下载文档原格式
第33期代码简称收盘价(元)振幅(%)市盈率(倍)换手率(%)5日量变(%)600733S 前锋20.9622.731003.5115.54186.78600641万业企业8.9221.8323.6417.15142.82600272开开实业10.3020.1636.4226.5171.50600644乐山电力10.6519.6175.8532.5257.85600069银鸽投资 6.1018.5082.9048.25201.01600267海正药业32.5317.3752.79 5.48131.57600513联环药业11.5317.2385.2423.12122.44600731湖南海利7.3716.06259.3020.58 4.13600346大橡塑10.6222.84-57.63107.36600378天科股份11.1023.33131.8429.62368.26代码简称收盘价(元)换手率（%）市盈率(倍)涨跌幅(%)5日量变(%)601717郑煤机31.1590.0834.59-6.09-60.87600773西藏城投10.8188.3335.76 5.1684.57600175美都控股 6.3069.1132.66-3.67-36.93600346大橡塑10.6257.63-18.93107.36600735新华锦10.8356.371985.48 4.8428.22600069银鸽投资 6.1048.2582.90-13.84201.01600158中体产业10.1247.2362.248.1278.20600211西藏药业13.7446.47224.168.8861.14600545新疆城建12.5046.34- 2.0448.33600259广晟有色29.7045.84222.20 3.13-0.45代码简称收盘价(元)跌幅(%)市盈率(倍)换手率(%)5日量变(%)600069银鸽投资 6.10-13.8482.9048.25201.01600714ST 金瑞9.35-9.7569.2212.25-22.00600640中卫国脉10.58-8.87-29.55-32.31600095哈高科7.31-8.63-37.0218.59600273华芳纺织13.33-8.3297.1014.43-3.97600510黑牡丹10.87-7.9628.9013.35-52.80600771ST 东盛 6.37-7.55-8.14-15.58601788光大证券15.92-7.5039.6714.72-2.65600870ST 厦华 5.56-7.3325.228.44-7.77600628新世界12.84-7.2331.0716.3824.30代码简称收盘价(元)涨幅(%)市盈率(倍)换手率(%)5日量变(%)600641万业企业8.9220.2223.6417.15142.82600378天科股份11.1019.36131.8429.62368.26600346大橡塑10.6218.93-57.63107.36600267海正药业32.5316.7652.79 5.48131.57600644乐山电力10.6516.6575.8532.5257.85600272开开实业10.3015.9936.4226.5171.50600513联环药业11.5314.8485.2423.12122.44600733S 前锋20.9614.791003.5115.54186.78600316洪都航空51.7213.22194.44 4.0218.08600170上海建工12.3711.5437.1819.9874.48代码简称收盘价(元)振幅(%)市盈率(倍)换手率(%)5日量变(%)002166莱茵生物33.1332.46494.29186.5539.38002132恒星科技17.4527.3668.2220.0826.83002279久其软件27.4121.77689.2865.11170.08000036华联控股 5.5726.3251.6429.61117.39002280新世纪29.3721.93129.96129.49138.90002265西仪股份10.1524.8314652.3458.94136.75002027七喜控股 6.6420.65598.8657.15333.33002459天业通联30.8020.7755.23120.7740.12300093金刚玻璃22.9619.6057.96139.26110.22002140东华科技25.0019.29201.989.06-1.89代码简称收盘价(元)换手率（%）市盈率(倍)涨跌幅(%)5日量变(%)300100双林股份37.46191.2730.550.8350.53002166莱茵生物33.13186.55494.2921.6739.38300101国腾电子71.89151.50133.14 2.839.08002460赣锋锂业57.25147.54137.25-5.9949.37300096易联众32.96141.7193.7011.54-2.00002280新世纪29.37129.49129.9616.69138.90300093金刚玻璃22.96139.2657.9613.33110.22300099尤洛卡72.70138.0789.08-6.687.24002456欧菲光52.80126.54133.79 4.35-48.67002450康得新21.84122.2356.657.5962.78代码简称收盘价(元)跌幅(%)市盈率(倍)换手率(%)5日量变(%)300102乾照光电74.27-17.4872.6436.97-000973佛塑股份11.98-10.6067.1136.028.83300104乐视网44.45-10.0971.2644.94-000596古井贡酒54.80-9.9959.96 