2昆明泛亚有色金属交易所——有色金属王国云南
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9月11日,北京、杭州、广州、沈阳、宁波等地的公安机关在接到昆明泛亚有色金属交易所(以下简称“泛亚所”)投资人报案后,均已进入了受理程序。
这是泛亚所自六月份爆发兑付危机以来,投资者得到的最新进展。
昆明泛亚有色金属交易所,号称是全球最大的稀有金属交易所。
根据官方数据统计,累计成交额已经超过3000亿元。
但却因为一款号称与有色金属价格涨跌并不直接挂钩的理财增值产品“日金宝”,而陷入兑付危机。
对于目前互联网产品日益增长的趋势,中央财经大学创新管理研究院李勇壮院长表示:要谨慎对待这些金融产品。
互联网金融产品的创新层出不穷,但也呈现出良莠不齐的现象。
一款年化收益高达13.68%、宣称资金随进随出的互联网金融产品“日金宝”,在一段时间的风靡之后,出现了资金危机,而危机的背后是泛亚有色金属交易所的兑付之殇。
神话破灭在泛亚所兑付危机中,起到关键作用的日金宝几乎是新型互联网创新金融产品的衍生者之一,在泛亚所过往的宣传资料中可以看出,日金宝是一种金融产品,宣称其高收益、有保障,适合普通投资者的专属投资方案。
该产品每日可获得万分之3至万分之3.75的收益(年化收益约11%-14%),按日付息、本金随投随取,普通投资者几乎没有风险,资金随时可以退出,而且收益较高。
这些投资者开始投资日金宝时,实际上并不是很了解这款金融产品,有的是通过银行的理财人员推荐,以为是高收益的理财产品;有的通过泛亚所在全国数百家的授权机构,认泛亚兑付之殇财经金融资本FINANCIAL CAPITAL国企管理2015.1086Copyright©博看网 . All Rights Reserved.为该产品是泛亚所推出的资金受托业务;还有一些人完全根据朋友、宣传广告的推荐。
而大多数投资者把资金投入日金宝后,并不知道自己投入的资金到底用来做什么。
日金宝到底是什么?有些投资者认为,日金宝其实是一款与余额宝类似的产品,投资者购买后,相当于将钱提供给泛亚平台上的融资客户,投资者收取利息,融资客户支付利息。
昆明成立国内首个黑色金属交易所
佚名
【期刊名称】《《中国金属通报》》
【年(卷),期】2011(000)019
【摘要】中国·昆明泛亚商品交易中心暨昆明泛亚黑色金属交易所18日在昆明举行成立揭牌仪式,泛亚黑色金属交易所也成为国内首个为黑色金属交易而成立的交易所。
昆明泛亚黑色金属交易所是在政府监管委员会监督指导下运营的股份制黑色金属交易所,采取现货电子交易模式进行各类黑色金属商品的交易,与各大银行合作开发供应链融资合作,为买卖双方融资提供充足的资金保障,采取生产商、批发商和交易商在现货电子交易系统中共同撮合竞价的价格形成机制,使交易价格更为合理。
【总页数】1页(P13-13)
【正文语种】中文
【中图分类】F724.744
【相关文献】
1.雅安首个异地商会在昆明成立 [J], 钟伟
2.经营农地——中国首个农地交易所成立始末 [J], 江凯
3.全国首个稀土产品交易所在包头正式揭牌成立 [J],
4.中国首个林业大数据中心和林权交易(收储)中心在昆明挂牌成立 [J],
5.国内首个数字版权保护中心在京成立——北京印刷学院数字版权保护中心成立[J],
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泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所,成立于2006年,是一家国际化的金属交易平台。
作为一家专注于有色金属交易的交易所,泛亚在全球范围内提供高效、安全、透明的交易环境,吸引了众多投资者和交易商的关注和参与。
