黑恶势力保护伞的认定标准

2019年第5期法治研究黑恶势力犯罪组织的本质特征及其界定周立波** 摘 要：黑恶势力犯罪属于有组织犯罪的典型类型，对其本质特征的把握需要从两方面展开，即需要综合考察“组织体”特征和“恶性”特征。

“组织体”特征主要包含组织成员、组织结构、目标导向、活动系统、外部联系、物质基础等内容；“恶性”特征主要包含手段的恶性、形象的恶性和结果的恶性。

“组织体”特征和“恶性”特征都是类型化特征。

这两个特征相互影响，相互作用，共同构成黑恶势力犯罪组织的本质，是黑恶势力犯罪组织之间进行相互区分的主要标准。

把握“组织体”特征，可以将恶势力与恶势力犯罪集团进行准确区分。

把握“恶性”特征，可以将恶势力、恶势力犯罪集团与普通犯罪团伙进行准确区分。

综合把握“组织体”和“恶性”特征，可以将恶势力、恶势力犯罪集团与黑社会性质组织进行准确区分。

关键词：有组织犯罪 黑社会性质组织 恶势力 本质特征 司法认定*本文系2019年度国家社科基金一般项目“民营企业的刑事法律风险及刑法保护研究”（项目编号：19BFX072）阶段性成果。

**作者简介：周立波，浙江财经大学东方学院讲师，华东政法大学刑法学博士研究生。

① 《全国扫黑办：截至3月底全国起诉涉黑涉恶犯罪案14226件》，人民网，/n1/2019/0409/c42510-31020294.html，2019年5月20日访问。

② 鉴于扫黑除恶专项斗争的打击对象主要为黑社会性质组织犯罪与恶势力犯罪，本文所讨论的黑恶势力犯罪组织也主要着眼于黑社会性质组织和恶势力违法犯罪组织，不包括黑社会组织。

恶势力违法犯罪组织包括恶势力、恶势力犯罪集团。

一、问题的提出随着扫黑除恶专项斗争的全面深入推进，大批涉黑涉恶类犯罪进入起诉、审判环节。

据统计，到今年3月底，全国起诉涉黑涉恶犯罪案件14226件79018人。

①如何准确认定和处理黑恶势力犯罪，既不“降格”，也不“拔高”，从而保障扫黑除恶专项斗争在法治轨道上运行，是摆在政法机关面前的一大任务和考验。

扫黑除恶专项斗争应知应会知识：全国“扫黑办”关于涉黑、涉恶案件的认定标准和要求扫黑除恶专项斗争应知应会知识：全国“扫黑办”关于涉黑、涉恶案件的认定标准和要求一、背景和目标近年来，涉及黑恶势力的案件在我国逐渐增多，给社会治安和民众的生活带来了严重的影响。

为了打击黑恶势力，维护社会秩序，全国“扫黑办”制定了一系列的扫黑除恶专项斗争措施，其中包括关于涉黑、涉恶案件的认定标准和要求。

以下是相关的知识总结。

二、涉黑、涉恶案件的认定标准1.黑社会性质组织：具备以下条件之一或有其它明确的组织标识的，可以认定为黑社会性质组织：（1）组织成员组织纪律严密，具备明确的组织层级和组织章程；（2）以暴力、威胁、恐吓等手段实施违法犯罪活动，对社会造成较大的危害；（3）通过经济手段获得巨额非法利益，形成财产形态，并能够影响政府和司法机关的行为。

2.涉及黑恶势力的违法犯罪活动：具备以下条件之一的，可以认定为涉及黑恶势力的违法犯罪活动：（1）以暴力、威胁、恐吓等手段实施违法犯罪活动，并对社会造成一定的危害；（2）以非法经济手段获得巨额非法利益，对社会经济秩序产生严重的破坏；（3）利用黑恶势力对关键领域产生不正当的影响，严重干扰社会秩序。

三、要求和措施1.全面排查和打击：各级政府及相关职能部门要加大对黑恶势力的排查和打击力度，依法严惩涉黑、涉恶案件。

同时，要推动建立健全黑恶势力打击机制，确保统一协调、高效有序的工作进行。

2.加大法律宣传教育：通过各种媒体渠道，加大法律宣传教育力度，提高全社会的法律意识。

特别是要加强对青少年的法律教育，加强对黑恶势力的宣传，使其成为全社会共同打击黑恶势力的力量。

3.建立举报奖励制度：鼓励广大民众积极参与到打击黑恶势力的行动中来，建立健全举报奖励制度，对提供黑恶势力犯罪线索的人员给予奖励，提高全社会的举报意识，并及时处置相关案件。

