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新形势下互联网涉烟网络案件侦办策略探究杨江潮发布时间：2021-09-16T06:42:03.551Z 来源：《中国科技人才》2021年第18期作者：杨江潮[导读] 本文通过分析互联网涉烟违法犯罪活动的特征和案件侦办难点，对侦办互联网涉烟网络案件侦办策略进行探究，为各级烟草专卖部门打击互联网涉烟违法犯罪活动提供一些思路。

孝感市烟草专卖局湖北孝感 432000摘要：随着互联网行业的快速发展和网络技术的更新升级，不法分子开始将制假售假的阵地转移到互联网领域，打击互联网涉烟违法犯罪活动已成为烟草打假打私的主战场。

这类违法犯罪活动，往往呈现隐蔽化、网络化、规模化、专业化、智能化、信息化等特征，网络层级往往涉及多级，遍布全国多省多地，导致烟草专卖部门发现线索难、监管查处难、调查取证难、打击追刑难，严重冲击着我国卷烟市场的正常经营秩序，危害着国家利益和消费者利益。

本文通过分析互联网涉烟违法犯罪活动的特征和案件侦办难点，对侦办互联网涉烟网络案件侦办策略进行探究，为各级烟草专卖部门打击互联网涉烟违法犯罪活动提供一些思路。

关键词：互联网；物流快递；涉烟违法犯罪活动；案件侦办1.绪论近年来，随着互联网行业的迅猛发展，带动我国多领域齐头并进，已成为不可阻挡的时代潮流，尤其是电子商务领域，迎来了有史以来快速发展的最佳时机。

截至2020年12月，我国的网民总体规模已占全球网民的五分之一左右。

“十三五”期间，我国网民规模从6.88亿增长至9.89亿，五年增长了43.7%。

截至2020年12月，我国网民规模为9.89亿，较2020年3月新增网民8540万，互联网普及率达70.4%，较2020年3月提升5.9个百分点。

图2 手机网民规模及其占网民比例“互联网+”正在改变这个世界，网上购物逐步取代实体交易成为主流消费模式，与此同时，涉烟不法分子也将目光聚焦到互联网中，利用微信、QQ、陌陌、微博等自媒体发布涉烟广告，再使用微信支付、支付宝等渠道进行交易，最后通过第三方物流快递企业发货已经成为当前涉烟违法犯罪分子从事假烟销售的主要手段。

互联网涉烟案特点及应对互联网涉烟案特点及应对摘要：随着信息化时代的到来，互联网给烟草企业经营带来便利的同时也给专卖管理提出了新挑战。

本文主要对利用互联网违法经营烟草专卖品的行为进行研究探讨，分析这种新型涉烟违法犯罪行为的特点及案件侦办中遇到的难点，提出了治理互联网涉烟案件的应对策略。

据中国互联网信息中心（CNNIC）1月16日发布的《第29次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2011年12月底，我国网民规模达到5.13亿。

全年新增网民5580万，其中，网络购物用户数达到1.934亿人，比2011年增长20.8%。

利用互联网销售商品已经形成一个巨大的虚拟市场。

与此同时，利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品的现象日益增多，销售假冒伪劣卷烟问题尤为突出。

不仅扰乱市场秩序，危害公民健康，更严重损害了国家利益和消费者利益。

笔者作为专卖管理队伍的一员，分析了互联网涉烟犯罪活动的现状及其主要特点，并针对其特点进行分析总结，提出了打击涉烟网络犯罪的具体应对策略。

利用互联网从事涉烟违法犯罪活动现状互联网因其隐蔽性以及庞大的覆盖面积、巨大的市场潜力，近年来已成为涉烟违法犯罪分子销售非法卷烟的重要交易平台。

首先，互联网涉烟信息传播渠道广。

目前，网上非法经营烟草专卖品主要有四种途径：一是直接建立独立网站，在网站上发布烟草专卖品信息。

二是借助电子商务网站，类似于在淘宝网上开网店的形式来销售烟草专卖品。

三是利用企业商务平台，经过注册缴费后可以拥有一个独立页面，该页面包含企业联系方式、产品展示、供求信息发布等。

四是借助论坛、贴吧、QQ、微博等发布涉烟违法信息，还利用这类聊天工具进行通讯联络。

其次，互联网涉烟案件已形成完整模式。

利用互联网从事涉烟违法犯罪活动主要模式可概括为“网上交易订货，邮政物流配送，网上银行转账”，具体操作手段是利用互联网发布制售假烟的非法信息吸引买家，采用网上交易和结算方式，通过伪装物流手段实现暗中销售。

