股东会决议范本(包括一人公司股东决定)

公司股东会决议书第一项议程：选举董事会成员根据公司章程，股东会必须选出董事会成员。

本次选举由所有在场的股东投票决定，每位股东占一票。

经过投票，以下人员被选为公司董事会成员，任期为三年：1. 张三2. 李四3. 王五第二项议程：审批财务报告公司董事会提供了本公司最近一年的财务报告，并备有相关文件，本次股东会对该报告进行审批，并同意该报告内容无误。

第三项议程：分配利润根据公司实际情况，本股东会同意将上一年度公司利润的20%分配给股东。

具体分配方案如下：1. A股股东（持股比例20%）：分配利润总额的10%2. B股股东（持股比例30%）：分配利润总额的15%3. C股股东（持股比例50%）：分配利润总额的25%第四项议程：高管薪酬公司董事会提供了公司高管的薪酬计划，并备有相关文件。

股东会对该计划进行审批，并同意执行该计划。

第五项议程：选举会计师事务所本次股东会选举以下会计师事务所为公司的审计机构，任期为一年：1. XXX会计师事务所简要注释：1. 股东会：公司股东的权力机构，由公司股东选举产生。

2. 董事会：负责监督公司经营管理工作的机构，由公司股东选举产生。

3. 财务报告：涉及公司财务状况、经营成果、资产负债表等。

4. 利润分配：公司对股东进行利益回报的一种方式。

5. 高管薪酬：公司对高级管理人员的报酬，包括工资、奖金、股票期权等。

法律名词及注释：1. 公司章程：公司的基本制度规定，包括公司组织机构、经营管理、财务制度、股东权利、股东会、董事会等。

2. 股东：公司的出资人，享有公司利润分配、公司管理参与等权利。

3. 审计机构：对公司财务报告、经营管理等进行审计的专业机构。

一人股东决议书范本【篇一：一人有限公司股东决定范本】广东有限公司股东决定根据《公司法》及公司章程，广东有限公司股东于年月日作出如下决定：1. 同意公司经营范围变更为：。

2. 同意任命为公司执行董事（法定代表人） ,免去执行董事（法定代表人）的职务。

3. 同意任命为公司经理，免去经理的职务。

4. 同意任命为监事，免去监事的职务。

5. 同意公司住所由广州市区路号变更为：广州市区路号。

6．同意公司公司注册资本、实收资本由xxx万元变更为xxx万元，增加（减少）部分xxx万元由股东出资。

7. ………（其它需要决定的事项请逐项列明）。

8. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

股东：（签名或盖章）年月日【篇二：股东会决议范本(包括一人公司股东决定)】（临时）股东会决议本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议由公司董事长先生主持。

会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议：1、2、3、法人股东（盖章）：自然人股东（签字）：说明：根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

４、会议决议情况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。

股东会决议范本三篇篇一：股东会决议×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于××××年××月××日在本公司（会议室）召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有××××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。

出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。

×××等人列席了会议。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议由公司董事长先生主持。

会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议：1、2、3、法人股东（盖章）：自然人股东（签字）：××××年××月××日说明：根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

４、会议决议情况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。

股东会决议范本(包括一人公司股东决定)篇一：一人有限责任公司股东会决议一人有限责任公司股东会决议根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东吴X于 2017年2月20日做如下决定：（1）成立玉林建威物业管理有限公司，签署玉林建威物业管理有限公司章程；（2）公司住所：（3）公司经营范围：（4）公司注册资本60万元，实收资本60万元，具体出资情况如下：股东名称：吴X出资方式：现金认缴出资额及比例：认缴出资额60万元、出资比例100%（5）公司不设董事会，设一名执行董事（为公司法定代表人）为执行董事；（6）公司不设监视会，设一名监事，任为公司监事；股东盖章或签名：2017年 2月20 日篇二：一人有限责任公司股东会决议XX有限责任公司股东决议根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东杨洪明于XX年XX月XX日做如下决定：（1）通过公司章程并制定XX有限责任公司（2）公司住所：XX（3）公司经营范围：XX（4）公司注册资本XX万元，实收资本XX万元，具体出资情况如下：股东名称（姓名）：XX出资方式：XX认缴出资额及比例：认缴出资额XX万元、出资比例XX%（5）公司不设董事会，设一名执行董事（为公司法定代表人）XX为执行董事；（6）公司不设监视会，设一名监事，任XX为公司监事；股东盖章或签名：年月日篇三：一人公司股东决定股东决定（一人有限责任公司设立）于日在决定如下：1、审议通过了有限公司章程。

