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有限公司章程第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由等方共同出资，设立有限公司（或有限公司，以下简称公司），特制定本章程。
第二条本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。
第二章公司名称和住所第三条公司名称：。
第四条住所：。
（注：公司以其主要办事机构所在地为住所，明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码。
）第三章公司经营范围第五条公司经营范围：（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。
（注：公司的经营范围用语应当参照国民经济行业分类标准，根据公司从事经营项目的实际情况，进行具体填写。
）第六条公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。
公司的经营范围中属于需经行政许可的项目，应依法向许可监管部门提出申请，经许可批准后方可开展相关活动。
第四章公司注册资本第七条公司注册资本：万元人民币，为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。
公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
第八条公司变更注册资本及其他登记事项，应依法向登记机关申请变更登记手续。
未经变更登记，公司不得擅自变更登记事项。
第五章股东的姓名或者名称、出资额、出资方式和出资时间第九条股东的姓名或者名称如下：股东姓名或者名称住所身份证(或证件)号码股东1 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ股东2 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ股东3 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ第十条股东的出资数额、出资方式和出资时间如下：股东1：认缴出资额ＸＸＸ万元人民币，占注册资本的ＸＸ％，出资方式为货币（或实物、知识产权、土地使用权），于公司成立之日起Ｘ年内缴足。
股东2：认缴出资额ＸＸＸ万元人民币，占注册资本的ＸＸ％，出资方式为货币（或实物、知识产权、土地使用权），于公司成立之日起Ｘ年内缴足。
股东3：ＸＸＸ第十一条公司股东应当按照章程的规定缴付出资，不得虚假出资、抽逃出资。
2016年上市公司股权激励管理办法全文2016年上市公司股权激励管理办法全文第一章总则第一条为了规范上市公司股权激励行为，提高公司经营活力和创新能力，根据相关法律法规，制定本办法。
第二条上市公司股权激励是指公司通过向员工、董事、高级管理人员等提供股权激励，以激励其为公司的长远发展和股东利益而努力工作。
第三条上市公司股权激励应符合公平、合理、透明和可执行的原则，注重长期稳定的绩效导向。
第四条上市公司应当根据公司战略和发展需求，制定和完善股权激励计划，确保其与公司的经营目标一致。
第二章股权激励计划的制定和审批第五条上市公司应当制定股权激励计划，确保其合理、公平、透明、稳定。
股权激励计划应明确包括以下内容：（一）激励对象和范围；（二）激励期限和具体激励方式；（三）股权激励的目标和指标；（四）股权激励计划的执行条件和时点；（五）股权激励计划的风险控制措施；（六）股权激励计划的权益转让和行使规则；（七）股权激励计划的异常情况处理方式。
第六条股权激励计划的制定应当经过董事会审议并报告股东大会或股东会决策，同时需要提交相关监管机构备案。
第七条股权激励计划的变更应当经过董事会审议，并按照上市公司章程和相关法律法规进行程序性审批和公告。
第三章股权激励的实施和约束第八条上市公司应当根据股权激励计划，及时向激励对象提供相关股权奖励，并建立相应的行使和转让机制。
第九条激励对象应当按照股权激励计划的约定，为公司的长远发展和股东利益而努力工作，不得利用相关信息谋取非法利益。
第十条上市公司应当密切监测和评估股权激励计划的执行情况，及时采取措施解决问题，并向相关方报告。
第十一条监管机构对上市公司股权激励计划实施情况进行监督检查，对违规行为进行惩罚。
第十二条股权激励计划执行过程中出现的争议，可以通过仲裁或诉讼解决。
附件：法律名词及注释：1、股权激励：公司向员工、董事、高级管理人员等提供股权激励，以激励其为公司的长远发展和股东利益而努力工作的行为。
深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）第一章总则第一条为规范上市公司股东大会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所（以下简称“ 本所”）业务规则，制定本细则。
第二条本细则适用于上市公司利用本所股东大会网络投票系统向其股东提供股东大会网络投票服务。
第三条本细则所称上市公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统” ）是指本所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。