4.加强协同合作：各级政府及相关职能部门要加强协同合作，建立健全信息互通、工作衔接机制，形成合力打击黑恶势力犯罪的格局。

黑恶势力认定标准29条一、组织管理标准。

1. 组织具有一定规模和稳定的成员；2. 组织有明确的领导机构和分工；3. 组织有固定的活动场所和经费来源；4. 组织有明确的纪律和规章制度。

二、经济利益标准。

5. 以暴力、威胁等手段获取非法利益；6. 通过勒索、敲诈等手段敛财；7. 利用地下钱庄、地下钱庄、地下彩票等非法经济活动牟利；8. 通过非法借贷、高利贷等手段敛财。

三、社会影响标准。

9. 经常在公共场所施行暴力、恐吓等违法犯罪活动；10. 恶意传播谣言、煽动民族仇恨、宣扬邪教等危害社会稳定的行为；11. 经常进行盗抢、敲诈勒索等违法犯罪活动；12. 恶意破坏、污染环境、破坏公共设施等行为。

四、政治影响标准。

13. 通过暴力、威胁等手段干扰和破坏政府工作秩序；14. 利用非法手段干扰和破坏选举和政治活动；15. 利用非法手段干扰和破坏司法机关和执法机关工作。

五、组织形态标准。

16. 以黑社会组织、恶势力组织名义活动；17. 以宗教组织、民间组织等名义活动；18. 以商会、行业协会等名义活动；19. 以帮派、社团等名义活动。

六、行为特征标准。

20. 经常使用暴力、威胁等手段进行违法犯罪活动；21. 经常进行非法集会、游行、示威等活动；22. 经常进行非法拘禁、非法私刑等行为；23. 经常进行非法聚众斗殴、非法持械斗殴等行为；24. 经常进行非法拆迁、非法侵占等行为。

七、社会关系标准。

25. 与政府官员、执法人员等建立非法联系；26. 与黑社会组织、恶势力组织等建立非法联系；27. 与境外非法组织、恐怖组织等建立非法联系；28. 与犯罪团伙、犯罪分子等建立非法联系；29. 与其他危害社会安全稳定的组织、个人等建立非法联系。

以上是黑恶势力认定标准的29条内容，通过对这些标准的严格把关，可以更加准确地认定黑恶势力组织及其成员，从而加大对黑恶势力的打击力度，维护社会的和谐稳定。

希望各级执法部门和社会各界人士都能认真贯彻执行这些标准，共同努力打击黑恶势力，让社会更加安定和谐。

黑恶势力最新认定标准近年来，黑恶势力犯罪活动屡禁不止，给社会治安和人民群众生命财产安全造成了严重威胁。

为了更有效地打击黑恶势力犯罪，维护社会稳定，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部联合发布了《黑恶势力犯罪认定标准（试行）》，对黑恶势力犯罪的认定标准进行了全面升级和修订。

本文将就最新认定标准进行详细解读，帮助广大人民群众更好地了解和认识黑恶势力犯罪。

首先，最新认定标准对黑恶势力的认定范围进行了明确规定。

不仅包括了传统的黑社会性质组织，还将一些新型犯罪组织纳入了认定范围，如利用网络进行犯罪活动的网络黑恶势力组织、以宗教、民族、职业等为掩护进行犯罪活动的黑恶势力组织等。

