规范董事会建设

关于规范集团董事会建设的主要任务及工作建议一、集团董事会运作的基本情况集团董事会于2008年8月正式成立运作。

三年多来，集团董事会大力加强自身建设，在建立健全公司治理机制、规范集团运作、推动集团发展方面发挥了积极作用。

一是按照现代企业制度的要求，初步界定了董事会与监事会、经营班子之间的职权范围，确立了董事会在集团经营管理决策中的核心地位。

二是按照《公司法》及市国资委的相关规定，研究制定了《集团公司章程》、《董事会议事规则》以及《董事会秘书工作规则》等基本规章制度，为规范董事会运作奠定了良好的基础。

三是初步建立了董事会与市国资委以及监事会、经营班子之间的沟通协调机制。

四是及时研究解决了集团改革发展及生产经营面临的一系列重大问题，董事会的决策能力和水平得到了充分的锻炼和提高。

当然，由于集团董事会运作的时间还不长，董事会建设还需要一个逐步完善的过程，导致其作用没有得到充分发挥，与当前市国资委提出的新任务、新目标、新要求相比，仍然存在较大的差距。

一是董事会缺乏实体性的权力，很多实体性的权力没有赋予给集团董事会，董事会机构不够完善，战略、人事、薪酬与考核等各种专业委员会尚未成立，需要提高董事会集体决策的事项难以得到深入的研究；在一定程度上影响了董事会作用的有效发挥；二是保障董事会规范运作的相干制度有待健全，围绕提高董事会决策质量、有效贯彻董事会决策意图所需要的各项工作机制有待完善；三是受到各种客观条件的限制，外部董事在辅助企业决策中的作用尚未得到充分发挥。

针对存在的上述问题，根据市国资委关于规范国有企业董事会建设的相关会议及文件精神，就进一步规范集团董事会建设提出以下工作建议：二、规范集团董事会建设的目标要求三、规范董事会建设的方法步骤一、完善董事会机构设置及人员配备，为规范董事会运作提供组织基础。

机构设置及人员配备必须与董事会承担的职责与任务相适应。

按照市国资委规范董事会建设的要求，董事会将被赋予更大的权限，承担更繁重的任务。

中央企业建设规范董事会建设规范董事会，是中央企业推进治理结构优化、提高企业治理能力的重要一环。

面对市场化竞争的复杂环境，中央企业董事会应该成为企业治理的核心，不断提高决策水平，促进公司成长。

那么，规范董事会建设有哪些重要举措呢？一、完善中央企业董事会组织架构作为中央企业的治理机构，董事会的组织架构对于公司治理具有至关重要的作用，要合理分配董事会的职能和权力。

应该借鉴国际惯例，规范董事会成员的职责、职位和履行方式，建立科学、有效的董事会组织架构，实现决策的科学、公正和高效。

二、建立完善的议事规则中央企业董事会每一次会议都会涉及到公司未来的重大决策，因此建立起完善的议事规则至关重要。

首先，要确立董事会关键议事事项的表决规则，明确议案的通过标准和表决权的作用。

其次，为保障董事会议事的高效性，公司应当制定详细的参会条款和会后承诺书，明确参会人员必须承诺履行的义务。

三、加强中央企业董事会成员监督功能为了保障董事会成员权利和公司的长远发展，中央企业董事会必须加强对成员的监督，确保其成员不受捆绑或利益驱动。

应该实行透明的选举制度，建立严格的董事会成员资格评审和审批标准，可以在任命董事的时候加强背景调查，防止不良分子进入董事会。

四、建立利益冲突监察机制中央企业建设规范董事会，必须建立利益冲突监察机制，规范董事会成员的行为规范，防止董事会权力滥用或其他行为不当。

董事会成员应当在任前签署利益冲突声明，规定其不能从公司已知的任何商业交易中牟利。

五、增加独立董事数目和比例在中央企业治理结构中，独立董事具有至关重要的作用，可以在董事会中担任中立的角色，促进董事会的权利均衡，增加公司治理透明度。

因此，中央企业应该逐步增加独立董事数量和比例，并给予其充分的发言权和表决权。

同时，通过培训和考核，提高独立董事的素质和能力水平。

总之，建设规范董事会是中央企业治理结构中的重要一环。

为此，中央企业要认真引导董事会职能，建立良好的议事制度和监督机制，完善公司治理结构，助力企业健康发展。

关于推进规范董事会建设情况的报告市国资委：推进国企改革三年行动以来，公司1雒进董事会规范化建设作为完善现代企业制度的基础性重要工作，紧紧围绕董事会"定战略、作决策、防风险"的职责定位，体系化推进董事会规范建设与运行管理，持续推进高水平董事会建设。

