广东省农垦集团总公司组织架构图
- 格式:doc
- 大小:103.50 KB
- 文档页数:5
312021.1 中国农垦创新完善农垦农业经营管理体制夯实农垦治理能力现代化制度基础文/古夏宇经过多年改革发展,农垦形成了以职工家庭经营为基础、大农场统筹小农场的农业双层经营体制。
农垦具有规模化、组织化的产业优势,但也要看到,农垦在农业经营管理上还存在不少与现代农业高质量发展和垦区集团化农场企业化改革不相适应的地方,农业经营管理体制亟需改革。
农业农村部副部长张桃林在2020年深化农垦改革发展工作视频会上强调,把体制机制建设放在更加突出位置,既是农垦改革发展的现实要求,也是为农业农村现代化提供制度供给的客观需要。
新发展阶段我们要从完善农垦经营机制、夯实农垦治理体系和治理能力现代化制度基础的高度来认识农垦农业经营管理体制改革的重大意义。
在这一背景下,本文尝试通过梳理改革开放以来农垦农业经营管理体制的改革脉络,结合进一步推进农垦改革面临的新形势和新要求,对广东农垦农业经营管理体制的改革提出一些思考。
一、改革开放以来农垦农业经营管理体制演变的历程第一阶段:兴办职工家庭农场,解决职工吃企业“大锅饭”问题。
为了调动职工的积极性,改革开放初期,农垦借鉴农村改革的成功经验,逐步推行家庭联产承包责任制,在推行“包、定、奖”的基础上,1983年全国国营农场工作会议首次提出兴办职工家庭农场,1984年农牧渔业部农垦局下发《关于国营农场兴办职工家庭农场的意见》,提出建立大农场套小农场的双层经营体制,这项改革突破了国有农场传统的农业经营制度和分配制度,赋予了职工家庭一定的生产经营自主权,但职工家庭农场与国有农场更多的是从属关系。
第二阶段:对职工家庭农场全面实行“两自理、四到户”,确立其生产经营主体地位。
1992年以后,全国农垦逐步推行土地承包到户、核算到户、盈亏到户、风险到户和生产费、生活费由家庭农场和承包职工自理的“两自理、四到户”改革,彻底改变了农业职工的工资分配制度,解决了长期以来国有农场垫付生产和生活费、家庭农场负盈不负亏造成国有农场负担过重的问题,使得家庭农场逐步成为承担生产、投入、利益和风险的市场经营主体。
2017年农垦集团公司组织架构和部门职能
一、公司组织架构 (2)
二、部门主要职能 (2)
1、办公室职责 (3)
2、战略投资部 (3)
3、农业发展部 (4)
4、资产财务部 (4)
5、人力资源部&监察室 (5)
6、证券法务部 (5)
7、审计部 (6)
8、企业管理部 (6)
9、农科院 (7)
10、党群工作部 (7)
一、公司组织架构
二、部门主要职能
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会,其中审计委员会下设审计部,在审计委员会指导下独立开展审计工作,对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。
审计部主要负责制定和实施公司内部审计工作计划,监督内部控制制度的执行情况;向监事会和审计委员会提供所需资料、协助其进行检查和审计;配合公司聘请的外部审计机构完成年度和专项审计。
董事会秘书主要负责收集国家宏观经济政策及证券市场信息,筹备股东大会、董事会的召开,办理公司股票托管登记、信息披露事务、投资者关系管理及其他证券事务。
公司的日常经营管理团队由总经理、副总经理、财务总监等组成,在董事会领导下,负责公司的日常经营与管理。
黑龙江北大荒农垦集团总公司组织架构图This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020各部门工作职责1.发展战略部发展战略部是负责集团公司战略与管理创新的研究与实施,集团公司年度经营计划的制定与监督,辅助投资决策,管理集团公司无形资产与品牌。
主要职责:负责制订集团公司中长期发展战略;负责制订集团公司战略规划流程,主持集团公司年度经营计划的制订,协助各子公司、事业部制定战略规划和年度经营计划;把握国家宏观经济政策,进行电力和相关产业研究、信息收集,分析和评估宏观经济和行业发展对集团公司造成的影响,发现主要发展机会与风险;分析公司的经营现状以及各业务单位在行业内的地位,对公司已进入和将要进入的区域细分市场做出市场状况的分析;收集国内外同行业先进企业资料,总结先进经营理念、管理体制、管理方法,提高内部管理水平,为公司提高核心竞争力、加快技术创新提供建设性意见;根据战略规划的要求,组织和策划与国内外合作者的战略合作;管理和维护公司的技术专利、知识产权等无形资产,对公司品牌进行统一协调管理;负责专业性协会管理;直属上级交办的其他工作。
