绍兴越秀外国语职业学院董事会议事规则

董事会议事规则范文三篇董事会议事规则1第一章总则第一条为了进一步规范*****有限公司（简称本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《*****有限公司章程》（简称《公司章程》），制订本规则。

第二条董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。

第三条董事会下设董事会秘书局，处理董事会日常事务。

第四条本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。

第二章董事会专门委员会第五条董事会根据《公司章程》规定，设立战略与决策委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门委员会。

董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。

第六条各专门委员会应制定工作细则，报董事会批准后生效。

第七条专门委员会由公司董事组成，成员由董事长提名，由董事会选举产生。

（一）战略与决策委员会战略与决策委员会由**名以上董事组成，由董事长担任主任，其主要职责是：1对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；2对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；3对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；4对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；5指导、监督董事会有关决议的执行；6董事会授予的其他职权。

（二）审计委员会审计委员会由3名董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过。

其主要职责是：1提议聘请、续聘或更换外部审计师，以及相关审计费用，并报董事会批准；评估外部审计师工作，监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果；2监督公司的内部审计制度及其实施；3指导、评估内部审计机构的工作，对公司内部审计机构负责人的任免提出建议；负责内部审计与外部审计之间的沟通；4审核公司的财务信息及其披露；5审查并监督公司的内控制度和风险管理体系的有效运行；6董事会授予的其他职权。

董事会议事规则第一条为了规范公司董事会的工作秩序和行为方式，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及本公司章程等相关规定，特制定本规则。

第二条本规则对公司全体董事及其他有关人员具有约束力。

第三条董事会会议由董事长负责召集和主持。

董事长因特殊原因不能履行职务时，董事会应书面报请出资人指定一名董事代为召集和主持董事会会议。

第四条董事会每半月至少召开一次定期会议。

第五条有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时。

（二）三分之一以上的董事联名提议时。

（三）监事会提议时。

（四）总经理提议时。

（五）《公司章程》或出资人规定的其他情形。

第六条董事会会议的参会人员：（一）董事会会议召开5个工作日前书面或传真方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；-1-（二）临时董事会会议召开前以电话、传真或其它方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；根据公司实际可将董事会列席人员扩大到全体高管和部门主要负责人。

列席人员可以发表建议意见不具备表决权。

（三）董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

（四）董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

第七条董事会主要议定事项：（一）决定公司的经营计划和投资方案。

（二）制定公司的年度财务预算方案、决算方案。

（三）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（四）制定公司增加或减少注册资本及发行公司债券的方案。

