内部控制-信息设备和软件管理制度

信息安全管理制度范本一、总则为了有效保护企业的信息资产、确保信息系统的正常运行和信息安全，特制定本信息安全管理制度（以下简称“本制度”）。

本制度适用于企业内的所有信息系统、网络设备、信息资产，以及企业内所有员工和外部用户在使用企业信息系统时应遵守的各项规定。

二、信息安全管理目标1.保护企业信息资产的机密性、完整性和可用性，防止信息泄露、损坏和非法使用。

2.确保信息系统的安全运行，防止病毒、木马等威胁和攻击。

3.加强员工的信息安全意识，提高信息安全管理水平。

三、信息安全管理要求1.建立健全信息安全管理制度，确保信息安全管理的全面性、连续性和有效性。

2.明确信息资产的分类、归属和责任，制定相应的保护措施。

3.制定密码管理制度，对信息系统进行可靠的身份认证和访问控制。

4.建立网络安全管理制度，加强网络设备的配置和管理，防止网络攻击和非法入侵。

5.制定备份和恢复管理制度，保证信息系统数据的安全备份和快速恢复。

6.建立事件处理和应急响应机制，及时发现和处理安全事件，减少损失。

7.加强员工的信息安全教育培训，提高员工的信息安全意识和能力。

8.定期进行安全演练和评估，发现和修复系统漏洞和安全隐患。

四、信息安全责任1.企业负责人应当明确信息安全的重要性，并将其纳入企业的经营战略之中。

2.信息安全部门负责制定、实施和维护信息安全管理制度，并监督和检查各部门的信息安全工作。

3.各部门负责指定信息安全管理员，负责本部门的信息安全工作。

4.员工应当遵守本制度的各项规定，妥善保管个人账号和密码，不得私自泄露、更改或共享。

五、信息安全监督与检查1.企业信息安全部门负责对各部门的信息安全情况进行定期检查和评估。

2.企业内部和外部专业机构可以被委托进行信息安全审计。

3.对发生的信息安全事件和违规行为，进行调查和处理，并采取相应的纠正和预防措施。

六、其他本制度的解释权归企业负责人和信息安全部门负责人所有。

本制度自发布之日起生效。

用户管理第一章IT资产管理制度第一节总则第一条为进一步加强公司IT设备资产和软件资产的管理，保证其正常使用，特制定本规定。

第二条IT设备在本办法中指PC机、笔记本电脑、PC服务器、工作站、小型机、存储设备、防火墙、终端、打印机、扫描仪、UPS不间断电源、网络产品等用电子化资金购置的计算机设备（以下简称“设备”）。

软件资产包括作为公司无形资产公司购买的成熟外购软件和由公司自行或联合软件公司开发的软件。

第三条本制度适用于总部及各分公司信息技术单位对IT设备资产和软件资产的管理。

本制度中如有与公司资产管理制度冲突的内容，以公司资产管理制度为准。

第二节到货验收第四条设备和软件到货后，设备管理员和供货方根据合同规定当场拆箱验货；有条件的，应加电检查设备是否有损坏，备品、部件、资料、软件等是否齐全。

到货验收合格，由设备管理员签收到货单，并复印存档。

若到货验收不合格，设备管理员拒绝签收。

设备签收后，设备管理员应及时进行验收登记，认真填写验收记录。

第五条设备的系统软件的安装应由设备供应商操作、系统管理员验收：1 、安装系统软件的过程中，根据已制定的系统安全管理要求设置新安装的系统软件，确保与整体安全要求的一致性；2 、确定系统软件的安装步骤，并根据各安装步骤的预期结果制定安装手册；在系统软件安装过程中作详细记录，并根据安装手册保存操作结果；3 、比较安装过程中的操作结果和安装手册的要求，确保系统安装是按照安装要求进行；第三节入库第六条设备和软件正式入库时，设备管理员应填写《入库单》并在设备管理系统中登记。

入库设备和软件由设备管理员负责保管，设备管理员同时应将该设备的名称、型号、序列号、基本配置、购机日期等相关信息在《设备档案》卡片及设备管理系统上进行登记。

对于软件，需填写软件的版本情况。

第四节出库（设备和软件的领用）第七条有关人员领用设备和软件时，必须办理设备和软件的领用手续。

设备管理员根据相关领导签批的申请来通知有关人员领取设备和软件，设备管理员在填写《出库单》和《领用单》后进行设备和软件介质的发放，并在设备管理系统中进行登记。

第一章IT资产管理制度第一节总则第一条为进一步加强公司IT设备资产和软件资产的管理，保证其正常使用，特制定本规定。

第二条IT设备在本办法中指PC机、笔记本电脑、PC服务器、工作站、小型机、存储设备、防火墙、终端、打印机、扫描仪、UPS不间断电源、网络产品等用电子化资金购置的计算第三条第四条第五条3 、比较安装过程中的操作结果和安装手册的要求，确保系统安装是按照安装要求进行；第三节入库第六条设备和软件正式入库时，设备管理员应填写《入库单》并在设备管理系统中登记。