网络投票系统包括本所交易系统、互联网投票系统（网址： ）。
上市公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称“ 信息公司”）合并统计网络投票和现场投票数据。
第四条上市公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会网络投票服务。
上市公司股东大会现场会议应当在本所交易日召开。
第五条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通—1过网络投票系统行使表决权第六条本所授权信息公司接受上市公司委托，提供股东大会网络投票服务。
上市公司通过本所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应当与信息公司签订服务协议。
第二章网络投票的准备工作第七条上市公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票议案、议案类型等有关事项作出明确说明。
第八条上市公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。
上市公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。
第九条上市公司应当在股东大会网络投票前一个交易日核对并确认投票代码、投票简称、投票时间、投票议案、议案类型等投票信息的准确和完整。
第三章通过交易系统投票第十条本所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的本所交易时间。
第十一条本所交易系统对股东大会网络投票设置专门的投—2 —票代码及投票简称：（一）主板、中小企业板的投票代码为“36+股票代码的后四位”；（二）创业板的投票代码从“ 365000”起，按股票代码后四位顺序号编制，如股票代码为“ 300001”，则投票代码为“ 365001”；股票代码为“ 301001”，则投票代码为“ 366001”；（三）投票简称为“XX 投票”，投票简称由上市公司根据其证券简称设置；（四）优先股网络投票代码区间为369601〜369899，其中，主板优先股投票代码区间为369601〜369699，中小企业板优先股投票代码区间为369701〜369799，创业板优先股投票代码区间为369801〜369899，网络投票的简称为“ XX 优投”；第十二条上市公司股东通过本所交易系统投票的，可以登录证券公司交易客户端，参加网络投票。
财政部关于印发《中央企业国有资本收益收取管理办法》的通知(2016修订)【法规类别】财政综合规定【发文字号】财资[2016]32号【发布部门】财政部【发布日期】2016.07.15【实施日期】2016.07.15【时效性】现行有效【效力级别】部门规范性文件财政部关于印发《中央企业国有资本收益收取管理办法》的通知（财资[2016]32号）有关中央部门（机构），财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市监察专员办事处：经国务院批准，我们对《中央企业国有资本收益收取管理暂行办法》（财企〔2007〕309号）进行了修订。
现将修订后的《中央企业国有资本收益收取管理办法》印发给你们，请遵照执行。
附件：中央企业国有资本收益收取管理办法财政部2016年7月15日中央企业国有资本收益收取管理办法第一章总则第一条为规范中央企业国有资本收益收取管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》（国发〔2015〕63号）等规定，制定本办法。
第二条纳入中央国有资本经营预算实施范围的中央企业（即一级企业，不含金融企业，下同）国有资本收益的申报、审核、上交，适用本办法。
第三条本办法所称国有资本收益，是指国家以所有者身份依法取得的国有资本投资收益，具体包括：（一）应交利润，即国有独资企业按规定应当上交国家的利润；（二）国有股股利、股息，即国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入；（三）国有产权转让收入，即转让国有产权、股权（股份）获得的收入；（四）企业清算收入，即国有独资企业清算收入（扣除清算费用），国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入（扣除清算费用）；（五）其他国有资本收益。
第四条中央企业国有资本收益应当按照国库集中收缴的有关规定直接上交中央财政，纳入中央本级国有资本经营预算收入管理。
第五条财政部驻中央企业所在省（自治区、直辖市、计划单列市）财政监察专员办事处（以下简称驻地财政专员办）负责收缴中央企业国有资本收益。
上市公司章程指引(2016年修订)上市公司章程指引（2016年修订）引言上市公司章程是指上市公司的法定规章，它规范了公司内部的运作和管理，在公司股东、董事会成员和高级管理人员之间建立良好的治理和运营框架。
本文就2016年修订的上市公司章程指引进行详细的介绍和解读。
一、章程修订的目的和原则上市公司章程修订的目的在于适应社会经济发展、法律法规的变化，提高公司治理的科学性和规范性，维护公司及投资者的合法权益。
上市公司章程修订应遵循以下原则：1. 合法合规：修订过程应符合相关法律法规的规定，确保章程的合法性和合规性。
2. 透明公开：修订过程应透明、公开，充分征求公司股东和利益相关方的意见和建议。