2、决定由（姓名）担任公司执行董事兼经理并为法定代表人。

3、决定由4、决定由股东月日前足额缴纳完毕。

股东（法人）盖章、（自然人）签字：有限公司年月日继续组织两周一次的专题学习沙龙和互动式评课沙龙，结合教研活动的主题组织好教师学习、交流。

听展示课的教师对听课内容进行精心、系统的评点，写成评课稿，在两周一次的互动式教学研讨沙龙中进行交流、探讨。

与往年不同的是，在保证互动评课活动开展同时，不影响正常教学，本学期安排8次集体评课活动，其他评课通过qq群来交流、研讨。

一人公司股东会决议范本新（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

时间：******地点：******会议性质：临时股东会议依据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东***于***年**月**日召开临时会议，全体股东参与会议，股东会会议全都通过并决议如下：******１、通过公司章程并制定***有限责任公司。

２、公司住宅：******３、公司经营范围：******４、公司注册资本***万元，实收资本***万元，详细出资状况如下：******（１）股东名称（姓名）：******（２）出资方式：******（３）认缴出资额及比例：******（４）认缴出资额***万元、出资比例***％。

５、通过公司章程。

６、任命（或：委派）***为公司执行董事，任期***年；（或：成立公司董事会，任命[或：委派]***、***、***等人为董事，任期***年）。

７、任命（或：委派）***为公司的监事，任期***年；（或：成立公司监事会，任命[或：委派]***、***、***等人为监事，任期***年）。

８、指定本公司拟任***（或者：托付中介代理机构***）办理本公司设立登记事宜。

股东（盖章或签名）：*********年***月***日一人公司股东会决议范本新（第二篇）标题：一人公司股东会决议范本摘要：本合同为一人公司股东会决议范本，旨在规范一人公司股东会的决策流程和决议内容。

合同内容简洁明了，包括摘要和正文两部分。

正文如下：一、摘要本合同主要规定一人公司股东会的决议事项、决策程序和决议效力，以及相关的注意事项。

二、正文一、定义1. 一人公司：指只有一个股东的私人有限责任公司。

2. 股东会：指一人公司股东的集体决策机构。

二、决议事项1. 任免公司的法定代表人；2. 修改公司章程；3. 变更公司名称或注册地址；4. 股权的转让；5. 公司增资或减资；6. 公司合并、分立或解散；7. 审议并决定公司的年度经营计划和财务预算；8. 确定公司的分红政策；9. 案件诉讼和仲裁事项的决策；10. 公司重大合同的签订、变更或终止；11. 公司内部管理制度的制定或修改；12. 公司财务决算和分配利润。

一人公司股东会决议10篇一人公司股东会决议1重要提示：协议当事人应当根据实际情况制定适合自己的法律文本，并请专业法律人士把关，以免产生法律风险。

有限责任公司股东协议书甲方(姓名或名称)：乙方(姓名或名称)：丙方 (姓名或名称)重要提示：协议当事人应当根据实际情况制定适合自己的法律文本，并请专业法律人士把关，以免产生法律风险。

此文提供的文本仅供参考。

有限责任公司股东协议书甲方(姓名或名称)：乙方(姓名或名称)：丙方(姓名或名称)：本协议书由甲、乙、丙三方，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》和其他有关法律法规，本着平等互利的原则，通过友好协商，于×年×月×日在中华人民共和国×省×市就成立“×有限公司”达成一致，并特订立本股东协议书。