入库设备和软件由设备管理员负责保管，设备管理员同时应将该设备的名称、型号、序列号、基本配置、购机日期等相关信息在《设备档案》卡片及设备管理系统上进行登记。

对于软件，需填写软件的版本情况。

第四节出库（设备和软件的领用）第七条有关人员领用设备和软件时，必须办理设备和软件的领用手续。

设备管理员根据相关领导签批的申请来通知有关人员领取设备和软件，设备管理员在填写《出库单》和《领用单》后进行设备和软件介质的发放，并在设备管理系统中进行登记。

第八条领用设备的部门和个人应由其部门领导和个人在接收设备时在《领用单》上签字。

第九条员工在离司或退休时，需将其所领用的设备退还信息技术部，同时由设备管理员更新《设备档案》卡片并在设备管理系统中进行登记。

第十条须按照购买合同的约定进行。

初验通过后，设备管理员应详细记录初验过程，并由其与使用部门双方共同在《初验报告》上签字。

《初验报告》一式三份，供应商、设备管理员、设备领用部门各留存一份。

（总公司组织集中采购的设备和软件要求提交初验报告到总公司设备管理员，，非总公司集中采购的分公司设备管理员留存即可）。

第七节设备和软件的终验第十四条设备和软件初验通过并投入正常运行到合同约定期限后，由设备管理员负责组织设备和软件领用部门对设备进行终验，终验的项目和过程按照购买合同的约定进行。

终验通过后，领用部门应详细记录终验过程，并在《终验报告》上签字，《终验报告》一式三份，供应商、设备管理员、设备领用部门各留存一份。

行政事业单位工程项目内部控制制度____公司建设项目的内部控制制度第一章总则第一条为了加强公司工程项目的内部控制，防范工程项目管理中的差错与舞弊，提高工程项目建设和投资效益，依据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，并结合本单位实际。

根据公司《内部控制制度一基本规范》制定本制度。

第二条本制度适用于公司及所属各部门。

第二章组织机构及职责第三条工程项目领导小组是单位工程项目的领导决策机构，由单位负责人、相关领导班子成员及相关职能科室负责人组成。

（一）工程项目领导小组的职责：1、贯彻落实国家和地方关于工程项目的方针政策;2、研究决定单位工程项目建设的重大事项;3、审批工程项目申报材料和建设方案;4、监督检查工程项目活动的全过程;5、负责权限范围内的其他审批事项。

（二）工程项目管理办公室为工程项目领导小组的办事机构，由单位主管领导、相关职能科室人员及相关专业人员组成。

工程项目办公室负责人职责：1、组织开展工程项目的调查研究;2、组织做好工程项目建设方案的拟订工作;3、组织做好工程项目施工、监理单位选定工作;4、指导协调各项工程项目的建设;5、负责相关文件材料的报批工作；组织做好工程项目实施过程中投诉受理、处理工作;7领导小组授权的其他相关事务。

（三）会计人员职责：1、核对工程项目业务相关原始凭证和文件；2、进行工程项目业务的会计核算；3、登记、汇总工程项目业务相关账目。

（四）出纳人员职责：1、对支付申请及凭证、审批人的批准意见进行审查;2、按规定支付工程项目进度款;3、结算工程项目的剩余款项。

（五）档案管理员职责：1、建立工程项目档案台账；2、做好工程项目文件材料的登记、积累、整理、保管工作;3、协助做好工程项目的审计、检查工作。

（六）审计人员职责：1、对工程项目立项、招投标、建设进度、工程质量、资金使用等各环节进行监督；2、依据审计需要，开展工程项目专项审计工作;3、参与工程项目竣工决算审计。

2024年信息系统管理制度第一条为明确岗位职责，规范操作流程，保障本中心信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合信息统计中心实际情况，特制定本制度。

第二条目的：使信息化建设工作规范化进行，做到统一规划、统一标准、统一建设、统一管理。

使用范围：适用于本中心信息化建设。

第三条利用信息系统实施内部控制至少应当____下列风险：(一)信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致中心管理效率低下。