2.财务资产管理部财务资产管理部是负责公司财务会计集团报表、会计核算(本部)、财务运行分析、资金结算、资产管理和保值增值的职能部门。
3.资产经营部资产经营部是负责研究市场政策、信息,策划规范市场营销运作,负责品牌的策划和管理,负责组织、协调、管理垦区物流业的规划、建立及运作。
4.经贸合作部经贸合作部负责集团公司规划与协商同其他企业的合作。
5.综合工作部综合工作部负责行政办文、办会工作和事务性处理,负责综合治理、安全生产、对外接待和后勤保障;负责贯彻执行保密制度和印章管理。
稽核生产任务完成情况,协助做好公司内部综合管理工作。
负责员工管理、劳资管理、劳动保护、组织绩效考核、督促并协助各部门开展员工教育,协助做好党群、工会工作。
农场组织架构图农场组织架构图农场组织架构图农场场长副场长副场长办公室财务部旅游观光部(待建)生产技术部物资中心基建工程部1、各部门工作职责农场场长在集团董事会的指导下开展工作,负责整个农场的规划设计、建设、经营和管理,推进农场建设进度,确保农场生产满足集团需求。
农场副场长负责协助农场场长的工作,行政副场长负责农场行政、后勤、项目等工作,生产副场长负责生产计划拟定,生产计划的推进落实和产品配送工作。
基地办公室负责日常行政事务,包括农场制度建设、日常接待、基地档案、人员招聘、后勤服务等,以及与总部联络对接和相关工作计划的制定与提交;基地财务部负责基地财务配合(人员借支报销、农民工工资支付等),并监控基地相关财务支出、财务报表制作;物资中心负责基地物资采购、日常出入库管理、基地农产品采收、仓储、加工、包装、配送等事宜;基地技术部负责全年种植/养殖方案制定和推进落实,员工及务工人员培训,相关操作总结汇总等工作;基建工程部负责基地相关基础设施建设(道路、沟渠、堆场、房屋、仓库等)、水电安装、机械维修等工作;旅游观光部(待建)负责生态农场宣传、客户接待、客户后勤安排等相关工作;2、部门人员配备岗位农场场长副场长基地办公室基地财务部旅游观光部生产技术部物资中心基建工程部合计人员编制1221待建66321工作职责农场全面管理协助场长进行农场管理,负责相应版块制度建设、人事、档案、后勤、对接总部负责基地财务借支报销、财务报表生态农场客户接待相关工作农场种植、养殖计划拟定、落实物料采购、仓库管理、加工配送基础设施建设工资待遇(元/月)4000-6000202*-4000202*-4000202*-4000202*-4000202*-4000202*-4000晋升方向其他驻基地驻基地驻基地驻基地驻基地驻基地驻基地月工资合计约60000元扩展阅读:组织结构图组织结构图集团公司农业开发部(生产经理)种植养殖物资中心中心中心总经理市场营销部综合管理部(营销经理)(行政经理)销售配送客服行政人事设备科中心中心处处处财务部(财务经理)档案会计出纳处室室职能说明1、农业开发部(1)种植中心主要负责蔬菜、粮油作物、果树的生产计划、栽培管理、病害防治、农事操作记录、工人培训等生产工作。
2021年光明食品集团公司组织架构和部门职能一、公司组织架构 (2)二、部门主要职能 (2)1、党委工作部 (2)2、党委组织部、人力资源部 (3)3、纪委、监察部 (3)4、行政事务部 (3)5、战略企划部 (3)6、计划财务部 (4)7、投资发展部 (4)8、合规风控部 (4)9、安保信访部 (5)一、公司组织架构二、部门主要职能1、党委工作部党委工作部:负责集团公司党委工作,包括党委相关会议、文件起草、文电机要、信息保密、国家安全,以及基层组织建设、党员队伍建设、主题教育、党建责任制等;负责集团公司宣传工作,包括企业文化、舆情监测、新闻发布、精神文明建设、阵地建设、“12345”市民服务热线等,负责集团公司工会工作,包括职工民主管理、职工维权、退管会、职工疗休养等;负责集团公司团委工作。
2、党委组织部、人力资源部负责集团公司组织工作,包括子公司及总部部门领导班子建设和干部队伍建设、干部选任资格审查和考察、干部教育培训、干部人事档案管理、老干部工作等;负责集团公司人力资源管理工作,包括人力资源信息化,人力资源战略管理和人力资源开发,高级管理人员培训、考核、奖惩工作;负责实施集团和子公司任期和年度考核制度、绩效管理制度、薪酬制度及其他激励约束、劳动关系管理等。
3、纪委、监察部负责集团公司纪委工作,包括纪律检查、从严治党主体责任和纪委监督工作、党风廉政建设等;负责集团公司监察工作,包括专项效能监察,提出监察处理建议等。