第一条公司名称申请设立的有限责任公司名称为“有限公司”(以下简称公司)，并有不同字号的备选名称若干，公司名称以公司登记机关核准的为准。

第二条经营范围及住所地公司主要经营行业，具体经营范围为。

公司住所地拟设在：。

以上内容如与工商行政局颁发的企业营业执照不一致的，以企业营业执照为准。

第三条公司股东基本情况公司股东共个，其中自然人个，企业法人个，社会团体个，事业法人个，国家授权的部门个。

各股东的基本情况分别为：自然人股东，住所地为，身份证号码：，联系电话：。

企业法人股东公司，住所地为，法定代表人为：企业法人营业执照号为，联系电话：。

社会团体法人股东 (学会、协会、联谊会等)，团体法人编号为，住所地为，联系电话：。

事业单位法人股东，住所地为，法定代表人为：，联系电话：。

第四条注册资本公司的注册资本为人民币万元。

各股东出资数额、出资比例和出资方式为：甲方出资万元，其中以货币(或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权)方式出资：万元，甲方占注册资本的出资比例为 % 。

乙方出资万元，其中以货币(或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权)方式出资：万元，乙方占注册资本的出资比例为 % 。

一人股东会决议模板（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

本人一人出资设立的“有限公司”，依据《公司法》及《公司管理条例》等法律、法规规定，本人严肃承诺：一、本人在境内保证只成立一户一人有限公司；二、本人保证申请注册的上述公司注册资本是个人的独立资产；若违反上述承诺，本人情愿担当一切法律后果。

承诺人：*******年**月**日一人股东会决议模板（第二篇）标题：一人股东会决议模板摘要：本合同为一人股东会决议的范本，旨在简洁明了地记录一人股东会的决议事项。

本合同分为摘要和正文两部分，便于阅读和管理。

一人股东会决议摘要：一、会议召开时间：（具体日期和时间）二、会议地点：（具体地址）三、出席股东：（出席人员姓名和所持股份）四、决议事项摘要：（列明决议的事项）正文：根据《公司法》等相关法律法规和章程的规定，本公司一人股东会于（具体日期）在（具体地点）召开，以下参加股东会的股东均在会上达成如下决议：第一条：决议事项一（具体内容）说明：（对决议事项一进行详细说明和解释）第二条：决议事项二（具体内容）说明：（对决议事项二进行详细说明和解释）第三条：决议事项三（具体内容）说明：（对决议事项三进行详细说明和解释）……以上决议事项均经过与会股东的一致同意，并签署决议书作为证明。

本决议自签署之日起生效，并在本公司档案中保留备查。

签署人：（股东姓名）签署日期：（具体日期）签署人：（公司代表姓名）签署日期：（具体日期）以上为一人股东会决议摘要及正文，以明确记录会议决议事项和参与人员，并便于公司管理和档案保存。

一人股东会决议模板（第三篇）一人股东会决议模板标题：股东决议日期：[填写日期]参加人员：[填写股东姓名]在今天的股东会议上，我们聚集在一起讨论并就以下事项达成了共识：1. 会议主题：[填写会议主题]2. 出席与否：经确认，本次会议只有一名股东出席。

3. 决议内容：3.1 [填写第一个决议事项]决议：经讨论，一致决定[填写决定内容]。

一人有限公司股东会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

依据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东****于***年**月**日做出如下打算：(l)成立****公司，公司注册资本**万元，股东为***，公司经营范围为：*********。

(2)签署公司章程；(3)任命(或：委派)****担当公司的执行董事，任期**年；聘任**为公司经理(或：成立公司董事会，任命[或：委派]**、**、*等人为董事，任期**年;)(4)任命(或：委派)****担当公司的监事，任期**年;(或：成立公司监事会，任命[或：委派]**、**、**等人为监事，任期**年;)(5)指定公司拟任员工****(或者：托付中介代理机构****)办理本公司设立登记事宜。

股东盖章(法人股东)或签名(自然人股东)：*********年***月***日一人有限公司股东会决议（第二篇）标题：一人有限公司股东会决议摘要：本合同旨在记录一人有限公司股东会的决议，包括会议时间、地点、参会人员和决议内容等重要信息。

