宝钢集团有限公司董事会议事规则

2017年钢铁股份公司董事会议事规则
第一章总则 (2)
第二章董事会的职权 (2)
第三章董事会的提案和通知 (5)
第四章董事会的召开 (8)
第五章董事会专门委员会 (15)
第六章附则 (16)
第一章总则
第一条为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。

第二条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年至少召开4次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持临时董事会会议。

第二章董事会的职权
第四条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；。

宝山钢铁股份有限公司　董事会审计委员会议事规则　第一章 总则　第一条　为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。

　第二条　董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

第二章 人员组成　第三条　审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。

　第四条　审计委员会成员全部由董事组成，委员选举由全体董事的过半数通过。

　选举委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。

　第五条　审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任由董事会在委员会成员内直接选举产生。

第六条　主任（召集人）原则上不得兼任董事会其它专门委员会的主任；委员会其他成员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任董事会其它专门委员会除主任以外的职务。

　第七条　委员应当具备相当的会计和财务管理知识，且担任委员的独立董事中应当至少有一名是会计专业人士。

委员的资格和义务还应遵守《公司法》和《公司章程》第十五章的规定。

　第八条　审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

　第九条　审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等日常事宜由董事会秘书室负责协调。

　第三章 职责权限　第十条　审计委员会的职责权限：　（一）提议聘请或更换外部审计机构；　（二）监督公司的内部审计制度及其实施；　（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；　（四）审核公司的财务信息及其披露；　（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；　（六）监督公司的法规遵守情况；　（七）公司董事会授予的其他事宜。

宝钢集团有限公司章程(２009年4月修订）第一章总则第一条为确定宝钢集团有限公司的法律地位和行为准则,完善公司法人治理结构,保障出资人、公司的合法权益,根据〈中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《企业国有资产法》)、《企业国有资产监督管理暂行条例》(以下简称《监管条例》)、《国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业建立和完善国有独资公司董事会试点工作的通知》（以下简称《试点通知》）等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条公司名称:宝钢集团有限公司.英文名称：BAOSTEＥＬGＲＯUP CORPORATION第三条公司住所:上海市浦东新区浦电路３7０号.第四条公司资产属于国家所有。

国务院国有资产监督管理委员会（以下称国资委)代表国务院履行出资人职责.第五条公司为国有独资公司，公司依法享有全部法人财产权.公司依法享有民事权利，承担民事责任,并以其全部资产对公司债务承担责任。

第六条公司依法自主从事经营活动，遵守国家法律、法规,维护社会经济秩序，加强社会主义精神文明建设，自觉接受政府部门和社会公众的监督.公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。

第七条在公司中,根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动。

公司应当为党组织的活动提供必要条件.第八条本章程对出资人、公司、董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均有约束力。

第二章经营宗旨和经营范围第九条公司经营宗旨为：实施钢铁精品加规模战略、适度相关多元化战略、资本经营战略、国际化经营战略，立足世界500强,坚持科学发展观,成为世界一流的钢铁产品、技术和服务供应商，成为拥有自主知识产权和强大综合竞争力、倍受社会尊重的、“一业特强、适度相关多元化＇’发展的世界一流跨国公司,实现出资人和公司价值最大化。

第十条公司经营范围为:经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关投资业务;钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危险品)、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务,商品及技术进出口贸易。

某国有企业董事会议事规则某国有企业董事会议事规则第一条：总则为了保障某国有企业董事会的高效运作，充分发挥董事会在公司治理中的作用，规范公司决策程序，特制定本董事会议事规则。

