人事审批权限表

人员编制
当发现其他部门有人员违纪、违规时可当场给予口头警告，并 要求其所在部门进行处罚，或向监事办和业务支持中心举报 一般情形直接处罚，特殊情形核实后报总经理
△
□
● □ ●
★/▼ △ ★/▼ ●
工资发放 职员每月工资汇总审批 经理/部长及以下职员考勤审核 考勤 助理/总监/主任人员考勤 考 勤 类 外出 工作时间外出
请/休假由总经理审批，总经办统一考勤 由直属主管审批
人事审批管理权限表
审批程序 类别 考 勤 类 项目 请假 具体事项 详见《考勤管理制度》 普通职员（主管以下普通职员） 出差 主管/经理/部长 助理/总监/主任 培 训 类 评 比 类 年度培训计划表 培训 外派培训 月度评优评先 评优评先 年度评优评先 △ □ ★/▼ ● 符号说明：△申请； □初审； ▼备案； ★复核； ●批准 制表： 审批： △ △ □ □ ● ★/▼ ★/▼ ● △ △ □ ● △ □/● △ □ 经办 人 主管 经理/ 助理/总 部长 监/主任 人力 资源 ▼ ▼ ▼ ▼ ★/▼序 类别 项目 具体事项 经理/部长及以下职员 助理/总监/主任 普通职员（主管以下普通职员） 采购员/组长、店长/店助、协调 员/拓展员 人员招聘 主管/经理/部长 助理/总监/主任 人 事 变 动 类 编制外招聘 普通职员（主管以下普通职员） 转正 主管/经理/部长 助理/总监/主任 普通职员（主管以下普通职员） 人员调动 主管/经理/部长 助理/总监/主任 普通职员（主管以下普通职员） 晋升/辞职 主管/经理/部长 /辞退 助理/总监/主任 普通职员（主管以下普通职员） 员工工资 主管/经理/部长 定级/调整 助理/总监/主任 普通职员（主管以下普通职员） 薪 酬 类 考核 主管/经理/部长 助理/总监/主任 部门内部处罚 处罚 跨部门处罚 监事办/业务支持中心处罚 奖励 部门内部奖励 ● ● ● □ ● □ △ □ ★ △/□ △ □ ● △/□ △ □ ● △/□ △ △ □ □ ● △/□ □ □ ● □ ● □ 经办 人 主管 经理/ 助理/总 部长 监/主任 △ □ 人力 资源 ▼ ▼ ★ ★ ★ ▼ ★/▼ ★/▼ ★/▼ ★/▼ ★/▼ ★/▼ ★/▼ ★/▼ ★/▼ ▼ ●/▼ ★/▼ ▼ ★/▼ ★/▼ ▼ ● ● □ ● ● ● △/□ ● ● △/□ ● ● △/□ ● ● △/□ ● ● □ ● ● 总经 理 ● △ 股东 会 ●

总经理室全体成员
*
*
审批权限
中心总经
理/部门 总经理 董事长
备注
分管领导
▲
★
*
▲
★
★
财务人员离 职财务部要 给出审核意
▲
★
*
▲
▲
★
★
财务人员离
职财务部要
给出审核意
▲
★
*
▲
★
★
▲
▲
★
*
★
★
▲
▲
★
*
▲
★
★
▲
★
★
▲
★
*
★
★
*
▲
★
*
*
★
普通员工、领班
主管级人员 管理处主任、部门 经理 中心班子成员
总经理室全体成员
▲
*
★
▲
▲
▲/*
▲
▲
*
▲/*
▲
*
▲/*
*
▲
*
★
▲
▲/*
★
▲
*
*
*
主管及以下人员 管理处主任、部门 经理 中心班子成员
总经理室全体成员
主管级及以下人员
▲
▲
★
▲
▲
*
▲
▲
*
*
*
*
▲
*
★
▲
晋升/降职
晋升/降职
管理处主任、部门 经理
中心班子成员
▲
*
▲
▲
*
*
▲
总经理室全体成员
*
*
工作支援
▲
*
★