首先,泛亚有色金属交易所秉持公平公正的原则,致力于为交易者提供公平竞争的机会。
无论是大型机构还是个人投资者,都可以在这个平台上进行交易,并享受平等的交易权益。
泛亚严格遵循透明交易原则,通过完善的交易规则和监管机制,确保了交易的公开、公正和透明。
其次,泛亚有色金属交易所采用先进的交易技术,为投资者提供高效便捷的交易体验。
平台提供多种交易工具和功能,包括现货、期货、期权等,满足不同投资者的需求。
投资者可以通过手机、电脑等终端设备随时随地进行交易,实现全天候的市场监控和交易操作。
泛亚有色金属交易所与众多国际机构和商业组织建立了广泛的合作关系,为投资者提供多样化的投资选择。
通过与国内外银行、期货公司、矿业公司等合作,泛亚为投资者提供便利的资金清算和结算服务,同时也为投资者提供了更多的交易品种和市场资源。
这种合作与互利共赢的理念,为投资者创造了更好的投资机会和效益。
此外,泛亚有色金属交易所注重风险管理和安全措施,确保交易的稳定运行。
平台采用多层次的风险控制机制,建立了完善的交易监管体系,对风险进行及时监测和预警。
同时,泛亚严格执行反洗钱和反恐怖融资等政策,保障交易的合法性和安全性,为投资者的资产提供安全保障。
综上所述,泛亚有色金属交易所凭借公平公正的交易环境、便捷高效的交易技术、丰富多样的投资选择以及完善的风险管理措施,成为众多投资者的首选交易平台。
未来,泛亚将继续秉持开放、合作、创新的发展理念,为投资者提供更优质、更便利的交易服务。
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开户流程一网上在线开户1.昆明泛亚交易所官网网址:/2.下拉,中间左边位置找到:点击免费在线开户进入输入机构号输入:1929点击开户进入3 免费开户平台输入本人手机号→输入图片码→点获取密码→收到验证码(密码)填入→点免费开户4进入资料填写注意右上角是否是陕西泛亚有色金属有限公司按要求内容将实际资料填写,*号是必填,客户经理号填写19290015提交→将产生客户交易号5 上传附件身份证正面、反面,要绑定的银行卡正面(1. 拍成照片上传照片一定要清楚2有条件可以扫描上传)→提交(然后绑定银行卡,审核时间大概15分钟到20分钟,)开户过程中常见问题解答问题1.资料或附件填写中间中断,如何再进入。
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最后一位X往前顺延一位)→进行资料填写(此方法适用于有交易帐户)2 手机号如果在注册时显示注册过,如何解决。
看自己是否注册过泛亚账户,如没有进入免费在线开户平台→已注册账号登陆→输入手机号→密码(点击右下角忘记密码获取验证码输入)→看到左上角点击注销手机→从新注册。
注意事项:1 提醒客户要在免费来户入口一进行注册并正确填写机构号1929;2提醒顾客在填写资料页面注意右上角是否是陕西泛亚有色金属有限公司;3向客户讲明那些银行比较方便(直联银行)。
招商银行、兴业银行、工商银行、中信银行、平安银行、光大银行、农业银行、中国银行,浦发银行二授权机构开户65周岁以上客户直接从授权机构后台进行开户1所需资料:(1)提供身份证、银行卡、电话号码、电子邮箱邮编;(客户提供)(2)签订交易商入市协议,一式三份;(3)交易方式认书、风险承担声明、风险偏好测试题。
泛亚事件一、泛亚骗局的来龙去脉与分析2015年9月21日下午,北京金融街的证监会门前聚集了一批请愿者,场面十分混乱。
但这次聚集与跌跌不休的股市无关,而和一个叫泛亚日金宝的产品无法兑付有关。
事实上,这已经不是第一次泛亚投资者的集会请愿了。
此前,他们已经在昆明泛亚总部、上海静安寺等多地公开维权。
