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被检查公司: 房地产公司内控检查表
检查公司: 检查小组成员:
填写说明：
1，每一项内容应明确回答“是”、“否”或“不适用”，对于抽样检查的项目，样本超过80%符合表述要求，可标注该项为“是”；
2，如项目中含有非“是”或“否”能回答的问题，请在说明列简短说明；
3，对于检查方法为抽样检查的，要求另行完成详细检查内容的工作底稿（模版见《抽样检查工作底稿样板》），并将样本合规个数、合规百分比以及相应底稿的索引号填列在索引号列；
4，抽样检查的抽样方法见《抽样检查的抽样方法》，如果实际业务发生数量小于最小样本量，则全部检查；
5，检查方法为“检查”是指检查相关文件或系统中的交易轨迹，该方法仅表明集团建议采用检查方法，如与实际情况有出入，可以采用更适用方法来检查该项控制，但须知会集团财务部或风险部；
6，检查方法为“检查”，则检查样本个数由检查人把握，检查的样本个数以可以证实该项控制点确实执行的数量为宜；
7，“（六）上年检查发现的问题是否整改”中，请逐条列示被检查公司上年存在的问题，并逐一在“是/否”栏标注本年是否已经整改？如有例外情况，请说明。
房地产公司检查表
检查公司: 检查小组成员:
填写说明：
1，每一项内容应明确回答“是”、“否”或“不适用”，关于抽样检查的项目，样本超过80%符合表述要求，可标注该项为“是”；
2，如项目中含有非“是”或“否”能回答的问题，请在说明列简短说明；
3，关于检查方法为抽样检查的，要求另行完成详细检查内容的工作底稿（模版见《抽样检查工作底稿样板》），并将样本合规个数、合规百分比以及相应底稿的索引号填列在索引号列；
4，抽样检查的抽样方法见《抽样检查的抽样方法》，假如实际业务发生数量小于最小样本量，则全部检查；
5，检查方法为“检查”是指检查相关文件或系统中的交易轨迹，该方法仅说明集团建议采纳检查方法，如与实际情形有出入，能够采纳更适用方法来检查该项操纵，但须知会集团财务部或风险部；
6，检查方法为“检查”，则检查样本个数由检查人把握，检查的样本个数以能够证实该项操纵点确实执行的数量为宜；
7，“（六）上年检查发觉的问题是否整改”中，请逐条列示被检查公司上年存在的问题，并逐一在“是/否”栏标注本年是否差不多整改？如有例外情形，请说明。
被检查公司: 房地产公司内控检查表检查公司: 检查小组成员: 填写说明：
1，每一项内容应明确回答“是”、“否”或“不适用”，对于抽样检查的项目，样本超过80%符合表述要求，可标注该项为“是”；
2，如项目中含有非“是”或“否”能回答的问题，请在说明列简短说明；
3，对于检查方法为抽样检查的，要求另行完成详细检查内容的工作底稿（模版见《抽样检查工作底稿样板》），并将样本合规个数、合规百分比以及相应底稿的索引号填列在索引号列；
4，抽样检查的抽样方法见《抽样检查的抽样方法》，如果实际业务发生数量小于最小样本量，则全部检查；
5，检查方法为“检查”是指检查相关文件或系统中的交易轨迹，该方法仅表明集团建议采用检查方法，如与实际情况有出入，可以采用更适用方法来检查该项控制，但须知会集团财务部或风险部；
6，检查方法为“检查”，则检查样本个数由检查人把握，检查的样本个数以可以证实该项控制点确实执行的数量为宜；
7，“（六）上年检查发现的问题是否整改”中，请逐条列示被检查公司上年存在的问题，并逐一在“是/否”栏标注本年是否已经整改如有例外情况，请说明。
被检查公司: 房地产公司内控检查表检查公司: 检查小组成员:
填写说明：
1，每一项内容应明确回答“是”、“否”或“不适用”，对于抽样检查的项目，样本超过80%符合表述要求，可标注该项为“是”；
2，如项目中含有非“是”或“否”能回答的问题，请在说明列简短说明；