审核 复试
审核 考核
审核 〇复核
总经理
批准 批准 批准 批准
批准 批准 批准 考核、批准
批准 批准 批准 批准
批准
项目
员工级别
跨部门调动 调薪
升职与降职 绩效考核
员工级 组长级、文员 副主任、主任级 副科长、科长级 副经理、经理级
员工级 组长级、文员 副主任、主任级 副科长、科长级 副经理、经理级
项目
员工级别
聘用
转正
辞职、 辞退
车间内调 跨车间调动
员工级 组长级、文员 副主任、主任级 副科长、科长级 副经理、经理级
副总级 员工级 组长级、文员 副主任、主任级 副科长、科长级 副经理、经理级 副总级 员工级 组长级、文员 副主任、主任级 副科长、科长级 副经理、经理级 副总级 员工级 组长级、文员 员工级 组长级、文员 副主任、主任级
行政人事 经理
各系统 副总
行政人事 总监
初审
复审
报备
审核
批准
〇
初审
报备
复审
批准
〇
初审
报备
复审
〇
初审
报备
复审
审核
报备
〇初审
复审
复审
复核
报备
审核
初审
复审
报备
审核
〇
初审
报备
复审
审核
〇
报备
初审
复审
〇
初审
审核
复审
复核
报备
批准
初审
复审
报备
复核
批准
〇
初审
报备
复审〇初审报备 Nhomakorabea复审

集团人事管理权限及审批流程集团人事管理权限及审批流程一、概述本旨在明确集团人事管理的权限及审批流程，以确保人事管理的规范化、科学化和有效性。

本适用于集团内所有子公司及相关部门。

二、权限分配1. 集团总部人事部门1.1 人事政策制定与修订1.2 人员招聘与录用审批1.3 薪酬与福利管理1.4 绩效管理与考核1.5 培训与发展规划1.6 岗位评估与调整1.7 人事档案管理1.8 组织架构调整审批1.9 高层管理人员选拔与聘任2. 子公司人事部门2.1 根据集团总部人事政策执行人员招聘与录用 2.2 薪酬与福利执行及调整2.3 绩效管理与考核2.4 培训计划与执行2.5 人事档案管理2.6 部门组织架构调整审批3. 部门经理3.1 部门内非高层管理人员招聘与录用3.2 绩效管理与考核3.3 部门内晋升与调岗3.4 培训需求提出与推动四、审批流程1. 人员招聘与录用审批流程a. 招聘需求部门提出人员需求及岗位职责b. 部门经理初步筛选并提交给人事部门c. 人事部门进行面试与测试d. 人事部门综合评估结果并上报给部门经理e. 部门经理根据综合评估结果决定录用与否f. 录用决策提交给集团总部人事部门审批2. 绩效管理与考核审批流程a. 部门经理定期与员工进行绩效评估b. 绩效评估结果提交给人事部门进行复核c. 人事部门将评估结果汇总并提交给部门经理d. 部门经理根据评估结果与薪酬政策决定绩效奖金与晋升3. 培训与发展规划审批流程a. 员工根据个人发展需求提出培训需求申请b. 直接上级经理初步评估并提交给人事部门c. 人事部门综合评估培训申请并上报给部门经理d. 部门经理根据综合评估结果决定培训计划与预算附件：1. 人员招聘申请表2. 绩效评估表3. 培训需求申请表法律名词及注释：1. 雇佣法：是指国家对就业关系的建立、调整和终止等方面的法律规定。

2. 劳动合同法：是指国家对劳动者与用人单位建立、改变、解除劳动关系所适用的法律。

立
审
决
所有人员出差3天以上
相关部门
人事行政部
立
审
决
核
6.附录
《人事资料表》
《面试及录用审批表》
《内部异动单》
《新进、转岗员工培训记录表》
《试用期员工转正申请表》
《内部推荐申请表》
《劳动合同续签意向通知书》
《离职申请表》
《离职移交清单》
《签呈表》
《培训汇总与计划》
《培训签到考核表》
《年度培训计划》
《培训申请表》
立
审
决
核
所有人员上班外出需派车,填写派车申请单
人事行政部
相关部门
立
审
决
核
23
物资采购
需广告设计或印刷类物品申请购买
相关部门
人事行政部
立
审
决
核
24
办公用品购买
办公用品申请购买
相关部门
人事行政部
立审Βιβλιοθήκη 决25出差
E04及以上人员出差1-3天
相关部门
人事行政部
立
审
决
核
E04以下人员出差1-3天
相关部门
人事行政部
各签呈/联络单/会议/报告等签核
相关部门
/
立
审
决
核
20
劳资关系
所有人员劳资关系与对外公共关系的维护
人事行政部
相关部门
立
审
决
核
21
工资明细表
所有人员
人事行政部
相关部门
立
审
决
核
22
上班外出
直接人员上班外出不需派车,外出单放警卫

