600067冠城大通关于提请股东大会授权公司董事长总裁相关经营事项的2021-03-03

国浩律师（上海）事务所关于山东好当家海洋发展股份有限公司临时股东大会的法律意见书致：山东好当家海洋发展股份有限公司国浩律师（上海）事务所（以下称“本所”）接受山东好当家海洋发展股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2013年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律法规及《山东好当家海洋发展股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。

第一节律师声明事项本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

发行人保证，其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。

本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

第二节法律意见书正文本所律师根据《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的规定，遵循审慎性及重要性原则针对不同受托事项分别或综合采用包括但不限于书面审查、查询、见证等方式对出具本法律意见书所涉及全部文件的真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公正的查验，并出具以下法律意见：一、本次股东大会的召集、召开程序1、经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。

公司董事会于2013年5月25日在上海证券交易所（以下称“上交所”）网站上刊登了召开本次股东大会的通知。

通知和载明了召集人、会议地点、召开方式、会议时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、大会联系方式及其他事项。

2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票的方式召开，具体如下：公司现场会议于2013年6月10日上午9：30 在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开。

证券代码：600678 证券简称：四川金顶公告编号：2021-044四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会提示性公告重要内容提示：●股东大会召开日期：2021年8月19日●本次股东大会的股权登记日为：2021年8月12日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司定于2021年8月19日召开公司2021年第三次临时股东大会，并于2021年8月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知。

按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告，就本次股东大会的有关事项通知如下：(一)股东大会类型和届次2021年第三次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2021年8月19日 13点30 分召开地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年8月19日至2021年8月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，详见公司 2021年8月4日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站() 披露的公告。

黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料二〇一三年六月二十五日目录2012年年度股东大会会议须知 (3)2012年年度股东大会会议议程 (4)2012年年度股东大会表决办法 (5)议案一：《国中水务2012年度报告》及摘要 (6)议案二：《国中水务2012年度董事会工作报告》 (7)议案三：《国中水务2012年度独立董事述职报告》 (31)议案四：关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案 (37)议案五：关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案 (43)议案六：《国中水务2012年度监事会工作报告》 (44)2012年年度股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保本公司股东在本公司2012年年度股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

六、根据本公司章程，2012年度股东大会议案表决以现场投票表决方式进行。

七、根据本公司章程，第1项至第6项议案为普通决议案，需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请北京颐合中鸿律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃编号：临2021-052号
洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第三十七次会议于2021年8月17日以现场结合通讯方式召开，会议应到出席董事
11人，实到董事11人。

会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。

本次会议由公司董事长张冲先生主持，会议审议批准了以下议案：
一、审议通过了公司2021年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于向银行申请授信的议案。

同意公司根据日常经营需要，向广发银行股份有限公司郑州商都支行申请授信2亿元，授信额度有效期为1年；向中国建设银行股份有限公司洛阳分行申请授信1.09亿元，授信额度有效期为2年。

担保方式均为保证担保，由凯盛科技集团有限公司提供连带责任保证。

同时，董事会同意批准授权公司总经理代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会 2021年8月17日。

陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关议案的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第七届董事会第五次会议所审议的相关议案发表独立意见：
一、《关于追加2020年度日常经营关联交易额度的议案》的独立意见；
我们认为：本次追加的日常经营关联交易事项为公司正常生产经营中必要且合理的行为；交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响；公司日常关联交易的发生数额占公司同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖。

公司第七届董事会第五次会议审议该议案时，关联方董事朱奇先生、申建辉先生、周志军先生、张长红先生回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

我们同意《关于追加2020年度日常经营关联交易额度的议案》。

二、《关于签署<和解协议书>的议案》的独立意见。

我们认为：本次交易遵循公开、公正、公平的原则，协议约定的还款计划，符合上市公司的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意《关于签署<和解协议书>的议案》。

见签字页。

）
独立董事：彭恩泽
张立岗
王锋革
见签字页。

）
独立董事：彭恩泽
张立岗
王锋革。

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业公告编号：2021-051舍得酒业股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日以现场结合通讯方式召开了第十届监事会第七次会议。

有关本次会议的通知，公司已于2021年8月6日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。

会议应出席监事5人，实出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》。

经审核，公司2021年半年度报告及其摘要所载资料真实、全面、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，其编制的内容与格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》及其他相关规定的要求，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《舍得酒业限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。

经核查，监事会认为：么久明、李锐等5名激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，回购注销公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票符合相关法律法规的要求，本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。

监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

冠城大通2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为负827.9万元，与2022年上半年的31,275.14万元相比，2023年上半年出现亏损，亏损827.9万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2023年上半年营业利润为负826.4万元，与2022年上半年的31,098.94万元相比，2023年上半年出现亏损，亏损826.4万元。

营业收入大幅度下降，企业出现经营亏损，企业经营形势恶化。

二、成本费用分析冠城大通2023年上半年成本费用总额为424,023.64万元，其中：营业成本为368,560.65万元，占成本总额的86.92%；销售费用为8,253.51万元，占成本总额的1.95%；管理费用为13,722.97万元，占成本总额的3.24%；财务费用为11,851.54万元，占成本总额的2.8%；营业税金及附加为14,228.01万元，占成本总额的3.36%；研发费用为7,406.96万元，占成本总额的1.75%。

2023年上半年销售费用为8,253.51万元，与2022年上半年的6,561.38万元相比有较大增长，增长25.79%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想。

2023年上半年管理费用为13,722.97万元，与2022年上半年的15,324.58万元相比有较大幅度下降，下降10.45%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为3.32%，与2022年上半年的2.17%相比有所提高，提高1.15个百分点。

这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。

三、资产结构分析冠城大通2023年上半年资产总额为2,257,853.55万元，其中流动资产为1,702,481.12万元，主要以存货、应收账款、其他流动资产为主，分别占流动资产的64.51%、20.14%和7.06%。

证券代码：601567 证券简称：三星电气公告编号：临2013- 032宁波三星电气股份有限公司2012年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示●本次会议不存在否决或修改提案的情况●本次会议召开前不存在增加提案的情况一、会议召开和出席情况宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年6月7日上午9:30在宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室以现场会议方式召开。

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共8名，代表公司有表决权的股份数额222,750,000股，占公司总股本的55.62%。

会议由董事会召集，由董事长郑坚江先生主持。

公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员及聘请的见证律师列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

二、议案审议和表决情况大会审议了列入会议通知中的议案，以现场投票方式进行表决，形成决议如下：1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；表决结果：赞成222,750,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》；表决结果：赞成222,750,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过了《2012 年度财务报告》；表决结果：赞成222,750,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过了《2012 年年度报告及其摘要》；表决结果：赞成222,750,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过了《关于2012 年度利润分配的议案》；经立信会计师事务所审计，公司2012 年度按母公司实现的净利润243,129,595.24元进行分配，提取10%的法定公积金24,312,959.52元，加上年初未分配利润424,915,155.98 元，期末可供分配的利润为510,231,791.70 元。