项目计划管理流程

项目计划管理流程 编号： 02

版号：A/0

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项目计划管理流程

编制 日期

审核 日期

批准 日期

修订记录

日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人

项目计划管理流程 编号： 02

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项目计划管理流程审核审批项目公司行政部相关专业部门集团综合管理部会议评审项目计划调整和总结项目计划编制项目计划监控项目计划回顾组织编制《项目一级计划》审核组织编制《项目二级计划》会议评审修订《项目一级计划》审批修订《项目二级级计划》编制《项目专项计划》审核修订《项目专项计划》检查《项目一级计划》完成情况检查《项目二级计划》、《项目总控计划》完成情况检查《项目专项计划》完成情况召开集团月度运营例会，回顾计划完成情况，提出相应措施召开项目公司月度运营例会，回顾计划完成情况，提出相应措施提出整改方案（三级预警）审批执行整改方案提交备案提出整改方案（二级预警）审批执行整改方案提交备案提出整改方案（一级预警）审批执行整改方案提交备案提出《项目一级计划》调整方案（半年调整）审批会议评审项目计划管理后评估《项目后评估作业指引》审核审核会议评审审核审批组织编制《项目总控计划》修订《项目总控计划》审核会议评审审批审批审核审核相应调整《项目二级计划》及《项目总控计划》相应调整《专项计划》汇总审核后提交评审相关部门董事长行政部/综合管理部项目公司总经理总经理董事长董事长行政副总、总经理项目公司总经理项目公司总经理、综合管理部经理、行政副总总经理项目公司总经理项目公司总经理专业副总项目公司总经理、综合管理部经理、行政副总行政副总、总经理 项目计划管理流程 编号： 02

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1 目的

1.1 规范项目计划管理，确保项目进度和关键节点在满足产品质量和投资收益目标的前提下达到项目开发的要求，最终提高项目运营效率。

2 术语与定义

2.1 项目一级计划：将项目开发周期中对项目开发进度、质量、成本、投资收益及下阶段工作产生重要影响的关键事件，按照先后发生的顺序进行汇总提炼而成的关键节点计划。项目一级计划是集团对项目开发节点的控制性计划。

2.2 项目二级计划：根据项目一级计划的时间节点要求，将节点进一步细化，形成可总体指导各专业项目工作的节点计划。项目二级计划是项目公司对项目开发节点的控制性计划。

2.3 项目总控计划：根据项目二级计划的时间节点要求，将节点进一步细化，形成可具体指导各专业项目工作的节点计划。项目总控计划是项目公司对项目开发节点的实施性计划。

2.4 项目专项计划：根据项目总控计划的时间节点要求，各专业将本专业工作节点进一步细化，形成本专业项目工作的实施性计划。

3 适用范围

3.1 适用于集团各项目从获取土地后到交付业主/商业开业之间的整体计划管理。

4 流程主要审核点

流程审核事项 主责部门 参与部门 审核 会议评审 审批 备注

项目一级计划 综合管理部 - 1.项目公司总经理

2.项目公司营销/工程/财务/行政总监

3.项目公司营销部/工程部/成本部/财务部/行政部

4.投资营销中心

5.技术研发中心

6.成本管控中心

7.工程管控中心

8.财务中心 项目启动会 集团董事长 评审会由综合管理部组织

项目二级行政部 - 1.项目公司总经理 项目二级总经理 评审会 项目计划管理流程 编号： 02

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计划 计划评审会 由行政部组织

项目总控计划 行政部 - 1.项目公司总经理 项目总控计划评审会 项目公司总经理 评审会由行政部组织

5 流程职责

部门 流程中承担职责

综合管理部 项目计划编制

1. 根据《一二级标准节点》和项目实际情况组织编制《项目一级计划》，并提交评审，根据评审结果进行修订。

项目计划监控

1. 检查《项目一级计划》的完成情况。

项目计划回顾

1. 召开集团月度运营会议，回顾计划完成情况，并提出相应措施。

项目计划预警和总结

1. 一级预警发出后，组织相关部门提出一级预警整改方案，并提交审核审批。

2. 汇总审核项目公司及集团各中心提出的计划调整建议，根据需要提出《项目一级计划》调整方案，评审通过后调整《项目一级计划》。

3. 组织各部门进行项目计划管理后评估。

行政部 项目计划编制

1. 根据《项目一级计划》组织编制《项目二级计划》、《项目总控计划》，并提交评审，根据评审结果进行修订。

项目计划监控

1. 检查《项目二级计划》、《项目总控计划》的完成情况。

项目计划回顾

1. 召开项目月度运营会议，回顾计划完成情况，并提出相应措施。

项目计划预警和总结

1. 二级预警、三级预警发出后，组织相关部门提出二级、三级预警整改方案，并提交审核审批。

2. 如半年度对《项目一级计划》进行了调整，根据调整后《项目一级计划》相应调整《项目二级计划》、《项目总控计划》。

相关部门 项目计划编制

1. 根据《项目总控计划》编制《项目专项计划》，并提交评审，根据评审结果进行修订。

项目计划监控

1. 检查《项目专项计划》的完成情况。 项目计划管理流程 编号： 02

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项目计划预警和总结

1. 执行项目一级、二级、三预预警整改方案。

2. 如半年度对《项目一级计划》进行了调整，根据调整后的《项目一级计划》，相应调整《项目专项计划》。

3. 进行专业计划管理的后评估。

6 关键活动描述

6.1 项目计划编制

6.1.1 住宅项目在概念设计成果完成后、商业项目在《商业业态规划方案》完成后，综合管理部根据《一二级标准节点》和项目实际情况组织编制《项目一级计划》，按《项目运营管理权责手册》规定提交至相关部门审核并沟通修订后，作为《项目运营目标书》的组成部分，于项目启动会时进行会议评审。