管理层预算外 （超预算 元以上）
管理层
外发文 （通知、 请示等）
社保
招调工
致分公司
管理层 外派员工 管理层
经理级及以上
请假
主管、职员≤3 3＜主管、职员≤10
主管、职员﹥10
（结束审批）
部门负责人
人力资源部
分管总监/总助
△
△
○
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
审批事项
审批职级对象
招聘申请 入职 转正
晋升/降职 调动
管理层编制内 管理层编制外 经理级及以上
主管级 职员级 经理级及以上 主管级 职员级 经理级及以上 主管级 职员级 经理级及以上
主管级
职员级
经理级及以上
离职
主管级
职员级
劳动合同 续签
经理级及以上 主管级 职员级
薪酬福利 任命
管理层预算内
管理层预算外 （超预算 元以下）
△
△
○
△
△
○
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
○
△
△
△
△
△
○
△
△
○
△
△
△
△
△
○
△
△
○
△
△
△
△
△
△
△
△
△
总经理
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○
○

①
①
①
√
①
①
①
①
①
②
△
○
√
○
1
√ √ √
②报董事 会
√
②报董事 会
√
②报董事
√ √
○
②报董事 会
√ √
集团公司权限一览表
权限 类别
事项
集团
转正定薪 子公司
集团
子公司内部 员工平行调
配
跨公司调配
集团
人力 资源 管理
类
薪酬调整
子公司
权限图示 子事项
①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”； “√”表示“审批” ；“◇”表示“受理”
5千元以下（含） 集团 1万-25万元（含）
√
①
△
√
公司固定资 1万元以下（含） 产采购 子公司
√
①
2.5万元－25万元（含）
△
△
√
2.5万元以下（含）
√
集团
1千元-2.5万元（含）
①
△
√
资产处置权 1千元以下（含） 限 子公司
5千元-2.5万元（含）
√
①
△
√
6
集团公司权限一览表
资产处置权
权限 类别
2千元以下（含）
√
集团
5
集团公司权限一览表
财务
管理
类
权限图示 ①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”； “√”表示“审批” ；“◇”表示“受理”
权限 类别
事项
子事项 1千元-3万元（含）

提报
提报
提报
会审
审核
核决
考勤
忘打卡、公出、加班
上一级领导核决
上一级领导核决
工人类、
3天↓
4-7天
8-14天
会签
15-30天
30天↑
－
－
请假
职员、业代
1天
3天↓
会签
4天－7天
8天↑
1天
2-7天
8天↑
出差
主管、经理级人员
1天
会签
3天↓
4天－7天
7天↓
8天-30天
31天↑
总监、副总级以上人员
会签
1天
3天↓
人事审批权限表
制度编:A-W-00-002
版次:A/0
生效日:2003.09.19
总页数:1
分公司
总部
管理中心
总裁
CEO
班
科
部
管理部
产销最
高领导
分公司
最高领导
部/室
中心
班长
主管
主管/经理
主管/经理
副总
总经理
主管/经理
总监
总监
年度人力编制
提报
提报
会审
审核
提报
审核
会审
核决
编
增减编制(工人)
提报
提报
会审
核决
制
增减编(业代、职员、主管与经理)
提报
会审
审核
提报
审核
会审＊
核决
增减编(总监、副总级以上)
提报
提报
会审
审核
核决
任用
工人
任用、奖惩、晋升