互联网涉烟案件办理问题及现状（大全五篇）第一篇：互联网涉烟案件办理问题及现状互联网涉烟案件办理现状及问题一、互联网涉烟案件监管现状如今，互联网是人们生活不可缺少的一项高科技产品，给我们的生活带来了诸多便捷，同时也为不法分子提供了可乘之机，在任何一个搜索引擎或者在线购物网站输入“烟草”二字，有关烟草品牌、规格、价格等海量信息鱼贯而出。

尽管有关部门对购物网站进行了整顿，网络涉烟行为在QQ、微信等网络信息平台，以及其他网店兼营卷烟业务的现象仍随处可见。

违法经营的烟草专卖品以其低廉的价格吸引了大量不明真相的消费者。

同时，因为网络购物销售地域广、客户分布散、资金转移快，烟草部门侦破此类案件过程需耗费大量人力、物力、财力，以及其他相关执能部门的密切配合。

而最终的处罚力度并未对犯罪分子予以沉重的打击，从而该类案件的处理所引发的社会效果并不显著。

二、互联网涉烟案件烟的特征(一)销售链特征互联网烟草专卖品销售分为网络等级制和团伙组织两种形式，网络等级制是复制加盟别人的网店进行销售，货源从上线处购进再进行分发，从中赚取差价。

他们有严格的保密制度，并且会在网上晒一些宣传图片以及收款单据和金额，以沟引加盟及消费。

团伙组织大多为3 人以上，其团伙协作默契、分工细致，已形成完整的货源组织、网上订单确认、网银付款、物流运输、收获确认、退(换)货服务销售链。

从货源组织到收获确认，各个环节紧密相扣，且节点间双方不产生任何实际接触，一切交易均靠成员之间达成的默契来推动，销售链非常完整。

(二)销售主体特征非法商家在QQ、微信、陌陌或其他电子商务平台匿名注册虚拟商店，利用QQ、百度贴吧、论坛等发布商品信息、网上店铺名称、电子邮箱、QQ 账号，进行产品宣传。

更有甚者，挂靠国外购买的服务器，以逃脱监管部门对其IP 地址的查处，销售主体形式完全处在虚拟状态。

(三)涉案金额大不法商贩以真品烟标、烟盒为掩护，暗地进行假烟销售。

网络销售活动有其不确定的时间性、空间性，从而大批次假烟流入市场，流向普通消费者。

浅谈当前卷烟打假破网工作存在的问题原因及对策第一篇：浅谈当前卷烟打假破网工作存在的问题原因及对策就当前卷烟打假破网工作存在的问题及对策内容摘要：近几年来，随着卷烟打假工作的深入开展，一些不法商贩由明转暗，利用不法手段销售假冒卷烟，他们不仅组织严密、分工明确，而且还在模仿当今烟草的营销方式。

“按订单组织货源”，根据需求组织假烟生产，市场上什么烟好销，他们就生产什么。

长期以来形成一定的售假规模，具有复杂的销售网络。

他们的售假交通工具比较先进、隐蔽，方式越来越狡猾，所生产的假冒卷烟更加逼真，社会背景较为复杂，查处难度大。

俗话说“魔高一尺，道高一丈”，烟草行业也对“打假破网”工作的要求越来越高，任务越来越艰巨，面对这种新形势，要求我们不断提高“打假破网”能力和案件经营水平。

本文结合“打假破网”工作实际，从打假创新上提出建议：制定奖惩措施、建立情报信息网络、建立长效机制、加强市场日常监管、加大溯源力度。

当前卷烟打假破网工作存在的问题及对策近几年来，随着卷烟打假工作的深入开展，一些不法商贩由明转暗，利用不法手段销售假冒卷烟，他们不仅组织严密、分工明确，现在还学习烟草的营销方式。

“按订单组织货源”，根据需求组织假烟生产，市场上什么烟好销，他们就生产什么。

长期以来形成一定的售假规模，具有复杂的销售网络。

根据这一销售特点，省市局乃至国家局把“端窝点、破网络、抓主犯”作为工作主线，长期开展打假破网工作。

一、制售假烟网络的含义根据《公安部、国家烟草专卖局制售假烟网络案件标准》定义为：制售假烟网络是指非法生产、购进、运输、储存、销售烟草专卖品，联系紧密，分工明确，组织严密，以非法营利为目的，具有一定规模和网络化特征的制售假烟违法犯罪团伙。

它不同于一般的售假案件，此类案件涉案金额较大，涉案人员较多，售假窝点不止一处，拥有多辆非法运输车辆。

他们分工明确，组织严密，具有较大的社会危害性。

由于此类案件对国家和社会的危害程度较大，近几年，国家局多次组织召开专题会议，研讨破网对策，把“端窝点、破网络、抓主犯”作为各级烟草专卖管理部门的工作主线，长期开展下去。

