各部门及人员职责

一、品质保证部

A、质量体系文件控制

1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。

2. 体系文件的保管和责任

3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）

4. 体系复制/分发/回收和借阅规定

5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）

6. 生产现场体系文件的使用和管理

7. 体系文件的存档管理

8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）

9. 电子文件的管理

10. 存档范围/存档期限的规定（一览表）

11. 存档及借阅规定

12. 企业内部文件和顾客文件保密规定

13. 无效文件的处理

14. 体系文件有效性定期检查

B、质量记录控制

1. 质量记录总控清单

2. 记录表单清样

3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）

4. 存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）

5. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）

6. 电子文件的管理规定

7. 存档范围/存档期限的规定（一览表）

8. 借阅规定

9. 失效记录的处理

C1、质量管理体系审核

1. 一、二方ISO/TS16949审核员的资格

2. 内审年度计划和审核实施计划

3. 按部门审核检查表

4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）

5. ISO/TS16949体系审核报告

6. 不符合项纠正措施计划

7. 纠正措施效果的验证

C2、产品审核

1. 产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）

2. 产品审核缺陷分级指导书

3. 产品审核报告

4. 产品审核QKZ趋势分析

5. 导出纠正和预防措施

D、持续改进过程（领导推动、全员参与）

1. 制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）

¨ 顾客关心的项目（质量、成本、交付）

¨ 特殊产品、过程特性 2. 成立项目小组采用相应统计技术实施KVP项目

3. 有形、无形效果验证

部门职责及员工岗位职责(2024版)

一、行政部门

部门职责

1. 负责公司日常行政管理的规划和实施，确保公司运营的高效与顺畅。

2. 制定和执行公司行政管理制度，包括但不限于办公环境管理、资产采购与管理、员工行为规范等。

3. 负责公司内外部文件的收发、登记、归档工作，确保信息流通的及时性和安全性。

4. 组织公司各类会议，提供会议支持服务，确保会议的顺利进行。

5. 维护公司硬件设施，保障办公环境的舒适与安全。

6. 协调与政府相关部门的关系，处理公司对外行政事务。

岗位职责

行政经理

1. 制定行政部门的年度工作计划和预算，并监督执行。 2. 领导并指导行政部门团队，提升团队工作效率和服务质量。

3. 负责公司资产的管理和调配，控制行政成本。

4. 处理公司重要行政事务，包括但不限于场地租赁、证照办理等。

5. 与其他部门协调，提供必要的行政支持。

行政助理

1. 负责日常办公室管理，包括文具采购、饮用水安排等。

2. 协助组织公司活动和会议，准备会议材料，记录会议内容。

3. 负责接待来访客人，提供必要的接待服务。

4. 维护办公环境整洁，监督清洁和安全工作的执行。

5. 完成上级领导交办的临时性任务。

二、财务部门

部门职责 1. 负责公司全面的财务管理和会计核算工作，确保公司财务状况的透明和健康。

2. 制定和执行公司财务政策，包括预算管理、成本控制、资金管理等。

3. 对公司经济活动进行财务分析，提供决策支持。

4. 管理公司税务事务，确保合法合规，降低税收风险。

5. 定期编制和发布财务报告，向管理层和股东提供财务信息。

岗位职责

财务总监

1. 制定财务战略规划，领导财务部门的日常运作。

2. 监督公司财务预算的制定与执行，控制成本，提高效益。

3. 管理资金运作，确保公司流动资金的合理利用。

4. 分析公司财务状况，提供财务风险评估报告。

5. 维护与银行、税务机关等外部财务关系。

质量管理体系作业指导书

各部门职能和岗位职责

文件编号 QW-001 版本状态 A

生效日期 2006年10月1日 分 发 号

编 写 批 准

各部门职能和岗位职责 编 号 QW-001

第A版 第0次修订 第 1 页 共 35 页

董事会职能和董事长岗位职责

一、董事会职能

1、批准年度财务收支预算与年度利润分配方案。

2、决定通过公司重要规章制度。

3、决定设立分支机构和投资开发新项目。

4、决定通过本公司章程的修改。

5、决定聘用副总经理等以上高级职员。

6、其它应由董事会决定的重大事宜。

二、董事长岗位职责

1、主持召开股东大会、董事会议，并负责会议决议的贯彻落实。

2、召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常工作中的重大事项。

3、提名公司副总经理以上高层管理人员的聘用和解雇，并报董事会批准和备案。

4、决定公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会批准和备案。

5、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制公司的财务状况。

6、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。

7、处理其他由董事会授权的重大事项。

各部门职能和岗位职责 编 号 QW-001

第A版 第0次修订 第 2 页 共 35 页

总裁室职能及岗位职

一、总裁室职能

1、公司管理的执行机构。

2、负责推动公司的各项管理工作。

3、负责落实公司的各项目标任务。

4、负责公司各部门目标任务的考核。

5、批准实施公司各顶重要管理制度、办法和规程。

二、总裁岗位职责

1、执行董事会决议，主持公司全面工作，保证经营目标的实现，及时完成董事会下达的各项指标，对董事长负责。

2、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。

3、组织实施经董事会批准的新开发项目。

4、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

各职能部门安全职责

一、安全管理机构安全职责

1、贯彻执行国家安全生产的法律、法规、规章、国家标准或者行业标准，参与本单位安全生产决策；

2、督促安全生产规章制度和安全技术操作规程的执行；

3、制定安全生产检查规程，开展安全生产检查，发现事故隐患，督促有关业务部门和人员及时整改；查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为；

4、组织开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验；

5、参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制订；

6、参与新建、改建、扩建的建设项目安全设施的审查，督促和管理劳动保护用品的发放、使用；

7、参与组织本单位应急预案的制订及演练；

8、组织或者参与生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析，向本单位提出报告；

9、法律、法规、规章规定的其他安全生产工作。

二、生产部门安全职责

3、负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生。

4、及时编制年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性。 1、服从公司总经理和安委会领导小组的指挥，及时传达、贯彻、执行有关安全生产的指标，坚持生产与安全的“五同时”，认真履行工作职责。

2、负责组织生产现场管理工作，在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产制度和安全技术规程行为，应及时制止，严禁违章指挥；安排生产任务时，要考虑职工的身体健康和生产设备的承受能力，避免疲劳作业； 5、在生产中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，防止事态扩大，并通知有关主管部门共同处理，认真做好记录；

6、负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高调度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源。