董事总经理监事委派方案模板格式

一、总则1. 为规范公司组织架构，明确各部门职责，提高公司运营效率，特制定本章程。

2. 本章程适用于公司内部各级机构及全体员工。

二、组织架构1. 公司组织架构分为：股东会、董事会、监事会、总经理及各部门。

2. 股东会（1）股东会是公司的最高权力机构，负责制定和修改公司章程，决定公司的经营方针和投资计划。

（2）股东会由全体股东组成，每年至少召开一次。

（3）股东会职权：①选举和更换董事、监事；②审议批准董事会的报告；③审议批准监事会的报告；④审议批准公司的年度财务预算、决算方案；⑤审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；⑥对公司增加或者减少注册资本作出决议；⑦对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；⑧修改公司章程；⑨公司章程规定的其他职权。

3. 董事会（1）董事会是公司的决策机构，负责执行股东会的决议，制定公司的经营方针和投资计划。

（2）董事会由董事组成，董事由股东会选举产生。

（3）董事会职权：①召集股东会，并向股东会报告工作；②执行股东会的决议；③决定公司的经营计划和投资方案；④制定公司的年度财务预算、决算方案；⑤制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；⑥决定公司内部管理机构的设置；⑦决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；⑧决定公司的经营方针和投资计划；⑨公司章程规定的其他职权。

4. 监事会（1）监事会是公司的监督机构，负责监督董事会、经理层及公司财务状况。

（2）监事会由监事组成，监事由股东会选举产生。

（3）监事会职权：①检查公司的财务；②对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害公司利益的董事、高级管理人员提出罢免的建议；③当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；④提议召开临时股东会；⑤向股东会提出提案；⑥公司章程规定的其他职权。

XX集团委派董事、监事管理暂行规定
为加强对集团公司委派董事、监事的管理，理顺集团公司与投资控股、参股企业的关系，维护集团公司整体利益，保障控股、参股企业生产经营的正常进行，特制定本规定。

一、集团公司委派到控股、参股企业的董事、监事，应以维护集团公司的利益为宗旨，代表集团公司履行赋予的职权，承担应尽职责，不得发表与集团公司相悖的意见，保证集团公司的利益不受损失和侵害，不越权干涉企业正常生产经营。

二、集团公司委派的董事、监事在履行职责过程中，集团公司有明确制度、规范和意见的，应按照集团公司制度、规范和意见执行。

没有明确的，应向集团公司主要领导报告，按集团公司的意见办理。

董事会、监事会形成的决议应及时报集团公司备案。

三、集团公司委派的董事、监事不得在所任职企业获取薪金和其他形式的补贴，不得报销费用，不得使用企业的金卡消费。

确因为所任职企业生产经营而发生的业务招待费，可按所任职企业的相关规定报销。

四、董事、监事违反本规定，撤销董事、监事职务，另行委派。

五、本规定解释权归集团公司董事会。

六、本规定自印发之日起施行。

董事总经理监事委派书文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
执行董事委派书
兹委派下列人员到XX公司（以下简称公司）任职：
为公司执行董事，任期叁年。

投资方签字/盖章：
日期：年月日
董事及董事长委派书
兹委派下列人员到XX公司（以下简称公司）董事会任职：
为公司董事，任期叁年。

其中为公司董事长，任期叁年。

投资方签字/盖章：
日期：年月日
监事任命书
兹任命下列人员到XX公司（以下简称公司）任职：
为公司监事，任期叁年。

投资方签字/盖章：
日期：年月日
总经理聘任书
兹聘任下列人员到XX公司（以下简称公司）任职：
为公司总经理，任期叁年。

公司全体董事签字：
日期：年月日。

董事会监事会授权委托书尊敬的各位董事、监事：根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，现就董事会、监事会授权委托事项，经公司董事会、监事会研究，现决定对我公司董事长、副董事长、董事、监事长、监事授权委托如下：一、授权范围1. 授权公司董事长、副董事长代表公司签署各类合同、协议、文件等，但涉及公司重大资产处置、合并、分立、增减注册资本、发行债券、修改公司章程等必须经董事会、监事会研究决定的事项除外。