据了解,泛亚日金宝的规模高达430亿元,投资者超过22万人,如此巨大的金额和如此广泛的受害者群体,让这起事件闹得越来越大。
对于许多不了解泛亚的人来说,不禁要问,这到底是怎么一回事呢?一问:泛亚日金宝到底是什么?泛亚这个名字对于很多人来说都很陌生。
其全称为“昆明泛亚有色金属交易所”,2011年在云南昆明成立,董事长叫单九良。
泛亚一直对外宣称自己是全球规模最大的稀有金属交易平台,已上市铟、锗、钴、钨、铋、镓、锑、硒、碲、钒、稀土镝、稀土铽等14个稀有稀土金属品种。
其中,泛亚称其铟、锗等7个品种的交易量、交割量、库存量为全球第一,特别是铟的库存量占到全球的95%。
成立伊始,泛亚就把它的商业模式与国家稀土战略安全捆绑在一起。
泛亚声称,在稀有稀土战略金属的产业链河道里,引入民间资本参与商业收储及对产业进行货物资产质押直接融资,从而修建了一个“洞庭湖”。
一方面消化了过剩产能,一方面通过“洞庭湖”,有效调节了产业上下游的阶段性供需,使产业价格波动更平稳,使行业发展数据更透明有序。
泛亚成立之初的“泛亚收益模式介绍”显示,泛亚刚开始推出了3种交易模式,第一种为保证金20%的订金交易,属于投资,类似于炒期货,5倍杠杠,T+0双向交易,高风险、高收益;第二种叫货物抵押融资,也叫受托,主要赚取的是交易滞纳金,不参与价格波动,固定收益,无风险;第三种叫全额预订。
上述三种交易方式,大多数投资者都选择了第二种。
因为泛亚在解释第二种交易方式时,明确表示其具有固定收益、无风险的特点,这也是泛亚向投资者极力推荐的日金宝。
泛亚给出的日金宝的盈利模式是这样的:因为市场上大多数人在投机,只用20%订金交易,不付全款提货,所以厂家的货就卖不出去,实际上货物就无法真实交割。
昆明泛亚有色金属交易所问题研究作者:袁秀琪来源:《商情》2017年第08期【摘要】本文以完善现货电子交易市场的监管为研究主题,通过对昆明泛亚有色金属交易所兑付危机的分析,为完善我国现货电子交易市场管理提出意见。
【关键词】泛亚交易所现货电子交易市场2015年7月,昆明泛亚有色金属交易所兑付危机彻底爆发,22万人430亿资金在短短4年时间内被虹吸入泛亚现货交易平台,很多人血本无归。
这只是中国现货电子交易市场上的并不罕见的一例,中国现货电子交易市场因为缺乏有效监管乱象频发。
第1章关于现货电子交易市场监管的文献综述1.1 国外文献综述Thomas F. Huertas(2012)和Tom Patrik Berglund(2013)指出政府监管现货交易市场的必要性和重要意义。
William F. Bassett(2015)和Whiteman, Joanna,Nielsen, Clairel (2013)指出了近年来监管模式的一些变化和各类监管模式的弊端。
Andreas Charitou Marios Panayides (2013)研究了信息时代应如何更好地实施监管。
1.2 国内文献综述国务院早在2011年就出台了38号文禁令①,称“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”。
为贯彻落实38号文件,国务院又于2012年出台了第37号文件②,明令“现货交易所(市场、中心)在申办前必须获得国务院清整联席会书面反馈,由省级金融部门实审批准作为前置许可要件方可办理《工商营业执照》;各级金融机构不得为非法交易平台提供承销﹑开户﹑托管﹑资金划转﹑代理买卖”。
2013年,国家六部委再发〔2013〕证监发74号③通知“严禁以电子商务为名从事标准化集中合约交易活动”。
2014年6月,证监会清整办发布了《关于开展各类交易场所现场检查的通知》(28号文)。
昆明泛亚有色金属交易所昆明泛亚有色金属交易所(Kunming Pan-Asia Nonferrous Metal Exchange,简称KPAN)是中国云南省昆明市的一家有色金属交易所。
