股东会决议范本(借款)

1 河北鸿佰川金属制品有限公司

股东会决议

时间：2016年6月5日

地点：公司会议室

参会股东：杜文义、李英芹、杜义霞

因本公司向衡水银行申请借款500 万元，期限1 年，为此，按《公司法》及公司章程的规定，本公司就上述事项召开了股东大会，会议通过了如下决议：

（一）同意本公司向衡水银行申请借款500万元，期限1年，借款用途为购买原材料。

（二）同意以本公司所拥有房产作为抵押担保。

本公司股东 3名，出席会议股东3名，表决同意股东3名，表决同意的股东代表表决权的比例占全部表决权的100%。

本次股东会议的召集程序、议事方式和表决程序符合公司章程和法律法规的规定，股东签章真实、自愿，决议内容真实、合法。若有不实，由本公司承担一切责任。

表决股东签章：

河北鸿佰川金属制品有限公司公司：（公章）

2016年6月5日

北京盛通金迪网络科技有限公司股东会决议范本

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：临时（或者定期）股东会议

参加会议人员：

1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。

2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）

（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：

一、同意公司原股东 将所持有公司ＸＸ%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）

股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。

2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。

3、…………

二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。

三、同意将公司住所由 变更为 。

四、同意将公司经营范围由变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。

五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）

第 1 页 共 3 页 合同编号：_________

股东会同意借款决议范本

甲方：_________________________

乙方：_________________________

签订日期：______年_____月_____日

第 2 页 共 3 页 股东会同意借款决议范本

风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

_________年________月________日，我单位召开股东会，股东会人数共________名；全体股东均有参加本次会议，符合本公司章程规定的召开有效股东会议人数，经讨论通过以下决议：

1、同意股东________向本公司借款￥________________元（大写：人民币________________万元整）。

2、上述决议经出席的全体股东同意，符合公司法及本公司章程的有关规定，决议合法有效。

3、本公司对以下股东成员签名的真实性、合法性、有效性负责。

股东成员签名：

1、________________

2、________________

3、________________

4、单位盖章：________________

_________年________月________日

第 3 页 共 3 页 合同编号：_________

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股东会决议

会议时间： 年 月 日

会议地点：

会议性质：临时股东会议

参加会议人员：

股东：A，B，C

未出席本次会议的股东的受权代表（股东授权书附后）：D，E

以上股东及其代表已达到全体股东表决权的100%，符合公司法及本公司章程的规定，本决议有效。

会议议题：协商表决本公司融资及上市等事宜。

根据公司法及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长A主持会议。经与会股东及其代表协商，一致通过如下决议：

一、授权董事长代表本公司与美国威霆资本管理有限公司签订关于融资和上市的顾问合同。授权董事长开展因准备海外上市而进行的控股、关联公司的设立和重组工作。

二、关于融资顾问合同中美国威霆资本管理有限公司获得本公司股份的条款，股东会确认：该股份由股东A出让1%，由股东B出让1%，由股东C出让1%，由股东D出让1%，由股东D出让1%。以上股

份合计占本公司现有全部股份的5%，在顾问合同中关于融资成功的条款实现后以人民币壹元的价格出让给美国威霆资本管理有限公司，具体由本公司股东与美国威霆资本管理有限公司之间的股份转让协议予以履行。

三、选举（增补）美国威霆资本管理有限公司的代表E为本公司董事。

四、同意就上述涉及变更公司章程的相关条款，在法律规定应该变更时进行变更。

五、本决议为不可撤销的决议，除非本公司的股东变更，致使签署本决议的全体股东的股份不足50%。

股东（股东受权代表）签字、盖章：（自然人签字、非自然人盖章）

有限公司

年 月 日