理人员的决议董事会全体成员一致认为，________（姓名）具备丰富的行业经验和卓越的管理能力，对公司未来的发展具有积极影响。

经充分讨论，我们一致同意任命________（姓名）为公司________（职位），任期自________年________月________日起至________年________月________日止。

在此期间，我们期待________（姓名）能够充分发挥其专业优势，带领公司实现新的发展目标。

二、关于批准公司年度财务预算的决议经过对公司未来发展的深入分析，以及各部门的预算申报，董事会全体成员一致同意批准公司年度财务预算。

预算具体如下：1.营业收入：预计实现________万元，较上年增长________%。

2.营业成本：控制在________万元以内，确保利润空间。

xx有限公司董事会决议会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开.本公司全体董事出席会议.经研究,全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）.二、有限公司（新）注册资金为万元,本公司占其中 %股权,以形式出资.三、有限公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有效决议.董事长：副董事长：董事：（盖公章）年月日董事会决议（格式及范例）来源：作者：日期：09-07-23董事会决议一般包括以下内容：1．董事会召开的时间、地点,出席人员（人数是否符合章程规定）.2．董事会主要议题及决议结果.3．到会董事的签名.格式如下：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议.应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效.与会董事就本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜,经过讨论并以举手表决方式,以票赞成, 票反对,通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立股份公司.2．本次设立股份公司资产重组原则为……3．本次设立股份公司折股比例为……4．本次设立股份公司的步骤为……5．本企业在本次设立公司的过程中,承担下列权利和义务……6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……出席会议的董事签名.日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议.应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效.与会董事就本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜,经过讨论以举手表决方式,以票赞成, 票反对,通过了以下决议：1．本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立股份公司.2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组,以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司,该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准.3．本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产,提高股份公司的赢利能力；②剥离不良资产,优化股份公司的资本结构；③杜绝同业竞争,减少关联交易,关联交易应完全按市场原则来进行.4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司,作为发起人认购股. 5．股份公司在资产重组完成后,应及时完成注册手续,早日向中国证监会申报材料,以便向境内社会公众公开发行A股,同时在证券交易所上市交易.6．本企业作为股份公司的独家发起人,在本次设立股份公司过程中,承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份；②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；③设立股份公司的费用,在股份公司成立后,由股份公司承担；如果未能成立的,由本企业承担.7．由×××,×××……等人共组成股份公司筹委会,其中委托×××为主任.8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜.本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定.出席会议的董事签名：日期个人微电影制作合同甲方： (以下简称“甲方”)乙方：（以下简称“乙方”）双方经友好协商,特订立本合约,以资共同遵照履行.第一条：合约目的1、按本合约的规定甲方为乙方制作微电影2、影片内容影片长度： 3--5分钟第二条：制作期限1、本合约影片_ 年_ 月日开始制作, 15 日内交付样片供乙方审定.第三条：合约价款及结算币种1、本合约使用币种为：_人民币_2、本合约价款总额：________元,大写：_____第四条：价款支付1、甲方应将本约总价款的30% 作为首付款；在双方就工作内容作出书面确认后,,以现金或转账_形式支付给乙方.2、乙方在根据甲方要求进行剧本创作创作完成交甲方确定后,甲方应将本约总价款的50% 作为第二次付款,乙方收到甲方付款后,双方商定确定拍摄制作时间.2、乙方交付给甲方成品,甲方在收到后将余款在三个工作时间内以现金或转账形式一次性支付给乙方.第五条：片质要求本合约影片的片质应符合经双方确认的创意意图、修改意见、客户要求等内容.上述内容均需有文字记录,并经双方授权代表签字.第六条：法律权利1、由乙方创作的影片内容的全部知识产权归甲方所有.2、如为本合约目的所使用之任何资料涉及其他方之法律权利（包括但不限于：使用权、商标权、著作权、专利权和肖像权等）, 甲方应事先取得该其他方之书面意见.甲方违反上述约定擅自使用其他方的知识产权、肖像权等法律权利引起该其他方向乙方索赔,则由甲方负责承担责任.3、上述所称知识产权、肖像权和其他与本合约有关之任何资料,属甲方提供并指定使用包括没有提供法律上许可权利的,甲方则免除上列诸项责任.由乙方全权承担责任.4、本合约影片若商品本身涉及商标或专利权属或其他知识产权纠纷的,乙方不承担该纠纷之责任.由甲方全权承担责任.第七条：责任条款1、在制作过程中,如果乙方要求更改既定的处理方案、故事内容、创意意图等从而影响甲方制作成本,双方应协商确定最终合同金额.2、甲方交付成品后,乙方对影片已投入使用或在验收期以外时间对成品影片提议修改的,双方需协议追加合理费用.第八条：拍摄取消补偿在双方书面作出上述确认后,任何一方若拒绝继续履行本合约,应赔偿他方在此前由此已发生的实际开支和费用.第九条：迟延条款1、由于气候或其他不可抗力事件而导致甲方拍摄延迟,甲方应按乙方实际的损失做经济补偿.乙方应提出实质开支所产生的费用证明.2、因甲方原因造成乙方逾期完成本约规定之广告片制作,乙方对此免除逾期交片责任.第十条：保密由甲方提供给甲方的物品、资料、文件、公司讯息及数据等为甲方所有之财产,乙方应尽保密义务.第十一条：验收1、甲方在收到乙方提交的成品后,应根据事前确认的质量标准进行验收,并应在其后三个工作日内提出书面质量异议.凡甲方未在上述期限内提出书面异议或公开播放的,视作认可乙方所提交的工作.2、验收标准以本约第五条规定的“片质要求”为标准.验收情况以书面记录为准. 第十二条：合约转让本合约任何一方不得未经另一方书面同意,擅自将本合约项下的任何权利或义务转让给任何第三方.第十三条：争议解决因合本约所产生的一切争议,双方应协商解决.协商解决不成的,任何一方可将争议提交原告方有管辖权的法院诉讼解决.第十四条：法律适用本合约受中华人民共和国法律管辖.第十五条：违约责任本合约任何一方违反本合约需赔偿对方实际受到的经济损失.第十六条：其他1、本约附件构成本约不可分割的组成部分.2、本约任何修改和补充,须由合约各方以书面形式作出,经授权代表人签字并加盖公章后生效.3、本约自各方授权代表人均签字盖章之日起生效.4、本约壹式贰份,合约各方各执壹份为凭.甲方：乙方：成都市新盟影视文化传媒有限公司授权代表人: (签字）授权代表人：（签字）日期： 2012年月日日期：年月日。