第二条：会议组织和召集（一）董事会由董事长召集，董事长在董事会合法组成后的三十日内召开董事会会议。

（二）董事长应事先向董事会成员发送会议通知，通知应明确会议主题、时间、地点和其他必要信息。

会议通知应至少提前七日发送，特殊情况下，董事长可以根据实际需要缩短通知时间。

（三）董事会成员收到会议通知后，应向董事长确认是否出席，如无法参加会议，应提前告知董事长，并说明原因。

第三条：会议程序（一）董事会会议应准时开始，董事长或者董事会秘书应主持会议。

如董事长因特殊原因无法参加会议，应由副董事长或者副董事长代理主持会议。

（二）会议应按议程进行，议程应提前由董事长确定并公布。

（三）会议应有现场签到表，记录参加会议的董事会成员和公司高级管理人员的名单。

（四）会议应严格遵守公司章程、公司法和其他法律、法规的规定，不得超出授权范围。

第四条：议题表决（一）涉及决策的议题需经表决，议题结果按照出席会议的董事会成员的有效表决票数来确定。

会议通过的决议，应记录在决议中，并由与会的董事会成员签字确认。

（二）董事会成员在会议上提出的重大事项需经表决通过后方能实施，不得擅自决定。

（三）若某项议题出现董事会成员意见分歧较大且无法决定的情况，可推迟表决，相关部门可以对该议题进行进一步研究和论证认真征求董事会成员的意见，再次召开议事会进行表决。

第五条：会议记录和归档（一）会议应有专门的记录人员进行记录，确保会议过程真实完整的记录下来。

（二）会议记录应包括会议议程、与会人员名单、决议的具体内容以及重要讨论和表决的要点。

（三）会议记录应经董事会成员核实并在会议结束后的五个工作日内分发给与会人员。

（四）会议记录应妥善保存，并依法归档。

第六条：保密原则（一）董事会成员应保守公司机密信息，不得泄露。

宝钢集团有限公司董事会议事规则（2009年4月修订）第一章总则第一条宗旨为规范董事会决策机制，确保董事会高效运作和科学决策，根据《公司法》、《国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业建立和完善国有独资公司董事会试点工作的通知》以及《宝钢集团有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。

第二条董事会职责宝钢集团有限公司（以下称“公司”）董事会是公司的决策机构，在《公司章程》规定的职权范围内决定公司的一切重大事项。

公司董事会对公司利益和出资人负责，对授权经营范围内的国有资产向国务院国有资产监督管理委员会（以下称“国资委”）承担保值增值责任。

第三条适用范围本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事及本规则中涉及的有关人员。

第二章董事会的职权和义务第四条董事会职权董事会对国资委和公司负责，行使下列职权：（一）根据国资委的审核意见，决定公司的发展战略和中长期发展规划；（二）决定公司的经营计划、投融资计划和方案，批准公司的交易性金融资产投资和非主业投资项目；（三）决定公司的年度经营目标；（四）批准公司的年度财务预算方案，并报国资委备案；（五）制订公司的年度财务决算方案，批准公司年度财务报告；（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（八）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（九）决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立和撤销；（十）聘任或解聘公司总经理；听取公司总经理的工作汇报，负责对总经理的考核，决定其报酬；根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人，并根据总经理的建议决定副总经理、财务负责人的报酬；（十一）决定公司的基本管理制度；（十二）决定公司整体薪酬分配策略及制度；（十三）批准公司重大资产抵押、质押或对外担保；（十四）批准单项金额超过500万元的对外捐赠或赞助；（十五）履行对全资、控股企业和参股企业（以下称所出资企业）的资产受益、重大决策和选择管理者等股东职权；（十六）决定公司内部业务重组和改革事项；（十七）决定公司风险管理体系，包括：审议并向股东提交全面风险管理年度工作报告，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案，批准风险管理体系监督评价报告，制订公司重大会计政策和会计估计变更方案。