成立于2003年,是中国境内最早的有色金属电子交易平台之一,也是云南省唯一的有色金属交易所。
KPAN专注于有色金属的交易和服务,为投资者提供全面的交易渠道和交易工具,促进有色金属市场的发展和繁荣。
KPAN的成立标志着云南省有色金属行业的蓬勃发展。
云南作为中国重要的有色金属产区之一,拥有丰富的有色金属资源储量,尤其在锌、铜、铅等金属方面具有独特的地理优势。
KPAN的成立为云南省有色金属产业链的健康发展提供了良好的平台和机会。
它旨在连接云南省的有色金属资源,将投资者与资源拥有者紧密结合,提供高效、安全、透明的有色金属交易服务。
KPAN目前提供的交易品种主要有铜、铝、铅、锌等有色金属产品。
交易方式包括现货交易和期货交易。
现货交易是指当日即时交割的交易方式,投资者可以通过KPAN平台直接购买或出售实物产品。
期货交易是指在未来约定的时间和价格进行交割的交易,投资者可以通过期货合约参与价格波动的投机和对冲。
KPAN在交易中秉承公平、公正、公开的原则,严格监管交易行为,保护投资者的合法权益。
KPAN拥有先进的电子交易系统和完善的交易规则。
投资者可以通过互联网和手机等移动设备进行交易,实时了解市场行情和交易信息。
KPAN的交易规则包括交易时间、价格涨跌限制、交割规则等,确保交易的正常进行和风险的控制。
此外,KPAN还提供专业的市场分析和研究报告,帮助投资者进行决策和风险管理。
KPAN在服务方面也非常重视投资者的需求和权益保护。
它建立了完善的客户服务体系,包括在线咨询、投诉处理、投资者教育等一系列服务。
KPAN还注重投资者教育,定期举办培训、讲座和研讨会,提供有色金属市场知识和交易技巧的培训,帮助投资者提升投资能力和风险意识。
目前,KPAN已成为中国有色金属市场的重要参与者之一。
第一条为规范昆明泛亚有色金属交易所(以下简称交易所)现货电子交易的结算行为,保障市场参与者的合法权益,根据昆明市人民政府颁布的《昆明泛亚有色金属交易所交易市场监督管理暂行办法》(昆政发[2010]110号),以及交易所制定的《昆明泛亚有色金属交易所现货电子交易管理办法(暂行)》,制定本细则。
第二条结算是指根据生产商会员、批发商会员、交易商会员(以下统称会员)的交易结果和交易所的有关规定,对会员的资金转入、资金转出、合同履约保证金、交易手续费、转让盈亏、交割保证金、交割手续费、货款及其它现货电子交易相关款项进行计算、划拨的业务活动。
第三条交易所的结算实行每日结算制度。
第四条交易所仅为经交易所核准的会员提供结算服务。
第五条本细则适用于交易所内的一切结算活动,交易所、会员、交易所指定结算银行(以下简称结算银行)及其相关工作人员必须遵守本细则。
第六条交易所设立结算部,完成交易所的结算工作,防范结算风险。
第七条结算部的主要职责(一)办理会员结算业务;(二)控制结算风险;(三)登录和编制会员的结算账表;(四)办理资金往来汇划业务;(五)统计、登记和报告交易结算情况;(六)妥善保管结算资料、结算报表及相关凭证、账册;(七)处理与结算有关的其它业务。
第八条所有在交易所现货电子交易系统中成交的电子合同必须通过结算部统一结算。
第九条结算部及其工作人员必须保守交易所和会员的商业秘密。
第十条交易所在各结算银行开设专用结算账户,用于清算会员应交付的与现货电子交易相关的各类款项。
第十一条会员须在结算银行开立一个资金账户,用于资金的存放和划转。
第十二条交易所与会员之间资金划转通过同一结算银行的交易所专用结算账户和会员资金账户办理。
第十三条结算银行是指由交易所指定的、协助交易所办理结算业务的银行。
第十四条结算银行与交易所须签订合作协议,明确双方的权利和义务,以规范相关业务流程。
