FT-SJ-ZY001设计承包商评审作业指引

1.目标：通过对项目开发进度的检查，掌握项目各相关进度进展的实际状况，找出并分析其项目进度发生偏差的原因，督促项目制定有关纠偏的保证措施，确保项目的总体经营计划和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同的要求。

2.适用范围：适用于复地集团全资或（参与复地操作模式运行的）合资合作项目在实施阶段的项目开发进度管理和控制。

3.术语和定义：3.1项目开发进度检查考核：指集团总师室和区域总师室根据本作业指引，对区域（城市）公司下属开发的项目进度进行检查考核，了解项目进度进展情况，及时发现进度偏差并督促、协助项目公司采取纠偏措施。

同时，项目进度检查考核结果也将作为集团对项目公司考核的内容之一。

3.2《项目开发进度主项计划》：根据复地集团核心业务流程2.0版《FT-2.0LC-04项目分期计划编制评审流程》和《FT-2.0LC-05项目年度计划编制评审流程》审核通过的“分期计划”、“年度计划”为依据，基于《复地集团项目开发进度主项计划表》建立的项目开发进度主项计划；3.3项目考核节点：由集团总师室对《项目开发进度主项计划》中的“集团考核节点”进行重点考核；3.4项目开发进度月报：详见本作业指引附表《FT-GC-BD007项目开发进度月报》，并根据“编制说明”由项目公司填写上报区域（城市）公司。

区域（城市）公司总师室负责考核、审批，填写生成“本月进度检查考核分”；3.5项目开发进度计划检查考核评分表：详见本作业指引附表《FT-GC-BD008项目开发进度计划检查考核评分表》，由集团总师室根据“评分规则”对各项目公司的进度计划实施情况进行考核，报集团分管副总裁审批，形成项目部（公司）进度管理的“年度考核分”；4.部门职责及作业内容4.1项目公司：4.1.1负责根据集团审批通过的“分期计划”、“年度计划”，以《复地集团项目开发进度主项计划表》为模版编制“项目开发进度主项计划”，需在“分期计划”、“年度计划”集团审批通过后15个工作日内编制完成，并通过“复地集团开发进度管理软件”完成审核、审批（累计不超过30个工作日）；4.1.2根据项目客观实际合理调整、修改《项目开发进度主项计划》，并通过“复地集团开发进度管理软件”完成审核、审批；4.1.3根据审批通过的《项目开发进度主项计划》对项目进度开展和实施加以协调、控制，并利用复地集团开发进度管理系统软件填报项目实际进度完成情况；4.1.4每月按时填写《项目开发进度月报》，并于次月5日前提交区域（城市）公司总师室审批；4.2区域（城市）公司总师室：4.2.1协助项目公司编制、调整《项目开发进度主项计划》；4.2.2协助项目公司对项目进度开始和实施进行控制，并利用复地集团开发进度管理系统软件对项目公司填报的项目实际进度完成情况进行复核、确认；4.2.3负责对本区域（城市）公司所开发项目进度计划实施情况进行监督，每月定期对项目开发进度计划实施情况进行一次检查；4.2.4每月根据月度项目开发进度检查情况，负责对项目公司提交的《项目开发进度月报》进行审批，填写第九项“区域（城市）公司月进度检查考核情况”，并计算填写“项目本月开发进度检查考核分”，于次月10日前将审批后的《项目开发进度月报》上报集团总师室备案；4.3集团总师室：4.3.1负责对完成审批的复地集团各下属项目的《项目开发进度主项计划》进行备案，并以此作为对项目公司开发进度管理进行检查（考核）的依据；4.3.2不定期对集团各项目的开发进度实施情况进行检查，并根据《FT-GC-BD008项目开发进度计划检查考核评分表》对项目公司开发进度管理进行年度考核、评分，报集团分管副总裁审批；4.3.3负责对《项目开发进度月报》和复地集团开发进度管理软件的数据进行汇总、分析，为集团领导层提供相应报表和整个集团进度管理分析报告；4.4集团分管副总裁：4.4.1负责对集团总师室提交的“项目开发进度管理年度考核评分”进行审批；4.4.2负责对整个集团进度管理提出意见和改进要求。