公司清算—董事会决议范本新[公司名称]董事会决议范本决议日期：[日期]决议议题：公司清算决议内容：根据相关公司法规定和公司章程，经本公司董事会成员讨论和表决，一致同意对[公司名称]进行清算。

以下是决议详细内容：1. 对公司进行清算的主要原因和目的进行了充分讨论和评估。

经过仔细考虑，董事会认为公司清算是最适宜的决策，并对此做出决议。

2. 指定[清算负责人姓名]为本次清算的负责人，并授权其代表公司进行清算相关事务的处理。

3. 清算负责人应遵守相关法规，确保清算过程合规和公正，保护公司利益和相关利益相关者的权益。

4. 清算负责人应制定详细的清算计划，并向董事会报告清算进展情况。

5. 清算负责人有权在必要时聘请专业机构或专业人士提供必要的帮助和咨询，以确保清算过程的顺利进行。

6. 清算负责人应及时处理和结清公司所有债权债务，并清算公司所有资产，包括但不限于实物资产、知识产权、金融资产等。

7. 清算负责人在清算过程中应与相关政府机关、债权人、合作伙伴和员工进行积极沟通，保持透明度，并妥善处理各方利益关系。

8. 清算负责人应按照相关法规和公司章程的规定，合理分配资产，并确保清算完成后全面解散公司。

清算完成后，应及时办理注销手续。

9. 董事会将在清算完成后召开股东大会，报告清算结果，并提交最终清算报告。

以上为公司董事会决议范本，切实履行公司董事会的职责和义务，确保公司清算工作的顺利进行和相关利益相关者的权益保护。

董事会成员签名：[董事1姓名] [董事1签名][董事2姓名] [董事2签名][董事3姓名] [董事3签名] [董事4姓名] [董事4签名] [董事5姓名] [董事5签名] [董事6姓名] [董事6签名] [董事7姓名] [董事7签名]。

董事会决议书范本第一篇：关于公司年度财务报告的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司年度财务报告；2. 同意年度财务报告中提出的财务数据和财务状况；3. 对公司年度财务报告中的问题提出整改意见；4. 决定年度财务报告的披露时间和方式。

三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。

四、决议执行1. 财务部门负责按照董事会决议对年度财务报告进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露年度财务报告。

五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、财务部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。

[董事会成员签名]第二篇：关于公司投资项目的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司投资项目；2. 同意投资项目的基本情况、投资金额和投资期限；3. 对投资项目中的问题提出整改意见；4. 决定投资项目的实施时间和方式。

三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。

四、决议执行1. 投资部门负责按照董事会决议对投资项目进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露投资项目。

五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、投资部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。

[董事会成员签名]第三篇：关于公司人事调整的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司人事调整方案；2. 同意人事调整的基本情况、调整范围和调整原因；3. 对人事调整中的问题提出整改意见；4. 决定人事调整的实施时间和方式。

董事会决议样本[公司名称]董事会决议日期：[日期]地点：[地点]根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，经由董事会成员的讨论和表决，现将有关决议公告如下：一、议题背景公司作为合法注册的企业，为了正常运营和管理，需要制定与公司利益相关的事项和安排。