第十五条结算银行的职责和业务范围(一)为交易所开设专用结算账户;(二)为会员开设资金账户;(三)根据交易所和会员要求,在符合国家法律、法规及政策的前提下提供各类金融服务;(四)协助交易所管理会员资金划转;(五)协助交易所在不同结算银行的专用结算账户间的资金划转;(六)配合交易所建立数据对账制度;(七)保守交易所和会员的商业秘密。
金融诈骗案例目录银行诈骗案 (2)7.28太原特大金融诈骗案 (2)齐鲁银行金融诈骗案 (2)中信银行10亿票据融资诈骗案 (2)银行诈骗信息“肆虐”磐安 (2)酒鬼内鬼 (3)证券市场诈骗案 (4)重庆证券诈骗案 (4)青海证券诈骗案 (4)兰州证券诈骗案 (4)“新国大”证券诈骗案 (5)民生证券被勒令停开账户半年前员工涉10亿诈骗案 (5)长江证券董事长被查曾被举报父子诈骗8000万港币 (5)互联网金融诈骗案 (6)P2P东方创投被判非法吸储 (6)农行关停P2P接口39亿票据诈骗案殃及池鱼 (6)“广东邦家公司”集资诈骗案 (6)泛亚“日金宝”案件:12月才公布正式立案 (6)e租宝涉嫌非法集资近400亿元:初期立案侦查阶段 (7)银行诈骗案7·28太原特大金融诈骗案2004年,山西太原发生了“7.28特大金融诈骗案”,涉案金额高达11亿元,这让当时山西太原的银行业几乎无一幸免,同时这也是山西省“建国以来最大的金融诈骗案”。
通过警方的调查发现,“7.28”系列金融诈骗案是一帮窃贼通过与银行人员内外勾结,私刻印章、伪造转账支票等手法,将各大银行存款转至其他账户,再以直接提现、转为承兑保证金等形式,骗取巨额资金,组建了一条运作顺畅的“蒸发存款流水线”。
齐鲁银行金融诈骗案“齐鲁银行金融诈骗案”为2010年12月6日,齐鲁银行在受理业务咨询过程中发现一存款单位所持“存款证实书”系伪造引发的案件。
具体为上海全福投资管理有限公司董事长兼总经理肖洁的妻子刘济源涉嫌贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪和诈骗罪,涉案金额101亿元,其中涉嫌诈骗银行100亿元,涉嫌诈骗企业1.3亿元。
由于牵涉多家银行及多个国企高管,又因涉及齐鲁银行的诈骗金额最多,逾70亿元,因此,刘济源案又被称为“齐鲁银行案”。
2012年1月,山东省纪委相关负责人介绍,“纪检监察机关先后对涉案的20名党政机关领导干部和国有企业负责人立案调查,其中涉及厅级干部9人、处级干部6人、企业管理人员5人”。
一、企业客户至结算银行开立银行账户注:使用已有的相关银行帐号的可跳过这一步二、企业客户携带相关材料到服务中心填写入市资料1. 填写《昆明泛亚有色金属交易所交易商(会员)入市协议》3份2. 需携带如下材料:1).企业营业执照副本扫描件(验看原件);2).企业组织机构代码证扫描件(验看原件);3).企业法人代表有效身份证正面扫描件(验看原件);4)企业法人代表有效身份证反面扫描件(验看原件)三、服务中心提交企业客户资料,获得交易账号及初始密码1. 服务中心对企业客户提交和填写的入市材料进行核对,并以附件形式上传以下材料:1).附件一:企业交易商(会员)开户申请表扫描件一份2)附件二:企业营业执照副本扫描件一份;3).附件三:企业组织机构代码证扫描件一份;4).附件四:企业法人代表有效身份证正面扫描件一份;5)附件五:企业法人代表有效身份证反面扫描件一份四、交易所对服务中心提交的客户资料进行审核、批准后开通企业交易商(会员)交易账号。
五、企业交易商(会员)修改交易账号初始密码并妥善保管。
六、客户携已署协议至结算银行完成帐号绑定。
七、开户成功,可入金交易。
五、客户携已署协议至结算银行完成帐号绑定六、开户成功,可入金交易。