4、行政事务部负责集团公司办公室工作,包括文秘、信息、督办、接待、档案管理、总部运营服务、总部固定资产管理和费用结算、相关印章管理、外事工作等;负责集团公司董监事相关工作,包括股东会、监事会、董事会相关工作,子公司法人治理结构工作,产权代表事务工作;负责集团公司信息中心。
5、战略企划部负责集团公司战略研究及规划工作,包括社会责任报告、各类经济运行统计与分析;负责集团公司科技创新工作,政府沟通和外联工作,品牌和商业模式转型工作;负责集团可持续发展工作,包括指导发展循环经济,生态环境建设,资源节约和综合利用,节能减排,食品安全,质量管理,诚信体系建设,技术监督,三高一低调整等;负责集团农业发展工作,包括崇明生态岛建设,殷实农场建设;负责集团公司农业综合开发相关工作。
目 录公司组织机构图 (4)总经理职务说明书 .....................................................................种苗副总职务说明书 ..................................................................蔬菜副总职务说明书 ..................................................................种苗销售部组织机构图 .. (14)种苗销售部职能 (14)种苗销售经理职务说明书 ..............................................................种苗业务职务说明书 ..................................................................种苗内勤职务说明书 ..................................................................种苗生产部组织机构图 .. (20)种苗生产部职能 (20)种苗生产经理职务说明书 ..............................................................播种员职务说明书 .....................................................................保管员职务说明书 .....................................................................棚长职务说明书 .....................................................................养护员职务说明书 .....................................................................蔬菜销售部组织机构图 .. (28)蔬菜销售部职能 (29)蔬菜销售经理职务说明书 ..............................................................大客户业务职务说明书 ...............................................................销售内勤职务说明书 ..................................................................蔬菜种植部组织机构图 .. (36)蔬菜种植部职能 (37)蔬菜种植经理职务说明书 ..............................................................基地主管职务说明书 ..................................................................种植员职务说明书 .....................................................................配送中心组织机构图 . (43)配送中心职能 (43)配送中心经理职务说明书 ..............................................................配送内勤职务说明书 ..................................................................采购员职务说明书 .....................................................................