公司内部刊物管理规定1
企业内部刊物管理规定
第一条《今日**》为公司内部刊物，其编辑、发行与分配，一律按本规定办理。
第二条《今日**》编辑、发行的目的：
1、向企业员工传递有关经营信息和管理信息，便于企业和员工的沟通；
2、通过《今日**》发行，使上级部门领导及时了解公司发展动态和信息。
3、通过《今日**》发行，为全体员工共同参与公司管理提供一个载体，有利于提高公司员工的参与管理意识和士气。
第三条《今日**》原则上每月五日发行，因特殊情况延长不得超过七个工作日。
第四条《今日**》由公司总经理办公室负责。总经理办公室负责宣传工作的专职文秘具体负责编辑和发行工作。
总经理办公室应根据公司发展要求明确制订编辑方针，并确定《今日**》的主要版面和内容。
第五条为便于及时收集信息，公司各部门应从所属员工中安排一至二名通讯员。遇通讯员退休或外调时应及时选补。
公司总办从通讯员中挑选具有一定的文字写作能力的人员
组建《今日**》编委会。
第六条编委会由公司总经理办公室牵头按月召开会议。
编辑会议由总办召集和主持，就编辑计划、方针及举措、编辑、出版、发行事宜进行审议与合议。
第七条《今日**》的发行经费由公司负责，列入预算。
《今日**》年度预算按照公司预算管理规定按期由公司总办上报，由公司总办负责安排支出事项。
第八条公司员工应应积极向《今日**》投稿。《今日**》通讯员应定期向投稿，其投稿总量应占所属部门投稿总量的1/3以上。
总办根据上稿情况向投稿人支付相应的稿费。
公司每年对各部门及员工投稿质量及上稿情况进行评比，并给予相应的奖励。
《今日**》应定期刊登各部门投稿量及任务完成情况，督促各部门及时完成投稿任务。
第九条《今日**》原则上不接受外单位投稿，但九江地区内其他水司投稿，不视为外单位投稿。
第十条《今日**》免费向公司员工、股东及上级部门、外地相关水司及关联单位送发。
第十一条本规定自下发之日起实施。
公司内部控制管理办法4
内部控制管理办法
第一章总则
第一条为进一步加强和规范某有限公司（以下简称公司）的内部控制管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康发展，按照财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《集团公司内部控制标准建设指引》的要求，结合公司的实际，制订本办法。
第二条本办法适用于公司内部控制工作管理，所属子公司应依据此办法制订适应本公司内部控制管理办法或内部控制管理实施细则。
第三条本办法所称的内部控制，是指由公司执行董事、监事、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
第四条公司内部控制的目标主要包括：
（一）经营管理合法合规；
（二）资产安全完整；
（三）财务报告及相关信息真实完整；
（四）提高经营效率和效果；
（五）促进公司实现发展战略。
第五条内部控制遵循以下原则。
（一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行、监督全过程，覆盖公司各种业务和事项；
（二）重要性原则。内部控制在全面性原则的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；
（三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面体现相互制约与相互监督，同时兼顾运营效率；
（四）适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整；
（五）成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
第二章职责分工
第六条公司经理层负责内部控制的建立健全和有效实施，以及负责组织领导企业内部控制的日常运行，公司监事对内控体系的建立与实施进行监督。
第七条公司经理层是内部控制最高层级决策机构，对公司内控体系设计有效性和运行有效性负责，具体工作职责如下：
（一）审议批准内部控制体系建设总体目标、总体规划和建设方案；
（二）审议批准内部控制管理办法和其他基本管理制度；
（三）决定内部控制重大风险防控机制；
（四）审议批准内部控制手册；
（五）审议批准年度内部控制评价报告。
第八条公司监事对经理层建立与实施内部控制进行监督，履行以下职责：（一）检查经营及业绩财务报告；
（二）对高级管理人员执行职务行为进行监督；
（三）列席经理层内部控制专题会议；
（四）向经理层提出内部控制改进建议；
（五）监督重大内部控制缺陷的上报情况。
第九条公司成立内部控制领导小组（以下简称内控领导小组，由公司经理班子成员组成），内控领导小组是公司内部控制建设和运行期间的日常决策机构，负责推动公司内控体系的建设工作和持续完善，主要职责包括：
（一）制订内部控制总体目标和总体规划；
（二）制订内部控制建设方案并组织实施；
（三）审议批准年度内部控制工作计划；
（四）审议批准内控评价工作方案；
（五）审议批准内部控制具体规章制度；
（六）其它内控日常决策事项。
第十条公司内控领导小组下设内控领导小组办公室（以下简称内控办公室，设在企业管理部），内控办公室作为内控体系日常管理机构，负责推动内控体系持续建设和日常运行，具体工作职责如下：
（一）拟订内部控制工作计划；
（二）制（修）订内部控制管理办法、标准文件；
（三）组织拟订具体规章制度；
（四）组织编制、完善内部控制手册；
（五）指导与监督各职能部门及子公司内部控制管理工作；
（六）维护及完善内部控制规范，审核各职能部门内部控制流程文档更新请求，协调相关部门对跨专业内部控制流程进行审核、更新及组织实施；
（七）组织开展内控日常自查诊断，收集风险评估、风险监控及内控自评价结果，组织开展内控层面的风险应对及缺陷整改；
（八）组织内控建设及运行实施、监督、检查等具体工作；
（九）完成内部控制领导小组部署的其它工作。
