天龙集团：第五届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：600231 债券代码：122087股票简称：凌钢股份债券简称：11凌钢债编号：临2013-018凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年6月6日在公司会议中心以现场表决方式召开，本次会议通知和材料已于2013年6月3日以专人送达、传真方式发出。

会议应到董事9人，实到9人。

会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

会议经表决一致通过了以下事项：1、关于变更董事的议案。

因董事苏辉先生已被任命为凌钢集团公司副总经理，导致公司关联董事人数超过董事会半数以上，董事会拟提请股东大会免去其董事职务，并提名补选沈洵先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，至2014年10月18日。

本议案需经公司股东大会审议。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生对上述变更董事的议案发表了独立意见，认为上述变更董事符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。

同意将变更董事的议案提交公司股东大会审议。

2、关于向四家经销性子公司委派董事的议案。

委派公司总经理沈洵先生、公司总会计师何志国先生、公司销售公司经理刘威先生为凌钢（大连）钢材经销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司董事。

委派沈洵先生为上述四家经销性子公司董事长候选人。

苏辉先生、李胜运先生不再担任凌钢（大连）钢材经销有限公司董事。

苏辉先生、杨志远先生不再担任沈阳凌钢钢材销售有限公司董事。

苏辉先生、祁海成先生不再担任凌钢锦州钢材经销有限公司董事。

苏辉先生、柴树风先生不再担任北京凌钢物资供销有限公司董事。

上海航天汽车机电股份有限公司二Ｏ一二年年度股东大会文件二Ｏ一三年六月十八日上海航天汽车机电股份有限公司二○一二年年度股东大会文件目录一、会议议程 (2)二、议案1、关于计提减值准备的议案 (4)2、2012年度公司财务决算的报告 (5)3、2012年度公司利润分配议案 (6)4、2012年度公司董事会工作报告 (7)5、2012年度公司监事会工作报告 (8)6、2012年年度报告及年度报告摘要 (11)7、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案 (12)8、2013年度公司财务预算的报告 (13)9、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 (14)10、关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案 (15)11、关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案 (16)12、关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案 (17)13、关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案 (18)三、表决注意事项 (19)另附：1、关于计提资产减值准备公告（2013-017） (20)2、第五届董事会第二十八次会议暨2012年年度报告相关事项的独立董事意见233、关于接受财务资助公告（2013-019） (25)4、关于接受财务资助公告（2013-032） (29)5、关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告（2013-020） (31)会议议程会议时间：2013年6月18日下午会议地点：上海市漕溪路222号航天大厦北楼4楼会议主持人：董事长姜文正先生 序号会 议 议 程 报 告 人 一 宣读会议须知董事会秘书：王慧莉 二 宣布大会开始董事长：姜文正 三 大会报告1 《关于计提减值准备的议案》董事兼总经理：徐杰 2 《2012年度公司财务决算的报告》3 《2012年度公司利润分配议案》4 《2012年度公司董事会工作报告》董事长：姜文正 5 《2012年度公司监事会工作报告》监事长：柯卫钧 6 《2012年年度报告及年度报告摘要》 徐杰 7 《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》独立董事：陈亦英8 《2013年度公司财务预算的报告》董事兼副总经理：瞿建华 9《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 11 《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》董事：梁浩宇 12 《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》13 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》四 独立董事述职独立董事 五 投票表决及回答股东代表问题1 宣读表决注意事项王慧莉2 填写选票、投票、检票大会秘书处3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题姜文正4 宣布表决结果总监票人六宣读法律意见书通力律师事务所律师七宣读2012年年度股东大会决议王慧莉八宣布大会闭幕姜文正关于计提减值准备的议案各位股东：根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2012年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备：应收账款坏账准备（含其他应收款）5,247.32万元，存货跌价准备12,306.65万元，固定资产减值准备4,241.47万元，无形资产减值准备858.96万元。

宝山钢铁股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

《公司章程》第117条规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

根据何文波、马国强、赵周礼、诸骏生、王力董事的提议，公司第五届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式对《关于转让罗泾区域CCPP发电机组整体资产及相关土地使用权的议案》进行表决。

公司于2013年5月30日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

全体董事批准《关于转让罗泾区域CCPP发电机组整体资产及相关土地使用权的议案》。

1. 同意宝钢股份不再按照经公司五届三次董事会批准的“向宝钢集团整体转让土地及其附着房屋建筑物、公辅等资产”的原则处置CCPP发电机组整体资产和东区土地及其地上附着房屋、建（构）筑物，将CCPP发电机组整体资产及相关土地使用权的处置调整为本议案的处置方式；同时调整由公司直接办理罗泾区域土地使用权证。

2. 同意宝钢股份以转让标的的评估价值作为招标底价，按照非公开邀请招标的方式有底价招标转让CCPP发电机组整体资产及罗泾东区土地使用权。

3. 董事会授权经理层全权处理本次资产转让的一切事宜，包括（但不限于）：（1）制订和实施本次资产转让的具体方案；（2）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次资产转让有关的招标文件、资产转让协议等一切协议与文件；（3）具体办理与本次资产转让有关的其他事宜。