3. 稳定可持续：修订后的章程应具备稳定性和可持续性，能够适应公司未来的发展和变化。
二、章程修订的程序和流程章程修订的程序和流程如下：1. 规划：由公司董事会根据章程修订的需要进行规划和决策，确定修订的范围和目标。
2. 起草：由专业团队起草修订方案，确定修订的具体内容和条款。
3. 内部审查：修订方案由公司法务、监管合规部门等内部相关部门进行审查和验证，评估其合规性和风险性。
4. 征求意见：修订方案向股东以及其他利益相关方公开征求意见和建议。
5. 修改完善：根据征求的意见和建议进行修改和完善修订方案。
6. 决策通过：修订方案由董事会审议通过，并且按照公司章程规定的程序进行正式的决策和通知。
7. 申报备案：修订方案的通过决定备案，并向相关机构申报备案。
三、章程修订的内容章程修订的内容应涵盖以下方面：1. 公司治理结构：明确公司董事会、监事会和高级管理层的职责和权限，建立健全的公司治理结构。
2. 股东权益保护：保护股东的合法权益，明确股东的权利和义务，如股东大会的召开和决策程序等。
3. 业务经营规范：规范公司业务经营的范围、原则和程序，确保业务运作的透明、规范和合规。
4. 监督和风险管理：加强对公司经营、财务状况的监督，建立健全的风险管理和内部控制机制。
2016公司章程范本2016公司章程范本公司章程与《公司法》一样，共同肩负调整公司活动的责任。
这就要求，公司的股东和发起人在制定公司章程时，必须考虑周全，规定得明确详细，不能做各种各样的理解。
接下来小编为您整理了2016公司章程范本，欢迎您阅读!2016公司章程范本第一章总则第一条根据中华人民共和国公司法、深圳经济特区有限责任公司条例和有关法律法规，制定本章程。
第二条本公司(以下简称公司)的一切活动必须遵守国家的法律法规，并受国家法律法规的保护。
第三条公司在深圳市工商行政管理局登记注册。
名称：深圳市有限公司。
住所：第四条公司的经营范围为：经营范围以登记机关核准登记的为准。
公司应当在登记的经营范围内从事活动。
第五条公司根据业务需要，可以对外投资，设立分公司和办事机构。
第六条公司的营业期限为年，自公司核准登记注册之日起计算。
第二章股东第七条公司股东共个：甲方：姓名或名称：住所：执照注册号：(自然人为身份证号码)：乙方：姓名或名称：住所：执照注册号：(自然人为身份证号码)：(注：若有多个股东照此类推)第八条股东享有下列权利：(一)有选举和被选举为公司董事、监事的权利;(二)根据法律法规和本章程的规定要求召开股东会;(三)对公司的经营活动和日常管理进行监督;(四)有权查阅公司章程、股东会会议记录和公司财务会计报告，对公司的经营提出建议和质询;(五)按出资比例分取红利，公司新增资本时，有优先认缴权;(六)公司清盘解散后，按出资比例分享剩余资产;(七)公司侵害其合法利益时，有权向有管辖权的人民法院提出要求，纠正该行为，造成经济损失的，可要求予以赔偿。
第九条股东履行下列义务：(一)按规定缴纳所认出资;(二)以认缴的出资额对公司承担责任;(三)公司经核准登记注册后，不得抽回出资;(四)遵守公司章程，保守公司秘密;(五)支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。
第十条公司成立后，应当向股东签发出资证明书，出资证明书载明下列事项：(一)公司名称;(二)公司登记日期;(三)公司注册资本;(四)股东的姓名或名称，缴纳的出资;(五)出资证明书的编号和核发日期。
中国东方航空股份有限公司独立董事工作制度(2009年2月9日第五届董事会第21次会议审议通过)（2016年4月28日第七届董事会2016年第3次例会审议修订)第一章总则第一条为进一步完善中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构，促进公司的规范、有效运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《香港联合交易所上市规则》(以下简称《香港上市规则》)等相关规定和《中国东方航空股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，公司建立独立董事工作制度。
第二条独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。
独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第四条公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，公司根据公司章程聘任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士，至少须有一名独立董事通常居于香港。
第五条独立董事及拟担任公司独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。
第二章独立董事的任职条件第六条担任公司独立董事应当符合下列基本条件：(一)根据上市地法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；(二)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；(三)具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；(四)具有独立性；(五)公司章程规定的其他条件。