这一规定的出台，为更全面地打击黑恶势力犯罪提供了法律依据和操作空间。

其次，最新认定标准对黑恶势力犯罪的认定要素进行了明确界定。

包括组织领导者、主要成员、重要保护伞和涉黑涉恶违法犯罪活动等要素，对于这些要素的认定标准更加具体和明确。

特别是对于重要保护伞的认定，不再局限于政府工作人员和国有企业工作人员，还将私营企业主、媒体记者等人员纳入认定范围，这对于打击黑恶势力犯罪具有重要意义。

再次，最新认定标准对黑恶势力犯罪的认定程序进行了严格规定。

在认定过程中，要充分运用各类证据，包括书证、物证、证人证言等，严格依法认定，确保认定结果的客观、公正和准确。

同时，对于认定结果的异议申诉程序也进行了详细规定，保障了当事人的合法权益。

最后，最新认定标准对于黑恶势力犯罪的处置和惩处进行了具体规定。

对于认定的黑恶势力犯罪组织和成员，将依法采取严厉措施进行打击和处罚，绝不手软。

同时，对于揭发黑恶势力犯罪行为的举报人和协助侦破案件的人员，也将给予应有的保护和奖励，鼓励更多人积极参与到打击黑恶势力犯罪的行动中来。

综上所述，最新认定标准的出台，为更有效地打击黑恶势力犯罪提供了更加明确的法律依据和操作规范，对于维护社会治安和人民群众生命财产安全具有重要意义。

黑恶势力“保护伞”职务犯罪的成因及对策研究分析摘要：黑恶势力“保护伞”职务犯罪是现阶段要严厉打击的犯罪形式。

黑恶势力“保护伞”职务犯罪在实践中具有基层化、隐蔽性以及性质模糊等特征，为了解决黑恶势力“保护伞”职务犯罪问题，就要综合现阶段黑恶势力“保护伞”职务犯罪的成因，根据实际状况制定完善的解决对策与手段。

关键词：黑恶势力；“保护伞”；职务犯罪；在社会经济高速发展过程中，国家法制建设在不断的完善。

而黑恶势力“保护伞”职务犯罪的防治还是存在一定的不足。

在现代社会的建设与发展过程中，腐败问题的加剧导致黑恶势力“保护伞”职务犯罪不断出现，一些基层干部甚至高层官员利用职权谋取权利，为黑恶势力提供所谓的“保护伞”，这不仅仅构成了职务犯罪，也对社会发展产生极其严重的影响。

一、黑恶势力“保护伞”职务犯罪的特征（一）“保护伞”多数在公安系统、基层自治组织中存在分析近些年黑恶势力“保护伞”职务犯罪案例可以发现多数的涉案人员均为公安系统内部人员，占此类案件总人数的69%，而在基层自治组织主要就是村委会、居委会等占总数的15%，剩余的案件主要涉案人员涉及到市法院院长、市检察院副检察长、市商务局等等基层人员。

[ 陈梅，《黑恶势力“保护伞”职务犯罪的成因及对策研究》，刊载于《湖北警官学院学报》，2018年]例如，云南省保山市纪委经查，在2017年1月至2018年12月，李元华担任昌宁县柯街镇政府副镇长、派出所党支部书记、所长期间接受请托、收受好处费，多次通风报信、徇私枉法，充当黑恶势力“保护伞”。

而在公安系统涉案管理人员中，多数都是共同犯罪，也就是通过多名人员共同构成“保护伞”，这种形式是较为主要的形式，多数涉案人员在4-6人，如某市交警支队巡逻大队为“疯狂大货车”充当“保护伞”的案件中，涉案人员多达122人，其中仅处级干部就有12人、科级及以下干部多达110人。

[ 中央纪委国家监察报．哈尔滨市开展扫黑除恶、整治“疯狂大货车”，深挖背后“保护伞”专项行动—122顶“保护伞”是这样拔掉的 /yaowe-n/201806/t20180629＿174806.html,2018-06-29.]（二）“保护伞”常见保护对象多为基层犯罪“保护伞”的常见保护对象以赌博、卖淫、违法搭建、非法营运等群众身边的基层犯罪为主，其中又以赌博类型的犯罪为最主要形式。

恶势力、恶势力犯罪集团的认定标准1．恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。

2．单纯为牟取不法经济利益而实施的“黄、赌、毒、盗、抢、骗”等违法犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓特征的，或者因本人及近亲属的婚恋纠纷、家庭纠纷、邻里纠纷、劳动纠纷、合法债务纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理。

3．恶势力一般为3人以上，纠集者相对固定。

纠集者，是指在恶势力实施的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子。

成员较为固定且符合恶势力其他认定条件，但多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥，也可以认定为恶势力，有前述行为的成员均可以认定为纠集者。

恶势力的其他成员，是指知道或应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子，包括已有充分证据证明但尚未归案的人员，以及因法定情形不予追究法律责任，或者因参与实施恶势力违法犯罪活动已受到行政或刑事处罚的人员。

仅因临时雇佣或被雇佣、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的，一般不应认定为恶势力成员。

4．“经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动”，是指犯罪嫌疑人、被告人于2年之内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。

对于“纠集在一起”时间明显较短，实施违法犯罪活动刚刚达到“多次”标准，且尚不足以造成较为恶劣影响的，一般不应认定为恶势力。

5．恶势力实施的违法犯罪活动，主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事，但也包括具有为非作恶、欺压百姓特征，主要以暴力、威胁为手段的其他违法犯罪活动。