化验员职务说明书 .....................................................................生产主管职务说明书 ..................................................................仓管员职务说明书 .....................................................................货运司机职务说明书 ..................................................................财务部组织机构图 (54)财务部职能 (54)财务经理职务说明书 ..................................................................会计职务说明书 .....................................................................出纳职务说明书 .....................................................................行政部组织机构图 (61)行政部职能 (61)行政经理职务说明书 ..................................................................门卫职务说明书 .....................................................................厨师职务说明书 .....................................................................公司岗位清单 . (69)公司组织机构图总经理蔬菜种蔬菜销配送中蔬菜副总 财务部行政部种苗销种苗生种苗副总技术总监总经理职务说明书职位名称 总经理 编 号 所属部门 直属上级 董事会 下级人数 工资序列 编 制 人 编制时间 批 准 人 一、在组织中的位置二、岗位职责序号 职责描述 行政部技术总财务部种苗副蔬菜副总经理1 负责组织落实集团有关经营的战略规划及经营目标;2 负责对的经营管理工作进行全面指导、指挥、监督和协调;3 负责组织年度预算的编制、呈报与执行;4 负责审批种子/种苗/基地开发、蔬菜品种的布局规划与开发计划;5 负责制定公司蔬菜基地建设的前期规划与开发计划;6 参与种子/种苗/蔬菜大宗采购、代理销售等商务合同的谈判与签订;7 负责审查副总、部门经理提出的各项工作计划并监督其执行情况负责主持总经理办公会议,检查、督促和协调各部门的工作进展,主8持召开行政例会、专题会等会议,总结工作、听取汇报9 负责完成董事长交办的其他工作。
1.大连中远物流有限公司2.江西省物资储运总公司3.广西陆川华宇物流集团有限公司组织结构图4.广东邮政物流配送服务有限公司5.中海集团物流有限公司6.中铁集装箱运输有限责任公司7.中海集装箱运输上海有限公司8.北京铁运新世纪物流有限公司9.中铁快运股份有限公司10.上海华宇物流有限公司11.广州市俞氏物流有限公司12.昆明方向物流有限公司13.大连沛华国际物流有限公司14.四川中旺物流有限公司15.骏捷国际物流有限公司16.烟台新宏远物流有限公司17.上海轩烨物流有限公司附录:中国物流百强企业名单中国物流百强企业名次单位名称注册地址1中国远洋物流有限公司北京2中邮物流有限责任公司北京3锦程国际物流集团股份有限公司大连4黑龙江省华宇物流集团有限公司佳木斯5广东邮政物流配送服务有限公司广州6中海集团物流有限公司上海7安吉天地汽车物流有限公司上海8大通国际运输有限公司北京9天津大田集团有限公司北京10中国物资储运总公司北京11上海锦海捷亚国际货运有限公司上海12中外运裕利集团有限公司厦门13中铁集装箱运输有限责任公司北京14民航快递有限责任公司北京15天津振华物流集团有限公司天津16中铁特货运输有限公司北京17上海佳吉快运有限公司上海18青岛海尔物流有限公司青岛19青岛交运集团青岛20深圳市腾邦国际物流有限公司深圳21中铁快运有限公司北京22南方物流有限公司广州23中铁现代物流科技股份有限公司北京24宝供物流企业集团有限公司广州25深圳千亦禾供应链技术股份有限公司深圳26广州海元物流有限公司广州27上海巴士悦信物流发展有限公司上海28中国集装箱控股集团公司北京29南方