独立董事候选人应已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
上市公司股东大会规则上市公司股东大会规则第一章总则第一条股东大会的目的和职权1、股东大会是上市公司的最高权力机构，承担决策重大事项和监督公司管理层的职责。
2、股东大会的职权包括但不限于：审议公司章程的修订、选举或罢免董事、审议并决定财务报告、决定分红等。
第二条召开方式1、股东大会应及时、公开、公平地召开，确保股东平等参与和表达意见。
2、股东大会的召开方式可以包括实体会议、网络会议、投票等形式。
3、实体会议召开需提前公告，网络会议和投票召开需提供充分的技术和信息支持。
第三条出席和表决1、股东大会实体会议的出席应符合法定要求，同时应提供远程参会的方式。
2、股东大会表决方式包括现场表决、委托表决和网络表决，各种表决方式应确保股东意见得以充分表达。
第四条决议的通过1、股东大会决议一般由简单多数通过，但关系公司重大事项应符合特定法律规定要求的股东多数通过。
2、决议的通过应符合公司章程和相关法律法规的规定。
第二章股东大会程序第五条股东大会的召开程序1、股东大会的召开应提前公告，公告内容应包括时间、地点、议程和参会方式。
2、股东大会的召开应由董事会或股东提议，并经董事会审议决定。
第六条股东大会的议程1、股东大会的议程应在召开前确定，并按照法定要求进行公示。
2、股东可以提议议程，提议需提前通知公司并符合提议条件。
第七条股东大会的主持1、股东大会的主持人应当由董事长或董事会指定的董事担任，确保会议秩序和公正。
2、大会主持人应当依法维护股东权益，确保每位股东的发言权和表决权。
第八条股东大会的记录1、股东大会应有专门的记录人员负责会议记录，确保会议纪要的准确和完整。
2、股东大会记录包括股东出席情况、决议内容、表决结果等，应及时整理和保存。
第三章股东大会的决策和执行第九条股东大会决议的执行1、股东大会的决议应及时落实，由公司董事会负责执行。
2、公司董事会应制定具体的执行计划，并指定负责人负责跟踪执行情况。
第十条股东提起诉讼的程序1、股东对公司决议不满意可以提起诉讼，应按照法定程序进行。
《上市公司章程指引（2016年修订）》修订了什么？附：证监会发布《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》时间：2016-09-30来源：证监会为了规范内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称互联互通）相关活动，保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，9月30日，证监会正式发布《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》（以下简称《互联互通规定》），并于发布之日起正式施行。
《互联互通规定》沿用了2014年6月发布的《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》（以下简称《沪港通规定》）的法律法规适用原则、各市场主体的权利义务和职责等大部分内容。
变化主要有以下三方面：一是将适用范围由沪港通扩展至沪港通和深港通；二是明确了沪港通和深港通投资者的适当性管理遵循属地管理原则，例如，投资者委托香港经纪商买卖深股通股票，需遵守香港而不是内地的投资者适当性监管规定及业务规则；三是为未来货币兑换机制的完善预留了制度空间。
公开征求意见以来，市场各方积极关注，向我们反馈了各类意见和建议。
截至2016年9月25日，我们收到来自市场各方的意见和建议33条。
总体来看，市场各方对《互联互通规定》认可度较高，涉及《互联互通规定》具体条款的修改意见主要集中于香港投资者识别码机制、名义持有人制度下有关投资者权益等方面，此外，我们还收到一些进一步优化和完善互联互通机制的意见和建议。
经认真研究，我们对《互联互通规定》进行了进一步修改完善，最终发布的《互联互通规定》与征求意见稿相比，主要变化是考虑到香港市场投资者识别码制度尚待建立，故调整了征求意见稿中的有关表述。
应当说明的是，目前双方监管机构已就港方积极推进投资者识别码制度建设达成共识，待相关制度建立后，港方将按此制度提供有关交易申报涉及的投资者识别码等投资者信息，以加强市场监管和执法合作，确保两地市场平稳运行。
部分意见没有在《互联互通规定》中直接吸收采纳，其中，有的属于已在内地或香港相关法律中做出规定的；有的属于其他监管部门职责范围，将在其他部委后续规范性文件中予以明确；有的属于操作性、技术性层面内容，将在沪深交易所和中国证券登记结算公司的业务规则层面予以规范，或以其他形式予以明确。
中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22号——上市公司股东大会规则（2016年修订）文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2016.09.30•【文号】中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22号•【施行日期】2016.09.30•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】证券正文中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22号现公布《上市公司股东大会规则（2016年修订）》，自公布之日起施行。
