公司内部流转单

管理制度流转单一、目的为了规范和落实公司的管理制度，提高工作效率和统一管理，特制定本管理制度流转单。

二、适用范围本管理制度流转单适用于公司内部各项管理制度的调整和变更，包括但不限于人力资源管理制度、财务管理制度、生产管理制度等。

三、流转程序1. 提出流转申请任何管理制度的调整和变更必须由相关部门的负责人提出流转申请，并注明具体调整内容和原因。

2. 部门审批流转申请提交后，相关部门应及时审批，包括但不限于部门负责人、人力资源部门、财务部门等。

3. 公司审批经过部门审批后，流转申请应提交给公司领导进行审批，确保调整和变更符合公司整体利益和发展方向。

4. 公示公开流转申请通过公司领导审批后，应进行公示公开，让公司全体员工了解相关调整和变更内容。

5. 邮件通知公司应将审批通过的管理制度流转申请内容以邮件方式通知全公司员工，确保每位员工都能及时了解和落实相关变更。

6. 流转执行经过流转程序的管理制度调整和变更应在规定的时间内执行，任何相关部门和员工都应积极配合。

7. 监督检查公司领导、相关部门和员工都有责任对管理制度流转后的执行情况进行监督和检查，确保调整和变更能够有效落实。

8. 汇总总结公司应定期对通过管理制度流转实施的效果进行汇总总结，评估管理制度的合理性和有效性，及时调整和改进。

四、责任规定1. 提出流转申请的部门负责人应确保流转申请内容的真实性和合法性，对申请内容负责。

2. 各部门审批人员应认真审批流转申请，确保流转申请符合公司整体利益，并对审批结果负责。

3. 公司领导应对流转申请进行严格审批，确保调整和变更符合公司整体利益，并对审批结果负责。

4. 公司全体员工应积极配合和执行通过的管理制度流转申请，确保调整和变更能够有效落实，并对执行结果负责。

五、流转单记录公司应记录每一次管理制度的流转申请和审批过程，包括提出流转申请的部门、审批人员、审批结果等，并保留相应的文件和资料。

六、附则1. 本管理制度流转单自发布之日起正式执行，如有需要变更或调整，须经公司领导审批后方可实施。

·北京银河来星科技有限公司公文管理（暂行）办法2011-06-13一、原则要求公文管理应做到及时、准确、安全、保密，手续简便清楚。

行政部是公司的公文处理和管理机构，应做好公文收发、分办、流转、传递、打印、用印、立卷、归档、销毁等工作，其它部门按职责要求应积极做好公文拟制、流转和预归档等工作事宜。

二、公文种类公司常用公文的种类主要包括请示、报告、决定、决议、通知、通报、批复、函、会议纪要、规章条例、意见等，适用范围如下：(一)请示：向上级机关或主管部门请求指示、批准，用“请示”。

(二)报告：向上级机关或主管部门汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级机关或主管部门的询问等用“报告”。

(三)决定：对重要事项或重大问题作出安排，奖惩有关单位和人员，用“决定”。

(四)决议：经过会议讨论通过，并要求贯彻执行的事项用“决议”。

(五)通知：发布行政法规和规章，转发上级机关或主管部门的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理的需要周知或共同执行的事项，用“通知”。

(六)通报：表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况，用“通报”。

(七)批复：答复下属单位的请示事项，用“批复”。

(八)函：不相隶属机关之间相互商洽工作、询问和答复问题，向不相隶属的有关主管部门请求批准等，用“函”。

(九)会议纪要：记载传达会议情况和议定事项，用“会议纪要”。

(十)规章、条例：是法规性文件，需要有关方面贯彻执行的事项。

下发时用“印发……条例的通知”。

(十一)意见：对重要问题提出见解和处理办法，用“意见”。

二、公文格式文件一般由秘密等级、保密期限、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、成文日期、印章、附注、主题词、抄报（送）机关、打印人员、校对人员、印发份数、印发机关、印发日期等部分组成。

(一)涉及公司秘密的公文应当由承办单位标注秘密等级和保密期限。

秘密等级分为“绝密”、“机密”和“秘密”，其中“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号。

【单号】：XX-XX-XXXXXX【制单日期】：XXXX年XX月XX日一、方案概述1. 方案名称：《XX项目提质增效专项方案》2. 方案编制部门：XX部门3. 方案编制人：XX4. 方案编制依据：根据公司年度工作计划及市场需求，结合现有资源与条件，制定本专项方案。

