新开源：独立董事对相关事项发表的独立意见 2011-04-12

苏州扬子江新型材料股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着促进公司加强经营管理、提升规范治理的目的，对公司工作履行必要监督和提供建设性意见。

现就公司以下相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、对于提名、选举第四届董事会新任董事的独立意见
1、经审阅公司的会议文件及洛涛先生的个人履历等相关资料，我们一致认为洛涛先生具备相关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格。

公司董事会对董事的提名及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

我们一致同意提名并选举洛涛先生担任第四届董事会董事，并同意将相关议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

（以下无正文，为苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事对相关事项独立意见的签字页）
独立董事：
罗会远 ________________
赵焕琪 ________________
刘新宇 ________________
年月日。

独立董事对相关事项发表的独立意见宁夏东方钽业股份有限公司六届八次董事会会议于2015 年4 月17 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：一、关于公司利润分配预案的独立意见报告期内因公司业绩亏损，故公司2014 年度不进行现金分红，不实施资本公积金转增股本和送红股。

公司利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，提请公司股东大会审议。

二、关于公司对外担保情况的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的要求，作为东方钽业的独立董事，对公司2014 年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：报告期末，公司实际担保余额（包括对控股子公司的担保）128,800 万元，占公司净资产61.79%，其中公司对控股子公司的担保余额为10,000 万元，占公司净资产4.80%；对控股股东的担保余额118,800 万元，占公司净资产56.99%。

同期，控股股东及实际控制人为公司提供担保的额度为15 亿元。

我们认为：报告期内，公司为控股子公司担保、与控股股东及实际控制人相互提供担保属于正常经营和业务发展的需要，公司担保行为履行了相关的审批程序，符合有关政策法规和公司章程的规定，不会损害公司及股东的利益。

三、关于2014 年关联方资金占用和关联方交易的意见根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，作为东方钽业的独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司2014 年度关联方占用资金等问题发表如下独立意见：我们阅读了公司提供的相关资料，审慎查验，对公司截止2014 年12 月31 日，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明并发表如下独立意见：1、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在非经营性资金占用情况。

新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《新奥生态控股股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，作为新奥生态控股股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第九届董事会第十九次会议审议的《关于变更公司名称并修订<公司章程〉的议案》、《关于拟签订委托管理协议暨关联交易的议案》进行了认真负责的了解和核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：一、《关于变更公司名称并修订<公司章程〉的议案》基于公司未来发展战略及规划，公司拟将公司名称由“新奥生态控股股份有限公司”变更为“新奥天然气股份有限公司”，英文名称由“ENN Ecological Holdings Co., Ltd.”变更为“ENN Natural Gas Co., Ltd.”，英文简称由“ENN-EC”变更为“ENN-NG”，并将《公司章程》中公司经营宗旨进行调整。

本次公司对《公司章程》相关条款的修订不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

且本次章程修订的决策程序合法、有效，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

我们同意该项议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、《关于拟签订委托管理协议暨关联交易的议案》本次委托管理，有利于提高公司对天然气资源的管理效率，更好地协调储运和输配资源；同时有助于公司积累天然气中游业务的管理经验，提高公司全产业链运营能力。

本次关联交遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格参照市场价格双方协商确定。

关联董事对本议案回避表决，本议案决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

独立董事：李鑫钢、乔钢梁（QIAO GANGLIANG）、唐稼松2020年10月28日。

数源科技股份有限公司独立董事关于
聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第一次会议上聘任公司高级管理人员的相关议案，基于独立判断，发表如下独立意见：
同意聘任章国经先生为公司的总经理，聘任朴东国先生、汪丽萍女士、丁毅先生为公司的副总经理，聘任丁毅先生为公司的董事会秘书。

本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。

被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

数源科技股份有限公司独立董事
蔡惠明张承缨童本立
2011年6 月11日。

江西联创光电科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江西联创光电科技股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江西联创光电科技股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司第七届董事会第二十六次会议材料的基础上，现就相关议案发表如下独立意见：
一、关于全资子公司实施员工股权激励计划的独立意见
公司全资子公司江西联创特种微电子有限公司（以下简称“特微电子”）实施本次员工股权激励方案有利于充分调动特微电子经营管理层及核心人员的积极性,稳定和吸引人才,完善对员工的激励制度。