一、个人客户至结算银行开立银行账户注:使用已有的相关银行帐号的可跳过这一步二、个人客户携带相关材料到服务中心填写入市资料1. 填写《昆明泛亚有色金属交易所交易商(会员)入市协议》3份2. 需携带如下材料:1)申请人有效身份证正面扫描件(验看原件)2)申请人有效身份证反面扫描件(验看原件)三、服务中心提交个人客户资料,获得交易账号及初始密码1. 服务中心对个人客户提交和填写的入市材料进行核对,并以附件形式上传以下材料:1).附件一:个人交易商(会员)开户申请表扫描件一份2).附件二:申请人有效身份证正面扫描件一份;3)附件三:申请人有效身份证反面扫描件一份四、交易所对服务中心提交的客户资料进行审核批准后开通个人交易商(会员)交易账号。
人民法院依法惩治金融犯罪典型案例文章属性•【公布机关】最高人民法院,最高人民法院,最高人民法院•【公布日期】2022.09.22•【分类】其他正文人民法院依法惩治金融犯罪典型案例目录1.“e租宝”集资诈骗、非法吸收公众存款案2.“昆明泛亚”非法吸收公众存款案3.上海“阜兴”集资诈骗案4.沈阳“老妈乐”集资诈骗案5.江西“老庆祥”非法吸收公众存款执行案6.丹东欣泰电气股份有限公司、温德乙等欺诈发行股票、违规披露重要信息案7.张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司、金文献等操纵期货市场案8.远大石化有限公司、吴向东操纵期货市场案9.袁钢志洗钱案10.周张成洗钱案案例1“e租宝”集资诈骗、非法吸收公众存款案——借互联网金融名义实施非法集资犯罪一、基本案情被告单位安徽钰诚控股集团。
被告单位钰诚国际控股集团有限公司。
被告人丁宁,男,汉族,1982年7月11日出生。
被告人丁甸,男,汉族,1987年6月24日出生。
其他被告人身份情况,略。
被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间,在不具有银行业金融机构资质的前提下,利用“e租宝”平台、芝麻金融平台发布虚假融资租赁债权项目及个人债权项目,包装成“e租年享”、“年安丰裕”等若干理财产品进行销售,以承诺还本付息等为诱饵,通过电视台、网络、散发传单等途径向社会公开宣传,向115万余人非法吸收资金762亿余元。
其中,大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出,或被挥霍以及用于其他违法犯罪活动,造成集资款损失380亿余元。
此外,钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人还走私贵重金属、非法持有枪支、偷越国境。
二、裁判结果本案由北京市第一中级人民法院一审,北京市高级人民法院二审。
法院认为,被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及被告人丁宁、丁甸、张敏等10人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,其行为均已构成集资诈骗罪;被告人王之焕等16人违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。
交易所介绍交易所相关介绍⼀、泛亚是做什么的?“泛亚模式”的简约诠释“泛亚模式”=定价权话语权+保护珍稀资源+供应链解决⽅案+投资机会1. “泛亚模式”定义昆明泛亚有⾊⾦属交易所的发展模式,即“泛亚模式”,就是不断通过⾃⾝的体制创新和交易模式创新,实现有⾊⾦属、尤其是稀有⾦属商品贸易领域的定价权和话语权,对国家和地⽅经济的可持续发展、对产业链上下游企业的⽣产经营、对⼴⼤机构与个⼈投资者的投资活动等三个⽅⾯产⽣积极影响。