在此基础上，董事会与党委会、经理层、监事会同频增益、形成合力，进一步构建了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，为公司高质量可持续发展奠定基础。

现将公司推进规范董事会建设情况报告如下。

一、董事会规范化建设情况(-)多措并举，推动董事会高效运转。

一是着力加快董事会组建。

在市国资委完成新一届董事任命后，公司立即与外部董事联系与沟通，完成了公司新一届董事会的组建，并于2月28日成功召开第一届一次董事会，快速实现了董事会正常运转。

二是着力建强组织机构。

为确保董事会规范运作，提高决策效率和决策质量，制定公司董事会专门委员会设立方案，设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略投资委员会4个委员会和相关服务支撑机构，为董事会发挥作用提供了坚强的组织保障。

三是配齐董事会秘书。

按照董事会建设要求，配置董事会秘书1名，协助开展董事会日常工作，确保董事会高效运转。

（二）内外融合，切实保障外部董事履职。

一是配齐外部董事。

新一届董事会成员中，有专业的外部董事4名，实现董事会成员的配备"外大于内"，确保了公司董事会的独立性，为出资人意志的贯彻落实提供了坚强的保障。

二是健全工作机制。

公司高度重视外部董事履职支撑的保障，安排专人对接外部董事并详细介绍公司近期改革发展、经营管理、重点工作开展情况，帮助外部董事掌握公司工作动态、财务数据、各经营模块情况，提高内外部董事决策信息的对称性，保障董事会科学决策。

（三）完善机制，保障董事会规范化运作。

注重顶层设计，着力建立健全董事会规范运行的"1+N"制度体系。

董事会规范化建设方案意见
简介
本文旨在提出董事会规范化建设方案意见，以保障公司治理的顺畅进行，维护公司长期发展的利益。

背景
随着公司规模的扩大和治理环境的日益严谨，董事会在公司治理中起到了重要作用。

因此，规范化的董事会建设不仅有利于公司内部治理，更有利于公司与外部环境的交互。

建议
以下是董事会规范化建设方面的一些意见和建议：
1. 董事会成员的选拔：应该制定明确的选拔标准与程序，确保董事会成员的能力、背景与经验的多样性，并避免任人唯亲的情况发生。

2. 董事会的角色和职责：董事会应当明确各个成员的角色和职责，并建立明确的决策程序。

3. 董事会成员的培训：为了提高董事会成员的水平，董事会应
该建立完善的培训计划，鼓励成员参加学术研讨会和培训课程。

4. 董事会的业绩考核：为给予董事会成员更大的自主权和责任，董事会应该建立全面的考核制度，明确各成员的绩效目标和业绩标准。

5. 董事会成员的交流：董事会成员应该定期进行交流与沟通，
共同探讨公司发展战略以及解决公司发展中出现的问题。

结论
在建设规范化的董事会方面，应该遵循上述的建议，为公司提
供更加稳定、高效和可持续的治理。

只有在完善的内部治理基础上，公司才能在竞争激烈的市场中持续成长和发展。

Focus聚焦《国企改革三年行动方案（2020—2022年）》明确提出，要加快完善中国特色现代企业制度。

“加强董事会建设落实董事会职权”作为改革的一项重点任务，对完善中国特色现代企业制度意义重大。

然而，在国有企业具体实践中，一些国有企业仍存在治理主体高度重合、董事会与党委（党组）会权责不清、董事会未发挥定战略作用等突出且急迫性问题。

基于此，本文深刻分析了问题产生的根源，并为进一步规范国有企业董事会建设提出参考性意见和建议。

国有企业董事会建设存在的主要问题国有企业公司治理主体高度重合。

设立董事会且结构科学合理，是董事会平稳高效运行的组织基础。

然而，从实践情况来看，部分应该设立董事会的企业未设立董事会（“应设未设”），只有执行董事；另外，很多国有企业虽然设立了董事会，但全部为内部董事，再加上过度强调“双向进入、交叉任职”等制度安排，导致党委（党组）领导班子成员、董事会、经理层成员高度重合。

“同一群人，讨论同一个事，开一个会记两个本子违反规定，但开两个会是否会降低决策效率”的困惑在实际工作中经常出现。

董事会与相关治理主体，尤其是党委（党组）会，权责不清。

明确董事会与相关治理主体权责边界是董事会高效平稳运行的前提条件。

从实践情况来看，董事会与党委（党组）会权责不清现象严重，部分国有企业董事会与党委（党组）会权责划分不合理，权4文=赵秀苹 陈占夺国有企业规范董事会建设问题及建议在具体工作中，很多企业难以清晰界定董事会和党委（党组）决定事项及权责关系。