九、绩效考核
内容：作为晋升、解雇和调整岗位依据；作为确定
工资、奖励依据；作为潜能开发和教育培训依据；作为调整、人事政策、激励措施的依据，促进上下级的沟通。
人力资源部
行政人事总监
总经理
权限：1.人力资源部具有对《考核管理制度》制定、修改和解释权；具有对公司各部门、各分公司的绩效考核过程的监约权，对绩效考核结果具有复核权；负责绩效考核管理的技术指导、服务与培训工作。2.各职能部门负责人对下级有进行考核的权利；对绩效考核结果进行反馈汇总报人力资源部；各职能部门负责人对员工绩效考核有交谈权利。3.行政人事总监对《考核管理制度》方案的内容复合权；对职能部门各负责人进行考核的权利。4.总经理对《考核管理制度》方案的内容审批权；具有对公司全面绩效考核争议的仲裁权；对公司各分管副总、总监、各分公司总经理的绩效考核工作。
六、调级、调薪、定级
内容：人力资源部依据各部门绩效考核成绩，对成绩低的人员进行评估后。进行调级、调薪的处理并报相关领导进行审批。人力资源部依据当地薪资水平结合公司实际情况制定薪资体系，根据公司组织架构，在薪资体系中按级别和岗位定薪定级。
人力资源部
行政人事总监
总经理
权限：1.一般职能员工及生产一线员工的调级由部门负责人提出申请，人力资源部审核人力资源经理进行人员的调薪和最终的定级。2.职能主管级以上及技术类员工、财务人员由部门负责人提出申请，人力资源部进行审核，行政人事总监进行人员的调薪和最终的定级。
行政人事总监
总经理
权限：1.一般职能员工及生产一线员工跨部门内的同岗级异动，由部门负责人提出意见和接收部门同意，人力资源部审核后人资经理审批后实施；一般职能员工及生产一线员工跨单位的同岗级异动，由部门负责人提出意见和接收单位同意，人资经理审核后，行政人事总监审批后实施。2.职能主管级以上及技术骨干、财务人员跨部门内的同岗级异动，由部门负责人提出意见和接收部门同意，人资经理审核行政人事总监审批后实施；职能主管级以上及技术骨干、财务人员跨单位内的同岗级异动，由部门负责人提出意见和接收单位同意，人资经理审核后行政人事总监审批总经理批准后实施。

3
人事管理
招聘需求
编制内职位 编制外职位
任命、入职 调薪、调岗
项目负责人及以上 项目部门主管级 非关键岗位
项目负责人及以上
转正、离职
项目部门主管级
非关键岗位
劳动合同签订 劳动合同及档案
员工档案借阅
培训
外派培训
4
行政管理
员工办公用品领用
合同审批
公章资质使用
用车申请
5
请假管理
请假1天以上3天以下（含3天）
总经理 项目负责人 部门主管
本人 本人 本人 行政人事 部门主管 本人
申请 申请
部门主管 本人 本人 本人
申请 申请 申请
本人 本人 本人 本人 本人 本人
申请 申请 申请
6
财务管理
因公借支/费用报销500元(含)以内
借支、报销
因公借支/费用报销500元—2000元(含)
因公借支/费用报销2000元以上
申请 申请 审核 审核 审核
决定 决定 抄送 决定 抄送 决定
决定 决定 决定 决定 决定
抄送 抄送
抄送 抄送
抄送 抄送 抄送 抄送
备案
备案 审核
决定 决定 抄送 审核 决定 审核 审核 决定 决定 审核 审核
抄送 抄送 决定 决定 抄送 决定 决定 抄送
抄送 抄送
抄送 抄送
决定
抄送
决定 审核 决定 决定
集团
请假3天以上5天以下（含5天）
请假5天以上（含产假）
请假1天以上3天以下（含3天）
项目
请假3天以上5天以下（含5天）
请假5天以上（含产假）
发起人
主管及以下
集团权限表

威海博大房地产开发有限公司
人事审批权限表
部门 目 编制内用人（经理级以上） 人员增补申请 编制内用人（其余人员） 增加编制 主管及以下 人员录用 经理级 副总裁级 培训 主管以下员工 经理以上员工 主管以下员工 试用期转正 经理级员工 副总裁级 升高代以下 职务晋升 升主管以上 非销售类 主管以下员工 员工岗位调动 主管以上员工 非销售类 辞退 销售类 非销售类 奖惩 销售类 非销售类 工资调整（非销售类） 注：在审核权限人联系不便的情况下，为了提高工作效率，灰框部分审核步骤可以先省略，事后集中补批。 提议 / 提议 / / 提议 / / / 提议 / 提议 / / 提议 / / / 提议 / 提议 / / 提议 / / / 审核 提议 提议/审核1 提议/审核1 提议 审核1 提议/审核1 提议/审核1 提议/审核1 审核1 审核2 审核1 审核1 审核1 审核1 审核1 审核1 审核1 审核1 审核1 审核1 执行 提议 提议/审核2 提议/审核2 提议 审核2 提议/审核2 审核2 审核2 审核2 审核3 审核2 审核2 审核2 审核2 审核2 审核2 审核2 审核2 审核2 审核2 批准 审核 批准 审核3 审核 批准 审核3 批准 审核3 项 工程管理中心 营销管理中心 财务管理中心 综合管理中心 分管副总裁 综合管理中心人力 综合管理中心副总裁 资源部
海博大房地产开发有限公司
人事审批权限表
董事长兼总裁 备注
批准
批准 批准批准ຫໍສະໝຸດ 批准 批准批准 批准
批准 批准 批准 批准 批准 批准 批准
非因职务任免和岗位调动的 工资调整
中补批。
部门项综合管理中心人力工程管理中心营销管理中心财务管理中心分管副总裁综合管理中心副总裁目资源部综合管理中心编制内用人经理级以上人员增补申请编制内用人其余人员提议提议提议审核执行批准增加编制提议提议审核主管及以下提议提议提议提议审核批准人员录用经理级提议审核1提议审核2审核3副总裁级提议提议审核主管以下员工提议提议提议审核1审核批准试用期转正经理级员工提议审核审核2副总裁级升高代以下审核2审核3职务晋升升主管以上审核1审核2非销售类审核1审核2主管以下员工审核1审核2员工岗位调动主管以上员工审审核2非销售类审核1审核2销售类审核1审核辞退非销售类审核1审核2销售类审核1审核2惩非销售类审核1审核2工资调整非销售类审核注

