总经理办公会议事规则

完整版)总经理办公会议事规则(参考)

为了确保公司经营班子职责的有效履行，保证党和国家路线、方针、政策和董事会的决策得以贯彻执行，本公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，制定了总经理办公会议事规则。

第一章总则

总经理是公司日常经营管理工作的主管，负责实施董事会决议，并在董事会授权范围内行使职权。总经理还对公司董事会负责，并接受公司董事会和监事会的监督。本公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立了规范、合法、科学、民主的经营管理制度。

第二章总经理办公会基本制度

总经理办公会是总经理行使职权的议事机构，由总经理作出决议。成员包括总经理、副总经理、财务总监、总经理助理、办公室主任和董事会秘书。必要时，有关部门负责人和相关人员根据议题需要列席会议。总经理办公会应有2/3以上的成员参会才能召开。会议原则上每两周召开一次，遇有重要事项或者财务总监、一名以上副总经理提议时，总经理可随时召开会议。

总经理办公会会议由总经理召集并主持，如不能出席会议，可委托副总经理代为召集并主持。公司办公室负责组织筹备会议，包括会议通知、会议文件资料准备、会议记录以及会议文件形成等工作。会议通知应明确会议时间、期限、地点、参会人员、会议议题等内容。

第三章总经理办公会会议事范围

总经理办公会讨论并提出议案报董事会批准后组织实施的事项包括：公司的经营方针和投资方案；公司的发展战略和中长期发展规划；公司总经理工作报告；公司内部管理机构设置方案；公司的基本管理制度；公司年度经营计划和经营方案；公司年度财务预算和决算方案；公司利润分配方案和弥补亏损方案；年度动用公司资产累计超过1000万元（含1000万元）的投资、资产处置、收购、抵押、担保、技改、出售等方案；年度公司向金融机构贷款的方案；研究决定应由总经理负责提名或任免的人事事项；讨论决定公司董事等高级管理人员以外员工的奖惩。

十三、讨论向董事会汇报的报告、提案和通报；

XXXX公司

经理办公会议议事规则

1总则

1.1 为规范XXXX公司经理层的决策行为，提高决策的科学性、时效性，保证公司经理管理层依法行使权力、履行义务、保护公司、股东和职工群众的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《包头华美稀土高科有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、参照《XXXX总经理办公会议议事规则》、《XXXX董事会议事规则》和上级有关方面的规定，结合公司实际，特规定本议事规则。

1.2 XXXX公司经理层实行经理负责制，在经理的带领下开展工作经理主持公司生产经营管理工作，对股东负责，并根据《公司法》、国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。

1.3 XXXX公司日常生产经营管理决策，应以经理办公会的形式，按程序进行。

1.4 经理办公会的决定，应以《会议纪要》的形式确定，经理办公会以外的由经理或分管副经理主持的重要专业会议，主持会议的经理或副经理应以适当的形式向未参加会议的副经理层成员通报会议情况。

2议事内容

2.1 经理办公会议主要议事内容

2.1.1 研究贯彻落实上级部门有关工作部署的具体措施和实施方案。

2.1.2落实XXXX下达的年度生产、经营计划和投资方案。

2.1.3组织实施党委会决议。

2.1.4部署公司日常生产、经营、建设和检修、质量、科研工作。

2.1.5研究、拟定公司内部管理机构设置方案。

2.1.6研究、制订公司的基本管理制度；制定各项管理的具体规章制度。

2.1.7研究、制订工资、福利、奖惩等措施，决定公司职工的聘用和解聘。

2.1.8讨论通过呈报上级主管部门的请示、报告。

2.1.9研究、讨论落实XXXX授予的其他职权范围内的工作。

2.1.10经理层成员认为需交经理办公会讨论的其他事项。

3议事程序

3.1 经理办公会主要实行例会制度，原则上每周召开一次。如遇重大或紧急情况，或根据其他需要，经理或经理授权的副经理提议，可召开临时会议。经理办公会由经理负责召集。凡要求经理办公会讨论并对执行程序及执行方式决策的事项，需由半数以上的经理层成员参加方为有效。召开经理办公会时，经理层成员确有特殊情况需要请假者，由综合行政部部长报经理批准。经理办公会讨论决定问题，按下述程序进行；