航空股份有限公司广州30招商局物流集团有限公司深圳31北京太平洋物流有限公司北京32中铁联合物流有限公司北京33上海惠尔物流有限公司上海34安得物流有限公司佛山35中海物流(深圳)有限公司深圳36上海佳加物流有限公司上海37河南路港综合运输有限公司郑州38山东佳怡物流有限公司济南39北京宅急送快运有限公司北京40中国物流公司北京41重庆太平物流有限公司重庆42南通汽车运输有限公司南通43深圳市共速达物流股份有限公司深圳44北京东方信捷物流有限责任公司北京45北京福田物流有限公司北京46邯郸交通运输集团有限公司邯郸47义乌市联托运开发总公司义乌48北京市蓝盾运输服务有限公司北京49中信物流有限公司北京51大众交通(集团)股份有限公司上海52上海新天原化工物流有限公司上海53广西冠驹物流股份有限公司南宁54河南焦作市汽车运输总公司焦作55厦门建发物流有限公司厦门56山东省交通运输集团公司济南57长沙实泰物流有限公司长沙58青岛远洋大亚物流有限公司青岛59青岛铁路远东物流有限公司青岛60重庆市汽车运输(集团)有限公司重庆61天津安达物流有限公司天津62天津市宝运物流有限公司天津63深圳市白沙物流有限公司深圳64徐州储运有限公司徐州65广州市益诚运输服务有限公司广州66厦门晋联物流有限公司厦门67北京和众奥顺达物流有限公司北京68厦门速传物流发展股份有限公司厦门69湖北汽车运输总公司武汉70广州越秀物流有限公司广州71大连长波物流有限公司庄河72福建省宏捷物流有限公司福州73珠海市吉泰物流有限公司珠海74甘肃西部物流有限责任公司兰州75厦门弘信创业股份有限公司厦门76深圳市怡亚通供应链股份有限公司深圳77湖南京阳物流有限公司长沙78上海新兄弟储运有限公司上海79锦州市恒大物流集团有限公司锦州80厦门华商纵横物流投资有限公司厦门81北京奇力物流有限公司北京82上海北芳储运实业有限公司上海83沧州运输集团有限公司沧州84河南新乡汽车运输总公司新乡85山东中邮物流有限责任公司济南86安徽国际集装箱联运公司合肥87鲁能帆茂物流有限公司济南88潍坊联运有限责任公司潍坊89安徽江汽物流有限公司合肥90自贡东方物流有限公司自贡91常州交运集团有限公司常州92佛山市汽车运输集团物流分公司佛山93上海百岁物流有限公司上海94沈阳一运实业有限责任公司沈阳96珠海九川物流有限公司珠海97广东怀远物流实业有限公司广州98杭州第一汽车运输有限公司杭州99朝阳环通集团物流中心朝阳100天津港散货物流有限公司天津中国民营物流企业前30名名次单位名称注册地址1锦程国际物流集团股份有限公司大连2黑龙江省华宇物流集团有限公司佳木斯3天津大田集团有限公司北京4上海佳吉快运有限公司上海5深圳市腾邦国际物流有限公司深圳6南方物流有限公司广州7宝供物流企业集团有限公司广州8深圳千亦禾供应链技术股份有限公司深圳9广州海元物流有限公司广州10上海惠尔物流有限公司上海11山东佳怡物流有限公司济南12重庆太平物流有限公司重庆13南通汽车运输有限公司南通14北京市蓝盾运输服务有限公司北京15天津安达物流有限公司天津16天津市宝运物流有限公司天津17广州市益诚运输服务有限公司广州18厦门晋联物流有限公司厦门19大连长波物流有限公司庄河20福建省宏捷物流有限公司福州21珠海市吉泰物流有限公司珠海22厦门弘信创业股份有限公司厦门23深圳市怡亚通供应链股份有限公司深圳24湖南京阳物流有限公司长沙25上海新兄弟储运有限公司上海26锦州市恒大物流集团有限公司锦州27北京奇力物流有限公司北京28潍坊联运有限责任公司潍坊29自贡东方物流有限公司自贡30珠海九川物流有限公司珠海中国物流企业近三年快速发展前10名企业全称注册地名次1广东邮政物流配送服务有限公司广州2广西冠驹物流股份有限公司南宁3深圳市怡亚通供应链股份有限公司深圳4上海新兄弟储运有限公司上海5天津港散货物流有限公司天津6大连长波物流有限公司庄河7中信物流有限公司北京8安得物流有限公司佛山9甘肃新大陆物流有限公司兰州10深圳市共速达物流股份有限公司深圳。
广东省粤垦投资有限公司
目录
一、组织架构图 (2)
二、主要部门职责 (2)
三、治理结构 (3)
四、内部控制体系 (4)
一、组织架构图
二、主要部门职责
公司本部下设7 个管理职能部门,各职能部室的主要工作职责如下:
1、办公室
协调处理公司日常工作;负责文秘、档案、保密和信息管理工作;负责重要会议的组织协调、会议记录和综合性材料的起草。
2、发展计划部
负责制订公司经济发展规划和年度发展计划;指导公司产业结构调整;负责公司经济统计工作;做好农业综合开发项目的管理工作。
3、科技生产部.
