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经营计划管理程序
___ 公司公司程序文件编号：JNJL/C_-A-003
经营计划管理程序1. 目的
第一版，修订次：0
第 1 页，共 5 页
生效日期：____ 年 3 月 1 日
为确保本公司保持并不断提高市场占有率和竞争力，通过与同行竞争对手的比较，制定并实施短期及长期经营计划，以保证本公司企业战略的实现。
2. 范围全厂经营计划涉及本公司财务、市场、设计开发、质量、制造、人力和环保等领域。
3. 术语质量成本:为了确保和保证满意的质量而发生的费用以及没有达到满意的质量所造成的损失。
4. 职责 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 总经理负责组织策划制定经营计划。
行政部负责组织各职能部门编制各种《业务调查分析报告》。
行政部负责组织协调各职能部门策划制定各项经营计划的实施计划，并定期管理者代表负责组织监控、考核经营计划的实施情况。
工作程序策划
考核完成情况。
5.1.1 各职能部门在每年 11 月末前将本部门《业务调查分析报告》报至行政部，由行政部复印分发给厂级管理人员。
a.采购销售部负责了解和调查同行有关市场、质量、生产能力、经济状态等信息，以了解同行业的经营状况、顾客要求和期望，并形成《业务调查分析报告》将信息传递到相关部门。
b.行政部对历年经营指标数据、质量成本趋势、状况以及同行业有关情况进行汇总分析，作为制定经营计划的分析，编制成《业务调查分析报告》 ,作为制定经营计划的分析依据。
经营计划实施程序1.目的提高市场竞争力、改善财务绩效。
2.范围适用于各部门经营目标设定、实施、目标管理作业。
3.定义（无）4.权责4.1经营目标的设定、方针、政策的形成由总经理批准；4.2行政管理部负责：公司政策的建立、修正；4.3各部门主管负责依产能、营业目标、统一格式、分别编列次年度计划预算。
4.4贸易部负责:事先召集相关部门研讨客户对产品、服务、交付等方面的需求及期望，相关适用的法规。
4.5办公室负责:依“文件管理程序”要求取得相关文件的最新版本。
5.流程图（无）6.内容及要求6.1前期工作6.2经营目标 经营计划实施程序【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】①长期目标（3-5年）；②短期目标（次年度）。
6.3计划编制由行政管理部组织及指导。
①部门目标依总经理确定的方针、政策拟定。
②市场分析进行市场供求关系探讨（包括客户结构、销售渠道、市场潜力、价格水准、竞争阻力等方面），从而确定市场定位。
③产品政策即公司产品结构，技术发展的基本立场。
④市场推广即促销活动基本立场，包括销售通道、售后服务及新闻媒体、广告、宣传等。
①部门目标依总经理确定的方针、政策拟定。
②产能评估对设备、机器能力、利用状况、扩增可能性、人力配置等进行衡量。
③产销配合产与销协调好，保持步调一致。
④制程改善工艺流程改善、人机关系研究、工厂布置等方面做计划、安排。
⑤安全生产重要设施的管制，防火、防盗、设备维护、保养等方面措施。
6.3.3?研发计划①部门目标依总经理确定的方针、政策拟定。
②产品开发相关新品开发计划、技术交流、成果发表等事项。
③产权、专利产权、专利申请、转让、登录等。
④工模具模具制作及应用资料。
⑤制程导入6.3. 4物控计划①部门目标依总经理确定的方针、政策拟定。
②采购计划成本降低计划、采购料源开发等。
③运输计划物料规划。
④库存管理管制标准设定、记录产生、呆滞料处理、报废料处理、人员配置、仓容设计、盘点周期等。
①质量目标依总经理确定的方针、策略拟定。
经营计划管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1、目的明确经营计划的控制要求，保证经营计划在公司内有效地贯彻执行。
2、范围本程序适用于公司年度经营计划和中长期（3～5年）经营计划的管理。
3、权限与职责3.1总经理室：负责年度经营计划与中长期经营计划的编织与发布。
3.2相关部门：按要求执行公司经营计划。
4、定义（无）5、作业流程（见经营计划管理流程图）6、作业流程说明6.1 P1：总经理室于每年12月初召集各部门负责人讨论年度经营目标计划的完成情况，并进行现阶段的SWOT（内部优势、内部劣势、外部机会、外部威胁）分析。
6.2 P2：总经理于每年12月中旬，召集相关人员依SWOT制、修订长期/短期经营计划。
经营计划的制定不是孤立的,公司制定经营计划时，应考虑内外部环境，收集以往公司级数据。