3，对于检查方法为抽样检查的，要求另行完成详细检查内容的工作底稿（模版见《抽样检查工作底稿样板》），并将样本合规个数、合规百分比以及相应底稿的索引号填列在索引号列；
4，抽样检查的抽样方法见《抽样检查的抽样方法》，如果实际业务发生数量小于最小样本量，则全部检查；
5，检查方法为“检查”是指检查相关文件或系统中的交易轨迹，该方法仅表明集团建议采用检查方法，如与实际情况有出入，可以采用更适用方法来检查该项控制，但须知会集团财务部或风险部；
6，检查方法为“检查”，则检查样本个数由检查人把握，检查的样本个数以可以证实该项控制点确实执行的数量为宜；
7，“（六）上年检查发现的问题是否整改”中，请逐条列示被检查公司上年存在的问题，并逐一在“是/否”栏标注本年是否已经整改？如有例外情况，请说明。
精品文档你我共享附件2房地产市场秩序专项整治自查自纠监督检查情况汇总表广西壮族自治区房地产市场秩序专项整治办公室二〇〇七年九月腹有诗书气自华填表说明1．正式上报的《汇总表》需在表头处加盖填报单位公章,在表尾处由填表人签名.2．表2“基本情况"一栏依次填写完成自查自纠的房地产开发项目、房地产开发企业数量，以及自查中涉及违法违规的房地产开发项目、房地产开发企业数量。
3．填报表1时，对于未进入竣工验收环节的项目，只需汇总其中的1-9环节。
4．表3“基本情况"一栏依次填写完成自查自纠的经纪机构和估价机构的数量，自查涉及经纪机构和估价机构违法违规的项目数量,以及自查中涉及违法违规的经纪机构和估价机构数量。
5．表4“基本情况”一栏分别填写完成自查自纠的物业管理企业和房屋拆迁单位数量，自查中涉及物业管理企业和房屋拆迁单位违法违规的项目数量，以及自查中涉及违法违规的物业管理企业和房屋拆迁单位数量.6．表5“基本情况”一栏填写完成自查自纠的各类主管部门数量，自查中涉及主管部门违法违规行为的项目数量，以及涉及违法违规行为的主管部门数量.7．表2、表3、表4、表5中“自查数量”一栏填写自查中涉及该类表现形式的项目数量；“纠正数量”一栏填写经自查发现问题后进行整改，纠正该类行为的项目数量.8．应对尚未纠正相关违法违规行为的项目情况作进一步说明,填写在“备注”一栏。
内容较多的可附页说明.精品文档你我共享目录1．房地产市场秩序专项整治自查自纠监督检查情况汇总表（机构设立部分) (1)2．房地产市场秩序专项整治自查自纠监督检查情况汇总表（开发企业部分） (2)3．房地产市场秩序专项整治自查自纠监督检查情况汇总表（中介机构部分） (7)4．房地产市场秩序专项整治自查自纠监督检查情况汇总表（其他机构部分） (9)5．房地产市场秩序专项整治自查自纠监督检查情况汇总表(主管部门部分） (11)腹有诗书气自华表1房地产市场秩序专项整治自查自纠监督检查情况汇总表（机构设立部分）表2房地产市场秩序专项整治自查自纠情况汇总表（开发企业部分）电话: 电子信箱：表3房地产市场秩序专项整治自查自纠情况汇总表（中介机构部分）电话：电子信箱：表4房地产市场秩序专项整治自查自纠情况汇总表(其他机构部分): 电话: 电子信箱：表5房地产市场秩序专项整治自查自纠情况汇总表（主管部门部分）填表人：电话: 电子信箱：出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