国企董事会议事规则.doc国企董事会议事规则一、序言国企董事会议事规则是为了规范国有企业董事会的会议程序，提高决策效率和质量，保护国有资产的安全和增值而制定的。

本规则适用于所有国有企业的董事会。

二、会议召集1. 主席或者任命人员负责召集董事会会议，并确保会议通知及时发出。

2. 会议通知应明确会议时间、地点、议程、材料及其他相关事项。

三、会议议程1. 主席或召集人应提前制定会议议程，并在会议前向董事会成员发出。

2. 会议议程应包括会议开始前的开场顺序、每个议题的时间限制、讨论顺序以及决策方式。

四、会议材料1. 会议材料应准备充分，内容详实、准确，并提前发给与会人员，确保有足够的时间阅读和理解。

2. 会议材料内容应包括但不限于：会议议程、每个议题及相关背景资料、关键数据和分析报告、决策提案等。

五、会议程序1. 会议应按照会议议程有序进行，确保议题充分讨论和决策过程公正、客观。

2. 主席应控制会议进展，引导讨论，确保每位董事的发言权得到平等保障，避免个别成员过度发言或占用会议时间。

六、表决决策1. 对于需要进行表决决策的议题，主席应提醒董事进行表决，并确保每位董事明确表达自己的意见。

2. 表决决策应以多数通过原则，获得过半数董事的支持即可通过。

七、会议记录1. 会议记录应详细记录会议内容，包括出席人员、会议时间、会议地点、每个议题的讨论情况、表决结果等。

2. 会议记录应及时整理和归档，以备未来查阅和参考。

八、会议纪律1. 会议期间，董事应保持专注、纪律性，遵守会议秩序，不得干扰会议进行。

2. 未经许可，董事不得转发或外泄与会议相关的信息和材料。

九、附件本所涉及的附件如下：1. 国企董事会议事规则附件一：会议通知模板2. 国企董事会议事规则附件二：会议议程模板3. 国企董事会议事规则附件三：会议记录模板十、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 国有资产：指国家所有的、由国家出资设立或者投资的企事业单位的资产。

董事会议事规则第一条为了规范公司董事会的工作秩序和行为方式，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及本公司章程等相关规定，特制定本规则。

第二条本规则对公司全体董事及其他有关人员具有约束力。

第三条董事会会议由董事长负责召集和主持。

董事长因特殊原因不能履行职务时，董事会应书面报请出资人指定一名董事代为召集和主持董事会会议。

第四条董事会每半月至少召开一次定期会议。

第五条有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时。

（二）三分之一以上的董事联名提议时。

（三）监事会提议时。

（四）总经理提议时。

（五）《公司章程》或出资人规定的其他情形。

第六条董事会会议的参会人员：（一）董事会会议召开5个工作日前书面或传真方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；-1-（二）临时董事会会议召开前以电话、传真或其它方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；根据公司实际可将董事会列席人员扩大到全体高管和部门主要负责人。

列席人员可以发表建议意见不具备表决权。

（三）董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

（四）董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

第七条董事会主要议定事项：（一）决定公司的经营计划和投资方案。

（二）制定公司的年度财务预算方案、决算方案。

（三）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（四）制定公司增加或减少注册资本及发行公司债券的方案。

（五）制定公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案。

（六）决定公司的内部管理机构的设置。

（七）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项。

（八）制定公司的基本管理制度。

（九）10万元及以上的物资、服务类项目和20万元及以上工程建设类项目政府采购、公开招标事项。

遇到公司经营问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>国企董事会议事规则范本的内容是什么国有企业的董事会是一个企业内部管理的高层领导集团，董事会通常以开会的形式来商定一些重要事宜，董事会是一个企业重要组成部分。

国企董事会在开会议事时通常都有一个议事的规则，该规则能过有效地规范董事会内部的不当行为，使会议能够协商一致。

不同的企业所规定的董事会议事规则有所不同。

那么，国企董事会议事规则范本包括哪些内容呢?接下来，就由赢了网来为大家解答。

**公司董事会议事规则第一章总则第一条为保障**公司(以下简称**)董事会依法、独立、规范地行使职权，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《**公司章程》(以下简称**公司章程)及其他有关法律规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条董事会向股东负责。