认定保护伞的十四种情形01党员干部和其他行使公权力的公职人员参与黑恶势力犯罪的。

02党员干部和其他行使公权力的公职人员放纵、包庇黑恶势力，甚至收受贿赂或者在黑恶势力设立的公司、企业入股分红，徇私舞弊等行为。

03违反有关规定干预插手司法机关对黑恶势力的查处；为黑恶势力说情打招呼，给司法机关查处黑恶势力施加影响、设置障碍；对查处黑恶势力的司法机关工作人员进行打击报复。

04依法负有查禁、监管、打击、处理职责的国家机关工作人员不履职不作为，有警不处、有案不立、有案不查、拖延处理，纵容黑恶势力违法犯罪滋生蔓延。

05依法负有查禁、监管、打击、处理职责的国家机关工作人员滥用职权，对黑恶势力违法犯罪行为故意降格处理，以罚代刑，应当追究刑事责任的不移送司法机关；在上级机关对黑恶势力违法犯罪组织检查、集中打击、交叉查处或异地查处时欺上瞒下、隐瞒事实，阻挠干扰查处工作的正常进行。

06依法负有侦查、起诉、审判、看守、刑罚执行职责的国家机关工作人员徇私枉法，对黑恶势力犯罪行为歪曲事实、弄虚作假、避重就轻、重罪轻诉（判）、多罪少诉（判）；帮助在押黑恶势力犯罪嫌疑人、被告人传递信息、对外联络、串供、逃跑、转移赃款赃物；或者对黑恶势力犯罪分子故意违法减刑、假释、暂予监外执行；对接受社区矫正的黑恶势力犯罪分子故意不履行监管职责；依法负有民事审判、行政审判、执行职责的法院工作人员利用审判权、执行权直接或间接帮助黑恶势力完成虚假诉讼和“套路贷”、违法执行，侵吞、损害案件当事人及其他公民、法人或者组织的合法财产、合法权益。

07打探、了解和掌握有关打击处理黑恶势力的工作方案、行动计划等内部信息，为黑恶势力通风报信，帮助黑恶势力逃避处罚。

08帮助黑恶势力成员隐匿、毁灭、伪造证据，阻止他人作证、检举揭发，指使他人作伪证，帮助逃匿，或者阻挠其他国家机关工作人员依法查禁。

09违反有关规定为黑恶势力提供信息、创造条件，泄露国家机密、工作秘密和公民个人信息，直接或间接帮助黑恶势力完成犯罪行为。

恶势力违法犯罪的司法认定作者：刘宪章孙刚来源：《中国检察官·司法务实》2018年第11期摘要：恶势力具有组织、行为、危害、发展四方面特征，认定要围绕这四方面特征进行判断。

认定恶势力应注意违法行为所受治安管理处罚的类型。

软暴力定罪须以硬暴力为后盾，软暴力的定罪与恶势力的认定不能互为前提。

认定恶势力应注意违法犯罪行为的时间间隔，同性质违法行为直接定罪以两年为限，多次违法行为间隔以六个月为宜。

关键词：恶势力违法犯罪司法认定一、恶势力的特征根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（以下简称“两高两部”《指导意见》），恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。

福建省公检法《关于办理恶势力违法犯罪案件若干问题的意见》（以下简称福建《意见》）进一步明确恶势力的特征。

笔者以为，恶势力具有以下特征：一是组织特征。

要求成员一般三人以上，有相对固定的纠集者。

据此，对于单人单独（或者两人共同）实施的暴力、威胁行为，不能认定为恶势力。

恶势力成员的范围包括：纠集者，在共同违法犯罪中起组织、指挥、策划、召集作用的，在共同犯罪中是主犯，在共同违法中是起主要作用的人员；一般成员，以有充分证据证明实施违法犯罪为标准，涵盖至尚未归案、因法定原因不予追究刑事责任（如未成年人实施或者经调解、赔偿等程序后不进入刑事司法程序的等）以及已受到行政或刑事处罚的违法犯罪人员。

二是行为特征。

要求在一定区域或行业内实施三次以上违法犯罪活动（其中至少一次行为构成刑事案件）。

恶势力实施的违法犯罪行为范围：主要行为，包括强迫交易、故意伤害等七种；伴随行为，伴随以上主要行为实施的开设赌场、组织卖淫等十二种。

三是危害特征。

要求所实施的违法犯罪行为通常具有一定的暴力性和公开性，造成较为恶劣的社会影响，客观上对该违法犯罪组织在一定区域或行业内确立强势地位能发挥积极作用。

恶势力团伙认定标准恶势力团伙认定标准是国家有关部门为区分犯罪团伙和合法的组织机构，确定恶势力团伙范围和界限，规范国家机关应对恶势力团伙工作和执法管理行为，对恶势力团伙进行定性认定和定量评价，遏制恶势力团伙活动，保障社会秩序和人民群众安全所制定的一系列法律规定。

