【精品】2021年有限责任公司股东会决议(董事、监事、经理、法定代表人任职免职证明)范本

有限公司变更法人、执行董事、监事、经理-股东会决议
XXXXXX有限公司
股东会决议
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决通过：
一致同意选举XXX担任公司执行董事兼法定代表人，任期三年；同时免去XXX原执行董事、法定代表人职务。

新执行董事（法定代表人）：XXXXXX
住所：XXXXXXXXXXXX
身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX
本公司承诺以上内容均真实合法，并承担相关法律责任。

股东盖章、签名：
XXXXXX有限公司
年月日
1
XXXXXX有限公司
股东会决议
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决通过：
一致同意委任XXX担任公司监事职务，任期三年；同时免去XXX 原监事职务。

新监事：XXXXXX
住所：XXXXXXXXXXXX
身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX
本公司承诺以上内容均真实合法，并承担相关法律责任。

股东盖章、签名：
XXXXXX有限公司
年月日
2
XXXXXX有限公司
总经理任免书
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司执行董事决定，聘任XXX担任公司总经理职务，任期三年；同时免去XXX原总经理职务。

新总经理：XXXXXXXX
住所：XXXXXXXXXXXX
身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX
本公司承诺以上内容均真实合法，并承担相关法律责任。

执行董事签名：
XXXXXX有限公司
年月日
3。

股东会决议免去监事（通用10篇）股东会决议免去监事篇1一、会议基本情况：会议时间：______________年__________月__________日，地点：_________________公司办公室，会议性质，第一届监事会会议。

二、会议通知及到会监事情况：______________年__________月__________日(开会前10日)，书面通知各监事，全体监事准时参加会议，无弃权情况。

三、会议主持情况：会议由监事会召集人_______________召集主持会议。

四、议案表决情况：1、全体监事通过认真讨论一致推举_______________同志为监事会召集人，任期三年。

2、_______________、_______________、_______________为监事，任期三年。

股东签字：_______________、_______________、_______________日期：___________年__________月__________日股东会决议免去监事篇2监事会成员选举股东会决议的最新范本________________有限公司于__________年___________月____________日在__________市__________区_________路__________号召开首次股东会会议。

本次股东会由出资最多的股东____________________有限公司召集和主持。

出席本次股东会会议的有股东____________________有限公司和股东____________________有限公司。

股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：①修改公司章程;②增加或者减少注册资本的决议;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④变更公司形式的决议;⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

有限责任公司股东会决议（精选16篇）有限责任公司股东会决议篇1根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于______年____月____日召开了公司(定期或临时)股东会会议，本次会议于召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

出席本次股东会会议的有股东______、股东______、股东______有限公司，全体股东均已到会。

会议由本公司董事会召集，董事长______主持会议。

股东会会议一致通过并决议如下：一、同意公司原股东将所持有公司____%股权出资额为______万元人民币以______万元人民币的价格转让给(新)股东____。

(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东______、______放弃优先受让权。

)股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东____，认缴注册资本____万元人民币，占注册资本____%;实缴注册资本____万元人民币。

2、股东____，认缴注册资本____万元人民币，占注册资本____%;实缴注册资本____万元人民币。

3、____________________________________________________________________ __________________________。

二、同意将公司名称变更为______有限公司。

三、同意将公司住所由______变更为______。

四、同意将公司经营范围由变更为______(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

五、公司董事、监事(经理)的任免决定：1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。

同意免去____、____、____的董事职务，同意免去____、____的监事职务;选举____、____、____为新董事，继续选举原董事会成员____、____担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由____、____、____、____、____组成;选举____、____为新监事，继续选举原监事会成员____担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由____、____、____和职工代表出任的监事____、____组成。

股东会决议模板【篇一：股东会决议样本】股东会、董事会决议样本有限责任公司开业股东会决议根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于年月日，在召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：一、通过《有限责任公司章程》；二、会议选举、、为公司第一届董事会董事。

