业务计划控制程序

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1、目的：为正确有效的制订公司的经营战略目标，不断提高市场竞争力，使各项工作有序进行，保证公司经营方针目标的实现和增加顾客满意，特制定本程序。

2、范围： 适用于公司经营计划的制订和管理。

3、职责

3.1总经理：负责经营战略的制定，负责年度经营计划以及部门年度工作计划的审批；负责公司年度经营计划的资料汇总，编制。

3.2各相关部门：负责相关资料的提供，负责本部门年度工作计划的编制。

4、作业流程

责任部门 业务流程 控制要点 记录/备注

总经理 根据国家法律法规与政策、行业发展前景、竞争对手状况及公司发展目标、公司现状、历史数据等情况制定公司经营战略。 公司中长期发展计划

营业部 负责提供市场方面的信息和分析，及市场占有率规划目标。

技术部 负责提供产品技术的发展动态和分析及规划目标。

资材部 负责提供材料的价格分析和趋势及规划目标。

生产制造部 提供生产工艺装备及生产能力的发展动态及规划目标。

品质保证部 负责提供质量规划目标和改进建议。

财务部 负责提供有关质量成本的财务信息及规划目标等。

总务人事部 提供人才引进，培训的发展和分析及规划目标。

总经理 总经理每年12月底前收集各部门整理资料，汇总编制下一年度经营计划，经营计划至少包括以下主题：

1、公司的使命和愿景；

2、降低已识别风险的计划；

3、市场和产品策略，包括新产品/过程开发计划和逐步淘汰策略；

4、技术和法律法规要求更改的影响；

5、自制或采购策略；

6、公司生产能力（当前和未来），以及经营目标。 公司年度经营计划

所属部门: ABC有限公司 文件编号 作成 审查 批准 版本号

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经营计划控制程序 日 期

页 码 订正记号 订正来历 年月日 担当 审查 承认

经营战略制定

经营计划的制定 文件编号：

精品资料

可编辑修改 可编辑修改精选全文完整版

1.目的

为不断提高公司产品的市场占有率和市场竞争力，制订适宜可行的经营计划，对经营计划的实施进行控制，促进公司经营发展目标达成，特制订本程序。

2.范围

适用于公司长期经营计划（3年）和短期经营计划（1年）的制定和管理。

3.名词解释

无

4.职责

4.1总经理

总经理负责确定经营计划方针、经营目标、《长期和短期经营计划目录》和《月度业务计划总结目录》的制定。

4.2管理部

负责协助总经理组织制订经营计划；

负责组织监控经营计划完成情况并汇报公司管理层；

负责协助总经理汇总《长期和短期经营计划目录》和《月度经营计划总结目录》并下发公司各部门执行。

4.3 各部门

负责根据《长期和短期经营计划目录》进行经营计划各相关板块的计划制定，并提交资料给管理部汇总；

负责按照《月度经营计划总结目录》收集整理本部门经营计划评审会所需的各种数据和信息；

负责本部门未完成项目的整改计划的制定、实施和验证。

5.作业程序

5.1经营计划制定

5.1.1每年11-12月管理部应按照《长期和短期经营计划目录》对次年经营计划的制订做相关准备和策划工作，为经营计划的制订提供充实的数据和资料。

5.1.2各部门根据《长期和短期经营计划目录》并结合公司总体发展方向和本部门职责编制经营计划并交管理部汇总，管理部应在每年12月份召集公司级领导和相关部门讨论公司经营计划，由管理部最晚次年1月底前编制形成公司中长期经营计划和年度经营计划，经总经理审批后管理部下发。

