IATF16949组织知识管理程序.pdf

XX有限公司程序文件IATF16949-2016文件编号:版本/状态: A/0生效日期: 年月日编制：审核: 批准：日期: 日期：日期：1. 目的：为了确保产品安全相关的产品和制造过程进行有效控制。

2. 适用范围：适用于企业产品安全相关的过程控制。

3. 职责：3.1 技术部门负责本规范的归口管理，负责与产品安全相关的产品和制造过程要求的总识别、控制。

3.2 各部门负责职责范围内的与产品安全相关要求的识别控制管理。

4. 产品安全控制流程图，见附件5. 工作流程a）识别产品安全的法律法规标准要求；技术部门负责收集有关产品安全的法律法规标准，包含政府机关发布的有关产品安全监管的要求规定，填写《产品安全要求识别评价清单》。

b）通知顾客上述要求；对已识别出的法定和监管有关的产品安全要求，技术部门传递销售部门人员通知顾客，以便顾客了解并同步按时执行。

c）设计FMEA 的特殊审批；技术部门对有关的产品安全特性进行DFMEA分析，并进行特别批准。

d）识别产品安全特性；技术部门对有关的产品安全特性，组织有关质量、销售、采购、生产等部门，识别较为全面的产品安全要求，填写《产品安全要求识别评价清单》。

e）从产品和制造的角度识别和控制与安全相关的特性；在设计开发时，就从生产、制造考虑识别确定产品的安全特性，纳入有关的控制计划、FMEA、作业指导书进行控制。

f）特殊批准的控制计划和过程FMEA；控制计划、FMEA、作业指导书制定、审核完毕，按流程报有关领导批准后实施。

g）反应计划；1 / 4在控制计划中明确对各种可能的失误或变差，制定反应计划。

h）包括最高管理在内的、明确职责、升级过程和信息流的定义和顾客通知；对产品安全要求，明确执行的部门、负责人，确保信息传达落实到位，并最终传递最高管理层和顾客通知，填写《产品安全要求识别评价清单》。

i）公司或顾客为与产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员确定的培训；有人力资源部门负责制定并落实培训。

文件制修订记录1.0目的为使公司内、外部各类知识有效进行收集、管理,确保体系运行过程的知识共享、持续改进。

2.0范围适用于公司质量有关的部门及个人。

3.0权责3.1品质体系部：负责知识管理系统的建立与维护,监督各部门上传知识信息。

3.2各部门：负责本部门相关知识的收集、上传、更新。

4.0定义4.1知识：知识是人类在实践中认识客观世界（包括人类自身）的成果,它包括事实、信息的描述或在教育和实践中获得的技能。

知识是人类从各个途径中获得经过提升总结与凝练的系统的认识。

4.2公司的知识：公司的知识是公司特有的知识,通常从其经验中获得,是以实现组织目标所使用和共享的信息。

公司的知识可以基于内部来源（知识产权、从经验获得的知识,从失败和成功项目吸取的经验教训,获取和分享未成文的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）和外部来源（例如标准,学术交流,专业会议,从顾客或外部供方收集的知识）。

4.3能力：应用知识和技术实现预期结果的本领。

4.4意识：来源于人员认识到自的职责,以及他们的行为如何有助于实现组织的目标。

5.0流程图：无6.0程序内容6.1知识管理方式：根据知识的种类和应用范围,建立各类知识管理平台,汇总各模块知识,分享到相关职能人员方便广源用。

数据源收集、种类、涉及部门如下：6.2.1各部门根据实际情况,主动收集负责部门的资料；6.2.2各部门有需要时,可以通知责任部门收集相关的知识。

6.3知识的归类和提交6.3.1各部门对收集的知识,编写成文件,文件的要求明：标题、时间、收集人、关键词、知识来源等信息。

6.3.2受控文件类的知识按《文件控制程序》、《记录控制程序》进行编号、审批完成后,进行受控,发放给各部门ISO专员管理。

6.4知识的管理6.4.1受控文件类的知识按《文件控制程序》、《记录控制程序》进行管理。

6.4.2上传至共享盘的非受控文件类的知识,由平台管理人员审查知识文件的内容,将符合要求的文件存放于平台合适的模块。

文件制修订记录
1.0目的
知识管理以提高公司的创新能力、反应能力、工作效率和技能素质为目标，是全员参与管理过程。

2.0适用范围
适用于公司对企业知识资源及其使用环境进行管理的一切活动，包括知识管理的组织、知识产品的产生、知识产品的评定、知识产品开发项目、知识产品的使用、知识贡献考评与奖惩等。