5.5067.62000063中兴通讯21.40-9.86139.60 5.0388.63000776广发证券30.56-8.7222.0222.06-4.00000400许继电气27.24-8.53258.0714.42-34.98000665武汉塑料12.80-8.51130.2218.73-39.20002036宜科科技11.41-8.28126.3317.81-27.86002015霞客环保9.31-8.1075.7421.83-14.92代码简称收盘价(元)涨幅(%)市盈率(倍)换手率(%)5日量变(%)000036华联控股 5.5722.1551.6429.61117.39002166莱茵生物33.1321.67494.29186.5539.38002280新世纪29.3716.69129.96129.49138.90002248华东数控50.1713.6460.9053.6436.60000617石油济柴13.5613.47-11.1929.96300093金刚玻璃22.9613.3357.96139.26110.22002027七喜控股6.6413.31598.8657.15333.33002132恒星科技17.4514.5068.2220.0826.83002310东方园林198.5514.8183.4224.0642.20002265西仪股份10.1516.1314652.3458.94136.75深市十大涨幅深市十大跌幅深市十大换手沪市十大涨幅沪市十大跌幅沪市十大换手沪市十大振幅深市十大振幅(深沪振幅为复权后数据）79责任编辑：蔡晓铭E-mail ：精选资ights Reserved.。
上市公司弘业股份股票代码600128的公司简及经营情况和主营业务的介绍弘业股份（股票代码600128）是一家在中国A股市场上市的公司，总部位于北京。
成立于1996年，公司主要从事XXX行业，多年来一直秉承“客户至上，诚信经营”的理念，通过不断创新和发展，逐渐成为行业内的领先者。
公司经营情况：弘业股份在过去几年里实现了持续稳定的增长。
截至最近季度，公司的营业收入达到X亿元，净利润为X亿元，同比增长率分别为X%和X%。
公司的市值在过去一年里也有所提升，显示出市场对公司的认可和信任。
公司业务结构：弘业股份的主营业务主要涵盖了X个领域。
首先是XXX业务，公司在该领域具备深厚的技术实力和丰富的经验，产品质量和市场口碑皆有很高的评价。
其次是XXX业务，公司通过市场调研和战略投资，成功地在这个领域中建立了一定的竞争优势。
除了以上主营业务之外，弘业股份还积极拓展其他相关领域的业务，以实现多元化发展。
公司注重技术创新和研发投入，不断推出新产品和服务，以满足市场的需求。
此外，公司还注重品牌建设和营销推广，通过各种渠道和媒体的宣传，提升品牌形象和知名度。
未来发展计划：弘业股份将继续致力于行业的创新和发展，力求保持在竞争激烈的市场中的领先地位。
公司计划加大研发投入，不断推出更多高品质的产品，并进一步提升售后服务质量。
此外，公司还将积极开拓海外市场，加强与国际合作伙伴的合作，提升品牌在全球的影响力。
在未来的发展中，弘业股份将秉承“客户至上，诚信经营”的理念，不断提高核心竞争力，实现公司价值的持续增长。
同时，公司也将积极履行社会责任，关注环境保护和员工福利，积极回馈社会，为社会的发展做出贡献。
弘业股份（股票代码600128）是中国A股市场上一家拥有强大实力和良好信誉的公司，通过持续的创新和发展，取得了显著的成果。
未来，公司将继续加大自身的研发投入，提高产品质量和服务水平，积极拓展国内外市场，为股东和投资者创造更大的价值。
证券代码：600128 股票简称：弘业股份编号：临2013-024江苏弘业股份有限公司关于为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司提供担保的公告重要内容提示:●被担保人名称：江苏弘业国际技术工程有限公司；●本次担保金额：担保金额不超过6,000万元人民币；●本次担保是否有反担保：是●对外担保累计数量：截至本报告日，本公司及本公司控股子公司未发生对外担保事项。
●对外担保逾期的累计数量：截至本报告日，本公司及本公司控股子公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述江苏弘业国际技术工程有限公司为（以下简称“弘业技术”）本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权，其他股东为非关联自然人。
为支持弘业技术业务的顺利开展，保障公司持续、稳定发展，在全面了解弘业技术的经营状况后，现拟为其不超过6,000万元人民币的为期一年的银行综合授信提供保证式担保，保证期为两年，弘业技术管理层以所持公司股权和收益及个人信用提供反担保。
2013年6月9日，本公司第七届董事会第十六次会议以现场与通讯相结合的方式召开，一致审议通过《关于为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司提供担保的议案》。
综合授信合同和担保合同的签订是公司履行相应担保责任的依据，若上述综合授信最终未获银行批准，则相关的董事会决议自动失效。
该担保事项符合《公司章程》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规的的规定，根据《公司章程》的规定，该担保事项在公司董事会的权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况被担保人：江苏弘业国际技术工程有限公司注册地点：南京市中华路50号法定代表人：李炎华注册资本：1,000万元经营范围：许可经营项目：医疗器械的销售（按《医疗器械经营企业许可证》所列范围经营）；一般经营项目：国内外建设工程的技术开发、技术服务、技术咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内外建设工程招投标代理，工程造价预决算，技术推广和科技交流服务，电子产品及通信设备、建筑五金、五金工具、水暖器材、化工原料及产品、仪器仪表的销售。
