经营分析会议管理办法

如何开好月度经营分析会

月度经营分析会可以帮助管理者了解公司月度经营情况，掌握市场动态，做好决策规划，促进公司持续发展，因此，开展有效的月度经营分析会至关重要。下面就分别从集中分析、讨论管理决策和推行管理决策的角度介绍如何开好月度经营分析会。

首先，要有良好的分析环境。会议召集会室应该安静、整洁，在会议室里放上有关报告、图表、数据、操作等有关经营资料，以方便主持人和参与者讨论分析。其次，召开会议之前，要准备好会议议程。会议的主持人应该在会前把相应月度的财务报表、预算报表以及营销分析报表准备好，以便参与者参考。

接着，会议主持人应该从全局来组织讨论，重点分析公司当月的财务、营销状况，以及下月的预期经营状况，一侧详细分析，一侧精概概括，最后归结出当月成果与目标差异，并给出有针对性的解决方案，制定合理的经营目标。

最后，主持人应该确定各部分领导的责任，进一步完善领导班子，确定部门负责人和下属责任，制定部门和运营的具体措施，完善运营管理系统，确保落实管理结果。

月度经营分析会议制度

一、会议目的和意义：

月度经营分析会议是企业内部的一种重要管理制度，旨在通过对上月的经营情况进行全面、系统的分析和评估，及时发现问题、解决问题，确保企业的持续健康发展。该会议的召开不仅可以增进公司各部门之间的沟通和合作，还可以为管理层提供有力的参考依据，指导公司的决策和经营策略。

二、会议组织形式：

1.主办单位：由公司管理层或是运营部门担任主办单位，由公司领导或运营部门负责人主持会议。

2.参会人员：会议的参会人员应该是公司的管理层以及各部门的负责人。根据会议议程，可以适当邀请其他相关人员参加。

三、会议内容：

1.经营数据分析：对上个月的经营数据进行全面分析，包括销售额、利润、成本、人力资源等方面的数据。与去年同期相比较，分析其增长情况以及产生的原因。

2.问题分析：分析在上个月经营过程中出现的问题，包括销售问题、运营问题、财务问题等。并提供相应的解决方案和改进措施。

3.市场竞争分析：根据市场环境和竞争对手的情况，分析公司在上月的竞争力，以及制定下一步的竞争策略。

4.部门协作情况：评估各部门之间的协作情况和问题，发现并解决协作中的矛盾和障碍。 5.其他议题：根据需要可以添加其他议题，如新产品推出、市场拓展等。

四、会议流程：

1.准备工作：提前准备好会议资料和会议议程，并发送给参会人员。确保所有参会人员了解会议内容。

2.开会准备：会议前提醒参会人员按时参加，做好笔记和准备提问。

3.会议正式开始：由主持人引导开始会议，介绍会议目的和议程，确保会议的顺利进行。

4.议题讨论：按照议程逐项进行讨论和分析。每个议题一般包含问题陈述、对该问题的分析、提出解决措施等环节。

5.开放式讨论：鼓励与会人员发言，讨论各自的看法和意见。确保会议的多元化和全面性。

6.总结与决策：主持人对本次会议进行总结，总结会议中取得的进展和成果，并提出相应的决策和行动计划。

7.会议记录：由会议秘书或专职人员进行会议记录和整理，确保会议结果的准确和完整。

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通知 2022-00X号

经营分析会流程

一、 会议组织

1.1 会议主题：上月经营成果分析与总结；本月经营工作对策与部署

1.2 会议时间：【每月7号，上午9：00-12:00】

1.3 参会人员：【总经理、副总经理、财务总监、各业务部门负责人】

1.4 主持人：【财务总监】

二、 会议原则

2.1 准时召开：会议不得无故取消，参会人员不得不故缺席，确实因故不能参加的，需提前【24小时】向【总经理】请假；

2.2 主持人神圣不可侵犯：会议进程和节奏由主持人把控，主持人发言时，其他人不可打断。非经主持人主动邀请或会议进入讨论环节，参会人员不可随意发言；

2.3 一事一议：一个议题的讨论得出结论前，不可随意转移至新议题，只有主持人可以关闭正在讨论的议题，进入下一个新议题；在此之前，参会人员不可转移话题；

三、 经营分析会的会前准备工作

3.1 每月【3号】财务部要完成公司整体的财务报表；

3.2 每月【4号】财务部要出具部门级的经营分析表格（属于《老板必看的16大管理报表》）

3.2.1 利润中心：给到销售部门三张表：五维收入分析表、五维毛利分析表、部门费用差异分析表（销售部）；

3.2.2 成本中心：分部门的部门费用差异分析表；

3.2.3 类似采购成本、营销费用等公司级的费用由相关归口部门负责解释。

3.3 每月【4号】下班前，财务部要将上述表格发送各相关部门负责人，各部门在收到本部门的差异分析表后，要在【2个工作日内】按要求填写分析说明，交还给财务部门汇总；

3.4 每月【5号前】，财务部做好两件事：

3.4.1 财务部要主动地就本月各科目的重要差异（绝对值超过【1万】或相对值超过【5%】），与相关部门进行沟通，了解差异形成的原因和解决方案，保证会议材料准备的有序进行；

3.4.2 财务部要针对重大财务异常项进行专题分析；必要时可以促请相关部门提前准备

1 月度经营分析会议管理制度

1. 目的

为及时沟通、传递信息，提升公司经营管理水平，发现公司目前经营中存在的重大问题，分析重大问题的原因并提出可行建议，指出公司下一阶段运营方向，为经营活动提供决策依据，落实工作并持续改进，公司决定推行经营管理分析会，特制订本规定。

2. 使用范围

公司月度经营分析会议的召开。

3. 权责规定

3.1 行政人事中心为本规定的管理单位。

3.2 总经理对各部门经营分析报告提出质询，针对目标及问题提出改善要求。

3.3行政人事总监召集和主持经营分析会议，整合问题、建议要求并引导形成决议。

3.4各部门负责人报告本部门运作，接收质询并提出部门解决策略与计划。

3.5经营分析会议参加人员提前熟悉会议需要讨论的内容、参与质询、提议决议并认真执行会议决议。

3.6办公专员负责收集会议材料、汇总会议提议、分布会议资料、做好会议记录、整理会议决议、编制会议纪要、会议决议跟踪督办等。

4. 管理要求

4.1 公司经营管理月度分析会议（以下简称月会）于次月10号召开（节假日往后顺延）。具体会议时间、地点由办公专员提前二天发出会议通知。会议有

2 推迟或取消的，办公专员及时通知与会人员。

4.2 经营分析会议参加人员为部门经理级（含）以上人员及分厂车间主任（含）以上人员，如因故无法参加本会议并且需要汇报运营工作的领导，须指定代理人汇报工作，并在会前报主持人处备案；如需要其他人员出席或列席会议的，以发出的会议通知为准。

4.3 经营分析会议报告内容

4.3.1经营管理月度分析会议聚焦于业绩检讨、数据分析、决议提议及问题解决，内容包括以下几个方面：

a)上月度KPI完成情况回顾与分析

b)上月度安全情况回顾与分析

c)上月度主要问题分析及策略、计划提议

d)所负责领域经营管理分析及决议

e)需要其他部门协助解决的主要问题

5、议程及职责分工

5.1 会议由行政人事总监主持；

5.2 所有运营月报告于会前一天交办公专员处，办公专员整理汇总后在开月运营会议之前报总裁、总经理和会议主持人审阅；