(二)系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。

(三)系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。

第四条职责：(一)信息统计中心负责中心信息化管理总体规划，建立统一的信息化建设标准、规范。

负责中心各科(所)信息化项目总体协调及中心办公自动化网络和系统软硬件的维护工作。

(二)各科(所)负责指定专人担任本专业信息化网络工作，并负责本科(所)日常信息管理工作。

第五条工作要求：(一)各科(所)在开展涉及信息化建设及申报信息化建设项目之前，需报主管领导审批后，将业务需求、建设规划等报信息统计中心，信息统计中心应按照中心信息化建设规划及相关要求进行审核。

(二)经信息统计中心审核同意后的信息化建设项目，由信息中心提出信息化技术要求及软硬件需求，同意规划整合后报市卫生局信息中心。

(三)各科(所)申报的信息化项目批准后，信息统计中心技术人员全程参与项目的招标、实施、验收。

第二章信息系统的开发第六条信息统计中心根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案，明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等，按照规定的流程报批通过后配合相____司实施。

信息统计中心负责监督开发流程，明确系统设计、____调试、验收、上线等全过程的管理要求。

第七条信息统计中心需要深入了解各个业务科(所)的业务流程、关键控制点、处理规则、用户范围以及手工环境下难以实现的控制功能等较为核心的信息系统需求点。

信息系统管理制度一、总则1、为加强公司网络管理，明确岗位职责，规范操作流程，维护网络正常运行，确保计算机信息系统的安全，现根据《____计算机信息系统安全保护条例》、等有关规定，结合本公司实际，特制订本制度；2、计算机信息系统是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统；3、公司由微机科专门负责本公司范围内的计算机信息系统安全管理工作。

二、网络管理1、遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度及公司信息保密协议相关条款，不得利用网络从事危害公司安全、泄露公司____等违法犯罪活动，严格控制和防范计算机病毒的侵入；2、禁止未授权用户或外来计算机接入公司计算机网络及访问、拷贝网络中的资源；3、任何员工不得故意输入、传播计算机病毒和其他有害数据，不得利用非法手段复制、截收、篡改计算机信息系统中的数据；4、计算机各终端用户应保管好自己的用户帐号和____。

严禁随意向他人泄露、借用自己的帐号和____；计算机使用者更应以____天为周期更改____、____长度不少于____位。

三、设备管理1、it设备安全管理实行“谁使用谁负责”的原则(公用设备责任落实到部门)。

严禁擅自移动和装拆各类设备及其他辅助设备；严禁擅自请人维修；严禁擅自调整部门内部计算机信息系统的安排；2、设备硬件或重装操作系统等问题由微机科统一管理。

四、数据管理1、计算机终端用户计算机内的资料涉及公司____的，应该为计算机设定开____码或将文件加密；凡涉及公司____的数据或文件，非工作需要不得以任何形式转移，更不得透露给他人。

离开原工作岗位的员工由所在部门经理负责将其所有工作资料收回并保存；2、工作范围内的重要数据(重要程度由各部门负责人核定)由计算机终端用户定期更新、备份，并提交给所在部门负责人，由部门负责人负责保存；3、计算机终端用户务必将有价值的数据存放在除系统盘(操作系统所在的硬盘分区，一般是c盘)外的盘上。

内部控制制度什么是内部控制制度？内部控制制度是指企业为了实现经营目标，建立的内部控制体系，以保障企业的财务报告的准确性和合法性、资产的完整性和安全性、合规经营、业务效率和效益最大化等方面的要求。