第三条董事会由三名董事组成。

董事由股东委派或指定。

董事的任职资格应当符合有关法律的规定。

第四条董事会设董事长。

董事长由股东在董事中指定。

第五条董事会会议是董事会议事的主要形式。

董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第六条董事每届任期三年。

任期届满时，经股东委派或指定可以连任。

第七条董事可以在任期届满以前提出辞职。

董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，该董事的辞职报告应当在新的董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

股东应当尽快委派或指定新的董事填补缺额。

第八条董事应当遵守有关法律和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。

董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

第九条公司应当为董事履行职责提供必要的便利。

第十条董事会下设董事会办公室，为董事会日常工作提供支持保障。

第二章董事会职权第十一条董事会行使下列职权：(一) 制订公司章程修改方案;(二) 制订公司发展战略;(三) 向股东报告工作，并执行其决定;(四) 制定公司风险管理和内部控制政策，并监督实施;(五) 制定公司的基本管理制度;(六) 审议批准公司年度投资计划;(七) 制订公司的年度财务预算方案和决算方案;(八) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;(九) 根据股东授权，审议、批准公司重大投资、担保以及其他重大交易事项;(十) 制订公司境内外子公司(项目公司除外)的设置方案;(十一) 决定一级分支机构的设置;(十二) 决定公司一级内部组织机构的设置;(十三) 决定聘任或者解聘公司总经理;根据公司总经理的提名，决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员;(十四) 决定高级管理人员的报酬事项及考核事项;(十五) 制订公司增加或减少注册资本的方案;(十六) 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等方案;(十七) 制订发行公司债券的方案;(十八) 有关法律规定或股东授予的其他职权。

宝钢集团管理制度作为一家国有企业，宝钢集团在管理制度方面十分完善，不断优化和完善公司的管理制度是宝钢集团长期发展的重要保障。

下面，我们将介绍宝钢集团的各项管理制度。

首先，宝钢集团建立了一套完善的董事会决策管理制度。

公司董事会由董事长、董事、监事组成，董事会是公司的最高决策机构。

董事会对公司的经营方针、重大投资、重大资产置换以及公司重大管理事项进行审议和决策。

董事会每年至少召开4次会议，对公司的经营情况进行全面评估，对公司的重大事项进行决策。

此外，公司设立了战略委员会、风险管理委员会和审计委员会等专门机构，以帮助董事会做出决策，确保公司的决策合法、合规。

其次，宝钢集团建立了健全的人力资源管理制度。

公司制定了一系列人力资源规定和制度，包括《人才引进与管理制度》、《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等。

公司注重人才选拔和培养，建立了完善的人才选拔机制和员工培训机制，为员工提供广阔的职业发展空间。

同时，公司还建立了激励机制，对于表现优秀的员工给予奖励；对于不履行职责的员工给予惩处。

公司建立了一套完善的薪酬制度，实行绩效工资制度，根据员工的工作表现和贡献进行薪酬发放，确保员工的薪酬是与其工作表现成正比的。

再次，宝钢集团建立了严格的财务管理制度。

公司设立了财务委员会，对公司的财务状况进行监督和管理。

公司建立了一套完整的财务管理体系，包括内部控制制度、资金管理制度、成本管理制度、会计制度和审计制度等。

公司要求对公司每一笔资金流出进行严格的审批和核查，确保资金的安全和合理使用。

公司要求每一笔支出都要有合规的票据和凭证，对公司的每一笔账目都要进行核对和审计。

公司在资金的使用和管理上非常严格，要求所有员工都要严格遵守公司的财务管理制度，确保公司的资金安全和合理利用。

最后，宝钢集团建立了一套完善的风险管理制度。

公司设立了风险管理委员会，对公司可能面临的各种风险进行评估和管理。

公司建立了一套完整的风险管理体系，包括市场风险管理、信用风险管理、操作风险管理和法律风险管理等。

集团公司董事会议事规则集团公司董事会议事规则为了规范XXX董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作的效率和决策的科学，根据《中华人民共和国公司法》和《集团有限公司章程》及其他有关法律法规规定，特制定本议事规则。