管理部负责提供连续12个月公司经营业绩指标完成情况及有关内部信息，主要经营指标、信息化建设、基础设施规划、人力资源、员工健康计划；

质量部和管理者代表负责质量目标、质量过程绩效指标；

市场部负责与市场相关的经营计划，市场拓展、预测销售额与增长计划、竞争对手分析、顾客满意、售后服务等；

开发部负责新产品、新技术开发规划；

HE 控制计划管理程序第1页 共9页

文件编号 Q//QC/TX/C04- 25-2013

版本号 A

修订号 0 发布日期 2013-6-30

修订日期 — 实施日期 — 实施日期 2013-6-30

7.3

对应条款

控制计划管理程序

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

沈阳华晨宝马汽车合资有限公司

HE 控制计划管理程序第2页 共9页

文件编号 Q//QC/TX/C04- 25-2013

版本号 A

修订号 0 发布日期 2013-6-30

修订日期 — 实施日期 — 实施日期 2013-6-30

7.3

对应条款

1 目的

规范控制计划的规定和实施，从而控制过程的各个阶段，以保证能够按顾客要求制造出优质产品。

2 适用范围

适用于本公司产品样件，试生产和批量生产阶段的控制计划管理。

3 职责和权限

3.1 工程研究院归口管理本程序及其实施

3.2 其余部门配合实施本程序

4 定义

控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述。编写此文件的重点在于描述产品的重要特性和技术要求，每一个产品都要有一个控制计划，但相同过程、相同原料生产出来的一个系列的产品可以使用同一个控制计划。

5 过程要素分析

本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示:

资源：

1、 计算机

2、 计算机软件 主责： 项目组成员（设计员、工艺员）

相关：制造技术部技术员

输出：

1、样件控制计划 2、试生产控制计划 3、生产控制计划 输入：

1、过程流程图；

2、DFMEA、PFEMA；

3、产品图；

4、特殊特性；

5

、从相似零件/产品得到的经验；

6、项目组织过程了解；

7、设计评审；

8、优化方法（如：QFD、DOE等）；

9、顾客特殊要求。

程序：

1、控制计划管理程序；

2、产品质量先期策划程序；

3、设计和开发控制程序；

4、文件和资料控制程序；

控制计划管理程序

控制计划管理程序是指在项目执行过程中，为了确保项目目标的顺利实现，需要对项目进展情况进行及时监控和调整，以保证项目能够按照预期的时间、成本和质量要求完成。本文档将详细介绍控制计划管理程序的内容和步骤，以帮助项目团队有效地进行项目控制和管理。

一、制定控制计划。

1. 确定控制目标，在项目执行过程中，需要明确项目的控制目标，包括时间、成本、质量、风险等方面的目标，以便进行后续的监控和调整。

2. 制定控制计划，根据项目的特点和目标，制定相应的控制计划，包括控制点、控制方法、监控频率、责任人等内容，确保项目按计划进行。

3. 制定变更管理计划，在项目执行过程中，可能会出现各种变更，需要制定相应的变更管理计划，包括变更的识别、评估、批准、实施和验证等步骤，以确保变更能够受到有效控制。

二、实施控制计划。

1. 收集项目数据，在项目执行过程中，需要及时收集项目数据，包括进度、成本、质量、风险等方面的数据，以便进行后续的监控和分析。

2. 分析项目数据，对收集到的项目数据进行分析，识别项目的偏差和问题，确定项目的控制点和重点，为后续的调整和决策提供依据。

3. 制定纠正措施，针对项目数据分析中发现的偏差和问题，制定相应的纠正措施，包括调整进度计划、控制成本开支、改进质量管理和应对风险等措施，以确保项目能够按计划进行。

三、监控项目执行。

1. 监控项目进度，对项目的进度进行监控，及时发现延迟和偏差，采取相应的措施进行调整，确保项目能够按时完成。

2. 监控项目成本，对项目的成本进行监控，及时发现超支和偏差，采取相应的措施进行调整，确保项目能够在预算范围内完成。

3. 监控项目质量，对项目的质量进行监控，确保项目的交付物符合质量标准，满足客户需求。

四、执行变更管理。

1. 识别变更，及时发现项目执行过程中的变更需求，包括范围、进度、成本、质量等方面的变更，确保变更能够得到有效控制。