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9月11日，北京、杭州、广州、沈阳、宁波等地的公安机关在接到昆明泛亚有色金属交易所（以下简称“泛亚所”）投资人报案后，均已进入了受理程序。
这是泛亚所自六月份爆发兑付危机以来，投资者得到的最新进展。
昆明泛亚有色金属交易所，号称是全球最大的稀有金属交易所。
根据官方数据统计，累计成交额已经超过3000亿元。
但却因为一款号称与有色金属价格涨跌并不直接挂钩的理财增值产品“日金宝”，而陷入兑付危机。
对于目前互联网产品日益增长的趋势，中央财经大学创新管理研究院李勇壮院长表示：要谨慎对待这些金融产品。
互联网金融产品的创新层出不穷，但也呈现出良莠不齐的现象。
一款年化收益高达13.68%、宣称资金随进随出的互联网金融产品“日金宝”，在一段时间的风靡之后，出现了资金危机，而危机的背后是泛亚有色金属交易所的兑付之殇。
神话破灭在泛亚所兑付危机中，起到关键作用的日金宝几乎是新型互联网创新金融产品的衍生者之一，在泛亚所过往的宣传资料中可以看出，日金宝是一种金融产品，宣称其高收益、有保障，适合普通投资者的专属投资方案。
该产品每日可获得万分之3至万分之3.75的收益(年化收益约11%-14%)，按日付息、本金随投随取，普通投资者几乎没有风险，资金随时可以退出，而且收益较高。
这些投资者开始投资日金宝时，实际上并不是很了解这款金融产品，有的是通过银行的理财人员推荐，以为是高收益的理财产品；有的通过泛亚所在全国数百家的授权机构，认泛亚兑付之殇财经金融资本FINANCIAL CAPITAL国企管理2015.1086Copyright©博看网 . All Rights Reserved.为该产品是泛亚所推出的资金受托业务；还有一些人完全根据朋友、宣传广告的推荐。
而大多数投资者把资金投入日金宝后，并不知道自己投入的资金到底用来做什么。
日金宝到底是什么？有些投资者认为，日金宝其实是一款与余额宝类似的产品，投资者购买后，相当于将钱提供给泛亚平台上的融资客户，投资者收取利息，融资客户支付利息。
昆明成立国内首个黑色金属交易所
佚名
【期刊名称】《《中国金属通报》》
【年(卷),期】2011(000)019
【摘要】中国·昆明泛亚商品交易中心暨昆明泛亚黑色金属交易所18日在昆明举行成立揭牌仪式，泛亚黑色金属交易所也成为国内首个为黑色金属交易而成立的交易所。
昆明泛亚黑色金属交易所是在政府监管委员会监督指导下运营的股份制黑色金属交易所，采取现货电子交易模式进行各类黑色金属商品的交易，与各大银行合作开发供应链融资合作，为买卖双方融资提供充足的资金保障，采取生产商、批发商和交易商在现货电子交易系统中共同撮合竞价的价格形成机制，使交易价格更为合理。
【总页数】1页(P13-13)
【正文语种】中文
【中图分类】F724.744
【相关文献】
1.雅安首个异地商会在昆明成立 [J], 钟伟
2.经营农地——中国首个农地交易所成立始末 [J], 江凯
3.全国首个稀土产品交易所在包头正式揭牌成立 [J],
4.中国首个林业大数据中心和林权交易(收储)中心在昆明挂牌成立 [J],
5.国内首个数字版权保护中心在京成立——北京印刷学院数字版权保护中心成立[J],
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泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所，成立于2006年，是一家国际化的金属交易平台。
作为一家专注于有色金属交易的交易所，泛亚在全球范围内提供高效、安全、透明的交易环境，吸引了众多投资者和交易商的关注和参与。
首先，泛亚有色金属交易所秉持公平公正的原则，致力于为交易者提供公平竞争的机会。
无论是大型机构还是个人投资者，都可以在这个平台上进行交易，并享受平等的交易权益。
泛亚严格遵循透明交易原则，通过完善的交易规则和监管机制，确保了交易的公开、公正和透明。
其次，泛亚有色金属交易所采用先进的交易技术，为投资者提供高效便捷的交易体验。
平台提供多种交易工具和功能，包括现货、期货、期权等，满足不同投资者的需求。