根据《中华人民共和国反恐怖主义法》、《恢复性处分法》、《民法总则》、《治安管理处罚法》、《中华人民共和国刑法》及相关法规，明确非法的恶势力团伙的界定来对恶势力团伙进行认定。

（一）团伙组织实际存在，有组织纪律，把握团伙组织和管理中心。

1.团伙组织必须有一定的组织结构及组织纪律，指挥中心在团伙内部具有一定的特殊权力。

2.团伙必须有正式的组织名称，有明确的制度规定，其内部定期或不定期举行会议，积极通过民间社会地位，在当地或者地方有一定的影响力。

（二）以违法犯罪活动为主要活动，犯罪利益长期稳定，有非法收入。

犯罪团伙在活动中，必须主要以违法犯罪活动为主要活动，，要么以收受贿赂、违反信用卡管理管理办法、走私、贩卖毒品、利用宗教活动从事恐怖主义活动、拆除房屋等违法活动获取利益，要么结合网络、地下暗号传播、组织会展、欺骗公款挪用、传销、诈骗、抢夺、赌博等不法活动，通过违法犯罪获取利益。

一般来讲，为达到特殊的利益，犯罪利益必须持续存在，且具有比一般违法犯罪更大的程度，以获取大量的利益，用于发展团伙活动，团伙组织也必须获取非法收入以便比日常支出更持久地发展和做生意。

（三）恶性事实多而严重，给社会和公众造成严重危害。

犯罪团伙在从事不正当活动时，其违法活动较个人违法活动会更具有恶性。

在用暴力威逼、使用恐吓性文件或把持上级职权，扰乱社会秩序、非法出租汽车、破坏文物等不正当活动中，犯罪团伙的犯罪事实更多，更严重，给社会和公众造成的危害更大。

扫黑除恶认定标准13条标准随着近年来黑恶势力犯罪活动的愈发猖獗，有关部门加大了打击力度，出台了一系列扫黑除恶认定标准。

这些标准以明确的原则和具体的细则，为扫黑除恶提供了有力的法律支持，对于保障人民群众生命财产安全，维护社会秩序与和谐具有重要的意义。

下面，我们来逐条解析扫黑除恶认定标准的相关内容。

第一条：保护人民群众生命财产安全，即对实行违法犯罪活动的黑恶势力进行打击。

第二条：重点打击黑社会性质组织、恶势力犯罪集团、封建迷信组织和“保护伞”。

第三条：实行违法犯罪活动的行为人必须有明确的组织、纪律、地位和特定的标识性标志。

第四条：黑恶势力犯罪的主要表现是实行暴力、威胁、恐吓、侵害他人人身、财产安全等违法犯罪行为。

第五条：须经过国家安全部门和公安部门认定并进行立案侦查，然后由检察机关提起公诉。

第六条：扫黑除恶的工作对象是具有国际、国内组织、纪律、胁迫力、暴力威慑力和地方性强特点，以非法牟利为主要目的，利用特定行业和领域开展犯罪活动的黑恶势力犯罪。

第七条：涉及黑恶势力犯罪的人员应当进行彻底排查和人脸识别等措施，割断黑恶势力犯罪分子的联系及控制。

第八条：扫黑除恶的工作要全面、高效、可持续，采取严厉有效措施打击黑恶势力犯罪。

第九条：关键要突出，问题要重点，团伙头目及其背后的保护伞人员必须首先打击。

第十条：增强扫黑除恶工作的协同性和行动效果，要加大情报共享力度，建立跨省、跨部门的协查搜捕机制，筑牢防控体系。

第十一条：针对不同的犯罪行为，实行差别化打击，同时确保法律程序的公正、公开和透明。

第十二条：在扫黑除恶中，要保障被侵害人员和群众的权益不受损害，避免冤错案件的发生。

对于浏览器批量删除评价、收回个人资讯要求的违法行为，及时进行纠正和排查。

第十三条：加强预防和宣传教育，增强全社会抵制黑恶势力犯罪的意识，营造良好社会环境。

总的来说，扫黑除恶认定标准是一项严肃而重要的工作，它为卫护社会安宁和民生幸福提供了坚实而权威的支持。

刍议黑恶势力“保护伞”的查处
黄友根;戈学胜
【期刊名称】《纪检与政法》
【年(卷),期】2004(000)001
【摘要】近三年来，我省政法机关开展了一场“打黑除恶”的专项斗争，打掉了全省最具影响的以兰小秋、黄涛、祝思明等为首的黑恶势力犯罪团伙，共有131名罪犯受到严惩。