二、方案内容1. 项目背景（1）XX项目自启动以来，在市场拓展、产品研发、生产管理等方面取得了一定的成绩，但与行业领先企业相比，仍存在一定差距。

（2）为提升公司竞争力，实现项目提质增效，特制定本专项方案。

2. 方案目标（1）提升XX项目市场份额，争取达到XX%。

（2）提高项目产品品质，降低不良品率至XX%以下。

（3）降低项目生产成本，降低综合成本率至XX%以下。

3. 实施措施（1）优化产品结构，提高产品附加值。

（2）加强技术创新，提升产品竞争力。

（3）优化生产流程，提高生产效率。

（4）加强成本控制，降低生产成本。

4. 组织保障（1）成立专项工作小组，负责方案实施与监督。

（2）明确各部门职责，确保方案有效落实。

（3）定期召开专题会议，研究解决实施过程中遇到的问题。

三、方案实施计划1. 方案实施期限：XXXX年XX月至XXXX年XX月。

2. 实施步骤：（1）前期准备阶段（XXXX年XX月至XXXX年XX月）：完成方案编制、审批、发布等工作。

（2）实施阶段（XXXX年XX月至XXXX年XX月）：各部门按照方案要求，开展具体实施工作。

（3）总结评估阶段（XXXX年XX月至XXXX年XX月）：对方案实施情况进行总结评估，为后续工作提供参考。

四、内部流转1. 请各部门认真阅读本方案，结合自身工作实际，制定具体实施方案。

2. 各部门将实施方案报送至XX部门，由XX部门进行审核、汇总。

3. XX部门将汇总后的实施方案报送至公司领导审批。

五、附件1. XX项目提质增效专项方案2. XX部门实施方案汇总表【备注】：本流转单一式两份，一份留存，一份报送相关部门。

关于生产质量奖惩管理制度生产质量奖惩管理制度篇1第一条目的1.为了调动全体员工的积极性和创造性，维护正常的生产和工作秩序，提高工作效率，强化团体纪律，促使本公司管理工作畅通，特制定本制度。

2.质量是企业的生命。

产品质量的优劣直接关系到企业的生存与发展。

由由此，质量管理成效如何尤为重要，上至高层领导，下到普通工人，人人都要重质量、抓质量，坚持出精品，减少直至杜绝不合格品、废品。

第二条适用范围适用于公司内从事管理、生产的所有人员。

第三条奖惩规定1.原材料控制(含外协件)(1)采购标准及技术。

①工作标准。

a.材料采购标准/技术要求由技术中心产品工程师根据产品要求制订并发放到采购部和品管部。

b.采购员须按照技术中心制定的采购标准选择适宜的供应商采购原材料。

c.品管部根据材料采购标准/技术要求制订检验计划，实施检验。

②处罚规定。

a.需采购材料无采购标准/技术要求或采购标准/技术要求不明确导致无法采购，每次处罚相应产品工程师50～200元人民币，如影响生产进度，处罚相应产品工程师200～500元人民币。

b.无采购标准/技术要求而采购原材料者，每次处罚相应采购人员50～200元人民币。

c.因采购原材料不合格影响生产者每次处罚相应采购人员50～200元人民币，处罚其直接主管100～500元人民币。

(2)入库验收。

①标准。

a.原材料采购到厂后仓管员清点到货数量并填写“入库报检单”向来料检验员[外协、五金/化学分析员(化工原材料)]报检。

b.来料检验员/化学分析员根据“入库报检单”对来料进行检验/验证，合格后出具“检验报告”并在“入库报检单”上签字，同时对相应材料进行标示。

c.仓管员根据经来料检验员/化学分析员签字的“检验报告”和“入库报检单”办理入库手续。

d.不合格材料若需特采入库，须经品管部经理和技术中心主任签字确认后方可入库。

②处罚规定。

a.材料未经检验或不合格材料特采未经品管部经理和技术中心主任签字确认而办理入库，处罚相应采购人员、仓库保管员每人50元人民币，如未经检验的材料已投入使用，根据对公司造成的影响及损失酌情处罚50～300元人民币。

天津分公司项目实物资产管理制度根据一公司《项目实物资产管理规定》，结合天津分公司实际情况，对项目办公/生活设施等实物资产的管理规定如下：第一章办公/生活设施实物资产购置审批流程办公/生活设施是指项目部采购或调入使用的计算机网络设备及影像设备（包括电脑设备、通讯设备、网络器材、打印机、扫描仪、投影仪、复印机、传真机、摄像机、照相机和非随机软件等）和办公/生活设备营具（包括办公桌、会议桌、座椅、沙发、茶几、文件柜橱、保险柜、空调、床、电视、风扇、取暖器、饮水机、厨房设备等）。