三、会议选举、、为公司第一届监事会监事。

会议一致同意设立有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

全体股东（签字、盖章）有限责任公司变更法定代表人股东会决议（适用不设董事会的公司）根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，有限公司临时股东会会议于年月日，在召开。

本次会议由提议召开，执行董事于会议召开15日以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人，代表表决权。

会议由执行董事主持，形成决议如下：一、公司由于原因，选举为公司执行董事，不同担任公司执行董事；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。

股东（签字、盖章）有限责任公司变更法定代表人股东会决议（适用设董事会的公司）根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，有限公司临时股东会会议于年月日，在召开。

本次会议由提议召开，董事会于会议召开15日以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人，代表表决权。

会议由董事长主持，形成决议如下：一、公司由于原因，选举为公司董事、董事长；不同担任公司董事、董事长；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。

股东（签字、盖章）有限责任公司变更股东（原股东会）股东会决议根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，有限公司临时股东会会议于年月日，在召开。

本次会议由提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人，代表表决权。

有限公司股东决议书（8篇）有限公司股东决议书（精选8篇）有限公司股东决议书篇1会议时间：会议地点：出席会议股东：有限公司股东会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所(其他需要决议的事项请逐项列明)股东签名：年月日有限公司股东决议书篇2有限公司(以下简称公司)20__年度第4次股东会于20__年2月28日在本公司会议室召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有，公司法定代表人出席了会议;自然人股东有。

出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。

公司中层以上人员列席了会议。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议由公司董事长(或执行董事)先生主持。

会议就公司对四川力瑞新能源科技有限公司投资事宜以举手表决(或投票)的方式一致同意如下决议：1、同意向_科技有限公司投资2、同意按_科技有限公司80%的股份进行投资3、同意向__科技有限公司投资800万元人民币4、同意分两次向__科技有限公司注入投资款800万元人民币法人股东(盖章)：自然人股东(签字)：年2月28日有限公司股东决议书篇3_____________________共同出资设立_____________有限公司。

全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会。

经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。

(1)董事会成员：____________________________________,任期__________年。

(2)监事会成员：____________________________________,任期__________年。

有限责任公司董事会决议「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

****有限责任公司董事会成员于****年****月****日在****召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员****、****、****出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会全都通过并决议如下：******风险提示：****董事会做出决议，必需经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、会议打算免去****的****职务，选举****为公司****职务。

二、因****提出辞去公司****职务，会议打算免去****公司****职务，聘任****为公司****职务。

三、会议打算托付****到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

风险提示：****董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违反国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程；否则董事会决议当属无效。

****有限公司董事会成员(签字)：**********、****、********年****月****日有限责任公司董事会决议「第二篇」标题：有限责任公司董事会决议摘要：本合同为有限责任公司董事会的决议，旨在确认并记录公司内部重要事项的决策。

该决议涵盖以下内容：[简要描述决议内容]。

合同分为摘要和正文两部分，摘要对合同内容进行了简要概述，正文详细阐述了决议的具体条款和要求。

正文：一、前言请注意，本决议的目的是正式记录董事会就以下重要事项所达成的决策及相关要求。

本决议应与所有相关方共享并遵守。

二、决议主题该决议的主题为：[决议主题]。

三、背景[背景信息，包括该决策背后的原因、公司及董事会相关情况的简要说明等。

]四、决议内容及要求1. 决议内容1：[具体内容及要求，包括必要的细节、行动计划和时间表等，以下条款分别编号，若有多项决议请按此格式添加。

有限公司的股东会决议有限公司股东会决议过半数（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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免职股东会决议股东会决议（一）一、会议基本情况会议时间：XX年XX月XX日会议地点：公司会议室会议性质：XX年第X次会议二、会议通知情况以及到会股东情况：XX年XX月XX日召开股东会会议，于会议召开前15天通知了全体股东，全体股东准时参加了会议，无弃权情况。