检察机关在这场斗争中，依法查处了一批黑恶势力“保护伞”案件，为维护政治和社会稳定做
【总页数】3页(P35-37)
【作者】黄友根;戈学胜
【作者单位】江西省新干县人民检察院;江西省樟树市人民检察院
【正文语种】中文
【中图分类】D924.36
【相关文献】
1.本应\"扫黑除恶\"却变\"保黑护恶\"——雅安市首例黑恶势力\"保护伞\"被查处[J], 徐雪燕;朱宗林
2.本应“扫黑除恶” 却变“保黑护恶”——雅安市首例黑恶势力“保护伞”被查处 [J], 徐雪燕(文);朱宗林(文);;
3.雅安市查处首例黑恶势力“保护伞” [J], 康琴; 朱宗林
4.黑恶势力保护伞问题实证研究——以中央纪委国家监察委网站通报的83起保护伞案件为例 [J], 张应立
5.黑恶势力“保护伞”之司法认定——以公职人员韦某黑恶势力“保护伞”案为例[J], 李桂华;杨春艳;李华文
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I疑案精解I责任编辑李政印THK CHINKSK PROCl RATOHS中舄接寮61为涉黑套路贷公司提供保护伞的行为认定•胡森*崔倩如，文一、 基本案情2014年以来，曹某成立公司从事高利放贷事务，并雇佣与法官有情人关系的刘某在A市B区人民法院 起诉借款人，频繁采用诉讼保全手段索债，后逐渐升 级成以签订空白合同、制造虚假银行流水、恶意垒高 借款金额、肆意认定违约、软暴力逼债等为主要手段 的“套路贷”犯罪团伙。

曹某集团通过向司法机关提起虚假诉讼、保全查 封借款人房产的方式催讨“债务”，涉及诈骗、虚假诉 讼、敲诈勒索等违法犯罪140余起，涉案金额高达9200 余万元…为了确保犯罪得逞，曹某等人拉拢、腐蚀了杨 某、吴某、陈某、高某等法院工作人员，通过他们的司 法权力为索债行为提供帮助。

杨某、陈某等人明知曹某 可能采用阴阳合同，虚高借款金额放贷，且借款合同金 额、借款人、借款期限存在造假的情况下，仍利用职务 之便，积极立案、受案，主动揽案，使用诉前保全、诉 中调解、诉后执行等诉讼手段，为曹某的黑社会性质组 织犯罪活动提供帮助，且收受好处，严重损害了司法公 信力曹某集团还在上述犯罪模式成熟后，吸引多家从 事“套路贷”公司与其合作，通过平账等手段将一些公 司难以回款的“债权”转到其集团名下，或者利用自己 的司法资源，通过向司法机关提起虚假诉讼、保全查封 借款人房产的方式，为其他公司催讨“债务”，进而在 行业内形成了巨大影响。

二、 分歧意见随着经济社会的发展，黑社会性质组织的行为模 式也发生了变化。

本案中认定曹某犯罪集团的行为具有黑社会性质组织行为特征的关键就在于，认为其利 用司法权力查封被害人房产后，同被害人“协商”的行为是具有心理强制和威慑的。

因为该组织的行为并 不是通过正常的诉讼程序来寻求不正当利益，而是拉 拢和腐蚀涉案法官之后，客观上已经掌握了司法运作 的路径。

他们可以在签订合同后迅速立案，也可以在 立案后让法官当天以诉讼保全的方式查封被害人的房 产，而在提起诉讼时又能让涉案法官对被害人的种种 辩解视而不见，这一系列行为导致被害人已经相信如 果继续走诉讼程序，败诉几乎是定局，从而基于对自 己房产要被法院拍卖的担忧，不得不接受调解，被迫 答应嫌疑人勒索财物的要求。

扫黑除恶专项斗争试题答案一、单选题1、扫黑除恶专项斗争开始的时间是（）。

A 2018 年 1 月 23 日B 2018 年 1 月 22 日C 2018 年 1 月 21 日D 2018 年 1 月 20 日答案：A解析：扫黑除恶专项斗争于 2018 年 1 月 23 日开始。