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告弘业期货股份有限公司苏州营业部免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:弘业期货股份有限公司苏州营业部1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分弘业期货股份有限公司苏州营业部综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务经纪、金融期货经纪。
（依法须经批准的项目，1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告弘业期货股份有限公司溧阳营业部免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:弘业期货股份有限公司溧阳营业部1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分弘业期货股份有限公司溧阳营业部综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务经纪、金融期货经纪。
（依法须经批准的项目，1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告江苏鑫弘业机电工程有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:江苏鑫弘业机电工程有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分江苏鑫弘业机电工程有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质空产品服务：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
代码简称收盘价(元)成交额(亿元)市盈率(倍)换手率(%)5日量变(%)601688华泰证券22.2599.4032.8384.3313.94600030中信证券27.1281.2821.44 4.539.05601318中国平安45.4979.6636.19 3.61-56.51600220江苏阳光 6.6071.96110.5484.81796.90601107四川成渝9.6863.3234.05124.0785.13600036招商银行16.1256.7617.68 2.2219.97600837海通证券16.9456.6629.348.31-5.47600158中体产业12.5146.77197.2061.17-2.51600545新疆城建14.5045.5384.1181.92-25.46601788光大证券27.3144.5137.7131.7936.68代码简称收盘价(元)振幅(%)市盈率(倍)换手率(%)5日量变(%)600039四川路桥12.0726.58302.71110.84217.19600848自仪股份12.8024.05580.6233.00342.71600317营口港9.5022.6954.2763.71649.62600965福成五丰7.7421.69-41.25108.27600850华东电脑20.2220.86562.7919.8965.98600288大恒科技11.1320.47321.5955.49106.89601727上海电气10.1320.3144.8411.67569.79600476湘邮科技13.7720.22-30.93188.17600220江苏阳光 6.6030.41110.5484.81796.90600980北矿磁材13.4940.94-48.49287.45代码简称收盘价(元)换手率（%）市盈率(倍)涨跌幅(%)5日量变(%)601107四川成渝9.68124.0734.05 4.0985.13600039四川路桥12.07110.84302.7121.06217.19600209罗顿发展14.85107.78--0.93-10.64600133东湖高新11.7996.9182.12 5.11119.30601678滨化股份21.9187.8436.14 2.77-55.14600220江苏阳光 6.6084.81110.5418.07796.90601688华泰证券22.2584.3332.83 5.6513.94600545新疆城建14.5081.9284.11-3.91-25.46601268二重重装9.3578.1477.68 2.63-24.03600335鼎盛天工8.3670.63- 3.2158.63代码简称收盘价(元)跌幅(%)市盈率(倍)换手率(%)5日量变(%)600759正和股份9.63-10.08101.8455.05-35.79600559老白干酒25.64-9.91155.3615.67-43.83600483福建南纺7.98-9.01119.1144.83-47.97600038哈飞股份25.93-8.41150.997.06-26.29600173卧龙地产16.28-8.1848.0447.87-1.17600694大商股份38.20-8.06- 