1.目标：
规范复地品牌内部协同管理。

2.适用范围：
适用于复地集团品牌宣传相关的资料、海报、物料等。

3.术语和定义
品牌物料：指带有企业品牌的物料，如礼品袋、包装纸、笔记本、T-shirt、公司礼品等。

4.部门职责
4.1集团营销策划中心：负责集团VI规范手册、标准展示系统、品牌主题海报的制作，编制
品牌物料的制作方案和并负责总部层面的物料。

4.2集团领导层：主管副总裁审核集团VI规范手册、标准展示系统，和审批品牌主题海报以
及品牌物料的制作方案；总裁审批集团VI规范手册、标准展示系统。

4.3区域营销管理部：负责所在公司的品牌物料的制作和发放。

5.作业内容
5.1集团营销策划中心根据集团品牌战略编写VI规范手册、标准展示系统。

5.2集团主管副总裁审核VI规范手册、标准展示系统，总裁审批。

5.3集团营销策划中心根据年度品牌推广方案，制作品牌主题海报，主管副总裁审批。

5.4 集团营销策划中心根据年度品牌推广方案、VI规范手册和标准展示系统，编制品牌物料
制作方案，并负责总部层面的物料制作，集团副总裁审批。

5.5 区域营销管理部根据品牌物料制作方案，负责所在公司的品牌物料制作。

6.权限及标准
7.主要文档。

1目标：
规范项目勘察及设计单位的考察及确定。

2适用范围：
本流程适用于公司开发的所有房地产项目中设计类承包商的选择。

3
4
4.5 成本管理中心：负责确定设计类项目承包商选择方式；对设计承包商的选
择进行指导；审核区域权限范围外的设计承包商选择。

4.6 产品研发中心：对设计承包商的选择进行指导；参与重大项目设计承包商
审核。

4.7 技术管理中心：对设计承包商的选择进行指导；参与重大项目设计承包商
审核。

4.8 集团技术委员会：审批重大项目的设计承包商选择。

5工作程序：
7主要文档
8主要附件
8.1 《设计邀请函》8.2。

施工组织设计及重要施工方案评审作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1、指引概况目的规范施工组织设计及重要施工方案的评审流程，确保施工组织设计及重要施工方案符合项目工程进度、成本、质量、安全及工程形象的要求。

适用范围适用于公司各项目工程施工组织设计及重要施工方案的评审及变更。

定义施工组织设计：指导组织施工的技术文体。

重要施工方案：特殊的技术难度较大的施工措施，如四新技术应用等。

主导部门项目部部门流程中承担职责工程总监负责施工组织设计及重要施工方案的批准及签发。

工程技术部1、负责重点审查施工组织设计及重要施工方案中有关施工技术难点、质量关键部位控制、降低成本措施的内容，审查施工单位的施工总平面布置是否充分考虑建设单位的总图规划及工程分期推进计划；2、负责组织对施工组织设计及重要施工方案进行会审。

项目部1、负责组织监理单位对施工组织设计及重要施工方案进行评审；2、负责对施工组织设计及重要施工方案进行全面评审。

2、工作程序2.1施工组织设计及重要施工方案评审的依据2.1.1施工合同2.1.2国家及地方法律、法规；2.1.3国家及地方标准、规范；2.2施工组织设计及重要施工方案评审的内容；2.2.1施工单位项目管理架构；2.2.2总分包管理办法；2.2.3施工顺序及施工方案；2.2.4施工机具配置及其布置；2.2.5安全施工措施和安全预案、文明施工、环境保护管理要求；2.2.6施工进度计划及保证措施；2.2.7施工质量计划及保证措施；2.2.8成品保护措施；2.2.9施工资源计划；2.2.10基础阶段、主体施工阶段、收尾阶段等施工现场总平面布置（含配合销售对现场的布置要求），应充分考虑建设单位的总图规划及工程分期推进计划；2.2.11季节性施工技术处理；2.2.12施工临时用水用电措施。

2.3审查要点2.3.1施工组织设计与承包合同条件的符合性审查1)工程开工、竣工日期、总工期应符合承包合同要求。

1、适用范围：适用于公司开发项目在实施阶段的施工方案、安全设施方案控制。

2、涉及部门及职责：3．工作程序3..1公司级评审3.1.1各项目每期施工方案：●深基坑（支护、降水、土方开挖）方案●地基处理方案（主要指换土和特殊桩型）●新型或复杂结构施工方案●滑模施工方案●钢结构施工方案●首期幕墙工程施工方案●超高层建筑施工组织设计●大型综合体施工组织设计3.1.2当施工过程中采用新结构、新工艺、新技术、新材料，且公司认为有必要评审的或有特殊性要求的需要评审的方案。