证券代码：600346 证券简称：大橡塑编号：临2013—031大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况大连橡胶塑料机械股份有限公司于2013年6月9日以传真和电子邮件的方式通知召开第五届董事会第二十四次会议，会议于2013年6月13日以通讯方式召开。

会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

本次会议出席人员、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况会议审议通过了关于聘任副总经理的议案。

根据总经理提名，聘任陈瑞平先生为公司副总经理，聘任期至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对以上议案发表了如下独立意见：经对新聘任副总经理的职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为新聘任副总经理具备相应的任职资格，符合所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司副总经理的情况。

其提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司章程有关规定。

我们同意聘任陈瑞平先生担任公司副总经理。

特此公告。

附件：新聘任副总经理简历大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会2013年6月13日附：新聘任副总经理简历：陈瑞平：男，汉族，中共党员，1970年3月出生，研究生学历，硕士学位，经济师，高级职业经理。

历任唐山市康华医药有限公司副总经理，唐山市医药药材公司总经理，唐山市医药股份有限公司董事长，唐山市胜友机械有限公司执行董事，唐山市轧钢有限公司副董事长，唐山市轧钢厂副厂长、厂长、党委书记，唐山汇达资产经营公司（唐山汇达煤炭集团）副总经理、董事、党委委员，大连市国有资产投资经营集团副总经理，大连国创投资管理有限公司董事，大连国通资产经营管理有限公司董事，大连国正电子有限公司总经理，大连国运房地产开发有限公司董事，中山天彩包装有限公司副董事长，大连爱康国信新型建材产业园有限公司董事，大连海洋经济产业园发展有限公司董事。

股票简称：渤海物流股票代码：000889 公告编号：2013—14秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届监事会2013年第三次会议决议公告本公司监事会及其监事保证所披露信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会2013年第三次会议于2013年6月13日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。

本次会议召开的时间、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。

出席本次会议的监事审议通过了《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

该议案同意由股东代表卢小娟、马志发出任公司第六届监事会续任监事候选人，股东代表陈哲元出任公司第六届监事会新任监事候选人。

候选人简历见附件。

公司第五届监事会认为，公司第六届监事会监事候选人卢小娟、马志发、陈哲元的提名符合《公司章程》规定，没有《公司法》第一百四十七条规定情形之一及中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的，具备任职能力。

公司第五届监事会将以提案方式提请公司2013年第一次临时股东大会审议，对上述3位监事候选人进行等额选举。

公司监事会仍由五人组成，两名职工代表监事将由公司民主选举产生。

上述议案的表决结果：5 票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

附件：监事候选人简历。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事会2013年6月14日附件：监事候选人简历卢小娟，女，40岁，工商管理硕士。

历任深圳茂业商厦有限公司财务部总稽核、会计部经理，茂业国际控股有限公司(0848HK)审计监察部总经理、合同管理中心总经理兼办公室主任。

现任公司第五届监事会监事，茂业国际控股有限公司(0848HK)财务管理中心副总经理，成商集团股份有限公司(600828)监事。

卢小娟未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马志发，男，51岁，大学本科，中共党员，工程师。

历任秦皇岛市抚宁县南戴河海滨工委办事处办公室主任、南戴河渤海林场副厂长、南戴河开发区管委副主任、秦皇岛市公用事业管理局办公室副主任、市热力总公司部经理、市公用事业局副局长、市城乡建设办公室主任等职务。

证券代码：000533 证券简称：万家乐公告编号：2013-026广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2013年6月5日以通讯方式召开，会议资料以电子邮件方式送达各位董事。

本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真方式表决，审议通过了：一、《关于修改<公司章程>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“《公司章程》修改对照表”，修改后的《公司章程》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。

二、《关于修改<董事会议事规则>及董事会专门委员会工作细则的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细则已于巨潮资讯网（）上披露，其中对《董事会议事规则》的修改尚需经公司股东大会审议批准。

三、《关于修改<总经理工作细则>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《总经理工作细则》已于巨潮资讯网（）上披露。

四、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《独立董事工作制度》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会二0一三年六月七日3《公司章程》修改对照表45678910相关制度修改对照表议题审议完毕后，开始表决；一项议案未表决完毕，不得审议议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事21。

[键入文字]
天龙集团冯新平辞任副总实际控制人董事长冯毅兼任总经理
天龙集团8月2日晚间公告，冯新平先生因个人原因不再担任公司副总经理，详细内容请看下文天龙集团冯新平辞任副总。

 天龙集团8月2日晚间公告，冯新平先生因个人原因不再担任公司副总经理，冯新平先生卸任后，仍任公司油墨事业部总经理及子公司广东天龙油墨有限公司总经理。

冯新平先生除持有公司员工持股计划份额外，不直接持有公司股份。

 和讯上市公司数据库显示，冯新平1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。

曾任广西河池军分区司令部电台报务员，湖南衡阳第二塑料厂经营厂长、党委副书记，上海亚联油墨化学有限公司销售部经理、常务副总经理，杭州天龙油墨有限公司总经理，上海亚联油墨化学有限公司总经理。