负责公司科技事业管理工作;指导科技创新工作;指导企业建立质量管理体系;负责企业安全生产工作。
4、企业管理部(内设法律室、投资管理办公室)
指导企业公司制改造和股份制改造工作;指导协调企业发展规划和生产经营管理工作;指导协调农业产业化龙头企业组建和培育工作;承担企业法律事务;协管公司委派董事工作。
5、审计监察部
负责对下属各单位单位进行年度经营审计、重大项目和经营活动的专项审计;对下属企业经营者进行任期责任审计和主要经济责任审计指导协调垦区党风廉政建设工作;协助对企业干部的教育、监督、管理;组织对有关违纪案件的调查和处理;协管委派监事工作。
6、财务部(内设财务总监办公室,下设财务结算中心)
负责公司财务、会计、税收和资金管理工作;负责垦区国有资产的管理工作;协管委
派财务总监工作。
7、人力资源部
负责机构编制工作;负责属下单位领导班子建设及考核管理;负责人事档案管理、人事调配、人事统计、干部政审、干部培训、人才规划和引进以及专业技术职务评审(认定)管理工作;指导协调公司劳动、工资、社会保险;负责技工培训及考核;指导协调职工劳动保护和劳动仲裁工作;做好劳动统计工作。
三、治理结构
发行人根据《中华人民共和国公司法》和其他相关法律规定,制定了《广东省粤垦投资有限公司章程》(以下简称“公司章程”),建立健全了现代化公司治理制度,形成了各司其职、各负其责的监督和制衡机制。
公司不设股东会。
董事会成员由股东委派。
公司不设监事会,设监事1 人,由股东委派。
公司设总经理、副总经理各 1 人,对董事会负责。
1、股东
股东行使下列职权:(1)决定公司的经营方针和投资计划;(2)选举和更换公司管理者,决定有关公司管理者的报酬事项;(3)批准董事会的工作报告;(4)批准监事的工作报告;(5)批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(6)批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(7)对公司增加或者减少注册资本作出决定;(8)对发行公司债券作出决定;(9)对公司合并、解散、清算或者变更公司形式作出决定;(10)修改公司章程;(11)对股权转让事项作出决定。
2、董事会
根据公司章程的规定,公司设立董事会,成员3 人,由股东委派。
董事每届任期三年。
任期届满,可以连任。
董事会对股东负责,行使以下职权:(1)执行股东的决定,并向股东报告工作;(2)决定公司的经营计划和投资方案;(3)制订公司的年度财务预算方案、决算方案(4)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(5)制订公司的增加或减少注册资本的方案;(6)拟订公司合并、变更公司形式、解散的方案;(7)决定公司内部管理机构的设置;(8)聘任或者解聘公司财务负责人,决定其报酬事项;(9)制定公司的基本管理制度;(10)编制年终财务报告,并聘请会计师事务所审计。
3、监事
公司不设监事会,设监事1 人,由股东委派,每届任期三年。
任期届满,可以连任。
监事行使下列职权:(1)检查公司财务;(2)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(3)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(4)向股东提出提案;(5)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼。
监事可以列席董事会会议。
4、总经理
总经理由股东任命,任期3 年。
总经理对董事会负责,行使下列职权:(1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施股东决定;(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)拟定公司内部管理机构设置方案;(4)拟定公司的基本管理制度;(5)制定公司的具体规章。
四、内部控制体系
公司根据《企业内部控制基本规范》及相关指引,结合自身实际情况制定了《广东省粤垦投资有限公司企业内部控制制度》,对公司的内部环境,以及对子公司的控制、经营管理、资金管理、对外担保、重大投资、会计核算、安全生产等活动的业务流程和风险防范措施进行了明确的规范。
公司还制订了《关联交易管理制度》、《融资管理制度》、《财务预算管理办法》等一系列有利于公司治理的科学管理制度。
1、财务管理制度