2、扫黑除恶专项斗争为期（）年。

A 2 年B 3 年C 4 年D 5 年答案：B解析：扫黑除恶专项斗争自 2018 年开始，为期 3 年。

3、黑社会性质组织的行为特征，是指以暴力、威胁或者其他手段，有（）地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。

A 计划B 预谋C 组织D 程序答案：C解析：黑社会性质组织的行为特征表现为有组织地多次进行违法犯罪活动。

4、恶势力是指以（）等手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。

A 暴力、威胁B 暴力、胁迫C 暴力、要挟D 暴力、威吓答案：A解析：恶势力通常是以暴力、威胁等手段实施违法犯罪活动。

5、对于各种黑恶势力违法犯罪，依法严惩、（）、除恶务尽。

A 打早打小B 打晚打大C 养大再打D 随机打击答案：A解析：对于黑恶势力违法犯罪，要打早打小，才能有效遏制其发展。

二、多选题1、扫黑除恶专项斗争的基本原则有（）。

A 坚持党的领导、发挥政治优势B 坚持人民主体地位、紧紧依靠群众C 坚持综合治理、齐抓共管D 坚持依法严惩、打早打小E 坚持标本兼治、源头治理答案：ABCDE解析：以上选项均为扫黑除恶专项斗争的基本原则。

坚持党的领导能确保斗争的正确方向；依靠群众能获取更多线索和支持；综合治理能形成强大合力；依法严惩、打早打小能有效打击犯罪；标本兼治、源头治理能从根本上解决问题。

2、以下属于扫黑除恶专项斗争打击重点的是（）。

A 威胁政治安全特别是制度安全、政权安全以及向政治领域渗透的黑恶势力B 把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力C 利用家族、宗族势力横行乡里、称霸一方、欺压残害百姓的“村霸”等黑恶势力D 在征地、租地、拆迁、工程项目建设等过程中煽动闹事的黑恶势力E 非法高利放贷、暴力讨债的黑恶势力答案：ABCDE解析：这些方面的黑恶势力严重危害社会秩序和人民利益，是扫黑除恶专项斗争的重点打击对象。

如何抵制领导干部充当黑恶势力保护伞中央纪委国家监委网站8月13日下午发布了福建省纪委监委近期查处的4起党员干部涉黑涉恶腐败和充当“保护伞”典型案件，进一步强化震慑，严明纪法。

在这起案件中，最引人注目的是厦门市翔安区原副区长、市公安局翔安分局原党组书记、局长杨江忠充当黑恶势力“保护伞”问题。

杨江忠从1999年开始充当涉黑组织“保护伞”，至今年早些时候落马，时间长达近20年。

《厦门一公安局长替涉黑组织当“保护伞”近20年，被审查起诉》打击涉黑涉恶腐败成为近期反腐败工作中的一个重点，要毫不动摇地坚持政治建警、从严治警方针，坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败斗争，进一步严明政治纪律和政治规矩，严肃惩处违纪违法问题，严密执法权力规范运行，严格落实党风廉政建设责任制，着力打造一支忠诚可靠、清正廉洁、作风过硬的公安队伍。

一、要坚持出重拳、用重典，始终保持对腐败问题零容忍的高压态势。

要坚决查处领导干部徇私枉法、充当黑恶势力“保护伞”和买官卖官、利用基建工程插手招标投标收受贿赂等违纪违法行为，坚决查处滥用执法权力吃拿卡要、索贿受贿和办人情案、关系案、金钱案等侵害群众利益的突出问题，坚决整治发生在群众身边的不正之风和腐败现象，务必取得让群众满意的实际成效。