本合同为正式的法律文件，具有法律约束力，请各方妥善保管。

正文：一、会议信息1.1 会议名称：一人有限公司股东会决议1.2 会议时间：[填写具体时间，例如：2022年1月1日]1.3 会议地点：[填写具体地点，例如：公司总部会议室]1.4 参会人员：[列举参会股东的名称和职务，例如：股东A，股东B]二、决议内容根据一人有限公司的运营需求，经股东们充分讨论，达成以下决议：2.1 [填写具体内容，例如：决定将资本金增加到X金额]2.2 [填写具体内容，例如：决定聘请X公司为公司的审计机构]2.3 [填写具体内容，例如：决定任命X为公司的董事]三、法律约束力本决议自各方签署之日起生效，并具有法律约束力。

各方应按照本决议内容履行相应的义务和责任。

四、其他事项4.1 本决议及其附件构成了各方之间关于上述事项的完整协议，取代了所有之前的口头或书面协议。

一人公司股东会决议范本新时间：地点：会议性质：临时股东会议根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东______于______年____月____日召开临时会议，全体股东参加会议，股东会会议一致通过并决议如下：１、通过公司章程并制定______有限责任公司。

２、公司住所：３、公司经营范围：４、公司注册资本______万元，实收资本______万元，具体出资情况如下：（１）股东名称（姓名）：（２）出资方式：（３）认缴出资额及比例：（４）认缴出资额______万元、出资比例______％。

５、通过公司章程。

６、任命（或：委派）______为公司执行董事，任期______年；（或：成立公司董事会，任命[或：委派]______、______、______等人为董事，任期______年）。

７、任命（或：委派）______为公司的监事，任期______年；（或：成立公司监事会，任命[或：委派]______、______、______等人为监事，任期______年）。

８、指定本公司拟任______（或者：委托中介代理机构______）办理本公司设立登记事宜。

股东（盖章或签名）：年月日一人有限责任公司股东会决议范本根据《公司法》和公司章程有关规定，____________有限公司股东于________年____月____日召开临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_______。

股东会会议一致通过并作出以下决议：一、(股权转让时适用)同意____________将其持有的本公司____万元股权（占注册资本____％）以____万元的价格依法转让给________。

转让后________为股东，________退出公司。

二、（任职变更适用）委派______为公司执行董事、法定代表人，______不再担任公司执行董事、法定代表人；委派______为公司监事，______不再担任公司监事。

股东会决议书范本6篇第1篇示例：股东会决议书范本一、决议主题：经过充分讨论和协商，本次股东会决定就以下议题做出如下决议：1. 通过年度财务报告：本公司董事会已提交了本年度的财务报告，并经本次股东会审议通过。

2. 通过利润分配方案：根据本年度财务报表显示的利润状况，本公司决定将利润分配方案定为XX%，用于XX用途。

3. 选举董事会成员：根据公司章程规定，本次股东会选举产生了董事会成员名单，名单如下：（列出董事会成员名单）4. 选举监事会成员：根据公司章程规定，本次股东会选举产生了监事会成员名单，名单如下：（列出监事会成员名单）5. 通过投资计划：经过审议，本公司决定采取XX投资计划，用于XX领域的投资。

6. 通过股票发行计划：经过审议，本公司决定启动股票发行计划，发行总股数为XX股，发行价格为XX元/股。

7. 通过公司章程修订方案：根据公司发展需要，本次股东会通过了有关公司章程的修订方案，具体修改内容如下：（列出具体修改内容）1. 本次股东会审议通过的决议事项将被视为公司任何相关审批程序的一部分，并将由董事会负责执行。

2. 董事会将根据本次股东会的决议，制定具体措施，并在规定的时间内落实执行。

3. 本次股东会决议自通过之日起生效。

四、审议程序：本次股东会决议内容经过投票表决，XXX股东同意，XXX股东反对，XXX股东弃权。

本次决议通过。

五、备注：本决议书为公司法定程序的一部分，经董事会认定无误后存档。

任何单位或个人不得擅自对本决议进行修改或篡改。

任何有关本决议的疑问或异议，请及时向公司董事会提出，谢谢。

特此决议。

（公司全称）董事会主席：XXX（股东会秘书）：XXX日期：YYYY年MM月DD日以上为【股东会决议书范本】，请各位股东仔细阅读，有异议请及时提出。

感谢合作！第2篇示例：股东会决议书范本为了保障公司良好的运营和发展，经公司章程规定，公司股东于XX年XX月XX日召开股东会，讨论并通过以下决议：决议一：审议并批准公司财务报表股东会审议并批准了公司XX年度财务报表，包括资产负债表、利润表以及现金流量表。