为什么需要内部控制制度？内部控制制度的建立是为了防范和减少经营风险，确保企业健康发展。

其作用在于：1.保护企业资产的完整性和安全性。

2.保障管理信息的准确性和易获取性。

3.有助于高效管理和控制企业运营及经营模式，以及降低运营成本。

4.为企业营造稳定的企业文化和价值观，以及坚定员工的执行意识。

5.对企业的决策提供科学的依据和支持。

内部控制制度应包含哪些内容？内部控制制度包含精细的组织结构、规章制度和程序流程，确保企业高效率地运营、管理和控制风险。

具体而言，它应包含：1.管理层的职责和义务。

2.公司内部的监管结构。

3.文档化的政策和程序。

4.设备的评估和升级。

5.内部的检查和审核程序。

6.员工招聘和培训活动。

7.账户、发票、开支和订单管理。

8.密码和账户管理内部控制制度的几种类型1.独立内部审计独立内部审计是指公司内部人员执行内部审计工作，以验证公司的内部控制是否发生了异常。

2.对外评估进行对外评估的公司将会聘请外部专业人员，对公司的内部控制制度进行详细评估，并给出具体的建议和指导。

3.内部检查内部检查是通过内部工作组、管理委员会及其他独立的部门组织的内部检查活动。

内部控制制度在建设过程中需要考虑哪些问题？1.确定监管结构和职能。

2.制定精细的规章制度。

3.建立规范的流程和程序。

4.建立评估和监控机制。

5.加强培训和宣传。

6.监测制度的有效性和可行性。

内部控制制度的特点1.企业自身重视度高。

2.严格遵守交通规则并且执行最严格的城市安全纪律。

3.规章制度和程序流程精细，确保企业高效率地运营、管理和控制风险。

4.加强制度监控和评估，提高内部控制制度的效益和可行性。

5.组织培训和宣传，加强员工的执行和意识。

内部控制制度是企业重要制度之一，建立和完善内部控制制度，对企业发展至关重要。

信息管理内部控制制度是指企业为保护和管理其信息资产而建立的一系列规章制度、程序、措施和方法，旨在确保信息的可靠性、完整性、保密性和可用性，并合规处理信息管理过程中的风险和问题。

一、制定信息管理内部控制制度的必要性随着信息化的快速发展和网络技术的普及应用，企业对信息的需求也变得越来越强烈。

信息的管理和保护对于企业的正常运转和可持续发展至关重要。

然而，随着信息技术的进步和网络环境的复杂性，信息资产面临的风险和威胁也越来越多样化和复杂化。

因此，企业需要制定一套有效的信息管理内部控制制度，以规范信息管理行为，保护信息资产安全。

二、信息管理内部控制制度的基本原则1. 全面性：信息管理内部控制制度应覆盖企业的各个信息管理环节，包括信息采集、存储、处理、传输、使用和销毁等全过程。

2. 适应性：信息管理内部控制制度应根据企业的实际情况和需求进行设计，结合企业的规模、行业特点、业务模式和信息系统的复杂程度等因素，科学合理地规定具体内容和要求。