烟草专卖网上涉烟案件查处方法分析摘要：互联网违法涉烟案件在近年来越来越多，因为其销售模式的特殊性，再加上信息的虚拟性强，给相关部门的抓捕工作带来了压力。

本文中，作者以网络售烟作为切入点，总结了网络售假烟的主要特点，并提出了抓捕网络售假烟的关键因素，指出了网络售假烟的打击难点，为后续网络售假烟的处罚和抓捕积累了经验。

关键词：烟草专卖；互联网；涉烟案件一、网络售假烟的主要特点（一）网上销售形式多样，成为了非法的新途径互联网的发展为网络售假烟提供了便捷，从当前的网络售假烟模式来看，其主要分为三种形式：第一是借助电子商务网站进行假烟的销售，即以网站店铺为主；第二是通过分类信息网站实施假烟的销售，该形式以发布虚假广告为主；第三是利用个人微博以及QQ软件进行假烟的销售，获取了巨大的经济利润。

（二）交易网络复杂，范围广，人员多互联网的特点是开放性强，正因如此不法分子才开始了网络角度的假烟销售。

一般来说，网络交易极其复杂，再加上庞大的消费群体，使得假烟销售模式可以在短时间内迅速扩大。

网络售假烟不仅仅存在着横向联系，还具备着纵向联系，上线可以为下线提供货源，而下线又为上线提供了庞大的销售群体，目前已经涉及到了全国的各个地区；另外，网络售假烟的交易形式也是多样化的，最常见的是银行转账，部分群体也会选择当面交易，必要时物流的配送也是可以的。

二、抓捕网络售假烟的关键因素（一）案件线索的发掘互联网为人们的生活提供了便利，但也隐藏着诸多的安全问题，例如人员身份的隐藏，人员行为意图的隐藏等等，虚假的信息为相关人员的抓捕工作带来了困难。

鉴于此，我们将结合群众的力量去进行案件线索的发掘，将网络假烟的销售扼杀在摇篮里，常见的途径有三个：第一是通过对网络信息的查阅去锁定案件线索，如博客、贴吧、QQ等信息的审核，必要时还可以审查京东商城、当当网等信息，实现对网络信息的实时监控。

第二是发动群众进行网络虚假信息的举报，尤其是注意虚假物流信息的举报，要求物流员做好商品的审核工作，及时发现问题、举报问题。

浅谈互联网卷烟打假工作当前，随着信息化时代的到来，利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品已成为普遍现象。

虽然，随着烟草专卖法律法规的不断健全完善以及卷烟专卖打假力度的不断加大，各地卷烟市场得到了持续的稳定和净化。

然而，近年来，利用互联网平台和信息技术实施涉烟违法犯罪的活动已成为涉烟违法犯罪的最新动向和重要趋势。

仍有一些利欲熏心的不法分子，违反国家法律法规，利用互联网非法经营烟草专卖品，严重影响和扰乱了正常的卷烟市场秩序。

面对新形势下不断出现的新情况、新问题，笔者结合烟草行业的实际，通过对当前卷烟市场状况进行认真分析，谈谈如何对互联网卷烟打假工作的几点看法。

一、互联网售烟对卷烟市场的影响大部分地市都普遍存在卷烟销售量与实际消费量不相符的情况，辖区市场仍有非法渠道流入的“假冒卷烟”“外地码卷烟”出现。

由于卷烟是专卖的商品，非法经营获得利益比较可观，有利益就会有人冒险，而且被查处后受法律惩处比较轻，众多不法烟贩受利益驱使，还是隐匿着从事制售假冒卷烟活动。

特别是现在假烟销售宣传紧跟网络通讯方式，如利用微信、QQ、陌陌等。

有些消费者反映经常会收到如此短信或邮件“我厂专业生产经销各种高中低档品牌香烟,X先生13XXXXXXXXX福建云霄香烟”。

说明市场上网络涉烟案件仍有线索信息可以利用，这就要求我们专卖稽查人员细心听，认真查，不放过一丝微小案源。

二、互联网涉烟案件特点与分析（一）查线难目前在我国互联网涉烟案件主要形式有三种，一是开设网络商铺，二是自建售烟网站，三是通过聊天软件、博客、论坛等渠道，发布涉烟广告信息等。

由于互联网具有身份虚拟性、无界传播性、实时交互性的特点，违法分子隐蔽在幕后，通过在互联网虚拟空间里注册虚拟人物从事违法交易活动。

大部分现在的不法分子都在互联网上开始虚拟店铺，专门用来销售假烟，所有的交易都是在QQ上先谈好假烟品牌、数量、价格，然后在网上交易平台假借“其他交易”完成假烟交易后由物流送货，而主犯一般都躲在幕后，无法有效核实当事人的身份情况，查找线索证据难度加大。