2011年10月起任公司总裁，2015年12月10日，冯新平因工作调整向董事会申请辞去总裁职务。

 天龙集团第四届董事会第一次会议于2016年8月2日召开，根据《公司法》、《公司章程》等的规定对公司第四届高级管理人员进行了聘任。

会议决定了聘任冯毅先生为公司总经理，聘任邵弘夫先生、陈东阳先生、肖和平先生续任公司副总经理，聘任徐永全先生、王娜女士、吴纬如先生、姚松先生为公司副总经理，聘任陈东阳先生续任公司财务负责人，聘任徐永全先生续任公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期与第
1。

证券代码：603895 证券简称：天永智能公告编号：2020-004 上海天永智能装备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月22日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

（二）本次会议通知于2020年1月10日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2020-005）。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2020年1月31日。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司２０００年年度报告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 二○○○年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公 司 简 介 １．公司法定中文名称：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司法定英文名称：ＳＨＡＮＸＩ　ＸＩＮＧＨＵＡＣＵＮ　ＦＥＮ　ＷＩＮＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＣＯ．，ＬＴＤ ２．公司法定代表人：高玉文 ３．公司董事会证券事务代表：郭志宏 联系地址：山西省汾阳市杏花村 电 话：０３５８─７２２９３８１ ７２２０２５５ 传 真：０３５８─７２２０３９４ 电子信箱：ｘｈｃ＿ｇｕｏ＠２１ｃｎ．ｃｏｍ ４．公司地址：山西省汾阳市杏花村 邮政编码：０３２２０５ 公司国际互联网网：Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｅｎｊｉｕ．ｃｏｍ．ｃｎ　 公司电子信箱：ｉｎｆｏ＠ｆｅｎｊｉｕ．ｃｏｍ．ｃｎ　 ５．公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 中国证监会指定登载年报的国际互联网网址：Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ　 公司年度报告备置地点：董事会秘书处 ６．公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：山西汾酒 股票代码：６００８０９ 二、主要财务数据和指标 １、本年度利润指标情况（金额：元） 项 目 利润总额 １７２８３６７４．８３ 净利润 １２７２６０９１．１１ 扣除非经常性损益后净利润 ９４９８３６８．４９ 主营业务利润 １０８１４３５２８．５２ 其他业务利润 ８２４０．６９ 营业利润 １７０７８５２６．２２ 投资收益 １７９３５１．７８ 营业外收支净额 ２５７９６．８３ 经营活动产生的现金流量净额 －４５９７５６５．９２ 现金及现金等价物净增加额 ２６２４９４９．６５ ［注］扣除的非经常性损益项目和涉及金额 所得税返还款 ３１０００００．００ 处理固定资产净收益 １２７７２２．６２ ２．主要会计数据和财务指标 项 目 ２０００年 １９９９年 １９９８年 调整后 调整前 主营业务收入 ３７２４７１５９８．７２ ３０３２８８１９７．３３ ２５００１６０７８．３４ ２５００１６０７８．３４ 净利润 １２７２６０９１．１１ ４６４７３０１．４３ ５０５５７８４．７４ ５３２３６１７．４１ 总资产 １１３７４０７０６４．４０　１１０６７８４９２５．２１　１１１１３０１９８６．７３　１１１９７８１１３４．２５ 股东权益（不含 少数股东权益） ７９０８４４２９５．８０ ７７８１１８２０４．６９ ７７３４７０９０３．２６ ７８０６２３９９０．９３ 每股收益 ０．０２９４ ０．０１０７ ０．０１１７ ０．０１２３ 扣除非经常性损 益后每股收益 ０．０２１９ ０．００３９ ０．００９２ ０．００９７ 每股净资产 １．８２６８ １．７９７４ １．７８６６ １．８０３１ 调整后每股净资产 １．７２８８ １．７４１８ １．７２６７ １．７４２８ 每股经营活动产生 的现金流量净额 －０．０１ ０．０４ ０．０３ ０．０３ 净资产收益率％ １．６１ ０．６０ ０．６５ ０．６８ ３．按照《公开发行证券公司信息披露编报规则（第９号）》要求计算的利润数据： 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １３．６７ １３．７８ ０．２４９８ ０．２４９８ 营业利润 ２．１６ ２．１８ ０．０３９４ ０．０３９４ 净利润 １．６１ １．６２ ０．０２９４ ０．０２９４ 扣除非经常性损益后净利润 １．２０ １．２１ ０．０２１９ ０．０２１９ ４、报告期内股东权益变动情况（单位：万元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ４３２９２．４１３３ ２９９２４．２０ ４２４８．３３ １７４３．７５ ３４６．８８ ７７８１１．８２ 本期增加 － － １９１．０２ ６３．６７ １０８１．５９ １２７２．６１ 本期减少 期末数 ４３２９２．４１３３ ２９９２４．２０ ４４３９．３５ １８０７．４２ １４２８．４７ ７９０８４．４３ 变动原因： １．　盈余公积、法定公益金本期增加数为税后利润提取。