投资者可以通过手机、电脑等终端设备随时随地进行交易，实现全天候的市场监控和交易操作。
泛亚有色金属交易所与众多国际机构和商业组织建立了广泛的合作关系，为投资者提供多样化的投资选择。
通过与国内外银行、期货公司、矿业公司等合作，泛亚为投资者提供便利的资金清算和结算服务，同时也为投资者提供了更多的交易品种和市场资源。
这种合作与互利共赢的理念，为投资者创造了更好的投资机会和效益。
此外，泛亚有色金属交易所注重风险管理和安全措施，确保交易的稳定运行。
平台采用多层次的风险控制机制，建立了完善的交易监管体系，对风险进行及时监测和预警。
同时，泛亚严格执行反洗钱和反恐怖融资等政策，保障交易的合法性和安全性，为投资者的资产提供安全保障。
综上所述，泛亚有色金属交易所凭借公平公正的交易环境、便捷高效的交易技术、丰富多样的投资选择以及完善的风险管理措施，成为众多投资者的首选交易平台。
未来，泛亚将继续秉持开放、合作、创新的发展理念，为投资者提供更优质、更便利的交易服务。
接下来，请继续阅读下一篇内容。
开户流程一网上在线开户1.昆明泛亚交易所官网网址：/2.下拉，中间左边位置找到：点击免费在线开户进入输入机构号输入：1929点击开户进入3 免费开户平台输入本人手机号→输入图片码→点获取密码→收到验证码（密码）填入→点免费开户4进入资料填写注意右上角是否是陕西泛亚有色金属有限公司按要求内容将实际资料填写，*号是必填，客户经理号填写19290015提交→将产生客户交易号5 上传附件身份证正面、反面，要绑定的银行卡正面（1. 拍成照片上传照片一定要清楚2有条件可以扫描上传）→提交（然后绑定银行卡，审核时间大概15分钟到20分钟，）开户过程中常见问题解答问题1.资料或附件填写中间中断，如何再进入。
→→方法一进入免费在线开户平台→已注册账号登陆→输入手机号→密码（第一次注册时收到的验证码）→进行资料填写方法二进入免费在线开户平台→已注册账号登陆→输入手机号→密码（如果忘记点击右下角忘记密码从新获取验证码）→进入资料填写方法三进入免费在线开户平台→已注册账号登陆→输入交易号（资料提交后产生的）→密码（身份证后六位。
最后一位X往前顺延一位）→进行资料填写（此方法适用于有交易帐户）2 手机号如果在注册时显示注册过，如何解决。
看自己是否注册过泛亚账户，如没有进入免费在线开户平台→已注册账号登陆→输入手机号→密码（点击右下角忘记密码获取验证码输入）→看到左上角点击注销手机→从新注册。
注意事项：1 提醒客户要在免费来户入口一进行注册并正确填写机构号1929；2提醒顾客在填写资料页面注意右上角是否是陕西泛亚有色金属有限公司；3向客户讲明那些银行比较方便（直联银行）。
招商银行、兴业银行、工商银行、中信银行、平安银行、光大银行、农业银行、中国银行，浦发银行二授权机构开户65周岁以上客户直接从授权机构后台进行开户1所需资料：（1）提供身份证、银行卡、电话号码、电子邮箱邮编；（客户提供）（2）签订交易商入市协议，一式三份；（3）交易方式认书、风险承担声明、风险偏好测试题。
泛亚事件一、泛亚骗局的来龙去脉与分析2015年9月21日下午，北京金融街的证监会门前聚集了一批请愿者，场面十分混乱。
但这次聚集与跌跌不休的股市无关，而和一个叫泛亚日金宝的产品无法兑付有关。
事实上，这已经不是第一次泛亚投资者的集会请愿了。
此前，他们已经在昆明泛亚总部、上海静安寺等多地公开维权。
据了解，泛亚日金宝的规模高达430亿元，投资者超过22万人，如此巨大的金额和如此广泛的受害者群体，让这起事件闹得越来越大。
对于许多不了解泛亚的人来说，不禁要问，这到底是怎么一回事呢？一问：泛亚日金宝到底是什么？泛亚这个名字对于很多人来说都很陌生。
其全称为“昆明泛亚有色金属交易所”，2011年在云南昆明成立，董事长叫单九良。
泛亚一直对外宣称自己是全球规模最大的稀有金属交易平台，已上市铟、锗、钴、钨、铋、镓、锑、硒、碲、钒、稀土镝、稀土铽等14个稀有稀土金属品种。
其中，泛亚称其铟、锗等7个品种的交易量、交割量、库存量为全球第一，特别是铟的库存量占到全球的95%。
成立伊始，泛亚就把它的商业模式与国家稀土战略安全捆绑在一起。