3. 预防性：信息管理内部控制制度应具备预防和防范信息风险的功能，通过规范行为和加强审计监督，预防信息安全事件的发生。

4. 整体性：信息管理内部控制制度应具备整体性和系统性，各个环节之间相互配合，形成一个有机的整体，确保信息管理的顺畅和有效性。

5. 持续性：信息管理内部控制制度应具备持续性，需要不断地修订和完善，以适应信息技术的变化和新的风险形势。

三、信息管理内部控制制度的主要内容1. 信息管理政策与目标：明确企业对信息管理的方针、政策和目标，确保信息管理与企业战略目标的一致性。

2. 信息管理组织与责任：明确信息管理的组织结构和职责分工，明确信息管理的层级和权限，确保信息管理的专业性和协调性。

3. 信息资产管理：建立信息资产清单，对信息资产进行分类、归档和管理，明确信息资产的所有权、使用权限和风险责任。

4. 信息安全控制：建立信息安全策略和保护机制，包括物理安全、网络安全、数据安全、系统安全等方面的控制措施。

网络安全内部控制制度规范1. 引言网络安全是现代社会中的重要议题，随着互联网的发展，网络威胁和攻击呈现出不断增加和日益复杂的趋势。

为了保护公司的信息和数据安全，制定一套完善的网络安全内部控制制度是非常必要的。

2. 目的本文档的目的是明确网络安全内部控制的规范要求，为公司员工提供操作指南和参考，确保网络安全控制措施的有效执行。

3. 网络访问控制- 所有员工必须使用公司提供的授权个人账户进行网络访问。

- 系统管理员应定期审查并更新员工的网络访问权限。

- 禁止员工在未经授权的情况下擅自共享或透露个人账户信息。

4. 密码安全- 员工应使用强密码，并定期更换密码。

- 密码应包含字母、数字和特殊字符，并且长度不少于8位。

- 禁止共享密码，并妥善保管个人密码。

5. 网络设备安全- 所有网络设备应接受定期的安全审查，并及时修补漏洞。

- 禁止未经授权的人员擅自接触公司的网络设备。

- 丢失或损坏的设备应及时报告，并采取必要的措施保护数据的安全。

6. 数据备份和恢复- 公司应建立定期的数据备份机制，确保重要数据的安全性和完整性。

- 数据备份应存储在安全的地方，并定期测试备份数据的恢复能力。

- 在发现数据丢失或损坏时，应立即采取恢复措施，并调查原因。

7. 网络安全意识培训- 公司应定期组织网络安全意识培训，提高员工的网络安全意识和风险防范能力。

- 员工应接受网络安全培训，并了解公司的网络安全政策和制度。

- 在发生安全事件时，员工应立即报告，并积极配合相关调查。

8. 审计和监控- 公司应定期进行网络安全审计，发现并解决潜在的安全问题。

- 网络活动和访问应进行监控，并储存相关日志进行后续分析。

- 在发现异常或可疑活动时，应及时采取措施进行调查和处理。

以上是对网络安全内部控制制度规范的简要介绍，希望能为公司网络安全工作提供指导和支持，确保公司信息的安全和可靠性。

内部控制信息系统安全管理制度是企业为保障信息系统安全而建立的管理规范和制度体系。

该制度包括以下几个方面的内容：1. 安全策略和目标：制定企业的信息系统安全策略和目标，并将其与企业的整体发展战略和目标相一致。

2. 组织架构和职责：建立信息安全管理部门或岗位，明确各级管理人员和员工在信息系统安全管理中的职责和权限，确保安全责任落实到位。

3. 安全培训和意识：开展定期的信息安全培训和意识教育，提高员工对信息系统安全的认识和意识，增强安全保密意识。

4. 访问控制：建立用户账号管理、访问权限控制、身份认证等控制措施，限制用户的访问权限，防止非授权人员获取敏感信息。

5. 网络安全管理：建立网络安全防护体系，包括网络边界的防护、入侵检测和防御、恶意代码防护等措施，保障网络的安全稳定。

6. 数据安全管理：制定数据备份和灾难恢复计划，确保数据的完整性和可恢复性；建立数据分类和加密机制，保护敏感数据的安全。

7. 审计与监控：建立信息系统安全审计和监控机制，对系统使用情况、安全事件进行监控和分析，及时发现和处置信息安全问题。

8. 事件响应和应急预案：制定信息系统安全事件响应和应急预案，明确各级管理人员和员工在安全事件发生时的应急措施和责任。

9. 安全评估和改进：定期进行信息系统安全评估，发现和解决安全风险和问题，持续改进信息系统安全管理制度。

通过建立和执行内部控制信息系统安全管理制度，企业能够有效防范信息系统安全风险，保护企业的核心业务和客户信息的安全。

内部控制信息系统安全管理制度（2）第一章总则3第二章系统管理人员的职责3第三章机房管理制度4第四章系统管理员工作细则4第五章安全保密管理员工作细则7第六章密钥管理员工作细则9第七章计算机信息系统应急预案10第八章附则10第一章总则第1条依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和有关保密规定，为进一步加强中船信息公司计算机信息系统安全保密管理，并结合用户单位的实际情况，制定本制度。

内部控制信息系统安全管理制度范文一、概论本制度的制定旨在规范和保障公司内部控制信息系统的安全管理，确保公司信息资产的机密性、完整性和可用性。

为此，本制度对公司内部控制信息系统安全管理的目标、原则、组织与职责、控制措施等进行了详细规定，以提高公司的信息系统安全水平。

二、目标1.保障信息系统的机密性，防止信息泄露。

2.确保信息系统的数据完整性，防止数据被篡改。

3.保证信息系统的可用性，防止系统宕机或服务中断。

4.提高员工对信息系统安全的意识和能力，防范内部威胁。

三、基本原则1.责任分明原则公司内各级管理者应明确自己对信息系统安全的责任，并制定相应的管理措施；各部门和员工应按照自己的职责，履行信息系统安全管理义务。

2.分类保密原则公司将信息系统根据机密程度进行分类，并按照相应级别采取不同的安全防护措施，确保信息的合理保密。

3.全面安全原则公司内部控制信息系统安全管理应全面覆盖信息系统的硬件、软件、网络和人员，确保信息系统的全面安全。

4.防范为主原则公司应采取先防范，后处置的策略，通过建立安全防护体系，防止风险的发生，减小损失。

5.技术先进原则公司应根据实际情况，利用先进技术手段，提高信息系统的安全性，缩小被攻击的风险。

四、组织与职责1.董事会负责审议并批准信息系统安全管理制度和相关规章制度；监督公司内部控制信息系统安全管理工作的执行情况。

2.信息系统安全管理部门负责制定和完善信息系统安全管理制度和标准；组织实施信息系统安全防护措施；协调内外部信息安全事务；负责安全事件的应急响应与处置。

3.各部门按照公司内部控制信息系统安全管理制度的要求，落实本部门的安全管理责任；负责本部门信息系统的安全规划、建设和维护工作；配合信息系统安全管理部门开展安全检查和评估工作。

4.员工严守公司内部控制信息系统安全管理制度，积极参与安全培训与教育；配合信息系统安全管理部门的安全检查和评估工作；及时报告安全事件，维护信息系统的安全。

内部控制信息设备和软件管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）第一章IT资产管理制度第一节总则第一条为进一步加强公司IT设备资产和软件资产的管理，保证其正常使用，特制定本规定。

第二条IT设备在本办法中指PC机、笔记本电脑、PC服务器、工作站、小型机、存储设备、防火墙、终端、打印机、扫描仪、UPS不间断电源、网络产品等用电子化资金购置的计算机设备（以下简称“设备”）。

