4M变更管理规定

佛山国星光电股份有限公司

组件事业部

供方4M变更管理规定

为了规范各分供方对4M变更的管理，特制订本规定，要求各分供方严格按照本规定执行。

1、 供方发生以下4M变更的，必须提前一个月进行“4M变更报备”，“4M变更报备”需要以邮件的形式发送给到我方生产管理部、质量管理部、研发部的对接窗口负责人和部门部长，在获得我方生产管理部、质量管理部、研发部一致同意后，方可实施变更。

变更项目 序号 变更内容

人 1 制造/品质/技术第一负责人的变更

2 制造/品质/技术第一负责人之外，人员变动率低于20%

3 报备清单中员工岗位调动

4 品质部组织架构变动（例如，由总经理直管变更为制造系统分管）

机 1 报备清单中设备的减少或报废

2 新增关键工序设备或检验设备

3 报备清单中模具、工装的减少或报废

4 报备清单中相同模具、工装的新增

5 新增生产线或车间

料 1 材料材质的变更，材料混合、添加比例的变更

2 零部件设计变更

3 材料供应商的变更，二级供应商的变更

4 零部件由自制变更为发外，或由发外改自制

法 1 关键工序制造工艺的变更

2 非关键工序制造工艺的变更

3 增加或减少加工工序

4 检验方法变更或减少检验工序

5 工序发外加工

2、 供方由于试产、试验等特殊原因进行临时变更时，必须提前以邮件的形式通知我方生产管理部、质量管理部、研发部的对接窗口负责人和部门部长，在未得到我方同意前，不得将试产、试验产品出货给到我方。

3、 经我方同意后，供方实施变更的，出货时必须先将旧制品出完才能出变更品，且出变更品时，必须在外包装进行标识并通知我方来料检验部门。

组件事业部

2017-08-03

4M 变更管理程序

1、目的

对公司内部之变更(新机器设备/制程﹑新原物料(主材物料)的引进和变更﹑制程参数的修 改)以

及供货商的相关变更的管制订定规范﹐进行控制并做出反应；防止因变更不当或变更控制不当，可能产生

质量上的缺陷，确保变更后所生产的产品，满足顾客规定的要求，同时鼓励在持续改进上的变更。

2、范围

适用于新机器/设备﹑原物料(主材物料)的引进和变更﹐制程参数的修改﹑新厂的扩建及供货商的

相关变更皆适用之，汽车(制程参数管控范围加严﹐回到原流程或原物料上不属于此文件管 制)。

3、定义/说明

3.1 人员的变更

3.1.1 公司内部最高管理层的人员出现变更时，应通知客户 .

3.2 设备模具(工装)变更:

3.2.1 本公司设备模具(工装)变更有如下形式：单一型号数量增加或减少，增加新型号或种类，同一型号 /

种类设备其参数调整。

3.2.2 单一型号的数量增加或减少：公司已经存在完全相同设备工装模具 ,且之前的设备运作程序正确 , 同

时已经确认了相关设备工装模具能力 ,包括环保制程能力。 当追加相同类型设备时， 需向客户提出申

请，经客户同意后方可变更。

3.2.3 同一型号/种类设备其参数调整： 该设备/治具/制程的相关参数进行了修改， 当制程参数发生变更时，

要求计算器器设备 CPK、PPK 值(CPK 、PPK 值要求大于 1.67) 。.

3.2.4 增加新型号/种类：在公司内或相关流程中增加了之前未有过的设备治具型号或类型，此种变更应先

识别其能力(计算器器设备 CMK)，如涉及到客户产品的生产，则应向其 4M 变更，经其同意后方可

变更。 新设计的工具、模具、夹具、设备均在此列。

3.3 材料变更

3.3.1 本公司材料的变更有如下形式：原材料变更设计，生产厂家变更 (代理商不在此例)

3.3.2 原材料变更设计：本厂 /供方自主设计并改变了原材料的配方、参数、功能、性能或应设计而变更使

4M变更管理规定

1. 引言

变更管理是确保项目按计划进行并达到预期目标的重要过程。为了有效管理变更，本文档旨在规定了4M变更管理规定。这些规定将帮助团队成员理解变更管理的目的和步骤，以及他们在变更管理中的责任和角色。