董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，维护公司利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

董事会应当认真履行国家有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，并关注利益相关者的利益。

议事原则包括依法办事、诚信、勤勉履职、集体决策和保密。

本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等的约束力。

如本规则与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。

公司董事会的组成人数由公司章程确定，设董事长一名，设副董事长一名。

董事长为公司的法定代表人。

须经董事会讨论通过后方可实施的事项包括公司经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事、公司董事会的报告、公司的年度财务预算方案和决算方案、公司的利润分配方案和弥补亏损方案、公司增加或减少注册资本、发行公司债券、公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式、修改公司章程、公司向银行及非银行金融机构申请综合授信额度、借款、资金拆借、据、公司对外担保、重要资产的抵押、质押、委托理财、出租、发包、出售和转让等事项。

公司内部各单位无权自主决定融资、投资、担保、抵押、质押等方案，相关方案需报公司审批，并由总经理提请董事会讨论决定。

董事会还有其他职权，如委派或推荐全资、控股、参股公司的董事、监事，审议控股公司、参股公司的重大事项，设立董事会的工作机构和公司内部管理机构，并聘任或解聘公司总经理、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项，以及公司信息披露等事项。

在董事会做出决议时，除对外担保事项、公司章程规定的必须三分之二以上董事表决同意外，其余事项可以由半数以上董事表决同意。

宝钢集团有限公司（以下简称宝钢），系依法成立的国有独资公司，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责。

其依法享有民事权利，承担民事责任，并以其全部资产对公司债务承担责任。

宝钢是中国最具竞争力的钢铁联合企业。

1978年12月23日,宝钢在上海动工兴建。

1998年11月，宝钢与上钢、梅山联合重组，成为国家授权投资机构和国家控股公司试点企业。

2000年2月，宝山钢铁股份有限公司（简称宝钢股份）正式创立，同年12月在上海证券交易所上市。

2007年，宝钢重组新疆八一钢厂。

2008年，与广钢、韶钢重组，成立广东钢铁，在淘汰落后产能的同时积极筹建湛江制造基地。

2009年3月，与杭州钢铁集团公司签署协议，重组宁波钢铁有限公司。

宝钢立足钢铁主业，生产高技术含量、高附加值钢铁精品，已形成普碳钢、不锈钢、特钢三大产品系列，广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、建筑装潢、金属制品、航天航空、核电、电子仪表等行业。

宝钢产品通过遍布全球的销售网络，畅销国内外市场，不仅保持国内板材市场的主导地位，而且将钢铁精品出口至日本、韩国、欧美等四十多个国家和地区。

截至2010年末，宝钢资产总额4321亿元，所有者权益2602亿元。

2010年，实现营业总收入2730亿元，利润总额242亿元。

截至2010年末，职工总人数为118500人。

近年来，宝钢重点围绕钢铁供应链、技术链、资源利用链加大内外部资源整合力度，提高竞争力，提高行业地位，已形成了包括钢铁主业和资源开发及物流、钢材延伸加工、工程技术服务、煤化工、金融投资、生产服务等六大相关产业协同发展的业务结构。

2010年宝钢产钢4450万吨，位列全球钢铁企业第三位。

2010年宝钢连续八年进入美国《财富》杂志评选的世界500强企业，列第212位。

宝钢的战略目标是：成为拥有自主知识产权和强大综合竞争力，备受社会尊重的，"一业特强、相关多元产业协同发展"的世界一流的国际公众化公司，成为世界500强中的优秀企业。

