地产集团年度经营计划编制及目标管理办法

编制：运营管理中心日期：审核：日期：批准：日期：生效日期：制度主导部门：运营管理中心*** 集团年度经营计划编制及目标管理办法目录第一章总则 ----------------------------------------1第二章计划组织和职责 ------------------------------- 2第三章年度经营计划和目标管理内容 ----------------——4第四章年度经营计划和目标编制 ----------------————7第五章年度经营计划和目标执行管理——————————9第六章附则 ---------------------------------------- 11第一章总则第一条为贯彻***集团（以下简称集团）发展战略，加强集团及各分子公司经营计划和目标管理，促进集团各产业持续健康发展，制定本制度。

第二条年度经营计划和目标管理是集团加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。

第三条年度经营计划和目标管理包括集团和分子公司两级，集团按照“统一计划、分级分类管理、分类考核”的原则进行调控和管理。

第四条“分子公司”指的是集团下属经营型子公司。

其余的分子公司属投资型公司，年度经营计划和目标的制定由投资发展中心负责组织，其余的会议组织等流程类工作参照本制度执行。

第五条分子公司经营计划和目标管理以及绩效考核，接受集团人力行政中心、运营管理中心等的指导、监督和帮助。

第二章计划组织与职责第六条集团董事会负责审批集团年度经营计划、分子公司年度经营计划、集团各中心年度经营计划。

听取各级关于年度经营计划的执行汇报。

第七条集团设立经营决策委员会，委员会成员由集团经营领导班子、集团分子公司总经理、集团各中心负责人组成，集团总裁任组长。

集团经营决策委员会负责审议集团年度经营计划和集团分子公司、集团各中心的年度经营计划，审议后报集团董事会审批。

第八条集团总裁负责指导、监督和审批分子公司年度经营目标责任书及集团各中心年度经营目标责任书。

第九条集团董事会审批分子公司年度经营计划后，集团分子公司董事会负责履行审批本公司年度经营计划的法定程序，并听取本公司总经理关于年度经营计划的执行结果汇报。

第十条集团运营管理中心是年度经营计划编制组织部门，负责组织各计划单位编制年度经营计划。

集团运营管理中心负责编制集团级年度经营计划，并负责向经营决策委员会提交审议。

第十一条集团运营管理中心负责根据董事会审批的分子公司年度经营计划，编制分子公司的年度经营目标责任书；集团人力行政中心根据董事会审批的各中心年度经营计划，编制各中心的年度经营目标责任书。

第十二条集团总裁负责与分子公司负责人签订年度经营目标责任书；集团副总裁与集团各中心签订年度经营目标责任书。

第十三条集团运营管理中心是年度经营计划执行管理中心，负责检查各计划单位计划执行情况，并负责编制集团年度经营计划执行分析报告。

第十四条集团分子公司总经理是本公司年度经营计划负责人，负责本公司年度经营计划预案的提出，并组织实施经集团批准的本公司年度经营计划。

第十五条集团总部各中心是集团的二级计划单位，中心负责人是本中心的年度经营计划负责人，负责中心年度经营计划预案的提出，并组织实施经集团批准的本中心年度经营计划。

第三章年度经营计划和目标管理内容第十六条年度经营计划内容不仅包括目标，而且应该包括制定目标的主要依据和实现目标的主要措施，以及完成计划的风险分析，预测影响计划执行的各种不确定因素和应对措施。

第十一条年度经营计划的主要目标要按月度进行分解，必要时还应该按旬进行分解。

第十八条集团年度经营计划内容包括但不限于：（1）业务经营目标（收入、利润、资产指标、竞争力指标）（2）财务计划（投资指标、理财指标、融资财务费用）（3）费用计划（4）改造计划（5）人力资源规划和员工培训计划（6）集团管理制度建设计划第十九条各分子公司的年度经营计划内容包括但不限于：（1）业务经营目标（收入、利润、资产指标、竞争力指标）（2）财务计划（资金需求计划、融资途径）（3）地产公司（节点计划和销售计划）（4）非地产公司市场开发计划（业务开发和客户开发）（5）费用计划（营业费用、管理费用、财务费用）（6）生产及改造计划（质量、安全、进度、成本等）（7）人力资源规划和员工培训计划（8）公司管理制度建设计划第十二条集团预算（财务）管理中心的年度经营计划包括但不限于：（1）财务计划（税收策划、融资、资金使用）（2）成本（建立集团成本体系）（3）资产计划（4）集团预算计划和中心预算计划第二十一条集团人力行政中心的年度经营计划包括但不限于：（1）人力资源规划（2）薪酬和福利成本总额计划（3）公司员工招聘计划（4）公司员工人才培养和培训计划（5）绩效考核计划（6）后勤设施投资和改造计划（7）中心预算计划第二十二条投资管理中心的年度经营计划包括但不限于：（1）集团战略规划及工作计划（2）投资项目计划、项目可研计划（4）品牌建设方案计划（5）资金计划（6）中心预算计划第二十三条运营管理中心的年度经营计划包括但不限于：（1）集团经营目标计划和公司治理计划（2）分子公司经营管控计划（3）分子公司高管绩效考核计划（4）中心预算计划第二十四条风控管理中心的年度经营计划包括但不限于：（1）集团合同风险控制计划（2）项目成本管控计划（3）集团审计及风险控制措施计划（4）中心预算计划第二十五条集团分子公司、各中心年度经营目标根据集团董事会审批的分子公司、各中心年度经营计划，以“KPI关键绩效”为原则，从经营计划指标中选择最关键、最重要的指标作为分子公司、各中心的年度经营考核指标，编制分子公司、各中心的年度经营目标责任书。