软件资产包括作为公司无形资产公司购买的成熟外购软件和由公司自行或联合软件公司开发的软件。

第三条本制度适用于总部及各分公司信息技术单位对IT设备资产和软件资产的管理。

本制度中如有与公司资产管理制度冲突的内容，以公司资产管理制度为准。

第二节到货验收第四条设备和软件到货后，设备管理员和供货方根据合同规定当场拆箱验货；有条件的，应加电检查设备是否有损坏，备品、部件、资料、软件等是否齐全。

到货验收合格，由设备管理员签收到货单，并复印存档。

若到货验收不合格，设备管理员拒绝签收。

设备签收后，设备管理员应及时进行验收登记，认真填写验收记录。

第五条设备的系统软件的安装应由设备供应商操作、系统管理员验收：1 、安装系统软件的过程中，根据已制定的系统安全管理要求设置新安装的系统软件，确保与整体安全要求的一致性；2 、确定系统软件的安装步骤，并根据各安装步骤的预期结果制定安装手册；在系统软件安装过程中作详细记录，并根据安装手册保存操作结果；3 、比较安装过程中的操作结果和安装手册的要求，确保系统安装是按照安装要求进行；第三节入库第六条设备和软件正式入库时，设备管理员应填写《入库单》并在设备管理系统中登记。

入库设备和软件由设备管理员负责保管，设备管理员同时应将该设备的名称、型号、序列号、基本配置、购机日期等相关信息在《设备档案》卡片及设备管理系统上进行登记。

对于软件，需填写软件的版本情况。

第四节出库（设备和软件的领用）第七条有关人员领用设备和软件时，必须办理设备和软件的领用手续。

公司信息系统安全管理制度与内部信息传递内控流程信息系统安全管理制度第一节总则第一条为了保障公司信息系统的正常运行，确保信息系统的可靠、安全、稳定以及数据的完整和准确性，避免人为原因导致系统瘫痪，充分发挥网络的快速性、有效性，特制定本规定。

第二条本规定适用于本公司内部所有应用计算机部门。

第三条制定原则为：确保公司内计算机及网络的安全运行。

第四条本规定中所涉及的电脑设备，包括公司所有电脑、外挂设备及网络连接器，笔记本电脑的使用均按此规定执行。

第二节机房安全管理第五条非网络维护人员严禁触动网络设备(包括交换机、网络线路、机柜等)以免造成网络瘫痪。

第六条工作人员严禁将来源不明的光盘、U盘、软盘等带入机房，严禁未经许可私自在电脑上安装软件。

第七条严禁将易燃、易爆物品带入机房，不得在机房内乱拉电线，乱接电源。

第八条工作人员要定期对机房设备进行检查、维护和保养，使其处于良好状态。

发现网络故障等问题要及时报告并采取相应的措施。

第九条服务器平时应处于锁定状态，管理人员要保管好登录密码；第十条机房配备专业系统管理人员，负责系统安全检查、系统相关参数的配置与软件安装、硬件维护；第十一条系统管理员有权管理各用户的用户密码、用户权限、IP 地址、网关、DNS配置，其他人员不得随意修改相关的系统配置信息；第十二条网络内各类服务器中开设的帐户和口令为秘密信息，系统管理员应当对各服务器的密码进行保密，不得向任何单位和个人提供这些信息。

第三节网络安全管理第十三条局域网内各终端用户必须熟练掌握局域网络使用的基本知识，熟悉本职工作范围内的网络工作软件及其使用方法，确保正确、规范操作；第十四条局域网内各终端机要安装杀毒软件并及时升级，发现问题应立即报告网络维护人员。

第十五条严格遵守信息传递操作流程。

各终端计算机可根据工作需要设立共享硬盘或文件夹，设立的共享硬盘或文件夹使用完毕后应立即取消共享设置。

第十六条网络用户密码及共享权限密码严禁外泄。

第一章IT资产管理制度第一节总则第一条为进一步加强公司IT设备资产和软件资产的管理，保证其正常使用，特制定本规定。

第二条IT设备在本办法中指PC机、笔记本电脑、PC服务器、工作站、小型机、存储设备、防火墙、终端、打印机、扫描仪、UPS不间断电源、网络产品等用电子化资金购置的第三条第四条第五条行；第三节入库第六条设备和软件正式入库时，设备管理员应填写《入库单》并在设备管理系统中登记。