6.1.2 项目启动会后，综合管理部依据评审意见修订《项目一级计划》并组织相关部门修订《项目运营目标书》其他组成部分，将修订后的《项目运营目标书》提交至行政副总、总经理、董事长审批后发布。

6.1.3 《项目一级计划》发布后，行政部根据《项目一级计划》组织编制《项目二级计划》，提交至项目公司总经理审核并沟通修订后，组织相关部门召开项目二级计划评审会，根据评审意见修订《项目二级计划》，提交至项目公司总经理、综合管理部、行政副总、总经理审批后发布。

6.1.4 方案设计完成后，行政部根据《项目二级计划》组织编制《项目总控计划》，提交至项目公司总经理审核并沟通修订后，组织相关部门召开项目总控计划评审会，根据评审意见修订《项目总控计划》，提交至项目公司总经理审批后发布，并提交至综合管理部备案。

6.1.5 《项目总控计划》发布后，相关专业部门编制《项目专项计划》，提交至行政部、综合管理部审核并沟通修订后，提交至集团分管副总审批后执行。

6.1.6 《项目总控计划》发布前的部分专项计划，如设计工作计划、项目定位工作计划等，可由相关专业部门先行编制并执行，待《项目总控计划》发布后进行合理调整。

6.1.7 《项目一级计划》、《项目二级计划》、《项目总控计划》、《项目专项计划》的编制，可参考《项目开发周期基准》。

6.1.8 项目计划审核要点：检查计划周期和进度安排是否合理，是否在《一二级标准节点》的基础上针对项目特点增加或减少节点，部分关键节点（如：取得施工许可证、结构封顶）能否满足项目融资、资金回笼等需求，各节点时间设置是否充分考虑现有能力，具有先后顺序的节点是否留有足够的时间完成相应工作，是否充分考虑各专业交叉工作以提高效率。

6.2 项目计划监控

6.2.1 计划监控责任： 项目计划管理流程 编号： 02

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1） 综合管理部：对《项目一级计划》的达成负监控协调责任。

2） 行政部：对《项目二级计划》和《项目总控计划》的达成负监控协调责任。

3） 相关专业部门：对《项目专项计划》的达成负责。

6.2.2 所有计划节点责任部门应对本部门负责的计划节点进行监督、协调、推动，按计划要求执行落实。

6.2.3 综合管理部可随时就《项目二级计划》、《项目总控计划》、《项目专项计划》完成情况进行检查，行政部可随时就《项目总控计划》、《项目专项计划》完成情况进行检查。

6.3 项目计划回顾

6.3.1 《项目一级计划》、《项目二级计划》、《项目总控计划》、《项目专项计划》由相关专业部门在《月度工作计划》中落实。

6.3.2 综合管理部每月10日前组织召开集团月度运营例会、行政部组织每月5日前召开项目公司月度运营例会，对上月计划完成情况进行回顾，分析未完成的原因，提出相应措施并落实到下月工作计划。

6.4 项目计划预警

6.4.1 根据“信息及时性”原则，各部门一旦发现可能的计划延误，应视计划延误情况立即发出预警信息，否则按照迟报处理；如未发预警信息而造成节点延误，将按照信息瞒报进行处理。

6.4.2 预警的种类

1） 一级预警：预计三级节点将发生延误14个自然日以上，或预计可能发生直接影响一级节点的重大突发性事件，发布一级预警。

2） 二级预警：预计三级节点将发生延误8-14个自然日（含），或预计可能发生直接影响二级节点的重大突发性事件，发布二级预警。

3） 三级预警：预计三级节点将发生延误7个自然日之内（含），发布三级预警。

6.4.3 预警信息发送范围：

1） 一级预警，同时发送至董事长、总经理、行政副总及分管副总、综合管理部和相关中心、项目公司总经理、行政部和相关部门。

2） 二级预警，同时发送至总经理、行政副总及分管副总、综合管理部和相关中心、项目公司总经理、行政部和相关部门。

3） 三级预警，同时发送至综合管理部、项目公司总经理、行政部和相关部门。

6.5 项目计划调整和总结

6.5.1 一级预警调整：一级预警发出后1个自然日内，综合管理部组织各相关部门提出整改方案（涉及到一级节点须经过评审），提交至行政副总、总经理、董事长审批后，发送至各相关部门遵照执行。