3.2城市公司/项目级评审3.2.1除3.1.1之外的施工组织设计。

3.2.2 除3.1.1之外的施工方案(包括但不限于以下方案)：●桩基工程、基坑支护、降水、土方开挖方案。

●基础、主体施工方案。

●砌体施工方案。

●内、外粉刷工程施工方案。

●土方回填方案。

●地下室防水、卫生间防水、屋面施工方案。

●室外装饰面层施工方案●爆破（拆除）工程施工方案●综合体设备管线优化方案3.2.3 设施设备的安拆方案(包括但不限于以下方案)：●外脚手架搭拆方案。

●物料提升机安拆方案。

●施工电梯安拆方案。

●施工塔吊安拆方案等。

●城市公司/城市公司工程管理部认为需要评审的其他方案。

3.3方案评审执行3.3.1公司级方案评审执行方案评审组织：城市公司工程管理部。

方案评审时间：方案实施1周前。

方案评审参加人员：（1）施工单位：公司总工、项目经理、技术负责人；专业分包单位总工、技术负责人。

当方案进行专家评审时，需施工企业技术负责人或具有相应授权权限的技术负责人参加。

（2）监理单位：总监。

（3）建设单位：区域总部工程管理部负责人、城市公司工程管理部负责人、项目经理、项目主管工程师。

方案评审要求（1）方案由施工单位项目技术负责人编制（起重机械安装拆卸工程、深基坑工程等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织编制），施工单位项目经理审核，经施工企业技术负责人或项目技术负责人审核后报总监理工程师审核。

产品标准及选型定板作业指引编制日期审核日期批准日期作业指引目的规范项目产品标准确定及工程材料设备选型操作程序，确保产品标准符合项目定位要求，并指导材料设备选型工作，及时合理地选定材料设备，满足项目经营目标的需要。

二、适用范围用于公司开发项目的产品标准确定、材料选样、设备定型及相关管理工作。

三、定义术语3.1产品标准：在产品研究的基础上，根据项目定位所确定的本项目土建、机电、景观、室内装修等分项具体标准。

3.2设计样板：经过设计评审程序确认的用于招标的材料样板。

3.3采购封样样板：中标单位提供的定标版材料样板。

四、职责4.1设计管理部/总工室4.1.1组织制定项目各阶段的产品标准；4.1.2组织编制材料设备清单；4.1.3参与材料设备考察调研，并组织材料设备选型定板；4.1.4配合材料设备采购工作；4.1.5负责产品标准在项目的应用，并对产品标准应用情况进行跟踪、分析、总结；4.1.6总结各项目的产品标准，组织制定、完善和调整通用产品标准模板。

4.2供应部4.2.1参与项目产品标准的论证与制定；4.2.2组织材料设备考察调研；4.2.3参与材料设备的选型封样工作，提供合理意见；4.2.4组织材料设备采购工作。

4.3销售策划部4.3.1参与项目产品标准的论证与制定，提供产品定位报告；4.3.2反馈产品标准的信息并提出调整建议；4.3.3参与材料设备清单及相关材料设备选型板讨论。

4.4核算部4.4.1参与项目产品标准的论证与制定；4.4.2参与材料设备考察调研；4.4.3配合材料设备采购工作；4.4.4提供材料部品及设备选型成本控制建议。

五、流程图六、关键活动描述6.1产品标准化研究及成果应用集团总部统筹安排年度产品标准化研究工作的开展，区域及地区公司负责组织实施；产品标准化研究可分为客户模型研究、产品系列研究和产品标准化专项研究三个方面。

6.1.1客户模型研究1)总工室是公司客户模型健全完善的组织部门，地区公司设计管理部协助配合，客户模型的研究依赖于以下几方面的信息来源：➢公司战略目标、发展规划、竞争对手相关动态等相关内容；➢市场产品发展动态与趋势，竞品研究成果；➢公司品牌体系建设相关要点；➢项目客户服务分析评估报告，包括项目投诉月报、项目后评估报告客户服务部分等；➢日常市场研究及项目营销管理研究、客户细分研究及专项的研究报告。

合约规划作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录1指引概况2工作程序2.1项目合约级别划分1)根据公司开发项目成本构成情况，开发建设事业部成本采购部对项目开发建设过程中所需合约进行分级(见《项目合约分级表》)；2)项目合约实行分级管理原则，三级合同是该类项目合约细分的最小单元；3)土地合同、设计合同、勘察测绘合同、广告宣传合同、财务合同原则上按照分级根据项目实际需要进行签订和管理。