本次董事会决议旨在就[具体议题]进行决策，并确保所有决策的合法性和有效性。

二、决议内容根据董事会讨论和表决的结果，决议如下：1. [决议一][具体内容]2. [决议二][具体内容]3. [决议三][具体内容]……三、决议执行所有董事会决议均要求在公司内部得到有效执行。

本次决议的执行方式和时间安排如下：1. 相关部门负责人应当及时将本次董事会决议内容传达至各级管理人员和相关岗位，确保他们对决议内容的准确理解。

2. 各部门应当根据决议内容制定具体工作计划并明确责任人，确保决议的具体实施。

3. 董事会秘书将负责对决议执行情况进行监督，并定期向董事长和董事会成员汇报进展情况。

四、有效性和生效本次董事会决议自通过之日起生效，并将作为公司内部管理的一部分。

公司全体员工应遵守决议内容，否则将追究相应的法律责任。

五、其他事项对于本次决议中未提及的相关事项，将根据需要进行后续商议和决策，并在适当的时候向董事会进行报告。

六、结束语本次董事会决议的通过，标志着公司在相关事务上取得了重要进展。

希望全体员工能够积极响应，全力以赴地履行各自职责，为公司发展做出贡献。

特此决议。

[公司名称]董事会日期：[日期]。

董事会决议范本（精选6篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。

董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

董事会决议最新模板董事会决议最新模板篇1会议时间：________会议地点：________出席会议股东(董事)：________有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。

出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定励志网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：_____________年_______月_______日董事会决议最新模板篇2会议时间：20_年_月_日会议地点：温州市号会议主持人：会议通知时间及方式：20_年_月_日以电话方式通知。

到会股东：、拥有公司100%股东表决权。

会议性质：第 X 次股东会会议经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：一、将我公司原地址：温州市号变更为：温州市号二、同意将《温州X有限公司章程》第X章第X条原为：“公司住所：温州市号”，修改为：“公司住所：温州市号”。

全体股东签字：20_年_月_日董事会决议最新模板篇3根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，•昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。

经讨论，一致通过如下事项：一、免除----公司执行董事职务;免除---公司监事职务;二、选举----为公司执行董事，任期---年，届满可连选连任;选举---为公司监事，任期---年，届满可连选连任;三、解聘---公司经理职务，聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权;四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事(或经理)----为公司法定代表人;五、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改;或：通过公司《章程修订稿》;六、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

董事会决议范本专业版会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。

出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：1、同意更换：2、同意修改：3、同意变更：（其他需要决议的事项请逐项列明）董事签名：________________________年_______月________日变更董事的股东会决议新公司于___________年_____月_____日在________________________________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东。

会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_________、股东__________和股东___________有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：一、免去__________的董事职务，补选__________为董事，变更后董事会成员由_________、_________、_________有限公司组成。

二、免去监事_________的职务，补选_________为监事。

股东（签字）：股东（签字）：股东（盖章）：___________年_____月_____日变更董事的股东会决议风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

公司于________年____月____日在________________________________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东。

董事会决议范本10则董事会决议模板本次董事会会议由xxx召集和主持。

经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举----为公司董事长（法定代表人），二、聘任-----为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

xxxx年xx 月xx 日根据及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。

出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。

会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下:一、选举___________为公司董事长。

二、聘任___________为公司经理。

以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________%不一样意________人，占董事总数__________%弃权__________人，占董事总数__________%与会董事签字:______年______月______日注:①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。

如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。

②董事能够兼任公司经理。

③董事会作出的决议，务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。

出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

一、同意更换董事长·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····(其他需要决议的事项请逐项列明)_____年_______月_______日通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。

盈余公积的股东会决议模板1.引言1.1 概述在撰写这篇长文时，我们首先来对盈余公积的股东会决议模板进行概述。

盈余公积是指公司利润中除了应分配利润之外，由股东会议决定划拨出来用于增加注册资本、转增股本或者进行其他股东利益相关行为的一部分利润。

盈余公积的作用是为公司提供额外的资本储备，用于应对公司经营发展中的需要。

它可以用于增加公司的实际资本，提高股本的实力和质量，为公司未来发展奠定坚实的基础。

盈余公积的股东会决议模板是指在股东会议上针对盈余公积的决策程序和议案的一套方案。

这个模板通常包括以下几个方面的内容：首先，列明决议的主题，即关于盈余公积的具体议题，例如是否决定划拨盈余公积以及具体的划拨金额等；其次，明确决议的程序，包括决议的提出、表决、通过等流程；最后，要规定决议的实施，即决议通过后需要采取哪些具体措施来实现决议的内容。