（五）制定公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案。

（六）决定公司的内部管理机构的设置。

（七）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项。

（八）制定公司的基本管理制度。

（九）10万元及以上的物资、服务类项目和20万元及以上工程建设类项目政府采购、公开招标事项。

董事会会议规章制度范文
第一条会议召集
1.1 董事会会议由董事长或者董事会秘书召集，应提前至少7个工作日书面通知董事会成员，并告知会议时间、地点和议程。

1.2 如果紧急情况下需要召开董事会会议，通知时间可适当缩短，但至少提前3个工作日
通知董事会成员。

1.3 会议通知可以以书面形式或电子邮件形式发送，但必须确认每一位董事收到通知。

第二条会议议程
2.1 会议议程由董事长或者董事会秘书起草，并在会议前至少3个工作日发送给董事会成员。

2.2 董事会成员可以提出议程建议或提案，但必须提前至少5个工作日提出，并由董事长
或者董事会秘书审核决定是否纳入议程。

第三条会议程序
3.1 董事会会议在规定时间和地点召开，有出席董事人数达到法定人数的情况下方可开始。

3.2 会议应按照议程顺序进行，全体董事应积极参与讨论并就相关事项表达意见。

3.3 会议应保持秩序，严禁个人攻击和辱骂言论。

第四条会议决议
4.1 董事会决议应采取表决方式，表决结果应由董事会秘书记录。

4.2 决议应由出席董事大多数同意通过，如有投票相同，则董事长具有决定性投票权。

第五条会议纪要
5.1 董事会秘书应当在会议结束后及时整理并制作会议纪要，记录会议内容和决议结果。

5.2 会议纪要应在会议结束后7个工作日内发送给董事会成员审阅，董事可以提出修改意见，经董事长审定后正式生效。

第六条附则
6.1 本制度自公布之日起生效，如有需要修改，应经过董事会通过。

6.2 本制度解释权归董事会所有。

本规章制度经董事会审议通过，自公布之日起生效。

学校董事会会议制度
1. 前言
本文档旨在规定学校董事会的会议制度，以确保董事会会议的顺利进行和决策的高效实施。

2. 会议召集
2.1 董事会会议由学校校长或其授权的人员召集，并负责确定会议的时间、地点和议程。

2.2 会议召集通知应提前至少七天发出，通知方式可以是书面信函、电子邮件或其他有效的方式。

3. 会议议程
3.1 会议议程应事先制定并在会议通知中提供给与会人员。

3.2 会议议程应包括会议的具体内容、讨论的议题和决策的事项。

4. 会议程序
4.1 董事会会议应按照议程进行，由主持人主持。

4.2 会议应保持秩序和纪律，确保每位董事有平等发言的机会。

4.3 会议记录员应记录会议的讨论和决议内容，并制作会议纪要。

5. 决策方式
5.1 董事会的决策应依据多数票原则进行，即获得多数董事的
支持才能通过。

5.2 对于重大决策，可以通过投票表决的方式进行。

5.3 会议决策应及时通知相关人员，并在决策的执行过程中进行跟踪和监督。

6. 附则
6.1 本会议制度须得到董事会成员的理解和遵守。

6.2 对于需要变更的情况，应提前告知董事会成员并经过讨论和决策。

6.3 本会议制度的任何修改应经过董事会的讨论和批准。

结论
本制度旨在明确学校董事会的会议程序和决策方式，以确保董事会会议的有效运作和决策的及时实施。

任何对制度的变更和修改应进行适当的讨论和决策，并征得董事会成员的理解和支持。

董事会议事规则目的：本文件旨在规定董事会会议的组织、程序和决策规则，确保会议的高效进行和决策的准确执行。

本文件旨在规定董事会会议的组织、程序和决策规则，确保会议的高效进行和决策的准确执行。

会议类型：董事会会议可分为常规会议和特别会议。

董事会会议可分为常规会议和特别会议。

会议召集：- 董事会会议由董事长或董事会的书记召集。

- 会议召集应提前通知所有董事，通知内容包括会议时间、地点和议程。

- 通知可以以书面或电子形式发送，并需确保董事会成员在会议召集后有合理的时间进行准备。

议程：- 董事会会议的议程由董事长或召集人事先确定，并在会议召集通知中一并发送给董事会成员。

- 董事会成员可以提前向董事长提交议程相关的议题建议。

- 会议开始时，董事会的议程和议题顺序应得到董事会成员的确认。

参会资格：- 董事会会议的参会资格仅限于董事会成员。

- 非董事会成员如需参加会议，应提前向董事长或董事会的书记提出申请，并经董事会批准。

会议主持：- 董事长或召集人负责主持会议。

- 如董事长无法主持会议，应由副董事长或其他董事会成员代理主持。

会议记录：- 会议应有专人负责记录会议内容及决策结果。

- 会议记录应准确、完整地记录会议主要讨论、争议和决策结果，并由与会董事核对确认。

- 会议记录应妥善保存，以便将来参考和审核。

表决规则：- 董事会会议的决策采用表决制，普通决议需获得董事会成员过半数的同意。

- 对于重要决策或涉及特定事项的决议，可采用特殊表决规则，如超过一定比例的董事同意或特定董事代表单位表决。

会议纪律和秩序：- 会议应按照议程进行，遵守规定的会议时间。

- 会议期间，董事会成员应尊重其他成员发言权，提问和回答问题应有序进行。

- 有关董事会会议的争议应在会议进行中解决，并遵循董事会章程的规定。

以上为董事会议事规则的主要内容，如有需要，可随时根据实际情况对规则进行调整和修订。

董事会议事规则（共5则范文）第一篇：董事会议事规则（共）董事会议事规则第一条为进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作效率和决策的科学性，根据《公司法》和《公司章程》及其他有关行政法规规定，结合公司实际，特制定本议事规则。