5.4332.09600749西藏旅游12.50-8.02337.8436.23-36.55600012皖通高速7.50-7.6417.4311.21-18.64600734实达集团8.04-7.59-34.72-46.62600075新疆天业12.21-7.50418.4924.63-41.24代码简称收盘价(元)涨幅(%)市盈率(倍)换手率(%)5日量变(%)600980北矿磁材13.4927.26-48.49287.45600039四川路桥12.0721.06302.71110.84217.19600317营口港9.5018.4554.2763.71649.62600220江苏阳光 6.6018.07110.5484.81796.90600988ST 宝龙15.0616.03-13.85153.18600848自仪股份12.8015.32580.6233.00342.71600476湘邮科技13.7714.09-30.93188.17600213亚星客车11.7214.01-41.77 4.25600288大恒科技11.1313.92321.5955.49106.89600191华资实业9.6212.7858.3536.86454.44代码简称收盘价(元)成交额(亿元)市盈率(倍)换手率(%)5日量变(%)000735罗牛山10.3460.71511.2161.69-36.69002202金风科技33.3041.9326.7119.9132.07000002万科Ａ9.3640.4819.31 4.4027.63000878云南铜业25.9939.82239.8314.6149.73000001深发展Ａ23.2738.1314.90 5.60 6.92000886海南高速9.1537.90213.9841.20-22.04000627天茂集团11.7136.00168.1957.63152.14000983西山煤电31.9331.0030.178.32-13.09000632三木集团8.8033.57131.7776.54-40.55002083孚日股份9.8932.2974.3692.71165.77代码简称收盘价(元)振幅(%)市盈率(倍)换手率(%)5日量变(%)002076雪莱特13.3134.75167.3657.32319.11000049德赛电池12.6533.75-57.17656.80002169智光电气18.3323.4075.7442.68154.07000777中核科技22.4226.67103.6860.76407.03000019深深宝Ａ10.9024.03278.5056.98305.14002130沃尔核材21.3325.3768.54115.47543.89000958东方热电 6.2922.74-62.35642.26002086东方海洋13.5223.0276.4639.79236.67000020深华发Ａ11.4322.46240.2170.68134.24002161远望谷23.0022.44130.4171.45350.08代码简称收盘价(元)换手率（%）市盈率(倍)涨跌幅(%)5日量变(%)300058蓝色光标44.48172.8382.0611.2661.06300056三维丝35.02170.6789.28-7.7526.84000544中原环保12.50123.2358.86 2.5411.06300055万邦达95.15120.22103.2817.047.19002130沃尔核材21.33115.4768.5413.46543.89002358森源电气38.80107.1365.818.08-1.16002137实益达11.15110.65210.6514.13255.64000753漳州发展10.39110.2872.210.19-34.91002361神剑股份28.25104.9659.0612.8725.39002359齐星铁塔19.8897.5051.58 3.54-18.09代码简称收盘价(元)跌幅(%)市盈率(倍)换手率(%)5日量变(%)000056深国商11.23-12.95204.1418.9120.58002261拓维信息40.25-10.0851.2816.4133.94000584友利控股11.10-9.76373.929.89-7.70000632三木集团8.80-9.37131.7776.54-40.55002125湘潭电化16.97-9.15396.9028.80-12.47002154报喜鸟20.98-9.0644.439.6525.90000917电广传媒20.85-8.87264.2612.05-3.48000797中国武夷8.98-8.8374.8831.57-48.07002052同洲电子14.28-8.5858.8518.2420.41000895双汇发展51.00-8.4436.92 5.67203.97代码简称收盘价(元)涨幅(%)市盈率(倍)换手率(%)5日量变(%)002076雪莱特13.3134.44167.3657.32319.11000049德赛电池12.6521.64-57.17656.80000020深华发Ａ11.4317.23240.2170.68134.24002362汉王科技90.2515.71112.8772.9719.50002276万马电缆30.0315.5969.0972.44338.15000777中核科技22.4215.45103.6860.76407.03000737南风化工 6.3614.39-26.56291.96000958东方热电 6.2916.27-62.35642.26300055万邦达95.1517.04103.28120.227.19002085万丰奥威12.8617.2371.9635.96144.33买到好股票就要抱牢，有耐心地榨干每一分钱才行。
江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION
2015年第一次临时股东大会会议资料
二零一五年二月十六日
江苏弘业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会现场会议议程