通过使用盈余公积的股东会决议模板，可以确保公司在处理盈余公积时遵循一定的程序和规范，保障股东的利益，同时也能提高公司决策的透明度和合规性。

在接下来的正文中，我们将详细介绍盈余公积的定义和作用，以及提供一个详细的股东会决议模板，以供参考和使用。

文章结构部分是为了向读者介绍文章的整体框架和组织方式。

它通常包括以下几个方面的内容:1.2 文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三部分。

引言部分将首先对盈余公积的股东会决议模板进行概述，并指出文章的目的。

正文部分将分为两个主要部分，分别是盈余公积的定义和作用、盈余公积的股东会决议模板。

在盈余公积的定义和作用部分，我们将对盈余公积的概念进行解释，并介绍盈余公积在企业财务中的重要性和作用。

在盈余公积的股东会决议模板部分，我们将提供一个具体的模板，指导读者如何在股东会上进行盈余公积的决议。

结论部分将对全文进行总结，概括文章的主要观点和结论，并展望未来盈余公积的发展方向和趋势。

通过以上的文章结构，读者可以清晰地了解到本文的内容和组织方式，有助于读者更好地理解和阅读全文。

盈余公积提取股东会决议范文一、会议基本信息。

本公司于[会议日期]在[会议地点]召开了股东会会议。

本次股东会由本公司[股东姓名或名称]提议召开，于会议召开[提前通知天数]日以前通知了全体股东。

应到会股东[X]方，实际到会股东[X]方，代表公司股东[X]%的表决权。

会议由[会议主持人姓名]主持，全体股东一致同意，形成如下决议：二、决议事项。

# （一）公司经营情况回顾。

各位股东啊，咱们先唠唠公司这阵子的情况。

这一年来（或者一段时间以来），咱公司就像一辆开在高速路上的跑车，那是一路狂飙啊！销售额蹭蹭往上涨，利润也像吹气球一样鼓起来了。

这可都是大家一起努力的结果，当然了，市场环境也挺给面子的。

咱们的业务团队那是像一群超级战士一样，到处攻城略地，拉来不少大单子；财务部门呢，把钱管得紧紧有条，就像守着宝藏的巨龙一样谨慎；还有咱们的技术部门，整天捣鼓那些高科技的玩意儿，把咱产品打造得那叫一个酷炫，在市场上特别能打。

总之啊，公司现在的状态就俩字：红火！# （二）盈余公积提取的依据和必要性。

那既然公司赚了这么多钱，咱们就得好好盘算盘算怎么让公司更稳当地发展下去。

这盈余公积就像是公司的一个小金库，平时就得攒着点。

就好比咱们过日子，不能每个月把钱都花光了，得存点应急的钱，对吧？按照国家的规定，公司得从净利润里提取一部分作为盈余公积，这是让公司更有底气、更能抵御风险的好办法。

比如说，要是哪天市场突然不景气了，或者咱遇到个什么突发状况，这盈余公积就能派上大用场，就像冬天的棉袄一样，能给公司保暖呢。

而且啊，提取盈余公积还能让咱们公司在外面看起来更靠谱、更有实力，不管是跟合作伙伴谈生意，还是吸引新的投资者，那都是加分项啊。

# （三）盈余公积提取的具体金额和比例。

经过仔细核算，咱们公司这一阶段的净利润是[X]元。

按照[相关法律法规或公司章程规定的比例，例如10%]的比例来提取盈余公积，那就是要提取[具体金额计算：净利润×提取比例]元作为盈余公积。

盈余公积提取股东会决议范文
各位股东：
咱们今天聚在一起，就像一群探险家在宝藏面前商量怎么分配一样，要讨论一个很重要的事儿——提取盈余公积。

大家都知道，咱们公司这一路就像爬山，虽然有磕磕绊绊，但总体是在往上走的。

公司在过去这段时间里努力赚钱，就像勤劳的小蜜蜂采了不少蜜，现在有了一些盈余。

这盈余就好比是蜂蜜罐里多出来的蜂蜜，不能一下子都吃光用光，咱们得为公司的长远打算，存下一部分来。

一、同意提取盈余公积。

二、后续管理。

咱们提取出来的盈余公积，要好好地管理起来。

公司的财务部门就像这个储蓄罐的管理员，要清清楚楚地记账，确保每一笔钱都花得明明白白。

以后要是动用这笔钱，必须经过咱们股东会再商量，就像动用家里的大钱得全家一起点头一样。

三、其他事项。

咱们这次提取盈余公积的决定，是对公司未来发展的一种负责任的态度。

希望各位股东继续齐心协力，把公司这个“大家庭”经营得越来越好。

咱们公司就像一艘大船，盈余公积就是船上的备用物资，有了它，咱们在商海航行的时候就能更安心、更有底气。

股东签字：
[股东姓名1]：________________
[股东姓名2]：________________
[股东姓名3]：________________
（如果有更多股东，依次罗列）[日期]。