泛亚声称，在稀有稀土战略金属的产业链河道里，引入民间资本参与商业收储及对产业进行货物资产质押直接融资，从而修建了一个“洞庭湖”。
一方面消化了过剩产能，一方面通过“洞庭湖”，有效调节了产业上下游的阶段性供需，使产业价格波动更平稳，使行业发展数据更透明有序。
泛亚成立之初的“泛亚收益模式介绍”显示，泛亚刚开始推出了3种交易模式，第一种为保证金20%的订金交易，属于投资，类似于炒期货，5倍杠杠，T+0双向交易，高风险、高收益；第二种叫货物抵押融资，也叫受托，主要赚取的是交易滞纳金，不参与价格波动，固定收益，无风险；第三种叫全额预订。
上述三种交易方式，大多数投资者都选择了第二种。
因为泛亚在解释第二种交易方式时，明确表示其具有固定收益、无风险的特点，这也是泛亚向投资者极力推荐的日金宝。
泛亚给出的日金宝的盈利模式是这样的：因为市场上大多数人在投机，只用20%订金交易，不付全款提货，所以厂家的货就卖不出去，实际上货物就无法真实交割。
昆明泛亚有色金属交易所问题研究作者：袁秀琪来源：《商情》2017年第08期【摘要】本文以完善现货电子交易市场的监管为研究主题，通过对昆明泛亚有色金属交易所兑付危机的分析，为完善我国现货电子交易市场管理提出意见。
【关键词】泛亚交易所现货电子交易市场2015年7月，昆明泛亚有色金属交易所兑付危机彻底爆发，22万人430亿资金在短短4年时间内被虹吸入泛亚现货交易平台，很多人血本无归。
这只是中国现货电子交易市场上的并不罕见的一例，中国现货电子交易市场因为缺乏有效监管乱象频发。
第1章关于现货电子交易市场监管的文献综述1.1 国外文献综述Thomas F. Huertas（2012）和Tom Patrik Berglund（2013）指出政府监管现货交易市场的必要性和重要意义。
William F. Bassett（2015）和Whiteman， Joanna，Nielsen， Clairel （2013）指出了近年来监管模式的一些变化和各类监管模式的弊端。
Andreas Charitou Marios Panayides （2013）研究了信息时代应如何更好地实施监管。
1.2 国内文献综述国务院早在2011年就出台了38号文禁令①，称“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”。
为贯彻落实38号文件，国务院又于2012年出台了第37号文件②，明令“现货交易所（市场、中心）在申办前必须获得国务院清整联席会书面反馈，由省级金融部门实审批准作为前置许可要件方可办理《工商营业执照》；各级金融机构不得为非法交易平台提供承销﹑开户﹑托管﹑资金划转﹑代理买卖”。
2013年，国家六部委再发〔2013〕证监发74号③通知“严禁以电子商务为名从事标准化集中合约交易活动”。
2014年6月，证监会清整办发布了《关于开展各类交易场所现场检查的通知》（28号文）。
昆明泛亚有色金属交易所昆明泛亚有色金属交易所（Kunming Pan-Asia Nonferrous Metal Exchange，简称KPAN）是中国云南省昆明市的一家有色金属交易所。
成立于2003年，是中国境内最早的有色金属电子交易平台之一，也是云南省唯一的有色金属交易所。
KPAN专注于有色金属的交易和服务，为投资者提供全面的交易渠道和交易工具，促进有色金属市场的发展和繁荣。
KPAN的成立标志着云南省有色金属行业的蓬勃发展。
云南作为中国重要的有色金属产区之一，拥有丰富的有色金属资源储量，尤其在锌、铜、铅等金属方面具有独特的地理优势。
KPAN的成立为云南省有色金属产业链的健康发展提供了良好的平台和机会。
它旨在连接云南省的有色金属资源，将投资者与资源拥有者紧密结合，提供高效、安全、透明的有色金属交易服务。
KPAN目前提供的交易品种主要有铜、铝、铅、锌等有色金属产品。
交易方式包括现货交易和期货交易。
现货交易是指当日即时交割的交易方式，投资者可以通过KPAN平台直接购买或出售实物产品。
期货交易是指在未来约定的时间和价格进行交割的交易，投资者可以通过期货合约参与价格波动的投机和对冲。
KPAN在交易中秉承公平、公正、公开的原则，严格监管交易行为，保护投资者的合法权益。