3.0职责
3.1 工程部负责产品技术文件、各级标准及专利的管理与控制；
3.2 ISO办负责管理文件、技术及文书档案的管理与控制；
3.3 业务部负责各种市场信息数据系统建设、管理与维护；
3.4 各职能部门负责各自分管领域知识的收集、整理和发布。

4.0定义
4.1知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集整合、积累保存、有序传递、交流共享和提供应用的一系列规范的活动。

4.2内部知识：是在企业经营过程中产生，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。

注：内部知识主要包括，但不限于：（1）管理知识；（2）专业技术知识；（3）市场营销知识。

4.3外部知识：是企业从外部环境（国内/国外、各行/各业）搜集，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。

注：外部知识主要包括，但不限于：（1）外来技术资料；（2）市场信息。

5.0流程及说明
6.0需要保存的文件
文件和资料控制程序
7.0需要保存的记录
知识管理汇总清单
知识发行签收回收记录表。

1 目的推进全面绩效评价，旨在通过落实和改进以下各项，实现公司的管理方针和管理目标。

a）实现公司管理方针和管理目标与部门、班组、个人绩效追求的一致性，促进公司全体成员树立并增强全局意识、管理意识和服务意识，认识并理解如何为公司绩效作出贡献。

b）落实并强化管理与执行责任，促进全体成员认识并理解“过程”对最终绩效的影响，确保过程运行的符合性。

c）促进全体成员提升工作能力，合理有效应用管理方法和管理技术，认清实绩与目标的差距和原因，并有清晰的改进方向、目标和对策。

2 适用范围公司管理体系覆盖范围内的各部门，各区域和场所，各项策划、运行、支持和管理活动（包括各类事务性活动）的绩效监视、测量、分析、评价与考核。

3 定义3.1 管理体系建立管理方针和管理目标，并通过指挥和控制以实现管理目标的体系。

公司的管理体系全面整合各项经营管理过程的要求，质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，安全生产标准化的要求，顾客的要求，法定的要求，覆盖公司各个部门、各级人员的各项活动。

3.2 管理方针由总经理正式发布的关于公司全面质量经营的全部意图和方向。

包括了经营方针、质量方针、环境方针、职业健康安全方针等各项。

3.3 管理目标公司全面质量经营所追求的目的等同于考核用绩效指标。

包括了公司和部门不同层级、不同职能的经营目标、质量目标、环境目标、职业健康安全目标等。

3.4 绩效公司全面质量经营管理体系各项活动所取得的可测量的结果。

3.5 关键绩效管理目标及管理体系标准确定的重点和主要活动所取得的可测量的结果。

3.6 关键绩效指标关键绩效的预期值。

公司管理目标应作为关键绩效指标，缩写为KPI。

3.7 绩效监测综合运用观察、估量、测量、检验、试验、验证、确认、鉴定、评审等各种检查手段和内部审核，结合外部的审核、监测、监察和检查，以及调查、统计等适当的方式，获得支持绩效或证实绩效真实性的数据。

注：绩效监测覆盖全部层级与职能的管理目标暨KPI，对象包括管理体系的全部过程、公司提供的产品和服务、外部供方提供的产品和服务、顾客满意度等。

新能力，特制定本程序。

3.1 知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集整合、积累保存，有序传递、交流共享和提供应用的一系列规范的活动。

3.2 内部知识：是在企业经营过程中产生，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高生产品质，提升生产效率的一系列形成文件化的知识。

注：内部知识主要包括，但不限于：（1）管理知识：（2）专业技术知识；（3）市场营销知识。

3.3 外部知识：是企业从外部环境（国外/国内、各行业）搜集，经过归纳整理符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。