第二条董事会为公司的决策机构，对出资者负责；经出资者授权，董事会可以行使出资者的部分职权。

第三条董事会由5-13人（奇数）组成，董事由出资者委派；董事长由出资者指定。

董事每届任期3年，经出资者同意，任期届满，可以连任。

第四条董事会行使下列职权：（一）执行出资者决定，向出资者报告工作，接受出资者的指导和监督；（二）制订公司章程和章程修改方案，并报出资者审议批准；（三）制定公司的基本管理制度；（四）制订公司的发展战略、中长期发展规划、人才规划，对发展战略和规划的实施进行监控，并报出资者审议批准；（五）制订公司经营计划、投资方案。

确定应当由董事会决定的公司重大投资的额度，批准投资额度之内的投资项目，并报出资者审议批准；（六）制定公司重大投资项目等的决策程序、方法，投资收益的内部控制指标；（七）制订公司主营业务资产改造方案（包括转让国有产权方案），并报出资者审议批准；（八）按照有关规定，向出资者推荐或派出董事、监事；（九）制订公司年度财务预算方案、年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，并报出资者审议批准；（十）制订公司增加或减少注册资本的方案，并报出资者审议批准；（十一）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案，并报出资者审议批准；（十二）决定公司内部管理机构的设臵，决定公司分支机构的设立或者撤销；（十三）决定聘任或者解聘公司董事会秘书，决定聘任或者解聘公司财务负责人；（十四）按照有关规定，经出资人同意，行使对公司高级管理人员职务的管理权限；决定聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司经理层副职人员；（十五）按照有关规定，决定公司经理层的经营业绩考核、薪酬和奖惩等事项；（十六）决定除须由出资者审核批准的公司其它内部重大改革调整事项；2（十七）按照有关规定，制订公司的重大收入分配方案，包括工资总量预算与决算方案等，批准公司职工收入分配方案；（十八）决定和完善公司风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，对公司风险管理的实施进行总体监控。

学校董事会议事规则1、董事会是学校的议事决策机构，行使权力机关的职能，对投资者负责。

2、董事会由全体董事组成。

董事会成员为五至七人的单数。

董事的产生和退出机制由投资者协商确定。

投资者都是学校董事，并可以吸收若干教育专家为学校董事。

3、董事的地位平等，自由地表达意见和投票表决，不受出资多少的干扰。

4、董事的每届任期为三年，任期届满，连选可以连任。

董事在任期届满前，不得无故解除其职务。

董事会对董事的人事变动应当制作决定书并说明理由。

5、董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生。

6、董事会会议分为定期会议和临时会议两种。

董事会定期会议，每月召开一次，每次应于会议召开三日以前通知全体董事。

董事会临时会议的召开，须经董事长提议并召集。

7、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。

没有出席会议的董事经过通信途径知悉决议内容并表决。

8、董事会在作出决议的时候，实行一人一票的平等投票制度，实行少数服从多数的民主集中制。

9、监事列席董事会会议。

可以安排学校有关部门负责人列席董事会会议或报告工作。

10、董事会会议的结果表现于董事会决议之中。

必要时，董事会应当对会议所议事项的决定做成正式文件。

董事会文件在学校内部具有最高效力。

11、出席会议的董事和记录员必须在会议记录上签名。

董事应当对董事会的决议承担责任。

董事会的决议违反法律、行政法规或者学校章程，致使学校遭受严重损失的，参与决议的董事对学校负赔偿责任。

但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

12、董事会设资料员一名，负责筹备会务和会议记录工作，没有表决权。

13、董事会的职权包括：（1）设计学校的投资策略，向投资者汇报工作；（2）确定学校的办学方针和发展方向，督导项目建设与管理；（3）修改学校章程和制定学校的规章制度；（4）任免校长；（5）根据校长的提名，决定学校各部门负责人的人选；（6）决定学校重大事宜，审议学校每学年工作报告和专项工作报告，审议学校经费的预算、决算情况。