KPAN拥有先进的电子交易系统和完善的交易规则。
投资者可以通过互联网和手机等移动设备进行交易，实时了解市场行情和交易信息。
KPAN的交易规则包括交易时间、价格涨跌限制、交割规则等，确保交易的正常进行和风险的控制。
此外，KPAN还提供专业的市场分析和研究报告，帮助投资者进行决策和风险管理。
KPAN在服务方面也非常重视投资者的需求和权益保护。
它建立了完善的客户服务体系，包括在线咨询、投诉处理、投资者教育等一系列服务。
KPAN还注重投资者教育，定期举办培训、讲座和研讨会，提供有色金属市场知识和交易技巧的培训，帮助投资者提升投资能力和风险意识。
目前，KPAN已成为中国有色金属市场的重要参与者之一。
第一条为规范昆明泛亚有色金属交易所（以下简称交易所）现货电子交易的结算行为，保障市场参与者的合法权益，根据昆明市人民政府颁布的《昆明泛亚有色金属交易所交易市场监督管理暂行办法》（昆政发[2010]110号），以及交易所制定的《昆明泛亚有色金属交易所现货电子交易管理办法（暂行）》，制定本细则。
第二条结算是指根据生产商会员、批发商会员、交易商会员（以下统称会员）的交易结果和交易所的有关规定，对会员的资金转入、资金转出、合同履约保证金、交易手续费、转让盈亏、交割保证金、交割手续费、货款及其它现货电子交易相关款项进行计算、划拨的业务活动。
第三条交易所的结算实行每日结算制度。
第四条交易所仅为经交易所核准的会员提供结算服务。
第五条本细则适用于交易所内的一切结算活动，交易所、会员、交易所指定结算银行（以下简称结算银行）及其相关工作人员必须遵守本细则。
第六条交易所设立结算部，完成交易所的结算工作，防范结算风险。
第七条结算部的主要职责（一）办理会员结算业务；（二）控制结算风险；（三）登录和编制会员的结算账表；（四）办理资金往来汇划业务；（五）统计、登记和报告交易结算情况；（六）妥善保管结算资料、结算报表及相关凭证、账册；（七）处理与结算有关的其它业务。
第八条所有在交易所现货电子交易系统中成交的电子合同必须通过结算部统一结算。
第九条结算部及其工作人员必须保守交易所和会员的商业秘密。
第十条交易所在各结算银行开设专用结算账户，用于清算会员应交付的与现货电子交易相关的各类款项。
第十一条会员须在结算银行开立一个资金账户，用于资金的存放和划转。
第十二条交易所与会员之间资金划转通过同一结算银行的交易所专用结算账户和会员资金账户办理。
第十三条结算银行是指由交易所指定的、协助交易所办理结算业务的银行。
第十四条结算银行与交易所须签订合作协议，明确双方的权利和义务，以规范相关业务流程。
第十五条结算银行的职责和业务范围（一）为交易所开设专用结算账户；（二）为会员开设资金账户；（三）根据交易所和会员要求，在符合国家法律、法规及政策的前提下提供各类金融服务；（四）协助交易所管理会员资金划转；（五）协助交易所在不同结算银行的专用结算账户间的资金划转；（六）配合交易所建立数据对账制度；（七）保守交易所和会员的商业秘密。
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通过警方的调查发现，“7.28”系列金融诈骗案是一帮窃贼通过与银行人员内外勾结，私刻印章、伪造转账支票等手法，将各大银行存款转至其他账户，再以直接提现、转为承兑保证金等形式，骗取巨额资金，组建了一条运作顺畅的“蒸发存款流水线”。
齐鲁银行金融诈骗案“齐鲁银行金融诈骗案”为2010年12月6日，齐鲁银行在受理业务咨询过程中发现一存款单位所持“存款证实书”系伪造引发的案件。
具体为上海全福投资管理有限公司董事长兼总经理肖洁的妻子刘济源涉嫌贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪和诈骗罪，涉案金额101亿元，其中涉嫌诈骗银行100亿元，涉嫌诈骗企业1.3亿元。
由于牵涉多家银行及多个国企高管，又因涉及齐鲁银行的诈骗金额最多，逾70亿元，因此，刘济源案又被称为“齐鲁银行案”。
2012年1月，山东省纪委相关负责人介绍，“纪检监察机关先后对涉案的20名党政机关领导干部和国有企业负责人立案调查，其中涉及厅级干部9人、处级干部6人、企业管理人员5人”。