其他工程类合同则需在分级的基础上进行合约规划，给予拆分或合并后列出实际细分，符合项目开发实际需求。

2.2合约规划准备1)开发建设事业部成本采购部收集项目规划资料，内容包括：a)项目整体建设规模指标；b)项目建筑形态；c)项目档次定位信息；d)调查了解项目所在地建筑市场行情及政府部门相关要求；e)项目当地建筑队伍及主要外地建筑队伍基本情况；f)项目当地主要建筑材料及地材供应情况；g)项目地块周边市政配套情况；h)项目当地政府部门相关要求；i)公司对项目开发的造价指标等。

2)以上资料由开发建设事业部成本采购部整理填写《项目合约规划基本信息表》。

2.3合约规划报告编制1)项目规划方案内部评审通过后15日内，开发建设事业部成本采购部编制完成项目工程合约规划报告(见《项目合约规划》)；2)合约规划报告内容应包括：a)项目整体概况；b)项目分期标段划分；c)项目分期标段总/分包工程范围；d)项目分期标段总/分包工程材料设备供应方式；e)项目工程合约界面划分等。

2.4合约规划评审1)开发建设事业部成本采购部对项目工程类合约规划报告审核后组织进行会议评审，评审参与部门及人员包括：项目公司工程技术部、项目公司成本部、项目公司负责人，开发建设事业部工程技术部、开发建设事业部分管副总、开发建设事业部负责人。

2)参与评审部门应关注：a)基础配套类分包工程范围、材料设备供应方式等；b)项目工程合约结算方式、合约界面划分、项目工程成本指标分解及控制方式；c)项目工程约定选型定板产品品种和要求、项目关键节点工程设计配合需求、项目工程标段划分、合约分判及材料设备控制形式、项目景观、装饰类工程合约控制要点。

RF-SJ-ZY-07设计图纸及资料管理作业指引编制日期审核日期批准日期作业指引目的规范图纸治理过程中的图纸收集、发放、保管工作，明确相关部门的工作职责和工作要求。

二、适用范畴适用公司所有开发项目设计图纸的审批形成、接收、更新、标识、发放、执行、回收、销毁及归档治理。

三、定义术语3.1设计文件：包括与设计治理相关的图纸、文本、文档。

3.2图纸：包括政府批复的详规报建图、单体报建图、工程许可证附图、审核用的过程白图〔或蓝图〕、施工招标图、部品设计图、施工图、厂家二次深化设计施工图、竣工图。

3.3文本：包括方案设计文本、初步设计文本。

3.4文档：包括工程指令、会议纪要、等。

四、职责4.1设计治理部/总工室4.1.1负责设计图纸资料的统一归口治理；4.1.2负责图纸接收及图纸审核，督促设计单位完成竣工图；4.1.3负责设计文件下发治理；4.1.4负责施工图前的设计图纸存档整理工作。

4.2工程部4.2.1负责施工图的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档治理；4.2.2负责设计变更申请审批单、设计变更指令、变更图纸及工程变更指令的存档整理工作；4.2.3负责工作联系单的存档整理；4.2.4负责图纸会审记录单的存档整理。

4.3行政部4.3.1负责项目竣工后图纸存档整理；4.3.2负责政府审批通过的报建图存档工作。

五、流程图六、关键活动描述6.1图纸命名原那么6.1.1设计图纸项目命名原那么：地区名(广州可略)---总项目名〔及地块名〕---单体(及功能名)6.1.2设计图纸项目命名例如例1：珠江新城A2-2，A2-3地块办公楼例2：花都金港城东区 A1-A3栋住宅例3：海南香水湾一期独栋别墅6.1.3设计图纸项目命名流程:设计治理部/总工室初定项目名称-----与销售策划部及开发中心讨论确认后作为图纸项目名称-----最后以建设工程规划许可证为准(项目建筑师负责确认及知会各专业)。

6.1.4设计图纸各时期专业项目名必须完全一致。

1.目的1.1.明确设计文件内部审核工作，进一步提高设计文件质量，减少工程施工过程的设计变更，提高工作效率。

2.适用范围2.1.本流程适用于各阶段设计文件的评审。

3.术语和定义3.1.无。

4.职责4.1.技术部（环艺部）4.1.1.组织各阶段设计文件的评审；4.1.2.监督设计单位按评审意见修改设计文件；4.1.3.跟踪设计文件的审批。

4.2.相关部门4.2.1.参与各阶段设计文件的评审，并及时提交评审意见；4.2.2.负责设计文件评审意见的全面性。

5.工作程序5.1.设计文件的审查阶段5.2.方案设计阶段——对工程建筑单体进行方案设计确认阶段。

5.2.1.建筑方案设计单位需提供：建筑平面、立面及户型结构图等；5.2.2.结构方案设计单位需提供：地基选用、基础的选型及上部主体结构的选型等；5.2.3.给排水、电气方案设计单位需提供：给排水、电气系统的选型等。