某国有企业董事会议事规则董事会是国企业最高决策机构，其议事规则的制定和遵守对于保证企业决策的科学性和有效性至关重要。

下面是国企业董事会议事规则的基本模板，供参考。

一、会议组成1.董事会由公司的董事组成，董事会成员应当包括法定代表人、高级管理人员、内外部独立董事等。

2.董事会主席负责召集和主持会议。

如主席无法出席，由副主席或其他董事会成员代行主席职责。

3.企业秘书担任会议秘书，负责起草并保留会议记录。

二、会议程序1.会议通知应提前一定期限以书面形式发送给董事会成员，并注明会议时间、地点、议程等内容。

2.会议时间应合理安排，避免对会议参与者造成过大的干扰。

3.会议应当按照规定的议程进行，切勿擅自添加议题。

任何董事会成员都有权向主席提出关于增补议程事项。

4.主席应当确保会议的公正性和高效性，并保障各董事在发言和提问方面的权利。

三、决策程序1.董事会成员应当全体出席会议，未经允许不得缺席或迟到。

2.在进行决策之前，董事会成员应当详细评估相关文件和信息，并在会议上进行充分讨论。

3.决策应当遵循“一人一票”原则，并以多数人的意见作为最终决策结果。

在一些重要事项上，可能需要特定比例的同意票方能通过。

4.对于重大事项，可以提出决策决议形式，即由董事会成员签署决议，无需召开实体会议。

四、会议文化1.会议应当遵循高度的机密性原则，不得将会议讨论的内容外泄或传播。

2.在辩论和决策过程中，应当以互相尊重和合作为基础，避免非理性和个人攻击。

3.同时，鼓励董事会成员提出建设性的意见，为企业决策提供丰富的思路。

五、会议纪律1.会议进行时，董事会成员应当尽量避免私下交谈或使用手机等行为，以保证会议的专注度。

2.对于无故缺席、中途离席或违反会议纪律者，将按照公司规章制度给予相应惩罚。

六、会议记录1.企业秘书应当详细记录会议讨论和决策的内容，并将会议记录归档保存。

2.会议记录应当客观、准确、完整。

记录中涉及到的资料和信息也应当进行保密处理。

董事会议事准则介绍本文件旨在规范董事会的会议程序和规则，以确保会议的顺利进行、有效决策的制定和透明度的维护。

董事会会议是公司重要的决策机构，遵守本准则将有助于保护董事会成员的权益，并促进公司的良好治理。

会议召开- 董事会会议应由董事长或执行董事书面通知，并提前至少[通知期限]个工作日。

- 通知应包括会议的日期、时间、地点、议程以及需要准备的材料。

- 应尽量选择适合大部分董事的时间，以确保董事会的高效召开。

准备工作- 董事在会议前应详细阅读会议相关材料，并提前做好充分准备。

- 会议材料应提供充分的信息，以便董事明确议题，做出明智的决策。

- 如有需要，在会议之前可由董事向董事会秘书提出需要讨论的特定议题。

会议议程- 会议议程应提前确定，并在会议开始之前发送给董事。

- 议程应包括每个议题的背景、目的、讨论事项和待决策的建议。

- 董事会主席在会议中负责控制议程的执行，确保会议的高效进行。

议事规则- 董事会会议应按照议程进行，避免离题讨论。

- 会议期间，董事应尊重其他董事的发言权，并遵循礼貌和尊重的原则。

- 如遇到争议性议题，应提供充分的时间和机会供董事发表意见，并以多数董事的意见作为最终决策的依据。

会议记录- 每次董事会会议应由董事会秘书记录会议记录。

- 会议记录应记录重要的决策和讨论要点。

- 会议记录应在会议结束后尽快分发给董事，并保存在公司档案中。

审核与修改- 本准则应定期进行审查，并根据需要进行修改和更新。

- 审查应由董事会秘书或董事会指定的相关人员负责进行。

- 修改和更新的决定应经董事会讨论和表决后生效。

以上是董事会议事准则的主要内容，希望能够有效地指导董事会的会议程序和规则，促进公司的发展和良好治理。

董事会议事规则第一章总则第一条为规范公司董事会的行为，提高董事会的议事效率，保证董事会决策的科学性、合理性和公正性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律法规，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条本规则是公司董事会的议事程序和行为准则，适用于公司董事会及其成员。