三、会议主持情况：执行董事XXX召集主持会议。

四、参加人：全体股东五、会议决议情况如下：1、股东会决定原股东XXX，XXXX退出XXX 有限公司，同意新股东XXX，XXX加入XXXX有限公司。

2、股东会决定将原股东XXX所持有的X%股份（X万元人民币）转让给XXX,其他股东放弃优先购买权。

六、会议委托XXX办理公司变更手续。

以上决议内容及签字均真实有效，如违反法律、法规而引起的后果与贵局无关。

全体原股东签字：全体新股东签字：XXX有限公司XX年XX月XX日XXXXXX有限公司股东会决议（二）一、会议基本情况会议时间：XX年XX月XX日会议地点：公司会议室会议性质：XX年第X次会议二、会议通知情况以及到会股东情况：XX年XX月XX日召开股东会会议，于会议召开前15天通知了全体股东，全体股东准时参加了会议，无弃权情况。

三、会议主持情况：执行董事XXX召集主持会议。

四、参加人：全体股东五、会议决议情况如下：1、股东会决定原股东XXX，XXX退出XXX 信息有限公司，同意新股东XXX，XXX加入XXX有限公司。

2、股东会决定将原股东XXX所持有的X%股份（X万元人民币）转让给XXX,其他股东放弃优先购买权。

3、股东会决定免去XXX执行董事（法定代表人）职务。

免去XXX监事职务，免去XXX经理职务。

4、股东会决定选举XXX担任执行董事（法定代表人）。

选举XXX担任监事。

聘用XXX担任经理。

5、现各股东出资情况：XXX，出资方式：货币，出资X万元，占注册资本的X%，出资时间： X年X月X日；XXX，出资方式：货币，出资XX万元，占注册资本的X%，出资时间： X 年X月X日。

有限公司股东会决议（最新7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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有限责任公司股东会决议（完整版）日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX公司会议室主持人：XXX公司董事长与会人员：XXX公司股东代表、董事会成员一、会议召开目的本次股东会议的召开旨在就公司重要事项进行讨论，并根据股东们的意见和建议做出决策，以进一步推动公司的发展。

二、会议正式开始1. 主持人宣布会议开始，并对与会人员介绍了本次会议的议程。

2. 主持人要求与会人员自觉维持会议纪律，保障会议顺利进行。

三、审议公司财务状况和年度报告1. 财务总监向股东们报告了公司上一财年的财务状况、收入、成本和利润等情况，并提供了相应的财务报告。

2. 股东们对财务报告进行了全面审议，就财务数据提出了相关问题和建议。

3. 主持人邀请财务总监回答股东们的问题，并对相关建议进行了讨论并作出相应决策。

四、讨论并审议公司年度预算1. 主管部门向股东们提交了公司下一财年的预算和计划，详细说明了预期收入和支出等事项。

2. 股东们对预算计划进行了深入的讨论，提出了各自的意见和建议。

3. 主持人组织全体股东对预算计划进行表决，并根据表决结果作出决策。

五、选举董事会成员1. 主持人宣布董事会成员选举环节的开始，并提醒股东们按照公司章程的规定提名候选人。

2. 股东们自愿提名候选人，并由主持人进行公开投票。

3. 主持人汇总投票结果，并宣布当选的董事会成员名单。

六、审议重要事项1. 公司经营策略调整的提议- 主持人宣读提议并要求股东们就该提议进行讨论。

- 股东们就经营策略调整提出了各自的观点和意见。

- 经充分讨论后，主持人组织全体股东对该提议进行表决，并根据表决结果做出决策。

2. 股权转让的决议- 主持人通报股东有关方提出的股权转让申请。

- 股东们对股权转让申请进行了详细讨论，并就交易条件等事项提出了相关要求。

- 主持人组织全体股东对股权转让申请进行表决，并根据表决结果做出决策。

七、法律及遵规事项讨论1. 公司合规性及法律问题的报告- 法律顾问向股东们汇报了公司合规性及法律事务的情况，并对可能存在的法律风险进行了说明。

有限公司年度股东会决议公文尊敬的股东先生/女士：根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司定于XXXX年XX 月XX日召开年度股东会议。