股东一人书面决议（精选3篇）股东一人书面决议篇1________有限公司的股东决定公司股东________于________年________月________日就公司以下事宜作出决定：1、决定选派________担任公司的执行董事(法定代表人)，任期三年;2、决定选派________担任公司的监事。

任期三年;3、决定(或聘任)________为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程修正案。

同时本人郑重承诺：________________(自然人独资公司适用)本人只设立一个有限公司(自然人独资)，即________有限公司。

股东签名(自然人)或盖章(单位)：________年________月________日股东一人书面决议篇2________市________装饰设计有限公司股东会决议会议时间：________年________月________日会议地点：________市________区________道________号________幢________楼________座会议性质：临时股东会会议参加会议人员：股东(或者股东代表)________、________，全体股东均已到会。

会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事________主持，一致通过并决议如下：本公司于________年________月________日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止________年________月________日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。

全体股东签字(盖章)：________________________市________装饰设计有限公司________年________月________日股东一人书面决议篇3甲方：____________，身份证号：____________乙方：____________，身份证号：____________丙方：____________，身份证号：____________丁方：____________，身份证号：____________第一章总则第一条为了适应建立现代企业制度的需要，明确公司各股东的合法权益和相互义务，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的相关规定，特制定本股东协议范本甲方：____________，身份证号：____________乙方：____________，身份证号：____________丙方：____________，身份证号：____________丁方：____________，身份证号：____________第一章总则第一条为了适应建立现代企业制度的需要，明确公司各股东的合法权益和相互义务，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的相关规定，特制定本协议书。

一人有限公司决议范本（3篇）一人有限公司决议范本（精选3篇）一人有限公司决议范本篇1根据《公司法》和本公司章程规定，公司股东年月日作出如下决定：1、成立公司，签署公司章程。

2、股东自任公司执行董事兼经理，并担任法定代表人。

3、聘任为公司监事，聘期三年。

4、全权委托办理公司设立登记事宜。

股东签字或盖章：年月日一人有限公司决议范本篇 2 _有限公司股东决定根据《公司法》的规定，公司自然人股东于20__年10月16日在_有限公司会议室做出如下决定：1、自然人一人出资设立_有限公司。

2、委派为公司开业登记代理人，全权办理有关事宜。

3、任命为公司的执行董事，任期三年。

4、聘任担任公司经理，任命南青田为公司法定代表人，任期三年。

5、任命担任公司监事，任期三年。

6、制订_有限公司章程。

股东承诺以上人员非《公司法》等有关法律、法规规定不适宜担任公司职务的人员，无重大民事责任。

股东签字：十月十六日一人有限公司决议范本篇3股东会决议会议时间：20__年06月03日会议地点：会议性质：临时股东会会议参加会议人员：股东。

全体股东均已到会。

会议议题：协商表决本公司分公司工商注销事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事主持，会议一致通过并决议如下：本公司于20__年6月3日召开临时股东会议，表决通过本公司分公司注销事宜。

截止20__年6月3日，与本公司分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理分公司工商注销事宜。

全体股东签字(盖章)：__市__有限公司年06月03日。

一人公司股东会决议基本模板「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

*****市*****有限公司股东会决议会议时间：**年**月**日会议地点：*****会议性质：临时股东会会议参与会议人员：股东(或者股东代表)*****会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。

依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事雷华三主持，全都通过并决议如下：******本公司于*年*月*日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止*年*月*日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东全都表决通过即日起开头办理公司工商注销事宜。

全体股东签字(盖章)：***********有限公司***年***月**日一人公司股东会决议基本模板「第二篇」合同标题：一人公司股东会决议基本模板摘要：本合同旨在规定一人公司股东会决议的基本模板，以保证决议的合法性和有效性。