虽然国有企业在实践摸索中不断完善细化各治理主体决策内容和权责边界，但关于“董事会与相关治理主体权责划分是否合理”的疑惑一直存在。

所以，从顶层设计角度，为国有企业制定各治理主体权责划分可依照的标准尤显急迫。

Focus 聚焦励方法不足。

目前，国有企业专职外部董事占比较小，且专职外部董事市场化不足、内在激励不足，不利于吸引优秀人才加入专职外部董事队伍。

第二，权责划分缺少可供参考的标准是董事会与相关治理主体权责不清的直接原因。

规范董事会建设董事会是一家企业的最高决策机构，对企业的发展和决策起着至关重要的作用。

一个规范的董事会可以有效地保障企业的利益，推动企业的可持续发展。

以下是关于规范董事会建设的一些建议。

首先，规范董事会的组成结构。

董事会应当由具备专业知识和经验的董事组成，包括内部董事和独立董事。

内部董事是公司的高级管理人员，对公司的运营和战略有深入的了解。

独立董事是公司外的人士，可以提供中立和客观的意见。

内部董事和独立董事之间应当保持一定的平衡，避免内部董事过多占据董事会席位，导致利益冲突和操控风险。

其次，规范董事会的运作机制。

董事会应当制定明确的议事规则和决策程序，确保决策的科学性和公正性。

董事会应当定期召开会议，定期报告公司的经营情况和财务状况。

董事会会议的议题应当包括战略规划、投资决策、重大事项等，避免简单的议事程序和形式主义。

董事会会议的记录应当详细和真实，以备查阅和核查。

第三，规范董事会的职责与责任。

董事会是公司的最高决策机构，应当履行其监督职责，监督公司的经营管理。

董事会应当明确并落实自身的责任和义务，例如制定公司治理规范、编制年度计划和报告等。

董事会应当关注股东的利益，维护公司的长期价值，避免追求短期利润和个人利益。

第四，规范董事会的薪酬和激励机制。

董事会的激励机制应当与公司的业绩和风险相匹配，防止董事因为个人利益而导致公司的损失。

董事的薪酬应当透明，公正和合理，与企业的规模和业绩相适应。

薪酬的支付方式应当在一定程度上与公司的长期绩效相挂钩，以激励董事为公司的发展做出更多的贡献。

最后，规范董事会的信息披露和透明度。

董事会应当及时向股东和投资者公开公司的重要信息，包括财务报告、内幕信息、重大事件等。

董事会应当建立健全的信息披露制度和内部控制机制，确保信息的真实、准确和完整。

董事会应当注重与股东和投资者的沟通，及时回应他们的关切和问题。

总之，规范董事会建设是实现良好企业治理和保障企业利益的重要措施。

一个规范的董事会可以有效地提高公司的决策质量和透明度，增强公司的竞争力和可持续发展能力。

关于规范董事会建设在市属企业外部董事聘任会议上的讲话6篇【篇一】关于规范董事会建设在市属企业外部董事聘任会议上的讲话董事会主持人讲话尊敬的各位股东代表、各位董事、监事、经营班子成员：大家下午好！按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。

本次会议应到董事人数人，实到董事人数人。

，。

现在我宣布董事会会议现在开始。

本次会议议程共计二项：一是向董事会提交并宣读报告，二是对议题董事逐项审议表决、通过。

首先，进行大会第一项：1、下面请公司有关人员向董事会提交并宣读报告2、由请XX同志作《年度工作报告》，大家欢迎；请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决；根据表决情况，该报告通过。

3、由XX同志作《公司固定资产投资计划》、《公司财务预算方案》大家欢迎；(5页、10页）请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决；根据表决情况，该报告通过。

4、由XXX同志宣读《董事会工作细则》、《经营班子工作细则》；请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决；根据表决情况，该报告通过。

5、XX同志宣读公司关于“各股东方共同投入资金进行安全隐患整改”及增补董事、监事的《公司章程修正案》根据表决情况，该审议通过。

6、XX同志宣读《关于商业保险集中统保的议案》弃权的请举手）根据表决情况，该审议通过。

根据表决情况，该审议通过。

8、由XX同志宣读聘任公司总经理及公司经营班子副职及财务经理。

请董事对聘任情况进行表决；根据表决情况，该聘任通过。

9、宣读董事会会议决议并履行签字。

请董事对会议决议履行签字。

10、请监事对议案审查表决并履行签字。

【篇二】关于规范董事会建设在市属企业外部董事聘任会议上的讲话董事会成员要在会议之前认真阅读会议议程及其支持报告，为会议作充分的准备，要保持客观，头脑开放，愿意投入讨论并能接受其他人的观点，尽力为董事会的决策制定提供专业和知识支持，一旦同意，对集体的决策全力支持，并且要对有关公司的问题保持持续关注。