在本次会议中，针对公司在过去一年的运营情况和未来发展计划进行了广泛的讨论和决策。

现将会议决议公告如下：一、审议和批准年度财务报告所有股东审查了本公司于YYYY年度的财务报告，并一致同意接受报告。

根据报告显示，本公司在报告期内取得了令人满意的业绩，收入增长稳定，利润达到预期目标。

根据合法、规范的会计准则编制的财务报告得到了内外部审计的充分确认，反映了公司财务状况和经营活动的真实情况。

二、分配利润事宜经股东讨论，根据财务报告的结果和公司经营状况，决定将YYYY 年度的净利润分配如下：1. XX%用于现金红利的派发，按照每股多少元派发，派发日期为ZZZZ年MM月DD日。

2. XX%留作公司留存盈余，用于公司资金回报和未来的发展。

三、审议董事会报告及财务计划年度股东会审议了董事会关于公司过去一年的工作情况和未来计划的报告，并对其提出了宝贵的意见和建议。

报告中详细介绍了公司的市场战略、管理层团队的任命、重要业务发展、内部控制和合规方面的情况，并对公司未来的发展方向和目标进行了规划和阐述。

股东会对董事会的工作表示肯定，并以通过的方式确认了董事会报告和财务计划。

四、董事会改选根据公司章程的要求，年度股东会选择了新任董事会成员。

候选人提供了详尽的履历，表明自身在相关领域的专业素养和经验。

所有候选人在股东会投票中获得超过半数的通过票，成为新任董事会成员。

新任董事会成员将发挥重要作用，共同引领公司向更加稳健和可持续的发展目标迈进。

五、其他事项股东会还审议了与公司经营和治理相关的其他重要事项，包括但不限于人事任免、公司章程的修订、重大合同的许可等。

经过充分讨论和投票，上述事项获得了股东们的一致通过。

总结：本次年度股东会议圆满结束，会议期间取得了丰硕的成果，为公司未来的持续发展打下了坚实的基础。

有限责任公司股东会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

（适用于股权转让）时间：******地点：******股东参与人员：******主持人：******记录人：******应到会股东***方，实际到会股东***人，代表额数***％，会议以当面方式通知股东到会参与会议。

全体股东经过争论，会议通过以下决议：一、同意转让方***将其在***有限责任公司***％的股份转让给受让方***。

二、同意修改后的章程。

三、本协议***式***份，***份报工商机关，有关各方各执***份。

四、本决议经到会股东签字（盖章）后生效。

全体股东签字盖章：*****年***月***日有限责任公司股东会决议范本（第二篇）有限责任公司股东会决议范本摘要：本合同是就有限责任公司（以下简称“公司”）股东会的决议事项，于（日期）在（地点）召开的股东会上，参会股东对以下事项进行了讨论并达成一致意见。

正文：一、决议事项：（1）讨论并批准公司年度财务报告；（2）讨论并批准公司董事会提出的年度盈余分配方案；（3）讨论并批准公司董事会任命或解聘高级管理人员的提议；（4）讨论并批准公司董事会提出的资本运作方案；（5）讨论并批准其他事项。

二、决议结果：（1）公司年度财务报告经过由参会股东共同审议，并获得全体参会股东的一致通过；（2）公司董事会提出的年度盈余分配方案经过由参会股东共同审议，并获得全体参会股东的一致通过；（3）公司董事会任命/解聘高级管理人员的提议经过由参会股东共同审议，并获得全体参会股东的一致通过；（4）公司董事会提出的资本运作方案经过由参会股东共同审议，并获得全体参会股东的一致通过；（5）其他事项经过由参会股东共同审议，并获得全体参会股东的一致通过。