5.3.初步设计阶段——各专业包括建筑、结构、水电、智能化等施工设计主要部分的图纸已完成，还未盖设计单位出图章阶段。

5.4.施工图设计阶段——全套正式施工设计图已全部完成，且已盖设计单位出图章阶段，本图已获审图通过，可用于施工。

5.5.以上阶段定义仅适用于本作业指引；5.6.各阶段审核完成时间规定5.6.1.方案设计阶段：7-10日历天内完成；5.6.2.初步设计阶段：5-7日历天内完成；5.6.3.施工图设计阶段：5-7日历天内完成；5.7.分阶段审核意见整改落实跟进规定5.7.1.分阶段设计文件审查记录表经各部门经理和分管领导审核确认后由技术部（环艺部）书面反馈到设计单位，并要求设计单位在限期内对相应意见进行反馈落实。

5.7.2.技术部（环艺部）负责跟进落实设计单位的图纸修改的全面性和准确性；6.支持性文件6.1.ZT-SJ-LC02方案设计管理流程6.2.ZT-SJ-LC03初步设计管理流程6.3.ZT-SJ-LC04施工图设计管理流程6.4.ZT-SJ-LC05景观设计管理流程6.5.ZT-SJ-LC06装饰设计管理流程7.相关记录7.1.《设计文件评审表(内部)》（表单）7.2.《设计文件评审记录(营销)》（表单）7.3.《设计文件评审记录(客服)》（表单）7.4.《设计文件评审记录(物业)》（表单）7.5.《设计文件评审记录(成本)》（表单）7.6.《设计文件评审记录(工程)》（表单）7.7.《设计文件评审记录(项目)》（表单）7.8.《设计文件评审记录(投资)》（表单）。

页码：第 1 页共 4 页文件及记录编号作业指导书受控（）编制日期审核日期批准日期页码：第 2 页共 4 页1.目的为规范管理公司文件记录，强化文件与记录标识清楚不误用、不重复，规定不同类型文件与不同记录的标识方法，特制定本作业指引。

2. 适用范围2.1 本程序适用于公司体系文件与记录的编号管理工作。

3. 术语及定义3.1文件 document：信息及其承载媒体。

示例：记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。

注1：媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或样件，或它们组合。

注2：某些要求 (如易读的要求)与所有类型的文件有关，可是对规范(如修订受控的要求)和记录(如可检索的要求)可以有不同的要求。

3.2记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

注1：记录可用于实现和证明可追溯性，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。

注2：通常记录不需要控制版本。

4. 职责4.1 品质管理部4.1.1 负责公司质量体系文件、记录编号的管理。

4.2 各部门、物管处4.2.1 按照本文件要求进行文件及记录编号。

4.2.2 按照记录产生的顺序进行流水编号。

5. 工作程序5.1 质量手册编号5.1.1 公司质量手册是质量体系纲领性文件，编号统一规定为ZDWY-SC-2008A，按照受控分发的原则，分别按照001、002等进行编号。

5.1.2 质量管理手册的编码由公司代号、文件代号和版本号三部分组成，表达形式如下图。

ZDWY-SC-□版本年号文件代号公司代号页码：第 3 页共 4 页5.2 程序文件编码由公司代号、文件代号、程序序号、版本号四部分组成，表达形式如下图。

ZDWY- CX-（□□）—□版本年号文件代号程序文件序号公司代号5.3 作业文件的编码由公司代号、文件代号、类别代号、顺序号。

表达形式如下图。

ZDWY-ZY- □□—□顺序号服务类别（BG、GC、BA、WG）文件代号公司代号5.4.1质量记录固定编号按照涉及的项目编码，编码规则如下：一级分类二级分类二级分类二级分类二级分类二级分类二级分类三级分类质量记录作业文件文件类职责类资源类过程类改进类编号RC WI DC MA RS PR CH 001.... 示例:《设计变更记录表》是质量记录，该记录是过程类，在过程类排序为3，则该记录固定编号为RC-PR003。