该文件中所指的固定资产是指在上述购置或者调拨范围内,使用年限在一年以上、单位价值在5000 元以上（含5000 元），并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。

项目部办公/生活设备营具采购由项目资产管理员根据项目情况填写《项目办公/生活设施申购审批表》（附表1），报分公司生产主管领导签字、分公司经理签字，由分公司进行统一调配，如分公司不能调配，报一公司工程管理与控制部统一协调。

一公司工程管理与控制部确认无法从其他分公司项目协调调拨的，由工程管理与控制部反馈分公司，按照物资采购程序进行购置。

项目部未按购置审批流程便购买办公/生活设施的，将扣减项目经理当月工资500元。

第二章审批购买权限以及核销规定1、项目部购置单价低于5000 元的实物资产由分公司经理进行审批购置；单价在5000 元至10000 元以内的实物资产由一公司领导进行审批；单价在10000 元以上的实物资产报公司进行审批。

2、购置的实物资产在核销时，必须同时持发票、审批表、资产购置预算报告（超出年度预算金额）、非固定资产验收单（附表2），符合固定资产的需要递交固定资产验收单（附表3）以及与资产出卖方签订的合同，递交财务机构核销。

3、项目部资产管理员每季度将保管人（使用人）签字的台账上报分公司资产管理员进行核对，每半年盘点一次实物资产，并将盘点表上报分公司资产管理员存档。

第1篇第一章总则第一条为加强公司保密工作，确保公司秘密安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司内部所有密件（以下简称“密件”）的流转、保管和使用。

第三条密件流转应遵循以下原则：1. 安全第一，保密为主；2. 严格审批，责任到人；3. 简化手续，提高效率；4. 加强监督，确保安全。

第二章密件分类与标识第四条密件分为以下三个等级：1. 绝密级：涉及公司核心商业秘密和国家秘密，泄露后可能对公司的生存和发展造成特别严重损害的；2. 机密级：涉及公司重要商业秘密，泄露后可能对公司的生存和发展造成严重损害的；3. 秘密级：涉及公司一般商业秘密，泄露后可能对公司的生存和发展造成损害的。

第五条密件标识应按照以下要求进行：1. 绝密级密件标识为“绝密”；2. 机密级密件标识为“机密”；3. 秘密级密件标识为“秘密”。

第三章密件流转程序第六条密件流转应按照以下程序进行：1. 密件形成：各部门在形成密件时，应明确密件等级，并在密件上标注相应的标识。

2. 密件审批：密件形成后，由形成部门负责人审批，审批同意后，报保密办备案。

3. 密件领取：需要使用密件的人员，应向保密办提出申请，经批准后，由保密办发放。

4. 密件使用：使用密件的人员应严格按照密件用途和权限使用，不得擅自复制、泄露或传递。

5. 密件归还：使用完毕的密件，应在规定时间内归还保密办。

6. 密件销毁：密件到期或失去保密价值后，由保密办负责销毁。

第四章密件保管与使用第七条密件保管应遵循以下要求：1. 专人负责：各部门应指定专人负责密件的保管工作。

2. 安全存放：密件应存放在符合安全要求的保密柜中，不得随意放置。

3. 定期检查：各部门应定期检查密件保管情况，确保密件安全。

4. 紧急情况处理：在发生火灾、水灾等紧急情况时，应立即采取措施保护密件。

第八条密件使用应遵循以下要求：1. 限制范围：使用密件的人员应限于直接参与相关工作的人员。

XX有限公司行政电子公文处理办法第一章总则第一条：为提高工作效率，规范电子公文管理，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关公文处理工作条：例》、国家质量技术监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会《党政机关公文格式》及XX市委办公厅《XX市党政机关电子公文处理暂行办法》，特制定本办法。

第二条：本办法中的电子公文特指非涉密的公司各类行政公文，是在公司日常工作中通过电子公文处理系统形成的具有规范格式的公文的电子数据,具体包括公文形成、办理、传输和存储的信息记录。

第二章组织管理与职责第三条：总经理办公室负责电子公文系统的日常运行管理；信息化办公室负责电子公文系统的技术支持和系统维护；档案馆按照档案管理的有关规定负责对归档的电子公文进行管理和查询利用；保密办负责电子公文保密监督管理。