因此，我们同意《关于全资子公司实施员工股权激励计划的议案》。

二、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
经查阅，本次全资子公司向银行申请综合授信额度，公司拟为其向银行申请综合授信提供连带责任保证担保事宜符合公司的经营发展需要，担保风险可控。

决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事：朱日宏陈明坤黄瑞
二○二一年七月一日
1。

河南神火煤电股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届一次会议审议表决了《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理、总会计师、总工程师等高级管理人员的议案》等议案，现就公司聘任管理管理人员事项发表独立意见如下：
根据公司提供的李仲远先生、常兴民先生、洪木银先生、韩从杰先生、王亚峰先生、常振先生、刘德学先生、吴长伟先生的个人履历、工作实绩等情况，经了解，我们认为上述人员均具备相关专业知识和管理经验，符合上市公司高级管理人员任职要求。

由董事长提名，董事会决定聘任李仲远先生为公司总经理，聘任吴长伟先生为公司董事会秘书，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

由总经理提名，董事会决定聘任常兴民先生、洪木银先生、韩从杰先生、王亚峰先生、常振先生为副总经理，刘德学先生为总会计师，常兴民先生兼任公司总工程师，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1
（此页无正文，为《河南神火煤电股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
马萍文献军谷秀娟
徐学锋黄国良
2020年5月20日
2。

证券代码：300109 证券简称：新开源公告编号：2021-068博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2021年5月31日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2021年5月27日以电话加电子邮件形式发出。

本次会议由公司董事长王坚强先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过以下议案：一、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》公司已公告实施2020年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，拟对2021年限制性股票激励计划首次授予价格进行相应的调整，即首次授予的限制性股票的授予价格由5.83元/股调整为5.81元/股。

根据2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项属于授权范围内事项，经董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

关联董事王坚强、杨洪波、任大龙、张军政作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》考虑公司实际经营情况及未来发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理张军政先生提名，拟聘任于江涛先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网上发布的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。

江苏省新能源开发股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表以下独立意见：
一、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目资金使用和保证募集资金安全的前提下，继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目资金使用，不会损害公司及股东利益，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。

因此，我们同意公司继续使用额度不超过2.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在有效期内可以滚动使用。

（以下无正文）
1。

中国银河证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六十五次会议（临时）相关事项的独立意见根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国银河证券股份有限公司章程》、《中国银河证券股份有限公司独立董事工作细则》、《中国银河证券股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,作为公司独立董事,我们对公司第三届董事会第六十五次会议（临时）审议的相关议案发表如下独立意见:关于推荐中国银河证券股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案根据陈共炎先生、陈亮先生、刘丁平先生、杨体军先生、刘昶女士、刘志红先生、刘瑞中先生、王珍军先生、刘淳女士、罗卓坚先生的个人履历、任职资格等有关情况，基于独立判断的立场，我们认为：陈共炎先生、陈亮先生、刘丁平先生、杨体军先生、刘昶女士、刘志红先生具备履行董事职责所必需的知识、技能、素质及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事任职资格的规定，前述人员的提名方式和程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定；刘瑞中先生、王珍军先生、刘淳女士、罗卓坚先生具备履行独立董事职责所必需的知识、技能、素质及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，前述人员的提名方式和程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关规定。

综上，我们同意提名陈共炎先生、陈亮先生为公司第四届董事会执行董事候选人，提名刘丁平先生、杨体军先生、刘昶女士、刘志红先生为公司第四届董事会非执行董事候选人，提名刘瑞中先生、王珍军先生、刘淳女士、罗卓坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。

独立董事：刘瑞中、王珍军、刘淳、罗卓坚2021年2月10日。

广东宝丽华新能源股份有限公司
独立董事关于退出房地产业务并处置相关资产的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事,对公司第六届董事会第一次临时会议审议的《关于公司退出房地产业务并处置相关资产的议案》进行了审阅，并查阅相关资料和问询有关情况，听取董事会相关成员介绍，经过充分讨论后对本次事项发表独立意见如下：
1、本次事宜符合公司发展战略调整，有助于进一步优化公司资源配置，做大做强新能源电力核心主业，提升公司核心竞争力，有利于公司长远发展。

2、本次资产处置符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

3、本次资产处置价格公允，符合相关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

4、公司为本次处置的资产聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具评估报告书，中介机构具有独立性，我们对参与本项目的中介机构独立性无异议。

5、我们同意本次董事会就本次资产处置的安排，同意将相关议案提交审议。

独立董事：
二○一三年六月十四日。