2. 泛亚模式助⼒国家和地⽅经济的可持续发展运⽤市场⼿段推动产业链升级,保护稀有⾦属珍稀资源得到合理利⽤,保证战略资源的国家储备和商业储备并举策略顺利实施,助⼒国家和地⽅经济的可持续发展。
3. 产业供应链全套解决⽅案为有⾊⾦属产业链上下游企业提供围绕供应链的全套解决⽅案,提⾼贸易效率、较低成本,彻底解决中⼩企业融资难题,改善⽣产经营与⽣存环境。
4. 稀有⾦属产业投资机会为⼴⼤机构与个⼈投资者开辟稀有⾦属产业的投资机会,为投资者捕捉产业内的交易性机会、资产配置机会和固定收益机会提供了可能。
⼆、资⾦安全问题资⾦安全体系交易资⾦的银⾏存管+交易所中间监管+每⽇⽆负债结算制度1. 交易资⾦银⾏存管交易资⾦由银⾏实施三⽅存管,确保资⾦安全。
存管银⾏清单(不完全):⼯商银⾏招商银⾏兴业银⾏平安银⾏农业银⾏中信银⾏浦发银⾏光⼤银⾏2. 交易所平台信⽤“泛亚模式”将传统现货贸易中买卖双⽅的双边信任,转变为交易所监管下的平台信任,所有交易参与者的交易资⾦、货款、盈亏,都是在交易所平台监管下完成结算。
3. 每⽇⽆负债的资⾦结算,控制交易风险交易所对每个交易参与者实⾏每⽇⽆负债结算,控制交易风险。
三、货物安全问题五重货物安全保障体系=⽣产商制度+批发商制度+第三⽅仓储物流+第三⽅质检机构+保险公司全程投保1. ⽣产商制度⽣产商对提供在泛亚平台销售的产品质量重量全⾯负责,不因在库产品货权的转移⽽了结对质量重量的责任。
昆明泛亚交易所贴吧篇一:泛亚事件1泛亚事件风雨飘摇中的泛亚,已经难以招架来自全国各地投资者的诘难与质疑,投资者只想知道,400多亿元,究竟到哪了?昆明泛亚有色金属交易所自20xx年开盘以来,投资热浪令市场震惊。
然而,年息13%的背后是深渊,监管的缺失、人性的贪婪,令这家号称世界最大的稀有金属交易所,延续了数年疯狂的围猎资本游戏。
最终资金链断裂,20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。
泛亚有色金属交易所对投资者设计了两种投资方式:一种是交易,一种是受托业务。
做现货交易业务需要20%的保证金,根据价格波动在平台上进行买卖。
而受托业务是指投资者垫付货款协助委托方会员买入货物,并代持委托方会员作为委托资产的货物行为。
资金受托申报成功后,会员按日收取委托日金,实质上相当于借钱给企业,每日收取利息(也就是日金,该受托业务被称为“日金宝”),企业用借款金额的120%的货物作为抵押。
泛亚的受托业务也分为两种:一种是日金和本金可以当天取出,一种是结构化产品,即日金当日到账。
日金和本金在180天封闭期结束后可取出所有本金和日金,两者的区别类似于活期存款和定期存款。
泛亚就这样为其供应链融投资做了这个叫“日金宝”理财产品的美丽的蛋糕,由泛亚授权服务机构或银行等招徕投资者,并给其穿上漂亮的“皇帝新装”——该理财产品保本、零风险、入金出金自由。
具体操作上泛亚将其服务机构或银行打来的投资者的钱,借给投资者并不知情的会员,即所谓的生产企业、批发商。
在泛亚平台上,投资者通过接受委托交割业务,从而赚取延迟交割补偿金。
每天万分之五的延迟交割补偿金中,交易所抽水万分之一点二五,投资者拿到手的是万分之三点七五(整个预期年化收益率高达16.4%)。
其中,投资者可获年息13%,在交易所抽取的万分之一点二五中,总体上是机构拿万分之一点二五中的七成,交易所拿三成。
由于有银行背书,“日金宝”就像白骨精变成的美女一样吸引到了很多人加入,亲人叫亲人,朋友邀朋友,相继把钱投进泛亚融资平台,很多人都是被13%以上年化收益率的高收益所吸引,在不知道投资品种和风险的情况下就把钱甚至是所有的钱都投了进来。