人事权限划分表说明：本部门没有相应岗位的，侧权限复核或审批权力向上调一层领班/主任/组长同级项目内容组长/主任主管经理总监总经理聘用一般员工申请审批领班级基层管理人员申请审批主管级以上管理人员申请复核审批免职一般员工申请审批领班级基层管理人员申请审批主管级以上管理人员申请复核审批调动部门内部人员的互调申请审批部门内部领班级基层管理人员的互调申请审批部门间人员的互调申请复核审批部门间领班级基层管理人员的互调申请复核审批主管、经理级以上人员的调动申请复核审批调薪一般人员的调薪申请复核复核审批一般领班级基层管理人员的调薪申请复核审批主管、经理级以上管理人员调薪申请复核审批升职一般人员、领班级基层管理人员升职申请复核主管、经理级以上管理人员升职申请复核审批奖惩一般人员申请审批领班级基层管理人员以上人员申请审批出差一般人员半天以内审批半天以上或管理人员复核审批请假一般人员1天以内复核审批一般人员3天以内申请复核审批一般人员7天以内复核审批一般人员7天以上复核审批领班级基层管理人员2天内复核审批领班级基层管理人员2天以上复核审批主管、经理级以上人员2天内审批主管、经理级以上人员2天以上复核审批调班工作时间4小时以下审批工作时间4小时以上复核审批工作时间8小时以上复核审批工作时间15小时以上（可根据情况调整）复核审批加班工作时间外4小时以下复核审批工作时间外4小时以上复核审批工作时间外8小时以上（可换休息一天）复核审批工作时间外15小时以上（可根据情况调整）复核审批考核一般人员复核审批领班级基层管理人员复核审批主管、经理级以上管理人员复核复核审批。

集团经济业务审批权限表表头：审批权限名称 | 审批权限级别 | 负责人 | 职位 | 部门/机构 | 说明表体：审批权限1 | 高级审批权限 | 王总 | 总裁 | 集团总部 | 当前权限最高级别，负责最重要的决策审批，包括大额投资、收购、合并等重大决策。