第四条：电子公文系统的系统管理员由总经理办公室选配。

系统管理员负责系统的日常维护，并配合档案馆做好电子公文归档工作。

第五条：公司各部门要明确本部门电子公文系统应用的分管领导、选配电子公文部门秘书。

电子公文部门秘书负责本部门电子公文的流转和系统培训。

第三章帐户管理与安全保密第六条：公司各部门领导、电子公文部门秘书以及其他与公文处理相关人员（统称用户）均在系统中分配唯一实名制帐户，用户名、密码与公司统一身份认证系统相同。

第七条：系统中用户拥有的公文处理权限由总经理办公室根据该用户的岗位职责设定，并根据岗位和分工的调整而变更。

新增人员的开户和调离岗位人员的销户由公司各部门提出申请，经总经理办公室审核后由系统管理员办理。

第八条：各类用户应妥善保管帐户、密码等，严禁提供给无关人员。

用户密码应经常更换，登录系统后因故离开时需退出系统，以确保帐户安全。

用户密码遗失或遗忘应及时通知公司统一身份认证系统管理员，进行相应的操作。

第九条：公司各部门用户应定期查杀病毒，以最大限度保障系统的正常运转。

第四章电子公文的办理第十条：行政电子公文主要包括收文、发文、内部请示和会议纪要，流程由总经理办公室依照公司领导的分工和各部门的职能对系统进行设定。

工作内部流转单和回执单
工作内部流转单和回执单是一种常见的办公文件。

简单来说，工作内部流转单用于在团队或公司内部传递和记录文件流转的信息，以确保文件的传阅和处理顺利进行。

而回执单则是在与外部单位或人员交流时，用于确认对方已经收到或处理了相关文件或信息。

工作内部流转单一般包含以下内容：
1. 标题：标明文件的名称或主题。

2. 发文单位和收文单位：标明发出文件的单位和接收文件的单位。

3. 发文人和收文人：分别是发出文件的人员和接收文件的人员。

4. 流转日期：记录文件流转的日期和时间。

5. 流转事项：简要描述文件的内容或处理要求。

6. 流转意见：记录每个环节处理人员的意见或处理结果。

7. 备注：可以补充一些其他需要注意的事项或说明。

回执单一般包含以下内容：
1. 发件单位和收件单位：标明发送文件的单位和接受文件的单位。

2. 发件人和收件人：分别是发送文件的人员和接受文件的人员。

3. 文件信息：包括文件的标题、编号和发送日期等信息。

4. 回执内容：确认收到文件并记录相关事项。

5. 签字：收件人签字确认并标明收到文件的日期和时间。

使用工作内部流转单和回执单有助于提高文件传递的准确性和效率，并对文件的处理过程进行记录和跟踪，确保工作的顺利进行。

记住，使用这些文件时需遵守公司的规章制度和相关法律法规。

医药公司药品退货管理规定1．目的：为规范购进药品退出、销售药品退回的工作，从程序方面严格退货管理，把好药品出入库质量关，确保药品退货程序畅通，特制定本规定。

2．范围：适用于本公司购进入库品退出、销售出库品退回的管理。

3．定义：3.1销后退回品：本规定中所称销售退回品是指已销售出库的药品因故被销售客户退回品。

3.2购进退出品：本规定中所称购进退出品是指购进已入库但因故需要退回原供货单位的药品和购进尚未入库拒收的药品。

4. 内容：4.1 药品销后退回的管理4.1.1销后退回药品的确认与审批(1)销后退回品必须是本公司所销售的药品，其批号必须与当时所销售出库的药品批号相符；(2)销售人员在接到销售客户要求退货的信息后及退货证明时，必须先查实客户要求退回的药品是否是本企业所销售的药品，确认后方可填写《销售退货通知单》；(3)销售人员填写《销售退货通知单》注明退货原因，经相关人员签署意见后，由相关部门负责人审批后方可办理退货手续；(4)因质量原因的销后退回品，必须经质量管理部门确认同意后方可办理退货手续。

4.1.2销售退回药品的收货(1)销售退回品到达仓库，保管员凭《销售退货通知单》收货，存放于药品退货库(区)，并做好退货记录：(2)销售退回品需要自提时，提货人必须凭《销售退货通知单》提货并负责核收。