经营计划的内容(可包括但不限于以下事件)及实施职责：6.2.1投资计划总经理6.2.2产品开发目标.市场开拓计划，顾客满意计划，预期销售额及增长预测业务部6.2.3新技术、新工艺、新设备的推广、应用，新产品达成率，技术部6.2.4人力资源计划，培训计划，员工满意度，健康、安全与环境保护计划综合部6.2.5财务计划，目标成本，品质成本统计分析财务部6.2.6品质目标，持续改进计划品保部6.2.7生产计划达成率，生产能力分析，设备能力分析等生产部/模具部6.2.8库存周转率，发货错误率物流部6.2.9采购物料交付率，采购成本分析采购部以上工作实施责任部门须于每年12月15日前完成。
6.3P3：总经理室负责将实施责任部门提交的数据汇总编制长期、年度经营计划，召集职责部门研讨，统一认识，形成文件报总经理审批。
6.4P4：经营计划为受控文件，文控中心负责在1个工作日内分发完成经总经理批准的经营计划，分发范围仅限于总经理，管理者代表，各部门负责人。
涉及职责部门的责任由职责部门实施。
65P5：总经理室将公司经营计划划分解成部门年度目标，形成公司级数据清单，以支持公司经营计划的实现，公司级数据清单经总经理批准后分发和部门实施。
XX塑胶制品(上海松江)有限公司
Quality Management System
○首次发行●修订○废止□品质手册▓程序书□指导书
版本版次 A1 名 称 经营计划管理程序 文件页次
4/4
进行阶段性评价。
⑷ 年度经营计划的调整应经原审批部门主管审批，按原发放范围发放，涉及年度经营计划 主要完成指标或重大项目的调整应经总经理批准。
4.3 经营计划的执行情况应提交管理评审，具体按《管理评审程序》执行。
4.4 经营计划的控制所涉及的质量记录由归口部门按时间顺序进行整理，并加以保管。
5、相关记录及附件 5.1 [经营计划表]
6、 程序流程图
6.1 经营计划管理流程图
品管部 各部门
外部分析、内部分析及 策略确认
品管部 财务 策划经营计划和确定责任
收集和合并数据，基本假设
编制经营计划
审批和分发经营计划
提出修改并批准
实施、检查和监控
管理者代表
总经理
相关部门 总经理 品管部 各部门
中长期发展规划
年度经营计划 同业产品技术指标分析 竞争对手优势及劣势比较分析
工厂各项考核指标汇总
部门指标完成情况统计 部门小结 办公室评价。
经营计划管理程序课件
资料
Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
1.0目的
本程序的目的是通过对国家产业政策及其它政策的了解，并对经营环境和竞争对手的分析，以企业价值最大化为总目标，以质量方针为基础，以顾客需求为向导，确定公司中长期发展目标和短期目标，根据目标制订公司中长期计划和年度计划，积极采取措施保证计划实施，以实现公司有力的持续发展，满足国内外市场竞争的需求。
2.0适用范围
适用于本公司中长期和短期经营计划的策划、编制、实施、监控、评审、调整等方面的管理。
3.0职责
3.1 市场部营业组负责收集、汇总、综合平衡各部门专业计划，负责编制下达公司年度经
营计划和为
公司中长期发展规划制订提供数据分析。
3.2各部门负责编制分管的公司中长期发展计划和年度计划，纳入公司中长期规划和经营
计划；执行公
司下达的部门经营计划。
4.0定义 无
5.0 程序内容
5.1经营计划制订与执行流程图 5.2宏观经营环境分析： 5.3收集竞争对手相关资料 5.4内部资料分析
5.5企业策略规划分析（SWOT 分析） 5.6目标的确定
(三至五年)经营战略和短期（年度）策略，并提请董事会审批。
5.7分解目标 5.8计划制订 5.9计划实施
5.10定期经营计划业绩差异比较分析与对策拟定： 5.11管理评审与调整修订 5.12公司级资料的分析
“公司级资料一览表”，并由有关部门每月进行跟踪验证（表：公司级数据完成情
况）。
对严重偏离目标的项目时应召开专题会议，进行验证分析，采取纠正措施。
一般情况下，在每季的专题会议上进行目标执行的跟踪分析。
各项公司级资料的执行结果，可选择典型项目建立趋势图，并与目标值、上年或其它数据进行比较分析。
5.12.2 当社会大环境、行业环境、竞争对手、公司内部资源发生较大变化时，公司高
层应组织公司管理人员分析环境变化对公司发展方向和目标的影响情况，考虑是否调整当前的经营计划和策略；
企业公司经营计划管理程序课件资料
【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】
5.13记录存档
各相关部门须将经营计划的有关记录，按《记录控制程序》规定妥善保存，其保存期限至少6年以上。
6.0相关文件
6.1宏观经营环境分析资料
6.2竞争对手相关资料
6.3各部门内部分析资料
6.4SWOT分析资料
6.5竞争对手优势及劣势的比较分析资料
6.6中长期发展目标文件
6.7年度和部门目标文件、计划文件
6.8历年经营目标与业绩对照分析资料
6.9年度管理指标
6.10计划执行过程中记录控制文件及改进措施文件
6.11计划完成情况资料
6.12公司级资料一览表
7.0附件
7.1经营计划制定与执行管理程序流程图。