公司总经理办公会议议事规则

一、会议召开规定

1.办公会议由总经理召集，并陈述召集原因、议题和议程。

2.召集会议前应提前通知所有与会人员，时间通常不少于3天。

3.所有与会人员应保持会议时间的严格性和会议内容的保密性。

二、会议议题规定

1.会议议题应与公司的重要事务相关，涉及到公司整体战略、发展方向、重大决策、经营管理等内容。

2.各部门主管应提前向总经理提出可能需要讨论的议题，并针对每个议题提供详尽的文件资料和数据，确保合理讨论。

3.议题应在会议前24小时内发送给与会人员，以便做好准备。

三、会议议程制定

1.会议议程由总经理主持制定，根据议题的重要性和紧迫性进行排列。

2.会议议程应包含开场致辞、议题讨论、决策、下一步行动计划等内容。

3.参会人员可在会议开始前提出对议程的调整或增补，但需经总经理批准。

四、会议参与人员规定

1.办公会议一般由总经理主持，由各部门主管及公司高层管理人员参与。 2.会议可以根据不同议题需要邀请其他相关人员参与，如公司顾问、外部专家等。

3.参会人员应准时参加，不得迟到早退，应保持会议纪律和秩序。

五、会议讨论与决策规定

1.会议讨论应充分表达各自观点和意见，注意互相尊重和听取他人意见。

2.参会人员可以对议题提出问题、建议或异议，总经理应根据情况决定是否进行讨论或调整。

3.决策每项议题应由总经理主导，充分考虑各方意见，并做出明确决策，并可指定相关人员负责执行。

六、会议纪要及执行跟进规定

1.会议纪要由会议记录人员负责撰写，详细记录会议的议题、讨论过程和决策结果，并发送给与会人员。

2.会议纪要应在会议结束后24小时内发送给与会人员，以确保信息的准确性和及时性。

3.各部门主管及责任人应对会议决策进行相应的执行，确保决策能够落地，并在下一次会议中进行跟进报告。

七、会议评估与改进规定

1.召开办公会议后，总经理应对会议进行评估，认真听取与会人员的反馈意见，并进行总结与改进。 2.根据会议效果评估结果，总经理应及时调整议事规则和制定更合理、高效的会议流程，提高会议的效率。