三、决议执行：公司董事会将根据本次股东会的决议结果，严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行，并及时向相关股东作出通知。

四、生效时间：本决议自股东会召开之日起生效。

公司股东会决议(范本（最新13篇）根据《公司法》有关规定，某有限公司股东于某某年9月19日在公司住所召开了股东会。

股东某有限公司代表先生、股东某某有限公司代表女士参加了会议。

与会股东共持有公司100%股权。

•经讨论，一致通过如下事项：一、通过“某有限公司章程”。

二、选举为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。

三、选举为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事为公司法定代表人。

股东签署会议时间：______________会议地点：______________出席会议股东(董事):______________有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。

出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：_______律师_______年_______月_______日有限公司股东会决议有限公司(以下简称公司)股东于20某某年某某月某某日在公司会议室召开了股东会全体会议。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司股东主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：1：公司不设董事会，同意选举为公司执行董事，法定代表人。

2：公司不设监事会，同意选举为公司监事。

3：同意选举为总经理。

4：全体股东一致通过有关公司章程。

5：股东签字：年月日股东会决议篇四注：1、表决方式可按公司《章程》的规定执行；2、20某某年1月1日之前成立且之后至今未办理过变更登记的有限公司，第五条应选择第二款。

一、执行董事或经理为公司法定代表人的有限公司变更法定代表人提交材料示范文本，仅供参考。

注：1、表决方式可按公司《章程》的规定执行；2、2006年1月1日之前成立且之后至今未办理过变更登记的有限公司，第五条应选择第二款。

股东会决议根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，•昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。

经讨论，一致通过如下事项：一、免除----公司执行董事职务；免除---公司监事职务；二、选举----为公司执行董事，任期---年，届满可连选连任；选举---为公司监事，任期---年，届满可连选连任；三、解聘---公司经理职务，聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权；四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人；五、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改；或：通过公司《章程修订稿》；六、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：昆明---有限（责任）公司----年--月--日二、董事长为公司法定代表人的有限公司变更法定代表人提交材料示范文本一，仅供参考。

注：1、表决方式可按公司《章程》的规定执行；2、2006年1月1日之前成立且之后至今未办理过变更登记的有限公司，第四条应选择第二款。

股东会决议根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，•昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。

经讨论，一致通过如下事项：一、免除----、----公司董事职务；免除----、----公司监事职务；二、选举---、---为公司董事；选举---、---为公司监事；三、解聘---公司经理职务；聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权；四、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改；或：通过公司《章程》修订稿；五、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

****有限责任公司（公司全称）股东会决议二〇**年**月*日，公司股东在**市**区**路**号（公司住所）召开股东会会议，全体股东均按时到会，会议就公司登记事项变更作出以下决议：一、同意将公司名称变更为：“***有限责任公司”二、同意公司企业类型变更为：******三、同意公司住所变更为：市**区**路**号；（具体到房间号）四、同意公司经营范围变更为：“***；***。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***”五、同意公司股东姓名（名称）变更为：“***、***”；六、同意股东甲将其出资的**万元（占公司注册资本**%的股权），转让给乙；同意股东丙将其出资的**万元（占公司注册资本**%的股权）转让给丁，甲、丙退出股东会（此处变更为如转让方所持股权全部转让，转让后已不再是股东时，则有此名，如只是部分转让，转让后仍是股东，则无此句），乙、丁依法成为公司股东，享有股东的权利，履行股东义务。

经前述转让后，公司的股东情况如下表：（1、证件号码：股东为自然人的填写身份证号码，企业、社会团体、事业单位等法人组织的，填写统一社会信用代码；2、出资方式：可以是货币、实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；3、认缴出资期限：最后出资期限应在经营期限之前。