第四章年度经营计划和目标编制要求第二十六条年度经营计划的编制依据包括：战略规划、上年经营实际情况、本年的经营环境。

第二十七条集团各分子公司（中心）于每年10月下旬前集团向运营管理中心提交本公司（中心）的年度经营计划（草案）。

各分子公司（中心）应该根据上年经营实际情况和本年的经营环境编制年度经营计划（草案），以保证计划的科学性和可行性。

第二十八条集团运营管理中心于每年11月上旬完成对各所属公司（中心）的年度经营计划（预案）的审核工作，并负责提交经营决策委员会审议。

第二十九条集团经营决策委员会于每年11月中旬前完成对各所属公司（中心）的年度经营计划（预案）的审议工作。

第三十条分子公司经营班子列席经营决策委员会参与年度经营计划（预案）的讨论和审议工作。

必要时可邀请有关单位或专家顾问列席参加讨论。

第三十一条集团各分子公司（中心）根据经营决策委员会的审议意见，于每年11月下旬完成各分子公司（中心）的年度经营计划（建议案）的编制工作，报集团运营管理中心。

第三十二条集团运营管理中心部根据各分子公司（中心）的年度经营计划（建议案），于每年12月上旬完成集团年度经营计划（建议案）的编制工作，并报经营决策委员会。

第三十三条12月中旬，经营决策委员会完成对集团年度经营计划（建议案）的审议工作，并报董事会审批。

第三十四条集团董事会于每年12月下旬完成对集团年度经营计划（建议案）、分子公司（中心）年度经营计划（建议案）的审批。

运营中心根据董事会决议编制出年度经营计划（决案），并将年度经营计划（决案）发送至各分子公司（中心）。

分子公司董事会同步完成本单位年度经营计划的法定审批程序。

第三十五条集团运营管理中心于当年12月底同步完成各分子公司经营目标责任书的编制，提报集团总裁审批。

集团人力行政中心于当年12月底完成各中心经营目标责任书的编制，提报集团总裁审批。

第三十六条分子公司、各中心年度经营目标责任书需分解至各月度，必要时分解到各旬。

分解由各分子公司负责人、各中心负责人组织，并将分解结果报集团运营管理中心、人力行政中心备案。

第三十七条集团总裁于次年1月中旬与分子公司负责人完成年度经营目标责任书的签订；集团副总裁于每年1月中旬与各中心负责人完成年度经营目标责任书的签订。

第三十八条集团分子公司决策委员会要敦促分子公司按照统一时间要求完成年度经营计划的编制、修正等工作。

第五章年度经营计划和目标执行管理第三十九条集团运营管理中心统一负责公司年度计划和目标执行管理工作。

负责定期对分子公司各项经营目标的执行情况进行严格的检查、追踪与考核，形成阶段考核结论。

集团人力行政中心负责定期组织对集团各中心各项经营目标的执行情况进行严格的检查、追踪。

第四十条在公司经营环境发生重大变化而导致计划与实际情况出现明显不符时，集团运营管理中心、人力行政中心可以提出年度经营计划调整议案，经集团经营决策委员会审议，并报董事会审批后执行。

集团运营管理中心根据调整后的年度经营计划，对应调整分子公司经营目标责任书；集团人力行政中心根据调整后的年度经营计划，对应调整各中心经营目标责任书。

第四十一条集团运营管理中心可日常调研和考察分子公司的年度经营计划执行情况，并提出相应的建议或整改要求，以帮助分子公司更好地完成年度经营计划。

第四十二条集团运营管理中心建立计划执行情况报告制度，分子公司于每月5日前向集团运营管理中心提交月度经营指标完成情况书面报告。

集团运营管理中心汇总、整理，于每月10日前上报集团领导。

第四十三条集团运营管理中心对于分子公司经营过程中存在的突出问题，可牵头组织相关领导及有关部门及时予以指导、协调、解决，并将处理意见上报集团领导。

第四十四条集团分子公司总经理必须责成所管辖分子公司于规定时间内将计划执行情况向集团运营管理中心提交相关书面报告。

第四十五条集团分子公司每季度10日前向集团运营管理中心提报《季度经营计划执行情况分析报告》，运营管理中心综合分子公司提交的《经营计划执行情况分析报告》，于15日前编制《集团季度经营计划执行情况分析报告》，并向集团经营决策委员会提报。

集团经营决策委员会于每季度20日前，组织召开集团季度、半年、年末经营会，分子公司及各中心汇报本单位当期各项经营计划完成情况、问题及原因、解决措施。

集团经营决策委员会对集团整体运营情况作出评价及工作指示，集团人力行政中心编制会议纪要，集团企运营管理中心监督决议落实。

第四十六条分子公司经营班子列席经营决策委员会召开的季度经营计划分析例会。

第四十七条集团分子公司、各中心负责人根据经营计划分析例会形成的意见编制本单位的年度经营计划纠正措施，报集团运营管理中心备案，并确保年度经营计划的全面落实。

运营管理中心持续跟踪落实情况。

第四十八条集团运营管理中心依据年度经营目标责任书，按季度对分子公司进行考核，报总裁批准。

集团副总裁依据年度经营目标责任书，对集团各中心进行考核。