《地产集团商业集团管理办法》
- 格式：docx
- 大小：45.95 KB
- 文档页数：11
恒大地产集团商业集团管理办法第一章人事管理第一条商业集团组织架构设臵、定岗定编方案、薪资结构体系及员工年度薪资调整方案，经地产集团直管副总裁签署意见后，报地产集团董事长审批，再报集团董事局主席审批后执行。
第二条人事审批权限1、商业集团负责人的录用及定薪、转正定级、任免、调动、解聘等经地产集团直管副总裁签署意见后，报地产集团董事长审批，再报集团董事局主席审批后执行。
商业集团副总经理及总经理助理的录用及定薪、转正定级、任免、调动、解聘等经地产集团直管副总裁审批，报地产集团总裁审批后执行。
商业集团总部员工、游乐公司总部员工、综合体管理公司员工的录用及定薪、转正定级、任免、奖惩、解聘等经商业集团负责人审批后执行。
游乐公司门店员工的录用及定薪、转正定级、任免、奖惩、解聘等经商业集团分管领导审批后执行。
2、商业集团副总经理及总经理助理、总部员工、游乐公司/综合体管理公司负责人不符合公司入职及晋升条件的经地产集团直管副总裁签署意见后，报地产集团董事长审批后执行。
游乐公司总部其他员工、综合体管理公司其他员工不符合公司入职及晋升条件的报地产集团直管副总裁审批后执行。
游乐公司门店员工不符合公司入职及晋升条件的报商业集团负责人审批后执行。
3、凡在集团系统被辞退、自行离职的人员，商业集团一律不得录用，特殊情况需录用的，每月1日由地产集团人事行政中心汇总、审核，报地产集团董事长审批后执行。
第三条员工调动商业集团与地产集团其他单位之间的人事调动每月1日审批，其中商业集团副总经理及总经理助理的调动报地产集团总裁审批后执行；其他员工的调动由地产集团人事行政中心总经理审核、审批后执行；员工调动每月呈地产集团董事长阅。
商业集团员工（领导班子除外）的内部调动报商业集团负责人审批后执行。
第四条员工请假商业集团领导班子、总部部门负责人、游乐公司负责人、综合体管理公司负责人、游乐公司门店负责人的请假由上一级领导审批。
其他员工的请假由其所在部门负责人审批。
游乐公司门店员工的年休假由游乐公司负责人审批。
第五条员工出差商业集团负责人的国内出差报地产集团直管副总裁阅。
商业集团副总经理及总经理助理、总部部门负责人、游乐公司负责人、综合体管理公司负责人的国内出差由上一级领导审批；人事行政部于每月31日前汇总报商业集团负责人阅，并由其定期对出差人员及出差合理性进行监管。
商业集团总部其他员工的国内出差由部门负责人审批，游乐公司/综合体管理公司其他员工的国内出差由公司负责人审批，并报商业集团分管领导阅，由其定期对出差人员及出差合理性进行监管。
所有员工的香港出差由地产集团直管副总裁审批，国外及澳门、台湾的出差须再报地产集团总裁审批。
第六条员工违规处分对员工因违反公司制度、指令或工作失职，从而给予的警告、通报批评、扣罚奖金、降薪、降职、免职、辞退等处分由商业集团负责人审批后执行。
第七条商业集团社会保险缴纳方案报地产集团人事行政中心备案，住房公积金缴纳方案须报地产集团人事行政中心审批。
第八条商业集团劳动合同版本须报地产集团人事行政中心审批后方可使用。
第九条商业集团属下各单位每月所有的奖励和处罚文件均须抄报人事行政部，人事行政部每月检查各单位人事部门对各项奖罚的执行情况，对未按文件执行的，当月发现一人次给予人事部门负责人降三级工资的处分。
第二章财务资金管理第十条商业集团各单位财务由地产集团统一管理，统一执行地产集团财务管理制度，除各项检查、诉讼、融资等需对外提供财务资料，必须报地产集团财务中心及财务直管副总裁审批以外，因日常工作如纳税申报、办理按揭等需借阅或对外提供有关财务数据信息时，由经办人填报《索取财务资料申请表》经所在部门/公司负责人签署意见，财务负责人、商业集团负责人审批。
第十一条商业集团各单位资金由地产集团统一计划管理，财务部门必须严格执行地产集团资金计划。
第十二条对外付款审批1、综合体管理公司、游乐公司的工资、利息支出、银行手续费、上缴税费等款项，由各公司负责人审批后支付。
2、其他对外付款：（1）综合体管理公司、游乐公司：10万元以下（含10万元）由公司负责人审批；10万元以上，200万元以下（含200万元）报商业集团负责人审批；200万元以上的，再报地产集团直管副总裁审批。
（2）无合同、手续不全及其他非正常情况的付款，10万元以下（含10万元）的，报商业集团负责人审批；10万元以上的，再报地产集团直管副总裁审批。
（3）超合同金额10%以内的，由商业集团负责人审批；超合同金额10%以上的，再报地产集团直管副总裁审批。
第十三条商业集团内资金调拨由商业集团负责人审批。
第十四条费用报销和非经营性支出的审批1、商业集团总部日常费用报销由商业集团负责人审批;游乐公司日常费用报销由商业集团分管领导审批；综合体管理公司日常费用报销由公司负责人审批。
2、年度业务费的开支：综合体管理公司每家不超过20万元；游乐公司门店每家不超过2万元。
3、非经营性开支（主要指零星的职工福利、个别奖励等），确因工作原因需要支出的，单笔金额在2万元以下、年度总额不超过15万元的，由商业集团负责人审批；超过以上权限的，再报地产集团分管领导审批。
4、员工因工伤、意外事故、重大疾病等特殊原因需公司在国家规定的赔偿、补偿之外另行补偿的，单笔金额10万元以下（含10万元）的，报商业集团负责人审批；10万元以上、50万元以下（含50万元）的，再报地产集团人事行政中心审批；超过50万元的，再报地产集团总裁审批。