昆明泛亚有色金属交易所现货交易管理办法(暂行)第一章总则第一条为了促进昆明泛亚有色金属交易所(以下简称交易所)现货交易发展,规范现货交易行为,保障交易各方的合法权益,更好的服务实体经济,依据国务院颁布的《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38 号),《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号),云南省人民政府办公厅颁布的《云南省人民政府办公厅关于印发清理整顿各类交易场所工作方案的通知》(云政办发〔2011〕256号),昆明市人民政府颁布的《昆明泛亚有色金属交易所交易市场监督管理暂行办法》(昆政发〔2010〕110号)及有关法律、法规制定本办法。
第二条交易所现货交易活动受云南省人民政府以及昆明市人民政府监管。
第三条交易所现货交易遵循“公开、公平、公正”的原则,充分利用和发挥现代信息技术优势,实现有色金属现货贸易的电商化、网络化。
第四条本办法适用于在交易所进行的所有现货交易相关活动。
交易所、会员(包括交易商会员、生产商会员和批发商会员)、授权服务机构、指定结算银行、指定交收仓库、指定检验机构及其工作人员必须遵守本办法。
第二章交易商品第五条交易所进行交易的商品种类范围为:有色金属、稀有金属和小金属以及交易所公告的其他交易商品。
第六条在交易所进行交易的商品,应符合交易所公示的商品交易规范内容包括:货物名称、货物代码、计量单位、价格单位、品牌和规格、交易方式、服务费、现货挂牌交易时间、现货委托受托业务时间、仓储和物流方式及其它配套服务规范和相关费用标准等。
第三章交易参与者第七条经交易所认可并签署《入市协议》成为注册会员的生产商会员、批发商会员和交易商会员可以在交易所进行现货交易活动。
第八条生产商会员是指经交易所认可,获得生产商会员资格、在交易所开设生产商会员账户的企业。
生产商会员要为其在交易所平台上流通的货物(生产或加工)负责,并要承担其货物质量和数量等全部责任的法律后果。
泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所是一家专注于有色金属交易的机构。
本文将介绍泛亚有色金属交易所的背景、功能和优势,以及其在国际金属市场中的地位。
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交易所与多家银行合作,提供快速、安全的资金结算服务,确保交易参与者的资金安全。
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交易参与者可以在交易所指定的仓库存储所购买的有色金属,同时可以随时查询库存情况和提取仓储的有色金属。
泛亚有色金属交易所的优势在于其专注于有色金属交易,拥有丰富的行业经验和资源。
交易所的管理团队由多名有色金属行业的专家组成,他们对市场动态和行情趋势有着深入的了解。
交易所与多家国内外的有色金属企业和矿产资源开发商建立了紧密的合作关系,能够提供稳定和可靠的供应链。
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交易所提供的交易平台采用先进的技术和安全措施,保障交易参与者的信息和资金安全。
在国际金属市场中,泛亚有色金属交易所具有重要的地位。
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交易所的行情信息和交易数据被广泛关注,成为研究市场趋势和投资决策的重要依据。
交易所还积极开展国际交流与合作,参与国际金融和商品交易组织,推动国际金属市场的发展和合作。
总之,泛亚有色金属交易所作为一家专注于有色金属交易的机构,凭借其丰富的行业经验和专业的交易平台,成为国内外有色金属交易的重要场所。