发行人依照《公司法》、《企业财务通则》及《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规及财务制度,制定了《广东省粤垦投资有限公司财务管理办法》(以下简称“财务管理办法”),对财务管理体制、资金筹集、资产营运、成本管理、销售及收益分配的管理、重组清算、税务管理、财务人员管理、财务监督等进行了明确的规范。
财务管理办法规定企业应当建立财务预警机制,自行确定财务危机警戒标准,重点监测经营性净现金流量与到期债务、企业资产与负债的适配性,及时沟通企业有关财务危机预警的信息,提出解决财务危机的措施和方案。
企业设立监事会或者监事人员的,监事会或者监事人员依照法律、行政法规、财务管理办法和企业章程的规定,履行企业内部财务监督职责。
2、投资管理制度
发行人制定了《广东省粤垦投资有限公司对外投资管理办法》,对对外投资的审批权限、组织管理机构、投资项目的前期论证、申报审批、实施管理、转让与处置,以及相关人事管理和财务管理等进行了明确的规定。
公司董事会是对外投资的决策机构,公司总经理为对外投资实施的主要负责人,公司企业管理部投资管理办公室为项目承办单位,公司监事会、审计部门、财务部依据其职责对投资项目进行监督。
公司涉及证券投资的,必须执行由总经理和投资管理办公室参加的联合控制制度,并且至少要由两名以上人员共同操作,且证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离。
3、融资管理制度
发行人制定了《广东省粤垦投资有限公司融资管理制度》,对融资的组织与决策、权益资本融资、债务资本融资的程序和管理、融资风险管理等作出了详细的规定。
财务部负责公司短期负债融资和长期借款、融资租赁以及评价公司融资风险。
公司长、短期借款、融资租赁的融资,由总经理、董事会分别按相关权限审批;权益性资本融资由董事会批准。
4、预算管理制度
发行人制定了《广东省粤垦投资有限公司财务预算管理办法》,对公司预算管理的组织结构、编制和审批程序、基本内容、执行和控制、预算分析与考核均作出了详细的规定。
发行人预算管理采取全面性原则,预算内容包括业务预算、投资预算、筹资预算和财务预算。
公司实行统一计划、分级管理、归口负责的预算管理体制,突出全员、全过程、全方位的预算管理。
财务部负责财务预算方案的审议、平衡和批复,财务预算编制和执行中问题的协调等工作;企业管理部负责财务预算目标的拟订,预算执行情况的检查、考核等工作。
5、担保制度
根据《广东省粤垦投资有限公司企业内部控制制度》,公司不得以公司资产为个人提供担保。
未经股东批准,公司不得对外提供担保。
公司应调查被担保人的经营和信誉情况。
公司对外担保尽可能要求对方提供反担保。
公司财务部定期分析被担保人的财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档案。
如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项
的,公司财务部应及时报告董事会。
6、关联交易制度
发行人制定了《广东省粤垦投资有限公司关联交易管理制度》,明确关联交易应遵循诚实信用的原则和公正、公平、公开的原则,以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则,并对关联人及关联交易的范围、决策权限和审批程序、信息披露等方面进行了明确规定。
关联交易遵循关联人回避原则,执行关联董事、关联股东回避表决程序。
7、对下属子公司管理制度
根据《广东省粤垦投资有限公司企业内部控制制度》,公司建立对控股子公司和分公司控制的架构,确定控股子公司章程的主要条款,向控股子公司推荐董事、监事、财务负责人及向分公司委派重要管理人员。
公司对下属子公司建立业绩考核与激励约束制度。
制定控股子公司和分公司重大事项报告制度。
公司要求控股子公司定期向公司提供财务报告和管理报告,要求控股子公司和分公司定期参加公司的生产经营分析会和各种专题会议,并按会议要求提供会议需要的各种资料;要求控股子公司和分公司及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项及其他可能对公司经营和公司形象产生重大影响的信息。
8、信息披露制度
根据《广东省粤垦投资有限公司企业内部控制制度》,公司按企业债券、银行间债券市场非金融企业债务融资工具相关规则所明确的重大信息的范围和内容做好信息披露工作。
董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人,并明确各相关部门及控股子公司的重大信息报告责任人。
公司董事会秘书对上报的内部重大信息进行分析和判断。
如按规定需要履行信息披露义务的,董事会秘书应及时向董事会报告,提请董事会履行相应程序并对外披露。