本合同分为摘要和正文两个部分，摘要部分简要说明决议的主要内容，正文部分详述决议所涉及的事项。

正文：第一条定义1.1 一人公司：指由一个股东全额持有并独立组成的公司。

1.2 股东会：指一人公司股东之间召开的会议。

第二条决议主体2.1 决议主体应为一人公司的股东。

2.2 股东会可以通过线上或线下方式召开。

第三条决议表决3.1 决议须由股东以书面形式提出并正式表决。

3.2 每位股东拥有以其所持有的股权比例行使表决权。

3.3 决议须经过股东会集体通过，得票数达到股东会成员股份总额的三分之二及以上为有效。

第四条决议内容4.1 决议所涉及事项应具体明确，并包括但不限于以下内容：a) 任命或罢免公司董事、总经理等高级管理人员；b) 股东份额变动、增资减资等涉及股东权益的事项；c) 公司业务重大投资、合并、分立、解散等重要决策；d) 公司规章制度及章程的修改等。

第五条会议通知5.1 召开股东会前，应向所有股东发出具体的会议通知。

公司股东会决议书范本【精彩11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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一人有限公司股东会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

时间：****年****月****日。

地点：********参会股东人员：********议程：经股东会全都同意，形成决议如下：******同意设立分公司名称为：****。

全体股东签字：************(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)本公司盖章：********年****月****日一人有限公司股东会决议范本（第二篇）合同标题：一人有限公司股东会决议范本摘要：本合同为一人有限公司股东会的决议范本，旨在规定股东会的决策事项，具体内容如下：正文：一、决议主题及目的根据《公司法》和有关法规的规定，本股东会召开的目的是就公司重大事项进行决策，保障公司发展和股东权益。

二、参会人员及表决权1. 参会人员包括公司股东、法定代表人等相关人员，具体名单详见附表。

2. 参会人员享有相应的表决权，表决方式为_______（如秘密投票，举手表决等），表决结果按照法律规定方式计算。

三、决议发布与执行1. 决议结果应在股东会结束后______（如3个工作日）内发布，并以书面形式通知与会股东及相关人员。

2. 公司法定代表人、董事会等相关部门负责决议的具体执行，确保公司按照决议结果进行相应的行动。

四、其他事项本决议范本不详尽列举全部决策事项，其他通常由股东会讨论决定的事项，应符合公司法律法规及章程的相关规定。

五、争议解决对于发生的争议，各方应通过友好协商解决。

若协商不成，可依法向相关仲裁机构提起仲裁或向人民法院提起诉讼。

六、附件1. 股东会参会人员名单2. 其他相关附件（如决议草案）七、生效方式本决议范本经由股东会讨论通过后正式生效，自签字盖章之日起开始执行。

特此决议。

一人有限公司股东会：_________________（公司名称）日期：__________________一人有限公司股东会决议范本（第三篇）【合同标题】一人有限公司股东会决议范本【合同正文】一人有限公司股东会决议范本日期：（填写具体日期）在（填写所在地）举行的（填写公司名称）一人有限公司股东会议上，出席本次会议的股东达成以下决议，具体内容如下：【第一条】会议主题本次股东会议的主题为（填写具体会议主题）。

[标签:标题]篇一：股东会决议范本(包括一人公司股东决定)公司决议河南世纪工程技术咨询有限公司（以下简称公司）股东会于2015年10 月01日在本公司会议室召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的股东刘振锋持有公司100%的股权，会议合法有效。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司股权转让、法定代表人变更、执行董事监事任命等事宜以投票的方式一致同意如下决议：1、股东一致同意股权转让，刘振锋100%股权转让给邱闪闪；2、法定代表人更改协议：由原法人代表刘振锋变更为邱闪闪；3、公司决议任命邱闪闪为执行董事、付宇酋为监事；同时就以上事项对公司章程进行修正，形成公司章程修正案。

盖章及签署：2015.10.01说明：根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

４、会议决议情况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。

持反对或弃权意见的股东情况。

５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；××××××有限公司股东决定××××××有限公司股东××××××于××××年××月××日就公司事宜作出如下决定：1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；2、决定李四担任公司的监事。

股东会决议书范本9篇第1篇示例：股东会决议书(公司名称)股东会决议书为了保障公司的正常运营，维护股东权益，特举行股东会，讨论并决定以下事项：一、关于公司董事会换届选举事宜鉴于公司章程规定，公司董事会的董事任期届满，现就董事会换届选举事宜进行讨论。