1 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理，保障经理层依法合规履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、本公司章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。 第二条 经理层是公司日常运行的执行机构，对董事会负责。经理层应根据法律、行政法规和本公司章程的规定行使职权，并履行诚信和勤勉的义务。 第三条 经理层履行职务时，不得变更股东会决议或超越其职权范围。 第四条 总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会会议上没有表决权。 第五条 总经理办公室是处理总经理办公会日常事务的专业机构。 第二章 经理层的组成和职权 第六条 公司经理层设总经理一名，由董事会聘任或解聘；经理层设副总经理/总经理助理若干名；副总经理/总经理助理由总经理提名，由董事会聘任和解聘。 副总经理/总经理助理（以下统称为“副总经理”）协助总经理工作，向总经理负责。 2 第七条 经理层对董事会负责，行使以下职权： （一）负责公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。 （二）拟订年度生产经营计划、年度财务预决算计划，经董事会批准后组织实施。 （三）拟订公司内部管理机构设置方案；审定各子公司内部定员定编方案以及重要岗位人才引进、配置方案。 （四）拟定公司基本管理制度，制定公司基本规章。 （五）拟订公司目标责任制考核激励方案，审定各子公司年度工资总额、内部工资激励方案。 （六）聘任或解聘除董事会聘任或解聘之外的管理人员和中级以上职称人员；决定对公司员工的奖惩或升级、降级，加薪或减薪等事宜。 （七）在董事会授权范围内，行使抵押、出租、分包式转让公司资产的权力；审议公司重大投资项目的前期工作方案；拟订重大技改项目方案并组织实施。 （八）通报经理层日常工作，听取公司专业职能部门的工作汇报，协调、解决日常生产经营管理中的重大问题。 （九）管理公司下属子公司的生产经营运行，组织对各子公司基础管理工作检查，制定整改方案；审定公司安全、设备等重大事故以及违规违纪事项的处理意见。 （十）公司章程和董事会授予的其它职责或工作。 3 第三章 总经理职责 第八条 在董事会授权范围内，总经理行使以下职权： （一）主持公司日常生产经营管理工作； （二）主持召开总经理办公会，检查办公会决议落实情况； （三）主持召开公司年度工作总结会，研讨公司运行中存在的问题，制定 提高公司运营质量的方案； （四）提请聘任或解聘副总经理和财务负责人； （五）提请聘任或解聘各部门负责人和各子公司负责人； （六）在董事会授权范围内，签署公司对外合同等法律文件； （七）根据公司的财务制度和年度财务预算签批各项费用和投资计划； （八）听取副总经理和财务负责人的工作汇报，检查副总经理及财务负责人的工作履职情况； （九）听取各专业部门负责人和子公司负责人的工作汇报，并检查工作落实情况； （十）向董事长和董事会汇报工作； （十一）董事会授权的其他工作。 第四章 总经理办公会议的召开 第九条 总经理办公会议分定期会议和临时会议。定期会议原则上每月召开一次；有下列情形之一时，可临时召开总经理办公会： （一）总经理认为必要时； 4 （二）三分之一以上副总经理提议时。 第十条 总经理办公会由总经理召集主持，或由总经理委托的副总经理召集和主持。 第十一条 总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理等公司经理层成员。其他职能部门负责人可根据工作需要列席总经理办公会。 第十二条 总经理办公会应有三分之二以上人员参加方能召开，因故不能参加会议的应向总经理请假。 第五章 总经理办公会议议事程序 第十三条 总经理办公室负责总经理办公会议的组织筹备、会议议题收集、送审、下发会议通知，做好会议记录、整理存档和形成会议纪要、决议，并负责会议决定事项的督办。 第十四条 总经理办公会议题，由总经理确定，分管副总经理可提前向总经理或通过公司办公室提交需总经理办公会研究讨论的有关议题，重要议题应提交书面材料。 第十五条 凡提交总经理办公会议研究的议题，提交议题的部门或人员应事先进行充分的准备，制订可供会议决策的方案。 第十六条 凡提交总经理办公会议研究的议题，由总经理根据议题的轻重缓急和工作实际情况确定，并提前1至2 天发出会议通知。涉及重要方案、经营方针、计划、规划等重大问题，应提前4至5 天将通知和有关资料送达与会人员。 5 第十七条 总经理办公会实行集体讨论、总经理决策制。对在总经理办公会上研究的事项，必须有全体参会的经理层人员过半同意方可形成决议；意见不能统一时，一般性问题可缓议；如涉及时间性较强的紧迫问题，可由总经理决策确定。 第十八条 总经理办公会议在研究公司生产经营等重大问题决策前，应听取、尊重公司有关方面的意见。 第六章 总经理办公会议决定事项的实施和督查 第十九条 总经理办公会的记录，由公司办公室负责人负责；会议记录应载明以下内容： （一）会议召开的时间和地点； （二）参加会议人员的姓名； （三）会议议程； （四）与会人员发言要点； （五）结论性意见等； 会议记录连同相关附件材料作为公司档案，每年应移交公司档案室妥善保管，保管期限不少于10年。 第二十条 总经理决定是否形成办公会纪要或决议。办公室负责及时形成总经理办公会议纪要或决议，经总经理审核后签发执行；并及时报送给董事长和相关董事。 第二十一条 凡总经理办公会研究决定中层行政负责人员聘任、解聘的人事事项，由列席会议的人事部门负责人征询缺席人员意见。 6 第二十二条 总经理办公会议形成决议后，有关副总经理和业务部门按照分工负责的原则逐级落实和督促检查，并及时通报落实情况，或在下次会议上报告执行落实情况。 第二十三条 出席和列席总经理办公会议的人员必须严格遵守保密制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄密。 第七章 附则 第二十四条 本规则未尽事宜，依据其它有关法律法规、及规定执行。 第二十五条 本规则自董事会批准之日起执行。