2. 变更管理目标

本文档的目标是确保对项目范围、进度和成本所做的变更能够得到适当的管理，同时最小化对项目的风险和影响。

3. 变更管理流程

变更管理流程包括以下步骤：

3.1 变更识别和请求

在识别变更时，项目团队成员应该提醒自己什么构成变更，什么是需要变更的特定原因，以及什么是变更的影响。一旦确定需要变更，团队成员可以提交变更请求。

3.2 变更评估

变更请求将由负责变更管理的团队成员进行评估。在评估过程中，团队成员应该考虑变更的影响、成本和风险，并确定是否应该批准变更请求。

3.3 变更批准

在变更请求通过评估后，负责变更管理的团队成员将做出决策。如果决策是批准变更请求，变更将被记录并引入项目的范围、进度和成本中。

3.4 变更实施

一旦变更被批准，项目团队将实施变更，并确保相应的文档和记录得到更新。

3.5 变更跟踪和控制

在变更实施后，负责变更管理的团队成员将跟踪变更的执行情况，以确保变更是否达到预期效果。如果出现变更风险或问题，必须及时采取措施进行控制。

4. 变更管理责任和角色 变更管理涉及以下责任和角色：

- 项目经理：负责整个变更管理流程，包括识别、评估、批准、实施和跟踪。项目经理还负责与利益相关方进行沟通，并确保变更管理的透明度和可追踪性。项目经理：负责整个变更管理流程，包括识别、评估、批准、实施和跟踪。项目经理还负责与利益相关方进行沟通，并确保变更管理的透明度和可追踪性。

- 项目团队成员：负责识别变更需求，并就变更的影响提供相关信息。项目团队成员还必须积极参与变更的实施和跟踪。项目团队成员：负责识别变更需求，并就变更的影响提供相关信息。项目团队成员还必须积极参与变更的实施和跟踪。

类别

三级管理文件 文件编号

编制部门 XXX 页 码 4页 第1页

IATF16949:2016 4M变更控制的管理规定 版 次 A/0

1

1．目的

确保产品及其实现过程的更改处于受控状态，产品和服务符合客户的要求。

2．适用范围

对我公司产品和生产过程、供应商产品和生产过程以及客户提出的变更进行管控。

3. 定义

3.1 4M变更控制：是指经项目小组或客户批准，产品进入量产阶段后，以下4种因素的任意一种发生变更时的控制要求。

Man：重保作业者(关键特性/特殊工序的操作和检验人员)；

Machine：设备、夹具、工具、模具；

Material：材料、零配件(关于产品材料、结构、尺寸、性能等技术规范)；

Method:控制与测量的方法、工程、作业条件；

3.3设计变更和4M变更控制之间的关系：

对4M变更控制属于质量控制方法；

设计变更属于设计开发的活动，在量产批准前后都可能发生，会引起4M变更控制的启动。

4．职责

4.1XXX：是4M变更控制的领导，指导和参与更改控制的活动。负责对设计变更的内部批准。

4.2XXX：负责设计变更发生时，与客户的沟通主动收集客户的批复或批准意见。

4.3XXX：是4M变更控制的归口管理部门，负责对除设计变更类之外的4M变更审核和批准。

4.4XXX：负责将客户的更改要求向公司内部传递。

4.5XXX：负责把更改要求准确、及时地传达到供方，沟通一致后督促其落实。负责对供应商提出实施4M变更的控制要求。

4.6各相关部门：可根据需要提出更改的申请，并执行4M变更的评审意见和批准结论，同时保存好相应的控制验证记录。

5.工作程序之：4M变更的管理流程

产品进入量产阶段后，来自内部调整、质量问题的解决、产品改进、工艺过程的改进，以及外部顾客图纸变更、供应商产品/工艺更改等都可能引起影响产品质量的变更，这都是“4M”变更的启动点。

当发生以下8类变更时，应按照下表的要求提交评审和批准。《4M变更申请书》作为重要记录应被保存。