第十五条借款1、商业集团总部、游乐公司总部、综合体管理公司员工及游乐公司门店负责人，因零星采购、出差、办理其他业务等需借款的，借款人借支金额原则上不能超过借款人月工资总额的2倍，由商业集团负责人审批。
超过以上权限的，再报地产集团直管副总裁审批。
2、已审批尚未报销的借款总额，商业集团总部、游乐公司总部累计不得超过20万元（含20万元）；综合体管理公司，每家累计不得超过8万元（含8万元）；游乐公司门店，每家累计不得超过5万元（含5万元）。
超过以上权限的，再报地产集团直管副总裁审批。
3、借款人需在业务处理完毕后十五日内到财务部报销。
采购备用金每半年进行一次全额报销还款，经财务部核对无误后再重新办理申领手续。
第十六条游乐公司门店收银备用金管理1、游乐公司门店各收银岗位需配发收银备用金，用于找零等，收银备用金由门店收银主管按照地产集团相关制度统一管理。
2、各门店收银岗位备用金合计额度最高不得超过5千元（含5千元），每个收银点最高不得超过500元（含500元）。
各门店负责人负责收银备用金的借款，报游乐公司负责人审批。
收银备用金合计额度超过5千元的，再报商业集团负责人审批。
第十七条资产报废、处理、调拨的审批权限1、资产的报废（车辆除外）、处理，原值在10万元以下（含10万元），由商业集团负责人审批；10万元以上的，报地产集团直管副总裁审批，每月汇总报地产集团人事行政中心备案。
2、车辆的报废，由商业集团负责人审批后，报地产集团直管副总裁审批,再报地产集团总裁审批。
3、商业集团内资产调拨，报商业集团负责人审批。
第十八条非融资需要涉及的注册资本变更由地产集团财务直管副总裁审批。
第十九条因购买土地注册公司以及土地合同涉及工商变更登记的，注册资本金在2000万元以下（含2000万元），由商业集团报地产集团投资中心总经理审批;注册资本金在2000万元以上，1亿元以下（含1亿元）的，再报地产集团投资中心直管副总裁审批；1亿元以上的，再报地产集团董事长审批。
第二十条除融资及购买土地需要以外的法人、董事、监事、注册地址、公司类型、经营范围、营业期限及公司名称变更等事项，由地产集团人事行政中心汇总、审核后报地产集团总裁审批。
第二十一条除购买土地需要的注册公司、公司合并、公司分立、公司注销、公司收购、对外投资、对外捐赠，以及非融资需要对外提供财产抵押、经济担保、股权质押或担保等重大事项，经地产集团董事长审批后，报集团董事局主席审批。
第三章计划管理第二十二条商业集团计划与采购部负责对商业集团总部、游乐公司、综合体管理公司等实施计划管理与考核。
第二十三条月度工作计划管理1、商业集团总部、游乐公司、综合体管理公司每月25日前提报本单位自提及互提计划，计划与采购部每月5日前审核完成并报商业集团负责人审批后执行。
2、商业集团各单位需在计划完成后次日12点前通过EMS流程提交证明材料，月度完成情况经计划与采购部审核后每月10日前报商业集团负责人审批后执行。
未按上述规定执行的，给予相关责任人扣罚500元以上核定综合奖金的处罚；互提及自提计划质量差、漏项严重的，给予相关责任人问责、降薪直至降职处分，经商业集团负责人审批后执行。
第二十四条商业集团计划与采购部对商业集团重大决策、重点项目等重大工作实施专项考核。
第四章招标及采购管理第二十五条采购权责及范围1、由地产集团材料公司统一采购供应的物资，按照集团相关制度执行。
商业集团综合体管理公司、游乐公司门店所需物资，属于地区公司的，由商业集团提出需求清单，报商业集团负责人审核后，由地区公司申报物资计划，材料公司负责配送；物资属于商业集团的，由商业集团申报物资计划，材料公司负责配送。
2、非材料公司统一采购供应的物资，综合体管理公司预算采购金额20万元以下（含20万元）的，由综合体管理公司负责采购；游乐公司门店预算采购金额10万元以下（含10万元）的，由游乐公司门店负责采购；其他由商业集团计划与采购部负责采购。
第二十六条采购立项、定标审批权限1、商业集团总部及游乐公司总部各类资产采购，金额100万元以下（含100万元）报商业集团负责人审批；100万元以上、500万元以下（含500万元）报地产集团直管副总裁审批；500万元以上再报地产集团分管领导审批。
2、综合体管理公司、游乐公司门店固定资产：金额2万元以下（含2万元）报综合体管理公司、游乐公司负责人审批；2万元以上、20万元以下（含20万元）报商业集团负责人审批；20万元以上、50万元以下（含50万元）报地产集团直管副总裁审批；50万元以上再报地产集团分管领导审批。
3、综合体管理公司、游乐公司门店非固定资产：金额2万元以下（含2万元）报综合体管理公司、游乐公司负责人审批；2万元以上、100万元以下（含100万元）报商业集团负责人审批；100万元以上、500万元以下（含500万元）报地产集团直管副总裁审批; 500万元以上再报地产集团分管领导审批。
4、所有汽车的购臵，符合集团购车标准的，由商业集团负责人审批后报地产集团总裁审批后执行；超过集团购车标准的，再报地产集团董事长审批后执行。
5、信息化类软硬件采购，立项报告通过审批后根据实际情况可由材料公司或商业集团计划与采购部负责采购定标。
第二十七条议标申请审批权限由于特殊原因不能按正常程序实施招标的，可以议标。