注：外部知识主要包括，但不限于：（1）外来技术资料；（2）市场信息。

4.1 品保部是公司的知识管理归口管理部门，负责知识管理的协调，组织对知识的终审。

4.2 各部门负责本部门职责范围内的知识管理工作，并在归口管理的体系管理文件中融入知识管理的要求并在业务工作中及时提炼、固定化和推广改进实践。

4.3 各部门要鼓励员工提出各种改进建议，并由评审小组对改进建议进行相应的评估、实施并对改进效果进行验证，同时负责改善建议的文件化工作。

5.1 知识来源于公司运营过程中的持续改进以及对来自于外部先进经验的学习和借鉴。

5.2 各部门负责本部门职责范围内知识的识别和收集。

2职责45作业内容 适用于本公司经营管理体系所有的相关知识的管理与控制。

内 容 说 明程序文件32/4C01项目 为了实现知识在企业内部的共享、积累、有序的传递和有效应用，提高企业的创流 程目的定义范围5.3 知识识别和收集的范围包括但不限于：技术工艺改进、项目经验反馈、作业方法、主要不符合整理改善关闭后的标准化、现场获取的经验反馈、用户反馈、绩效考核指标的分析和改进、合理化建议、QC 小组活动、管理创新、学习型组织创建等。

5.4 知识的收集依靠全体员工的自觉行动主动反馈和发掘。

员工提出的合理化建议由各级主管负责接收和处理，并作为各个部门知识管理的日常工作。

******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。

XX汽车部件股份有限公司受控有效版本知识管理程序文件编号：XX2.0708—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施XX汽车部件股份有限公司程序文件文件编号：XX 2.0708-2020 版号：C版文件名称：知识管理程序页数：10页修订记录版本号修订日期修订人修订内容的简述XX汽车部件股份有限公司程序文件文件编号：XX2.0708—2020 版号：C版文件名称：知识管理程序页数：10页1 目的为了实现知识在企业内部的共享、积累、有序传递和有效应用，提高企业的创新能力，特制定本程序。

2 范围适用于本公司经营管理体系所有的相关知识的管理与控制。

3 术语和定义3.1知识：指人类对以前的成功经验和对客观规律的认识和总结。

3.2知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集整合、积累保存、有序传递、交流共享和提供应用的一系列规范的活动。

目的：a) 避免损失知识，如：由于员工更替，未能获取和共享信息；b) 鼓励获取知识，如：总结经验、专家指导、标杆比对。

3.3内部知识：是在企业经营过程中产生，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。

注：内部知识主要包括，但不限于：管理知识、专业技术知识、市场营销知识。

内部来源：如知识产权、从经验获得的识别、从失败和成功项目汲取的经验教训、获得和分享未成文的知识和经验，以及过程、产品和服务的改进结果。

3.4外部知识：是企业从外部环境（国内/国外、各行/各业）搜集，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。

注：外部知识主要包括，但不限于：外来技术资料、市场信息、法律法规要求。

外部来源：如标准、学术交流，专业会议、从顾客或外部供方收集的知识。

4 职责4.1 质控部负责收集各职能部门所涉及的质量体系与质量管理等相关知识信息的识别、登记，负责建立、下发及更新知识管理清单，并负责质量文件及产品相关信息的管理与维护；4.2技术中心（含铸造技术中心）负责收集涉及产品技术文件、各级标准、学术交流、专业会议、知识产权及专利等相关知识信息的识别、登记、下发及更新知识管理清单，并负责技术文件及各级标准的管理与维护；4.3销售部/国贸部负责收集各种市场信息数据系统的相关知识并管理与维护；4.4采购部负责从供方处获得的相关标准和信息并管理与维护；4.5制造部（包括设备科）负责收集生产过程中的相关知识的信息并管理与维护；4.6安环部负责收集环境及职业健康安全方面的相关知识的信息并管理与维护；4.7人力资源部负责收集人力资源管理及员工激励方面的相关知识信息并管理与维护；4.8物流部负责收集产品包装方面的相关知识信息并管理与维护。