入库设备和软件由设备管理员负责保管，设备管理员同时应将该设备的名称、型号、序列号、基本配置、购机日期等相关信息在《设备档案》卡片及设备管理系统上进行登记。

对于软件，需填写软件的版本情况。

第四节出库（设备和软件的领用）第七条有关人员领用设备和软件时，必须办理设备和软件的领用手续。

设备管理员根据相关领导签批的申请来通知有关人员领取设备和软件，设备管理员在填写《出库单》和《领用单》后进行设备和软件介质的发放，并在设备管理系统中进行登记。

第八条领用设备的部门和个人应由其部门领导和个人在接收设备时在《领用单》上签字。

第九条员工在离司或退休时，需将其所领用的设备退还信息技术部，同时由设备管理员更新第十条程，并由其与使用部门双方共同在《初验报告》上签字。

《初验报告》一式三份，供应商、设备管理员、设备领用部门各留存一份。

（总公司组织集中采购的设备和软件要求提交初验报告到总公司设备管理员，，非总公司集中采购的分公司设备管理员留存即可）。

第七节设备和软件的终验第十四条设备和软件初验通过并投入正常运行到合同约定期限后，由设备管理员负责组织设备和软件领用部门对设备进行终验，终验的项目和过程按照购买合同的约定进行。

终验通过后，领用部门应详细记录终验过程，并在《终验报告》上签字，《终验报告》一式三份，供应商、设备管理员、设备领用部门各留存一份。

（总公司组织集中采购的设备和软件要求提交初验报告到总公司设备管理员，非总公司集中采购的分公司设备管理理系统记录。

信息系统管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司的信息系统管理，提高信息系统的安全性、稳定性和效益，保障公司的正常运作，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的信息系统管理，包括但不限于计算机网络、服务器、数据库、软件系统等。

第三条公司的信息系统管理必须依法、合规、安全、可靠、高效，遵循科学的管理原则和技术标准，确保信息系统的完整性、可用性和保密性。

第二章信息系统管理组织架构第四条公司设立信息系统管理部门，负责公司信息系统的规划、建设、运维和安全管理工作。

第五条信息系统管理部门的职责包括但不限于：（一）制定和完善信息系统管理制度及相关管理办法；（二）统筹规划公司的信息化建设和应用，编制年度信息系统发展规划；（三）组织实施信息系统的建设、更新和维护工作；（四）安排公司信息系统的维护和升级计划，确保系统的稳定运行；（五）提供信息系统技术支持和培训，解决用户的技术问题和需求；（六）定期检查和评估信息系统的安全性和可用性，提出改进建议；（七）负责信息系统的备份和恢复，确保数据的安全性和完整性；（八）定期组织信息系统漏洞扫描和安全检查，及时处理和修复发现的安全问题；（九）制定和执行信息系统事故应急预案，及时处理系统故障和安全事件；（十）组织信息系统安全审计，发现并解决系统中的安全问题。

第三章信息系统管理流程第六条公司的信息系统管理按照以下流程进行：（一）规划阶段：明确信息系统发展目标，制定信息系统规划，确定信息系统建设项目；（二）设计阶段：根据规划，进行信息系统的设计和开发，制定详细的技术方案和实施计划；（三）建设阶段：按照设计方案和实施计划，进行信息系统的建设和配置，完成系统的安装和调试；（四）运维阶段：进行信息系统的日常维护和运营管理，包括硬件设备的维护、软件系统的更新、数据库的管理等；（五）安全阶段：加强信息系统的安全保护措施，包括系统的防火墙设置、用户权限管理、访问控制等；（六）评估阶段：对信息系统的性能、安全、可用性进行定期评估和检查，发现并解决问题；（七）改进阶段：根据评估结果和用户需求，对信息系统进行改进和升级，提高系统的性能和服务质量。

信息管理内部控制制度第一节总则第一条为了加强公司信息管理的内部控制，保证信息数据的准确性和安全性，结合本公司的具体情况制定本制度。

第二条本制度所称信息是指本公司通过信息化系统所产生的信息数据数据。

第三条本制度制定的目的是为防止公司信息系统被非授权地访问、使用、泄露、分解、修改和毁坏，从而保证信息的保密性、完整性、可用性、可追责性，保障信息系统能正确实施、安全运行。

第四条信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严格执行保密纪律，以提高企业效益和管理效率，服务于企业总体的经营管理为宗旨。

第二节分工及授权第五条对操作人员授权，主要是对存取权限进行控制。

设多级安全保密措施，系统密匙的源代码和目的代码，应置于严格保密之下，从信息系统处理方面对信息提供保护，通过用户____口令的检查，来识别操作者的权限；利用权限控制用户限制该用户不应了解的数据。