经过充分协商，公司股东会一致通过以下董事会换届选举方案：1. 收集董事提名：公司董事会根据章程规定，委托秘书处收集董事提名人的提名意向书，公示提名人名单，并进行公开投票。

2. 公开投票程序：对提名的董事候选人进行公开投票，依照得票数从高到低依次推选董事候选人。

3. 确定董事名单：根据投票结果，确定董事会新任董事名单，并进行公示。

公示期间，如有异议，再次进行程序确认。

4. 执行履职：新任董事会成员正式履职，参加董事会会议，全面负责公司的战略决策和监督管理工作。

二、关于公司年度财务报告审议事宜根据公司章程和法律法规的规定，公司年度财务报告需要经过股东会审议通过。

经公司董事会审核，现将年度财务报告提交给股东会审议，并作出如下决议：1. 审议程序：主席宣布进入年度财务报告审议环节，由财务部门负责人进行年度财务报告的解读和说明。

2. 逐项审议：股东会逐项审议公司的年度财务报告，认真研究公司的经营业绩、财务状况以及前景，并提出意见和建议。

3. 决议通过：经过充分讨论，股东会一致通过公司年度财务报告，并要求董事会对执行年度财务报告的工作作出评价，并完善相关管理措施。

三、关于公司重大投资事项的决策公司拟进行一项重大的投资事项，需要股东会讨论并做出决策。

经过充分的讨论，股东会一致通过以下决议：1. 投资方案审议：由公司董事会向股东会介绍该重大投资事项的详细内容、投资规模、回报预期等相关信息，以及风险分析和控制措施。

2. 投票表决：股东会成员进行投票表决，是否同意公司进行该重大投资。

经过统计，股东会一致通过该重大投资事项。

3. 实施措施：董事会全权负责该重大投资事项的实施工作，并定期向股东会报告投资进展情况，确保投资项目的顺利进行及风险控制。

公司股东会决议书范本（精选5篇）公司股东会决议书范本一、前言为了更好地保障公司股东的利益，促进公司的健康发展，经公司董事会会议讨论允许，决定召开公司股东会。

在公司股东总人数的百分之五十以上允许参加会议的情况下，本次股东会议正式召开，最终通过了以下决议。

二、决议内容1.通过关于2022年度公司经营计划的报告。

2.通过关于2022年度财务预算的报告，允许设计计划的执行。

3.选举公司董事会成员，委任首席执行官。

4.批准合并市场上的两个公司。

5.设立新的部门，以增强公司的经营管理和战略掌控。

6.关于股票分红的决定：将公司收益的10%分别分给每一位股东，支付股息。

7.关于员工激励计划的决定：优秀员工借助公司计划进行股票购买，提高员工兴趣和投入。

8.决定公司组织一次公开招聘活动，优化公司人力资源。

三、实行时间决议3、4、5、6、7即日生效，决议1、2、8自2022年起生效。

四、附件1.2022年度公司经营计划报告。

2.2022年度财务预算报告。

3.股票分红计划。

4.员工激励计划。

5.公开招聘活动计划。

五、法律名词及注释1.股东会：指由公司股东参加的会议，是公司最高决策机构。

2.股息：指公司股票股息，通常以现金形式向股东发放。

3.首席执行官：指公司的最高管理者，负责公司的经营运作。

4.员工激励计划：指公司通过赠予股票以及其他工资、福利等方式，对员工进行激励和激励。

5.公开招聘：指公司通过公开媒体和招聘网站等渠道发布职位信息，并公开接受应聘者。

六、实施艰难及解决办法1.合并公司需要克服风险，进行风险控制，同时将精心策划以创造最大的收益。

2.新部门的成立需要调整公司的组织结构，同时需要重新评估公司的资源配置。

3.员工激励计划的实施将对公司经济利益产生影响，需要制定合理的方案。

4.公开招聘活动将承担一定的费用，需要合理安排财务预算，同时加强宣传推广，保证招聘效果。

以上为本次公司股东会议出席的委员会通过的决议，希翼在今后的实际执行过程中，一个接一个地解决呈现出的问题和艰难，使公司的发展水平更上一个台阶。