2. 授权公司董事、监事长、监事代表公司参加各类会议、活动，签署必要的文件，但涉及公司重大利益的决策必须经董事会、监事会研究决定。

3. 授权公司在授权范围内对外捐赠、赞助，但单项捐赠、赞助金额超过人民币100万元的，必须经董事会、监事会研究决定。

4. 授权公司在授权范围内进行日常经营管理，但涉及公司战略发展、重大投资、重大项目的决策必须经董事会、监事会研究决定。

二、授权期限本授权委托书自公司董事会、监事会批准之日起生效，有效期为一年。

授权期限届满后，如需继续授权，应重新办理授权委托手续。

三、授权条件1. 授权人应具备公司法规定的能力和条件，具备良好的品行和业务能力。

2. 授权人应认真履行职责，维护公司利益，不得利用授权事项谋取个人利益。

3. 授权人应遵守公司章程和各项制度规定，服从公司管理。

四、授权程序1. 董事会、监事会成员应认真履行职责，对公司重大事项进行研究决策。

2. 董事会、监事会授权事项应提交股东大会审议批准。

3. 授权人应按照授权范围行使权力，不得超越授权范围。

4. 授权人应将授权事项的情况及时向董事会、监事会报告。

五、授权监督1. 董事会、监事会对授权事项进行监督，确保授权事项的合法性、合规性。

2. 董事会、监事会应定期对授权事项进行审查，如发现授权事项有损害公司利益的情况，有权撤销授权。

3. 股东大会对董事会、监事会授权事项进行监督，如有必要，可以撤销董事会、监事会的授权。

特此授权。

公司委派的外部董事和外部监事管理办法（试行）第一章总则第一条为建立规范的企业法人治理结构，加强公司（以下简称公司）委派到其出资设立的子公司（以下统称任职公司）中的外部董事和外部监事的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其它相关规定，制定本办法。

第二条本办法所称外部董事、外部监事是指由公司依法聘用并委派到任职公司担任董事、监事但不与任职公司形成劳动合同关系的人员。

外部董事、外部监事包括专职和兼职两种，专职外部董事、监事是指除被公司聘用并委派到若干任职公司担任董事、监事以外，不再在其他单位任职的人员。

第三条外部董事、外部监事应当坚持对出资人负责的根本原则，积极推动任职公司完善法人治理结构，促进科学决策、风险控制及内部管理水平的提高。

第四条外部董事、外部监事管理遵循以下原则：（一）公开、择优、德才兼备；（二）维护出资人合法权益和独立履行职责相统一；（三）权利、义务和责任相统一，激励与约束相结合；（四）依法办事，规范管理。

第五条外部董事、外部监事与任职公司之间不应存在任何可能影响外部董事、外部监事公正履行职责的关系。

第六条公司董事会、监事会办公室（以下简称：董监办）负责外部董事、外部监事日常管理工作，主要承担以下职责：（一）建立和完善外部董事、外部监事各项管理工作制度和规范。

分析和研究增强股权管理的途径和方法，逐步建立和完善股权管理体系与工作机制；（二）负责制定外部董事、外部监事年度管理工作计划，检查和监督外部董事、外部监事年度履职计划的实施；（三）与总部相关职能部门沟通和配合，共同做好外部董事、外部监事业务管理工作，服务于公司董事会、监事会；（四）做好外部董事、外部监事联席会议、学习培训、工作调研以及其它活动的组织筹备、会议通知及文件资料的发送、信息交流、履职台账和工作档案管理等工作；（五）负责设计任职公司法人治理结构构成方案；（六）组织研究外部董事、外部监事在参与任职公司重大事项的决策前向公司提交的报告，拟定处理意见的草案。

精心整理
执行董事委派书
兹委派下列人员到XX公司（以下简称公司）任职：
为公司执行董事，任期叁年。

董事及董事长委派书
兹委派下列人员到XX公司（以下简称公司）董事会任职：
为公司董事，任期叁年。

其中为公司董事长，任期叁年。

投资方签字/盖章：
日期：年月日
监事任命书
兹任命下列人员到XX公司（以下简称公司）任职：
为公司监事，任期叁年。

投资方签字/盖章：
日期：年月日
总经理聘任书
兹聘任下列人员到XX公司（以下简称公司）任职：
为公司总经理，任期叁年。

公司全体董事签字：
日期：年月日。

XX有限公司派出董事、监事管理办法第一章总则第一条为了进一步完善XX有限公司（以下简称公司）对外委派董事、监事制度，切实保障公司作为法人股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及公司章程的有关规定，制订本办法。

第二条本办法适用于公司向其所属企业（以下简称派驻企业）派出董事、监事的行为。

本办法所指派出董事、监事包括委派或推荐的董事长、执行董事、董事和监事。

第三条派出董事、监事代表公司行使《公司法》、派驻企业公司章程以及本办法赋予董事、监事的各项职责和权利，维护股东利益。

第二章派出董事、监事的任职资格第四条派出董事、监事必须具备下列任职条件：（一）自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，具有高度责任感和敬业精神；（二）熟悉企业经营管理，具有相应的经济管理、法律、技术、财务等专业知识；（三）身体健康，有足够的精力和能力来履行董事、监事职责；（四）公司董事会、监事会认为担任派出董事、监事必须具备的其它条件。

第五条有下列情形之一的，不得担任派出董事、监事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）违反国家法律法规受到刑事处罚；（三）因经济问题受到党纪、政纪处分；（四）与派驻企业存在关联关系，妨碍其独立履行职责；（五）公司董事会、监事会认为不宜担任派出董事、监事的其它情形。

第三章派出董事、监事的任免程序第六条派出董事、监事的人选，由公司总经理提名，报公司董事会审批。

第七条除了按上述程序提名派出董事、监事候选人外，公司还可以采用公开竞聘、招聘、选聘等方式，择优产生派出董事、监事候选人。

第八条派出董事、监事经公司董事会审批后，由公司签发委派或推荐文件。

派驻企业依据《公司法》、公司章程的有关规定办理相关手续。

第九条公司派出的董事、监事任期未满，派驻企业不得无故罢免其职务。

有下列情形之一的，公司可向派驻企业变更派出董事、监事：（一）派出董事、监事本人提出辞呈；（二）派出董事、监事退休或工作调动；（三）派出董事、监事经考核确定为不能胜任的；（四）派出董事、监事违反法律法规以及有关规章制度；（五）公司董事会、监事会认为需要变更派出董事、监事。