操作权限的分配，以达到相互控制的目的，明确各自的责任。

第六条本公司信息系统针对不同部门、不同人员、不同分工进行授权。

不同人员的对同一数据的权限不同。

根据实际情况，人员对数据又分为管理权限、操作权限、查看权限等。

对人员新增授权需经授权人员所在部门主管审批后方可对其授权。

第七条为了保证信息数据完整性、可追溯性，信息系统所有用户对信息数据没有删除权限，只有作废权限。

第八条信息部门需要加强信息监督管理，发现违规信息及时清理或截图上报。

第三节控制措施第九条建立严格的信息流程，不同节点的操作人员不同。

不得有一个人具有一个流程的全部操作权限。

第十条对数据库进行严密的加密算法，保证数据的保密性；对数据库进行异地备份，保证数据的安全性。

确实需要查询以前数据或对以前发生的数据进行存取的，由需求部门以书面的形式提出，经有权机构或人员批准后，由办公室与有关部门相结合，对相关人员暂时授权，对历史数据进行处理。

处理完成后，对其权限及时收回。

第四节监督检查第十一条信息管理由公司各部门行使监督检查权。

公司各项内部控制制度
公司的各项内部控制制度通常包括以下方面：
1. 会计制度：规定了公司的会计核算方法、制度和程序，确保财务报表的真实准确。

2. 风险管理制度：制定了风险管理政策和程序，包括风险评估、风险防范和风险控制等措施，以减少潜在风险对公司的影响。

3. 内部审计制度：规定了内部审计的职责、程序和工作内容，确保公司的经营活动符合法律法规和内部规定。

4. 财务管理制度：包括预算控制、成本控制、资金管理和资产管理等方面，确保公司的财务资源合理利用。

5. 人力资源管理制度：规定了员工的招聘、培训、绩效考核和福利待遇等方面的政策和程序，确保公司人力资源的合理配置和管理。

6. 信息技术管理制度：包括信息系统管理、信息安全管理和数据备份等方面，确保公司的信息技术系统正常运行和数据的安全性。

7. 采购和供应商管理制度：规定了采购程序和供应商评估标准，确保采购过程的透明度和供应商的质量。

8. 内部报告制度：规定了内部报告的内容、格式和频率，确保公司的内部信息流通畅通。

9. 员工行为规范制度：规定了员工的行为规范、道德规范和职业道德要求，确保员工的行为符合公司的价值观和道德规范。

以上只是一些常见的内部控制制度，不同公司根据其实际情况可能会有所差异。

每个公司都应该根据自身的业务特点和风险状况来建立和完善相应的内部控制制度，以保障公司的正常运营和健康发展。

内部控制-信息设备和软件管理制度第一条第二条第三条第四条第五条第一章IT 资产管理制度第一节总则为进一步加强公司IT 设备资产和软件资产的管理，保证其正常使用，特制定本规定。

IT 设备在本办法中指PC 机、笔记本电脑、PC 服务器、工作站、小型机、存储设备、防火墙、终端、打印机、扫描仪、UPS 不间断电源、网络产品等用电子化资金购置的计算机设备（以下简称“设备”）。

软件资产包括作为公司无形资产公司购买的成熟外购软件和由公司自行或联合软件公司开发的软件。

本制度适用于总部及各分公司信息技术单位对IT 设备资产和软件资产的管理。

本制度中如有与公司资产管理制度冲突的内容，以公司资产管理制度为准。

第二节到货验收设备和软件到货后，设备管理员和供货方根据合同规定当场拆箱验货；有条件的，应加电检查设备是否有损坏，备品、部件、资料、软件等是否齐全。

到货验收合格，由设备管理员签收到货单，并复印存档。

若到货验收不合格，设备管理员拒绝签收。

设备签收后，设备管理员应及时进行验收登记，认真填写验收记录。

设备的系统软件的安装应由设备供应商操作、系统管理员验收：1 、安装系统软件的过程中，根据已制定的系统安全管理要求设置新安装的系统软件，确保与整体安全要求的一致性；2 、确定系统软件的安装步骤，并根据各安装步骤的预期结果制定安装手册；在系统软件安装过程中作详细记录，并根据安装手册保存操作结果；3 、比较安装过程中的操作结果和安装手册的要求，确保系统安装是按照安装要求进行；第三节入库第六条第七条第八条第九条第十条第十一条第十二条设备和软件正式入库时，设备管理员应填写《入库单》并在设备管理系统中登记。

入库设备和软件由设备管理员负责保管，设备管理员同时应将该设备的名称、型号、序列号、基本配置、购机日期等相关信息在《设备档案》卡片及设备管理系统上进行登记。

对于软件，需填写软件的版本情况。

第四节出库（设备和软件的领用）有关人员领用设备和软件时，必须办理设备和软件的领用手续。