贵州省住房和城乡建设厅关于对房地产开发企业市场行为进行监督检查的通知文章属性•【制定机关】贵州省住房和城乡建设厅•【公布日期】2012.05.02•【字号】黔建房通[2012]213号•【施行日期】2012.05.02•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】房地产市场监管正文贵州省住房和城乡建设厅关于对房地产开发企业市场行为进行监督检查的通知（黔建房通〔2012〕213号）各市（州）住房和城乡建设局、各房地产开发企业：为贯彻落实国家有关房地产市场宏观调控的文件精神，加强对房地产开发经营活动的动态监督管理，规范房地产开发经营行为，促进房地产市场持续健康发展，按照有关法律法规和住房和城乡建设部《关于印发住房城乡建设部2012年重点稽查执法工作方案》（建稽〔2012〕26号）的要求，决定在全省范围内开展2012年度房地产开发企业市场行为监督检查工作，现将有关事宜通知如下：一、监督检查范围在我省行政辖区内从事房地产开发的企业，包括在我省从事房地产开发的省外房地产开发企业均应参加市场行为监督检查。
二、监督检查方式本次监督检查采取现场检查和书面监督检查相结合的方式进行。
三、监督检查的程序及时间（一）房地产开发企业于2012年5月31日前向项目所在地县级房地产主管部门提交市场行为受检材料。
（二）县级房地产主管部门对辖区内房地产开发企业申报的市场行为受检材料进行检查，并对正在开发建设的房地产开发项目进行现场检查，签署初检意见并于6月30日前将房地产开发企业市场行为受检材料和初检意见报所在市、州房地产主管部门。
（三）各市（州）房地产主管部门对三级资质以上的房地产开发企业申报的市场行为受检材料进行复查，视情况对辖区内的房地产开发项目进行现场检查，签署复检意见并进行汇总，形成汇总表后于2012年7月15日前将房地产开发企业申报的市场行为受检材料和汇总表（附电子文档一份）报省住房和城乡建设厅。
三级以下房地产开发企业由各市（州）房地产主管部门组织核查，监督检查结果报省住房和城乡建设厅备案。
房地产公司检查表
被检查公司:房地产公司内控检查表
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2，如项目中含有非“是”或“否”能回答的问题，请在说明列简短说明；
3，对于检查方法为抽样检查的，要求另行完成详细检查内容的工作底稿（模版见《抽样检查工作底稿样板》），并将样本合规个数、合规百分比以及相应底稿的索引号填列在索引号列；
4，抽样检查的抽样方法见《抽样检查的抽样方法》，如果实际业务发生数量小于最小样本量，则全部检查；
5，检查方法为“检查”是指检查相关文件或系统中的交易轨迹，该方法仅表明集团建议采用检查方法，如与实际情况有出入，可以采用更适用方法来检查该项控制，但须知会集团财务部或风险部；
6，检查方法为“检查”，则检查样本个数由检查人把握，检查的样本个数以可以证实该项控制点确实执行的数量为宜；
7，“（六）上年检查发现的问题是否整改”中，请逐条列示被检查公司上年存在的问题，并逐一在“是/否”栏标注本年是否已经整改？如有例外情况，请说明。
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3，对于检查方法为抽样检查的，要求另行完成详细检查内容的工作底稿（模版见《抽样检查工作底稿样板》），并将样本合规个数、合规百分比以及相应底稿的索引号填列在索引号列；
4，抽样检查的抽样方法见《抽样检查的抽样方法》，如果实际业务发生数量小于最小样本量，则全部检查；
5，检查方法为“检查”是指检查相关文件或系统中的交易轨迹，该方法仅表明集团建议采用检查方法，如与实际情况有出入，可以采用更适用方法来检查该项控制，但须知会集团财务部或风险部；
6，检查方法为“检查”，则检查样本个数由检查人把握，检查的样本个数以可以证实该项控制点确实执行的数量为宜；
7，“（六）上年检查发现的问题是否整改”中，请逐条列示被检查公司上年存在的问题，并逐一在“是/否”栏标注本年是否已经整改？如有例外情况，请说明。
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