中国证监会2016年9月30日上市公司股东大会规则（2016年修订）第一章总则第一条为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。
第二条上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。
第五条公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第二章股东大会的召集第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。
中金黄金股份有限公司董事会议事规则（2016年年度股东大会修订）第一章总则第一条为了进一步规范中金黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《中金黄金股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定本规则。
第二条公司董事会及其成员除应遵守公司法、其他法律法规以及《公司章程》规定外，也应遵守本规则的规定。
第三条在本规则中，董事会指公司董事会,董事指包括独立董事在内的公司全体董事。
第四条公司在存续期间，均应设置董事会。
董事会由董秘事务部处理日常事务。
第二章董事会的组成第五条公司董事为自然人。
董事无需持有公司股份。
第六条董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一至二人。
董事长、副董事长由董事担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免。
第七条董事会设独立董事，独立董事人数应不少于董事会成员的三分之一。
第八条担任公司董事人员应符合法律、行政法规规定的任职资格。
有《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。
第九条董事候选人(除独立董事外)由董事会或占公司普通股股份总数百分之十以上的股东单独或联合提出；独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上股东提名。
公司全体董事均由股东大会根据《公司章程》规定的累积投票制选举产生。
董事任期三年，任期届满后，可以连选连任。
独立董事每届任期与董事会其他成员相同；任期届满后，可以连选连任，但连任时间最长不得超过六年。
第十条董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务；独立董事被提前免职的，公司应作为特别事项予以披露；被免职独立董事认为公司的免职理由不当的，可以发表公开声明。
董事可以在任职届满前提出辞职。
董事辞职应按照《公司章程》规定向董事会提出书面辞职报告。
董事因任期届满离职的，应向上市公司董事会提交离职报告，说明任职期间的履职情况，移交所承担的工作。
董事非因任期届满离职的，除应遵循前款要求外，还应在离职报告中专项说明离职原因，并将离职报告报上市公司监事会备案。
离职原因可能涉及上市公司违法违规或者不规范运作的，应具体说明相关事项，并及时向上海证券交易所及其他相关监管机构报告。
第十一条董事应当遵守法律、行政法规以及《公司章程》规定，忠实履行职务，维护公司利益，并以维护公司和股东的最大利益为行为准则。
第十二条当董事人数不足《公司章程》规定人数的三分之二时，应召开公司临时股东大会，补选董事。
第十三条董事应在董事会休会期间积极关注上市公司事务，进入公司现场，主动了解上市公司的经营运作情况。
对于重大事项或者市场传闻，董事应要求上市公司相关人员及时予以说明或者澄清，必要时应提议召开董事会审议。
第三章董事会职权第十四条董事会应严格按照《公司法》、其他法律、行政法规以及《公司章程》行使职权；董事会不得超越《公司章程》规定职权范围行使权利。
第十五条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，公司对外担保应严格遵守《公司章程》规定。
第四章会议的举行第十六条董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第十七条在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事、总经理的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第十八条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）总经理提议时；（七）证券监管部门要求召开时；（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。
第十九条按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。
书面提议中应当载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。
董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。