要服从服务反腐败工作大局，健全追逃追赃工作长效机制，加大境外追逃追赃工作力度，决不让腐败分子心存侥幸、逍遥法外。

二、要坚持抓源头、建机制，着力完善具有公安特色的惩防腐败体系。

要进一步完善公安机关党内监督制度和政治生活制度，增强党内生活的政治性、原则性、战斗性。

要严格执行领导干部个人有关事项报告和抽查等制度，最大限度防止用人失察和不正之风。

要深入推进公安改革，加快建立权力清单和责任清单制度，切实做到以权力“瘦身”为廉政“强身”。

要完善执法制度，强化执法管理，加强执法监督，确保执法权力在法治轨道内运行。

典型案例剖析与启示
案例一：某地区恶势力团伙犯罪案件
案件背景
某地区存在一个以暴力手段实施违法犯罪活动的恶势力团伙，严重 扰乱社会秩序和危害公共安全。
犯罪手段
该团伙通过暴力、威胁、恐吓等手段，实施寻衅滋事、故意伤害、 敲诈勒索等违法犯罪行为，欺压百姓，称霸一方。
司法认定
经过审理，法院认定该团伙为恶势力犯罪集团，依法对首要分子和骨 干成员判处重刑，并追缴违法所得，有效打击了恶势力的嚣张气焰。
息共享对于打击跨境恶势力犯罪具有重要意义。
0度
制定专门针对恶势力团伙 犯罪的法律法规，明确其 定义、性质、处罚等，为 打击该类犯罪提供有力法 律武器。
加大对恶势力团伙犯罪的 惩处力度，提高量刑标准 ，从严从快惩处首要分子 和骨干成员。
完善相关司法解释和指导 案例，统一司法尺度，确 保对恶势力团伙犯罪的准 确认定和有效打击。
案例三：跨境恶势力团伙犯罪案件
01
案件背景
某跨境恶势力团伙在多个国家和地区实施违法犯罪活动，涉及走私、贩
毒、人口贩卖等严重犯罪。
02
犯罪手段
该团伙利用国际间的法律漏洞和复杂关系，实施跨国犯罪活动，逃避打
击和制裁。
03
司法认定
经过国际合作和联合打击，相关国家对该跨境恶势力团伙进行了审判和
制裁，有效遏制了其犯罪活动的蔓延和危害。同时，加强国际合作和信
恶势力团伙犯罪的司法认定
汇报人：XX
20XX-01-27
CONTENTS
• 恶势力团伙犯罪概述 • 司法认定原则与标准 • 犯罪构成要件分析 • 司法认定程序与方法 • 典型案例剖析与启示 • 预防与打击策略建议
01
恶势力团伙犯罪概述
定义与特点

Judicature Recongnization of “Protective
Umbrella”
作者： 莫洪宪[1];吴智慧[1]
作者机构： [1]武汉大学刑事法研究中心,湖北武汉430072
出版物刊名： 河南警察学院学报
页码： 58-64页
年卷期： 2020年 第1期
主题词： “保护伞”;黑社会性质组织;包庇、纵容黑社会性质组织罪
摘要：作为"扫黑除恶"三年专项斗争的重点攻克之年,2019年4月9日最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发出了办理恶势力刑事案件的四个司法解释,这深刻反映出党和国家对黑恶势力"破网打伞"的坚定决心。

深挖和打击"保护伞"是铲除黑恶势力的关键所在。

掌握国家权力的党政机关干部以及司法机关的工作人员,罔顾国家利益和人民群众的利益,与黑恶势力相互勾结,为其发展壮大"保驾护航"。

这不仅严重损害党和政府的形象,更直接侵犯了群众的根本利益。

应将黑恶势力"保护伞"范围界定为"国家工作人员",正确理解和辨析"保护伞"须具备的行为特征和对象特征,以及"保护伞"涉及的相关刑法罪名。

黑恶势力“保护伞”司法实践认定标准研究
黄婷
【期刊名称】《湖南警察学院学报》
【年(卷),期】2022(34)1
【摘要】通过对121份有关黑恶势力“保护伞”的法院判决书进行研究,得知法院是从主体、主观、客观、保护对象、危害后果等方面作出认定。

以上认定标准可分为必要要件和加强条件两类。

必要要件是指认定黑恶势力“保护伞”必须具备的条件,缺一不可,包括:主体资格,即具备国家工作人员的身份;保护对象,即保护的是黑恶
势力犯罪;主观要件,即明知保护对象是黑恶势力犯罪,且主观上至少具有过失;保护行为,即帮助黑恶势力犯罪分子逃避法律制裁的行为,包括积极的作为和消极的不作为。

而加强条件仅对“保护伞”的认定起加强作用,不是必须具备的要件,例如行为构成
犯罪、行为人受贿、行为人参与黑恶势力犯罪、行为产生危害结果等,均属于加强
条件。

因此,在具备全部必要要件情况下,若同时存在加强条件的情况时,则更应该认定为“保护伞”。

【总页数】10页(P102-111)
【作者】黄婷
【作者单位】福建师范大学法学院
【正文语种】中文
【中图分类】D924.1
【相关文献】
1.黑恶势力“保护伞”职务犯罪的成因及对策研究
2.黑恶势力保护伞问题实证研究——以中央纪委国家监察委网站通报的83起保护伞案件为例
3.黑恶势力“保护伞”之司法认定——以公职人员韦某黑恶势力“保护伞”案为例
4.黑恶势力认定标准
与实践反思——基于刑事政策视角的考察5.对黑恶势力犯罪司法实践问题的调研因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。