浅谈如何加强对互联网烟草非法销售的监管措施摘要：随着互联网的快速发展，电子商务平台的应用已成为人们生活中不可或缺的一部分。

利用互联网从事涉烟违法犯罪活动已成为涉烟犯罪的一个重要手段。

与传统的涉烟犯罪行为相比，其隐蔽性强、传播速度快、成本低、覆盖面广等特点。

为犯罪分子提供便捷的，却给烟草专卖打假打非工作织出了一张难破之网。

本文就其犯罪特点，结合实际，浅析如何借助信息化手段对其进行有效的网络监管，从而提高专卖管理工作水平。

关键词：烟草专卖；互联网涉烟；监管引言烟草行业对我国财政收入起到重大作用，其稳定发展对国计民生意义非凡。

近年来，在“互联网+”的大潮下，为了贯彻落实中央要求，规范烟草销售的管理，2017年5月国家烟草局出台了《烟草行业“互联网＋”行动计划》，文件明确提出烟草行业在“互联网＋”模式下的原则、目标以及行业规范[1]。

随着网络的发达，互联网在烟草市场也日益繁荣，相比传统交易，互联网交易成本更低，空间和时间更为自由。

但是在为人们提供便利的同时，也为非法交易提供了温床。

近年来，互联网销售成为涉烟违法行为的重要途径，对市场造成极大的危害。

我国对烟草实行专卖制度，尽管目前大部分违法的互联网烟草销售涉及的金额都不太大，但是仍然会一定程度地侵害国家利益，而且一些不法分子会通过互联网销售假烟，对消费者的健康造成伤害[2]。

目前，对于互联网非法销售烟草的行为都是按照查获假烟的金额定性，一些不法分子销售金额不大，只能对其采取缴纳一定罚金的行政处罚，而非法销售烟草又利润巨大，因此很多犯罪分子抱有侥幸心理，导致该现象层出不穷。

本文概括了目前互联网在烟草行业进行非法销售的手段和方式，同时也讲解针对非法销售烟草专卖局打击非法销售的措施和决心，为国家烟草行业打击违法犯罪行为做出贡献。

1 我国互联网烟草非法销售形式互联网交易双方不需要见面，采用电子货币，具有很强的隐蔽性，而且接触面更广，难以监管，一些非法销售烟草的犯罪分子正是利用了网络这一特点。

探我市涉烟违法犯罪活动的成因、现状特点及防打对策第一篇：探我市涉烟违法犯罪活动的成因、现状特点及防打对策探我市涉烟违法犯罪活动的成因、现状特点及防打对策摘要：在国家烟草专卖制度确立之后，烟草行业发展对国家及各级地方财税的贡献力度是有目共睹的。

特别是1992年《烟草专卖法》正式施行以来，在国家合理调控下、在各级地方政府的深切关注与大力支持下，烟草行业的蓬勃发展为增强区域财税实力作出了巨大的贡献。

同时，在丰厚的违法利益的诱惑下，涉烟违法犯罪活动在我市区域内也一直客观存在并呈频发之势。

关键词：烟草违法犯罪对策在当前的大背景下，大力开展烟草市场的综合整治、有效遏制涉烟违法犯罪发生，切实维护烟草市场经营秩序已势在必行。

笔者结合我局侦破的“3〃26”特大跨省贩卖假烟案过程中进行了相关总结、调研。

而以案件解析成因、发现问题、寻找思路，并最终得以完善和提高，是笔者思考成文的朴素初衷。

一、我市涉烟违法犯罪活动频发的基本成因涉烟违法犯罪活动频发的诱因是多方面的,但从根本上说都与区域经济发展环境密不可分：（一）地方经济发展结构的历史因素黄石作为我省一个经济发展规模较大的二级城市，有着较长时期的工业化传统，作为第三产业的商业服务业发展相对处于后起阶段。

而从上世纪八十年代改革开放以来，大批从事农业生产的县、郊农民不断转移到城市，直接从事商业经营活动。

市场体制的不健全、不完善，让当时从事卷烟经营活动的那一批人大获其利，而他们的成功让更多人效仿并逐渐稳固为一个特定的从业群体，这个群体主要以大冶及周边县、郊、乡镇的进城农民为主，他们中的一小部分发展为了固定从事非法贩运卷烟的大烟贩、老烟贩；另有相当一部分改变非法经营方式，集中于上窑批发市场及市区各经营店面，以坐店经营为幌子、以终端销售为手段，继续从事非法经营卷烟活动；还有一部分被称之为“背包队”的群体，他们直接从外省市小数量地将卷烟贩运回黄石，然后兜售给辖区坐店经营户。

正是这些特殊的利益群体构成了黄石涉烟违法犯罪活动的主力军。