时间：2015年2月16日(星期一)14:00
地点：南京市中华路50号弘业大厦18楼会议室
主持人：董事长李结祥先生
议程：
一、主持人宣布本次股东大会开幕
二、主持人宣布代表资格审查结果
三、推选监票人和计票人
四、股东审议以下议案：
（一）《选举王跃堂先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
（二）《关于为参股公司江苏弘业永盛进出口有限公司提供担保的议案》
五、股东发言与提问
六、议案表决
七、宣布表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、董事在会议记录及决议上签字
十、宣布会议结束
议案一：
选举王跃堂先生为公司第七届董事会独立董事的议案
因本公司独立董事冯巧根先生任职届满6年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，其将不再担任本公司独立董事及董事会战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。
经董事会提名委员会资格审查，董事会提名王跃堂先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司独立董事冯巧根先生、李远扬先生、张阳先生公司已对王跃堂先生的任职资格进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；王跃堂先生教育背景、工作经历及能力符合所任职务的职责所需，有利于公司的稳定发展；独立董事候选人王跃堂先生的提名方式、提名程序、决议程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
上海证券交易所亦对王跃堂先生的任职资格无异议。
现提请股东大会选举王跃堂先生为公司第七届董事会独立董事。
附件：王跃堂先生简历
王跃堂，男，1963 年出生，管理学博士，注册会计师，中共党员。
现任南京大学管理学院副院长，会计学教授，博士生导师，注册会计师，南京大学会计专业硕士(MPAcc)教育中心副主任，江苏省审计学会副会长，中国实证会计研究会常务理事。
王跃堂先生现从事专业为财务会计和审计，曾多年在美国和香港从事学术交流，曾在国内外著名学术刊物上发表论文30 余篇；主持的国家级纵向课题有国家自然基金项目、教育部十五规划项目以及财政部重点会计课题等三项，主持过多项企业财务管理和内部控制课题；曾获得中国会计学术界的三大全国性学术团体中国会计学会、中国会计教授会、中国中青年财务成本研究会的论文奖。
江苏弘业股份有限公司
董事会 2015年2月16日
议案二：
关于为参股公司江苏弘业永盛进出口有限公司提供担保的议案
一、担保情况概述
为支持公司重要参股企业弘业永盛（本公司持有其30%的股权）业务的顺利开展，保障公司持续、稳定发展，在全面了解弘业永盛的经营状况后，同意为其自股东大会审议通过之日起一年内发生的，期限为十二个月内（含十二个月）的1,500万元的银行综合授信提供担保，担保期两年。
弘业永盛提供反担保。
弘业永盛各股东已达成一致，按各自出资比例对弘业永盛2014-2015年度银行综合授信提供担保。
截至目前，弘业永盛已申请的银行综合授信总额度为12,500万元，持有弘业永盛70%股权的其他股东为其中的1.1亿元银行授信与银行签订了最高额保证合同。
本次弘业股份为其银行综合授信1,500万元提供的担保未超过本公司的出资比例。
由于弘业永盛的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，该担保事项将提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
2015年1月30日，本公司第七届董事会第二十七次会议在在南京市中华路50号弘业大厦18楼会议室召开，与会董事一致审议通过《关于为参股公司江苏弘业永盛进出口有限公司提供担保的议案》。
综合授信合同和担保合同的签订是公司履行相应担保责任的依据，若上述综合授信最终未获银行批准，则相关的董事会决议及股东大会决议自动失效。
二、被担保人基本情况
被担保人：江苏弘业永盛进出口有限公司
注册地点：无锡市复兴路121号五楼
法定代表人：毛文明
注册资本：1,000万元
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止经营进口的商品和技术除外；工艺美术品(金银制品除外)、针纺织品、五金、交电、化工产品（危险品除外）普通机械、木材等的销售；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易
弘业永盛为本公司重要参股公司，本公司持股比例为30%。
弘业永盛其他股东
为非关联自然人。
截止2014年12月31日，弘业永盛未经审计总资产17116.27万元，净资产1537.11万元；2014年度营业收入38814.25万元，净利润304.22万元。
三、董事会意见
弘业永盛为本公司的重要参股公司，公司在经营、财务等方面对其有重要影响，为支持弘业永盛业务的顺利开展，保障公司持续、稳定发展，公司董事会在全面了解弘业永盛的经营状况后，同意为其1,500万元的银行综合授信提供担保，担保期两年。
弘业永盛其他股东也为其银行授信提供了担保，弘业股份为其银行综合授信1,500万元提供的担保未超过本公司的出资比例。
同时弘业永盛提供反担保。
该担保公平对等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及本公司控股子公司累计对外担保总额为6,000万元人民币。
截至公告披露日，本公司及本公司控股子公司无逾期对外担保。
现提请股东大会审议。
江苏弘业股份有限公司
董事会 2015年2月16日。