董事会议事规则范本1.董事会的议事规则股份公司：公司法的下列规定：第一百一十条董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。

董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

第一百一十一条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百一十二条董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。

董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事应当对董事会的决议承担责任。

董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。

但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

有限公司：第四十八条董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会决议的表决，实行一人一票。

2.董事会议事规则格式我这有董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作的效率和决策的科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《中卫国脉通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规规定，特制定本议事规则。

第二条董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

董事会议事规则【优秀】(文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用,可编辑推荐下载）有限责任公司董事会议事规则第一章总则第一条为维护公司及公司股东的合法权益，明确董事会的职责与权限、议事程序，确保董事会的工作效率、科学决策、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。

第二章董事和独立董事第二条公司董事为自然人。

董事无需享有公司股权。

第三条公司董事包括独立董事。

公司参照我国有关独立董事制度的规定逐步建立以及完善独立董事制度。

第四条《公司法》第147条规定的情形的人不得担任公司的董事以及被中国证监会确定为市场进入者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司董事。

第五条董事会由名成员，由委派担任，其中董事长一人，副董事长人，由指定，董事会设董事会秘书，为公司高级管理人员，由董事会决定聘任或者解聘。

董事任期三年，任期届满，经再次委派可以连任。

董事任期届满未及时委派，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于章程规定人数的，在重新委派的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。

董事任职期间，股东有正当理由认为所委派董事不能维护其权益时，有权撤换，并向董事会出具撤换通知书。

第六条董事应当遵守法律、法规和《公司章程》，对公司忠诚、诚实地履行职责，维护公司的利益。

当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

第七条董事不得有下列行为：（1）挪用公司资金；（2）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（3）违反公司章程的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（4）违反公司章程的规定或者未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（5）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或为他人经营与所任职公司同类的业务；（6）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（7）擅自披露公司秘密；（8）违反对公司忠实义务的其他行为。

董事会议事规则范本董事会议事规则范本董事会作为公司治理的核心机构，其议事规则的规范化是保证公司正常运转的重要保障。

一个完善的董事会议事规则范本，不仅能够提高董事会议事效率，更能够加强公司治理和保护股东利益。

以下是一份基于国际惯例和经验提炼的董事会议事规则范本：一、开会前准备1.确定议程：在会前至少一周，由董秘向董事会主席发放有关议题的材料，包括议程、决策依据、报告、会议备忘录等。

2.出席确认：在会议前确认出席董事人数，以决定是否具备召开董事会的法定人数。

3.资格审查：对新董事进行资格审查，以确保其符合公司法律法规的规定，同时向董事会提名委员会反馈新董事的候选人信息。

二、开会时准备1.主席开场：由董事会主席主持会议并作开场发言，介绍议题背景和议程安排。

2.参会人员签到：董事在进入会场后必须先签到并确定自己的手持双重身份标识符（如 ID 卡和公司章程）。

3.逐一表决：对于敏感问题和公司关键事项，逐一表决确保每个董事都有机会发表自己的意见，并帮助公司达成更好的决策。

4.主席任命秘书：主席可以任命秘书协助处理会议相关事务，包括记录会议笔录、签名、管理文件等。

三、会议中的工作流程1.讨论措辞：在董事会上问责的正式措辞必须被限制，以避免干扰和企业内部背景信息的公开泄漏。

2.讨论时间：董事会应尽量在时间范围内讨论议题，每个意见建议不应超过指定时间。

3.记述怎么表达：保持记录事实准确、简明扼要，重要观点和决策应该在记录中强调，同时高质量的记录能够有助于减少后续争议。

4.应尽早解决问题：任何会议中的未决议题应当优先解决，以便在下一个会议前得到解决。

四、会议后的任务分工1.签署文件：对于已经达成的决策，董事会成员应对协议性文件进行签署，以证明其在决策中的参与，并确保其在公司管理中发挥相关作用。

2.修改记录：会议笔录应在会议后立即修改并校对。

修改后的记录应由主席和秘书签名确认。

3.短时间梳理：在会议结束后，记录应加工编排，以便向外界传播。