第二十条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第二十一条董事会会议举行前须做好以下准备工作：（一）提出会议的议程草案；（二）召开董事会定期会议和临时会议，董秘事务部应当分别提前十日和五日将盖有公司印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。
非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
（三）会议需做的其他准备事项。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第二十二条董事会会议通知应包括以下主要内容：（一）会议日期和地点；（二）会议的召开方式；（三）会议期限；（四）事由及议题；（五）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（六）董事表决所必需的会议材料；（七）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；（八）联系人和联系方式；（九）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
第二十三条董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。
不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。
第二十四条董事会会议召开前，董事会秘书应协助董事长就提交会议审议的有关议题请公司各职能部门召开有关的预备会议进行讨论，并对议案进行补充完善。
第二十五条董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。
监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。
会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第二十六条董事原则上应当亲自出席董事会会议。
因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人对每项提案的简要意见；（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；（四）委托人的签字、日期等。
委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。
第二十七条委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
第二十八条董事一年内未亲自出席董事会会议次数占当年董事会会议次数三分之一以上的，上市公司监事会应对其履职情况进行审议，就其是否勤勉尽责做出决议并公告。
董事一年内未亲自出席董事会会议次数占当年董事会会议次数二分之一以上，且无疾病、境外工作或境外学习等特别理由的，上海证券交易所将公开认定其三年以上不适合担任上市公司董事。
第二十九条董事会会议以现场召开为原则。
必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人(主持人)、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。
董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
第五章议案的提交第三十条有权向董事会提出议案的机构、人员和议案内容：（一）董事长可以提交董事会讨论的议案为：1.公司有关信息披露事项的议案；2.聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书等职务的议案；3.公司高级管理人员报酬、奖惩事项的议案；4.在股东大会授权范围内，决定公司股权投资、风险投资、担保、资产或股权处置的议案；5.公司章程的修改案；6.公司增加或者减少注册资本、发行债券或其它证券及上市方案；7.公司回购本公司股票或者合并、分立、解散等方案；8.提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所的议案；9.其他应由董事长提交的议案。
（二）总经理可向董事会提交涉及下述内容的议案：1.公司发展规划和年度经营计划；2.公司的年度财务预算报告、决算报告；3.公司利润分配及弥补亏损预案；4.公司内部管理机构设置方案；5.公司年度及半年经营工作报告；6.公司投资议案(含专家评审意见)；7.公司基本管理制度的议案；8.聘任或解聘公司副总经理等高级管理人员的议案；9.董事会要求其作出的其他议案。
（三）三分之一以上董事或二分之一以上独立董事可以就董事职权范围内的所有事项联名向董事会提交供董事会讨论的议案。
（四）监事会可以就监事职权范围内的所有事项联名向董事会提交供董事会讨论的议案。
第三十一条有关议案的提出人须在提交有关议案的同时对该议案的相关内容作出说明。
董事会在向董事发出会议通知时，须将会议相关议案及说明与会议通知一道告知与会及列席会议的各董事及会议参加人。
第六章议案的审议第三十二条董事会会议召开后，与会代表应认真对已向董事会提交的有关议案进行讨论，并对相关议案进行表决。
第三十三条无论董事会定期会议还是临时会议，会议均须给与会董事以充分发言、讨论有关议案的机会。