公司董事会成员委派书根据设立有限公司的章程的有关条款规定，我公司研究决定，特委派__名人员出任__有限公司董事，任期___年。

委派人员名单如下：董事：___有效证件：____ 证件号码：_ ___ 董事：___ 有效证件：___ 证件号码：___ 董事：____ 有效证件：___ 证件号码：____（特别声明：以上人员符合外商投资企业的法律法规和《公司法》有关规定及行政法规的要求，是依照法定程序产生且不存在以下情况：1、无民事行为能力或限制民事行为能力；2、因犯罪被判处刑罚，执行期满未愈五年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未愈五年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未愈三年；4、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未愈三年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。

）特此声明委派！投资者（签名）：年月日以下为附赠协议范本：房屋赠与合同（一）赠与人：__________________受赠人：__________________赠与人将其房屋赠与受赠人，经双方当事人协商一致，签订本合同，以明确双方的权利义务。

第一条赠与房屋状况房屋坐落：__________________房屋规格：__________________房屋面积：__________________备注：该房屋已于年月日出租给_________（姓名）使用。

第二条受赠人的义务受赠人取得赠与房屋所有权，不得解除与_________的租赁合同，除非_________主动提出终止租赁合同。

第三条赠与房屋的交付赠与人与受赠人于_____年_____月_____日共同到房地产部门办理产权过户手续。

第四条合同的变更与终止赠与房屋尚未交付时，赠与人经济状况显著恶化，可以变更或终止合同。

但可以适当赔偿受赠人因相信赠与人赠与行为而造成的经济损失。

集团公司委派、推荐董事监事管理办法（试行）第一章总则第一条为规范和完善集团公司（以下简称“集团公司”）委派或推荐董事、监事的管理，维护集团公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《集团公司章程》等有关法规，结合集团公司的实际，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司向全资、控股、参股公司委派或推荐的董事（含董事长、副董事长）、监事（含监事会召集人、监事会主席）的管理。

第二章董事、监事的任职条件及委派、推荐原则第三条集团公司委派、推荐的董事、监事应具备下列任职条件：（一）自觉遵守国家法律、法规及集团公司的规章制度，忠诚事业，忠诚集团，爱岗敬业，诚实守信，廉洁奉公；（二）熟悉集团公司的发展战略、工作方针及所任职公司的经营管理情况，具有与拟任职务相应的专业知识和较强的组织管理能力；（三）坚决贯彻执行集团公司意志，努力维护集团公司的合法权益；（四）具有大学专科以上学历、五年以上工作经验，担任副厂（处）级及以上职务；（五）每年应确保一定的工作时间并亲自履行董事或监事职务。

第四条委派、推荐董事、监事人选，应遵循分层分类、管理重心下移和精干高效的原则：（一）集团公司领导可担任上市公司、专业公司、流域公司、中外合资公司董事、董事长，监事、监事会主席（召集人）；也可担任特殊重点项目公司的董事长。

（二）集团公司总师、工委主任、总助、部门主任可担任上市公司、专业公司、流域公司、中外合资公司、参股公司董事、副董事长，监事、监事会主席（召集人）。

（三）集团公司本部副主任及处室负责人可担任发电公司、专业公司、流域公司、中外合资公司、参股公司董事、副董事长，监事、监事会主席（召集人），其中，副主任一般担任一类企业的副董事长、董事；本部人员担任董事、监事的，同时兼该项目联系人。

本部人员每人担任董事、监事数最多不超过2个。

（四）分（子）公司领导班子成员可担任所在区域企业董事、董事长，监事、监事会主席（召集人），但每人担任董事、监事数最多不超过3个。

董事监事委派书 The document was prepared on January 2, 2021
董事委派书有限公司：
根据公司章程及有关法律法规之规定，兹委派代表我方出任有限公司的董事长（或副董事长、董事），履行章程规定的董事职责义务，委任期自年月日至年月日共年。

所有应由该被委任人签署的文件以下列被委任人签字形式签署方为有效：
（被委任人签字样式）
在委任期间，若被委任人不能胜任或无法履行其职责和义务时，我方有权随时通知更换并向有关部门办理备案或变更登记手续。

（委派方签字或盖章）
年月日
监事委派书
有限公司：
根据公司章程及有关法律法规之规定，兹委派代表我方出任有限公司的监事，履行章程规定的监事职责义务，委任期自年月日至年月日共年。

所有应由该被委任人签署的文件以下列被委任人签字形式签署方为有效：
（被委任人签字样式）
在委任期间，若被委任人不能胜任或无法履行其职责和义务时，我方有权随时通知更换并向有关部门办理备案或变更登记手续。

（委派方签字或盖章）
年月日。