审批权限2 | 中级审批权限 | 张总 | 执行总裁 | 集团总部 |负责日常业务决策审批，包括项目投资、合同签订、股权交易等。

审批权限3 | 高级审批权限 | 李总 | 董事长 | 集团总部 | 负责重要业务决策审批，包括业务重组、新业务开发等。

审批权限4 | 中级审批权限 | 王副总 | 副总裁 | 集团总部 |负责业务决策审批，包括市场推广方案、人事调动等。

审批权限5 | 中级审批权限 | 张副总 | 副总裁 | 集团总部 |负责业务决策审批，包括重要投资项目、业务收购等。

审批权限6 | 低级审批权限 | 郭经理 | 部门经理 | 营销部 |负责部门内日常业务决策审批，包括市场活动策划、产品定价等。

审批权限7 | 低级审批权限 | 李经理 | 部门经理 | 人力资源部 | 负责部门内人事调动、薪资审批等。

审批权限8 | 低级审批权限 | 赵经理 | 部门经理 | 财务部 | 负责部门内财务决策审批，包括报销审批、预算调整等。

审批权限9 | 低级审批权限 | 张经理 | 部门经理 | 研发部 | 负责部门内研发项目决策审批，包括研发预算、技术方案等。

审批权限10 | 低级审批权限 | 谢经理 | 部门经理 | 采购部 | 负责部门内采购审批，包括供应商选定、合同签订等。

说明：1. 审批权限级别分为高级审批权限、中级审批权限和低级审批权限，高级审批权限负责最重要的决策审批，低级审批权限负责部门内的日常业务决策审批。

2. 负责人为具体人员的姓名，职位列出对应的职位，部门/机构为具体的部门或机构名称。

3. 表格中只列出了部分审批权限，具体的审批权限根据组织结构和业务需求进行调整和补充。

承办
93
办理员工移动过程中的人事档案转交
承办
审核
核决
94
负责废弃人事档案的销毁
承办
审核
核决
承办
审核
核决
62
新进员工的薪资定级
承办
审核
核决
63
根据绩效考核与异动结果，调整员工薪资
承办
审核
核决
64
计算员工薪资、福利和社会保险费
承办
审核
核决
65
编制并核定薪资与福利报表
承办
审核、核决
66
缴纳社会保险费
承办
审核、核决
67
人工成本分析
承办
核决
68
编写薪资管理工作的总结报告
承办
审核
69
拟定薪资福利管理体系调整方案
议案
承办、审核
审核核决ຫໍສະໝຸດ 15负责职务说明书的解释说明
承办
承办
16
调整与修订职务说明书
议案
承办、审核
审核
核决
四、人力资源规划
17
预测公司的中长期与年度人力资源需求
议案
承办
核决
18
统计分析公司现有人力资源的情况
议案
承办
19
预测组织内部人员流动及异动情况
议案
承办
20
预测人力资源净需求
承办
21
制定公司人力资源规划
承办
审核
核决
45
准备培训所需资料与教材
承办
审核
46
备课
承办
审核
47
安排培训相关事宜
承办
审核
48
实施员工培训计划

印 鉴 管 理
注1：公章管理人、合同章管理人、人事章管理人、法人章管理人、党章管理人：张伟；财务章管理人：吴茜； 注2：各印章பைடு நூலகம்理人建立“印章使用审批记录薄”
公司事项审批权限表（一）
审批人 类别 政 府 机 关 接 洽 用 印 合 作 业 务 单 位 接 洽 用 印 办理公司各种证照及年检 资质审查 连锁店外装修手续 缴纳社会保险、公积金 与银行签订合作协议 与媒体广告签订合作协议 签订店面租赁协议 与开发商签订联动协议 电话安装、变更、移机业务 办理车辆保险理赔事宜 签订劳动合同 单 位 内 部 用 印 开具收入证明 开具计划生育证明 员工实习证明 各类培训考试证明 置换、居间及租赁合同 业 务 纠 纷 类 用 印 催告函 承诺书、补充协议 诉讼 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 主管/经理 行政部经理 √ 物业部 副总经理 张洪钰 常务副总 张伟 √ √ √ √ √ √ √ √ 遇 重 要 事 项 用 印 审 批 人 须 向 总 经 理 请 示 及 批 准 √ 总经理 备注

序号 工作项目 预算管理
工作内容 年度计划及预算 年度计划及预算变更
公司各部门日常管理权限表
提案/申请
审核
复核
各部门经理
分管副总
财务总监
各部门经理
分管副总
财务总监
批准
备注
总经理
报财务部汇总，经营班子会签， 董事局批准
总经理
报董事局批准
日常费用报销（包括差旅、通讯费、交 通费、办公用品费等）
经办人员
申请部门负责人、厂 长
分管副总
总经理
经营班子会签后报董事局批准
资产的报废/出售
部门经理 分管副总、财务总监 分管财务副总
总经理
转供应部，财务备案，5万元以上 需董事局批准
办公资产调拨（公司间）
部门经理 分管副总、财务总监 分管财务副总
总经理
财务备案
资产、项目 管理
公司各部门日常管理权限表
序号 工作项目
部门经理
分管副总、财务 总监、财务副总
总经理
董事局财务批准
部门经理
分管副总
单笔日常招待费3000元及以上
经办人员
部门经理
会议费3000元以下
经办人
部门经理
分管副总
总经理 分管副总
报销3000元以下由财务领导签 批，报销3000元及以上需总经理
签批
费用管理
序号 工作项目
工作内容
公司各部门日常管理权限表
培训人员
申请部门经理、人力 资源部部经理
分管副总
财务领导复核，3000元以上总经 理批准，
员工休假计划
部门
部门经理、人力资源 部经理
分管副总
总经理
依照公司休假方案