完善公司治理、规范董事会建设的具体措施自己整理的完善公司治理、规范董事会建设的具体措施相关文档，希望能对大家有所帮助，谢谢阅读！完善公司治理，规范董事会建设建立现代企业制度是发展社会化大生产和市场经济的必然要求，是公有制与市场经济相结合的有效途径，也是深化国有企业改革的重要目标之一。

要进一步规范国有企业的公司治理，必须将企业的公司治理结构严格纳入法律框架，严格按照法律要求运作。

具体措施如下。

第一，进一步完善国有投资者制度(一)履行投资者职责机构。

受政府委托，代表政府对其出资企业行使出资人职责，享有权益，参与企业重大决策，享有资产回报，选择管理者。

股东会是权力机构，投资者机构行使股东会的职责。

投资者机构应当依照法律法规和本章程行使股东权利，履行股东义务，相关监管内容应当纳入本章程。

(二)投资者机构职能转变强化资金管理职能，落实保值增值责任。

加强国有资产监管，防止国有资产流失。

精简监管事项，增强企业活力。

整合相关职能，提高监管效率。

全面加强党的建设，强化治党责任。

(3)改进监管方法和手段要依法加强监管，实行分类监管，推进阳光监管，优化结构流程。

二是规范董事会建设(一)董事会是公司的决策机构董事会对股东负责，执行股东会的决定，按照法定程序和公司章程决定公司的重大事项，接受股东会和监事会的监督，履行决策、内部管理、风险防范和深化改革的职能。

(2)优化董事会组成国有独资公司和独资公司的董事长和总经理原则上分设，均为执行董事，定期向董事会汇报工作。

国有独资公司董事长作为企业的法定代表人，主要负责企业的改革和发展，及时向董事会和国有股东报告重大经营问题和经营风险。

同时，探索建立和完善外部董事制度。

(3)规范董事会议事规则董事会应当严格执行集体审议、独立表决和个人负责制的决策制度，以及决策跟踪和评估制度。

建立规范透明的重大事项信息披露制度，做好与其他治理主体的沟通。

董事会应设立专门委员会，为董事会的决策提供建议，其中薪酬评估委员会和审计委员会应由外部董事组成。

国有企业规范董事会建设问题及建议国有企业规范董事会建设问题及建议一、背景国有企业董事会作为公司治理结构的核心，发挥着重要的决策和监督职责。

然而，当前国有企业董事会存在一些问题，如决策过程不透明、监督不到位、权责不分明等。

因此，需要规范国有企业董事会建设，提升其运作效能。

二、董事会组成和职责1.董事会组成：明确董事会成员的数量和比例，并确保各方利益得到妥善平衡。

2.董事会选任：制定公正透明的董事会选任程序，避免利益输送和权力滥用。

3.董事会职责：明确董事会的法定职责，包括审议重大决策、监督经营管理等。

三、董事会机制建设1.决策程序：建立健全决策程序，包括议事规则、会议组织等，确保决策的科学合理和程序公开。

2.内部控制：完善内部控制制度，防范腐败和滥用职权行为。

3.委托代表制度：建立委托代表制度，明确委托权力和代表范围。

四、董事会监督1.内部监督：加强董事会对经营管理的监督，及时发现并纠正问题。

2.外部监督：建立健全外部监督机制，如股东监事会、审计调查等，加强董事会的独立性和公正性。

五、董事会培训和评估1.培训机制：建立董事培训制度，提升董事会成员的专业素质和履职能力。

2.评估机制：制定董事会绩效评估制度，评估董事会工作情况和成员履职情况。

六、建议1.政策支持：加强对国有企业董事会建设的政策支持，鼓励国有企业主动规范董事会建设。

2.法律法规：完善相关法律法规，明确国有企业董事会的法定职责和权力。

3.国际经验：学习借鉴国际先进的企业治理经验，适应我国国情。

附件：1.国有企业董事会建设相关文件2.国有企业董事会成员名单法律名词及注释：1.公司治理：指利益相关方参与并监督企业经营与管理的一种机制。

2.董事会：企业中负责决策和监督的重要机构。

3.利益输送：指在决策过程中利用职务之便，向自身或利益相关方获取不当利益的行为。

4.内部控制：指企业为实现组织目标而制定的管理制度和措施，保障企业运作的合法性、合规性和高效性。