）七、同意公司注册资本由***万元增加至***万元，增资后，股东的出资情况如下：八、同意公司经营期限延长至**年；九、同意公司不设董事会/执行董事，设执行董事/董事会，具体任免情况见公司《法定代表人、董事、经理监事任职变更情况》。

十、同意由董事长/执行董事/经理担任公司法定代表人。

（此条对应担任公司法定代表人的关联职务发生变化时出现，变量为担任法定代表人的职务，例：原公司由执行董或担任法定代表人，现变更为由经理/董事长担公司法定代表人）十一、同意公司不设监事/监事会，设监事会/监事，具体任免情况见公司《法定代表人、董事、经理监事任职变更情况》。

关于公司董事会任命与免职的股东会决议股东会决议股东会决议/2021年/第001号关于公司董事会任命与免职的决议日期：2021年XX月XX日地点：XXX公司总部第一条：决议的背景根据《公司法》等相关法律法规的规定，为保证公司治理的稳定与健康发展，维护公司股东的合法权益，股东会召开本次会议，对公司董事会的任命与免职进行讨论与决策。

第二条：决议的内容1. 任命新董事为了推动公司发展，提升经营管理水平，本次股东会决定任命以下人员为公司的新董事，并授权其履行相应职责和义务：（1）姓名：XXX职务：执行董事责任领域：负责公司经营决策的实施与监督（2）姓名：XXX职务：独立董事责任领域：负责监督公司董事会的决策、准确性和公正性2. 免职现任董事为促进公司治理机构的有效运作和高效决策，本次股东会决定免职以下现任董事的职务：（1）姓名：XXX职务：董事免职原因：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（2）姓名：XXX职务：董事免职原因：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第三条：决议的执行本次决议自通过之日起生效，并由本次股东会授权董事会负责具体实施。

公司董事会应立即履行相应程序，完成新董事的注册登记、职务变更等手续，并及时通知有关部门，以确保决议的有效执行。

第四条：其他事项本次股东会会议记录将以书面形式制作，并由会议主席及与会股东签字确认后生效。

相关决议将作为公司治理机构运作的依据，供相关部门和股东参考。

第五条：决议的生效与解释本次股东会决议自通过之日起生效，并解释权归属于本次股东会。

会议记录人：XXX会议主席：XXX附：列席本次股东会议的股东名单及委托代表名单XXXX公司日期：2021年XX月XX日。

有限公司股东会决议范本模板以下是一个有限公司股东会决议范本模板。

请根据实际情况进行修改和补充，并按照合适的格式书写。

【公司名称】有限公司【会议日期】【地点】【主题】股东会决议原则事项：1. 会议主席：由董事长担任主席，并由董事长指定一名秘书记录会议内容。

2. 出席股东：列出出席股东的姓名和所代表的股权比例。

3. 议程：列出会议的议程事项。

4. 决议方式：以投票表决方式作出决议。

决议事项：1. 决议一：【具体事项】（详细说明该决议的背景、原因等）- 决议内容：- 决议方式：以【投票表决/一致同意】方式作出决议。

2. 决议二：【具体事项】（详细说明该决议的背景、原因等）- 决议内容：- 决议方式：以【投票表决/一致同意】方式作出决议。

3. 决议三：【具体事项】（详细说明该决议的背景、原因等）- 决议内容：- 决议方式：以【投票表决/一致同意】方式作出决议。

结束语：以上为本次股东会议决议事项，由主席主持并记录。

本次决议经全体股东投票表决/一致同意通过。

主席：_______________________秘书：_______________________出席股东：姓名股权比例_______________________ _____________________________________________ ______________________【公司名称】有限公司【公司章程或相关政策的要求：如章程规定决议必须经股东会表决通过、要求记录股东投票表决结果等，请在此添加相应内容】以上为股东会决议范本，根据实际情况进行修改和补充。

请务必遵守相关法律法规和公司治理要求，并在决议执行过程中遵循公司章程和相关政策。