第二章董事会召集第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议应每年至少召开一次，临时会议根据需要随时召开。

第四条董事会会议由董事长召集和主持。

董事长不能履行职务时，由副董事长或其他董事召集和主持。

第五条董事会会议通知应包括会议时间、地点、议程、会议材料等内容，并至少提前10日通知全体董事。

第三章董事会表决第六条董事会决议分为普通决议和特别决议。

普通决议需经全体董事过半数同意，特别决议需经全体董事三分之二以上同意。

第七条董事会会议表决实行一人一票制。

董事应亲自出席董事会会议，不得委托他人代为表决。

第八条董事会会议表决可以采用举手、无记名投票或其他方式进行。

表决结果应记录在案，并由出席会议的董事签名确认。

第四章董事会决议执行第九条董事会决议应由公司总经理负责组织实施。

总经理应在决议生效后30日内向董事会报告决议执行情况。

第十条董事会决议如涉及公司经营范围、注册资本、公司组织形式等重大事项，需报股东大会审议批准。

第五章董事会会议记录第十一条董事会会议应制作会议记录，真实、准确、完整地记录会议内容。

会议记录应由出席会议的董事签名确认。

第十二条董事会会议记录应妥善保存，保存期限不少于10年。

第六章董事会决议公告第十三条董事会决议应及时公告，公告内容应包括决议事项、表决结果、董事意见等信息。

第十四条董事会决议公告应在决议生效后5个工作日内通过公司官方网站、证券交易所网站等途径进行。

第七章附则第十五条本规则经董事会审议通过后生效，修改时亦同。

第十六条本规则的解释权归公司董事会。

第十七条本规则未尽事宜，按照《公司法》及其他有关法律法规执行。

宝钢集团有限公司董事会提名委员会议事规则（2009年4月修订）第一章总则第一条为建立规范的公司高级管理人员的提名管理制度，根据《公司法》、《国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业建立和完善国有独资公司董事会试点工作的通知>、《宝钢集团有限公司章程》（以下称《公司章程》）和《宝钢集团有限公司董事会议事规则》（以下称《董事会议事规则》）等有关规定，董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。

第二条提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。

提名委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及本规则的规定履行职责，负责研究公司经理人员的选择标准、程序及方法，提交董事会审议讨论。

第三条本规则适用于提名委员会及本规则中涉及的有关人员。

第二章委员会组成第四条提名委员会由5名董事组成，成员中外部董事应占多数。

委员会成员由董事长提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任1名，负责主持委员会工作。

主任由董事长提名，并经董事会审议通过。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。

第七条提名委员会成员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第八条提名委员会成员在任职期间不再担任公司董事职务的，其委员会成员资格自动丧失。

第九条发生本规则第七条、第八条的情形，导致提名委员会人数低于本规则第四条规定的人数时，董事会应根据本规则第四条的规定增选成员。

第三章委员会职责第十条提名委员会主要职权：(1)研究公司高级管理人员的选择标准、程序及方法，向董事会提出建议；(2)对董事长提出的董事会秘书人选、总经理提出的副总经理、财务负责人等人选进行考察，向董事会提出考察意见；(3)对试用期满的高级管理人员进行考察，并向董事会提出考察意见；(4)对派出至占公司资产总额50%以上的钢铁主业重要子公司的董事、监事人选进行考察，向董事会提出考察意见；(5)在国内外人才市场以及公司内部搜寻待聘职务人选；(6)董事会要求履行的其他职责。

董事会议事规则(最全)*********集团有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了规范*********集团有限公司（以下简称“公司”）董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《*********集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《*********集团有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，接受出资人授权行使部分出资人职权，对出资人负责并向其报告工作。