(3)保管员凭《销售退货通知单》核对退回药品的品名、剂型、规格、数量、生产厂家、批号、有效期、退货单位等是否相符，按《药品出库复核记录》核对是否有该批药品的出库信息。

4.1.3保管员经核实无误后交给验收员进行质量验收，验收标准同购进验收。

(1)对销后退回品要逐件检查验收，非整箱药品要验收到最小包装销售单元；(2)对销后退回品进行验收时质量状况判断不明的，应报告质量部长进行复查处理，必要时，可抽样送法定药品检验机构进行检验；销售后退回品的其它验收要求，按公司《药品验收管理制度》执行。

4.1.4销后退回品入库：验收员在《销售退货通知单》上填写验收结论并签字，转交入库制单人员。

办事员岗位职责十篇办事员岗位职责十篇办事员岗位职责篇11.负责本部门相关的行政业务工作。

2.负责部门数据、公司内部流转单据使用监督及采购申请工作。

3.文件信息的收集、统计、分析、传递、传达。

4.负责本部门月底各类单据的核对和编制。

5.负责新入职员工的资料编制及工卡发放工作6.负责上级临时交办的其它事项。

4.对产品开发，模具信息开发进行统计与数据分析。

5.每月对财务发出的预算积极进行反馈，分析原因。

6.按照预算标准与协同部门组织团建活动。

7.做好新同事入职后个人信息登记、OA账号申请的工作。

办事员岗位职责篇21、准确及时完成工资、奖金及其他业务计算工作，并负责新增工资、奖金的计算工作，同时做到工资帐、奖金表及时上墙公布，接受群众监督；2、计件单位的超额工资计算要以定额结算表为依据，以单位记分和分值为基础，正确计算，其总额要与结算表相一致；3、积累并保管好工资、奖金方面的`有关文件、资料，使基层劳资管理工作达到规范化要求；4、协助单位领导搞好内部分配以及日常性事务工作。

办事员岗位职责篇31、协助队长制订月度工作计划，做好工作总结。

2、深入现场，了解本区职工工作环境，为工资与奖金发放提供依据。

3、熟悉煤矿安全规程，有责任心，能用心做事，熟悉计算机操作。

4、业务培训与资格证书：参加安全培训，取得相应资格证书。

办事员岗位职责篇41、认真学习贯彻有关规定，树立良好的职业道德，负责完成本岗职责范围内的各项工作；2、严格执行工资分配民主管理的.有关规定，在区队班子领导下，具体做好工资分配工作；3、遵守劳动纪律，廉洁自律，热情待人，及时向劳资科反映有关工资、津贴、奖金方面的来信来访情况；4、每月将单位的在册人数，主动与劳资科进行核对，确认无误后方可计算工资、奖金，并进行认真检查、分析，防止出错；办事员岗位职责篇5岗位职责:(1)负责公司办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草;(2)负责安排公司日常后勤工作,包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等,为各部门做好服务工作;(3)协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督;(4)协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行;(5)配合公司进行企业文化的建立;(6)作好领导的参谋,及时为公司领导提供信息和建设性意见;(7)督促有关部门及时完成公司各项工作,并将监督情况及时反馈给领导;(8)负责公司对外联系、宣传工作;(9)完成领导交办的任务、满足公司相关制度对岗位职责的要求。

企业信息流转单填写要求
企业信息流转单是我中心要求的重要备案资料，请机构认真填写，保证正确无误。

具体要求：
一、信息流转单由机构项目组成员按照模板填制，并由项目组负责人审核。

填写并审核完毕后，由填制人和审核人签订承诺书（模板附后），保证填写信息真实、准确和完整，与其他备案材料相关信息保持一致。

纸质信息流转单和承诺书需加盖公章，随其他备案材料一并提交。

二、企业信息流转单（模板）为EXCEL文档，该文档内包含6张工作表。

挂牌类企业（即在交易板挂牌企业）需要填写：
1、挂牌类股份有限公司材料清单
2、挂牌类股份有限公司股东名册
3、展示类公司材料清单（因挂牌企业也会进行展示，所以该清单挂牌类公司也需填写。

）
展示类企业需要填写：
3、展示类公司材料清单
4、展示类公司股东名册
注：第5、6张工作表不需要填写。

附：承诺书
承诺书
本机构按照中原股权交易中心的要求，保证填写的“企业信息流转单”信息真实、准确和完整，与其他备案材料相关信息保持一致，如有问题，责任自负。

填制人签字：审核人签字：
机构名称（盖章）
年月日。