第三条公司董事会由5名董事组成，其中职工董事×名。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第四条董事会成员除职工董事外，由出资人委派，职工董事根据相关规定由公司职工代表大会选举产生。

公司董事会每届任期为三年，董事任期届满，经考核合格的可以蝉联。

董事会设董事长一人，副董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。

第二章董事会的职权与义务第五条根据《公司章程》规定，董事会依法利用下列职权：（一）执行出资人的相关规定、决定，并向其报告工作；（二）拟订公司章程及章程修改方案，报出资人批准；（公司法66条：国有独资公司章程由国有资产监督管理机构制定，或者由董事会制定报国有资产监督管理机构批准）（三）制订公司开展战略规划，报出资人审核；（四）按照公司发展战略规划，制定年度投资计划，报出资人审核和备案；（五）决定授权范围内公司的经营方针及经营计划，并报出资人备案；（六）审议公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案，报出资人批准；（七）决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案，并报出资人备案；（八）决定公司投资、担保事项，并报出资人批准；（九）审议公司年度财务预算计划，报出资人审核；（十）审议公司年度财务决算方案，报出资人批准；（十一）审议公司利润分配方案和亏损弥补方案，并报出资人批准；（十二）制订公司增减注册资本、发行公司债券的方案，报出资人批准；（十三）决定公司内部管理机构设置计划；（十四）制订公司各项根本规章制度；（十五）依照有关规定程序，聘任或解聘公司总经理及其他高级管理人员；（十六）法律法规规定和出资人授权的其他职权。

宝钢集团公司与外部董事沟通机制的特点宝钢集团公司与外部董事沟通机制的特点宝钢集团建立了较为完备的外部董事制度，其外部董事占董事总人数的大多是，因此其外部董事作用的发挥就显得尤为重要，而外部董事基本上都在宝钢集团不坐班，这就要求宝钢集团建立较为完备的与外部董事沟通的机制。

一是通过日常沟通让外部董事全面了解公司情况，董事会通过定期听取经理层关于预算执行情况及董事会决议事项落实情况报告，以及定期报送公司月度财务信息等方法，使董事及时了解公司经营过程中的动态信息和数据资料，掌握公司运营的最新情况和存在问题，适时作出调整和决策，宝钢协同办公系统对外部董事完全开放，外部董事可以通过登陆移动IPAD，可以实时了解行业信息和公司经营信息，向外部董事开放的模块，包括4D工作中的虚拟会议和重点工作模块。

为使外部董事深入地了解宝钢的实际情况，在征询外部董事调研意向的基础上，结合董事会会议组织董事赴子公司实地调研考察。

公司主要领导与外部董事保持着密切的日常联系。

领导出国（境）期间，只要有机会都会专程拜访境外董事。

公司内部的重要专项会议，会请外部董事作为技术专家参与论证讨论。

二是通过会前充分沟通支撑外部董事高效决策。

按照《公司章程》和《董事会议事规则》，董事会会议通知应当提前10日送达全体董事，会议资料应当提前5日送达全体董事。

为了便于董事安排会期和行程，董事会在年初排定全年的会议日期和计划，会议召开前1个月再与董事进行二次确认会议日期，严格按照时间节点发送会议通知和会议材料。

提交给董事的会议材料努力做到决策点明确，支撑信息充分。

对于决策环节复杂、决策周期较长的重大决策事项，决策过程之中的信息沟通尤显重要，需要保持信息透明和更新。

重大项目启动时，先是经理层把握市场机遇，前期介入，开展调查研究，然后由经理层向董事会作专题报告，董事会提出专项意见，明确对项目的方向判断及对经理层后续工作的要求。

在项目正式审议时，董事会细致地分析可行性研究报告中的风险评估与管控、项目存在的主要风险、风险发生的可能性、风险发生后对公司造成的损失、采取的应对措施等。